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财务顾问协议书
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 合同编号：
甲方： 同鑫万方（北京）
法定代表人：
有效地址：
邮 政 编 码：100020&&&& &&&&&&&传真：
联系电话：
乙方：圆融财富（北京）投资基金管理有限公司
法定代表人或负责人：冀民
有效地址： 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦8层801
邮政编码 : 100022；& 传真 : 010-
联系电话 : 010-
支付合约全部 甲方应按本协议第三条的约定向乙方支付顾问费；
有购买意向相关详细咨询解答 如客户与甲方签订相关协议并支付全部合约款项 甲方应按本协议第三条的约定向乙方支付顾问费；
甲方无需按照本协议第三条的约定向乙方支付顾问费。
一、甲、乙双方确认，乙方全部完成上述第二条第一、二款约定服务的, 则甲方应向乙方支付财务顾问费。
二、乙方每完成一次顾问服务的财务顾问费金额为该次客户与甲方订立的合同总金额的&& %
三、无论因何原因，如发生甲方向客户退费的情况，则乙方应返还对应财务顾问费，返还金额为甲方退费金额的&&& %。甲方有权从乙方之后的顾问费中扣除。
甲方在客户支付协议约定款项到账，并收到客户签署相关协议后5个工作日内向乙方支付约定财务顾问费。
甲方应将支付给乙方的财务顾问费，划入乙方指定的以下账户，服务费为税后费用（现阶段税票由（甲方）一代
&&& 一、乙方居间活动所需要的一切费用，由乙方自行承担。
&&& 二、双方约定代理费用均为税后费用。&&&
&&& 三、乙方账户信息：
&&&&&&& 开户银行：
&&& 账户名称：
&&& 账&&& 号：
在甲方按本协议约定向乙方支付款项并没有其他违约情况的,
中不得公开甲方基金招募说明书以外的相关信息，一经甲方发现核实，首次将扣除乙方月度未支付代理费用的
交付全部持有并保管的属于甲方的带公章的法律文件资料。
甲乙双方签字盖章
甲方（盖章）：
代表（签名）：
乙方（盖章）：
签约代表（签名）
2013年月日签订
年&&& 月&&& 日在&&&& 签署：
职&&& 务：
址：&&&&&&&&&&&&&& &&&邮政编码：
话：&&&&&&&&&&&&&&&&& 传&&& 真：
方：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
职&&& 务：
址：&&&&&&&&&&&&&&&&& 邮政编码：
话：&&&&&&&&&&&&&&&&& 传&&& 真：
）、资产重组、资产管理和投融资等资本运营方面提供财务顾问服务事宜达成如下协议，供双方共同遵守：
财务顾问服务的分类
日常咨询服务的内容
政策法规咨询：
企业项目发布：
财务咨询：
投融资咨询：
产业、行业信息与业务指南：
日常咨询服务的期限及方式
甲方为乙方提供日常咨询服务的期限为&& 年，自&& 年&& 月& 日起至&&& 年&&& 月&& 日止。期满后双方可协商续签事宜。
日常咨询服务的方式为如下第&& 种：
为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以甲方的财务顾问网络平台（网址：&&&&&&&&&& ）作为日常咨询服务的主要渠道。乙方通过财务顾问网络平台提交项目发布需求和顾问咨询需求，甲方通过财务顾问网络平台发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。
甲、乙双方分别指定联络人员负责日常业务联系，甲方根据乙方的需要或要求，通过电话、电邮、传真、会晤等方式提供服务。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&。
双方根据实际需要，可采用讲座、报告会、分析会等方式为乙方工作人员提供定期/每月（季度）一次的培训。
甲方应乙方要求，可及时提供关于投融资、财务管理等方面的信息和分析报告，以及产业、行业信息与业务指南。甲方享有与其提供的咨询意见、信息、分析报告等作为财务顾问成果的文件资料的全部知识产权。
