RN8302B用户手册_v3.2_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用，需开启后体验完整功能，
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
RN8302B用户手册_v3.2
阅读已结束，下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，同时保存到云知识，更方便管理
加入VIP
还剩74页未读，
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢RN8302B用户手册_v3.0(低成本)_图文_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用，需开启后体验完整功能，
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
RN8302B用户手册_v3.0(低成本)
阅读已结束，下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，同时保存到云知识，更方便管理
加入VIP
还剩70页未读，
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙，什么也没留下。
 下载此文档
RN8302B用户手册_v3.2_IR
下载积分：100
内容提示：RN8302B用户手册_v3.2_IR
文档格式：PDF|
浏览次数：223|
上传日期： 14:50:09|
文档星级：
全文阅读已结束，如果下载本文需要使用
 100 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
RN8302B用户手册_v3.2_IR
关注微信公众号当前位置:&&
青岛青表三相导轨使用说明书-电表ModbusRTU通讯
扫扫二维码，随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
青岛青表三相导轨使用说明书-电表ModbusRTU通讯
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由：
将文档分享至：
分享完整地址
文档地址：
粘贴到BBS或博客
flash地址：
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码：
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布，请您等待！
3秒自动关闭窗口请开启您浏览器的JavaScript选项
深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转
让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出
实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、行业依赖风险
公司主营业务为智能电表芯片、物联网射频芯片、智能电源芯片的研发、设
计和销售。公司产品目前的终端客户主要为国内电能表厂商，而最终用户主要为
国家电网和南方电网。公司的业务发展会受到国家智能电网建设的影响。如果未
来国家宏观政策变化或者是电力行业出现重大调整，从而导致对公司产品的需求
发生重大变化，将会对公司的业绩造成波动。
二、行业竞争加剧风险
目前公司在国内智能电表计量芯片领域处于领先地位。但随着市场的发展，
更多的企业参与其中，竞争更为激烈，从而也使得芯片的平均单价不断下滑，最
终会影响到公司的市场规模持续性和稳定性。
三、 未决诉讼风险
日，钜泉光电科技（上海）股份有限公司就深圳市锐能微科技有
限公司、上海雅创电子零件有限公司、深圳市艾锐达科技有限公司、深圳市鼎能
微科技有限公司侵犯集成电路布图设计专有权一案向深圳市中级人民法院提起
诉讼，诉称自2010年9月至今，在未经其许可的情况下， 公司仍然复制其受保护
的布图设计，并为商业目的与上海雅创电子零件有限公司、深圳市艾锐达科技有
限公司、深圳市鼎能微科技有限公司销售含有该布图设计的集成电路，请求判令
公司立即停止复制、使用涉案布图设计，停止制造销售、许诺销售等侵犯集成电
路布图设计专有权产品的行为，上海雅创电子零件有限公司、深圳市艾锐达科技
有限公司、深圳市鼎能微科技有限公司停止销售侵犯集成电路布图设计专有权产
品的行为；判令四被告赔偿损失人民币9,800,000.00元，包括原告为制止侵权行
为的合理支出；判令被告承担本案诉讼费。
日， 深圳市中级人民法院决定立案。 日， 深圳市
中级人民法院以“（ 2015）深中法知民初字第623号”《民事裁定书》裁定驳回
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
公司提出的管辖权异议，公司向广东省高级人民法院提交了上诉状。 2015年9月
25日，广东省高级人民法院出具“（ 2015）粤高法立民终字第628号”《民事裁
定书》，裁定驳回锐能微提出的关于管辖权异议的上诉，维持原裁定。
截至本说明书签署之日，本案尚未开庭审理,公司存在未决诉讼可能败诉的
风险。具体情况可参见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、公司重
大诉讼、仲裁情况” 。
四、 控股股东、实际控制人控制不当风险
公司股东亓蓉与陈强为夫妻关系，合计持有公司 62.00%的股权，其股份构
成共同共有；同时，陈强担任公司的董事长、总经理，亓蓉担任公司的董事，亓
蓉为公司的控股股东，陈强、亓蓉夫妇是公司的实际控制人，其二人对公司经营
决策可施予重大影响。
为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，公司已经在《公司章程》里
制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部
控制制度等，自股份公司成立以来暂未发现控股股东、实际控制人利用其控制权
侵害中小股东及公司利益的行为。
五、公司治理风险
公司于 2015 年 7 月 22 日整体变更为股份公司，股份公司成立时间较短，公
司短期内治理存在一定的不规范风险。为此股份公司制定了新的《公司章程》、
“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露
事务管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管
理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制
度的理解和执行尚需要一个过程。
六、 净利润过度依赖非经常性损益的风险
2013 年、 2014 年和 2015 年 1-8 月， 公司的非经常性损益净额占当期净利润
比重分别为 32.80%、 2.52%和 21.54%，报告期内的非经常性损益主要为政府补
助。 公司 2013 年和 2015 年 1-8 月非经常性损益净额占公司净利润的比例较高。
未来公司将继续大力发展主营业务，保持增长势头，扩大销售规模，提高经营业
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
绩，努力提高经营性利润占净利润的比例。但不排除因各种因素导致公司经营性
利润下滑或增长不快，非经营性损益在净利润中的比例增大，公司盈利质量下降
的可能性。
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
声 明....................................................................................................................................... 2
重大事项提示........................................................................................................................... 3
一、行业依赖风险 ........................................................................................................... 3
二、行业竞争加剧风险 ................................................................................................... 3
三、未决诉讼风险 ........................................................................................................... 3
四、控股股东、实际控制人控制不当风险 ................................................................... 4
五、公司治理风险 ........................................................................................................... 4
六、 净利润过度依赖非经常性损益的风险 ................................................................... 4
目 录....................................................................................................................................... 6
释 义....................................................................................................................................... 8
第一节 基本情况................................................................................................................... 10
一、公司基本情况 ......................................................................................................... 10
二、本次挂牌情况 ......................................................................................................... 11
三、公司股权结构 ......................................................................................................... 13
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 ......................................................... 21
五、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标 ............................................. 23
六、本次挂牌的相关机构 ............................................................................................. 24
第二节 公司业务................................................................................................................... 27
一、主营业务及业务类别 ............................................................................................. 27
二、内部组织结构及业务流程 ..................................................................................... 29
三、与业务相关的关键资源要素 ................................................................................. 33
四、业务基本情况 ......................................................................................................... 41
五、商业模式 ................................................................................................................. 49
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 ......................................... 50
七、公司面临的主要竞争状况 ..................................................................................... 61
第三节 公司治理................................................................................................................... 64
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 ......................................... 64
二、公司董事会关于治理机制的说明 ......................................................................... 66
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况 ................................. 71
四、独立经营情况 ......................................................................................................... 71
五、同业竞争情况 ......................................................................................................... 73
六、资金占用和对外担保情况 ..................................................................................... 76
七、公司重大诉讼、仲裁情况 ..................................................................................... 77
八、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项 ......................... 80
九、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况 ............................................. 83
第四节 公司财务................................................................................................................... 86
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
一、审计意见及主要财务报表 ..................................................................................... 86
二、 主要会计政策、会计估计及其变更 ..................................................................... 95
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 ................................... 111
四、关联交易 ............................................................................................................... 140
五、重要事项 ............................................................................................................... 142
六、资产评估情况 ....................................................................................................... 142
七、股利分配 ............................................................................................................... 143
八、 控股子公司（纳入合并报表）的企业情况 ..................................................... 144
九、 可能影响公司持续经营的风险因素 ................................................................. 144
第五节 董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明........................................... 147
全体董事、监事、高级管理人员声明 ....................................................................... 148
主办券商声明 ............................................................................................................... 149
律师事务所声明 ........................................................................................................... 151
承担审计业务的会计师事务所声明 ........................................................................... 152
承担资产评估业务的评估机构声明 ........................................................................... 153
第六节 备查文件................................................................................................................. 154
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、股份公司、锐能微 指 深圳市锐能微科技股份有限公司
锐能微有限、有限公司 指 深圳市锐能微科技有限公司
股东会 指 深圳市锐能微科技有限公司股东会
发起设立深圳市锐能微科技股份有限公司的亓蓉、陈强、深
圳市宝新微投资中心（有限合伙）、 吴晓立、朱奇、赵琮、
苗书立、刘凯、邱波、蒋大龙十位股东
股东大会 指 深圳市锐能微科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市锐能微科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市锐能微科技股份有限公司监事会
三会 指 深圳市锐能微科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
宝新微 指 深圳市宝新微投资中心(有限合伙)
北电仪表 指 深圳市北电仪表有限公司
北川电子 指 深圳市北川电子有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
公开转让说明书 指 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司
最近两年一期、报告期 指 月、 2014年及2013年
基准日 指 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司监管办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《股转公司管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《审计报告》 指 利安达审字【 2015】第2208号审计报告
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 深圳市锐能微科技股份有限公司章程
利安达、会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
中咨、律师事务所 指 北京市中咨律师事务所
评估机构 指 北京卓信大华资产评估有限公司
IC（ 集成电路） 指
在一半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将众多
电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件，做在一个微
小面积上，以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电
路功能要求的电路系统
晶圆 指 将单晶硅晶棒切割所得的一片片薄圆片， 又称为硅晶圆
流片 指 Tape Out， 像流水线一样通过一系列工艺步骤制造芯片
SOC 指 片上系统；是一种高度集成化、固件化的系统集成技术，其
核心在于把整个应用电子系统全部集成在一个芯片中
ESD 指 静电释放
Fabless 指 无生产线集成电路设计公司的模式
IDM模式 指
IDM 是英文 Integrated Device Manufacture 的缩写，即垂直
集成模式。 IDM 模式的特点是，企业经营范围涵盖了芯片
设计、生产制造、封装测试等各环节，甚至延伸至下游终端
注：本说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数
不符的情况，均为四舍五入原因造成。
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
第一节 基本情况
一、公司基本情况
中文名称： 深圳市锐能微科技股份有限公司
英文名称： Renergy Micro-Technologies(Shenzhen) CO., LTD.
