揭秘诈骗团伙：“剧本”是这样写的 | 联合早报诈骗团伙一起被抓会不会都关在一起_百度知道
诈骗团伙一起被抓会不会都关在一起
我有更好的答案
同案犯是分别羁押的，不会关在一个监室。相关规定：《中华人民共和国看守所管理条例》第十四条 对男性人犯和女性人犯，成年人犯和未成年人犯，同案犯以及其他需要分别羁押的人犯，应当分别羁押。《中华人民共和国看守所条例实施办法》（试行）第八条对于男性人犯与女性人犯、成年人犯与未成年人犯以及同案犯，应当分别关押。对初犯与累犯，有条件的也应当分别关押。需要单独关押的人犯，由办案机关提出，并报告主管领导机关批准后实行。
资深刑事辩护律师
先在一个房子里，或互相能听见的房子打，再分开关起来打，总会有受不了的，与经济效益挂钩，还不作死的打。
本回答被网友采纳
为您推荐：
其他类似问题
业务员的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。中国警察网-案值惊人的衡水信用证诈骗案
&&中华人民共和国公安部·人民公安报社旗下
案值惊人的衡水信用证诈骗案
& & 来源:中国警察网-人民公安报&&
作者:刘志刚
　　&该案是新中国成立以来最大的诈骗案，涉案人员之众、涉案金额之巨、波及社会层面之广、涉及国家及地区之多，确属罕见。&　　本报记者 刘志刚　　【时间】1993年4月　　【地点】河北省衡水市　　【事件】中国农业银行衡水中心支行100亿美元备用信用证特大诈骗案　　【关键词】打击经济犯罪　　省分行行长亲自报案　　日下午，河北省公安厅刑侦处副处长冉喜堂风尘仆仆赶到公安部刑侦局汇报：河北衡水发生一起备用信用证特大诈骗案，案值高达100亿美元!　　&农行河北省分行行长是5月30日下午3时亲自带人到河北省公安厅报案的。&公安部经济犯罪侦查局副巡视员李金发回忆说。李金发时任公安部刑侦局反诈骗处副处长，全程参加了这一大案的侦破。　　农行河北省分行的报案称：美籍华人、美国亚联集团总裁梅直方、副总裁李卓明打着&引资&旗号，以根本不存在的俄罗斯联合国家共和银行作为反担保，以给百万美元的&手续费&为诱饵，让中国农业银行衡水中心支行行长赵金荣、副行长徐志国越权非法开出200张不可撤销、可转让的总金额为100亿美元的备用信用证，交给梅、李二人。　　信用证是指开证银行根据进口商开证申请人的请求，开给受益人(通常情况下为出口商)的一种在其具备了约定的条约以后，即可得到由开证银行或支付银行支付的约定金额的保证付款凭证。　　接报案后，河北省公安厅进行认真分析，认定属特大诈骗。厅领导开会的时候就已经通知衡水地区公安处待命。　　会议一结束，河北省公安厅刑侦处副处长冉喜堂、大案科科长王建礼等一行5人立刻出发，到衡水地区公安处后，传达了省厅领导指示：100亿美元被诈骗，这是个大案，又是涉外案件，一定要慎重;要按涉外的特大诈骗嫌疑立案侦查;案发在衡水，由衡水市公安局立案;把立案搞好，提出依据，措施得当，由衡水市公安局报衡水地区公安处、行署、省公安厅批准;一切手续办完立即向公安部汇报，请求公安部协助查缉，不让犯罪嫌疑人跑掉。　　&5月31日，中国农业银行向公安部发出《关于请求协助追回被&美国亚联集团&寄往国外的100亿美元信用证的函》，称梅、李两人的签证将于6月15日到期，他们随时可能出境，而一旦他们出境，将给追查工作造成极大的困难。&李金发说。　　6月1日下午，听完冉喜堂及衡水地区公安处、省农行有关人员的案情介绍后，公安部刑侦局迅速分析案情，开展工作，很快获知梅直方、李卓明在北京，可能住在保利大厦。公安部刑侦局马上通知北京市公安局，协助河北省公安机关在京查缉案件嫌疑人。