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【3月重磅】香港公司备存重要控制人登记册(SCR)建册指南
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导语2018年香港公司新条例：实施备存重要控制人登记册（简称为SCR）的重大变革，引起所有香港公司的高度重视，因为不备存者将可能面临香港公司史上最严的法律检控！为此，小编根据相关政策规定整理了SCR建册指南，为各企业应对新政策，及时完成重要控制人备案以避免处罚提供解决方案。 目录
新政策规定及分析
为规范公司治理，责任到人。香港对《公司条例》进行了修改并公布：自日起，公司须备存&重要控制人登记册&，即在香港成立为法团的公司须取得和保存实益拥有权的最新数据，识别及确定对其有重大控制权的人及备存「重要控制人登记册」，供执法人员查阅。
图片：香港公司注册处公告截图
政策分析（实质影响）：
自日，《CRS全球征税信息自动交换》在香港地区宣布正式生效。中国税收居民的香港金融账户信息将于2018年年底首次从香港税务机关交到中国及相关协议国家和地区的税务机关。
香港特区政府选择这个时机修订新的公司法条例，无疑就是为了配合CRS的审查，打击洗钱及恐怖分子资金筹集，提升香港作为可靠兼具竞争力的营商地方的公信力。
以往，成立香港公司仅需要提供股东及董事的基本信息。实施新条例后，公司的组织架构将全面透明化，包括自然人股东、控股公司背后的自然人、股东背景甚至香港公司代理机构。
谁要做重要控制人备案？
有关备存重要控制人登记册的新规定，适用于所有根据《公司条例》成立及注册的香港公司，除上市公司外。即本地注册成立的公司，当中包括：
●股份有限公司
●担保有限公司及
●无限公司
以上所述公司须采取合理步骤，以确定其重要控制人，并备存「重要控制人登记册」。
图片:公司须采取的行动
不做SCR建册会怎样？
根据新条例规定，备存「重要控制人登记册」是所有香港公司的责任，凡是未有履行备存重要控制人登记册责任的，将面临以下处罚：
1、定罪：未履行该责任即属刑事罪行
2、罚款：有关公司及其每名责任人将被处罚最高25,000港币的罚金，并另外每日处罚700港币的罚金。
3、造假处罚：对于填写内容如有虚假即属犯罪，一经定罪，将处罚最高300，000港币及最长2年监禁。
4、其他影响：
SCR文件仅供香港执法机构及重要控制人本身查阅。九大执法部门包括公司注册处、香港海关、香港金融管理局、香港警务处、入境事务处、税务局、保险业监管局、廉政公署、证券及期货事务监察委员会。
以入境事务处为例，如您名下持有香港公司，并且为条例规定的重要控制人却并无任何登记申报，入境处有权禁止您入境香港。
如何确定重要控制人？
公司的重要控制人包括对该公司有重大控制权的：
●自然人(「须登记人士」)
●属法律实体的公司股东(「须登记法律实体」)
如某人符合一个或以上的下述条件，即对公司有重大控制权：
(a) 该人直接或间接持有该公司25%以上的已发行股份；或如该公司没有股本，该人直接或间接持有分摊该公司25%以上的资本或分享该公司25%以上的利润的权利;
(b) 该人直接或间接持有该公司25%以上的表决权;
(c) 该人直接或间接持有委任或罢免该公司董事局的过半数董事的权利;
(d) 该人有权利或实际上对该公司发挥或行使重大影响力或控制;
(e) 该人有权利或实际上对某信托或商号的活动发挥或行使重大影响力或控制，而该信托或商号并不是法人，但该信托的受托人或商号的成员，就该公司而言符合首4个条件中的任何1个条件。
以下是关于重要控制人的三个例子：
确定重要控制人的步骤：
第①步：检视公司的成员登记册、组织章程细则、股东协议或其他相关协议
第②步：向任何已知悉或有合理因由相信是（1）重要控制人的人士或（2）知道重要控制人身分的人士发出通知。
第③步：通知的收件人须确认或提供（视乎情况而定）所要求 有关重要控制人的详情 。
如何备案重要控制人？
1.找一个地方备存登记册
登记册可备存于公司的注册办事处或香港的任何地方。如登记册的备存地点为公司注册办事处以外的地方，请于首次备存该登记册在有关地方后的15日内，交付指明表格NR2以申报该备存地点。
2.确定公司是否有任何重要控制人
如有的话，采取合理步骤以识别公司的重要控制人(上文已详细阐述了确定重要控制人的步骤)
3.向任何相信是公司的重要控制人，或向任何相信知道公司的重要控制人的身分的人士，发出通知
4.编制登记册
★重要控制人登记册的要求如下：
●公司须以中文或英文备存登记册。登记册须载有的内容，其中包括：
●公司每名重要控制人的所需详情;
●公司每名重要控制人的须登记的更改详情;
●最少一名指定代表的姓名或名称及联络资料，以提供与该公司的登记册有关的协助予执法人员。
★所需详情包括：
●姓名／名称