专项顾问服务的内容
年度财务分析报告：
独立财务顾问报告：
直接融资顾问：
企业融资：
、增发、配股、可转债、公司债券等，并负责编制有关文件，协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。
项目融资：
企业重组顾问：
债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。
兼并收购顾问：
管理层收购（MBO）及员工持股计划（ESOP）：
投资理财：
管理咨询：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&。
专项顾问服务的方式
财务顾问费用及支付方式
日常咨询服务费用
甲方作为乙方聘请的常年财务顾问，按年度向乙方收取日常咨询服务费用共计人民币&& 万元整。
日常咨询服务费用按照如下第&& 种方式支付：
.1 上述日常咨询服务费用在本协议签订之日起&& 日内一次性支付；
.2 乙方应于本协议签订之日起&& 日内支付人民币&& 万元整，剩余费用&& 万元整在本协议终止前&&& 日内/&& 年&&& 月&&& 日支付。
乙方应通过银行转账方式将日常咨询服务费用付至甲方指定的如下账户：
号：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
前款所列日常咨询服务费用不包括下列费用，下列费用由乙方预付或根据甲方提供的相关票据据实报销：
.1 差旅费；
.2 开展实地调研、定期培训等而实际发生的费用；
.3 任何第三方所收取的费用；
.4 专项顾问服务费用及本协议以外的其它事项的费用。
专项顾问服务费用
甲方的责任
甲方保证按照本协议约定全面、及时的履行本协议项下的义务。
甲方在本协议有效期内定期或/每月（季度）采用讲座、报告会、分析会等方式为乙方工作人员提供培训，并应乙方要求，及时提供关于投融资、财务管理等方面的信息和分析报告，以及产业、行业信息与业务指南。
在本协议有效期内及本协议终止后&& 年内，甲方应承担保密义务，未经乙方许可，不得向第三方提供（披露）乙方提交甲方使用的材料、文件及相关信息。
乙方的责任
配合甲方工作，并为甲方提供必要的工作条件和便利条件。
如实向甲方提供与其提供财务顾问咨询服务所需的文件资料和相关信息，并确保所提供文件资料及相关信息的真实、准确、完整。
按本协议约定及时向甲方支付日常咨询顾问费用及其他相关费用。
按照要求使用甲方提供的财务顾问网络平台，不得擅自转让给第三方使用。
保护甲方提供的咨询意见、信息及相关报告等文件资料的知识产权，合理使用甲方提供的咨询意见、信息及相关报告等文件资料。
乙方应承担保密义务，未经甲方许可，不得向第三方提供（披露）甲方提交给乙方的任何材料、文件及相关信息，以及转载从甲方财务顾问网络平台上获得的任何信息。
本协议生效后，甲、乙双方应本着诚实信用的原则，严格履行本协议约定的各项义务；任何一方当事人不履行本协议约定义务的，或者履行本协议约定义务不符合约定的，视为违约，除本协议另有约定外，应向对方赔偿因此受到的损失；包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等。
乙方违反其在本协议项下的付款义务时，乙方应按其应付未付金额的万分之&&& &/每日的费率向甲方支付滞纳金。乙方逾期支付相关款项达&&& 日的，甲方有权单方解除本协议，解除通知书自发出&&& 日后生效，协议解除后乙方还应承担本协议约定的付款义务，滞纳金计至实际付款日。
本协议所指不可抗力系指：地震、风暴、水灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或公共机关禁止、国家法律法规变更、政策调整、监管部门的相关规定或指令调整等任何一方无法预见、无法控制和无法避免的情况。
若不可抗力事件导致任何一方不能履行其任何的契约性义务，该等义务应在不可抗力事件存在时暂停，而义务的履行期应自动按暂停期顺延。
遭遇不可抗力的一方应在发生不可抗力事件后的&&& 日内书面通知对方，并向对方提供发生不可抗力和其持续期的适当证明，并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。
