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标准格式LETTER OF CREDIT编号： Reference:作者： Author:标题： Title:发往： Send to:报文类型： Message Type:优先级： Priority:传送监控： Delivery Monitoring:27 ： 报文页次 sequence of total40A ：跟单信用证类型 form of documentary credit20： 跟单信用证号码 documentary credit number23：预通知编号 Reference to Pre-Advice31C ：开证日期date of issue31D ：到期日 date of expiry 到期地点place of expiry51A ：开证申请人银行——银行代码 applicant bank-BIC50 ： 开证申请人 applicant59 ： 受益人 beneficiary32B ： 币别代号与金额 currency code, amount40E ：适用规则 applicable rules41D ：向银行押汇… 押汇方式为 available with … by … name/address42C ：汇票汇款期限 drafts at…42A ：汇票付款人——银行代码 drawee-BIC43P ：分批装运条款 partial shipments43T ：转运条款 transshipment44A ：装船/发运/接受监管的地点 loading on board / dispatch/taking in charge44B ：货物发送最终目的地 for transportation to …44C ：最迟装运日期 latest date of shipment45A ：货物/劳务描述 description of goods and/or services46A ：单据要求 documents required47A ：附加款件 additional conditions71B ：费用负担 charges48 ：交单期限 period for presentation49 ：保兑指示 confirmation instructions78 ：给付款行/承兑行/议付行的指示 instructions to pay/accept/negotiate bank72 ：附言 sender to receiver information防范对策从上述跟单信用证诈骗的各种情况来看，诈骗分子的行骗对象主要是我方出口企业，而受害者还涉及出口方银行和工贸公司均应密切配合，采取切实有效的措施，以避免或减少上类诈骗案的发生，具体可实施如下防范对策：第一、出口方银行(指通知行)必须认真负责地核验信用证的真实性，并掌握开证行的资信情况。对于信开信用证，应仔细核对印鉴是否相符，大额来证还应要求开证行加押证实；对于电开信用证及其修改书，应及时查核密押相符与否，以防止假冒和伪造。同时，还应对开证行的名称、地址和资信情况与银行年鉴进行比较分析， 发现疑点，立即向开证行或代理行查询，以确保来证的真实性、合法性和开证行的可靠性。第二、出口企业必须慎重选择贸易伙伴。在寻找贸易伙伴和贸易机会时，应尽可能通过正式途径(如参加广交会和实地考察)来接触和了解客户，不要与资信不明或资信不好的客户做生意。在签订合同前，应设法委托有关咨询机构对客户进行资信调查，以便心中有数，作出正确的选择，以免错选贸易伙伴，自食苦果。第三、银行和出口企业均需对信用证进行认真审核。银行审证侧重来证还应注意来证的有效性和风险性。一经发现来证含有主动权不在自己手中的“软条款” /“陷阱条款”及其它不利条款，必须坚决和迅速地与客商联系修改，或采取相应的防范措施，以防患于未然。