注册资本： 50,000,000.00 元人民币
法定代表人： 陈强
有限公司成立日期： 2008 年 5 月 6 日
股份公司成立日期： 2015 年 7 月 22 日
住所： 深圳市南山区深圳软件产业基地第 5 栋裙楼 401、 402 室
邮编： 518054
网址： www.renergy-me.cn
电子邮箱： wuxiaoli@renergy-me.cn
董事会秘书： 吴晓立
信息披露负责人： 吴晓立
所属行业： I65 软件和信息技术服务业（ 2012 年《上市公司行业分类指引》）、
I6550 集成电路设计（ GB/T 《国民经济行业分类》）；
I6550 集成电路设计（股转系统公告〔 2015〕 23 号《挂牌公司管理型行业分
类指引》）、
半导体设备（股转系统公告〔 2015〕 23 号《挂牌公司投
资型行业分类指引》）
经营范围： 集成电路设计、集成电路销售、软件开发、电子产品类的销售（不
含专营、专控、专卖商品及限制项目）。
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
主营业务： 锐能微专注于集成电路设计领域，主营业务为智能电表芯片、物
联网射频芯片、智能电源芯片的研发、设计和销售。
统一社会信用代码： 37747R
二、本次挂牌情况
（一）本次挂牌的基本情况
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值： 1.00 元
股票总量： 50,000,000.00 股
挂牌日期： 年 月 日
股票转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得
超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市
交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。”
《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之
日起 1 年以内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有
的本公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
司同一种类股份总数的 25%。上述人员在离职后半年内，不得转让其所有的本公
司股份。”
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公
司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，
每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时
间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际
控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，
主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”
股份公司成立于 2015 年 7 月 22 日， 截至本公开转让说明书签署日，股份公
司成立尚未满一年， 本次无可公开转让的股份。
序号 股东名称 是否为控股股
东、实际控制人 持股数量（股） 持股比例 （ %） 本次可公开转 让股份数量
1 亓蓉 是 18,250,000.00 36.50 0.00
2 陈强 是 12,750,000.00 25.50 0.00
深圳市宝新微投
资中心(有限合伙)
否， 但最近十二
个月内受让控股
9,250,000.00 18.50 0.00
4 吴晓立 否 3,500,000.00 7.00 0.00
5 朱奇 否 1,750,000.00 3.50 0.00
6 刘凯 否 1,000,000.00 2.00 0.00
7 苗书立 否 1,000,000.00 2.00 0.00
8 赵琮 否 1,000,000.00 2.00 0.00
9 邱波 否 1,000,000.00 2.00 0.00
10 蒋大龙 否 500,000.00 1.00 0.00
合计 50,000,000.00 100.00 0.00
除上述披露事项外，股东所持股份无其他限售安排及所持股份自愿锁定的承
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
三、公司股权结构
（一）公司股权结构图
深圳市锐能微科技股份有限公司
93.00% 7.00%
其 他 自 然 人
2.00% 2.00% 7.00% 25.50% 36.50% 18.50% 3.50% 2.00% 2.00% 1.00%
1、股份公司设立时的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 出资方式 持股比例（ %）
1 亓蓉 18,250,000.00 净资产 36.50
2 陈强 12,750,000.00 净资产 25.50
深圳市宝新微投资中
心(有限合伙) 9,250,000.00 净资产 18.50
4 吴晓立 3,500,000.00 净资产 7.00
5 朱奇 1,750,000.00 净资产 3.50
6 刘凯 1,000,000.00 净资产 2.00
7 苗书立 1,000,000.00 净资产 2.00
8 赵琮 1,000,000.00 净资产 2.00
9 邱波 1,000,000.00 净资产 2.00
10 蒋大龙 500,000.00 净资产 1.00
合计 50,000,000.00 — 100.00
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
2、股东持有股份的质押或其他争议情况
截至本公开转让说明书签署日，公司股东持有的股份不存在质押或其他有争
议的情况。
3、股东之间的关联关系
经核查，股东亓蓉和陈强是夫妻关系，同时深圳市宝新微投资中心(有限合
伙)的执行合伙人陈奇系陈强与亓蓉之子。
（二）控股股东、实际控制人基本情况
根据《公司法》第二百一十六条规定：“控股股东，是指其出资额占有限责
任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百
分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其
出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重
大影响的股东。”
公司股东亓蓉与陈强为夫妻关系，合计持有公司 62.00%的股权，其股份构
成共同共有；其中亓蓉持有公司股份 18,250,000.00 股，占公司股份总数的
36.50%，为公司第一大股东。主办券商及律师认为，亓蓉所持有的公司股份不足
50.00%，但依其所持有的股份已足以对股东大会的决议产生重大影响，因此主办
券商及律师认为，公司的控股股东为亓蓉。
陈强持有公司股份 12,750,000.00 股，占公司股份总数的 25.50%，为公司第
二大股东，同时陈强担任公司的董事长、总经理及法定代表人，亓蓉担任公司董
事，二人共同参与公司管理决策，能够对股东大会的决议以及董事会的决策产生
重大影响，因此主办券商及律师认为陈强、亓蓉二人是股份公司的实际控制人。
控股股东、实际控制人的基本情况如下：
亓蓉女士， 董事， 中国国籍，无境外永久居留权， 1963 年 1 月出生。 1982
年 7 月毕业于国营天光集成电路学校半导体专业， 中专学历。1982 年 7 月至 1994
年 12 月， 就职于国营天光集成电路厂，担任工程师职位； 1995 年 1 月至 1998
年 12 月， 就职于珠海经济特区恒通电能仪表公司，担任会计职位； 1998 年 12
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
月至 2007 年 12 月， 就职于珠海宝新电子有限公司，担任副总经理； 2007 年 12
月至 2008 年 5 月，自由职业； 2008 年 5 月入职锐能微有限，历任董事、法定代
表人等职； 2015 年 6 月至今，担任深圳市锐能微科技股份有限公司董事，任期
陈强先生， 董事长、 总经理， 中国国籍，无境外永久居留权， 1961 年 4 月
出生。 1982 年 7 月，毕业于西安交通大学半导体物理与器件专业，学士学位。
1982 年 7 月至 1994 年 12 月，就职于国营天光集成电路厂，担任车间主任； 1995
年 1 月至 1998 年 12 月，就职于珠海经济特区恒通电能仪表公司，担任总经理助
理； 1998 年 12 月至 2001 年 12 月，就职于珠海宝新电子有限公司，担任总经理；
2001 年 12 月至 2006 年 5 月，就职于炬力集成电路设计有限公司，担任电能表
事业处处长； 2006 年 5 月至 2007 年 12 月，就职于钜泉光电科技（上海）有限
公司，担任销售处长； 2008 年 1 月至 2010 年 5 月，自由职业； 2010 年 6 月入职
锐能微有限，历任董事长、总经理等职； 2015 年 6 月至今，担任深圳市锐能微
科技股份有限公司董事长、总经理、法定代表人，董事长、总经理任期为三年。
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
（三）其他持股 5%以上股东的基本情况
（ 1） 截至本公开转让说明书签署日， 宝新微持有锐能微 9,250,000.00 股，
占锐能微股份总额的 18.50%，为锐能微第三大股东。宝新微成立于 2015 年 5 月
19 日，注册号为 218，为锐能微的内部员工持股平台，尚无实际经
经主办券商及律师核查，宝新微已经与锐能微签订《股份限售承诺》，承诺
内容符合《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相
深圳市宝新微投资中心（有限合伙）股权结构如下：
序号 合伙人姓名 合伙人类别 认缴的出资额（ 元）
1 陈奇 普通合伙人 651,000.00
2 吴明剑 有限合伙人 7,000.00
3 马晓丽 有限合伙人 7,000.00
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
4 薛金霞 有限合伙人 7,000.00
5 许志玲 有限合伙人 7,000.00
6 张凡元 有限合伙人 7,000.00
7 崔晓荣 有限合伙人 7,000.00
8 陈高飞 有限合伙人 7,000.00
合计 700,000.00