不可抗力事件结束后，双方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法，并应尽所有合理努力以减轻不可抗力的影响。
协议的变更、终止
本协议生效后，未经双方协商一致，达成书面协议，任何一方不得擅自变更本协议。如需变更本协议条款或就未尽事项签署补充协议，应经双方共同协商达成一致，并签署书面文件。
在下列条件发生时，任何一方均有权书面通知另一方终止本协议：
本协议第九条约定的解除情形发生；或
发生不可抗力事由，一方在超过&& 天期限后仍无法履行其主要义务时；或
双方经协商一致同意终止本协议；或
法律、行政法规及本协议约定的其他情形。
发生上述情形之一的，任何一方有权向另一方发出书面终止通知，本协议自书面终止通知到达对方时终止。
凡在本协议终止前由于一方违约致使另一方遭受的损失，另一方仍有权提出索赔，不受本协议终止的影响。
双方就本协议的解释和履行发生的任何争议，应通过友好协商解决。未能通过友好协商解决的争议，甲、乙双方选择如下第&&& 种争议解决方式：
将争议提交&&&& 仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。
向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
本协议的有效性、解释、履行和争议解决应适用中华人民共和国（香港、台湾、澳门除外）现行法律、行政法规之规定。
通知和通讯
甲方的联络方法
乙方的联络方法
双方另行约定的其他发送方式及送达时间：&&&&&&&& &&&&&&&&&&&。
任何一方的联络方法发生变更的，应在变更之日起&& 个工作日内书面通知其他方。在被通知方收到有关通知之前，被通知方根据变更前的联络方法所做出的联络和通讯应视为有效。
本协议签署前形成的任何文件如与本协议相冲突，以本协议为准。
本协议自甲、乙双方法定代表人或负责人或授权代表签字并盖章之日起生效。
本协议双方均确认其充分知晓并理解本协议中全部条款的实质含义及其相应的法律后果，并基于此种理解，签署本协议。
本协议采用中文（及英文）订立，一式&&& 份，具同等法律效力（同时签订中、英文本的，两种文本如有不一致，以中文本为准）。甲方持&&& 份，乙方持&&& 份。
双方另行约定的条款
方（盖章）：
方（盖章）：
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攀渝钛业(000515)公告正文
重庆渝港钛白粉股份有限公司有关关联交易独立财务顾问报告
公告日期：
&&&&&&&&重庆渝港钛白粉股份有限公司有关关联交易独立财务顾问报告
&&&&&&&&&&&&&&&　　重庆华源会计师事务所　王建华&吴江涛
　　一、释义
　　除非特别说明,下列简称具有如下意义:
　　渝钛白:指重庆渝港钛白粉股份有限公司
　　长城公司:指中国长城资产管理公司
　　公司:指重庆渝港钛白粉股份有限公司
　　本次交易:指渝钛白与重庆化工厂之间的资产转让交易及渝钛白、长城公司、&重庆化工厂三方的债务转移交易。
　　二、序言
　　受渝钛白的委托,&重庆华源会计师事务所承担本次资产转让、债务转移有关关联交易的财务顾问。&本报告是根据渝钛白提供的资产转让协议、&债务转移协议及董事会决议等文件而制作,旨在对本次资产转让、&债务转移中的关联交易作出独立、客观、公正的评价,&以供广大投资者及有关各方参考。同时,&报告人提醒投资者注意,本报告不构成对渝钛白的任何投资建议,&投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险,&报告人不承担任何责任。
　　三、本次关联交易各方的有关情况及相互关系
　　1、重庆渝港钛白粉股份有限公司
　　重庆渝港钛白粉股份有限公司系1992年5月经重庆市体改委以渝改委发(92)31号文批准,&由原重庆化工厂和原中外合资重庆渝港钛白粉有限公司改组设立重庆渝港钛白粉股份有限公司。1993年7月,公司的社会公众股在深圳证券交易所上市交易。&公司主要生产和销售锐钛型钛白粉、金红石型钛白粉和工业硫酸。从1996&年度开始公司连续四年亏损,目前,&其股票被深交所列入实施“特别转让服务”行列(PT渝钛白)。
