广东百事泰电子商务股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书
中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表
明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此
变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司
以下重大事项予以关注：
公司商业模式为F2C电子商务模式，目前公司主要产品通过第三方电子商务
平台进行销售，如亚马逊、eBay（易贝）等平台。公司2014年通过Amazon（亚马
逊）、eBay（易贝）、京东商城、天猫等平台实现的收入分别为46,659,
电子湾、亿贝、易贝，是一个可让全球民众上网买卖物品的线上拍卖
eBay 指 及购物网站，域名：
江苏京东信息技术有限公司提供的互联网电子商务平台，目前是国内
京东、京东商城指 最大的电子商务企业之一，域名：
“天猫”（英文：Tmall，亦称淘宝商城、天猫商城）原名淘宝商城，
天猫 指 是一个综合性购物网站，域名：
一商标国际注册体系，它受两个条约约束：1891年签订的商标国际注
马德里体系 指 册马德里协定和1989年通过的商标国际注册马德里协定有关议定书。
是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
2008版ISO9001《质量管理体系要求》国际标准，于2009年3月1
证 日发布GB/T《质量管理体系要求》。
FCC认证指美国联邦通信委员会为确保与生命财产有关的无线电和
电线通信产品的安全性，要求无线电应用产品、通讯产品、数字产品
进入美国市场而进行的认证。
E-MARK（欧洲共同市场）规定汽、机车及其零配件产品的安全性、
噪音及废气等，均需依照欧盟法令【EECDirectives】与欧洲经济委
E-MARK认证 指 员会法规【ECERegulation】的规定进行认证，通过产品授予合格
证书，以确保行车的安全及环境保护之要求。
欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器
信息披露负责人： 陈敏
所属行业： 根据《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业
属于“F52零售业”；根据《国民经济行业分类》
（GB/T），公司所处行业属于“F527家用电子及电
子产品专门零售”；根据全国股份转让系统《挂牌公司投资型
行业分类指引》，公司所处行业分类为“-互联网零
售；根据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，
公司所处行业分类为“5294-互联网零售”。
主营业务： 各类自主品牌产品的研发、设计、生产及进出口跨境电子商
二、挂牌股份的基本情况
（一）挂牌股份的基本情况
3、股票种类：人民币普通股
4、每股面值：1.00元
7、挂牌时拟选择的股票转让方式：协议转让
（二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和
2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量
《公司法》第一百四十一条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起一年内不得转让”。《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章
第八条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票
分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个
月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管
理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应
继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之
日起一年内不得转让。公司成立一年后发起人转让股份的，应遵守相关法律法规
《公司章程》第二十七条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员在离职后半年内，不得转
让其所持有的本公司股份。”
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，因此公司发起人
无可公开转让的股票。但公司新增股东杨晓媚、天星资本无法定或约定限售的情
形，故其合计持有公司508,615股，不存在限售情形，公司在全国股份转让系统挂
牌之日即可公开转让。公司挂牌时股份限售情况表如下：
股东名称 持股数量（股） 限售股数量（股） 无限售数量（股）
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。
（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺
全国股份转让系统是经国务院批准、依据证券法设立的全国性证券交易场所，
是公开市场，挂牌公司是公众公司。随着公司股票在全国股份转让系统挂牌公开
转让，按照市场所提供的功能可能实施的股东退出、股票融资、债券融资或并购
资产重组等行为，股东（包括且不限于新进股东）可能会根据现实情况，按照法
律法规、部门规章和全国股份转让系统业务规则等规定，就股东之间以公司业绩、
申报IPO等直接或间接涉及公司主体利益的行为作为对赌标的的增资条款重新协
商并履行相关程序进行调整，以充分保护公司和全体股东的利益，规范公司治理，
建立良性和理性的投融资激励和约束机制，共同促进企业发展。
公司股东未就自公司股票在全国股份转让系统挂牌之日起自愿锁定作出承
深圳前海百事泰投 深圳市茂润投资 北京天星资本投资
资控股有限公司 中心(有限合伙) 管理股份有限公司
广东百事泰电子商务股份有限公司
深 深 深 美 英 百 香
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公 有 有 司 司 司
（二）前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况
前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况，如下表：
股东名称 持股数额（股） 持股比例（%） 股东类别
北京天星资本投资管理股份有限公司 262,715.00 2.50 法人
（三）股东之间关联关系
深圳前海百事泰投资控股有限公司为公司股东徐新华独资设立的一人有限公
司。深圳茂润投资中心（有限合伙）为有限合伙企业，普通合伙人徐新华与有限
合伙人徐馨系夫妻关系。
截至本公开转让说明书签署之日，除上述关联关系外，公司现有股东间不存
（四）控股股东、实际控制人和持股5%以上的其他股东基本情况
截至本公开转让说明书签署之日，深圳前海百事泰投资控股有限公司直接持
有公司38.06%的股份，深圳市茂润投资中心（有限合伙）直接持有公司28.55%
的股份，自然人徐新华直接持有限公司28.55%的股份，不存在直接持有公司50%
以上股份的股东。但深圳前海百事泰投资控股有限公司直接持有38.06%的股份，
为公司第一大股东，且持有份额超过30%，对公司经营决策具有重大影响，为公
深圳前海百事泰投资控股有限公司，成立于2014年7月3日，系自然人徐
新华独资设立的一人有限公司；法定代表人：徐新华；注册资本2,000.00万元，
实缴出资额2,000.00万元；注册号：808；注册地址：深圳市前海
深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。百
事泰控股目前无实际经营业务。
2、实际控制人基本情况
公司实际控制人为自然人徐新华。徐新华，男，1969年生，中国国籍，无
境外永久居留权，身份证号22****，住所为广东省深圳市南山区
****。徐新华直接持有公司28.55%的股份，通过控制前海百事泰控股间接持有
公司38.06%（折算后）的股份，通过控制茂润投资间接持有公司8.565%（折算
后）的股份，徐新华同时在茂润投资中担任普通合伙人，执行合伙企业事务，其
妻子徐馨在茂润投资中担任有限合伙人不执行合伙企业事务。徐新华现担任股份
公司法定代表人、董事长兼总经理。其他介绍详见本节之“五、公司董事、监事、
高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
深圳市茂润投资中心（有限合伙），成立于2014年7月24日，持有本公司
28.55%的股份，注册资本300.00万元，由自然人徐新华与徐馨合伙出资设立；
其中徐馨认缴出资210.00万元，占有限合伙企业70.00%财产份额，为有限合伙
人；徐新华认缴出资90.00万元，占有限合伙企业30.00%财产份额，为普通合伙
人，执行合伙事务；注册号：329；经营场所：深圳市南山区关口
二路智恒产业园2栋二楼。茂润投资未来主要为公司员工持股平台，暂无实际经
北京天星资本投资管理股份有限公司，成立于2012年6月19日，持有本公
司2.5%的股份，注册资本：26200万元，法定代表人：刘研，注册地址：北京市
海淀区丹棱街6号1幢8层909、910、911、912、915。经营范围：投资管理；
