12月27日，据江苏省南京市公安局官方微博“平安南京”消息，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首。目前南京市公安机关正在开展调查。

近些年政府加大了对传销的打击力度，传销逐渐由异地拉人头的传统传销向互联网传销进化，庞氏骗局、集资诈骗与传销犯罪不断交织，由于涉及地域广、人员多、危害大。以下是由小编总结的在国内非常流行的传销组织，请各位朋友提高警惕，世上从来就没有这么轻松就赚大钱的事。防范网络传销，远离骗局，最根本的还是要克服贪欲，不要幻想“一夜暴富”。

FutureNet号称公司位于欧洲波兰，成立四年多，全球设立有多家运营公司。业务遍布全球190多个国家，100多万付费会员，宣称利用互联网+大数据+虚拟货币+倍增的趋势，要将FuturoCoin（未来币）打造成未来世界三大数字货币之一。

我们来看看这个吹的吊炸天的网站的模式：FN未来网的入门费分为10美金、25美金、50美金、100美金、500美金、1000美金6个级别，每层下面只能有三个人，一层3人，2层9人，3层27人，4层81人，5层243人，到10层59049人！投资185美金，满10层可以赚80万美金！从该模式的设计上来看，借鉴了维卡币的一些套路，该传销组织打着公排滑落、躺赢的旗号大肆进行拉人头的传销勾当，平台充值激活采用比特币充值操作，躲避资金监管，进行违法犯罪活动。FN未来网更是吹嘘自己在社交网站领域排名第一，你让facebook爸爸还怎么混？

2、维卡币（目前国内主要犯罪团伙已被摧毁）

投资进入维卡币账户的资金，需要等到八十二天以后才能交易，不仅如此，会员每天卖出的维卡币数量还有限制。投资后的交易有限制，而推广收益也有限制。推广会员获得的各种推广收入，60%提现，40%进入交易账户。扣下来的40%用来强制要求买维卡币。

投资者在卖出挂单到期后，系统会自动取消卖单。投资者想自行卖出“维卡币”非常困难，而想要变现或退出投资，只能转让整个账号给他人。但实际上，不管它赚了多少，都一定不是你的，因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱，如果不拉人头的话，基本投资的钱都是有去无回。

湖南株洲县人民法院一审以组织、领导传销活动罪，分别判处35名被告人缓刑至有期徒刑七年不等的刑罚，并处1万元至500万元不等的罚金。同时，对扣押、冻结在案的涉案资金13.6亿余元及孳息、被告人已退缴的违法所得、随案移送的犯罪工具依法予以没收，上缴国库，对剩余涉案资金及被告人未退缴部分继续予以追缴。

虽然维卡币国内主要分支已被摧毁，鉴于该传销网站服务器架设在国外，目前维卡币传销项目死而不僵，仍在国内部分地区活动。

只要投资5000元买一枚五行币，5000元买的可不是五行币本身，买的是一种资格，这种资格就是每枚五行币后面附带的会迅速升值的5000数字货币。按照购买时的承诺，五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价，涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币，参与者拿着赠送来的数字货币再投入，这样一年之内至少操作五次，也就是所谓的五进五出，计算下来后，5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元。如果买的人多，价涨得再高些，收入还会更高。

这么假的东西，为什么会有那么多人上当受骗？

4、人人公益（团伙已被抓）

在该网络平台上，投资者（即“天使”）通过向商家购买“爱心”进行投资。人人优益向投资者承诺：每个“爱心”最高5倍分红返利（返还完即收回“天使豆”），即500天可以收回5倍的投资款，提现时直接转入其平台的银行账户。同时，按照投资者拉人头的数量，该公司还设置了“省代理”、“市代理”、“金牌合伙人”、“银牌合伙人”、“普通合伙人”等层级，逐层按比例抽取让利款（即上一层级可以抽取其下面所有层级的让利款）。

2017年3月下旬，省厅经侦局以广州天河、佛山顺德为主战地，组织全省21市经侦部门共派出43个抓捕小组同步在北京、湖南及省内佛山、广州、深圳、河源等地开展收网行动，抓获包括1号主犯仇某（男，54岁）在内的主要犯罪嫌疑人110余名，捣毁传销窝点30余个，现场缴获涉案银行卡、电脑、手机等一大批，冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。

