摆账可以存放在资金摆账方指定的非企业当地银行分行吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-08-25 16:40 标签： 资金摆账

现在国家规定融资租赁公司必须实缴注册资金了，除此之外基金类公司，全国多家融资租赁公司开始寻求靠谱的资方或者公司配合增资验资。好多企业面对全国庞大的金融市场觉得茫然，不少企业迫于时间压力开始盲目选择，这也必然导致上当被骗。如何避免这个问题又能及时把握市场呢，摆账是一个不错的选择。

摆账分为实摆和虚摆，实摆就是钱真实的摆在账户里，随时可以查账，虚摆则是一种证明的方式来证明资金的存在，如：余额单，资金证明，存款证明等等。。

无论个人还是企业，对于摆账的需求也将越来越大！

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原标题：摆帐资金诈骗专骗有钱人，有人被骗2千余万|摆帐是什么意思？

如果有人告诉你，他有能力将500亿欧元打到你账上，供你凭此存单到海外银行融资贷款，短期内可获得巨额利润，但要求你支付数百万到上千万元人民币的“摆账”费用，你信吗?这种天方夜谭式的金钱致富神话，竟

 如果有人告诉你，他有能力将500亿欧元打到你账上，供你凭此存单到海外银行融资贷款，短期内可获得巨额利润，但要求你支付数百万到上千万元人民币的“摆账”费用，你信吗?

这种天方夜谭式的金钱致富神话，竟让不少人信以为真。日前，深圳市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪，对5名通过“摆账”诈骗者提起公诉，此案在深圳中院开庭审理。

所谓“摆账”，就是由需求方提供一笔“银行费用”，而供应方则将约定的巨额资金注入双方商定的账户一段时间，作为需求方的“形象资金”，供其证明实力。

2013年6月，女老板吴某雯经人介绍，认识了自称“武汉市反贪局副局长”的杨某和自称“空军作战处处长、军委深圳工作站将军”的陈某明。两人声称，可以为吴某雯的香港公司开设离岸账户，并存入500亿欧元的国家资金，吴某雯可凭存单到海外银行融资贷款，但条件是需要支付“银行费用”3000万元人民币。

吴某雯信以为真，商定双方合作，利润均分。吴某雯于是转给杨某165万元人民币，作为“前期活动费用”。

之后，吴某雯找到认识多年的“干姐姐”胡某秀，说自己有“摆账”的能力，投资500万元人民币，即可在短期内获利3亿美元。

两人随后签订了合作协议，约定由胡某秀支付500万元人民币的“摆账”手续费，吴某雯则划拨10亿—30亿欧元的资金到胡某秀账户用于理财，所得利润双方均分。

第二天，胡某秀即汇款500万元人民币到吴某雯账户上。吴某雯当天就将其中300万元转给了上家杨某。

后来，杨某、陈某明给了吴某雯11张50亿欧元的“存单”。案发后，相关部门鉴定，这些欧元存单都是伪造的。

在金融圈混了多年的研究生也栽了

据了解，吴某雯是硕士研究生，有多年金融工作经验。但在“摆账”圈子里，她既是受骗者，也是推销人。

在向“干姐姐”胡某秀推销的同时，她认识了被害人邱某某，并用同样的方法，说服邱某某拿出1000万元人民币作为办理银行保函的费用。吴某雯随即将这笔钱汇给了上家杨某。

而吴某雯的“干姐姐”胡某秀也不是等闲之辈。她转给吴某雯的500万元，也不是自己的钱，而是用同样的收费从葛某手中拿到的。

葛某先认识了“美国AMA基金公司中国区联络人、代理人”陈某隆，支付费用560万元人民币，以求获得70亿美元。

后陈某隆又结识了胡某秀，将其介绍给葛某。胡某秀谎称只要葛某提供银行运作费1000万元人民币，她就可以在10日内融资3亿美元到伦敦汇丰银行葛某名下。

结果葛某又拿出1100万元人民币，胡某秀得到了1000万元，其中的500万元，被胡某秀汇给吴某雯，作为自己的“摆账”费用。

最终，葛某与邱某某分别被骗1660万元和1000万元。

“这是一种新型的诈骗犯罪。犯罪嫌疑人利用当今社会不少人求富心切的心理，虚构出一个快速发横财的天方夜谭，而且为自己编造出一些高大上的身份，让被害人相信自己很有背景，可以调动大量的资金。伪造的存款单据和像模像样的合同文件，也是他们的重要道具。”

摆帐，就是资金方将资金以该客户的名义存入银行，暂时摆放到该客户的账上，名义上充当该客户的资产，该客户按照合同付给银主一定的息差。 

1。客户目的是拿到对账单，或资金在客户账上可以查询； 

2。在存款期内，客户账面上的资金，对外只作资金证明之用，不得作其他用途； 

3。客户有支付一定的贴息的能力； 

4。存款银行配合，按银行保证金制度办理资金安全手续，以防止因客户债务，存款被司法机构冻结，保证资金安全。 

1。操作方与客户商定操作办法，核实客户贴息； 

2。客户提供营业执照、企业代码证、贷款卡复印件，有关原件及印章交操作方保管，待办妥银行存款后退回； 

3。银主打入资金； 

4。客户支付贴息款的方式：签订协议时支付一定的定金，以防止银主资金到位后客户单方面取消协议；操作前，客房将贴息存入双方共管账户。操作方将“形象资金”存款办妥后，客户立即将共管账户解付给操作方支配。 

5。操作方及银主差旅费由客户支付。

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