●如属须登记人士－通讯地址、身分证号码(如没有身分证，该人所持有的护照的号码和签发国家)
●如属须登记法律实体－性质、注册编号、成立为法团的地方(管限该实体的法律)及注册办事处地址
●成为重要控制人的日期
●对公司的控制的性质
★公司的指定代表须由以下任何一类人士担任：
●该公司的股东、董事或雇员，而且必须是居于香港的自然人；
●或会计专业人士、法律专业人士或信托或公司服务持牌人。
★登记重要控制人的时间：
●如属须登记人士：在须登记人士确认全部所需详情后7日内。
●如属须登记法律实体：在得知须登记法律实体的每项所需详情后7日内。
收件人须在通知之日起1个月内符合要求。如公司已经被告知须登记人士或须登记法律实体的身份，并向公司提供了所需的详细资料, 则属例外。
公司也将被要求确保所备存的重要控制人资料是最新的。当公司知悉或有合理理由相信有关的重要控制人有须登记的更改存在时，必须于7天内发出书面通告。
所有与重要控制人有关的记录，只许在该人士不再担任公司重要控制人之日起6年后才能销毁。
备存重要控制人登记册费用：1200元
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相关案例分享
案例1：在同一连锁拥有权中不同公司的须登记人士及须登记法律实体的例子
案例2：须登记人士直接或间接持有公司权益的其他例子
相关资料表格下载：
结语香港公司备存重要控制人登记册新政策已经正式开始实施，SCR建册刻不容缓！政府执法人员将随时进行查阅，所有在香港成立的公司必须及时做好备案，以免造成不良影响，甚至被定罪处以巨额罚款！||百姓网公众号微信扫码关注百姓网小程序微信扫扫立即体验扫码下载手机客户端免费抢油卡、红包、电影票您正在浏览信息，点击查看更多服务代理香港公司备存重要控制人SCR登记册&公司名称：泉州启耀企业管理咨询有限公司服务内容：服务范围：所在地：泉州行政服务中心对面联系人：何经理联系：(泉州)联系时，请一定说明在百姓网看到的，谢谢！见面最安全，发现问题请举报其他联系：x微信号: qiyao33日起，凡是在香港成立的公司（上市公????司除外）必须在其注册办事处备存重要控制人登记册，以供香港执法人员查阅。（执法人员包括：公司注册处、香港海关、香港金融管理局、香港警务处、入境事务处、税务局、保险业监管局、廉政公署、证券和期货事务监察会等部门）。如果不遵从法律备存SCR，其该公司每名负责人将被处以罚金惩罚，严重者将会被判以刑事处罚。望香港公司的各位老板注意了，建议尽快办理重要控制人登记册，只需一个电话就能解决问题，欢迎咨询香港启耀企业管理咨询公司全国统一客服电话：2泉州启耀企业管理咨询有限公司（统一代码号：36335E）是经泉州市工商行政管理局批准成立的，并经国家工商行政管理总局商标局备案的具有知识产权代理资格的公司，我公司为各行各业提供专业、细致、高效的从公司注册、变更、转让、记账、报税、注销等；商标设计、注册、变更、续展、转让等一站式服务，省时省事，让创业先人一步。服务项目：1、注册：公司注册（大泉州、香港、美国、英国）、公司变更、公司注销、年审年报、香港条形码、股权转让、买壳卖壳2、财税：做账报税、审计报告、资产评估、增资验资；3、商标：商标设计、商标注册、商标延续、商标转让、商标变更；4、其它：进出口权、条码、书号、刊号、银行、股权、签证、大使馆认证；启耀24小时全天候为您服务，急客户之所急，办客户之所需，为客户提供从注册到注销、经营到管理的全流程全方位时空服务。一条龙的服务，满足客户不同层次的需求。如有需要进一步咨询欢迎来电：电
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日起开始实施公司备存重要控制人登记册
收到代理提示信息：
敬请注意（重要！！）：
& && & 日起开始实施《2018年公司（修订）条例》公司备存重要控制人登记册（简称SCR），具体规定：两方面的备档，建册备档和委托香港人做代表，地址备档，政府执法人员将随时进行查阅。
& && & 如未有履行上述责任，即属刑事罪行，有关公司及其每名责任人可各处第四级罚款（即25000元），如情况适用，另每日各处罚款700元。对于填写内容确保真实，虚假陈述即属犯罪，一经定罪，可处罚100.000-300.000元及监禁6个月至2年。（详情可参照政府网站）
具体政府网址详情：
总费用要1460元
大家注册的香港公司准备去弄吗？
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这个很容易搞掂的。
提供一下控制人身份证和联系信息，填个表格就可以了。
当前时区 GMT+8, 现在时间是
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& 公司备存重要控制人登记册的问题