（ 2） 截至本公开转让说明书签署日，吴晓立持有公司股份 3,500,000.00 股，
占公司股份总额的 7.00%，吴晓立的基本情况如下：
吴晓立先生， 中国国籍，无境外永久居留权， 1976 年 1 月出生。 1996 年 7
月，毕业于上海交通大学计算机科学及应用专业， 学士学位； 2003 年 9 月至 2006
年 7 月， 就读于上海交通大学工商管理专业， 获硕士学位。 1996 年 7 月至 1997
年 12 月， 就职于上海兴安软件有限公司，担任程序员； 1997 年 12 月至 1998 年
5 月， 就职于珠海经济特区恒通电能仪表公司，担任软件工程师职位； 1998 年 6
月至 2001 年 12 月， 就职深圳市爱卫信技术有限公司，担任项目经理； 2001 年
12 月至 2006 年 6 月， 就职深圳市北川电子有限公司，担任开发部经理； 2006
年 6 月至 2006 年 8 月， 就职于钜泉光电科技（上海）有限公司，担任业务员职
位； 2006 年 9 月至 2008 年 6 月，就职于深圳市北川电子有限公司，担任项目经
理； 2008 年 7 月至 2010 年 4 月， 就职 NEC 电子(中国)有限公司，担任 MCU 产
品市场经理职位； 2010 年 4 月至 2014 年 7 月，就职于瑞萨电子(中国)有限公司，
历任 MCU 产品市场高级经理、 MCU 产品中心副总监、 通用产品中心副总监等
职位； 2014 年 8 月入职锐能微有限，现任深圳市锐能微科技股份有限公司董事、
董事会秘书、副总经理， 任期均为三年。
（四） 股本形成及其变化情况
1、 2008 年 5 月 6 日， 锐能微有限设立
深圳市锐能微科技股份有限公司的前身为深圳市锐能微科技有限公司，锐能
微有限成立于 2008 年 5 月 6 日，注册资本人民币 3,000,000.00 元，全部为货币
2008 年 4 月 1 日，公司取得深圳市工商行政管理局核发的“［ 2008］第 1370449
号”《名称预先核准通知书》，核准企业名称为“深圳市锐能微科技有限公司”。
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
2008 年 4 月 25 日，深圳皇嘉会计师事务所出具“深皇嘉所验字［ 2008］ 105
号”《验资报告》，经审验，截至 2008 年 4 月 24 日，锐能微有限已收到全体股
东缴纳的注册资本合计 300.00 万元整，全部为货币出资。
2008 年 5 月 6 日， 有限公司取得深圳市工商行政管理局核发的注册号为
“ 822”的《 企业法人营业执照》， 法定代表人为亓蓉； 注所地为
深圳市南山区南商路华英大厦 A201、 203、 205 房； 经营范围为集成电路的设计、
销售及软件开发（不含专营、专控、专卖商品及限制项目） 。
锐能微有限设立时，股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（元） 出资方式 出资比例（ %）
1 亓蓉 1,650,000.00 货币 55.00
2 侯丽荣 300,000.00 货币 10.00
3 唐立华 300,000.00 货币 10.00
4 龚晖 300,000.00 货币 10.00
5 吴晓立 300,000.00 货币 10.00
6 朱奇 150,000.00 货币 5.00
合计 3,000,000.00 — 100.00
2、 2012 年 3 月 5 日， 锐能微有限第一次股权转让
2012 年 3 月 5 日，锐能微有限召开股东会，审议并通过：（ 1）同意原股东
唐立华将其占有限公司 7.00%的出资额 2,596,310.05 元转让给陈强，将其占公司
2.00%的出资额以 741,802.87 元的价格转让给赵琮，将其占公司 1.00%的出资额
以 370,901.44 元的价格转让给蒋大龙；（ 2）同意原股东侯丽荣将其占有限公司
7.00%的出资额以 2,596,310.05 元的价格转让给陈强，将其占有限公司 2.00%的
出资额以 741,802.87 元的价格转让给苗书立，将其占有限公司 1.00%的出资额以
370,901.44 元的价格转让给邱波；（ 3）同意原股东龚晖将其占有限公司 7.00%
的出资额以 2,596,310.05 元的价格转让给陈强，将其占有限公司 2.00%的出资额
以 741,802.87元的价格转让给刘凯，将其占有限公司 1.00%的出资额以 370,901.44
元的价格转让给邱波；（ 4）同意股东吴晓立将其占有限公司 3.00%的出资额以
1,112,704.31 元转让给陈强；（ 5）同意股东朱奇将其占有限公司 1.50%的出资额
以 556,352.15 元的价格转让给陈强；（ 6）其他股东自愿放弃优先购买权。股东
会同意就上述股权转让事项相应修改公司章程。
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
上述股权转让行为，交易双方均已签署股权转让合同。 2012 年 3 月 23 日，
公司在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。
本次股权转让后， 锐能微有限的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（元） 出资方式 出资比例（ %）
1 亓蓉 1,650,000.00 货币 55.00
2 陈强 765,000.00 货币 25.50
3 吴晓立 210,000.00 货币 7.00
4 朱奇 105,000.00 货币 3.50
5 赵琮 60,000.00 货币 2.00
6 苗书立 60,000.00 货币 2.00
7 刘凯 60,000.00 货币 2.00
8 邱波 60,000.00 货币 2.00
9 蒋大龙 30,000.00 货币 1.00
合计 3,000,000.00 — 100.00
3、 2015 年 6 月 15 日， 锐能微有限第二次股权转让
2015 年 6 月 15 日，锐能微有限召开股东会，同意股东亓蓉将其占公司注册
资本 18.50%的出资额共计 55.50 万元转让给深圳市宝新微投资中心（有限合伙），
公司其他股东放弃优先购买权；同意就上述股权转让事项相应修改公司章程。
2015 年 6 月 15 日，亓蓉与宝新微签订《股权转让合同》，约定亓蓉将其占
有限公司 18.50%的出资额以 55.50 万元的价格转让给宝新微。
2015 年 7 月 10 日， 公司在深圳市市场监督管理局办理了股东变更登记。
本次股权转让后，锐能微有限的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（元） 出资方式 出资比例（ %）
1 亓蓉 1,095,000.00 货币 36.50
2 陈强 765,000.00 货币 25.50
深圳市宝新微投资
中心(有限合伙) 555,000.00 货币 18.50
4 吴晓立 210,000.00 货币 7.00
5 朱奇 105,000.00 货币 3.50
6 苗书立 60,000.00 货币 2.00
7 邱波 60,000.00 货币 2.00
8 刘凯 60,000.00 货币 2.00
9 赵琮 60,000.00 货币 2.00
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
10 蒋大龙 30,000.00 货币 1.00
合计 3,000,000.00 — 100.00
4、 2015 年 7 月 22 日，有限公司整体变更为股份公司
2015 年 2 月 16 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具以 2014 年
12 月 31 日为基准日的《审计报告》（利安达审字［ 2015］第 1057 号），截止
2014 年 12 月 31 日，深圳市锐能微科技有限公司净资产为人民币 93,297,467.42
2015 年 2 月 18 日，北京卓信大华资产评估有限公司出具了《资产评估报告》
（卓信大华评报字（ 2015）第［ 2016］号），对深圳市锐能微科技有限公司拟整
体变更的的资产进行了评估，截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日，公司经评估
的净资产为 11,888.20 万元。
2015 年 6 月 15 日，公司原股东亓蓉、陈强、深圳市宝新微投资中心（有限
合伙）、吴晓立、朱奇、赵琮、苗书立、刘凯、邱波、蒋大龙作为股份公司发起
人签订《发起人协议》，就公司设立的目的、设立方式、设立的基本程序、筹备
委员会、公司名称、审计与评估、基准日、期间经营与损益、投入资产及交付、
股权结构安排、债权债务、业务与人员、治理结构安排、保证条款、违约责任等
进行了约定。
2015 年 6 月 15 日， 锐能微有限召开临时股东会，审议并通过了整体变更折
股的议案， 同意公司将净资产以 1： 0.536 的比例折合为股份，折合 5,000 万股本，
折股溢价部分 43,297,467.42 元计入资本公积。
2015 年 6 月 30 日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具“深皇嘉[
号”《验资报告》， 验证公司已经收到各发起人缴纳的注册资本合计 5,000.00
2015 年 6 月 30 日，深圳市锐能微科技股份有限公司召开第一次股东大会暨
创立大会，审议通过了《关于深圳市锐能微科技股份有限公司筹办情况报告的议
案》、《深圳市锐能微科技股份有限公司章程》、《关于选举深圳市锐能微科技
股份有限公司第一届董事会成员的议案》等议案。
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
2015 年 7 月 22 日，深圳市市场监督管理局核发了“统一社会信用代码为
37747R”的《营业执照》，公司名称为深圳市锐能微科技股份有
限公司；主体类型为非上市股份公司；住所为深圳市南山区深圳软件产业基地第
5 栋裙楼 401、 402 室；法定代表人为陈强。
股份公司设立时的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 出资方式 持股比例（ %）
1 亓蓉 18,250,000.00 净资产 36.50
2 陈强 12,750,000.00 净资产 25.50
深圳市宝新微投资
中心(有限合伙) 9,250,000.00 净资产 18.50
4 吴晓立 3,500,000.00 净资产 7.00
5 朱奇 1,750,000.00 净资产 3.50