第四、出口企业或工贸公司在与外商签约时，应平等、合理、谨慎地确立合同条款。彻底杜绝有损利益的不平等、不合理条款，如“预付履约金、质保金，拥金和中介费条款”等，以免误中对方圈套， 破财耗神。备用证备用信用证又称担保信用证，是指不以清偿商品交易的价款为目的，而以贷款融资，或担保债务偿还为目的所开立的信用证。备用信用证是一种特殊形式的信用证，是开证银行对受益人承担一项义务的凭证。开证行保证在开证申请人未能履行其应履行的义务时，受益人只要凭备用信用证的规定向开证行开具汇票，并随附开证申请人未履行义务的声明或证明文件，即可得到开证行的偿付。备用信用证只适用《跟单信用证统一惯例》（500号）的部分条款。备用信用证有如下性质：1.不可撤销性。除非在备用证中另有规定，或经对方当事人同意，开证人不得修改或撤销其在该备用证下之义务。2.独立性。备用证下开证人义务的履行并不取决于：①开证人从申请人那里获得偿付的权利和能力。②受益人从申请人那里获得付款的权利。③备用证中对任何偿付协议或基础交易的援引。④开证人对任何偿付协议或基础交易的履约或违约的了解与否。3.跟单性。开证人的义务要取决于单据的提示，以及对所要求单据的表面审查。4.强制性。备用证在开立后即具有约束力，无论申请人是否授权开立，开证人是否收取了费用，或受益人是否收到或因信赖备用证或修改而采取了行动，它对开证行都是有强制性的。与一般信用证相比:1） 一般商业信用证仅在受益人提交有关单据证明其已履行基础交易义务时，开证行才支付信用证项下的款项；备用信用证则是在受益人提供单据证明债务人未履行基础交易的义务时，开证行才支付信用证项下的款项。2） 一般商业信用证开证行愿意按信用证的规定向受益人开出的汇票及单据付款，因为这表明买卖双方的基础交易关系正常进行；备用信用证的开证行则不希望按信用证的规定向受益人开出的汇票及单据付款，因为这表明买卖双方的交易出现了问题。3） 一般商业信用证，总是货物的进口方为开证申请人，以出口方为受益人；而备用信用证的开证申请人与受益人既可以是进口方也可以是出口方。信用证审核的要点：（1）开证银行的政治背景和资金情况；（2）信用证的性质和开证行所承担的责任是否明确具体，来证必须明确注明是“不可撤销”的信用证；（3）信用证的金额，必须与合同金额相一致，如合同内订有商品数量的“溢短装”条款时，信用证金额也应规定相应的机动条款；（4）有效期、交单期和交货期。按《跟单信用证统一惯例》规定，一切信用证均须规定一个有效期，即交单付款、承兑或议付的到期日。未规定有效期的信用证，是无效信用证，不能使用。凡超过有效期提交的单据，开证银行有权拒绝接受。（5）信用证的转运和分批装运条款，必须与合同规定相符。信用证如未规定“不准分批装运”和“不准转运”，可以视为“允许分批装运”和“允许转运”。如果信用证规定在指定时期内分批装运，其中任何一期未按规定装运，信用证对该期和以后各期货物均告失效。信用证(简称L/C)支付方式是随着国际贸易的发展、银行参与国际贸易结算的过程中逐步形成的。由于货款的支 付以取得符合信用证规定的货运单据为条件，避免了预付货款的风险，因此信用证支付方式在很大程度上解决了进、出口双方在付款和交货问题上的矛盾。它已成为国际贸易中的一种主要付款方式。对卖家而言，L/C的最大好处是提供了一个可靠的帐房――付款人，这就是银行，而且是指定的某大银行。如果他拿到的L/C不符合买卖合约，他就可以终止合约而不付运，另外再索赔(如有市场利用损失)。如果符合买卖合约，且没有特别难以达到的要求的，他拿到后，做一些该做的事情如找船等，在最后一天的付运期之前把合约要求数量的某一品种的货物付运出去，然后取得一套单证，其中包括最重要的提单(B/L)，即可前往结汇。L/C要求的一般是清洁的B/L，要求B/L的内容和L/C的内容一致。因此，卖家要严格按合约准时如数付运货物，否则拿到与L/C不一致的B/L就无法结汇了。