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大唐币18天8000万骗局背后，为何潜入者软件商遭约谈
08:51 作者：责任编辑：张洋 HN080 来源： IT时代周刊 点击: 次
大唐币18天8000万骗局背后，为何潜入者软件商遭约谈
& 18天、1.3万余会员、8600余万元&&4月15日，全国首例打着&&这一网红概念，实则&新壶装老酒&的大唐币网络传销案被西安警方成功破获，传销头目建立&消费时代&(DBTC)网络平台，通过网络疯狂发展下线，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。　西安市公安局在接到举报后，立刻进行调查，并于4月5日成立专案组，由经侦支队牵头，会同公安高新分局等部门，上下联动、多警合作、区域协作、集中打击，成功破获此案。
& 随着案情细节的披露，大唐币开始进入人们的视野。这枚只为特定投资者群体熟知的&&，引发了人们的好奇：为何它能在短短半个月时间内吸引8000多万元的资金，警方综合所有线索发现有三点原因：
& 黑幕一：区块链大背景下，减弱人性防备心理
& 近期&区块链&概念成为当前最热门的话题之一，传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点，将其打造成传销噱头。建立&消费时代&(DBTC)网络平台，以每枚3元的价格在&消费时代&(DBTC)网络平台销售虚拟的&大唐币&，并自行操纵升值幅度，通过网络发展下线。很多非区块链行业从业者接触到了区块链技术，并对区块链技术产生了浓厚兴趣，但又由于普通人一时半会儿难以将深奥的区块链技术理解透，于是就给了不法分子可乘之机，不知不觉越陷越深，而忘了去探究其传销本质。记者以&&等关键词搜索，发现只有一个网站能打开，其中出现的红蓝&唐&该网站设计粗糙简陋，打开&商城&&区块链商品&等版块可看到，其中或是无法交易的珠宝等商品或是空白页面。
& 黑幕二：包装外籍背景，伪装高科技跨国企业形象
& 与以往的传销组织不同，该组织没有选择隐匿在小区避人耳目，而是将办公地点设在豪华、气派的写字楼内，并且在网络各大平台持续做宣传。此外，该团伙还花3万元请外籍男子做旗下公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的&高科技跨国企业&以扩大影响。对广大群众具有极大的欺骗性。不少受骗群众称，正是因为看到了这些，才没有产生怀疑。
& 黑幕三：利用网络&黑科技&截流千万知名APP用户
& 再好的传销伪装，需要让更多人知道才行，诈骗份子利用国内用户量巨大的APP平台作为流量入口，通过网络&黑科技&在喜马拉雅、头条、荔枝等平台疯狂发展下线，一个业务员一天截流数万人，平均一天上千位投资者被骗购买大唐币。据警方预估按照这个发展态势，这个传销组织年底涉案金额会破数十亿。在陕西西安、浙江宁波、山西孝义等地的传销窝点被西安警方查获时，传销人员每台电脑都装有潜入者软件，即使在抓捕当天仍有大量受骗者在购买大唐币。警方呼吁喜马拉雅等网络平台加强监管，防止成为传销组织利用的工具，同时约谈潜入者软件开发商，停止对大唐币等任何传销组织提供服务，严格筛查合作对象，不要成为违法者的帮凶。18天、1.3万余会员、8600余万元&&4月15日，全国首例打着&区块链&这一网红概念，实则&新壶装老酒&的大唐币网络传销案被西安警方成功破获，传销头目建立&消费时代&(DBTC)网络平台，通过网络疯狂发展下线，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。
& 不要让虚拟币成为传销的&温床&
& 中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海表示，&虚拟货币源于2009年比特币的诞生，随后各种虚拟货币开始大量产生，目前国内的虚拟货币已经达到数百种。2012年后国内开始大量出现打着虚拟货币的幌子进行非法传销的案例，例如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币、摩根币等，这些所谓的虚拟货币都有一个显著特征，都是打着创新的幌子，许以用户高额的回报，实则就是传销骗局。&武长海告诉记者，&虚拟货币传销案的特点是案值和参与人员数量极大，造成的社会危害不亚于一般的传销，同时具有破坏金融秩序的特点。&武长海指出，像大唐币这样名为&虚拟货币&，实为传销活动的案件早在几年前就已经出现，只不过目前借着区块链的东风呈加速爆发之势。通过梳理发现，早在2015年就出现了&百川币&传销骗局，福建百川币网络科技有限公司法人代表周运煌只用了不到一年时间，便建立起&百川币&多级金字塔形传销活动王国，范围涉及24个省区市90余万会员，会员层级多达253层，涉案金额21亿元。
& 2016年11月，广东警方破获了&恒星币&非法传销案。公开资料显示，该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利，引诱会员通过&恒星币&继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省(区、市)16万余名会员，涉案金额近两亿元。