5、民族资产解冻（团伙已被抓）

 “去鸟巢参加‘最高解冻委员会’组织的民族大业国际市场启动大会，只需缴纳10元的胸牌制作费！”“无论您乘坐什么交通工具，国家都给予报销，安排24号食宿，25号开会，在国内外新闻媒体现场，发放每人5万元人民币！”今年4月20日左右，天津大港人陈某英在其组织的微信群中广泛散布这一“紧急通知”。据介绍，她的这一消息来自在广西凌云经营家具生意的杨某兴，自称是“民族资产解冻委员会的工作人员”。

陈某英的积极组织得到了9.3万余人的响应，他们将钱打入陈某英的银行账户，并由其转给杨某兴，总额超过90万元。天津市公安局接到公安部通报后迅速开展侦查，截至目前，成功抓获杨某兴、陈某英等涉案人员44人。目前，本案正在进一步侦办中。

6、MBI理财（部分团伙被抓，目前国内MBI传销依然猖獗）

MBI总部设在马来西亚，和其它传销模式一样，MBI公司盈利模式也分为静态和动态，下面先看看投资后不推荐一个人静态是怎么盈利的：

★5000美金（35000元人民币）：经过8次拆分，历时4年即可拥有上百万元人民币； 

★2000美元（14000元人民币）：经过10次拆分，历时5年即可拥有上百万元人民币； 

★1000美元（7000元人民币）：经过12次拆分， 历时6年即可拥有上百万元人民币； 

★500美元（3500元人民币）：经过14次拆分， 历时7年即可拥有上百万元人民币； 

★200美元（1400元人民币）：经过16次拆分，历时8年多即可拥有上百万元人民币； 

★100美元（700元人民币）：经过18次拆分， 历时9年多即可拥有上百万元人民币

江苏省徐州市中级人民法院 2016年12月7日判决  [ MBI ] 何振球、古希萍等组织、领导传销活动罪有期徒刑八年。

 善心汇的系统叫做“新经济生态系统”，注册需要通过推荐人向公司缴纳会员年费300元/人，开户注册即可获赠黄花梨“善种子”1株。在善心汇这套系统里，目前分为特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区五个等级；在这里，打款行为称为“布施”，收款行为称为“受助”；在社区内投资，排单打款时需要用到至少1个善心币，善心币价格为100元/个；然后系统按照排队时间安排“布施”，打款成功后，进入“受助”队列，等待收款。

在贫穷社区投资3000元，半个月可以收益900元，减去购买善心币的100元，可以获利800元；一个月差不多能排两次单，就可以获利1600元。以一个家庭有5个账号来算的话，一个月家里就可以多收入8000元。这只是静态收益，系统还设有动态收益，即推荐朋友加入善心汇，可以获得系统独有的跳级制推荐奖，第一代拿6%的推荐奖，第三代拿4%的推荐奖，这个设置会促使会员不断拉人加入。推荐奖并不能全部提现，只能提取一半，另一半奖金转为“善金币”，用于旗下酒店、商城、旅游景点等消费。

此外，还有第三种赚钱模式，直推十个人就可以做“功德主”。直推十个人就可以做“功德主”，向公司交5万元后，购买“善种子”和“善心币”可以打七折：每个人注册入会时需要交300元获赠一颗“善种子”、排单时需要花100元购买“善心币”，而成为“功德主”可以用210元“善种子”、70元“善心币”的价格购买到，再按全价收取会员费用，赚取中间的差价。

        善心汇打着慈善、扶贫的旗号，通过发展下线来运作，采用旁氏骗局的资金盘手法进行运作，属于典型的非法传销活动。

8、沃尔克外汇理财（已经崩盘跑路）

        “沃尔克集团号称是英国顶级外汇经纪商，隶属于沃尔克家族。沃尔克家族早在1900年就开始经营期货，至今己有116年历史……”以炒外汇为噱头，吸引了大批淘金投资者，就连对 外汇投资 没有丁点认知的大爷大妈都可以参与，因为是托管的，只要交钱给  [ 沃尔克 ] 就有所谓的 “基金经理” 帮你打理，完全可以躺着赚钱，啥也不用你干。