买卖合约和L/C不会规定不清洁的B/L也可以接受，因为什么是不清洁B/L这个尺度很难定，若说全部烂掉是不清洁B/L，而只有一点很小损坏则在几百万美元的买卖里看起来算不了什么。可毕竟也有批注，也是不清洁B/L，照常理这不应影响结汇，因为是在可接受的程度内，买家不应非难。可是问题不在这里，事前双方同意的，也许可以修改L/C或者买家告诉银行说怎样不妥的文件L/C仍可以接受，并不影响拿钱。可事前谁知道将来会有什么损失，程度如何，作什么批注？况且，作为买家要买的只是一批好货，即要清洁B/L，而不是索赔。不能有批注才会符合B/L上面印明的所谓： 表面状况良好。发货人只要拿到这样的B/L(也叫“清洁”提单)，才能保证到银行结汇就一定能拿到钱。所以说，L/C给卖家提供了一个可靠的帐房，卖家利用L/C基本上可以跟世界上的任何买家做生意。他不管这个买家认识不认识，守不守信用，也不管这个买家所在的地方有无外汇管制及政治是否稳定，甚至不管这个买家是否会马上倒闭等。反正他相信的是银行，用L/C去结汇，银行必须支付。对买家的利对买家的好处则是货运出来后他才付钱。只要双方诚实地做生意，买家不会冒多大风险。因为至少是卖家已经真把货付运了，拿到了已装船提单(B/L)，而且其中的数量、日期及表面状况与买卖合约是一致的。不像邮购的方式，买家付了款后，连个单证也拿不到，买家也吃不准货到底邮寄出去与否。有了B/L,买家看到合约的所有条件都已达到，他才经银行放钱。当然，买家还可在L/C里规定这个航次他们所需要的其它文件。各种贸易有各种不同的文件要求，如果是进口食品，买家就可能要检验报告，这可在L/C里写明，写上去后，银行就要根据整套文件来结汇。这样，买家拿到整套文件，就可等着拿货了，以后报关、缴税等进口手续也就好办了。买家也可根据L/C要求银行给予信贷资助。国际上的买卖动辄几百万美元，而且费用很高。要人立即掏钱出来做成买卖的话，即使是大公司也会造成资金紧张，这样经常就靠银行贷款。尤其是有些弱小的公司，自己没有足够的实力做大的买卖，但与他相熟的银行往往会给予支持。买家开L/C，只要买家买的货价值在若干限额以内，就可以到相熟银行去开L/C，而不需要别的特别担保。银行通过L/C这种做法，使买家不用钱或用很少的钱也可以去做较大的买卖，可以开400万美元的L/C买这票货。如果等货到目的港买家才给钱，卖家往往不同意，即使同意，买家也吃不消，拿出400万元的担保(保证货到卸港就付款)也不是那么简单的，而400万元的L/C就反而会容易开到。总有一天买家还是要用400万美元去换回单证的，可那是几个月后的事了。船到目的港都需一段时间， 其间会产生很多第二买卖――买家可以整票转或分批卖掉这票货，取得货款，自然不愁换不回单证了。整个国际买卖利用L/C这个付款办法， 可以减少很多费用，节省不少麻烦。很多买卖都是通过几次电传就可达成，并不要求大家去做更多工作，这样就减低了费用及时间。其中一项就是调查费――通过 L/C，卖家不需去调查买家的资信就能成交。否则，几百几千万的合约怎么能用几个电传来解决呢？对买家的弊当然，利用L/C也可能出一些问题。对于买家而言，唯一担心的就是L/C出毛病，主要是单据不符点(discrepancy)。尤其有时银行的审查可能会造成麻烦，查文件查得很严，打错一个字母也非得叫你修改不可。根据ICC的调查，L/C文件首次结汇(First tender)时出毛病，银行打回头的占40%左右。不过，一般不会构成太大的问题，因为卖家只须将文件略作修改，在信用证有效期内，在第二次结汇 (second tender)时就能过关结汇。另外，信用证付款方式的可靠与否，最主要还是看文件的繁简，如果一个文件只要自己签个字就可结汇的话，那么这个L/C肯定可靠；反之，如果它要求的文件很多，而且其中不少文件又不完全在你操纵之下，而是受制于他人，就要冒一定的风险。投保的话，货主只要付了保费就会有保单，万一有什么东西要改，货主叫人去改也容易。