& 2017年9月，海南海口警方破获&亚欧币&传销案亦属于同一类型。短短一年时间，亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者，吸收资金40多亿元。
& 类似的&虚拟货币&传销骗局还在不断上演，随手在网上一搜，就会看到大量相关消息。在这些骗局中，有的发币公司几个月后就关门跑路，只留受害者维权无门，有的发币公司则被警方查获，组织者被逮捕归案。
& 投资者不了解何为区块链就贸然跟风投资，结果要么是被&割韭菜&，要么就是掉入传销骗局。因此投资者除了平日里要从正规、权威渠道学习区块链的相关知识外，还要时刻谨记&天上不会掉馅饼&，不要轻易相信市面上那些所谓的&内部发币&&只涨不跌&&超高回报&等项目。
（责任编辑：张洋 HN080）
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近段时间，货币市场崛起了一颗耀眼的新星——以特币，它的本质属性为加密型数字货币，凭借着去中心化、全世界流通、匿名化、专属所有权、无隐藏成本、跨平台挖掘等等优点，成功吸引了无数金融业内人士的推崇和亲睐。尽管如此，还是有一部分人对以特币保持着质疑的
以特币与生俱来的优点，让“传销币”的谣言不攻自破
近段时间，货币市场崛起了一颗耀眼的新星——以特币，它的本质属性为加密型数字货币，凭借着去中心化、全世界流通、匿名化、专属所有权、无隐藏成本、跨平台挖掘等等优点，成功吸引了无数金融业内人士的推崇和亲睐。尽管如此，还是有一部分人对以特币保持着质疑的态度，担心它的兴起是昙花一现，担心其投资风险的存在，甚至有人讽刺以特币为传销币。
以特币于今年6月面世，对于很多人来说它还是一个较为生疏的“面孔”。作为一个新生的事物出现在人们眼前，难免会经历一个过渡期，在这个过渡期内人们对其看法肯定是褒贬不一的，而只要过渡期一走，它将会是前途大好，一片光明。
以特币从刚开始只是源于一种游戏货币没有任何价值，到现在其价值已超过了0.3美元，与比特币刚面世时0.003美元一枚的市价相比，起点价格高出了100倍，这一价格上的优势，对于新入门的投资者来说，是个很好的投资对象，低廉的投资价格，可以说投资了就不会有亏损。
以特币除了在价格上的优势突出之外，还有着精进强硬的技术，使得它能够在万千新生的加密型货币中崭露头角，成功闯入大众的视野。以特币的区块链技术在比特币原来的基础上进行了改造优化，去中心化处理的也更加完善，实现了交易者在交易过程中不再过度依赖第三方交易平台的理想，其中心化的数据库会为用户的个人信息保密，让用户更加安心。在交易时间上也有了较大的改进，交易时间只需花1分钟，与比特币10分钟的交易时间比起来，缩短了整整10倍，提高了市场投资的效率，节约了投资人士的时间成本。它的算法固定，其货币总量恒定为1亿枚，参与者要通过特定算法来获取货币。计算能力的增长以及算法的难度则是增值的保障。
而关于以特币是传销币的这一说法，两者的本质是大相径庭的。传销是通过特定上下线关系拉人头，以此方式来吸纳并分配资金。而以特币的增值方式是由计算算力的增长以及算法的难度来决定的，不需要去拉拢人脉发展上下线来获取利润报酬。因此，以特币是传销的这一说法太过夸张，毫无真实性，不攻自破，必然是不能成立的。
以特币与生俱来的优势条件，足以让它成功的渡船到辉煌的彼岸，投资人士在进行投资时也大可放心。
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如何识别“区块链”行业的“骗局”：随着区块链技术的兴起，有着越来越多的人涌入区块链行业中，人越多越热闹，专门经营骗局的人也就出现了，近来越来越多的区块链骗局被揭开。如何识别区块链行业的骗局：随着区块链技术的兴起，有着越来越多的人涌入区块链行业中，人越多越热闹，专门经营骗局的人也就出现了，近来越来越多的区块链骗局被揭开。3“项目”详情，看这个项目是要做什么的，一些“传销”币开口闭口不不谈项目！
全文摘要：在互联网上的确有很多“传销”币打着“数字货币”的名义骗“投资”者的钱，他们的主要敛财方式就是拉人头交会费，但是这种骗人的传销币是没有真实有效的开源代码链接的，既使有也是抄袭别人的，完全不具备真实性，相信经常玩数字货币的人一看就明白其中的门道。只是作为投资产品之一，总想着一夜暴富，通过投资数字货币在短时间内完成“财富”积累，如果始终抱有这些想法的人大多数都是投资失败的，赚不到钱是常态！
“传销”团伙现在大多已经涌入了“区块链”领域，据说目前的传销币有上千种之多，警惕它们，远离它们。诈骗“项目”或者空气项目很多，这些项目从一开始就没想把项目做好，拿到钱就玩消失。传销团伙现在大多已经涌入了区块链领域，据说目前的传销币有上千种之多，警惕它们，远离它们。诈骗项目或者空气项目很多，这些项目从一开始就没想把项目做好，拿到钱就玩消失。真正的“熊市”是共识的流失，价格的起起伏伏只是表象而已。