　　2、中国长城资产管理公司
　　中国长城资产管理公司是经国务院办公厅国办发[1999]66号《国务院办公厅转发人民银行、财政部、&证监会关于组建中国华融资产管理公司、&中国长城资产管理公司和中国东方资产管理公司意见通知》批准,&&于日正式成立的具有独立法人资格的国有独资金融企业。其基本任务是收购、&管理和处置中国农业银行由于贷款等形成的不良资产。
　　3、重庆化工厂
　　重庆化工厂原为重庆市化工局下属的国有企业,&主要生产工业用硫酸、硫酸二甲酯等产品。1992年,&重庆化工厂与香港中渝实业有限公司共同创办了重庆渝港钛白粉有限公司,同年,&重庆渝港钛白粉有限公司改制上市,经重庆市政府与重庆市国有资产管理局批准,&将原重庆化工厂的全部资产与债务划入改组后的渝钛白公司,但重庆化工厂仍保持独立法人资格。
　　根据财政部财管字[号文《关于转让重庆渝港钛白粉股份有限公司国家股股权有关问题的批复》批准,&中国长城资产管理公司以零价格接收由重庆市国有资产管理局转让的其持有的渝钛白国家股共计7456.52万股,占总股本的57.36％,成为渝钛白的第一大股东。根据重庆市国有资产管理局渝国资管[号文批准,将重庆化工厂无偿划拨给中国长城资产管理公司,&划拨基准日为日。
　　四、本次关联交易的背景介绍
　　1、本次关联交易的经济背景
　　目前,&公司截止&1999&年度已是连续年巨额亏损,1998年度亏损达3.5亿元,1999年度亏损1.54亿元,其股票已被深交所列入实施“特别转让服务”行列,&主要原因系公司债务负担过重,固定资产建设周期长,&折旧费用过高。截止1999年10月底,渝钛白的负债总额为12.12亿元,其中贷款11.07亿元,资产负债率高达162％。&同时,由于公司1.5万吨/年钛白粉装置规模太小,&虽有较好的技术及生产优势,但达不到经济规模,&难以取得理想的经济效益。
　　但是,由于国内钛白粉生产企业较少,&我国对该种产品主要依赖进口,目前,&钛白粉在国内的市场前景较好,而且,&渝钛白在国内钛白粉生产的技术工艺水平处于领先水平,公司已研制出第五代的钛白粉产品锆包膜,即将投放市场,&公司的技术水平和产品基本上代表了国内同行业最高水平,&公司产品的销售也居国内同行业前列,目前出现产品供不应求的情况。
　　2、本次关联交易的动因分析
　　本次关联交易的动因是渝钛白必须解除因巨额债务引发的财务困境,更主要的是以此为契机,&减轻公司负担,剥离不良资产,优化公司资产质量,&为公司的发展创造有利的外部环境。
　　五、本次关联交易的有关事项
　　1、渝钛白于日与重庆化工厂签订了《资产转让协议》,&并同时分别与重庆化工厂和中国长城资产管理公司签订了《债务转移协议》,&渝钛白将部分固定资产、房屋土地转让给重庆化工厂,同时,&重庆化工厂相应承担渝钛白在中国农业银行重庆分行贷款所形成的债务本息共计74,844.87万元,&与该部分贷款相关的一切权利和义务由重庆化工厂享受和承担。&本次交易已得到渝钛白股东大会和重庆化工厂上级主管单位的批准。
　　2、上述转让资产已经具有证券从业资格的资产评估机构亚太资产评估事务所评估,并经财政部评字[&2000]40号文批准确认,资产评估基准日为日。本次资产转让遵循公平、公正、公开的原则,&按评估值进行转让,涉及的资产帐面值、评估值明细资料如下:(金额单位:人民币万元)
　　项目&&&&&&&&&&&评估基准日帐面价值&&&&&&&&&&&&评估值
　　房屋建筑物&&&&&&&&&&5,598.28&&&&&&&&&&&&&&&&3,751.66
　　设备&&&&&&&&&&&&&&&&5,591.60&&&&&&&&&&&&&&&&6,034.15
　　在建工程&&&&&&&&&&&&&&&16.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.20
　　无形资产&&&&&&&&&&&&&&353.71&&&&&&&&&&&&&&&&6,966.93
　　合计&&&&&&&&&&&&&&&11,559.79&&&&&&&&&&&&&&&16,768.94