       但被身边亲朋拉进来参与沃尔克的网友发现，这平台炒外汇有猫腻，钱投进来了并赚不到钱，要赚钱就必须拉下线进来投资，从周抽佣，否则本金都无法拿回。

       炒外汇开户一般都会赠金的，沃尔克开户竟然还收100美金开户费！估计全球仅此一家，外汇交易是一个高风险的投资，沃尔克竟然能保证客户收益，每月至少5%，而且是月月到手的收益都在5%以上6%以下，沃尔克假外汇真传销无疑。

　    该平台打着“龙爱量子”高科技的名号到处招摇撞骗，下面我们来看看骗子所谓的消费增值理财是什么鬼？

　　宣称共发行100万QEF（相当于100万股），每销售5万QEF上涨0.1美元，价格涨到4美元的时候，1股变2股进行拆分，同时QEF的价格恢复到2美元，因为1X4＝2X2，所以你的资产没有变。然后再每销售5万QEF上涨0.1美元，涨到4美元再拆分，2股变4股，以次循环，无限上涨……

也就是说消费85000元,一年可以增值到13.5倍,大约可以赚到1155000元.只要投了钱后坐等分钱就好，这收益快比得上1040阳光工程了，吓死小编了。

10、世界云联（团伙已被抓）

 世界云联传销团伙鼓吹只要入驻“世界云联”，将得到八大福利：第一是送云币，赠送虚拟货币；第二是送原始期权股，“世界云联”将于2018年在英国伦敦、香港等地上市；第三是终身提现，只要达到4—900万元授信额度，就享受终身提现的权利；第四是可以贷款；第五是赠送实体超市；第六是管理奖，下线贷款后可分得部分利息成为掌上银行家；第七是终身养老；第八是世袭100年，终生有效。

        警方查明，这“八大福利”纯属子虚乌有，“世界云联”既没有具体产品，又没有实际工程，纯粹就是“空手套白狼”。“世界云联”有专门的宣传团队，他们到全国20多个城市到处游说讲课，蛊惑人心，以达到榨取钱财的目的。

        常德市公安局副局长彭进对外宣布，经过3个多月的连续缜密工作，常德市和津市市两级公安机关联合作战，成功破获了一个以西安和深圳两地为主，辐射湖南、广东、陕西、安徽、浙江、北京等全国20多个省市，打着民族的、世界的、生态的幌子，拉人头、发展下线、牟取利益，涉案资金1亿多元的特大传销团伙案。

“赛比安”与“WV梦幻之旅”一样实行“双轨制”，鼓励会员分左右两区发展下线，只有两区各达到一定的人数，才能达到相应的等级。按照发展人数，设立从低到高的金字塔等级，依次为创始人、V IP创始人、精英创始人、1到5星级、大使级、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使。“赛比安”和“WV梦幻之旅”一样都是通过“拉人头”的方式发展“团队”，发展下线时收取会员的月费。入会“赛比安”虽然不用交入会费，但是每个月要交125美元即人民币850元的月费。如果要免交月费，则需要发展下线———“只要直推3人，即可抵消入会费用，而且每天还可到账5美元”。

“赛比安”团队为了“拉人头”，除了编造很多高大上的说辞外，还用尽心思通过微信朋友圈灌以“大剂量的心灵鸡汤”，宣扬“选择了赛比安，就选择了成功。”而这种金字塔层级的发展下线模式，正是传销的特征之一。其所谓的商业模式，说到底就是最底层为上层“买单”。

12、能量锎（已崩盘跑路）

首先我们来看看能量锎的宣传是多么牛X:QITS量子智能技术(以色列)有限公司成立于2008年3月，总部位于以色列科技研究和高等教育中心——海法市。公司专注于研究量子计算和研究成果的商业化，并提供基于量子技术的多协议网络安全的产品和服务。与此同时，公司还研究、开发和生产世界领先的量子安全通信系统和创新性的量子技术产品，可用于国防部、金融体系、政府部门、科研机构和其他高科技企业。

能量锎所谓的高收益来源：1、够买锎等待锎升值  2、持有的锎多，每天系统还赠送锎（类似分红，数量没有规定）   3、用户之间互相转这个锎，可以产生能量值，能量值能产生锎 （项目的亮点，炒作项目的手段）4、玩训练参数，与玩家之间互赌，预测正确一方赚赌注的一倍收益。每天预测未来价格涨跌正确可延长训练参数的分红。 5、玩模拟交易金，积分达50可以提现预测正确赚取的训练金，如果预测错了，次日系统还会赠送模拟金让你继续预测。这是一个只赢不输，稳赚不赔的期权交易。6、模拟交易金的积分达100分，将成为顶级训练师，可获得公司的智能交易席位，能获得参与公司合作伙伴（高盛、凯雷、黑石等）的一些基金项目“入场券”，包括一些高端投资，交易，套利的资格。