6 刘凯 1,000,000.00 净资产 2.00
7 苗书立 1,000,000.00 净资产 2.00
8 赵琮 1,000,000.00 净资产 2.00
9 邱波 1,000,000.00 净资产 2.00
10 蒋大龙 500,000.00 净资产 1.00
合计 50,000,000.00 — 100.00
（五）股东主体适格
经主办券商及律师核查，公司股东不存在或曾经存在法律法规、任职单位规
定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕
（六）关于公司非自然人股东是否属于私募投资基金或私募投资基金管理
人情况的说明
经主办券商及律师核查，公司现有股东除深圳市宝新微投资中心(有限合伙)
外全部为自然人股东。经核查，宝新微为锐能微设立的内部员工持股平台，并无
实际经营，不存在对外投资的情况；根据宝新微出具的《关于公司非自然人股东
是否属于私募投资基金或私募投资基金管理人的&询证函&的复函》，宝新微自设
立至今未以私募投资基金管理人的名义管理任何私募投资资金，宝新微不存在非
自然人股东或者代持情况，同时，宝新微不存在资产由基金管理人管理的情形。
主办券商及律师认为，宝新微并不是私募投资基金或私募投资基金管理人。
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
综上所述，锐能微现有股东中无私募投资基金或私募投资基金管理人。
（七） 关于公司股东无代持或委托持股情况的说明
经主办券商及律师核查，并经公司股东签署《无股权代持确认函》确认，公
司股东所持有的股份均为股东本身所有，不存在代他人持股或委托他人持有公司
股份的情形，亦不存在任何实质性构成或可能构成股权代持的协议、安排或承诺。
（ 八）公司重大资产重组情况
报告期内，公司未发生重大资产重组情况。
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）公司董事
陈强先生，董事长， 基本情况详见本公开转让说明书本节之“三、（二）控
股股东、实际控制人基本情况”相关内容。
亓蓉女士，董事， 基本情况详见本公开转让说明书本节之“三、（二）控股
股东、实际控制人基本情况”相关内容。
吴晓立先生， 董事， 基本情况详见本公开转让说明书本节之“三、（三）其
他持股 5%以上股东的基本情况”相关内容。
赵琮先生， 董事， 中国国籍，无境外永久居留权， 1977 年 6 月出生。 1999
年 7 月，毕业于华中理工大学微电子技术专业， 学士学位。 1999 年 7 月至 2001
年 2 月， 就职于科广电子（珠海）有限公司，担任 IC 设计工程师； 2001 年 3
月至 2005 年 12 月， 就职于中兴通讯股份有限公司微电子研究所，担任技术专家
委员会委员、项目经理职位； 2005 年 12 月至 2008 年 3 月， 就职于钜泉光电科
技（上海）有限公司，担任产品经理、 IC 设计主管； 2008 年 4 月至 2010 年 3
月，自由职业； 2010 年 4 月入职锐能微有限，现任深圳市锐能微科技股份有限
公司董事、副总经理， 任期均为三年。
马晓丽女士， 董事， 中国国籍，无境外永久居留权， 1961 年 4 月出生。 1982
年 7 月，毕业于西安交通大学大学焊接专业，学士学位。 1982 年 7 月至 1984 年
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
9 月，就职于青海省第一机床厂，担任助理工程师； 1984 年 9 月至 1988 年 12
月，就职于青海省人事厅劳动保护教育中心，担任教务室负责人； 1988 年 12 月
至 1992 年 7 月，就职于南方新型建材有限公司，担任全面质量办公室副主任；
1992 年 7 月至 1999 年 2 月，就职于广联（东莞石龙）出口商品基地公司，担任
总经理助理、财务部经理； 1999 年 3 月至 2000 年 11 月深圳市大丸统科技有限
公司，担任办公室主任； 2000 年 12 月至 2009 年 8 月，就职于任职深圳市大唐
电信科技有限公司，担任财务部经理； 2009 年 9 月入职锐能微有限，担任财务
部经理； 2015 年 6 月至今，担任深圳市锐能微科技股份有限公司董事、财务总
监，任期均为三年。
（二）公司监事
苗书立先生，监事会主席， 中国国籍，无境外永久居留权， 1979 年 4 月出
生。 2001 年 7 月，毕业于郑州大学通信工程专业，学士学位； 2004 年 7 月，毕
业于电子科技大学通信与信息系统专业，硕士学位。 2004 年 7 月至 2005 年 9 月，
就职于中兴通讯微电子研究所，担任有线通信芯片验证工程师； 2005 年 10 月至
2008 年 3 月，就职于钜泉光电科技（上海）有限公司，任数字设计工程师； 2008
年 4 月至 2010 年 2 月，自由职业； 2010 年 3 月入职锐能微有限，现任深圳市锐
能微科技股份有限公司监事会主席，任期三年。
刘凯先生，监事， 中国国籍，无境外永久居留权， 1973 年 1 月出生。 2000
年 7 月，毕业于华中科技大学电力电子与电力传动专业，硕士学位。 2000 年 7
月至 2005 年 12 月，就职于中兴通讯康讯研究所，先后担任测试工程师、测试经
理、科长职位； 2005 年 12 月至 2008 年 1 月，就职于钜泉光电科技（上海）有
限公司，担任系统部经理； 2008 年 2 月至 2010 年 2 月，自由职业； 2010 年 3
月入职锐能微有限，现任深圳市锐能微科技股份有限公司监事，任期三年。
张凡元女士，职工代表监事， 中国国籍，无境外永久居留权， 1982 年 7 月
出生。 2002 年 6 月，毕业于湖南工业职工大学计算机应用专业，大专学历。 2002
年 3 月至 2005 年 7 月，就职于深圳市北兴为科技开发有限公司，担任 IC layout
工程师； 2005 年 8 月至 2006 年 2 月；就职于深圳市兆通微电子有限公司， 担任
IC layout 工程师； 2006 年 3 月至 2008 年 5 月，就职于天利半导体（深圳）有限
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
公司，担任 IC layout 工程师； 2008 年 5 月入职锐能微有限，现任深圳市锐能微
科技股份有限公司职工代表监事，任期三年。
（三）高级管理人员
陈强先生，总经理， 基本情况详见本公开转让说明书本节之“三、（二）控
股股东、实际控制人基本情况”相关内容；
吴晓立先生， 副总经理，董事会秘书， 基本情况详见本公开转让说明书“ 三、
（三）其他持股 5%以上股东的基本情况” 相关内容；
赵琮先生， 副总经理， 基本情况详见本公开转让说明书本节之“四、（一）
公司董事”相关内容；
马晓丽女士， 财务总监， 基本情况详见本公开转让说明书本节之“四、（一）
公司董事”相关内容。
（四）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况
人员名称 任职 持股数量（股） 持股比例（ %）
直接持股 间接持股 直接持股 间接持股
亓蓉 董事 18,250,000.00 36.50
陈强 董事长、总经理 12,750,000.00 25.50
吴晓立 董事、副总经理、
董事会秘书 3,500,000.00 7.00
赵琮 董事、副总经理 1,000,000.00 2.00
马晓丽 董事、财务总监 92,500.00 0.185
苗书立 监事会主席 1,000,000.00 2.00
刘凯 监事 1,000,000.00 2.00
张凡元 监事 92,500.00 0.185
合 计 37,500,000.00 185,000.00 75.00 0.370
注：马晓丽和张凡元均通过宝新微间接持有公司股份。
五、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 出具利安达审字【 2015】第 2208
号，公司最近两年及一期主要财务数据如下：
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
/2015 年 1-8 月 /2014 年度 /2013 年度
营业收入（万元） 7,198.78 9,035.50 6,397.61
净利润（万元） 1,496.47 1,908.77 859.80
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） 1,496.47 1,908.77 859.80
扣除非经常性损益后的净利润（万元） 1,174.19 1,860.73 577.76
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润（万元） 1,174.19 1,860.73 577.76
毛利率(%) 37.43 41.21 32.61
净资产收益率(%) 14.85 22.39 11.62
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 11.65 21.82 7.81
应收账款周转率(次) 6.84 14.73 12.66
存货周转率(次) 2.22 5.19 4.32
基本每股收益（元/股） 0.30 6.36 2.87
稀释每股收益（元/股） 0.30 6.36 2.87
经营活动产生的现金流量净额（万元） -554.23 1,727.27 198.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.11 5.76 0.66
总资产（万元） 11,961.35 10,686.34 8,090.74
股东权益合计（万元） 10,826.22 9,329.75 7,571.56
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元） 10,826.22 9,329.75 7,571.56
每股净资产（元/股） 2.17 31.10 25.24
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产
（元） 2.17 31.10 25.24
资产负债率（ %） 9.49 12.69 6.42
流动比率（倍） 13.75 7.79 15.30
速动比率（倍） 10.48 6.85 13.82
六、本次挂牌的相关机构
（一）主办券商 东莞证券股份有限公司
法定代表人 张运勇
住所 广东省东莞市莞城区可园南路一号
项目负责人 余淑敏
项目小组成员 余淑敏、何庆剑、谭天祥、钟青
联系电话 7
（二）律师事务所 北京市中咨律师事务所