投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融
衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。天星资本为私募基金管理人，
于2014年9月17日取得中国证券投资基金业协会备案，备案号：P1004739。
杨晓媚，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
18****，住所为广东省中山市石岐区****。杨晓媚直接持有公司
（五）最近两年一期内公司控股股东及实际控制人变化情况
报告期内，公司的实际控制人一直为徐新华，未发生变化。公司控股股东于
2014年10月由徐新华变更为深圳前海百事泰投资控投有限公司。
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况
（一）公司设立以来股本的形成与变化
1、2007年4月，有限公司设立
深圳市茂润电气有限公司于2007年4月19日在深圳市工商行政管理局宝安
分局注册成立，由徐新华、徐馨两名自然人共同出资50.00万元设立。
2007年4月10日，深圳大公会计师事务所出具了深大公所验字【2007】第
023号《验资报告》，验证公司注册资本已缴足。深圳市工商行政管理局宝安分局
于2007年4月19日核发了注册号为727的《企业法人营业执照》。
有限公司设立时的股权结构如下：
股东名称 出资金额（元） 出资方式 出资比例（%）
2、2009年3月，第一次增资第一期出资
2009年3月17日，有限公司股东会决议增加注册资本250.00万元，变更后
注册资本为300.00万元。由原股东按持股比例认缴，其中增资决议时缴纳105.00
万元，由原股东徐新华、徐馨分别缴纳63.00万元、42.00万元，剩余145.00万元
在变更决议后1年内缴纳。其中增资决议时缴纳105.00万元出资业经深圳国鹏会
计师事务所深国鹏验字【2009】第067号《验资报告》验证。
2009年4月1日，有限公司完成上述工商变更登记。本次增资完成后，有限
股东名称 认缴出资（元） 实缴出资（元） 出资方式 出资比例（%）
3、2009年9月，第一次增资第二期出资
2009年9月17日，经有限公司股东会决议，将公司实收资本由155.00万元
变更为300.00万元，由原股东徐新华、徐馨分别缴纳87.00万元、58.00万元。
本次出资业经深圳正一会计师事务所出具深正一验字【2009】第174号《验资报
2009年10月22日，有限公司完成上述工商变更登记。本次增资完成后，
有限公司的股权结构如下：
股东名称 认缴出资（元） 实缴出资（元） 出资方式 出资比例（%）
4、2014年9月，第二次增资
2014年8月31日，有限公司股东会决议并修改公司章程，同意将注册资本
增加至600.00万元，新增注册资本300.00万元，本次新增注册资本全部由深圳
市茂润投资中心（有限合伙）以货币认缴。
2014年9月24日，深圳中茂会计师事务所（普通合伙）出具了中茂验字
【2014】第29号《验资报告》，验证公司新增注册资本已出资到位。
2014年9月26日，有限公司完成上述工商变更登记，本次增资完成后，有
股东名称 出资金额（元） 出资方式 出资比例（%）
5、2014年10月，第三次增资
2014年9月30日，有限公司股东会决议并修改公司章程，同意将注册资本
增加至1000.00万元，新增注册资本400.00万元，本次新增注册资本全部由深圳
前海百事泰投资控股有限公司以货币认缴。
2014年10月9日，深圳中茂会计师事务所（普通合伙）出具了中茂验字
【2014】第31号《验资报告》验证，验证公司新增注册资本已经出资到位。
2014年10月10日，有限公司完成上述工商变更登记。本次增资完成后，
有限公司的股权结构如下：
股东名称 出资金额（元） 出资方式 出资比例（%）
6、2014年10月，第一次股权转让
2014年10月16日，有限公司股东会决议，同意股东徐馨将其持有公司12%
的股权120.00万元以原价全部转让给股东徐新华，此次股权转让由股东双方在
平等协商的基础上于2014年10月16日在深圳签订股权转让协议，股权转让协
议已经由广东省深圳市宝安公证处出具“（2014）深宝证字第13395号”公证书
2014年10月31日，有限公司完成上述工商变更登记。本次股权转让完成
后，有限公司的股权结构如下：
股东名称 出资金额（元） 出资方式 出资比例（%）
7、2015年5月，有限公司整体变更为股份公司
2015年4月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会
师报字【2015】第310403号的《审计报告》，截至2014年12月31日，有限公
司经审计的账面净资产为2,045.48万元。
2015年5月22日，深圳市茂润电气有限公司股东会决议以整体变更方式发
起设立广东百事泰电子商务股份有限公司，同意有限公司全体3名股东作为发起
人，以截至2014年12月31日经审计净资产折股，整体变更为股份公司，折合
成股份公司股本10,000,000股，剩余部分计入资本公积。整体变更为股份公司前
后各股东的持股比例不变。
2015年5月22日，中联资产评估集团有限公司出具了报告号为“中联评报
字【2015】第524号”的《深圳市茂润电气有限公司拟改制为股份有限公司项目
资产评估报告》，截至2014年12月31日，有限公司经评估净资产为2,296.46
2015年5月22日，全体发起人签订了《广东百事泰电子商务股份有限公司
（筹）发起人协议》，该协议就拟设立股份公司的名称、住所、经营范围、经营
期限、公司设立的方式和组织形式、资产投入及股本结构等内容作出了明确约定。
2015年5月23日，立信会计师事务所出具了编号为信会师报字【2015】
310480号《验资报告》，截至2014年12月31日止，股份公司全体发起人已按发
起人协议规定，以其拥有的有限公司净资产20,454,757.66元作为出资，按1：0.4889
的比例折合为股份公司的股本10,000,000股，每股面值人民币1.00元，缴纳注册资
2015年5月25日，广东百事泰电子商务股份有限公司创立大会暨第一次股
东大会作出决议，审议通过了《广东百事泰电子商务股份有限公司筹建工作报
告》、《广东百事泰电子商务股份有限公司章程》等议案，并选举了股份公司董事
会成员及非职工代表监事，授权董事会办理股份公司注册登记手续。
本次整体变更后，公司股权结构如下：
股东名称 认购股份数（股） 持股比例（％） 出资方式
8、2015年6月，股份公司第一次增资
2015年6月14日，股份公司股东大会决议并修改公司章程，同意新股东杨
2015年6月18日，立信会计师事务所（普通合伙）出具了“信会师报字【2015】
第310550号”《验资报告》验证，验证公司新增注册资本已经出资到位。
本次增资完成后公司注册资本变更为10,245,900.00元。2015年6月19日，
公司完成上述工商变更登记。本次增资完成后，公司的股权结构如下：
股东名称 出资金额（元） 出资方式 出资比例（%）
2015年6月16日，百事泰、徐新华、百事泰控股、茂润投资与杨晓媚签订
《关于广东百事泰电子商务股份有限公司之增资扩股协议》（以下简称“《增
资扩股协议》”）。协议主要内容有：
第六条，如公司未能实现2015 年的经营目标（净利润1500万），杨晓媚
有权要求公司实际控制人徐新华以现金的行使对杨晓媚进行补偿。
第七条第一款，当出现以下情况时，杨晓媚有权要求公司实际控制人徐新
华回购其所持有的全部股权：1）公司在2015年内实现新三板挂牌但未能采用
做市商方式交易股票；2）公司2015年度实际净利润未能达到“年度保证净利
润”；3）原股东或公司实质性违法本协议及附件的相关条款，或公司原股东出
现重大个人诚信问题损害公司利益，包括但不限于公司出现杨晓媚不知情的大
额账外现金销售收入等情形；4）公司的生产经营、业务范围发生实质性调整，
并且不能得到杨晓媚的同意；5）公司的有效资产（包括土地、房产或设备等）
因行使抵押权被拍卖等原因导致所有权不再由标的公司持有或存在此种潜在风
险，并且在合理时间内（不超过三个月）未能采取有效措施解决由此给公司造
成重大影响；6）原股东所持有的标的公司之股权因行使质押权等原因，所有权
发生实质性转移或者存在此种潜在风险；7）原股东以及原股东（如系法人股东）
的股东因婚姻、继承原因导致目标公司的股权或控股股东的股权发生动荡，从
而对目标公司IPO造成障碍或潜在障碍的；8）其他根据一般常识性的、合理的
以及理性的判断，因投资方受到不平等、不公正的对待等原因，继续持有公司
股权将给杨晓媚造成重大损失或无法实现投资预期的情况。
9、2015年6月，股份公司第二次增资
2015年6月16日，股份公司股东大会决议并修改公司章程，同意新股东北
京天星资本投资管理股份有限公司以38.064元/股的价格，认购262,715.00新股，
2015年6月25日，立信会计师事务所（普通合伙）出具了“信会师报字【2015】
第310574号”《验资报告》验证，验证公司新增注册资本已经出资到位。
本次增资完成后公司注册资本变更为10,508,615.00元。2015年6月25日，
公司完成上述工商变更登记。本次增资完成后，公司的股权结构如下：
股东名称 出资金额（元） 出资方式 出资比例（%）
2015年6月17日，百事泰、徐新华与天星资本签订《广东百事泰电子商务
股份有限公司增资扩股协议》以及《关于广东百事泰电子商务股份有限公司增
资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），协议主要内容有：
