全国严打金融骗局名单|你中招了吗
在7月23号公安部召开重要会议部署全国严厉打击防范金融骗局开始，这次前所未有的全国互联网金融清查整顿的大幕缓缓拉开。这次清查整顿几乎囊括了所有类型的金融平台，可以说是全面的清查，而现在才刚刚开始。全国范围内的网络金融骗局清理整顿正式开始最高法近日宣布对非法集资进行严打目前很多互联网金融平台都进入了政府调查的视野内，有的平台正在前期摸排调查中、有的是正在调查中、有的是已经开始立案查处了。大唐、兴中天、云集品、老妈乐、万店通联、五福、沃尔克、大时代、多多商城、龙爱、一川、杰奥、本草积分、巨氧、华硒、国网、民族资产、北斗、善心汇、万协云商、樽享、二三里、海洋币、金凤凰、以太坊贸易、IGO、云联、金砖、一带一路、天创息壤、永利皇宫、中佳、佳览、贯军E购哆备宝、绿藻、KIF、元宝理财、国融、长青树、中江汇、富泰、爱尚养猪、贝宝、福天下、麦点商城、车房时代、生活百需消费全返、新概念、乐活积分、中劵、五行币、聪慧健康产业、维卡币、ACL、泓谆、晨丽基金、英伦果、CTA、双创、人人家、鸡多宝、百家利、贵人币、凯西爱、墨宝盛世、爱心果农、奥元国际、量化证券、星联盟、盛世、企信、空中比特币、MS福袋、有德瑞泽、西联国际、传家宝、TCC套利、云联众创、GEC环保创业币、鲁易购、中金、顺成合约、天下谷、水韵生态园------------等等多达上千家金融平台，各种类型的资金盘几乎都在此次重点清查整顿当中，包括各种微交易、时时彩、违规交易平台等。很多类型的金融平台在此大环境下纷纷开始恐慌起来，有的是转入低调运作中、有的是资金链断了又不敢跑怕会员闹事只能更改制度拖延时间、有的是怕被政府查处而调整了一些经营模式、有的是直接停网观望中、有的是变动公司名称和法人身份想脱身在、还有的是直接关网跑路了。针对金融案件专业性的特点，最高法也在探索建立专业化的金融审判机构。将根据金融机构分布和金融案件数量情况，在金融案件相对集中的地区选择部分法院设立金融审判庭，探索实行金融案件的集中管辖。互联网金融骗局的新特点就是：打着互联网+的旗号，用着庞氏骗局的手段，干着非法集资的事情。1、消费返现(全返)骗局：老妈乐平台，8月6日崩盘，系统已关网，骗子临走丢下一句话，“我们2个月后回来，准备上市”!这个骗局平台最可恨之处在于，专门欺骗很多上了年纪的人，这些老年人本身承受能力就差，当这些老年会员幡然醒悟时，发现自己的棺材本都被骗了后，真的很容易出人命的哦，哎。希望作为家属的不要去过多的责备，多去安慰下他们。“人人公益”，上线一个月，非法集资超10亿元，6月18日焦点访谈曝光了消费全返的陷阱。还有万家购物平台涉案金额两百多亿，操盘手被判15年。2、虚拟币骗局：虚拟币骗局里面又分为企业币传销币和ICO众筹币，传销币里面像早前的百川币、DGC共享币等。6月15日，央行货币金银局发出风险提示，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。一、我行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。二、某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗，请广大公众提高风险意识，理性谨慎投资，防范利益受损。三、我国的法定货币是人民币。人民币由中国人民银行统一印制、发行。以人民币支付我国境内的一切公共和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。请广大公众树立正确的货币观念，爱护人民币，共同维护人民币的正常流通秩序。我说ICO众筹币也有很多骗局(估计很多炒币玩家要喷我，说我不懂虚拟币怎么能把真正的去中心化的虚拟币跟资金盘混为一谈呢?我只能呵呵了，我12年就开始接触比特币了，这几年也在陆陆续续的用赚到的钱炒炒波段。)，今年虚拟币是一片大热，但就像任何行业一样，总会伴随着各种骗局出现，乱七八糟的山寨币都出现了，随便写个白皮书，再包装下就开始上线众筹圈钱了。