　　3、海南永达盛律师事务所于&日出具的《海南永达盛律师事务所关于重庆渝港钛白粉股份有限公司债务重组事项的法律意见书》,&认为该项交易在完成相应股权变更登记等事项后合法有效(交易各方正在依据相关规定办理有关手续)。
　　六、本次交易后对渝钛白的影响
　　改善公司的财务状况,提高公司的资产质量
　　交易前,公司由于巨额贷款造成相当大的财务负担,仅月财务费用就高达7,313.49万元,&占同期亏损的72.53％;同时,由于公司固定资产投资过大,企业折旧费过高,仅月折旧费用就高达4&,569.81万元,占同期亏损额的45.32％。交易后,将占公司贷款大部分的农行贷款转移,&大大降低了公司的财务费用支出,同时,将自备水厂、运输车队、热电厂、&职工医院、职工宿舍等资产转让,提高了公司的资产质量。交易后公司的财务状况将得到较大改观,&资产结构更趋合理,交易前后的财务状况如下:(金额单位:人民币万元)
　　项目&&&&&&交易前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易后
&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&比重&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&比重
　　A、流动资产&&&&&&
&&&&&&8,951.98&&&&&&&&11.97％&&&&&&&&8,951.98&&&&&&&&&14.14％
　　B、长期投资&&&&&&&&&
&&&&&&&&495.00&&&&&&&&&0.66％&&&&&&&&&&495.00&&&&&&&&&&0.78％
　　C、固定资产&&&&&
&&&&&64,285.73&&&&&&&&85.93％&&&&&&&53,072.86&&&&&&&&&83.81％
　　D、无形资产&&&&&&
&&&&&&1,078.94&&&&&&&&&1.44％&&&&&&&&&&808.44&&&&&&&&&&1.27％
　　资产合计&&&&&&&&
&&&&&74,811.65&&&&&&&&&&100％&&&&&&&63,328.28&&&&&&&&&&&100％
　　E、流动负债&&&&
&&&&121,170.00&&&&&&&161.97％&&&&&&&38,055.81&&&&&&&&&60.09％
　　F、长期负债
　　负债合计&&&&&&&
&&&&121,170.00&&&&&&&161.97％&&&&&&&38,055.81&&&&&&&&&60.09％
　　G、净资产&&&&&&
&&&&(46,358.41)&&&&&&-61.97％&&&&&&&25,272.46&&&&&&&&&39.01％
　　资产负债率&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&162％&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66％
　　流动比率&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&0.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.24
　　七、独立财务顾问意见
　　我们认为,渝钛白本次涉及资产转让、&债务转移中的关联交易符合《公司法》、&《证券法》等相关法律法规的规定,体现了公平、公正、公开原则,&维护了全体股东特别是中小股东的权益。
　　本次交易若能顺利实施,&不仅渝钛白的财务状况将得到较大改善,为企业的发展创造较好的外部环境,&还将优化渝钛白的资产结构,提高资产质量,&从而对渝钛白的长远发展产生积极而深远的影响。
　　八、提请投资者关注的事项
　　本次交易只是改善了渝钛白公司的财务状况,&减轻了公司负担,&但公司的进一步发展将主要取决于其经营管理水平并受诸多因素的影响。并购财务顾问协议_百度文库
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