第一条第二款，如公司未能实现2015 年（净利润2000万）、2016年（净
利润4000万）经营目标，天星资本有权要求公司实际控制人徐新华以现金的行
使对天星资本进行补偿。
第三条第一款，当出现以下情况时，天星资本有权要求公司实际控制人徐
新华回购其所持有的全部或部分股权：公司2015年度、2016年度任一年度的实
际净利润未能达到年度保证净利润的80%。
第四条的约定：（1）天星资本享有优先购买权、随售权、清算优先权以及
反摊薄权；（2）本次增资完成后，在公司IPO上市前，除非天星资本事先同意：
1）徐新华必须在公司保持实际控制人地位；2）不得将其所直接或间接持有的
实际控制人和/或控股股东/最大股东、公司及其下属企业的股权质押给第三方，
为公司正常业务融资而提供的质押担保除外；3）公司不得向其下属子公司之外
的第三方转让目前持有的下属子公司股权。
2014年以前公司的业务模式为百事泰在中国生产产品，然后销售给公司实际
控制人徐新华在海外设立的公司（下文统称为“海外关联方”），再由这些海外关
联方通过互联网销售给终端消费者。
2014年初公司决定在全国中小企业股份转让系统挂牌，遂对公司整个业务体
系进行了梳理，认为公司主要通过销售给海外关联方的业务模式将阻碍公司挂
牌，为减少关联交易问题决定收购海外关联方作为子公司，但由于海外关联方当
时设立时审批手续不全导致股权收购存在困难，于是决定在海外新设子公司来承
接海外关联方的业务，并将海外关联方注销。
海外关联方是指公司实际控制人徐新华在海外投资设立的公司，因与百事泰
属于同一控制人因而与百事泰构成关联方。海外关联方具体包括美国百事泰集团
有限公司（以下简称“原美国百事泰”）、英国百事泰集团有限公司（以下简称“原
英国百事泰”）、日本百事泰株式会社（以下简称“原日本百事泰”）。三家海外关
公司名称 公司中文名 注册国 注册地址 投资人 经营范围
美国百事泰 电子产品及普通货物的批发
BESTEK 加利福尼亚州核桃市布雷 10万 2009年5 徐新华持有
集团有限公 美国 零售、进出口贸易、商务服务
英国英 5万欧 2011年3 徐新华持有
日本国神奈川県横浜市南 车载逆变器、车用品、汽车周
ベステク株式 日本百事泰 区睦町二丁目１８０番地 500万 徐新华持有 边产品的销售及进出品；电源
会社 株式会社 ８コーポグランセーヌ１ 日元 100%股权 装置、电脑周边手机周边产品
阶 的销售及进出口等。
海外子公司是指百事泰为减少关联交易在海外直接投资设立的子公司，以承
接海外关联方在海外的业务。海外子公司设立程序均合法合规，均取得商务部或
深圳市经济贸易和信息化委员会以及外汇管理局相关审批，取得了注册地相关部
门颁发的营业执照。海外子公司具体包括美国百事泰集团有限公司（以下简称“美
国百事泰”）、英国百事泰集团有限公司（以下简称“英国百事泰”）、日本百事泰
株式会社（以下简称“日本百事泰”）。三家海外子公司基本情况如下：
公司名称 公司中文名 注册国 注册地址 投资人 经营范围
美国百事泰 电子商务，进出口，产品的生
国际有限公 产和批发零售，物流，供应链
网上经营、网上提供服务、网
日本国神奈川県横浜市南 上贸易、网上咨询、网上拍卖；
ベステク株式 百事泰集团 区睦町二丁目１８０番地 500万 2014年8 百事泰持有 通讯设备、电子产品、仪器仪
会社 株式会社 ８コーポグランセーヌ１ 日元 月6日 100%股权 表及办公用机械、汽车、摩托
阶 车及零配件的研发、生产、销
广东百事泰电子商务股份有限公司开转让说明书（申报稿）
公司为在全国中小企业股份转让系统挂牌，减少关联交易，决定通过在海外
设立子公司承接海外关联方的业务的方式进行业务重组，将海外关联方存货以账
面价转让给海外子公司，转让后将海外关联方进行清算注销。该业务重组方案已
经于2014年3月24日获得海外关联方的共同股东徐新华书面决定，同意重组方案。
同时，深圳市茂润电气有限公司（百事泰前身）于2014年3月24日召开股东会，
决议在海外直接投资设立子公司承接海外关联方的业务，设立后按账面价购买海
外关联方存货，并承接海外关联方对外签订的合同权利。该重组方案已经百事泰
2014年7月、8月，英国、日本、美国子公司相继设立，子公司设立后与海外
关联方签订存货购买与业务承接协议，约定由海外子公司承接海外关联方的业务，
百事泰发货给子公司，由子公司对外销售，对于海外关联方的账面存货，全部转
让给相应的子公司，转让后海外关联方进行清算注销。
项目 原美国百事泰 原英国百事泰 原日本百事泰
受让方 美国百事泰 英国百事泰 日本百事泰
美国百事泰确认了存 英国百事泰确认了存 英国百事泰确认了存
货与应付账款金额为 货与应付账款金额为 货与应付账款金额为
百事泰与原美国百事 百事泰与原英国百事 百事泰与原日本百事
受让方会计处理 泰以及百事泰签订三 泰以及百事泰签订三 泰以及百事泰签订三
方转款协议，抵销后 方转款协议，抵销后 方转款协议，抵销后
美国百事泰应付原美 原英国百事泰应付百 原日本百事泰应付百
国百事泰金额为 事泰金额为 事泰金额为
广东百事泰电子商务股份有限公司开转让说明书（申报稿）
平台账号的继承。海外关联方停止相关业务后将在各销售平台（如Amazon、
eBay等平台）的店铺账号通过重新认证等方式将网上店铺权属转移到相应海外子
由于重组方式为购买存货与业务承接，购买日前已经签订的合同并确认权利
与义务的，并反映在账面上的由海外关联方继续履行，待签订或未来将签订的合
同协议由相应的海外子公司以自己名义签订，确认合同权利与义务，由海外子公
司履行。同时海外关联方向其原合同对方声明日后业务由相应海外子公司承接，
合同签订将由海外子公司与其签订。
截至2014年11月1日，海外关联方已执行（即已发货并已确认销售收入）但
未收到款项的采购订单，后续订单结算款汇入海外关联方账户中，并由海外关联
方确认销售收入；截至2014年11月1日，海外关联方未执行（即未发货、未确认
销售收入）的采购订单转至公司各海外子公司名下，并由公司各海外子公司继续
履行，后续订单结算款项汇入公司子公司海外账户，并由公司各海外子公司确认
2014年11月1日后，海外客户所有的合同均和公司子公司签订。公司子公司承
接海外关联方的业务后，出口业务未受到影响。另外，实际控制人控制的海外关
联方经营场所是以租赁方式取得，该业务重组不涉及固定资产交接。
为海外业务的销售管理和技术支持提供服务的人员未发生重大变化。在2014
年11月销售渠道整合之前，公司有14名人员为实际控制人控制的海外关联方提供
了销售管理和技术支持服务。该部分人员均通过相关法律流程，与公司确立了劳
存货与业务转移到海外子公司后，海外关联方开始进入清算注销阶段。截止
公开转让说明书签署之日，原美国百事泰已经开始进行清算审计，预计2016年1月
份将完成注销程序；原英国百事泰也进入清算审计阶段，预计2016年1月将完成注
销程序；原日本百事泰也已时入清算审计阶段，预计2016年1月可以完成注销程序。
通过重组后公司业务模式变为百事泰母公司在中国生产或采购商品，然后将
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商品销售给百事泰在海外设立的子公司，由子公司通过电子商务平台销售给当地
的消费者。业务重组后公司消除了经常性的关联交易。
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
徐新华，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学土地管理
专业，本科学历。1990年9月至1994年7月，就读于武汉大学；1994年8月至
1999年12月，在武汉大学任教；2000年1月至2002年8月，自营电脑配件进口
业务；2003年9月至2007年4年，于深圳市茂润科技有限公司担任总经理；2007
年4月至2015年4月，于深圳市茂润电气有限公司担任董事长；2015年5月至今，
有限公司改制为股份公司后，继续担任股份公司董事长，任期三年。
徐馨，女， 1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年4
月至2002年4月，于汕头市杰思电脑经营部担任产品开发助理；2002年5月至
2003年6月，于深圳市多科贸易有限公司担任办公室主任；2003年7月至2007
年4月，于深圳市茂润科技有限公司担任经理；2007年4月至2015年4月，于深
圳市茂润电气有限公司担任部门经理；2015年5月至今，有限公司改制为股份公
司后，担任股份公司部门经理兼董事，董事任期三年。
衡德东，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。
1997年10月至2000年7月，于美创力电子（深圳）有限公司工程技术员；2000
年8月至2002年7月，于深圳市智贤实业有限公司任生产经理；2002年8月至
2006年7月，于深圳市振华科技有限公司生产总监；2006年8月至2008年5月，
于深圳市德利达电子有限公司副总经理；2008年6月至2015年4月，于深圳市茂
润电气有限公司副总经理；2015年5月至今，有限公司改制为股份公司后，担任
股份公司副总经理兼董事，董事任期三年。
何伟，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7
月至1992年8月，于航空航天部173厂担任设计所设计师；1992年9月至1994
年6月，于辽宁省机械化研究所担任技术工艺员；1994年7月至1996年8月，于
大连欧姆龙电子有限公司担任技术员；1997年9月至2003年12月，于深圳航隆