最近，一个叫做NMB嫩模币的ICO项目悄然上线了，号称“一币一嫩模”，是不是接下来还会有百合币，小三币也要出来了啊，真是赤裸裸的出来割韭菜圈钱。我们再看看这前期投资人，能不能解释下“李哭去”是什么鬼?......盗用知名投资人的头像和名字，提醒大家小心被骗钱：3、地方违规交易所:请记住：国务院批准的正规交易所只有8家，其它的不是骗子就是骗子。1、上海证券交易所(股票交易)2、深圳证券交易所(股票交易)3、中国金融期货交易所(股指交易)4、上海期货交易所(商品期货交易)5、郑州商品交易所(商品期货交易)6、大连商品交易所(商品期货交易)7、全国中小企业股份转让系统(股转平台，新三板)8、上海黄金交易所(黄金交易)4、分红盘：就在上个月底德州手游之星崩盘涉案金额几十亿，没崩盘之前众多参与者完全是沉浸其中。还有像借着赌场名义的分红盘如永利皇宫、金凤凰，还有高大上的证据基金类的分红盘如中劵国盟、Global Bean
环球豆(GLB)、利荣资本证券、晨丽理财基金SOLAIRE、好事达资产证券化、新葡京一号基金等等。5、非法集资P2P平台：e租宝，从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人;上海中晋，至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名;上海快鹿，截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。6、互助盘：上个月轰动全国的直接导致此次全国金融严打的善心汇事件，这个平台在互助界可谓是无人不知。其他的什么口尊、凯西爱、沃野、中江汇兴中天----------太多太多了，每个月都有互助盘倒下，每个月也有很多新互助盘出现。7、原始股：北京荣磁达、慕峰远古黄金一号水、至尊时代hk01861、圣商大家族、益宝云商、白云通航、北斗云吉祥、吉祥数贸、同城商城、支点云控、惠乐益、中国合伙人紧急救援......这些打着原始股幌子的骗局，都喜欢拿这段话造势。只要稍微懂点公司运作和股票市场的就很清楚，这明显就是个骗局，真正要上市的公司，原始股是你能买得到的?8、拆分盘：7月22日，广东珠海公安发布消息称，中国一川(澳门)国际有限公司实际控制人吴宗霖等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪被查处，吴宗霖等多名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。警方初步查明，吴宗霖等人依托珠海科宇科技有限公司等多家关联公司涉嫌以“缘、孝、善”、“互联网理财”等为幌子，策划、操纵并发展人员参加传销活动，骗取巨额财物。涉案资金堆成两堵墙fcf中汇爱五福养老st搜宝国际WBW水之美VR国际舍得创业者联盟美酒客AGK拆分理财幸福一百(中国一川)杰奥国际ALB理财中京时代sct马来西亚保绿木蓝德权证SVI胜威国际AUS奥晟理财VR舍得创业者联盟ACL拆分盘新跨父能源NE拆分GT国行融投中京时代sct圣源惠众SuperVRZENO杰奥国际拆分富腾GDG拆分盘SKY理财9、假外汇平台：前不久才出事的IGOFX，就是个典型的例子。张雪娇这个90后诈骗40万国人300亿，一夜之间成网红刷遍各大新闻媒体和朋友圈。10、时时彩骗局：而彩票类骗局的，经常出现的就是所谓的重庆时时彩，老师带单包赚不赔什么的，这类骗局基本都是打一枪换一炮的比较多，这类骗局的网站IP地址大多在东南亚，且地址经常更换。11、积分盘：早期的文创、华硒，近期的深蓝积分、鼎城等等都是代表。12、330类的游戏盘子：什么玫瑰庄园、宝文鸡、大富翁等等各种养动物的，养植物的、模拟场景的。如今互联网金融骗局确实是到了不整治不行的地步了，各种类型的金融骗局几乎占了互联网金融半壁江山，很多包装的非常高大上，概念也非常新颖，让人防不胜防。就连一些地方政府官员都分辨不清楚，就像当初某位副市长跑去给百川币站台，更不要说一些普通的投资者了。尤其是一些高端的骗局，请一些离退休的老干部过去站台，还请一些社会知名人士和当红明星去造势，一般的投资者真的很难分辨的。这次全国范围内的互联网金融清查整顿才刚刚开始，目前已经有上千家的平台正在被调查当中，接下来会更多。但据小编个人估计，这次严打下不会所有的平台都一刀切的全部取缔掉，能整改的会被责令整改，但那些明显的严重违法违规、社会影响大的资金盘平台应该要被查处的。(文章来源：互联网金融投资领域 作者：老树)关于我们：《直面》由直面传媒荣誉出品;我们专注于原创;专注于独家;我们以严谨的内容向读者呈现最有价值的资讯与信息。来源：东方网