住所 北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 6-8 层
法定代表人 林柏楠
经办律师 陈新庚、杨利
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
联系电话 010-
（三）会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人 黄锦辉
住所 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
经办注册会计师 曹忠志、李青莲
联系电话 010-
（四） 资产评估机构 北京卓信大华资产评估有限公司
住所 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 1001 室
法定代表人 林梅
经办注册资产评估师 刘春茹、高虎
联系电话 010-
（五） 证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
（六）证券交易场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人 杨晓嘉
住所 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
第二节 公司业务
一、主营业务及业务类别
（一）主营业务
锐能微专注于集成电路设计领域，主营业务为智能电表芯片、物联网射频芯
片、智能电源芯片的研发、设计和销售。经过多次产品迭代，公司在国内智能电
表计量芯片的市场占有率位居第一，同时在设计能力、成本控制、客户基础等方
面形成了竞争优势。
公司拥有一流的模数混合设计团队，拥有国家规划布局内集成电路设计企业
证书。目前公司为国家高新技术企业，深圳市半导体行业协会会员，荣获了第八
届中国半导体创新产品和技术证书，并在各类行业评比中多次获得奖项。
（二）主要产品
1、智能电表芯片系列
公司的主要产品为智能电表计量芯片、 SOC 芯片（处理器芯片）。产品应用
在智能电表上，可以使得智能终端实现双向多种费率计量、用户端控制、多种数
据传输模式的双向数据通信、防窃电等功能。公司作为国家电网电能计量芯片的
主要供应商，旗下产品具备独特的防 ESD 技术， 经过大批量现场使用验证，满
足工业级可靠性要求， 同时配置了高精度计量引擎，在 8000:1 宽动态范围，其
线性度&0.1%。
凭借强大的研发实力和可靠的产品性能，公司生产的产品在行业内的竞争力
不断提升。 2014 年国家电网和南方电网电表中标数量中，公司计量芯片的采购
比例位居行业第一。
公司智能电表计量芯片具体规格描述如下：
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
序号 产品名称 具体型号 例图 功能
RN820X系列-
单相多功能防
窃电计量芯片
能够测量有功功率、无功功率、
有功能量、无功能量，并能同时
提供两路独立的有功功率和有
效值、电压有效值、线频率、过
零中断，可以实现灵活的防窃电
RN830X系列-
三相多功能防
窃电计量芯片
能够测量有功电能、无功电能、
视在电能，并同时提供电能和功
率测量，全失压电流测量，可以
有效的实现防窃电方案。
RN821X系列-
单相SOC芯片
是一款低功耗、高性能、高集成
度、高可靠的单相32位SOC芯
片，该产品能够满足单相智能表
目前及将来持续增长的功能、性
RN831X系列-
三相SOC套片
是一款低功耗、高性能、高集成
度、高可靠的三相32位SOC芯
片，该产品能够满足三相智能表
目前及将来持续增长的功能、性
2、移动电源芯片系列
作为公司向其他领域涉足的第一款系列产品，移动电源芯片是一款集成同步
升压和同步充电以及 5A MOSFET 的电源管理芯片，主要用于移动电源， 具备
高可靠性、高效率、高集成度、高精度和高性价比等突出特点。
序号 产品名称 具体型号 图片 功能
RN95XX系列-
移动电源芯片
RN9521 RN9523
RN9525 RN9531
RN9533 RN9535
是一款集成度高，应用
灵活的电源管理芯片。
集成同步升压和充电功
能，极少的外围元器件
和多重保护功能。
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
二、内部组织结构及业务流程
（一）内部组织结构
董事会秘书
IC 设 计 部
人 力 资 源 部
物联网产品事业部
仪表产品事业部
智能电源产品事业部
管理者代表
公司已经建立了较为健全的管理机构，各职能部门分工明确，运行有效。董
事会负责决定公司日常重大事项，总经理负责公司日常事务的处理，公司各个事
业部负责产品的企划、推广、 销售工作。
（二）主要业务流程
公司的业务模式为 Fabless 模式，即无生产线集成电路设计公司的模式，只
专注于芯片的研发、设计、销售，而制造、封装测试的环节分别由不同的专业企
业完成。公司按照自身研发流程完成产品设计，通过委外方式完成晶圆制造、芯
片封装和测试，最后将芯片产品通过直销或经销方式销售给电子产品生产企业。
由于 Fabless 模式充分体现了专业化分工的优势，因此被大部分集成电路设计企
业所采用。
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
芯片设计 委托加工 产品销售
专业化的芯片
专业化的晶圆制
造厂商、 芯片封
装测试厂商
代理商或直
1、 产品开发流程
公司产品设计开发流程主要有以下六个环节：
（ 1）公司从拜访客户时的讨论意见中，获得产品开发方向及功能方面的构
想；从杂志、竞争对手的动向、大环境的走向来跟踪技术发展趋势；同时根据公
司现有的研发技术实力，选定目标研发产品。
（ 2）公司产品事业部通过调研、分析、论证，提出新产品《可行性分析报
告》，相应的产品经理与产品事业部、 IC设计部共同制定《计划任务书》，研发
产品样品。
（ 3）完成产品样品研发后，公司将集成电路生成的数据文件交予晶圆厂进
行流片。晶圆厂把电路图形印刷于光罩上，再利用光罩技术在多晶硅圆片上将设
计的图形进行流片生产。
（ 4）流片完成后的晶圆会进入晶圆厂的器件测试环节，逐片测试并将筛选
合格后的晶圆交予晶圆测试厂。公司根据制定的测试计划，在基于晶圆测试厂的
测试设备和测试系统上开发专用于该芯片的测试程序。晶圆测试厂利用此测试程
序对晶圆上的IC进行功能测试。
（ 5）通过测试的晶圆交予封装厂，封装厂将通过测试的晶圆逐一进行切割、
打线和封装，封装完成后的单颗芯片送到芯片测试工厂，该测试工厂对成品IC
进行系统级的功能测试。
（ 6）测试完成后，测试厂将通过测试的合格IC交付给公司，由公司检测人
员进行抽样检验，最后交予客户手中。
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
产品设计开发图示如下：
新产品开发
新产品建议
集成电路生
产 制作光罩 联系流片
进入IC设计 IC仿真验证 SD系统验证 版图设计
交与客户 芯片测试 芯片封装 集成电路测
2、供应商管理流程
公司对所采购的原材料以及供应商服务进行了有效的选择和评估，规范了供
应商认证、审核和管理，制定了《供应商控制程序》、《采购管理程序》和《委
外控制程序》来保证产品质量。公司所采购的原材料主要是： IC产品的包装材料，
方案应用的关键电子元器件等。提供外协服务的供应商主要是：晶圆加工厂，封
装厂，测试厂以及提供客户板卡或测试器具的制造厂商。具体的供应商管理流程
采购或合作策
过程技术认证
供应商评比
供应商质量体系运行评估
供应商初步评
采购策略调整
供应商质量体
质量问题投诉
供应商基本情
合格供应商名
供应商质量体
系审核报告
技术认证报告
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
3、 质量控制流程
作为高科技企业，公司一贯把产品质量放在首位。由于芯片行业的特性，公
司并无自己的生产线，从晶圆制造到芯片的封装和测试，全部都是在外协加工厂
完成，因此把控好生产的每一道程序就显得尤为重要。针对此种情况，公司建立
一套完善的检验程序，具体流程如下：
全部委外处理
晶元委外加工
(Fab Process)
晶元入库存放
(Warehouse 1)
晶元(委外)测试
(Wafer sorting)
晶元入库存放
(Warehouse 2)
晶元出库检验
晶元(委外)划片
(Wafer sorting)
晶粒来料检验
晶粒入库存放
(Warehouse 3)
晶粒出库检验
晶粒(委外)封装
(Die packaging)
封装来料检验
封装入库存放
(Warehouse 4)
封装(委外)测试
(Final testing)
封装入库检验
封装入库存放
(Warehouse 5)
封装出货检验
(POQA/OQA)
(Delivery)
晶元来料检验
晶元生产检验
外观及电性
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
4、 客户服务流程
公司销售以经销方式为主，大客户直接销售为辅。采用以经商销售为主的模
式可以充分利用经销商的销售能力和客户资源，减少公司在销售上的运营成本和
管理成本。大客户直接销售是对经销模式的补充，主要针对规模较大的客户，公
司为其提供分期付款、现场技术支持和物流服务。大客户直接销售增进了公司与
重要客户的合作效率和质量，为进一步合作打下良好基础。
为及时满足客户需求，提高客户满意度，公司主要采用以下流程：
（ 1）客户（含经销商）主动向产品事业部销售组（销售人员或客服人员）
发出服务请求，服务请求包括技术支持问题、交期、付款、质量投诉、退货、信
息交流等。
（ 2）客服人员或销售人员在 5 个工作日内完成任务并回复客户。
（ 3）当遇到较复杂的技术问题或质量问题需要质量部和产品事业部门参与
分析时，客服人员将前期分析数据移交给质量部和产品事业部，并通知客户预估
（ 4）当客户服务请求处理完成后，如果涉及技术问题或产品异常，需要将
整个处理过程上传到 Mantis 系统。
（ 5）销售人员或客服人员每周一跟进上周客户服务请求处理并汇报给部门
三、与业务相关的关键资源要素
（一）主要技术
序号 核心技术名称 技术简介
1 高精度计量、测量技术
宽量程、高精度的 Delta-Sigma ADC；高精度、高可
靠性、低功耗的电能计量算法技术和实现；低温漂的电
压基准设计技术；整体设计处于国际领先水平
2 工业级可靠性设计技术 通过多种可靠性设计，达到国际领先的 ESD 防护指标
3 工业级 SOC 设计技术 提供智能电表要求的全部功能和性能，将计量、微控制
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