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电子有限公司历任工程师、工程部主管职务；2004年1月至2007年1月，于深圳
蓝魔科技有限公司担任开发部经理；2007年2月至2010年3月，于深圳索爱科技
有限公司历任产品总监、总经理助理；2010年4月至2013年4月，于深圳爱宇信
科技有限公司担任苹果授权蓝牙产品开发总监；2013年5月至2015年1月，于青
岛华世基集团深圳海通威公司担任产品总监及国内销售副总经理；2015年1月至
2015年4月，于深圳市茂润电气有限公司担任研发部总监；2015年5月至今，有
限公司改制为股份公司后，担任股份公司研发部总监兼董事，董事任期三年。
夏昭，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6
月至2010年6月，于深圳市必能达电子有限公司历任外贸专员、外贸业务主管职
务；2010年7月至2013年5月，于深圳力搏电源有限公司历任外贸经理、公司
Amazon平台销售经理；2013年6月至2015年2月，于深圳莱普拓电子科技有限
公司担任B2C销售经理；2015年3月至2015年4月，于深圳市茂润电气有限公
司担任销售总监职务；2015年5月至今，有限公司改制为股份公司后，担任股份
公司销售总监兼董事，董事任期三年。
刘星，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2
月至2013年2月，于中创立（香港）科技有限公司担任外贸营运经理；2013年3
月至2013年12月，于深圳蓝海电子商务有限公司担任营运经理；2014年1月至
2015年4月，于深圳市茂润电气有限公司担任营运经理；2015年5月至今，有限
公司改制为股份公司后，担任股份公司运营经理兼监事会主席，监事会主席任期
周泽展，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年
2月至2009年3月，于佛山冈联汽车模具配件有限公司担任财务会计文员；2009
年4月至2011年4月，于广州世金电子有限公司担任营业部营业专员；2011年5
月至2014年3月，于广州世丰机械设备有限公司担任董事直属营业经理；2014
年4月至2015年4月，于深圳市茂润电气有限公司担任公司亚马逊平台日本销售
经理；2015年至月至今，有限公司改制为股份公司后，担任股份公司亚马逊平台
日本销售经理兼监事，监事任期三年。
彭孟强，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年
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5月至2007年7月，于光宝电子（东莞）有限公司担任生管课长；2007年8月至
2012年2月，于信盈科技（深圳）有限公司担任工厂经理；2012年3月至2013
年8月，于润天智数字设备股份有限公司担任资材经理；2013年9月至2015年4
月，于深圳市茂润电气有限公司担任资材经理；2015年5月至今，有限公司改制
为股份公司后，担任股份公司资材经理兼监事，监事任期三年。
（三）高级管理人员基本情况
徐新华，详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）
董事基本情况”。现任股份公司董事长、总经理。
衡德东，详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）
董事基本情况”。现任股份公司董事、副总经理。
刘春苗，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1998年7月至2001年6月于中钢集团马鞍山矿山研究院担任审计专员；2001年6
月至2003年12月任职于安徽星马汽车股份有限公司历任销售会计、成本会计；
2004年1月至2012年3月任职于安徽华菱汽车有限公司历任财务主管、审计部部
长、财务部部长等职务；2012年4月至2013年7月，任职于华菱星马汽车（集团）
股份有限公司担任财务负责人；2013年8月至2015年3月，任职于深圳市凯中精
密技术股份有限公司历任财务经理、投融资经理等职务；2015年3月至2015年5
月，任职于深圳市茂润电气有限公司财务负责人；2015年5月至今，有限公司改
制为股份公司后，担任股份公司财务负责人，任期三年。
六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表
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归属于申请挂牌公司股东的
注：表中相关指标的计算公式如下：
1、每股净资产=期末净资产/期末股本总额；
2、资产负债率（母）=母公司负债总计/母公司资产总计；
3、流动比率=流动资产/流动负债；
4、速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债；
5、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
6、净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算；
7、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
8、存货周转率=营业收入/存货期初期末平均余额；
9、每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/当期加权平均股本
10、无特别提示，上述指标均以合并报表数据为基础进行计算。
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七、本次挂牌的有关机构
挂牌公司：广东百事泰电子商务股份有限公司
住 所：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路258号三楼东侧部分
主办券商：安信证券股份有限公司
项目小组成员：蔡启华、谭振湘
住 所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
经办注册会计师：巫杨华、李斌华
住 所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
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律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
经办律师：何煦、何子彬
住 所：广东省深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心大厦38楼
名 称：中联资产评估集团有限公司
经办资产评估师：余衍飞、李爱俭
住 所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层939室
（六）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
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一、公司的业务、产品及服务
公司经工商部门核准的经营范围为：五金、交电的销售；家用电器的销售；
计算机及软件及辅助设备的销售；通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机
械的销售；日常生活用品、化妆品、装饰品、美术工艺品的销售；通讯设备、电
子产品、仪器仪表及办公用机械、汽车、摩托车及零配件的研发与销售；经营电
子商务（涉及前置性行政许可的须取得前置性行政许可文件后方可经营）；投资兴
办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理、投资管理、投资咨询（不含证券、
期货、保险及其它金融业务）；股权投资（不以任何方式公开募集和发行基金）；
供应链管理及相关配套服务；文化活动策划（不含卡拉OK，歌舞厅）；生物制品的
技术开发；生物科技产品的技术开发；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行
政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）医疗保健器械的销售；
公司是国际在线零售的新型电子商务企业，产品销售主要面向国际市场，并
通过国际电子商务网络平台进行销售；公司主营业务围绕国际F2C的模式开展。
公司的主营业务：各类自主品牌产品的研发、设计、生产及跨境电子商务贸
（二）公司的主要产品、服务及其用途
别类名称 产品名称 重要功能和应用领域
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别类名称 产品名称 重要功能和应用领域
车用逆变器系列是公司现阶段销售的主打产品。该系列产品将
车载的标准12V直流电源转换成各国不同电压、功率的交流电
源，可满足用户在车上使用电脑和其他车载家用电器的需求。
产品根据型号不同，具备多个USB接口，可以给手机、平板、
产品 GPS导航仪等数码电子产品充电。
功率超过1000瓦的车用逆变器，可以用于移动办公、通讯、
应急设备、电钻电锯等工具的供电及充电，方便用户外出旅行，
为野外露宿提供家用电源。
该产品可将车上的一个点烟孔转换成多个，具有数码显示功
能，同时具有多个USB接口。
产品适用于在车上使用多种带点烟头接口的设备，并可以自动