全文摘要：新的“分红”“模式”开启了！细看这种模式，其实一点也不陌生，不就是大家众所周知的人头“传销”模式吗？细看这种模式，其实一点也不陌生，不就是大家众所周知的人头传销模式吗？这可是合法的，历经考验的成功的“运营”模式！并无贬义，本人感觉这个模式还是靠谱的，是个可以长期运营下去的商业模式；如果这个模式运营成功，必定会吸引更多的交易所加入这种分红模式，投资“数字货币”的人数必将井喷式的增长！
<a target="_blank" href="http://news.cngold.com.cn/2n.html" <a target="_blank" href="http://news.cngold.com.cn/2n.html"卸下“区块链”的伪装 西安警方成功破获特大网络传销案
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　　原标题：我市成功破获全国首例 “区块链”特大网络传销案
　　通过有3亿用户使用的喜马拉雅听书APP介绍新项目；在澳大利亚、柬埔寨、西安、宁波等城市召开“高大上”的推介会……4月15日晚，西安警方成功破获全国首例打着“区块链”这一网红概念，实则“新壶装老酒”的特大网络传销案，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。
　　“目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。”在昨日的案情通报会上，西安市公安局经侦支队办案民警介绍道，根据前期线索，犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，打着时下在互联网爆红的“区块链”概念，挂羊头卖狗肉，出高薪组织网络平台管理员张某、李某，营销副总勾某等9人，自2017年10月起开始筹划，借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好，于日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度，同时组织在国内外众多城市召开推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，截止到4月15日发案前，该团伙共发展注册会员13000余人。
　　经侦支队民警说，经过9昼夜连续作战，4月15日21时，西安警方在陕西西安、浙江宁波、山西孝义等地集中收网，一举破获“4·5”特大网络传销案，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案，捣毁传销窝点6个，冻结涉案账户42个。（记者 樊华）
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近日，山东省泰安市中级人民法院召开新闻发布会，发布全市法院依法审判传销犯罪案件工作情况，并通报典型案例。
课桌旁,20余名涉传销人员正在认真学习打击传销宣传手册……　　这是《法制日报》记者在洪山区反传销教育基地教室看到的场景。2017年,洪山区开展宣传活动28次,发放《打击传销宣传手册》5000本,印发《致居民一封信》《致物业公司一封信》《致出租户一封信》2万份；同时,在重点小区、商业中心悬挂横幅200余条、张贴警示信息1200余条。第 十 四 期
澄清概念揭露骗局
这里是反传防骗快讯
从上世纪80年代末，传销进入中国已经有30余年。
2010年以后随着互联网的普及，特别是移动互联网、智能手机的迅速发展，网络传销开始成为主流。
当网络传销发展到一定程度后，传销组织者往往以系统故障、数据维护等为借口关网跑路，使众多参与者遭受财产损失。不明真相的受骗群众往往
会找相关部门讨说法，容易引发闹访等影响社会稳定的问题。
网络传销通常是打着“微商”、“理财游戏”、“三级分销”、“消费返利”、“慈善互助”、“互联网+”、“区块链”、“虚拟货币”、“物联网”、“精准扶贫”等名义从事传销活动。
比较典型的传销案有善心汇、亚欧币、3M金融互助、星火草原、大唐币、万家购物、云数贸等。
例如仅善心汇传销案就涉及全国各地500多万人，涉及金额高达数百亿。
4月15日晚，西安警方成功破获全国首例打着区块链旗号的特大网络传销案，目前已经查明大唐币传销案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。
来自腾讯安全反诈骗实验室的数据显示，在目前所有的网络传销类型中，以“金融投资理财”、“商城返利”、“虚拟币”、“微商”类型的传销组织数量最多，其中金融投资理财类传销占比30%，沦为新型网络传销的主要模式。
截至日，腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万。通过对传销平台参与人员分析，发现有一群团伙在平台成立早起参与并积极发展下线，这样一群人称为职业传销参与人员。
不管网络传销如何花样翻新，但始终万变不离其宗，都需要参与者交钱
、发展人、层层返利也就是团队计酬。
在以后的日子里，小金会通过相关案例为大家详细揭秘打着各种旗号的网络传销是如何骗人的。
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