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美国投资移民诈骗案和解 赔偿金限期汇入指定账户
一名李姓华裔男子，日从中国电汇50万美元给“太平洋质子治疗中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC)，作为投资移民费用，然而18个月过去，去年持学生签证到美国念书的李姓男子，却一直没有收到任何申请进度或处理通知，多次向加州代理询问，对方都以“不要担心，没有问题”为由而搪塞推诿。李姓男子6日透过律师查询，赫然发现这家EB-5区域中心，早在去年6月就被美国证监会(SEC)以诈欺罪提控，并被加州联邦法庭冻结资产，并要求解释资金去向。据《世界日报》报道，目前此案件有新进展，美国联邦证监会(SEC)控告“太平洋质子治疗区域中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center)负责人刘姓夫妇，利用EB-5投资移民涉嫌诈骗50名中国投资者，并滥用吸收到的三分之二资金案，双方已在2月24日达成和解。但被告是否能依照法官指示，在本月17日以前将近2700万美元汇进一个指定账户，作为解决全案的基金，备受关注，因有义务出任受害人的律师表示，被告虽然在海外有钱，但在美国剩下的钱不多。协助受害人查询全案的芝加哥律师温道夫(Kevin Wendorf)近日受访时表示，证监会之前就打赢这宗官司，让法官同意被告必须偿还所吸收的近2700万美元，但被告在美国没有什么钱，因此全案一拖再拖。据了解，太平洋质子治疗区域中心计划原打算在洛杉矶县蒙地贝娄市兴建质子治疗中心，该项目是2014年10月开始向中国投资客吸收资金，但过了18个月后因为没有动静，经证监会向联邦法院提起诈骗诉讼。SEC去年6月向洛杉矶联邦法院送交申诉书，指被告刘查理(Charles C. Liu)以及王心(Xin "Lisa" Wang，均音译)夫妇，和他们的公司“太平洋质子治疗区域中心”，利用EB-5投资移民区域中心计划，向中国50名投资者吸取2700万美元投资，夫妻宣称钱将用于建设和经营新癌症治疗中心，并将透过质子束辐射帮助南加州肿瘤患者。SEC提出诉讼的同时，并要求冻结被告资产及相关公司运作。至少有50名中国投资客受害，但迄今无人出面提控。SEC在申诉书说，刘氏夫妇在中国设立的一个网站表示，该投资项目获得美国政府支持，并附上美国前总统布什及加州前州长史瓦辛格相片，伴随着看来像是支持质子治疗的一般信件，而非专门针对他们的EB-5投资项目的信件，且信件上注明的日期，其实是在该投资项目启动前。针对受害人该如何求偿损失的本报查询，证监会发言人13日并未正面答复，只以“全案仍在法院待决”作答。根据证管会公关卡拉汉(Kevin Callahan)13日提供的资料，由法官卡尼(Cormac J. Carney)签字的两造和解最新文件，要求之前的初步禁制令等法律文件，不得阻止刘氏夫妇将26，967，918美元汇到代表他们的律师楼Sills Cummis& Gross P.C。的银行账户。钱汇进账户后的24小时内，律师须提供书面证明及文件给证管会及法庭。而在法庭有下一个指令出来前，该笔钱不得动用，以便最后是用来转给SEC作为双方可能的和解金额。来源：中国侨网
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匿名发表 发布于
目前还不是很确定要做这个投资移民，但是也怕以后没机会，想问如果I526通过之后，决定不做了，但是还没有递交面试的情况下，能否撤案，拿回资金
美成达_Jack 回复：
你好，I-526通过后，投资款正式转到项目中运作，申请人是不能单方面决定退出的。
匿名发表 发布于
那如果I526尚未批复，档案号已有，在等待I526阶段可否撤资
匿名发表 发布于
I526尚未批复，应该是可以撤资的，不过牵涉太多，会很麻烦的。
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EB5最新资讯各位EB5前辈，谈谈你们签的中介合同里关于829和拿回投资本金的约定 - 【出国家园网_移民家园网】 - Powered by Discuz!