二是发票，银行挑出什么毛病，货主都可以回去自己随意修改。较为担心的单证，就是需要出于第三者之手的B/L、验货报告或其他官方文件等的可靠程度，因为到时候不管怎样，人家都可以不出。或B/L要加批注、改格式等，货主根本没办法，结果结不了汇。因此，对卖家而言，L/C里的文件越少，越简单，就越可靠。有效期信用证有效期是外贸企业到银行交单议付的时间，不是以开证行收到单据的时间。在外贸业务中，信用证是比较新颖的一种结算方式，而信用证有效期是作为议付的一个时间，因此需要外贸企业了解，以便有利的进行外贸业务。据悉，信用证有效期是开船后15天之内有效。信用证开出前，信用证有效期是要需要算的，并且一般取决于这2个因素，一个是最迟装运日期，另一个是交单期。不是算出来的，是信用证规定的。交单期有时需要计算。一般包含信用证3个条款。1、信用证31D：Date and Place of Expiry （信用证到期时间和地点）2、信用证44C：Latest Date of Shipment （信用证规定的最迟装运期）3、信用证48： Period for Presentation （交单期）信用证有效期同最晚装运期的关系1、装运期或最迟装运期：即卖方将全部货物装上运输工具或交付给承运人的期限或最迟日期。（提单的出单日期即开船日不得迟于信用证上规定的有效期，若未规定有效期日期，则装运日期不得迟于信用证的到期日）2、到期日：也就是信用证有效期。（承运人即卖方在向银行提交单据时，不得迟于此日期，因此承运人应在此日期之前将提单交到卖方手中，以便其及时向银行交单议付。）3、交单期：即运输单据出单日期后必须向信用证指定的银行提交单据要求付款、承兑或议付的特定期限。（信用证中如有规定，必须在规定的有效期内交单；如没有规定，则最迟于运输单据日期21天内交单；但两种情况下，单据还不得迟于信用证的到期日提交）4、双到期：信用证规定的最迟装运期和议付到期日为同一天，或未规定装运期限，实践上称之为双到期（原则上信用证的到期日与最迟装运期应有一定的间隔，以便承运人有时间办理制单、交单、议付等工作，但如果出现双到期情况，承运人应注意在信用证到期日前提早几天将货物装上运输工具或交给承运人，以便有足够的时间制备各种单据、交单和办理议付等手续。）综上所述，有关信用证有效期的关系是否可以这样表述：到期日（有效期）≥交单期，最迟装船期；理想的到期日（有效期）=最迟装船期 +交单期
达通信融保/信用证
信融保是阿里巴巴（通过旗下公司一达通）针对信用证交易项下出口企业面临的主要问题推出的一站式解决方案，服务涵盖审证制单、打包贷款、信用证买断三大模块,可按需灵活选择。功能优势· 专业审证:专家审核信用证条款，确保交易安全· 低门槛打包贷款：凭真实贸易订单即可获最高300万融资额度，轻松备货· 100%信用证买断：提前垫付100%信用证款项，风险完全买断、快速回笼资金· 省心省力:一站式解决信用证难题， 专业进出口服务团队提供一站式出口服务三大模块审证制单：精准锁定信用证要点，高效、准确的进行审核判断，有效杜绝信用证不符点出现，并全权承担审证风险。打包贷款：是一达通提供给出口供应商用于信用在项下的货物采购、生产和装运的一种短期融资。最高300万打包贷款额度，单笔融资最长不超过90天。信用证买断：出口企业接到信用证订单时，由阿里巴巴（通过旗下子公司一达通）为其提供审证制单，垫付信用证金额的100%并买断相应收汇风险的服务。服务流程1、审证和买断流程与一达通签订协议→一达通帮客户审核信用证→备货、委托一达通出口报关→提交单据，收款→结汇后，结算费用，多退少补2、打包贷款操作流程审证→第三方资信调查、现场调查→相关资料，文件准备齐全→融资→备货、出货→收到国外外汇信用证
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听说阿里巴巴一达通专业为外贸客户做信用证（L/C）付款方式风险买断，这个是真的么？