器、实时时钟处理、显示驱动、存储等功能在一颗低功
耗 SOC 芯片上实现，并配套有完整的整表软硬件解决
方案。为我国智能电网建设提供自有知识产权的核心产
品，已取得大批量应用，在国内处于领先地位
极低功耗 32位 MCU设计技
在低功耗 Flash MCU 设计中积累大量经验，低功耗指
标达到国家电网使用要求，是国家电网第一个批量应用
的国产 32 位 MCU，在国内处于领先地位
5 物联网芯片射频设计技术 在 55nm 工艺下实现全集成 2.4G 射频收发机，灵敏度
小于-93dBm，在国内处于领先地位
6 智能电源设计技术
集成同步升压和同步充电以及 MOSFET 的电源管理芯
片，具有自动充电管理、软启动、电池温度探测和充电
超时保护、芯片过压、过流和过温保护、输出短路保护、
插拔尖峰保护、适配器弱电探测和适应等功能，处于国
内领先水平
（二）技术的可替代性
作为电表计量芯片这个门类，其生命周期较长，在可预见的将来这个芯片门
类不具备可替代性。公司的具体产品存在功能性可替代性，但这种替代是公司应
对市场、自主研发和不断创新的升级换代和主动替代。
公司对现有产品不断提升性价比，以满足客户的需求、扩大市场份额。同时，
公司建立了中长期策略性产品技术的开发团队，围绕公司目前所拥有的丰富的模
拟与数字设计能力，公司将向物联网应用的射频与数字电源芯片方向发展。通过
持续开发，公司不断降低产品成本，提升性能价格比，在竞争中取得优势。
（三）主要无形资产
公司对主要技术具有完全自主知识产权。截至 2015 年 8 月 31 日，公司最近
一期末无形资产的账面价值为 343,250.13 元。
1、专利技术
公司拥有 6 项发明专利， 12 项实用新型专利，均为自主研发，具体如下：
专利名称 专利号 类型 申请日 专利权
用于实现最小动态范围的逐次
渐近型模数转换电路 .3 发明专利
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
更正三相三线错误接线计量的
装置和方法 .8 发明专利
一种电能计量芯片及三相四线
电能表 .9 发明专利
一种电矢量夹角测量电路及电
能表 .7 发明专利
一种芯片及其内部模块加密系
统 .3 发明专利
6 一种智能电表卡隔离装置 .6 发明专利
一种具有单线双向串行通讯接
口的电能计量芯片 .3 实用新型
8 电源切换电路 .0 实用新型
9 一种全失压检测芯片及电能表 .5 实用新型
用于电流互感器开短路状态检
测的电路 .1 实用新型
一种三相电能表及三相电能校
正系统 .0 实用新型
12 一种电能表及电能校正系统 .9 实用新型
一种三相电系统的检测装置和
芯片 .7 实用新型
14 一种三相三线电能计量表 .7 实用新型
15 一种 EEPROM 擦写控制装置 .2 实用新型
一种全失压测量装置及智能电
表 .7 实用新型
17 一种显示残影处理装置及设备 .8 实用新型
一种电能计量芯片及智能电表
卡隔离装置 .1 实用新型
公司正在申请 6 项发明专利，其中实质审查的专利 3 个、已受理的专利 3
个，具体如下：
序号 专利名称 申请号 申请日 类型 目前状态
1 一种三相电量计算方法及装置 .4
专利 实质审查
2 一种 EEPROM 擦写控制装置 .2
纠正三相四线电能表错误接线的
方法、系统及电能表 .1
专利 实质审查
一种电阻工艺偏差的补偿方法、
装置、电阻及 RC 振荡器 .1
5 一种晶体振荡器及频率搜索方法 .7
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
6 一种温度传感器及温度检测方法 .2
2、布图设计专有权
公司拥有 8 项布图设计专有权， 布图设计专有权的保护期为 10 年，自布图
设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起计算 （ 以较前日
期为准）。 具体如下：
序号 布图设计名称 布图设计登记号 登记证书号 申请日 首次投入商业日
1 RA0801C BS. 第 3273 号
2 RA0802 BS. 第 3274 号
3 RN8302 BS. 第 4458 号
4 RA9102D BS..X 第 7774 号
5 RA9103A BS. 第 7775 号
6 RA9102F BS. 第 10276 号
7 RA9102G0 BS. 第 10296 号
8 RD7002A BS. 第 10293 号
3、软件着作权
公司拥有 11 项计算机软件着作权， 保护期为 50 年， 为公司自主开发获得，
且与公司主营业务相关， 具体如下：
序号 软件名称 证书号 取得方式 首次发表
1 锐能微 RS8205 单相电表软件 软着登字第 0242241 号 原始取得
2 锐能微 RS8209 单相电表软件 软着登字第 0242242 号 原始取得
3 锐能微 RS8302 三相电表软件 软着登字第 0318789 号 原始取得
4 锐能微 RS8211 单相电表软件 软着登字第 0566345 号 原始取得
5 锐能微 RS8213 单相电表软件 软着登字第 0566333 号 原始取得
6 锐能微 RS8215 单相电表软件 软着登字第 0566328 号 原始取得
7 锐能微 RS8312 三相电表软件 软着登字第 0566326 号 原始取得
8 锐能微 RS8316 三相电表软件 软着登字第 0566349 号 原始取得
9 锐能微 RS8208 单相电表软件 软着登字第 0641506 号 原始取得
10 锐能微 RS7302 三相电表软件 软着登字第 0776827 号 原始取得
锐能微 RS9521LCD 电量显示
和智能控制系统 软着登字第 1030826 号 原始取得
4、 注册商标
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
公司拥有 1 项商标，具体如下：
序号 商标名称 申请号/注册号 核定使用商品类别 有效期
1 8004260 第 9 类
域名 所属注册
机构 网址 网站许可 证号 注册时间 到期时间
renergy-me.c
阿里巴巴通信
技术（北京）
www.renerg
renergy-me.c
中国万网 www.renerg
renergy-me.c
阿里巴巴通信
技术（北京）
www.renerg
y-me.com.c
ruinengwei.co
中国万网 www.ruinen
（四）公司及业务的资质、荣誉情况
1、公司资质
公司研发实力雄厚，获得
年度国家规划布局内
集成电路设计企业证书。
序号 获得的资质 颁发单位 颁发日期 证书编号 有效期
集成电路设计
企业认定证书 工业和信息化部
软件企业认定
深圳市经济贸易和信
息化委员会
质量管理体系
认证证书 IAF
国家规划布局
内集成电路设
计企业证书
国家发展改革委员会
工业和信息化部
中华人民共和国财部
中华人民共和国商部
国家税务总局
2013-3 J- -
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
国家规划布局
内集成电路设
计企业证书
国家发展改革委员会
工业和信息化部
中华人民共和国财部
中华人民共和国商部
国家税务总局
2013-12 J- -
6 高新技术企业
深圳市科技创新委会
深圳市财政委员会
深圳市国家税务局
深圳市地方税务局
2、公司荣誉
序号 资质 颁发单位 项目 取得时间
第八届中国半
导体创新产品
和技术证书
中国半导体行业协会
中国电子专用设备行业协会
中国电子材料行业协会
中国电子报社
智能电表 SOC 系列
芯片（ RN821X） 2014年 3月
（五）主要固定资产
公司固定资产包括电子设备和办公设备。 根据利安达会计师事务所（特殊普
通合伙） 出具的利安达审字【 2015】第 2208 号审计报告，截至 2015 年 8 月 31
日，公司固定资产情况如下：
项目 原值（元） 账面价值（元） 成新率（ %）
电子设备 1,299,346.08 833,505.39 64.15
办公设备 887,530.85 421,967.74 47.54
合计 2,186,876.93 1,255,473.13 57.41
截至 2015 年 8 月 31 日，公司固定资产账面价值合计为 1,255,473.13 元，其
中电子设备账面价值 833,505.39 元、办公设备账面价值 421,967.74 元。公司以芯
片的设计、研发和销售为主，公司日常经营主要依赖研发所需的电子设备以及日
常办公所需的办公设备。
由此，主办券商认为，公司前述资产构成与公司作为芯片设计行业的特性
相匹配，公司资产与公司业务具有匹配性及关联性。
（六）员工情况
截至日，公司在职员工67人， 公司员工年龄、 司龄、学历结构、
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
工作岗位等情况分别如下：
1、年龄结构
2、司龄结构
3、学历结构
按年龄划分 年龄结构图
年龄 人数 占比（ %）
30 岁以下 23 34.33
30-40 岁 36 53.73
40 岁以上 8 11.94
合计 67 100.00
按司龄划分 司龄结构图
司龄 人数 占比（ %）
1 年以内 20 29.85
1-3 年 25 37.31
3-7 年 14 20.90
7 年以上 8 11.94
合计 67 100.00
按学历划分 学历结构图
学历 人数 占比（ %）
研究生以上 27 40.30
本科 27 40.30
大专 8 11.94
大专以下 5 7.46
合计 67 100.00
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
4、工作岗位结构
按工作岗位划分 工作岗位图
岗位 人数 占比（ %）
高级管理人员 4 5.97
财务人员 2 2.99
研发人员 48 71.64
营销人员 3 4.48
技术支持人员 6 8.96
行政人员 4 5.97
合计 67 100.00
注：高级管理人员中有3人兼任研发人员， 1人兼任财务人员。
公司主要固定资产包括电子设备和办公设备，公司员工工作岗位主要由高级
管理人员、财务人员、研发人员、营销人员和行政人员构成。 从公司主要固定资
产账面价值的构成上看，电子设备占比为 66.39%，主要作为研发使用；办公设
备占比为 33.61%，主要供公司员工日常办公使用。因此公司资产与公司人员相
由此，主办券商认为，公司资产与员工具有匹配性、关联性。
（七）研发部门及核心技术人员
1、 公司拥有专业的研发团队，负责公司技术研发工作， 截至 2015 年 8 月
31 日，公司共有研发人员 51 名，占公司总人数的 76.12%。
公司研发团队具体包括以下职责：一是根据市场需要，针对公司主营业务的
技术发展现状和趋势，提出公司研发项目计划，包括立项目的、依据、关键技术、