检测汽车电池的电量情况，自带的多个USB接口可给手机、
平板电脑、GPS导航仪等电子产品充电。
该产品为锂电子电芯，电池容量达10,000毫安以上。可在常温
下启动，提供5V/12V/19V三种输出选择。产品采用双电路保
护板设计，有效保护电芯，保证输出电压足量供电。
该产品主要在汽车抛锚时刻作为应急电源使用，紧急为汽车充
电打火。产品提供多个USB接口，可以为手机、平板电脑等
多功能安全锤手电 该产品具有安全锤、安全带切割器、红色警示灯、强光手电、
指南针、手摇充电器五种功能。
产品体积小，适合车载、户外野营、居家使用。手电筒配有四
颗强磁石，配合红色警示灯，在紧急情况可起到有效的警示作
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别类名称 产品名称 重要功能和应用领域
该产品具有重力感应、移动侦测、无漏秒、循环录影等功能。
产品采用独立芯片，稳定耐用，能够帮助车主避免交通意外纠
旅行转换插座（美 该产品具有三个输出插座和四个USB插口。可根据需要输出
国、日本标准） 美国标准的110V电压或日本标准的100V电压，同时配备三
个不同类型的接入插头，解决了美国、日本用户出国旅行因电
压、插座不同而带来的充电困扰。用户使用该产品转换后可直
手机相关 接给手机、平板电脑、智能穿戴等电子产品充电。
该产品配一精美锁匙扣，自带相应的充电头和激光笔功能。产
品体积小，方便携带，随时应急充电。可给手机、平板电脑、
智能穿戴等电子产品充电。激光笔可用于教学定点导向作用。
产品采用国际标准Micro接口，内置锂电池，支持IOS、Android、
windows、Symbian等多个系统。产品可折叠，体积小，方便
携带，可供手机、电脑使用。
笔记本电脑分线器 产品具备4个USB3.0扩展接口、采用MAC风格设计、拥有
LED显示灯，数据线采用分离设计，具有过载保护功能。该产
品体积小，易于携带，设计人性化。解决了电脑USB接口不
足的问题，适合需要使用多个USB接口的电脑使用者。
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别类名称 产品名称 重要功能和应用领域
（美国标准） 该产品同时具备六个输出插座、四个USB接口，一个IPHONE
接口和可调节亮度的LED灯。产品解决了美国家庭面临的需
要充电的电器和产品很多，但是墙上插座有限的不便。
该产品具备8个电源转换输出插座和4个USB输出接口，其
智能接线板 中一个USB接口为快充接口，另外三个USB接口为自动识别
0--2.4A接口，可根据接入电器的电流自动转换输出电压；同
时具有过流、过载保护等安全功能。
该产品同时具备六个输出插座、四个USB接口，一个iPhone
接口和一个可调节亮度的LED灯。
该产品运行状态下的静音效果良好，具有彩色LED暖灯设计，
具有多种可变颜色。能够满足客户各方面的需求。
该产品采用高清液晶显示屏，具有360度全方位照明范围，具
备3种色温5档调光，采用钢琴烤漆。
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二、公司组织结构、生产或服务流程及方式
公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，
建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，公司现行组织结构图如下：
1、母子公司结构关系图
公司的控股子公司的情况详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之
“三、公司股权结构图”。
2、公司内部组织结构图
公司主要职能部门的工作职责如下：
公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会和监事会，董事会和
监事会向股东大会负责。公司实行董事会领导下的总经理负责制，在董事会的领
导下，由总经理负责公司日常经营与管理。公司各部门的主要职能如下：
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负责新产品的立项、设计、开发及试产工作，组织产品的设计验
证、新材料确认，确保更符合设计要求和客户要求。
根据公司发展战略，负责制定整体的销售目标，包括国外与国内
的销售市场，按销售计划有效实施季度、月度销售工作。
根据公司销售战略，分析未来市场的发展变化，并负责制定与实
施市场推广活动及对外品牌与形象的宣传。
根据公司战略发展方向，负责全面推动公司内部信息化建设，提
升和维护内外部网络信息安全系统。
制定和执行公司新品开发和采购计划，降低采购成本，以满足销
根据公司战略发展需要，负责制定年度生产规划，包括物资采购、
生产、品质管控、工艺开发、仓储等方面的运营与管理。
参与制定公司业务战略和目标规划；制定公司财务管理制度及年
7 财务部 度预算并监督执行；负责公司融资与资金调配；对公司各项经济
活动进行全面的核算，编制财务报表，出具财务分析报告等。
负责编制公司年度人力资源目标和具体规划实施，组织开展人员
招募、培训、绩考核效、员工关系、薪酬福利等工作。
（二）主要服务流程及方式
经过长期经营实践和不断内部整改优化，公司已形成了体系化的服务流程，
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1、市场信息收集、鉴别与处理
公司业务部负责市场信息收集、鉴别与处理。公司业务部人员通过详尽的市
场调研、行业研究和相关市场咨询活动，得出产品构思。新产品构思结合体验用
户反馈，完成产品的意见收集。后续结合客户在网络销售平台的留言评价、客户
建议、投诉等，发掘产品的功能和设计需求。对客户需求较强、市场预期良好的
产品，提出新产品需求报告，并正式进入研发流程。
2、研发方案提起、评估、立项
业务部门将相关产品需求、改进报告提交到研发部门，研发部门组织核心骨
干对市场部门报告进行讨论，并汇总意见提出初步的研发方案构想。
研发方案提起后，研发总监组织人员对设计进行正式的、系统的、综合的检
查，评价设计是否满足客户要求、有关资源是否足够、设计进展是否符合时间预
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3、持续性的试产和改进
对通过研发立项的项目，研发部在形成制造方案后，协同生产部门，安排试
产。公司极为重视产品质量，样品由质检部专员进行详细测试，对发现的缺陷，
如果是设计产生或可以通过设计改进的缺陷，返回到研发部门进行方案更新。特
别地，公司市场部门还会邀请部分活跃消费者，免费体验新产品，并要求站在消
费者角度提出改进意见。
试产和改进完成后，公司采购部进行“集中采购”，由公司海外子公司根据所
处地区的实际销售情况，提出产品采购计划，报经公司批准后，由公司统一向境
内供应商采购原材料。集中采购完成，原材料入库后，将由公司自有工厂根据子
公司生产计划进行产品的生产，确保按质按量完成订单。
产品经过制造中心完成量产后，由公司品质部把控产品质量，提升公司产品
总体质量水平，对不合格品进行跟踪处理反馈质检报告。对于部分外购贴牌成品，
公司也纳入统一的质量管理体系。产品通过质量检验后，部分用于国内京东和天
猫平台销售，其余由母公司统一销售到境外子公司，仓储于当地Amazon或eBay
仓库，用于海外当地电商平台销售。
6、持续的品牌建设（核心战略）
公司产品主要通过电子商务平台（Amazon、eBay）销往国外，并直接面向最
终消费者。电子消费品市场竞争中，品牌意义重大。公司主要产品——车用逆变
器系列在国内外电子商务平台中（京东、天猫、Amazon等）销量均排名同类产品
第一。自有品牌“BESTEK”已经获得了较高的市场的认可度，并积累了一定美誉
度，并已在全球9个国家和地区完成了商标注册。
同时，公司坚持用户体验第一的理念，把产品的质量放在首位。从设计思路
来源，产品生产、市场推广定价等环节均以用户思路出发，追求提供超越客户预
期的产品，不断积累品牌价值。
7、持续的渠道建设（核心战略）
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公司在市场竞争中明确其核心优势为“品牌+渠道”。公司的渠道优势主要体
现在销售渠道上。公司已经在国内外所有主流电子商务建立了官方网店，并积累
大量客户资源和较好的用户评价。同时，公司在海外分别设立美国、英国、日本
子公司，以负责当地的物流、仓储及售后服务。在销售渠道的搭建和渠道资源的
稳定性上具有明显的先发优势。目前，公司一方面强化与各个电商商务平台的战
略合作关系，完善海外子公司物流、售后服务体系；另一方面着手准备建立自有
的电子商务零售平台，强化渠道优势。公司在2015年4月新设成立了子公司深圳
市百事泰精密模具有限公司，进一步进军到行业的上游。
三、公司业务相关的关键资源要素
（一）公司提供的服务所涉及的主要技术
1、主要产品的技术含量
公司的主要业务是车用电子产品和电源的生产、研发及销售；家用、旅行用
电子和电源产品的生产、研发与销售。公司将已经形成的技术成果或新产品转变
成可以稳定生产、产生效益的实物电子电源产品。公司主要为消费者提供高品质
的电子消费品，研发制造流程主要涉及：电子电气技术、微电子技术、机械工程
技术和材料工程技术，涉及技术领域多，产品技术含量较高。
公司拥有专业的研发团队，建立的质量体系已通过ISO认证。2011
年公司通过国家高新技术企业认证，已经拥有20项外观设计专利，13项实用新型
专利，产品通过FCC、E-MARK、RoHS、CE等多项国际知名认证。
2、主要产品的可替代性