怎么做这个信用证？
我有更好的答案
只要是一达通的客户，需要做买断，跟一达通申请，备货之后委托一达通报关，并提交信用证所需单据，3个工作日之内可以收到100%的信用证款项，账期到期之后，收到买家外汇， 与客户结算费用，多退少补，流程还是比较简单的。
采纳率：66%
1、准备开证申请书（与外方签定的外方合同上的各要素一致，尤其注意最迟装期和交单期）　　2、填《购汇、用汇申请书》　　3、做好开证申请书之后最好传给客户确认。　　一般在开信用证前请客户付一部分保证金，大概是合同金额的20%，视具体情况而定。　　4、如果需要收保证金，那么你就需要把金额算好之后做一个付款通知给客户。比如：保证金=合同金额*20%*汇率　　银行手续费=合同金额*汇率*0.15%+600（电报费）　　如果有代理费也需在此列明　　合计金额是多少，请客户依此付款　　5、收到客户确认的开证申请书及以上所列款项之后准备如下单据：　　A 外方合同（一般复印件即可）需要有双方签章　　B 开证申请书（需加盖公司信用证专用章）　　C 核销单（填写之后盖公章）　　D 《购汇、用汇申请书》（填写之后盖公章）　　6、将以上单据交给银行，有的银行打出信用证副本后会传真给你确认。如果发现需要改动的地方提前通知银行。否则信用证正本一出要改的话就得交改证费了。　　7、收到信用证正本之后给客户传真过去就OK。　　然后就是凭信用证号向银行查询单据情况，到单之后准备一套付汇的单据给银行，再准备一套报关单据，其余的可以留底存档。　　应该再没什么了。我以前做过的大概流程是这样。
最好投中信保，保费千分之4，d/p，l/c，d/a什么的都给保
了解过没什么大的作用，也是要保证你客户的信用证做到没不符点才行。
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代开信用证套现者自白：套现无本无风险
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主动向《第一财经日报》记者“爆料”的目的很直接：要求一家“合作”允许他提前赎回刚买进的200万元，并继续与他“合作”。“否则我的链肯定要断，还不上的钱还不是银行埋单。”他左手擦着额头上的汗，右手捶着桌子。张先生名片的头衔是一家民营进出口公司的老板。背面密密麻麻印着公司业务：服务进出口企业、专业报关、代办外汇、海运订舱、办理商检……他与银行所谓的“合作”到底是什么，记者并没有看出什么门道。“那些小业务就是充充场面找找客户的。”张先生言简意赅，“我主要帮人海外进货，在银行代开，然后套钱做点投资。”“但是现在银行要逼死我。”他告诉本报，近期去银行开信用证越来越难，因为有“三条绳索”束缚着：银行开始对开立信用证进口品种、企业资质、信用证期限设置了诸多限制。套现生意经对于大宗进口依靠延时付款信用证套现的模式，简言之，就是在银行开立180天期信用证用以进货，然后将货物快速脱手套现，相当于获得一笔短期贷款。所不同的是，张先生是一个信用证的代开方，全无囤货和销售的风险，他的套现，本是一笔无本无风险买卖。据张先生称，他在上海、苏州、深圳、东莞都有网点和业务，从事过“该死的电解铜”，也帮忙进口过铝粉、电解镍，甚至做过粮油、原木等。至于客户，他称，不是每一个贸易商都在外经贸部门办过进出口经营权；即使有此经营权，大多数中小企业也不具备在银行开立大额国际信用证的资格，或是可以开具但额度不够；即使额度足够，中小企业也需向银行先缴全额保证金，而在他这里则大多数不必。张先生的秘诀是：“搞得定”银行。此外，无法在银行开立信用证的客户一般会找国有大型贸易企业代开信用证。对此，张先生还有另一套“虎口夺食”的秘诀：第一，“并非每一家民营企业都能被大国企看得上，国企看不上的企业我看得上”；第二，“我有比国企更多的优惠”。