创新点、人员和经费需求、资金筹措等；二是成立项目组，负责研发项目实施、
成果验收和成果转化；三是负责公司技术培训，提高员工技术水平。
2、公司核心技术人员基本情况如下：
陈强先生， 公司核心技术人员， 基本情况详见本公开转让说明书“ 第一节 基
本情况” 之“ 三、（二）控股股东、实际控制人基本情况” 相关内容。
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
赵琮先生， 公司核心技术人员， 基本情况详见本公开转让说明书“ 第一节 基
本情况” 之“四、（ 一） 公司董事” 相关内容。
苗书立先生， 公司核心技术人员， 基本情况详见本公开转让说明书“ 第一节
基本情况” 之“四、（ 二） 公司监事” 相关内容。
刘凯先生， 公司核心技术人员， 基本情况详见本公开转让说明书“ 第一节 基
本情况” 之“四、（ 二） 公司监事” 相关内容。
公司核心技术人员持有本公司股份情况详见本公开转让说明书“第一节 基
本情况” 之“四、 （四）公司董事、监事、高管以及核心技术人员持有公司股份
情况” 相关内容。
3、为保障公司健康稳定发展，公司为稳定核心技术人员，已采取以下措施：
公司将加强企业文化建设，增强团队凝聚力；为其提供充分的发展空间和具
有竞争力的薪酬待遇，以激发他们的工作热情；致力于营造和谐的工作氛围，增
强其认同感和归属感。
4、报告期内，公司研发投入情况如下：
公司以芯片设计为主，研发投入占比较高，报告期内研发投入具体情况如下：
项目 2015 年 1-8 月 2014 年 2013 年
研发投入（元） 9,933,445.14 13,031,860.75 11,945,505.41
主营业务收入（元） 71,987,778.32 90,354,951.72 63,976,123.20
研发支出占主营业务收入比重（ %） 13.80 14.42 18.67
四、业务基本情况
（一）收入构成情况
2015 年 1-8 月 2014 年度 2013 年度
金额（元） 占比
（ %） 金额（元） （ 占比 %） 金额（元） （ 占比 %）
按业务类别
主营业务收入 71,987,778.32 100.00 90,354,951.72 100.00 63,976,123.20 100.00
其他业务收入 - - - - - -
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
按产品类别
智能电表计量芯片 59,204,081.70 82.24 86,150,187.71 95.35 63,469,912.50 99.21
智能电表处理器芯片 12,783,696.62 17.76 4,204,764.01 4.65 506,210.70 0.79
按区域分布
华南地区 39,342,100.80 54.65 53,689,450.42 59.42 38,539,268.65 60.24
华东地区 32,011,545.98 44.47 36,613,144.46 40.52 24,996,746.86 39.07
其他地区 634,131.54 0.88 52,356.84 0.06 440,107.69 0.69
按销售模式
直销 19,818,412.05 27.53 16,062,524.53 17.78 8,293,165.73 12.96
经销 52,169,366.27 72.47 74,292,427.19 82.22 55,682,957.47 87.04
合 计 71,987,778.32 100.00 90,354,951.72 100.00 63,976,123.20 100.00
公司业务快速发展主要有两方面原因：第一、从大环境来看， 我国的电能表
行业处于智能电表替代阶段。随着中国智能电网的发展，作为智能电网用电环节
的重要组成部分，智能电表的需求大幅增加。在国家电网和南方电网的电能表招
标中，智能电表比例逐渐成为主流。因此，本行业在相当长的时期内会维持较高
的景气；第二、从公司自身角度来看，公司的研发实力和品牌知名度在行业内都
处于领先地位，而且经过多年的发展，公司积累了很多长期、稳定的客户资源，
并且客户对公司产品及技术依赖性较高。
（二）公司经销情况
公司目前共有 17 家经销商，集中在华东和华南地区。
公司与经销商的合作模式：买断销售。
公司与经销商的定价原则：不同型号制定不同指导价，再按照一定利润比定
经销商结算价。同时会根据市场竞争情况，对具有战略意义的重要客户，经经销
商申请，总经理审批，给予重要客户特价。公司将产品销售业务给经销商的同时，
对经销商的技术人员提供产品的技术服务培训，由经销商直接为终端客户提供产
品服务，并同时由经销商搜集反馈终端客户需求信息，交由公司技术部门提供相
应的解决方案。此种销售模式，大大降低了作为集成电路设计企业的销售成本，
并使公司始终保持精力在集成电路产品的设计研发中。
退货原则：公司非常重视自身信誉和产品质量，针对在销售过程中所出现的
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
质量问题，经公司检验后，会以相等数量良品补给客户。
月，公司前五名经销商销售收入及其占主营业务收入比重情况：
序号 经销商名称 金额（元） 比例（ %）
1 深圳市鼎能微科技有限公司 19,268,590.15 26.77
2 深圳市艾锐达光电有限公司 11,439,204.77 15.89
3 南京深发科技实业有限公司 9,940,350.60 13.81
4 南京日新科技有限公司 4,022,731.89 5.59
5 上海雅创电子零件有限公司 3,608,580.76 5.01
合计 48,279,458.17 67.07
主营业务收入 71,987,778.32 100.00
2014 年，公司前五名经销商销售收入及其占主营业务收入比重情况：
序号 经销商名称 金额（元） 比例（ %）
1 深圳市鼎能微科技有限公司 26,910,704.70 29.78
2 南京明荃科技有限公司 11,398,766.72 12.62
3 上海雅创电子零件有限公司 9,166,537.52 10.15
4 深圳市艾锐达光电有限公司 8,448,696.00 9.35
5 南京日新科技有限公司 6,657,711.67 7.37
合计 62,582,416.61 69.26
主营业务收入 90,354,951.72 100.00
2013 年，公司前五名经销商销售收入及其占主营业务收入比重情况：
序号 经销商名称 金额（元） 比例（ %）
1 深圳市鼎能微科技有限公司 19,804,438.24 30.96
2 上海雅创电子零件有限公司 10,202,711.02 15.95
3 南京日新科技有限公司 10,195,256.56 15.94
4 深圳市健思研科技有限公司 4,972,308.39 7.77
5 南京明荃科技有限公司 4,747,295.10 7.42
合计 49,922,009.31 78.03
主营业务收入 63,976,123.20 100.00
（ 三）公司主要客户情况
2015 年 1-8 月、 2014 年和 2013 年公司前五名客户销售收入分别占当期主营
业务收入的 75.61%、 69.26%和 78.92%，不存在单一客户销售收入占比超过 50%
的情况。 公司销售的为工业电子产品，因此不同于消费类电子， 公司主要客户以
经销商为主，直接客户为辅，与行业内的公司一致，因此客户关系保持非常稳定。
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
通过经销商进行销售，既可充分利用经销商的销售渠道，又避免公司投入巨大人
力和物力在销售方面，转而可以更多的在技术方面提供支持。
月，公司前五名客户销售收入及其占主营业务收入比重情况：
序号 客户名称 金额（元） 比例（ %）
1 深圳市鼎能微科技有限公司 19,268,590.23 26.77
2 深圳市艾锐达光电有限公司 11,439,204.72 15.89
3 南京深发科技实业有限公司 9,940,350.69 13.81
4 杭州海兴电力科技股份有限公司 7,039,527.10 9.78
5 宁波三星智能电气有限公司 6,735,937.42 9.36
合计 54,423,610.16 75.61
主营业务收入 71,987,778.32 100.00
2014年，公司前五名客户销售收入及其占主营业务收入比重情况：
序号 客户名称 金额（元） 比例（ %）
1 深圳市鼎能微科技有限公司 26,910,704.82 29.78
2 南京明荃科技有限公司 11,398,766.84 12.62
3 上海雅创电子零件有限公司 9,166,537.54 10.15
4 深圳市艾锐达光电有限公司 8,448,696.12 9.35
5 南京日新科技有限公司 6,657,711.62 7.37
合计 62,582,416.94 69.26
主营业务收入 90,354,951.72 100.00
2013年，公司前五名客户销售收入及其占主营业务收入比重情况：
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%
以上股份的股东均未在上述主要客户中占有权益。
（ 四）公司的供应商情况
序号 客户名称 金额（元） 比例（ %）
1 深圳市鼎能微科技有限公司 9,804,438.38 30.96
2 上海雅创电子零件有限公司 202,711.08 15.95
3 南京日新科技有限公司 195,256.51 15.94
4 杭州炬华科技有限公司 316,223.37 8.31
5 深圳市健思研科技有限公司 972,308.40 7.77
合计 50,490,937.74 78.92
主营业务收入 63,976,123.20 100.00
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
公司主要从事计量芯片研发和设计，将自己设计的芯片委托给晶圆制造商进
行晶圆生产，然后再由封装和测试的工厂进行封装和测试。公司采购的主要是晶
圆制造服务、芯片封装和测试服务。
2015 年 1-8 月、 2014 年和 2013 年公司前五名供应商采购金额分别占当期采
购总额的 100.00%、 100.00%、 100.00%。
2015 年 1-8 月，公司前五名供应商采购金额及其占采购总额比重情况：
序号 供应商名称 金额（元） 比例（ %）
1 上海华虹宏力半导体制造有限公司 28,207,682.82 46.07
2 天水华天科技股份有限公司 17,415,043.79 28.44
3 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 9,941,710.87 16.24