首先，公司的核心技术来源于公司长期从事电子行业研发、生产、销售的业务
积累，经过多年的技术沉淀，并由长期专注于电子消费品行业工作的专业人员的革
新与提升，逐渐形成了公司的核心技术，而并非现有市场上的仿制品，公司的核心
技术现阶段可替代性弱。
其次，公司的产品为电子消费品，目前已涵盖车用系列、家用系列、手机电脑
系列等几十个具体产品，并保持每年推出10-20个新产品。虽然单一电子消费品存
在技术更新快、消费趋势变化大等风险特性，但从大类来看，电子消费产品为社会
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必须品，不存在被替代的风险。公司也在不断丰富产品品类，降低专注于某一具体
最后，公司所处的业务市场也是不断发展和进步的，公司必须积极进取，发挥
公司研发人员、核心技术人员的研发、创造优势，否则，公司设计、创新能力将不
能满足市场竞争需要，则存在被替代的风险。
1、公司拥有的商标权情况
序 名称 核准内容 注册人 注册号 有效期至
尼日利亚 科学；航海；测量；电；摄影；电影； 百事泰
1 光学；衡具；量具；信号 电气
电子监控装置；扬声器音响；测量装置；
电线；变压器;逆变器（电）;整流用电
力装置；电池充电器；计算机；计算机
外围设备；计算机软件；可视电话；手
EN9可视电话；扬声器；测量装置；
电线；电源设备；整流用电力装置；电
子防盗装置；电池充电器；诱杀昆虫电
力设备；电焊枪。EN11灯；卫生器具；
消毒器。EN12铁路车辆；汽车；小汽
车；摩托车；缆车；轮椅；公共汽车；
计算机；可视电话；扬声器音箱；测量
装置；电线；稳压电源；电池充电器； 0/5/7
计算机；可视电话；扬声器；测量仪器；
电线；稳压电源；整流用电力装置；电 /1/19
池充电器；诱杀昆虫电力设备
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序 名称 核准内容 注册人 注册号 有效期至
电池充电器；扬声器；整流器；诱杀昆
虫电力设备；电线电缆；电源；测量仪 2/3/20
扬声器音响；测量装置；电线；稳压电
源；整流用电力装置；电子防盗装置； 3/09/20
电池充电器；便携式遥控阻车器
扬声器音响；电线；稳压电源；整流用
电力装置；电子防盗装置；电池充电器； 百事泰 3/08/20
便携式遥控阻车器；电传真设备；电子
布告板；照相机（摄影）
测量装置；计算机；诱杀昆虫电力装置； 百事泰
9 整流用电力装置 电气
扬声器音响；电子监控装置；测量装置；
电线；变压器；逆变器（电）；整流用
电力装置；电池充电器;计算机；计算
机外围设备；计算机软件；可视电话；
手提电话；卫星导航仪器
摇奖机；商品电子标签；发光式电子指
示器；放映设备；视频显示屏；避雷器； 4/6/20
电解装置；灭火设备；工业用放射设备
音箱；监控程式；电线；电源稳压器；
中国台湾 变压器；整流用电气装置；计算机；电 百事泰
12 脑软体；影像电话；网际网路设备；行 电气
动电话机；卫星导航装置
2、知识产权与非专利技术
专利种类 专利权人 专利名称 专利号 有效期至
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专利种类 专利权人 专利名称 专利号 有效期至
4 外观设计 茂润有限 便携式充电器（MRP33B） ZL0
7 外观设计 茂润有限 可乐罐形逆变器 ZL.X
8 实用新型 茂润有限 可乐罐形逆变器 ZL.7
9 外观设计 茂润有限 多功能电源插座 ZL.0
10 实用新型 茂润有限 多功能电源插座（1870） ZL.6
16 实用新型 茂润有限 拉线耳机 ZL.9
17 实用新型 茂润有限 便携式充电器 ZL.5
18 实用新型 茂润有限 一种点烟头 ZL.7
19 实用新型 茂润有限 一种无线充电器 ZL.8
一种多功能多输出节能环
一种多功能多输出双保险
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专利种类 专利权人 专利名称 专利号 有效期至
一种车载多功能光伏逆变
公司正在办理相关专利、商标及业务资质所有权由茂润有限变更为百事泰的
3、自主技术占核心技术的比重及核心技术所有权情况
公司的核心技术均应用于公司现有业务，是主营业务技术竞争优势和产品功
能优势的基础。公司所有核心技术均为自有技术，所有权归属公司，目前公司技
术成果在产权归属方面不存在纠纷。为了维持技术优势，公司通过多年研发投入，
在过去五年获得多项相关专利，使得公司的专利技术创新也得到长足的发展。
（三）取得的业务许可资格或资质情况
1、取得的业务许可资质情况
序号 所有权人 使用证号 名称 申请日期
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序号 所有权人 使用证号 名称 申请日期
7 茂润有限 GR 《高新技术企业证书》 2014年7月24日
公司正在办理相关认证、业务资质所有权由茂润有限变更为百事泰的相关手
（四）公司主要生产设备等重要固定资产
公司是一家以各类自主品牌产品研发设计、生产及互联网销售为主的企业，
公司的固定资产包括机器设备、运输设备、电子设备及其他设备。截止至2015年3
项目名称 原值 累计折旧 账面价值 成新率（%）
截至2015年3月31日，公司有员工161人，按照深圳市相关规定，公司已为
161名员工缴纳了基本社会保险和住房公积金，员工专业结构、受教育程度及年龄
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部门 人数 比例（%） 图示
学历 人数 比例（%） 图示
年龄段 人数 比例（%） 图示
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何伟，详见本转让说明书“第一节、基本情况”之“五、公司董事、监事、
高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
侯涛，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，拥有近
10年消费电子产品开发经验。2005年7月至2012年5月于三华工业有限公司担
任研发项目工程师，从事逆变电源工作，主要研发项目有400W修正正弦波逆变
器、2000W并网逆变器等。2012年6月至2014年10月担任深圳市核达中远通电
源科技有限公司产品经理；2014年11月至今担任担任电子项目部主管，贯切执行
新产品的人性化设计理念，负责收集、整理国内、外同类产品的开发技术信息，
进行新产品的立项，组织人员设计开发等。
李金龙，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有15年消费类
电子产品开发经验（7年开发部管理经验，8年研发工程师经验）。1999年7月至
2001年4月在深圳东旭设计有限公司担任结构工程师；2001年5月至2004年8
月在深圳佑富电器厂担任结构工程师；2004年9月至2012.年11月于深圳市万志
电子有限公司，先后担任高级结构工程师，研发部主管职务；2012年12月至今担
任公司研发主管职务，负责立项新品研发工作的组织与安排，全面监控产品研发
过程中的进度、质量、成本等。
杨建光，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有12年消费类
电子产品开发经验。2003年3月至2005年12月在科时电子有限公司担任PIE工
程师；2005年12月至2008年6月在尔鸿创意制品有限公司任结构工程师；2008
年7月至2013年9月于东莞南星电子有限公司，先后担任高级结构工程师，项目
主管职务；2013年10月至今担任公司研发部项目二组主管职务。主要负责公司产
品线路的战略规划，业务部市场调研的结果和客户需求定制产品开发方向，对可
行性方案进行论证并组织实施。
5、签订协议情况及稳定措施
公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同，同时还签订了保密
公司为稳定高级管理人员及核心技术人员采取的措施如下：
（1）搭建薪酬绩效平台。建立合理的薪酬激励体系、绩效考核机制，明确人
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才职业发展的考核方式及目标，为人才的职业生涯发展提供有效的内部考核及奖
（2）深化内部培养机制。通过建立符合职业生涯发展路径的内部培训体系，
以更好地帮助人才实现自己的职业目标。
（一）公司业务收入构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入
报告期内，公司的业务收入均来自于电子产品销售，包括汽车相关产品、手
机相关产品、电脑相关产品和家用相关产品，其中汽车相关产品收入占公司业务
2、各期主要产品或服务的规模、销售收入
（1）报告期内，公司各期主要产品或服务的规模、销售收入如下：
项目 占比 占比 占比
（%） （%） （%）
（2）报告期内，公司各期收入按地区分类如下：
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（%） （%） （%）
（3）报告期内，车载逆变器为公司销售的核心产品，其销售情况及产品介绍
年度/期间 收入（元） 成本（元） 毛利（%） 收入占比（%） 销量（台）
车载逆变器是一种能够将汽车内部点烟口12V直流电转换为和日常家电使用
的220V交流电，供一般电器使用，是一种方便的车用电源转换器。车载电源逆变
器在国外市场受到普遍欢迎。在国外因汽车的普及率较高，外出工作或外出旅游