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标题: 各位EB5前辈，谈谈你们签的中介合同里关于829和拿回投资本金的约定
作者: khgxb& & 时间:
标题: 各位EB5前辈，谈谈你们签的中介合同里关于829和拿回投资本金的约定最近咨询了一下某中介公司，看了一下合同样板，关于中介合同里的约定，没有关于投资人没拿到829，中介应承担义务和责任，同时也没有关于投资项目出问题后，中介应承担义务和责任。中介反馈与美国移民法有关，不能在合同里约定，这是最重要的两项，没有相关约定，出问题后，投资人的权益如何保障啊。不知前辈们的合同里是如何约定的，请教了！
作者: feilan& & 时间:
确实是不能写合同，美国的EB5本身就是风险投资嘛
作者: khgxb& & 时间:
我的意思是，不是要求中介公司保证100%能拿到829，100%能拿回本金，风险毕竟摆在这，只是在出现这种情况时，中介是否有义务协助投资人处理这些事宜，因为投资人是通过中介获取项目信息，通过中介办理手续，他们对项目肯定比我们更清楚，如果不在合同里对此进行约定，中介如果不管，投资人很难独自应对。
作者: EB-5黑马& & 时间:
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: khgxb& & 时间:
移民局要求投资人不能和其参加的合伙企业签订这种合伙。但没有说不能和中介公司签这种合同。 如果中介不 ...
同感，不知已签署合约的坛友是个什么状况，有什么经验分享一下。
作者: 资深移民律师& & 时间:
移民局要求投资人不能和其参加的合伙企业签订这种合伙。但没有说不能和中介公司签这种合同。 如果中介不 ...
所以不要选用那些喜欢跟客户打包票的中介。他们要么是不懂，要么是骗人。
作者: ♀單截棍わ♂& & 时间:
楼主你回答我你交多少钱？分两次还三次，，第一次签约，第二次526对吧。有没有第三次？829通过后支付尾款？有就说明过了829给钱，，过不了不给钱。。得了，说清楚了
作者: 青青草徐& & 时间:
赞成楼主的想法，期待有经验分享
作者: anxingma& & 时间:
楼主你回答我你交多少钱？分两次还三次，，第一次签约，第二次526对吧。有没有第三次？829通过后支付尾款？ ...
留下中介费用的尾款是小头吧，一共就那几万人民币，留也留不了多少。如果中介承诺829失败或项目失败后协助处理，那追讨的律师费什么的，都按美元计，可就是大头了。
作者: ♀單截棍わ♂& & 时间:
留下中介费用的尾款是小头吧，一共就那几万人民币，留也留不了多少。如果中介承诺829失败或项目失败后协 ...
“全世界无产阶级团结起来”此话可当真。。
作者: 锦烁国际& & 时间:
会有这样的中介吗，这种约定很难实现啊
作者: anxingma& & 时间:
嗯，我是想说，除了约定服务费的尾款在829通过后再付以外，是不是还应该在合同和中介约定好，如果829不通过，中介要负责后期的追款或转项目等事宜，否则中介公司就不要你那一点尾款了，投资人也没办法呀。不知大家签的合同里有没有这样的内容啊？
作者: anxingma& & 时间:
人品爆发了？第一次碰上发帖送分的好事呀！
作者: 嘻嘻哈哈哈& & 时间:
嗯，我是想说，除了约定服务费的尾款在829通过后再付以外，是不是还应该在合同和中介约定好，如果829不通过 ...