        看完上面吹的牛逼，小编震惊了，该项目属于打着区块链名义进行诈骗的资金盘传销骗局，目前该项目已经崩盘，各地会员陆续报案中，该项目圈钱百亿。

13、万石集（崩盘跑路被立案）

深圳万石集公司自称是分享经济模式的领航者，自设“商品网上交易平台+会员大数据+商品消费+生产企业+产业链金融”的共享经济生态圈模式。这家公司的办公地址位于深圳福田某高级写字楼里，主要业务是发行玉石资产包，让投资者认购后，放在电子商务平台上炒作。然而，最近投资者发现该平台出不了金，且公司早已人去楼空，公司疑卷款跑路。

       目前市面像万石集这样的所谓电商新零售平台很多（实际上都是打着互联网创新名义的诈骗平台，不会产生任何利润，满满的都是泡沫），这些平台从炒版画、炒茶叶到炒字画、炒红酒炒白酒，炒药材、炒鸡毛等，从美通天下到雅得，再到书画宝，下一个崩盘的平台是哪一个呢？让我们拭目以待。

亮碧思的根据地在香港，由于深圳毗邻香港，深圳是亮碧思传销的重灾区，每年都有大批深圳大学生被骗去香港加入亮碧思传销。加入亮碧思传销的受害者大多经亲朋好友、同学介绍，以前往香港考察进出口生意或从事代购为名，缴纳上千元费用与他们一同赴港。在香港期间，他们不仅需了解亮碧思出品的奶粉、红酒、精油灯产品，见到因销售亮碧思而“发达”的经销商，还不时受到上课洗脑和亲朋好友劝说。在完成三、四天以销售产品为目标的课程后，受害人被说服缴纳上万元费用成为亮碧思的经销商。

        以高额回馈为诱饵，向受害人推广产品、宣讲销售奖金制度，从而诱骗受害人加入，接二连三有人深陷其中……这是香港亮碧思公司组织领导传销活动的常用伎俩，该案近期被深圳福田警方破获。亮碧思传销网络的隐蔽性和欺诈性让其披上了一层神秘外衣，而使用多个代名则让人看得云里雾里，也让它有了一定的活动空间。

          在深入调查后，深圳福田警方重拳出击，侦破了香港亮碧思公司在内地涉嫌组织、领导传销一案，目前批准逮捕25人，其中包括亮碧思传销网络在深圳最高层级“公爵”之一的“大冬”（化名，下同），初步估算金额超过2亿元。

          亮碧思传销在警方的打击后，也一直在变更名称躲避查处，其中包括SPN（又名BV、APEX）、明昇（又名Francine）、THY（又名诗贝朗）以及SGB，请大家注意防范。