即可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种工具工作。
报告期内，公司车载逆变器累计销售收入占总收比例为47.02%，收入占比较
高。从变动趋势来看，车载逆变器销售收入占比逐年大幅下降（最近一期其占比
已经下降到28.82%），而其毛利逐年小幅提高（最近一期产品毛利已达到52.53%）。
收入占比及毛利的变化主要系公司主动性的战略调整。公司在报告期前期，
经营规模较小，受研发能力、资金实力影响，产品结构较为单一，主要专注销售
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车载逆变器，着力培养BESTEK品牌在车载逆变器领域的知名度。随着销售渠道
的稳定，客户资源的积累和品牌知名度、美誉度的上升，公司在销售策略上逐步
进行同心多元化扩展（向家用、旅行用电子产品扩展），一方面丰富公司产品品
类减少对单一产品的依赖、降低经营风险，另一方面逐步较少毛利较低的车载逆
变器产品以充分利用公司资源、提高经营效率。
（二）公司服务的主要消费群体、前五名客户情况
1、服务的主要消费群体
报告期内，公司长期致力于通过Amazon、eBay等电商平台销售自主品牌产品，
电子商务平台主要的买家年龄跨度大，群体多，且公司产品涉及车载类目、手机
相关类目、家用相关类目等多个品类，公司客户不限为某一类消费群体。
2、公司各销售平台情况
（1）2013年各平台销售金额及占比
序号 平台名称 销售额 （%）
（2）2014年各平台销售金额及占比
序号 平台名称 销售额 （%）
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序号 平台名称 销售额 （%）
3、2015年1-3月各平台销售金额及占比
序号 平台名称 销售额 （%）
（三）主要服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情
1、主要产品或服务的原材料及其供应情况
公司日常采购的原材料主要是与电子设备有关的电子、五金、塑胶类产品，
单笔采购金额较小，而且相对分散，不会形成采购依赖。公司的五金材料供应商
通过了ISO14000质量体系认证，拥有专业的工程设计师及高精密加工设备，具备
极强的价格优势和供货能力。公司的塑胶供应商采用全机械手、自动表面处理流
水线等高端设备，安全环保，质量可靠。公司的线材供应商具有严格的仓储管理
流程和三防工程系统化，质量管理水平较高。公司的半导体供应商为一级代理，
具有原厂封装、交期短、技术过硬、服务周到、专业化水平高等特点。
2、公司前五名供应商情况
公司2013年度对前5名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：
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序号 供应商名称 采购内容 采购额 比例（%）
公司2014年度对前5名供应商的采购额及其占当期采购总额的百分比：
序号 供应商名称 采购内容 采购额 比例（%）
公司2015年1-3月对前5名供应商的采购额及其占当期采购总额的百分比：
序号 供应商名称 采购内容 采购额 比例（%）
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序号 供应商名称 采购内容 采购额 比例（%）
3、外购产品前五大供应商情况
2013年外购产品的前五大供应商及占外购产品采购额的比重：
序号 公司名称 2013年采购金额 的比重（%）
2014年外购产品的前五大供应商及占外购产品采购额的比重：
序号 公司名称 2014年采购金额 的比重（%）
5 深圳市飞鹤电子有限公司 147,.6
2015年1-3月外购产品的前五大供应商及占外购产品采购额的比重：
序号 公司名称 2015年1-3月 占外购产品采购额
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采购金额 的比重（%）
（四）重大合同及履行情况
公司重大销售合同的选取标准为4万美元或等值人民币以上，重大采购合同的
选取标准为50万人民币以上。
经核查，截至本公开转让说明书签署之日，百事泰签订的已经履行、将要履行
和正在履行的可能对日常经营活动、资产、负债、权益产生重大影响的业务合同，
序号 项目名称 合同相对方 合同履行情况 合同金额（元）
租赁期限：2014年9
东莞市巨星电池有限 2014年8月签署，已
借款期限：2014年6
租赁期限：2013年7
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公司的F2C跨境电子商务模式可以简述为：
1、国内公司负责研发、采购、生产。
2、内销产品由国内公司直接在京东、天猫等电商平台上进行销售。
3、外销产品先由国内公司出口销售给海外子公司，再由海外子公司在
Amazon、eBay等电商平台上进行销售。
根据维基百科对电子商务的定义：“电子商务，指的是通过像因特网或其他
计算机网络这样的电子系统进行产品或服务的买卖交易。”
由于公司主要销售环节通过互联网进行，直接面向最终客户，属于广义的电
子商务范围。但需要指出：首先，公司这一电商模式和通常理解的电商平台运营
模式或渠道品牌模式存在区别；其次，公司这一模式与网店模式或零售小包出口
首先，公司商业模式不同与大型综合性电商平台（如京东、天猫等）。在平台
建设方面，公司尚未建立自己的官方购物网站，而是借助大型电商平台进行销售；
在销售产品品类的多样性方面，报告期内公司产品主要集中在车用、家用电子产
品领域，品类集中；在渠道的稳定性及利用程度方面，公司报告期内以出口为主，
尚未开拓海外采购国内销售这一模式。
其次，公司商业模式不同于网店模式或零售出口模式。从销售产品来源上看，
公司在电商平台上销售的产品以自产为主，公司在国内设有工厂可有效控制质量；
从产品品牌上看，公司拥有自主品牌BESTEK，在车用电子产品领域具有一定知
名度和美誉度；从出口模式上看，公司主要通过海外子公司在当地进行分销，不
走传统快速小包物流方式；从售后服务上看，公司在主要海外市场美国、日本、
英国等地均设有子公司，负责当地的物流、仓储及售后服务。
公司独特的市场定位和商业模式，具有以下特点：
1、从商业链条的长度来看。公司从事互联网平台跨境零售业务，但绝非仅仅
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拥有单一渠道资源。从产业链条的上游来看，公司在国内设有自有工厂，采取集
中采购、集中生产模式，报告期内对外销售产品的68%左右均为公司自主研发设
计生产。即使是外购成品，公司亦会统一进行质量管理，从源头上保证了公司在
电商平台上销售产品的品质。此外，公司在2015年4月通过新设的方式成立了子
公司深圳市百事泰精密模具有限公司，进一步进军到行业上游。
2、从产业链条的深度来看。公司重视产品质量，不断提升产品技术含量和用
户使用体验。公司相关产品技术已经获得33项专利认证，同时公司主打产品车载
逆变器在海外主流电商平台Amazon和国内京东平台上均为同类产品销售好评综
合排名第一。在通过电商平台打破国界实现“全球化”战略的同时，公司又通过
在海外市场当地成立子公司，提供仓储、配送及售后服务，给当地的消费者提供
“本地化”的消费体验。
3、公司商业模式的盈利性看。公司采用的F2C模式，将产品由工厂直接运送
到消费者手中，不经过中间任何环节，这样节省了中间成本，使产品更具有价格
优势。同时，公司主要经营跨境F2C，也即公司产品以出口为主，产品在中国研
发设计生产制造后直接通过电子商务平台分销到全球的消费者手中，充分利用了
（三）商业模式的延伸发展
公司现阶段商业模式虽满足广义电子商务的定义，但由于其销售产品品类集
中、产品以工厂自产为主等现实情况，公司仍据有传统制造业的部分特征。报告
期内，公司销售产品中自产外购情况如下表统计：
年度/期间 自产产品销售占比 外购产品销售占比 自产产品毛利 外购产品毛利
报告期内，公司销售产品中自产比例逐年大幅下降。主要系，随着客户的积
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累、渠道的稳定和品牌价值的逐步提升，公司着力培养消费者对BESTE品牌在某
一品类（主要为车用电子产品）的品牌认知度，并以此进行同心多元化扩展（向
家用、旅行用电子产品扩展），不断丰富产品品类，同时逐步减少自产产品比例（报
告期最近一期已经下降到56%左右）。
在未来，公司还将不断丰富产品品类，逐步减少对生产环节的投入，此外公
司计划利用已有渠道从事相关进口活动，提高渠道的利用率，以更好的满足消费
（四）商业模式核心构架
公司立足当下，放眼未来，在实践中总结出“以产品研发、渠道建设和本地
化服务为驱动，以品牌建设为核心，以延伸产业链拓宽商业领域为突破口”的“三
驱一核一突破”模式，也可以称之为“3+1+1”模式。
1、驱动一：市场挖掘式研发，消费者体验式改进
公司旨在做大众化的自主品牌，为广大消费者呈现符合人性化的设计，并且
满足高品质的要求。公司研发部门在人性化设计方面极具创新性，目前已获得实
用新型专利13项、外观专利20项，产品凭借优质的用户体验，深受广大消费者
公司的研发灵感大多来源于对市场需求和社会潮流的挖掘，公司拥有国内外
7,000人的体验团队，公司市场部人员通过详尽的市场调研、行业研究和相关市场
咨询活动，得出产品构思。新产品构思结合7,000人的评价，做出修正，再次结合
7,000人的体验，完成产品的意见收集。公司后续结合客户在网络销售平台的留言