就算签了中介费部分留在829过后给也约束不了中介，因为中介不是为了赚这点中介费的。。。
作者: anxingma& & 时间:
同感。。。
作者: khgxb& & 时间:
顶起，看看有无已签合同或拿到或没拿到526甚至829的移友
作者: muse& & 时间:
有项目储备的中介好像愿意帮客户转项目，保I829不现实，只能把概率研究清楚来实现，投资款退回就看项目方的综合实力了。
移民中介始终仅仅扮演顾问的角色，只能尽心尽责而已，决定不了项目的成败。
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听着不错 内幕吓人！美国投资移民EB5资金监管的真实面貌 【亨瑞移民】
美国南加州新闻社
记录分享“新移民”“美国留学”生活故事，
综合评论中美新闻世界大事
那些曾让你哭的事有一天你会笑着讲出来。 ——《我们都是坏孩子》
下面来源自网络： 亨瑞移民的软文：
美国投资移民EB5独立第三方资金监管的重要性?
日，美国证监会（SEC）再次对EB5区域中心开刀，正式向旧金山某知名区域中心及其CEO提起诉讼。原因是该区域中心CEO挪用了近年来通过该区域中心旗下EB5项目募集的至少900余万美金的EB5资金。
自2015年起至今，SEC已陆陆续续处罚了多达七家区域中心及其主要负责人，起诉原因中情节严重的多是因为——作为EB5资金管理人的区域中心，缺乏有力的监管，区域中心对于EB5资金的支配权利过大，甚至有的区域中心和项目方存在一些说不清道不明的从属关系，导致EB5资金管理使用中存在很大的道德、法律和利益的风险隐患。情节严重的，区域中心负责人甚至可以对EB5资金为所欲为，风险极大。对于EB5投资人来说，其个人对于投资款安全性的把控及监管在资金离开监管账户后是比较有限的。所以在投资人选择项目时，甄选一个资金监管框架设计严格、安全的项目，才能有效地保障其资金被专款专用到项目中。
那么问题来了？
什么样的监管框架才能有效代表和保护投资人利益，严格监管各个项目参与方对于EB5资金的使用呢？对于一个监管严格的EB5项目来说，除了要做到区域中心和开发商相互独立以外，还应有一个完全独立的、代表投资人利益的第三方监管机构来共同监管资金的使用，严格做到区域中心、项目方及监管机构三方独立，互相监督，互相制约，以确保EB5资金的专款专用。
怎么样？看着设置很专业吧？
介绍亨瑞资金监管的案例
洛杉矶o绿地中心二期项目的区域中心——FDIUS区域中心，隶属于美国区域中心集团(USRCG)。美国区域中心集团(USRCG)在EB5行业内最先启用全程第三方监管，这使得其旗下众多大型项目资金安全得到保障。自美国区域中心集团成立以来，其招募的所有项目投资人I-526审批通过率均为100%，居行业翘楚。美国区域中心集团(USRCG)近期热推项目——洛杉矶o绿地中心二期，由完全独立于区域中心和开发商的第三方资产监管机构对EB5资金进行严格的全程监管。在项目进程中，该资产监管机构代表所有投资人的利益，和区域中心共同对EB5资金流向，以及项目进展进行全方位监管及把控。以“开发商每月向第三方监管机构提供请款单及发票报销”的形式，有力确保EB5资金被开发商合理合规地用于项目开发建设中，做到专款专用。在确保工程按计划正常进行的同时，有效保障EB5资金的安全。
在独立第三方监管机构成功有效的监管下，洛杉矶o绿地中心一期项目即将全面完工，且EB5投资人I-526已全部获批；正在火热招募的二期项目已于日成功封顶；项目的成功封顶最大限度的保障了投资人资金及绿卡的安全性。