6月4日，侦查人员在北京西苑饭店抓到了梅直方，在北京五洲大酒店抓到了李卓明。　　6月10日，河北省依法逮捕了赵金荣、徐志国两名犯罪嫌疑人。6月12日，北京警方又抓获此案的另一重要嫌疑人虞全兴。虞全兴是海南中水长城集团(简称&中水集团&)总经理，一个&资深&骗子。　　假&财神&合谋骗昏官　　&海南中水集团实际是一个空壳公司。&李金发回忆说，&1990年3月，海南中水集团是以虞全兴的叔叔、香港诚信洋行董事长虞中水的名义在海南申报成立的外商独资企业，注册3000万美元，其实一分钱也没有，是个名副其实的&皮包公司&。梅、李二人以该集团负责人的身份在衡水作案。&　　1992年暮秋时节，中水集团来了两位客人。他们当中，一人的名片上赫然印着&美国亚联集团总裁、艾温斯财团远东地区总裁梅直方&，另一位是&副总裁&李卓明。随着交往的加深，梅直方和李卓明传授了用信用证&引资&的办法。　　梅、李和虞全兴商定，在&引资&活动中，&亚联&和&中水&作为一方和对方签订协议，联系成后由梅、李负责签约，获利对半分成。虞全兴当场拍板，任命梅直方为中水副董事长、李卓明为副董事长兼副总经理。说干就干，虞全兴派出人马四处联系用信用证&引资&。　　河北衡水这个尚不发达的小城市成了他们首选。&农行河北省分行衡水中心支行行长赵金荣、副行长徐志国都是从事金融工作多年的干部，栽在了骗子手里，也是栽在了自己手里。&李金发说。　　1993年2月间，衡水中心支行职工马某说，他的岳父韩某能引进外资。于是，徐志国与韩某进行了接触。韩某说，他的一位老领导在天津某研究所担任顾问，认识美国亚联集团和海南中水集团的人，有办法引资，但是必须要有大项目。　　经过策划，徐志国给&中水&出具了一份衡水电厂建设事宜委托书，这个项目根本就不存在，是杜撰出来的。老领导也让徐志国出具了一份20亿美元的引资授权委托书，说经办银行可以提取千分之五的手续费。3月16日，老领导来到衡水，出示了亚联集团给衡水中心支行的承诺书，衡水中心支行也给亚联集团出具了承诺书。　　3月29日，梅、李二人来到了衡水。　　为使银行方面确信不疑，梅直方、李卓明拿出一摞印制精美的文件，明明&亚联&是个用电话在美国注册的皮包公司，毫无经济实力，而这些文件却吹嘘该公司与国外的一些著名公司有着隶属关系、实力雄厚。　　赵金荣、徐志国深信不疑，于是在3月31日以衡水中心支行工会开办的恒融公司的名义与&亚联&签订合作引进外资开发协议书。4月3日，农行衡水中心支行向&亚联&出具了金额为100亿美元的200张信用证，时间倒签为4月1日。　　这一切，赵金荣、徐志国都是背着上级业务主管部门越权进行的。梅直方向二人许诺，给他们300万美元，每人100万，其余的让他们去&送礼&。赵、徐二人利令智昏，被梅、李牵着鼻子走，还和骗子共同组建了&恒联开发有限公司&，梅直方任董事长，赵金荣屈任副董事长。　　4月6日，李卓明跑到天津，用国际特快专递将200张信用证全部寄给了加拿大维多利亚艾温斯资本服务公司后台老板、加拿大维多利亚艾温斯资本服务公司的罗伯特&麦西华。　　200张信用证悉数追回　　事实证明，这桩旷世骗案有着很深的国际背景。1991年4月，在美国洛杉矶，梅直方和赵浩文(也是诈骗同伙，现在境外)认识了一个叫罗伯特&帕姆的加拿大人。此人对金融诈骗颇为内行。帕姆看这二人系&可用之才&，遂传授了用信用证&融资&的运作过程，授意梅、赵到中国搞信用证，由他负责在国际上&融资&。　　1991年9月和1992年9月，帕姆先后两次给梅直方签署了艾温斯财团的授权书，委任梅为该财团远东地区总裁，并将联合国家共和银行两亿美元的有资证明和印有艾温斯财团、联合国家共和银行字头的空白公文纸各两张给了梅直方。