绿藻积分打着实体+大健康产业链+商城产品+数字积分+资本上市的幌子大肆进行拉人头的活动，涉嫌传销和集资诈骗。

小编想说一句，小球藻公司骗了这么多钱，就不能花点钱请个好点的ui设计师吗？

我们来看看绿藻积分的奖金制度（赤裸裸的传销拉人头套路）：

【1000的整数倍,3个区域的投资级别】

投资静态收益：每天1%-3%分红

投资静态收益 6--10倍。（动静态达到6-10倍复投）

激活码：100元一个/赠送双倍的消费积分。

1000元—9000元 1个激活码赠送200消费积分 ， 6倍收益。

20000元—3万 3个激活码赠送600消费积分 ， 10倍收益

每天按照投资金额放大杠杆倍数后1‰--3‰，返利静态10%重消

日封顶:投资金额数每天【假如投资30000元，日封顶30000元】

第1代 静态返利收益的25% 推荐1人拿1代

第2代 静态返利收益的10% 推荐3人拿2代

第3代 静态返利收益的15% 推荐6人拿3代

2. 晋级奖【极差制晋级奖】

一.社区代理: 直推8人 团队20--50人 无限层奖励静态收益8%

二.县级代理: 直推10人 团队51--100人 无限层奖励静态收益12%

三.市级代理: 直推12人 团队101--199人 无限层奖励静态收益15%

一.蓝宝石：直推15人，团队200人

奖励团队每天静态返现无限代1%

二.红宝石：直推20人，团队500人，团队产生2个蓝宝石

奖励团队每天静态收益无限代2%

三.绿宝石：直推20人，团队2000人，团队产生2个红宝石

奖励团队每天静态收益无限代3%

最新！2017年12月份前的传销资金盘名单。

1、巨氧超宝。2、天香积分。3、文创币。4、永利众筹。5、汇友统筹。

6、宗圣文化。7、金凤凰。8、华硒积分。9、中劵资本。10、汇赢。

11、聚金缘。12、瀚海资本。13、摸金派。14、拉拉起航。15、京石园。

16、一文鸡。17、幸福100。18、普金证券MPL。19、鼎润。20、泓樽付。

21、TA金融。22、海陆汇。23、钱柜。24、永利皇宫。25、云尊币。

26、蒲公英。27、CAR国际车城。28、鸿盛金融。29、益家人。30、BT99。

31、沃野。32、贯军E购皇朝万鑫。33、寒溪。34、康图理财。35、普金证券MPL。

36、SMT理财。37、19爱心。38、世通百草堂。39、维加斯理财。40、亚国际交易。

41、黑石通汇。42、韦尔资本。43、炎帝生物。45、优时代。

46、丰达凯来。47、爱心汇。48、万维币。49、太白盛世。50、鼎城。

51、淘金农场。52、中坚诚信。53、聚富达。54、心连心。55、嗨网。

56、美业币。57、国投联盟。58、口尊家园。59、大润生物。60、兴中天。

61、鼎烨。62、金颐鸿达。63、星维资本。64、优狐消费网。65、G.S.R皇家豪星娱。

66、SOS理财互助。67、互惠庄园。68、MINI商业街。69、华贸国际。70、哆备宝 。

71、瑞亿拆分。72、精准普惠证券。73、DGU迪优。74、红杉国际。75、GPL证券。

76、ACL。77、国际创富。78、君联国际。79、中国易物物联网。80、宝特币。

86、和汇网。87、新智谷。88、VIC数字货币。89、华莱黑茶。90、五行币。

91、利物币。92、世界云联。93、民族资产。94、云联慧。95、维加斯。

96、凯西爱。97、爱同行。98、中信天城。99、美丹马场。100、桃源传奇。

101、邦富。102、飞鸽速传。103、UI。104、宝庆文化。105、深蓝积分。

106、王者荣耀资金盘。107、和氏王者（和氏币）。108、MGM博彩。109、五星币。110、赚典。

111、梦联。112、熊猫乐园。113、YO全球支付。114、雷达钱包。115、OGE理财。

116、星路客。117、环球积分。118、迪拜美丹。119、乐享动力。120、欧亚币。

121、利荣证券。122、蓝岛香柚种植园。123、金鸡下蛋游戏。124、信丰国际。125、NGA分红盘。126、大风车。127、北斗吉祥。128、SVI胜威。129、纳斯达克资本。130、善合信。

131、中瑞宇成。132、众善行。133、亿盛。134、新源普惠。135、丰谷万众。

136、茶鑫源。137、贝壳国际。138、汇联农场理财。139、万慈汇。140、新源普惠。

141、聚富达。142、摇金果。143、韦尔资本。144、利万家。145、TZT。

146、鑫诚。147、威廉。148、中云全返。149、东盟互助。150、造梦者互助。

151、SKY云世纪。152、MS福袋。153、五泰国际。154、造梦者互助。155、卡莱尔。

156、九樱果。157、HEG尊享汇。158、抢单网。159、世纪畅享。160、超值分享购。

161、如歌财富。162、钱宝网。163、云吃货。164、老妈乐。165、麦点商城。

166、中睿盛通。167、蓝天格瑞。168、珠海壹众生物科技。169、鑫圆共享经济。

170、美极客。171、千城万店。172、蓝德权证。173、鲁易购。174、蚂蚁口服液。

150家＂消费返利＂传销骗局名单曝光！各地已纷纷预警！

消费全返基本都是拿后面的人的钱支付前面人的返利（消费全返所谓的商业模式与正常的商业规律相悖），消费全返公司多是和钱宝网一样的旁氏骗局罢了。

在7月23号公安部召开重要会议部署全国严厉打击防范金融骗局开始，这次前所未有的全国互联网金融清查整顿的大幕缓缓拉开。这次清查整顿几乎囊括了所有类型的金融平台，可以说是全面的清查，而现在才刚刚开始。