香港銀行办理 当天拿帐户 Q:
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公司备存重要控制人登记册的问题
香港公司备存重要控制人登记册，几个问题，麻烦知情的福友告知下，谢谢先！
1. 重要控制人信息是登记在秘书处（代理公司）那里而不是税务局？
2. 重要控制人登记完成后，在哪儿可以查询，有无官网可以查询？
再次谢过！
(香港执业会计师)
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无需国内公司-无需要购买保险-SOHO即可办理 www.fscpa.hk 审计
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政府的费用是固定的，没有可以商量的空间。但是向秘书公司需服务费则千差万别，高的好几千，便宜的才几百块。
付给很贵的代理，可能因为自己需求太少，交了高价当了冤大头，付给很便宜的代理，几个月后代理消失不见，损失更加不可估计。
如此大的区别是因为代理人的管理能力和管理项目所决定的。如果你发现你的代理有一些不满意的地方，应当果断彻底的更改代理人。
因为你续费的不仅仅是一个离岸账户，而是一个需要尽到管理责任的公司，失责在发达经济地区或者国家，都会面临惩罚。
而管理良好的公司则是你事业上的平台，是基础。即使将来不用，管理良好的公司，更是资产，即使处理，也可以成为一份良好的收成。
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启德会计-专业/注册香港/英国/岛屿公司/公司年审/做账报税/银行开户分析等后续服务
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离岸公司常见收费
注册、年审、变更
至于价格也是目前讨论的最多的；
同样是注册，年审同样是得到的是一样的资料；
可是为什么每家代理公司的收费为何相差会那么大？
其实价格都是基于每家公司的投入、从事的人员以及后续服务的专业性及稳定性；
香港政府的费用是公开透明的，如果价格太低，您一定要注意了。
后续有很多不得而知的隐形收费。
天下没有免费的午餐，也不会掉馅饼。
价格是和服务有着密切的关系，都是对等的。
本公司很高兴能为您做出专业且负责任的答复并为您提供适合自己的离岸方案。
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现在香港开户都比较困难了，尤其是香港汇丰，办理的话，必须准备很多额外的材料才可以
去办理开户了，里面最重要的一条是需要提供国内企业三年的财务报表且
必须是注册会计师发出的，一般的还不认，恒生银行需要有国内公司，然后才有预约的资格了，现在要求宽松
一点的，有香港中信银行和香港恒生银行还有香港的大兴银行，相对宽松，不过也需要
提供业务合同单据，流水，贸易箱单等相关的操作，另外香港现在也可以购买保险开户百分百成功的
这个还是不错的选择，乘现在能开赶紧行动吧或者LZ可以办理国内的NRA帐号，很多银行性质也OSA一样
我司现在可以确保SOHO开户成功，无需要实体，无需国内公司，同时我司可以办理欧洲塞浦路斯银行开户
操作简单方便，网银操作，没有限制，手续费便宜适中
账号被销户了吗？账号被降权了吗？账号被冻结了吗？SOHO账号开不出了吗？
我司目前和香港银行直接有系统评估对接系统，可直接初步审核是否可以通过预审！
详细可咨询远星会计事务所 胡生帮你解决一切账号烦恼
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精心为每一位客户定制注册及开户方案,银行100%开户成功服务
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《离岸公司优势》
低税率、税种少或者完全免税；& && &
无外汇管制，开银行账户；& && &
提高公司形象，保护海外客户信息；
注册资本无需实际验资；
《离岸公司劣势》
只能操作海外汇来的人民币；
在国内无进出口权，需要委托代理出口；
注册很简单，但是以下细节是往往被忽视的，如：
哪里的公司最适合我？香港？英国？岛屿？
注册需要注意什么？提供哪些资料？
银行开户需要注意什么？如何顺利拿到账户号码？费用又是怎样的？
年审需要注意什么？需要提供哪些资料？
“合法报税”我该如何操作，如何让将成本降至最低？该如何规避零申报所带来的风险？
公司不想要了，该如何以最少的成本来处理它？
结汇如何操作？需要注意什么？如何结汇出大额的美金？
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重磅消息！！！我司开户独家渠道，最低的门槛最快的速度开户拿网银，需要办理开户的请联系.