梅直方等人有什么高招，竟然一骗就是上百亿美元呢?李金发说：&一招是&双簧&，再一招是&偷梁换柱&。&　　&双簧&是，按帕姆的授意，梅直方、李卓明用空壳&亚联&充当申请人，用空壳莎乌德财团充当受益人，麦西华诡称莎乌德总裁(实为名义董事)为收证人，合伙诈骗农行衡水中心支行。按国际商会400号《跟单信用证统一惯例》规定，开证行、申请人和受益人具有不同的法律性质和地位，申请人和受益人是以合同为依据形成的买卖关系。而梅直方与帕姆、麦西华、诺门(也是国际骗子)等人之间从未签订过任何合同，亦无买卖关系。为防事泄，诺门按帕姆的指示于日匆匆忙忙给梅直方传来两份&亚联&与莎乌德的所谓&借贷协议书&，让梅签字。这等于说梅直方欠了他们的钱，尽管梅直方心里老大不乐意，但小不忍则乱大谋，还是一咬牙签了字，并把日期提前到4月1日，然后寄给诺门。　　&偷梁换柱&是，李卓明、赵永强(同案诈骗人员)将英文信用证样本翻译成中文时，有意将开出的信用证抵亚联集团所欠债务部分删去，让赵金荣、徐志国看后，又用原英文样本制作信用证发往国外。当那200张信用证发出以后，澳大利亚、荷兰、香港的三家公司先后给衡水发来咨询电传、电话，要求对、3101号三张信用证进行验证确认，梅直方让李卓明、赵永强按诺门的意思打印验证复函，内容为&我们以银行的全部责任代表亚联集团保证，上述信用证的全部金额如期按要求支付，绝不延期、不推迟、不减少，到期即付&，并且谎称&这是一种固定格式&，骗农行衡水中心支行对200张信用证全部予以确认复函。　　在诈骗200张信用证的两个月时间里，梅直方与帕姆、麦西华、诺门电话联系156次，传真来往文件31份。从信用证的格式、张数、面值、号码到开证行、申请人、受益人、收件人、传递方式等项内容都是帕姆等人授意的。　　8月3日凌晨，在公安部刑侦局统一指挥下，河北、广东、海南三省公安机关同时行动，在广州、海口抓获10名犯罪嫌疑人，打掉了这个诈骗团伙。我国公安机关查明，200张信用证的流向涉及加拿大、美国、英国、澳大利亚。　　国际刑警组织中国国家中心局4次给国际刑警组织发电，通报案情，请求协查，并直接与有关国家警方取得联系。11月8日，我国警官工作小组飞赴加拿大，经过36天的艰苦努力，终于查清了200张备用信用证被诈骗案件的国际背景，并通过国际刑警组织和有关国家警方将200张信用证全部控制住，为国家挽回了巨额损失。　　【相关链接】　　近年破获的经济犯罪大要案　　1、上海康泰集团合同诈骗案　　1993年8月至2001年8月，上海市公安局将潜逃至境外长达8年之久、已整形易容的案件主要嫌疑人钱宏缉捕归案，使得这起曾轰动一时的经典案件&&&&美国康泰集团合同诈骗案&圆满告破。此案最终成功告破开创了经侦部门境外缉捕重大经济案件外逃嫌疑人的先河。　　2、南德集团牟其中信用证诈骗案　　1995年8月至1996年8月间，南德集团法定代表人牟其中利用信用证诈骗，给国家造成经济损失近3550万美元，约合人民币2.95亿元。　　3、陈学军、吴芝刚虚开增值税专用发票案　　2000年，北京市公安局成功侦破了陈学军、吴芝刚为首的11人犯罪团伙虚开增值税专用发票案。截至2001年底，查实该团伙非法虚开、出售十万元电脑版增值税专用发票3380份，价税合计31亿余元，税额4.54亿元。　　4、金鹰集团郑泽等合同诈骗案　　2000年，郑泽伙同田玮等人以非法占有为目的，在香港注册只有1万港元资本的香港金鹰国际投资有限公司，并使用伪造的资信证明等文件虚构资金实力，共骗取宁夏、内蒙古两地土地出让金及相关被害人资金总价值17亿多元。　　