全国范围内的网络金融骗局清理整顿正式开始

最高法近日宣布对非法集资进行严打

目前很多互联网金融平台都进入了政府调查的视野内，有的平台正在前期摸排调查中、有的是正在调查中、有的是已经开始立案查处了。大唐、兴中天、云集品、老妈乐、万店通联、五福、沃尔克、大时代、多多商城、龙爱、一川、杰奥、本草积分、巨氧、华硒、国网、民族资产、北斗、善心汇、万协云商、樽享、二三里、海洋币、金凤凰、以太坊贸易、IGO、云联、金砖、一带一路、天创息壤、永利皇宫、中佳、佳览、贯军E购哆备宝、绿藻、KIF、元宝理财、国融、长青树、中江汇、富泰、爱尚养猪、贝宝、福天下、麦点商城、车房时代、生活百需消费全返、新概念、乐活积分、中劵、五行币、聪慧健康产业、维卡币、ACL、泓谆、晨丽基金、英伦果、CTA、双创、人人家、鸡多宝、百家利、贵人币、凯西爱、墨宝盛世、爱心果农、奥元国际、量化证券、星联盟、盛世、企信、空中比特币、MS福袋、有德瑞泽、西联国际、传家宝、TCC套利、云联众创、GEC环保创业币、鲁易购、中金、顺成合约、天下谷、水韵生态园------------等等多达上千家金融平台，各种类型的资金盘几乎都在此次重点清查整顿当中，包括各种微交易、时时彩、违规交易平台等。

很多类型的金融平台在此大环境下纷纷开始恐慌起来，有的是转入低调运作中、有的是资金链断了又不敢跑怕会员闹事只能更改制度拖延时间、有的是怕被政府查处而调整了一些经营模式、有的是直接停网观望中、有的是变动公司名称和法人身份想脱身在、还有的是直接关网跑路了。

针对金融案件专业性的特点，最高法也在探索建立专业化的金融审判机构。将根据金融机构分布和金融案件数量情况，在金融案件相对集中的地区选择部分法院设立金融审判庭，探索实行金融案件的集中管辖。

互联网金融骗局的新特点就是：打着互联网+的旗号，用着庞氏骗局的手段，干着非法集资的事情。

1、消费返现（全返）骗局：

老妈乐平台，8月6日崩盘，系统已关网，骗子临走丢下一句话，“我们2个月后回来，准备上市”！这个骗局平台最可恨之处在于，专门欺骗很多上了年纪的人，这些老年人本身承受能力就差，当这些老年会员幡然醒悟时，发现自己的棺材本都被骗了后，真的很容易出人命的哦，哎。希望作为家属的不要去过多的责备，多去安慰下他们。

“人人公益”，上线一个月，非法集资超10亿元，6月18日焦点访谈曝光了消费全返的陷阱。

还有万家购物平台涉案金额两百多亿，操盘手被判15年。

虚拟币骗局里面又分为企业币传销币和ICO众筹币，传销币里面像早前的百川币、DGC共享币等。

6月15日，央行货币金银局发出风险提示，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

一、我行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。

二、某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗，请广大公众提高风险意识，理性谨慎投资，防范利益受损。

三、我国的法定货币是人民币。人民币由中国人民银行统一印制、发行。以人民币支付我国境内的一切公共和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。请广大公众树立正确的货币观念，爱护人民币，共同维护人民币的正常流通秩序。

我说ICO众筹币也有很多骗局（估计很多炒币玩家要喷我，说我不懂虚拟币怎么能把真正的去中心化的虚拟币跟资金盘混为一谈呢？我只能呵呵了，我12年就开始接触比特币了，这几年也在陆陆续续的用赚到的钱炒炒波段。），今年虚拟币是一片大热，但就像任何行业一样，总会伴随着各种骗局出现，乱七八糟的山寨币都出现了，随便写个白皮书，再包装下就开始上线众筹圈钱了。

最近，一个叫做NMB嫩模币的ICO项目悄然上线了，号称“一币一嫩模”，是不是接下来还会有百合币，小三币也要出来了啊，真是赤裸裸的出来割韭菜圈钱。

我们再看看这前期投资人，能不能解释下“李哭去”是什么鬼？......