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新骗局！收藏这类金银纪念币 太多人血本无归
中央电视台 16-04-09 08:53:09
　　(央视《第一时间》)金银纪念币作为收藏品的一种，除了具有一般等价物的属性，还具有较高的收藏和投资价值。因此，不管是出于兴趣爱好，还是想保值增值，不少人会把钱投到等的收藏品中。但是，这一行业鱼龙混杂，您一不小心啊，就可能血本无归。　　保值增值？ 购买“纪念币”陷骗局　　宁波象山市民付女士说，自己曾经接到了一个电话：有个自称"平安银行工作人员"的男子小沈，向她推销金银纪念币和纪念品。因为付女士自己是平安银行的客户，因此对小沈的身份并没有产生怀疑。　　
　　受害人 付女士：打电话过来说，这个收藏品有价值的，你现在买一套过去到以后多少，现在买来几千到以后涨几倍。　　这个东西到底能不能赚钱，将信将疑的付女士试了一下买了一套，随后付女士接连接到小沈的电话。　　
　　受害人 付女士：他说这个收藏品下次肯定涨值的。我说你们这么好，这么好的生意为什么找上我。他说你是老客户，当时他说我平安银行信用卡用得很好，照顾你们老客户的。他说在9月12日，要对内部收藏品的人进行收购，有7万元的价值。　　
　　受害人 付女士：我买的价值是2万多，都积起来了。我想想几千块，如果拿过来是两千三千，能卖到七、八千，拿过来七千的，可以卖到一万多一套。时间也不长，他说几个月时间可以收购去的，那我就想想赚一点钱，这样子想的。　　时间过去了半年多， 差不多到了小沈说的公司回购纪念币的时间，可是对方一直没有关于回购的准确时间和具体安排。付女士有点按捺不住了，她给小沈打了电话询问，电话那头只有一句话："快了，快了。"付女士催的次数多了，对方干脆直接把她拉黑了，付女士这才意识到自己被骗了。　　熔解“金银纪念币” 为铜铁假冒品　　意识到被骗的付女士赶紧报了警，民警在了解了事情的来龙去脉后，发现首先要搞清这些金银纪念币的真假。　　
　　浙江省象山县公安局丹西派出所副所长 张斌闻：长征纪念币，它里面出厂标价是一万二。当时我问了一下，如果是纯银的成本价要多少，成本要五千到六千，所以卖三千多块根本就不大现实的，包括毛泽东传世玉碗系列的标价，最高标到两万多元，基本上标价都是在一万多。你说是纯金纯银的东西，不要说它做成纪念品，就算是按市场价也明显低于市场价。我心里一咯噔，觉得这东西肯定是假的。　　是否是真金实银，最简单快捷的办法就是熔解，付女士在民警的陪伴下来到了一家打金店。　　
　　浙江省象山县公安局丹西派出所副所长 张斌闻：从提取的几个样品切割下来，包括它所谓的金制银制的拿下来熔化，熔完之后，什么东西都不剩，就剩一点粉末了。　　
　　通过熔解实验确认，这些所谓的"金银纪念币"都是假冒的。经过宁波市专业鉴定机构进行鉴定，结果显示：所谓的"金币"其实是铜铸成的，所谓的"银币"是用铁加工的，价格最高也不过三百块钱。　　价格万元“纪念币” 价值不过几百元　　当受害人掏出成千上万元购买“纪念币”时，怎么也没想到，这些东西的真正价值却不过几百块钱。那么，这些“纪念币”会不会如付女士所说的，是平安银行工作人员向她推销的呢？　　
　　浙江省象山县公安局丹西派出所副所长 张斌闻：在平安银行象山支行直接找到了他们的张行长，他说象山是没有，我帮你问一下平安银行总部。平安银行总部包括信用卡部问出来，他们说根本没有发售过这些东西。他给我出具一张证明，罗列了上述的产品没证明他们该行没有发售过这些东西，也不存在他们银行和外单位合作去发售这些东西。　　