离岸顾问 聂小姐:（微信）QQ：
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离岸公司常见收费
注册、年审、变更
至于价格也是目前讨论的最多的；
同样是注册，年审同样是得到的是一样的资料；
可是为什么每家代理公司的收费为何相差会那么大？
其实价格都是基于每家公司的投入、从事的人员以及后续服务的专业性及稳定性；
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后续有很多不得而知的隐形收费。
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注册公司开不了户怎么办？被交行平安浦发招行销户，被汇丰恒生无理由劝退怎么办？
一、最低要求HK银行，当场可拿到账户！
【大众银行】
1，开户时间快,当天即可拿到公司账户,一周左右拿到网银
2，开户门槛低，董事无需有国内公司，无需经商往来业务证明
二、最规避监管银行，远程见证欧洲银行开户
【塞浦路斯银行】
不用去欧洲，SKYPE远程见证开户，正规做业务公司100%可以开户，无失败案例！
后期网银/APP转账操作方便，公司VISA可卡全球刷卡消费和提现，多一种用款方式
无需国内实体，香港、英国、岛屿等各种离岸公司都可以开户
三、想开大陆账户又不符合OSA账户开户要求的可以选择NRA账户，要求会低很多，每个城市附近的银行网点都可以办理
手续费差不多都是千分之1，开户免费可以无限制接收外汇
有些NRA账户可以转私户有网银，有些不可以转私户没网银，具体开户的时候可以咨询开户经理
香港远星会计事务所与境内外多家银行均是商业合作伙伴关系，推荐过去客户其本身真实贸易即可拿户
FARSTAR远星是塞浦路斯银行特许见证开户机构，可以全球办理欧洲塞浦路斯银行开户，适合所有正规做业务客户
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香港 英国 马绍尔 塞舌尔 BVI - 注册、年检、报税。协助开户百分百成功！
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远星会计事务所诚信专业价格合理:
日，中国执行CRS与全球进行税务交换，做零申报的风险越来越大，被查到的概率也非常的高
同时银行进行陪同调查，几乎所有银行都会让客户提供财务数据，财务报表进行财务信息汇总以备税务信息
互换，所以做0申报的各位朋友，请不要在做了，被查到就是轻则罚款，重则刑事责任后果非常的严重
1-提供的账本及各项业务单据和银行月结单做好审计报告（提供真实有效的数据）
2-为客户填写香港税局发出的利得税申报表
3-为客户递交香港持牌会计师签署后的审计报告与税表及海外利得申请书
4-得到客户受权授权,作为客户税务代表向税局提供真实业务单据以说明利润为海外赢利
5-客户提供真实的业务单据情况,成功向税局申请海外利得,从而免交香港利得税
6-为客户提供审计报告和税表回执
我司现在可以确保SOHO开户成功，香港中信，恒生汇丰等，工行亚洲，香港中银等银行开户，无需要实体，无需国内公司，同时我司可以办理欧洲塞浦路斯银行开户
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远星给你解决外贸创业者的疑难杂症给您带来百分百的开户成功：
现在可以选择办理OSA帐号，但是普遍要求都比较高，基础要求都是需要有国内公司且有进出口权
LZ可以选择办理NRA帐号，要求就会低很多了，每个城市
每个银行基本上都可以办理，只要有对公国际业务的范围内
都好操作的，但是每个银行的功能又不全一样，具体要看什么银行，其他的基本都需要一定的实力要求才可以开户
比如国内的招行，基本都需要有国内公司，在他们银行开了壹个国内公司
的基本户口之后，然后还需要有进出口权运作半年后才给海外离岸公司进行帐号开立，具体还需要根据
我司现在可以确保SOHO开户成功，香港大众银行，恒生，香港汇丰以及工行亚洲，无需要实体，无需国内公司，同时我司可以办理欧洲塞浦路斯银行开户和迪拜账号！
账号被销户了吗？账号被降权了吗？账号被冻结了吗？SOHO账号开不出了吗？
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是在秘书地址那里登记备案的，有没有登记过的，秘书那里都有记录的
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