评价、客户建议、投诉等，发掘产品的功能和设计需求。对客户需求较强、市场
预期良好的产品，提出新产品需求报告，并正式进入研发流程。
对通过研发立项的项目，研发部在形成制造方案后，协同生产部门，安排试
产。公司极为重视产品质量，样品由质检部专员进行详细测试，对发现的缺陷，
如果是设计产生或可以通过设计改进的缺陷，返回到研发部门进行方案更新。公
司尤其重视客户对新产品的使用体验，市场部门会邀请较为活跃的消费者免费体
验新产品，请消费者提出改进意见，市场部门将所有客户的体验感受和建议反馈
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2、驱动二：F2C模式进驻电商平台，持续进行渠道建设
公司已经在国内外所有主流电子商务平台Amazon、eBay、天猫、京东等均建
立了官方网店，并积累大量客户资源和较高的用户评价。同时，公司在海外分别
设立美国、英国、日本子公司，在销售渠道的搭建和渠道资源的稳定性上具有明
显的先发优势。公司一方面强化与各个电商商务平台的战略合作关系；另一方面
着手准备建立自有的电子商务零售平台，强化渠道优势。
另外公司采取F2C工厂直销模式，为公司带来了成本的节省和售后服务的便
捷，公司在各大电商平台的直营店销量、评分等均位居行业前列，其中公司的逆
变器产品在美国Amazon平台销售量高居第一。
公司目前95%左右的业务都是通过基于电商平台的F2C模式完成，它打破了
传统的商品流通路径，真正为消费者提供了最具性价比的产品，为消费者带来了
价值最大化，保证了质量和服务。传统的商品流通路径是“工厂—品牌商—总代
理—经销商—卖场—消费者”，而F2C模式则将这一流程简化为“工厂—电子商
务品台—消费者”，通过这一模式，消费者付出更少成本的同时公司也能获得更
高的利润，实现了双赢。
公司采用F2C模式在海内外市场取得了较好的市场反应，主要依靠以下四个
（1）消费者主导的人性化产品设计；
（2）自有工厂把控产品品质；
（3）无中间环节，产品性价比高；
（4）本地化的运营与售后服务。
3、驱动三：高品质本地化服务
公司产品从研发设计开始就落实了本地化思维，公司设计制造真正满足当地
消费者需求的产品。在售后方面，公司目前已在美国、英国、日本等主要销售市
场建立子公司，保证了高品质的本地化客户服务。海外分公司仓储保证了国外销
售的物流速度，更重要的是能为国外客户提供优质的售后服务。未来公司还计划
在俄罗斯、韩国、印度、巴西等地建立分公司，进一步完善全球市场物流、售后
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4、核心战略——品牌建设
公司拥有世界知名品牌BESTEK，该品牌已经在全球9个国家和地区申请了
商标注册。公司深知品牌建设的重要性，将品牌建设作为公司的核心战略目标，
并立志在十年内打造出一个全球驰名品牌。现阶段公司将品牌建设作为重中之重，
通过多种途径创立品牌形象，提升品牌影响力。
第一，公司与国内外多家大型电商平台合作，利用其庞大的用户群体及在全
球的声誉推广BESTEK品牌。
第二，公司持续加强在Google关键词，Youtube视频营销，Facebook社区营
销等方面的推广，提高BESTEK品牌及产品的展示率，从而达到吸引品牌潜在用
户的目的。公司还计划拓展与国内外媒体的合作，持续打造品牌形象。
第三，公司深刻明白“品牌形象最终来自产品本身”的道理，从研发、生产、
销售、物流、售后服务等方面做到全方位的精益求精，真正为消费者提供后顾无
经过长期的市场检验，公司的产品质量、设计理念和售后服务在国内外消费
者中取得了一定口碑。未来公司仍将以品牌建设为核心战略目标，让BESTEK成
为在全球范围内家喻户晓的优秀企业。
5、市场突破——产业链延伸，品牌多元化
报告期内公司40%销售收入来自于车载逆变器，公司的车载逆变器产品在全
球各大电商平台销量位列同类第一。公司立足长远，依托靠着逆变器产品建立的
客户基础和品牌形象，着力于产业链的全方位延伸，不断扩大产品品类。
目前公司除了车载逆变器外，还推出了多种型号的车载电源、车载充电器、
还推出了行车记录仪、车用安全锤等一系列配套产品，力图满足消费者的多种需
凭借着优秀的研发能力和先进的生产流程管理，公依托于已经建立的销售渠
道和品牌知名度，公司有望实现产业链延伸，为消费者提供更加多样化的产品及
服务，公司未来将拥有广阔的发展空间。
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六、公司所处行业基本情况
根据《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业属于“F52零售业”；
根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业属于“F527家用电子
及电子产品专门零售”；根据全国股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，
公司所处行业分类为“-互联网零售；根据全国股份转让系统《挂牌公司
管理型行业分类指引》，公司所处行业分类为“5294-互联网零售”。
公司采取F2C出口跨境电商模式，在国外第三方平台为客户提供车载逆变器、
旅行转换电源、智能插线板、移动电源等各种品类的电子产品。总的来讲，公司
业务属于电子商务行业之零售出口行业。
从产业政策来看，商务部于2011年10月发布的《“十二五”电子商务发展指
导意见》，公司所处行业受到国家与地方政府的支持与鼓励。
2013年至今国家、地方多次出台相关政策规范促进该行业发展：2013年8月
国办发〔2013〕89号《国务院办公厅转发商务部等部门关于实施支持跨境电子商
务零售出口有关政策意见的通知》的颁布解决了跨境电商高关税的难题；2015年
3月12日中国（杭州）跨境电子商务综合实验区获得《国务院关于同意设立中国
（杭州）跨境电子商务综合试验区的批复国函》〔2015〕44号。我国跨境电商进入
前所未有的政策红利期。
从狭义上看，跨境电商实际上基本等同于跨境零售。跨境零售指的是分属于
不同关境的交易主体，借助计算机网络达成交易、进行支付结算，并采用快件、
小包等行邮的方式通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程。
从广义上看，跨境电商基本等同于外贸电商，是指分属不同关境的交易主体，
通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示、洽谈和成交环节电子化，并通
过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。
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从更广意义上看，跨境电商指电子商务在进出口贸易中的应用，是传统国际
贸易商务流程的电子化、数字化和网络化。它涉及许多方面的活动，包括货物的
电子贸易、在线数据传递、电子资金划拨、电子货运单证等内容。从这个意义上
看，在国际贸易环节中只要涉及到电子商务应用都可以纳入这个统计范畴内。
公司主营业务涉及的跨境电商是指广义的跨境电商，主要指跨境电子商务中
商品交易部分（不含跨境电商服务部分）。
2、跨境电子商务的贸易模式
我国跨境电子商务主要分为企业对企业（B2B）、企业对消费者（B2C）和工
厂对消费者（F2C）等贸易模式。B2B模式下，企业运用电子商务以广告和信息发
布为主，成交和通关流程基本在线下完成，本质上仍属传统贸易，已纳入海关一
般贸易统计。B2C模式下，我国企业直接面对国外消费者，以销售个人消费品为
主，物流方面主要采用航空小包、邮寄、快递等方式，其报关主体是邮政或快递
公司，目前大多未纳入海关登记。
而公司采取的F2C模式，由传统的工厂—品牌商—总代理—经销商—卖场—
消费者模式简化为工厂—电子商务平台—消费者模式，大大降低了成本，使得公
司能够在激烈的市场竞争中获得成功。
在F2C模式下，产品通过正规报关途径，批量的发往国外关联公司或分子公
司，再通过海外当地网络平台进行线上零售业务，是一种规范而先进的业务模式。
跨境电子商务是基于网络发展起来的，网络空间相对于物理空间来说是一个
新空间，是一个由网址和密码组成的虚拟但客观存在的世界。网络空间独特的价
值标准和行为模式深刻地影响着跨境电子商务，使其不同于传统的交易方式而呈
网络是一个没有边界的媒介体，具有全球性和非中心化的特征。依附于网络
发生的跨境电子商务也因此具有了全球性和非中心化的特性。电子商务与传统的
交易方式相比，其一个重要特点在于电子商务是一种无边界交易，丧失了传统交
易所具有的地理因素。互联网用户不需要考虑跨越国界就可以把产品尤其是高附
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加值产品和服务提交到市场。
网络的发展使数字化产品和服务的传输盛行。而数字化传输是通过不同类型
的媒介，这些媒介在网络中是以计算机数据代码的形式出现的，因而是无形的。
在电子商务中，无形产品却可以替代实物成为交易的对象。
由于跨境电子商务的非中心化和全球性的特性，因此很难识别电子商务用户
的身份和其所处的地理位置。在线交易的消费者往往不显示自己的真实身份和自
己的地理位置，匿名性的特征在保证消费者隐私的同时也给跨境电商销售主体带
来了交易对手不确定所产生的潜在风险。
对于网络而言，传输的速度和地理距离无关。电子商务交易的即时性提高了
人们交往和交易的效率，免去了传统交易中的中介环节，但也隐藏了法律危机。
表现为：电子商务交易的即时性往往会导致交易活动的随意性，电子商务主体的
交易活动可能随时