　　平安银行和中国人民银行并未发行过付女士购买的纪念币。通过进一步调查警方发现，纪念币的快递单上的寄出地址是假的，上面的电话也是假的。种种迹象表明：这是一起典型的电信网络诈骗案件。　　
　　经过缜密侦查，专案组基本理清了这个犯罪团伙的基本情况：这家所谓的江南国际有限公司其实是一家 "皮包公司"，虽设在高档写字楼，但并没有正规工商注册。每天有30余名员工在公司上班，员工都是亲戚或者老乡，大部分为女性，主要业务是通过网络、电话推销纪念品，公司负责人为陈某、刘某、徐某三人。随着侦查工作的持续进行，另外两个诈骗公司进入警方视线，他们同在一个写字楼里，公司由"江南国际"出来单干的张某、刘某所开，业务与老东家一模一样。至此，陈某、刘某、张某三个诈骗犯罪团伙的骨干成员一一浮出水面。随后，专案组决定对这一诈骗犯罪团伙集中收网。　　
　　当天浙江象山警方在江苏警方的配合下，抓获以陈某为首的犯罪嫌疑人48名，查扣作案电脑50余台，冻结127万元，缴获纪念币上千套。此外，在诈骗窝点里，办案民警启获了嫌疑人用于作案的大量公民信息，内容包括公民姓名、家庭住址、手机号码。　　纪念币投资 勿轻信“高价回购”　　历经半年，这起特大假纪念币电信网络诈骗案件成功告破，嫌疑人悉数落网。那么，犯罪分子到底用了什么招数让那么多人陷入他们的骗局的呢？　　
　　浙江省象山县公安局刑侦大队大队长 张剑：打个比方，我是冒充平安银行的工作人员打电话给你，你是不是平安银行的信用卡用户，因为你做过了，内心之中就有一点相信，第一层戒备就没有了　　除此之外，记者注意到，该团伙的犯罪嫌疑人文化程度普遍不高，那么他们为什么能够口若悬河，把受害人骗得团团转呢？　　
　　犯罪嫌疑人 陈某：大概就是"您好，请问是不是某某某先生，我们是上海国际江南长平有限公司，您之前在什么银行购买过什么产品多少钱，再之后，就问客户这个产品你有没有自己收藏，我们这儿会有个拍卖会交流会什么的，意思就是对客户的产品进行回购。　　
　　犯罪嫌疑人 徐某：问他您现在是想转手还是继续收藏，当然有部分客户觉得我买的好玩就不卖了，有的人说他要卖，要卖我们就跟他讲，这边的话一般会往后面推迟两到三个月后面会有个拍卖会。您这边可以的话，去给您回收回来。　　
　　进过审讯和证据梳理，警方发现：像陈某、徐某这样的业务员，能力强的每个月的收入能超过十万，整个公司四十多名员工的平均月收入也在五万元左右。按照公司划定的10%--25%的奖励标准推算，这就意味着每一名业务员每个月都能从受害人手中骗得超过五十万元！　　
　　在此提醒，对于此类纪念品特别是纪念币投资，务必擦亮双眼。来源：中央电视台
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　　对于需要题材的媒体，可以直接引用我们在新浪博客上发表的任何文章，也可以直接联系我们，报道关于香港恒信贵金属黑平台诈骗事件，我们到香港向警方报案的最新处理情况。
　　目前，国内还有不少助纣为虐的媒体，试图在为香港恒信贵金属黑平台洗白，坑害大陆投资者。
　　这些不良媒体不但不去曝光香港金银业贸易场的黑幕，还在为其会员单位掩盖事实真相。
　　近期，竟然有媒体罔顾事实，为香港恒信贵金属黑平台发表《恒信贵金属教你三招鉴别黄金黑平台远离骗子》之类的搞笑文章，来误导大陆投资者。真是天大的笑话！香港恒信贵金属黑平台，居然教你判断贵金属黑平台及炒金骗局。
　　这些不良的媒体分别有：环球财讯网、网易新闻、中金在线、黄金网及其他一些不知名媒体等等。
　　希望大陆投资者能引以为戒！避免陷入香港金银业贸易场及其会员单位精心为你布下的骗局。
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发表于：18-04-03 14:26
要做外汇黄金交易？投资需谨慎，血泪的教训千万别受误导了，外汇黑幕揭秘：
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我已阅读并同意、中的全部内容！曝光香港金荣中国炒黄金平台黑幕骗局!