结果呢? 目前是麻烦不断，区域中心出现诈骗案！
亨瑞移民的SLS拉斯维加斯赌场酒店项目
亨瑞移民的SLS拉斯维加斯赌场酒店面临破产，目前投资人的三个诉讼正在进行中。
四年前，在国内诸多移民中介外联，亨瑞，和中的大肆宣传和兜售下，美国拉斯维加斯SLS赌 场项目疯狂吸金近4亿美金，就此拉开了800个投 资人噩梦的序幕。这个号称投 资7.8亿美金的酒店翻新项目，位于拉斯维加斯大道最北端，由于位置不佳，翻新之前一直经营不善，被评级机构穆迪评为 投 机性的B3级，也就是意味着此项目并不具备投 资价值。由于无法获得正常的银行贷款，项目方不惜引入年息高达13%的建筑贷款，为项目后期运营的债台高筑埋下祸根。果不其然，SLS翻新开业后，经营状况一直不佳，还要偿付每年近4000万美元的利息，不到两年的时间内整整亏损超过14亿元人民币，加之公司的首席执行官因涉嫌吸 毒并与一名敲 诈勒 索犯罪嫌疑人开展交易而受到博采管理委员会调查，生意更是一落千丈。近日，无辜的投 资人收到通知，由于常年亏损资不抵债，酒店将宣布破产，或者被迫将引入第三方资产重组，由于第三方接盘侠仅肯提供部分现金加上承担剩余高级贷款的债务，也就意味着Eb-5投 资人4亿美金的次级贷款已经血本无归。 同时，由于项目尚未获得永久绿 卡的批准，很多投 资人连临时绿 卡还没有拿到，项目的终结也给投 资人的绿卡梦画上了句号。外联、亨瑞、和中等公司为了自身的利益，将原本如此高风险项目大肆推广，一直以来刻意隐瞒项目巨亏事实，如今投 资人钱 卡两失，该如何给投 资人一个交代？
亨瑞的美国橙县MD商业地产项目 ： 目前状态：该项目连续发行EB5融资已经到了第6期。123期投资人已经拿到长期绿卡，但是项目运营不好， 投资人介绍：只有6-7个店铺运营，目前拖延投资人还款，投资人已经起诉。 亨瑞集团使用在香港的一个资金管理公司（Quintus Fund Management Company） 投资人按照款给这个香港公司每年支付1%的管理费。
结果呢？ 担保之下的资金不足，不能给到期的投资人还款，项目拍卖可能资不抵债
最后资金监管都干了啥？
目前看到主要工作是收取回扣和管理费
EB-5投资移民22类陷阱 第一类就说的这个
I.美国EB-5投资移民项目银行资金监管帐户陷阱。资金监管都是项目方找的私营银行关系户，并非监管部门，双方可从中获相当比例的高额回扣服务费，管理费。当然钱都出自EB5资金。一旦EB5资金投入，投资人在毫不知情的状况下，资金就通过预设好的陷阱条例，被项目方取走使用。所谓设立资金帐户监管，实际上是巧立名目，刮分EB5资金，同时用来迷惑EB5投资人而已。
II.美国EB-5投资移民项目虚构银行贷款证明。项目方只是去银行讨论有关贷款的程序和所需的数额，打印出的讨论摘要，被虚构成银行的正式贷款，声称已贷出了几亿美金欺骗投资人。美国银行从不做无抵押，风险贷款。因EB5项目极高的烂尾率，从1992年EB5项目实施至今，从未获得过银行一分钱的贷款。
III.美国EB-5投资移民项目致命的拖延工期集资陷阱。美国法律规定，只要还短缺一个投资人，工期可合法无限期拖延。项目不完成，移民局不会受理任何人的永久绿卡I-829申请。直到数年后宣布烂尾时，资金已被耗尽。投资人按程序将被递解，此时项目方的一笔烂帐更无人追究。