4 广东利扬芯片测试股份有限公司 3,785,217.24 6.18
5 无锡华润上华科技有限公司 1,884,832.48 3.08
合计 61,234,487.21 100.00
采购总额 61,234,487.21 100.00
2014 年，公司前五名供应商采购金额及其占采购总额比重情况：
序号 供应商名称 金额（元） 比例（ %）
1 上海华虹宏力半导体制造有限公司 30,591,632.48 51.46
2 天水华天科技股份有限公司 21,344,594.97 35.91
3 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 3,668,456.88 6.17
4 广东利扬芯片测试股份有限公司 3,256,643.74 5.48
5 无锡华润上华科技有限公司 580,341.88 0.98
合计 59,441,669.95 100.00
采购总额 59,441,669.95 100.00
2013年，公司前五名供应商采购金额及其占采购总额比重情况：
序号 供应商名称 金额（元） 比例（ %）
1 上海华虹 NEC 电子有限公司 21,297,603.77 51.99
2 天水华天科技股份有限公司 13,149,659.39 32.10
3 上海华虹宏力半导体制造有限公司 2,321,251.28 5.67
4 广东利扬芯片测试股份有限公司 2,228,919.68 5.44
5 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 1,969,666.50 4.81
合计 40,967,100.62 100.00
采购总额 40,967,100.62 100.00
注： 2013年上海华虹NEC电子有限公司和上海宏力半导体制造有限公司重组为上海
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
华虹宏力半导体制造有限公司。
公司采用的是无晶圆生产线集成电路设计模式，公司将设计方案委托供应商
进行晶圆制造、封装测试等。虽然上海华虹在月、 2014年、 2013年的
采购金额均超过45%，但由于产业链中产能充足，且市场上具有其他晶圆供应商，
若出现产能无法满足的情况，公司可以找到其他的代工厂弥补，公司经营对上海
华虹不存在重大依赖。其次由于在芯片成本中，晶圆的成本占到45%以上，而封
装和测试成本占比会相对较小，也导致对晶圆的采购金额占总采购金额的比例较
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%
以上股份的股东均未在其他主要供应商中占有权益。
（ 五）重大业务合同
重大业务合同的认定标准为：报告期内与供应商签订的框架性协议； 经营场
所租赁合同； 单笔合同金额人民币 20 万元以上的销售合同、采购合同。
1、 与供应商签订的框架性协议
序号 合同方名称 合同标的 合同期间 履行情况
1 天水华天科技股份有限公司 IC 封装
2 天水华天科技股份有限公司 IC 封装
3 天水华天科技股份有限公司 IC 封装
4 东莞利扬微电子有限公司 晶圆、芯片测试
5 广东利扬芯片测试股份有限公司 晶圆、芯片测试
注： 东莞利扬微电子有限公司于日变更为广东利扬芯片测试股份有限公司。
公司与提供芯片封装、 测试服务的供应商日常业务往来频率较高，公司通常
与其签订框架性合作协议，协议中一般约定产品类别、产品数量、暂定单价等，
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
实际销售情况以日常订购单为准。
2、与供应商签订的采购合同
报告期内公司签订的重大采购合同信息如下：
年度 相对方 金额(元) 标的 签订时间 履行情况
上海华虹宏力半导体
制造有限公司 2,950,000.00 晶圆制造
上海华虹宏力半导体
制造有限公司 2,950,000.00 晶圆制造
中芯国际集成电路制
造（上海）有限公司 1,813,500.00 晶圆制造
中芯国际集成电路制
造（上海）有限公司 2,176,200.00 晶圆制造
无锡华润上华科技有
限公司 210,000.00 晶圆制造
上海华虹宏力半导体
制造有限公司 2,950,000.00 晶圆制造
上海华虹宏力半导体
制造有限公司 2,950,000.00 晶圆制造
中芯国际集成电路制
造（上海）有限公司 453,375.00 晶圆制造
中芯国际集成电路制
造（上海）有限公司 484,512.00 晶圆制造
无锡华润上华科技有
限公司 662,500.00 晶圆制造
无锡华润上华科技有
限公司 662,500.00 晶圆制造
上海华虹 NEC 电子有
限公司 2,212,500.00 晶圆制造
上海华虹宏力半导体
制造有限公司 1,180,000.00 晶圆制造
上海华虹宏力半导体
制造有限公司 656,850.00 晶圆制造
中芯国际集成电路制
造（上海）有限公司 484,512.00 晶圆制造
中芯国际集成电路制
造（上海）有限公司 484,512.00 晶圆制造
3、 销售合同
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
报告期内公司签订的重大销售合同信息如下：
年度 相对方 金额(元) 标的 签订时间 履行
深圳市鼎能微
科技有限公司 1,730,738.88 智能电表计量芯片
深圳市鼎能微
科技有限公司 1,611,682.60 智能电表计量芯片
深圳市艾锐达
光电有限公司 3,587,668.78 集成电路和编程器
深圳市艾锐达
光电有限公司 2,224,379.00 集成电路和编程器
南京深发科技
实业有限公司 1,889,539.24 智能电表计量芯片
南京深发科技
实业有限公司 2,019,624.15 智能电表计量芯片
深圳市鼎能微
科技有限公司 2,085,690.80 智能电表计量芯片
深圳市鼎能微
科技有限公司 3,265,641.44 智能电表计量芯片
南京明荃科技
有限公司 2,514,106.04 智能电表计量芯片
南京明荃科技
有限公司 2,818,591.62 智能电表计量芯片
上海雅创电子
零件有限公司 738,423.42 智能电表计量芯片
上海雅创电子
零件有限公司 909,090.00 智能电表计量芯片
深圳市艾锐达
光电有限公司 1,251,449.02
智能电表计量芯片和
深圳市艾锐达
光电有限公司 1,264,510.75 智能电表计量芯片
南京日新科技
有限公司 1,684,798.10 智能电表计量芯片
南京日新科技
有限公司 1,113,196.96 智能电表计量芯片
深圳市鼎能微
科技有限公司 1,950,062.40 智能电表计量芯片
深圳市鼎能微
科技有限公司 1,849,798.08 智能电表计量芯片
上海雅创电子
零件有限公司 1,191,008.52 智能电表计量芯片
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
上海雅创电子
零件有限公司 774,540.00 智能电表计量芯片
南京日新科技
有限公司 1,120,484.62 智能电表计量芯片
南京日新科技
有限公司 1,129,998.40 智能电表计量芯片
杭州炬华科技
有限公司 920,000.07 智能电表计量芯片
杭州炬华科技
有限公司 759,000.06 智能电表计量芯片
深圳市健思研
科技有限公司 486,021.16 智能电表计量芯片
深圳市健思研
科技有限公司 440,918.55 智能电表计量芯片
4、 经营场所租赁合同
报告期内，公司的租赁合同情况如下：
2014 年 10 月 13 日，公司（乙方）与深圳市投控产业园区开发经营有限公
司（甲方）签订《 深圳市房屋租赁合同书》（ RJJD-ZLHT-） ，承
租甲方位于深圳市南山区软件产业基地第 5 栋裙楼 401 室， 租赁房屋建筑面积共
计 910.62 平方米。租赁期限自 2014 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 12 日止，租
赁房屋用途为办公。
2014 年 10 月 13 日，公司（乙方）与深圳市投控产业园区开发经营有限公
司（甲方）签订《 深圳市房屋租赁合同书》（ RJJD-ZLHT-） ，承
租甲方位于深圳市南山区软件产业基地第 5 栋裙楼 402 室， 租赁房屋建筑面积共
计 1,064.05 平方米。租赁期限自 2014 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 12 日止，
租赁房屋用途为办公。
五、商业模式
公司立足于智能电表计量芯片以及物联网应用的射频与数字电源芯片领域，
主要产品包括单相/三相多功能防窃电计量芯片、单相/三相 SOC 芯片、移动电源
芯片等。公司的研发队伍实力雄厚、技术水平突出，通过自主创新，拥有了一系
东莞证券股份有限公司 深圳市锐能微科技股份有限公司公开转让说明书
列核心技术，公司拥有 6 项发明专利， 12 项实用新型专利， 11 项计算机软件着
作权，是国家级高新技术企业和国家规划布局内集成电路设计企业。
公司凭借智能电表计量芯片，在市场上占据了重要的地位，位于行业领先地
位。公司采用集成电路设计业常见的 Fabless 模式，公司主要进行芯片的设计，
设计好的芯片通过委外代工进行生产，公司再根据订单将芯片成品销售给境内的
经销商或直接客户，并获得利润。同时，公司充分发挥地处制造业基地珠江三角
洲的优势，为客户提供优良的技术支持和产品售后服务。
公司产品销售是以经销商为主，直接客户为辅。销售领域集中在华南和华东
地区。凭借公司强大的研发实力和良好的品牌知名度，公司的电能表计量芯片已
经成为国家电网的主要供应商之一。在 2014 年， 智能电表计量芯片的市场份额
位居行业第一。
在智能电能表计量芯片行业，公司业务附加值相对较高，2015 年 1-8 月，2014
年、 2013 年公司主营业务毛利率分别是 37.43%、 41.21%、 32.61%，毛利率维持
在较高的水平。公司的盈利模式清晰，通过销售自主研发具有核心竞争力的各类
集成电路芯片来获取利润。公司通过以上经营模式，逐渐培养出具有自我特色的
品牌和市场影响力，并随着市场产品与技术的发展，公司在芯片行业里的技术优
势越发明显，使得下游企业对公司产品及技术服务产生依赖。公司利用该模式不
断扩展更多的潜在客户，并提升公司的经济效益增长与公司在行业中的竞争地
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征
（一）行业基本情况
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），