5、珠海特大伪造国际信用卡案　　2001年底，珠海市公安局经侦支队成功侦破了以苏伟、吴丽真为首的伪造国际信用卡团伙案，缴获伪造信用卡17126张，经权威专家估算，这批伪造信用卡造成的潜在损失约3.2亿元人民币，直接损失约9万元人民币。该案是当时国内破获的最大的一宗伪造信用卡案件。　　6、德隆集团非法吸收公众存款、操纵证券交易价格案　　日，公安部经侦局协调湖北、新疆等地公安机关侦查破获了涉案金额达437亿元的&德隆集团涉嫌经济犯罪&案件，将唐万新等绳之以法。　　7、全国打传第一大案&&山东聊城&3&01&特大传销案　　日至2007年7月，聊城市公安局从解救一名被传销组织诱骗到山东聊城的女大学生这一点滴线索入手，成功侦破了涉案金额高达20亿元人民币的特大非法传销案。　　8、罗怀韬等非法经营案　　2006年4月，上海市公安局经侦总队成功破获了我国迄今最大规模的地下钱庄案，涉案金额高达53.54亿元，非法经营范围遍及全国31个省、市、自治区，主要犯罪嫌疑人罗怀韬(新加坡籍人)等全部落网。　　9、湖北特大伪造一元硬币案(&菊花行动&)　　2006年，在部经侦局、省厅经侦总队直接领导下，武汉市公安局一举捣毁4个特大制造假一元硬币窝点，打掉2个特大制贩假币犯罪团伙，查获假币成品63万余枚、半成品75万余枚及一批制假专用设备，成功破获了这起制贩假币案。　　10、杭萧钢构内幕交易案　　2007年上半年，利用内幕交易，犯罪嫌疑人王向东和陈玉兴买卖杭萧钢构公司股票，非法获利4000多万元。陈玉兴和杭萧钢构公司证券事务代表罗高峰勾结买卖股票，非法获利3600余万元。
责任编辑：翟运松从看守所转到派出所是不是没有犯罪_百度知道
从看守所转到派出所是不是没有犯罪
我爱人因涉嫌诈骗被关在看守所，现在我爱人又打电说让家里拿钱取人，现在说被关在派出所，我想问一下是不是现在已经查清楚了，他没有犯诈骗罪？
取保侯审以后如果有同伙招认还有案件牵扯回怎么样？急急！希望知道的朋友们仔细回答一下
我有更好的答案
如果你爱人因涉嫌诈骗被关在看守所，现在又打电说让家里拿钱取人，不是说案情已经查清楚了，恰恰相反，是需要继续调查。
拿钱取人是让你交纳保证金，说明办案单位已同意给你爱人变更强制措施，变为取保候审。
采纳率：86%
这个不好说。估计是查不到实证。先让你取保候审吧。或者顺便罚你一点钱。另外如果是取保候审的话，你最好去找个比较有头面的人用人保。
让拿钱应该是要采取取保候审的强制措施。表明你爱人并没有社会危险性，可以适用取保候审，但在法院没有判决之前是无法认定是否有罪或者无罪的。
不一定。看是否证据充足
不能这么简单的判断是否构成犯罪，要看犯罪事实和证据判断
其他4条回答
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
看守所的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。派出所不查诈骗犯同伙及经济流向怎么办?_百度知道
派出所不查诈骗犯同伙及经济流向怎么办?
派出所不查诈骗犯同伙及经济流向怎么办?
我有更好的答案
要是受到诈骗带着证据报警。诈骗案是刑事案。警方会调查，会甄别。要是诈骗案，警方会积极破案。案件要是破了，会挽回受害人的损失的。基层派出所不查诈骗同伙还有经济流向，报案人可以带着证据向公安局刑侦大队举报。
采纳率：94%
来自团队：
我发现地方有诈骗团伙，怎样捕捉证据报警呢？请求帮助给建议
1条折叠回答
为您推荐：
其他类似问题
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。