核心提示:本人姓黄，于日在「金荣中国金融业有限公司」开户，入金10万美元，当日起开始进行伦敦金交易，交易账号为20027xxx。但2月25日下午想下单时，却发现账户突然被封锁，无法交易，更不能出金！2月26日，本人希望通过合法途径挽回自己的损失，于是通过电
本人姓黄，于日在「金荣中国金融业有限公司」开户，入金10万美元，当日起开始进行伦敦金交易，交易账号为20027xxx。但2月25日下午想下单时，却发现账户突然被封锁，无法交易，更不能出金！2月26日，本人希望通过合法途径挽回自己的损失，于是通过电话以及一封投诉信的方式，向监管机构曝光「金荣中国」这种性质恶劣的违法违规行为。
近日，这件事终于有所进展，本人的「金荣中国」账户在日下午收到出金，包括本金、赠金和盈利部分。虽然本人最终通过不断的斗争，夺回了原本属于自己的利益，但这件事值得引起所有投资者、媒体朋友们、以及监管机构等社会各界的高度警醒，为什么我的合法利益在一开始会被「金荣中国」剥夺？为什么投诉之后才能挽回损失？本人并不是强行索要出金的难缠客户，既然投资了就必定有风险，本人愿意承担应有的风险。这次交易由10万赚到15万，是我通过合法交易赚取的辛苦钱，「金荣中国」最初只愿意出金10万本金给我，坑走5万，确实不合理。这次向内地媒体曝光，就是为了让更多投资者看清楚这个平台的真面目。
具体情况如下：此前，本人在网上见到「金荣中国」发布的「开户即送20%」的赠金活动广告，活动链接如下：（附图一），而且高端会员交易伦敦金的点差优惠高达每手28美元，的确非常诱人。而根据活动规则，客户需要在开户之后的2个月内，做够一定交易手数，才能获得这20%的赠金。本人入金100,000美元，登录MT4账户后，入金显示120,000美元。如要拿到该2万美元赠金，需交易满20,000*8%=1600手。
本人于日起正式开户并开始做单，截至2月25日本人的交易手数已经达到1370.3手，且账户余额也由原本的12万升至超过了15万美元。25日下午当我想再次进行交易时，却发现账户已被无故锁定，「交易品种」下的GOLD和SILVER两栏呈现灰色，无法点击下单；查询交易日志发现账户也无法连接（附图二）。本人当时立刻向在线客服反映了该问题（附图五），但由于客服不了解账户审核的流程，一直未能解释清楚。当晚，本人接到「金荣中国」来电，称公司判定本人账户为「异常交易」，因此被封锁账户，不予交易。2月26日下午，本人再次接到客服来电，此时「金荣中国」要求本人申请取款，且只能将原本入金的10万美元取出，赠金和盈利部分均拒绝出金！
「金荣中国金融业有限公司」判定我的异常交易为「短线交易/剥头皮交易行为」，根据其官方资料诠释如下，#11（附图三）本人认为金荣中国对于本人「异常交易」的判定实属诬蔑，在此特别提供本人在金荣中国平台交易的所有交易编码（附图四），敬请内地媒体朋友们、广大内地投资者一同监督审核，以作参考：
1、本人的交易账户内从未出现过「金荣中国」所提及的异常交易现象——「短线交易/剥头皮交易行为」。本人所做的每一笔交易均获得了由香港金银业贸易场派发的「交易编码」，媒体朋友可以在贸易场官网上查到真实的交易资料（附图六），这直接证明了本人的交易是被权威认可的。