盗用知名投资人的头像和名字，提醒大家小心被骗钱：

请记住：国务院批准的正规交易所只有8家，其它的不是骗子就是骗子。

1、上海证券交易所（股票交易）

2、深圳证券交易所（股票交易）

3、中国金融期货交易所（股指交易）

4、上海期货交易所（商品期货交易）

5、郑州商品交易所（商品期货交易）

6、大连商品交易所（商品期货交易）

7、全国中小企业股份转让系统（股转平台，新三板）

8、上海黄金交易所（黄金交易）

就在上个月底德州手游之星崩盘涉案金额几十亿，没崩盘之前众多参与者完全是沉浸其中。

还有像借着赌场名义的分红盘如永利皇宫、金凤凰，还有高大上的证据基金类的分红盘如中劵国盟、Global Bean 环球豆（GLB）、利荣资本证券、晨丽理财基金SOLAIRE、好事达资产证券化、新葡京一号基金等等。

5、非法集资P2P平台：

e租宝，从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人；

上海中晋，至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名；

上海快鹿，截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。

上个月轰动全国的直接导致此次全国金融严打的善心汇事件，这个平台在互助界可谓是无人不知。其他的什么口尊、凯西爱、沃野、中江汇兴中天----------太多太多了，每个月都有互助盘倒下，每个月也有很多新互助盘出现。

北京荣磁达、慕峰远古黄金一号水、至尊时代hk01861、圣商大家族、益宝云商、白云通航、北斗云吉祥、吉祥数贸、同城商城、支点云控、惠乐益、中国合伙人紧急救援......

这些打着原始股幌子的骗局，都喜欢拿这段话造势。只要稍微懂点公司运作和股票市场的就很清楚，这明显就是个骗局，真正要上市的公司，原始股是你能买得到的？

7月22日，广东珠海公安发布消息称，中国一川（澳门）国际有限公司实际控制人吴宗霖等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪被查处，吴宗霖等多名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。警方初步查明，吴宗霖等人依托珠海科宇科技有限公司等多家关联公司涉嫌以“缘、孝、善”、“互联网理财”等为幌子，策划、操纵并发展人员参加传销活动，骗取巨额财物。

fcf中汇爱五福养老st搜宝国际WBW水之美VR国际舍得创业者联盟美酒客AGK拆分理财幸福一百（中国一川）杰奥国际ALB理财中京时代sct马来西亚保绿木蓝德权证SVI胜威国际AUS奥晟理财VR舍得创业者联盟ACL拆分盘新跨父能源NE拆分GT国行融投中京时代sct圣源惠众SuperVR

富腾GDG拆分盘SKY理财

前不久才出事的IGOFX，就是个典型的例子。张雪娇这个90后诈骗40万国人300亿，一夜之间成网红刷遍各大新闻媒体和朋友圈。

而彩票类骗局的，经常出现的就是所谓的重庆时时彩，老师带单包赚不赔什么的，这类骗局基本都是打一枪换一炮的比较多，这类骗局的网站IP地址大多在东南亚，且地址经常更换。

早期的文创、华硒，近期的深蓝积分、鼎城等等都是代表。

12、330类的游戏盘子：

什么玫瑰庄园、宝文鸡、大富翁等等各种养动物的，养植物的、模拟场景的。

如今互联网金融骗局确实是到了不整治不行的地步了，各种类型的金融骗局几乎占了互联网金融半壁江山，很多包装的非常高大上，概念也非常新颖，让人防不胜防。就连一些地方政府官员都分辨不清楚，就像当初某位副市长跑去给百川币站台，更不要说一些普通的投资者了。尤其是一些高端的骗局，请一些离退休的老干部过去站台，还请一些社会知名人士和当红明星去造势，一般的投资者真的很难分辨的。

这次全国范围内的互联网金融清查整顿才刚刚开始，目前已经有上千家的平台正在被调查当中，接下来会更多。但据小编个人估计，这次严打下不会所有的平台都一刀切的全部取缔掉，能整改的会被责令整改，但那些明显的严重违法违规、社会影响大的资金盘平台应该要被查处的。

（文章来源：互联网金融投资领域 作者：老树）

关于我们：《直面》由直面传媒荣誉出品；我们专注于原创；专注于独家；我们以严谨的内容向读者呈现最有价值的资讯与信息。