张先生说，大型贸易企业一般很强势，有些民营企业进口商销货不及时都会被封杀。而他非但不封杀企业，还给更多实惠，比如免手续费，甚至不赚差价。或是在“资金行情好的时候”对大额进口单子价格“倒贴”，如代客户进口5000万元货物，只收客户4950万元。这笔看似赔钱的买卖若能帮助张先生套取5000万元资金3个月（即信用证期限6个月，但仅用3个月完成进货和出手给客户），即使以低于市场拆借平均价格的月息两分来计算，张先生的资金收益也达300万元。张先生的具体操作方法是：依据不同银行、不同进口货物和不同出单国家，他交给银行开具信用证的保证金比例约为10%~20%，有个别银行甚至因其买了大额理财产品而不需要交保证金。他的客户一般会自行和国际卖家商定买卖事宜，他则只需出面作为代理进货方，货到国内后再以内贸的形式卖给实际进货方。为了防控价格波动和汇率波动风险，依据行规，他一般会收取客户30%~50%的保证金，有时也收取全额保证金。不过，张先生也有苦恼，即有的客户需要等自己把货物卖出后才能将款项给张先生，这样货物一旦滞销，张先生就无法套现。此时，张先生会愿意压低出货价格帮助客户销货，以便更快套取资金，保障自身现金流稳定。他的客户因此得以低价销货，就有了破坏市场价格机制的风险。对于本报记者评价此信用证“中介”行为手法新颖，张先生不屑一顾：“你去‘’看看，不止我一家。”财路阻断对市场敏感的张先生告诉记者，银行对融资铜信用证的警惕去年就开始了，行业里因此找了镍、铝、锌这样的金属来顶上，只是“没有想到最近打击得那么厉害”。他称，那些“合作”银行变得越来越挑剔。第一，有的银行开始限制一些融资品种，比如有的地方融资铜的大额信用证就很难“顶风作案”；第二，有的银行对开信用证的企业资格要求更为严格，对国有大型贸易企业仍然放行，但对张先生这样的民营企业就把路封死了；第三，不少南方地区的银行停止了对他的企业开具90天以上的信用证。“90天的信用证，对我来说就没有意义了。”缩短了信用证延期支付的期限，就相当于抽走了张先生的利润空间。张先生紧张的是，银行的政策收紧不只是断了他未来的财路，更是让他持续运转的资金链条将断。实际上，张先生一直通过滚动操作信用证套现来长期占用一笔资金，相当于短贷长用，投向了诸如一年期的房地产项目，或是一些半年到一年的资金拆借。而现在他投出去的钱并不能一时半会都收回来，一旦没有新业务持续滚动下去，就表示他目前正在银行开立的信用证可能无法兑付。此外，对于这一次融资铜危局引起的行业“劫难”，张先生也认为，他的失误在于“搞定了支行，但这次的政策却是自上而下的，支行也没办法帮忙”。
他说，为了帮助相熟的某银行支行创造业绩，拉升自己公司的“客户综合贡献度”和“使用银行产品数量”，他一个月前刚刚购买了200万元收益不足5%的理财产品。他称，有时候，多购买银行理财产品还能降低一点信用证保证金比例，谁知这次，连信用证都开不出来了。5月6日，国家外管局下发《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》，让大宗贸易融资受到打击。《通知》要求加强银行结售汇综合头寸管理，加强对进出口企业货物贸易外汇收支的分类管理。本报还获悉，央行广州分行、国家外管局广东省分局近期联合下发通知，要求各银行暂停办理集成电路等货物进出口贸易90天以上远期贸易融资、进口保付业务以及相关组合理财产品销售；同时暂停为包括在特殊监管区物流的企业开立跨境人民币融资性保函。
本文来源：第一财经日报
作者：夏心愉
责任编辑：王晓易_NE0011
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你好，这个大的数额，要看具体情况的，建议想办法及时还款。
1条律师回答
民事赔偿等，需要看具体的情况
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