2、根据「金荣中国」的赠金活动细则显示，客户在2个月内做够1600手即可获得2万美元的赠金。从开户至今，本人已经在1个月内做够1370.3手，尚余229.7手即可获得全额赠金。另外，本人一开始入金10万，包括赠金2万，期间交易赚取了超过3万美元，若一并出金则本人可赚取超过5万美元的盈利。距离活动结束还有一大段时间，金荣中国却无故封锁本人账户，拒绝任何交易，还无理要求本人出金只能取走10万美金本钱，前段时间的盈利资金及赠金拒绝出金，实属无赖！盈利部分是本人遵循活动细则，透过合法交易获取的，但金荣中国却私吞了我的利润，这样的做法实在令人寒心！金荣中国是否本身就是一个对赌平台？客户赢钱了就不予出金，输钱等同于公司赚钱，以这种方式坑客户的钱吗？
即便现在事情已有一个结果，属于我的血汗钱最终回到了本人手中，但「金荣中国」这种欺软怕硬的态度让身为客户的我很失望很受伤，如果不是本人坚持维护自己的合法权益，花费大量的时间和精力打电话、写信去投诉，或许今天我仍然在吃哑巴亏。这样的行为对贵金属行业产生极大的负面影响，我向公众公布这件事的真相，是希望日后不会有其他的投资者像我一样被区别对待，也呼吁其他受害投资者能够大胆地按照法律法规的程序、通过媒体朋友们投诉并曝光黑平台。
本人作为一名合法公民，普通的投资客户，一直遵纪守法，这次却落入了「金荣中国」的骗局之中，感到非常失望也非常愤怒！虽然之前已经听说过一些投资伦敦金被骗的事情，但没想到会发生在自己身上。本人被「金荣中国」开户即送20%赠金的广告所吸引，下了重金投资，进行合法交易，不料自己遭遇账户被封锁，赢钱不给出金的状况！对于「金荣中国」这种黑平台必须投诉，必须曝光！希望内地媒体平台可以从最客观、最真实的角度，一同揭开「金荣中国」这家黑公司的真面目，还我们贵金属投资者一个公平公正公开的投资环境，谢谢！
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都说国内现货白银是个骗局--白银平台真的都是骗人吗收藏
今年以来网上出现了很多反现货白银的，很多人讲现货白银是个骗局，国内现货白银真的全部都是骗子吗？针对以上这个问题，我想说，国内现货白银近几年的确成立了太多平台，本来国内现货白银以天交所为首做的挺不错的，全天24小时随时可以操作交易买卖，买涨买跌现买现卖，和股票市场相比确实是优势比较大。然而一切不法分子看到了赚钱的缝隙，自己成立平台，交易机制与各个交易所一致，在市场上足以以假乱真，在投资者投入大量资金之后让所谓的分析师给予反方向的指导或者在盘面走势上做些手脚导致投资者想赚钱都难。平台对比几乎看不出什么，但是毕竟真的假的好的坏的还是有那么点区别的，比如青交所平台，青海铭爵有政府批文，资金银行托管，绑定是在中国银行官网绑定，有些大家所谓的骗子平台一般不会有政府批文，注册人甚至资料都会不真实，更别说资金银行托管了，一般会是只要有网银就可以在平台上跳出的网页上绑定入金的，出金时甚至会有卡盘， 不及时到账什么的。所以投资者在选择平台的时候应该尽量避免没有批文，不是银行官网棒的平台。不管做什么投资，最起码的标准也得资金安全，赚再多的钱资金不安全的平台一切都是白忙活。
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