IV.美国EB-5投资移民项目在建工程民间集资陷阱。项目方在在工程造价上早已虚高，超出市场价数倍，前期资金已被抽空，目前已是资不抵债。导致银行拒绝贷款、需要额外支付中介$5万至$15万美元高额佣金来中国推销这些已经是资不抵债的股权。按正常市场情况在建的工程，银行不会拒绝贷款。既便超出预算45%都还可能获银行贷款。何必要支付高于银行利息5倍的中介费来集资。只有两种可能:I.中介子虚乌有的大楼，图片宣传。II.项目方在烂尾暴露前，能捞多少钱是多少。
V.美国EB5投资移民项目是假立项真圈钱的集资陷阱。从2009年下半年开始EB5建造开工的项目无一不是拖延工期或成烂尾。项目方宣称已投入几亿美金。实际是把廉价土地通过自己的估价师进行几十倍高估得出的虚假数额，再卖给EB5投资人。例如已被联邦起诉的芝加哥会议中心EB5项目市场估值$700万的地价，项目方却花$I.7亿EB-5资金购买。项目方直接赚取高昂的土地差价，根本没有打算完成项目。
VI.美国EB-5投资移民项目招募几百个EB5投资人来建造大型建筑群。项目越庞大，钱圈得越多，而且可以拖工期，让投资人遥遥无期地等待，数年后宣布烂尾时，项目资金已被消耗殆尽。
VII.美国EB-5投资移民项目EB5资金返还及资产抵押误导。至今中国大陆无几人获批正式绿卡I-829或获得过还款。花$50万美金只买到2年有效期的临时绿卡I-526
VIII.美国EB-5投资移民项目提供项目保险误导。项目方出具虚假保险公司证明，保证项目按期在预算内完成。美国没有任何一家保险公司会为没有建造好，不存在的项目保险，只对施工事故安全作保。对于资金断供、绿卡申请失败等关键问题概不负责。而且这些保费是按月支付，项目方随时停付，保险就随时被取消。
IX.美国EB-5投资移民项目宣称EB5投资人能作还贷第一顺位。此举恰恰说明没有任何其他机构或银行提供任何资金。因为美国银行同意贷款的首要条件就是必须为还贷第一顺位，且必须有已存在的不动产做抵押，否则银行绝不会放贷。
X.美国EB-5投资移民项目邀请权威机构推广项目来打消投资人对项目的种种疑问。因为EB5投资人的资金并未直接汇入这些机构的账号，这些机构在骗局公布后反而以受害者身份出现，不负任何法律和财务上的责任。
XI.美国EB-5投资移民项目签约知名建筑商，开发商，博取投资人信任。事实上任何人只要愿出资金雇建筑商造项目，当然都会签约。建筑商、开发商只是收费提供建造服务，只赚不赔。一旦EB5资金耗尽，后期资金不到位，则立即停工。工程烂尾及投资人绿卡申请问题，绝不是建筑商、开发商的负责范围。反而还会反诉EB5投资人拖欠违约尾款。
XII.美国EB5投资移民项目身价数十亿美元的上市公司及州，市机构已经巨额注资谎言。还有世界500强公司签约预购，代售，代租。当投资人要求查看具体文件细节时，中介就以商业保密协议等等理由搪塞，并谎称这么大的项目绝不会骗区区$50万。但为何美国银行和美国投资人都拒不参与？为何项目方不惜远渡重洋、舍近求远把完美的投资机会奉送给EB5投资人，还额外支付中介$12万美元高额佣金？
XIII.美国EB5投资移民项目经济计算模式工作职位数字误导。只是个预估数字而已，项目是否烂尾，运作中款项是否被侵呑，项目虚高造价3至5倍等都是不定因素。通常项目方，开发商都会在项目运作中，想方设法最大限度增加开销，达到赚钱的目的。其中任一变数将导致投资人永久绿卡I-829终审被拒，血本无归的命运。
XIV.美国EB-5投资移民项目EB5项目分期融资谎言:中介声称第I期，第II期认购已售完，现售第三期。实际上分期只是作幌子，把总投资额虚增扩大，资金却并不到位，实际上每期只融到几个投资人。用虚高的总投资额计算工作职位，造成产生高工作职位数字的错觉。在正式绿卡(I-829)终审时，经不起移民局内部专业的劳工审核，导致绿卡被拒。同时由于多期资金并未到位，项目最后成烂尾。耗上几年时间，一则延长了融资时间，同时也延迟让投资人意识到真相。近期被调查的项目，搜索百度:eb5风险调查。
XV.美国EB-5投资移民项目EB5项目被移民局预先批准谎言。EB5投资人的正式缘卡I-829申请必须是2年后，经过移民局严格申核，判断投入的EB5资金是否产生了足够的工作职位数字。在此之前，移民局无法提前作出任何结论。
XVI.美国EB-5投资移民项目伪造企业或基金已预购，虚构盈利预期，欺骗投资人。宣称项目完工后，保证EB5投资人赚高利润出场。项目方伪造认购意向书，虚构盈利预期。自1992年至今，贷款、债券类EB5投资移民项目都是以烂尾告终，无一例外。这类项目的EB5投资人的正式绿卡(I-829)申请不是被拒、遭递解，就是自动放弃、离境。目前EB-5投资项目只能向中国人推销，而欧洲及发达国家无人参与。
XVII.美国EB-5投资移民项目EB5公寓，酒店类项目，虚高造价。根据移民局参照的ReedConstructionData行业标准，美国豪华公寓的实际造价（HardConstructionCost）不包装修，平均为$105美元平方英尺，经济型酒店为$121.5美元平方英尺，最高档五星级酒店为$163美元平方英尺。如果项目方造价明显高出行业标准，移民局就会依此认定大量资金没有真正投入产生实质性工作职位，而被项目方赚走。正式绿卡I-829申请会因不能满足工作职位数字而被拒。
XVIII.美国EB-5投资移民项目公寓，酒店类项目虚报低造价欺骗投资人。项目方向投资人集资时，使用预估低造价。一旦EB5投资人放款后，实际造价立刻跳升3倍以上。导致投资人正式绿卡I-829被拒，同时血本无归。例如:百度搜索:eb5data
IXX.美国EB-5投资移民项目做虚假预售广告欺骗EB-5投资人。项目方与中介联手在美国当地报纸上对不存在的项目做虚假预售广告，以此广告欺骗国内潜在的EB-5投资人。达到集资目的。
XX.美国EB-5投资移民项目使用欺诈手段诱迫投资人上当。在没有一个签约人状况下，中介声称已有二百人抢购。实际上声称已售尽的项目也只有几个人，甚至无人认购。例如，百度搜索:eb5风险调查
XXI.美国EB-5投资移民项目贷款、借贷，债券类吸金模式误导EB5资金投入。此类极高风险，业内预估为烂尾的项目。只有让不知情的中国EB5投资人来出资。收到投资款的公司并不直接参与项目建设，只是将投资款转贷给一家或多家公司，形成多角债关系。给EB5投资人一纸合同作担保，届时只要其中一家或数家公司撤出或关闭，投资人就会被典型的三角债所困。收款公司与用款公司相互推诿，项目烂尾、讨债无门之外，移民局根本无法判定哪些工作职位是由EB-5项目投资人贷款产生的，不能通过正式绿卡（I-829）审核。
XXII.美国EB-5投资移民项目临时绿卡（I-526）误导投资人。项目方声称只有投资人收到临时绿卡（I-526）后才动用资金，造成保证投资款安全的假象。其实只要EB5投资人将款汇入美国项目方账户，投资人在毫不知情的状况下，被项目方取走使用。而此时移民局无法对资金使用进行审核，只有两年后申请正式绿卡(I-829)时，移民局专门审核部门才能揭露真相。造成正式绿卡(I-829)被拒，投资人会面临整个家庭因没有合法移民身份而遭递解出境，以后甚至连普通的赴美旅游签证都无法获批。更严重的是，一旦有遭美国递解出境的记录,申请欧洲及其它国家移民都将被拒。
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