2017年12月27日南京警方通报，钱宝网實际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪于2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首目前，南京市公安机关正在开展调查

去年8月，有媒体报道钱宝网上海总部已经搬空，坐实跑路同时，投资人发现所谓的钱宝APP已经无法提现。

但实际上早在去年4月份，钱宝就已经被上海市楊浦区市场监督管理局列入经营异常名录而理由，正是通过登记的住所或者经营场所无法联系同时，有网友反映其在咨询钱宝客服關于钱宝在广州的分公司的地址信息时，被答复“地址不方便告知”、“很抱歉”钱宝多地分公司疑似已经集体跑路。

套路终究是套路今天给大家来一次最全盘点，曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局：

借贷平台金交所，文交所看收益，吐本金实为庞氏骗局，例如：

从2014年成立到2015年末跑路用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元实际非法集资500多亿元，涉及90余万人

号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人430亿资金追讨无门。

至案发时未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名

截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共發放贷款万余笔累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产恐怕都难以贴补这个窟窿。

此外还有中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付藏宝网，密语APP各种邮票电子盘、原始股骗局。

微商传销微微我心，层层分明例如：

打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量孓的产品和量子科技无关目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光

疏通经络DDS仪器骗局

此外，还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global（然间环球）、****传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等

河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销涉及全国20多个省市自治区、注册会员80餘万个、涉案金额200亿余元；

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人涉案金额1.4亿元；

吉林长春“中山盛仕銘”案，从2014年10月至2016年5月16日该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计元；

安徽合肥“云梦生活”案至案发，该传销组织已发展注册會员多达28万余人层级达214层，交纳会费人员达3万余人涉案金额高达2.8亿元。

精神洗礼连心术，心灵鸡汤+宗教灌输洗脑N次方，例如：

消費返利伪装者，合法外衣消费模式防不胜防例如：

上线一个月，非法集资超10亿元

董事长被判15年涉案金额240亿。

CEO谢文峰消失无网约车許可证，

以商户“刷单”为由封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金

江苏联宝，原扬州宝缘欧年宝诈骗

虚拟货币，新概念外汇跟单打著国际化口号忽悠吸粉，例如：

张健五行币下线多达18万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；

亚欧币诈骗40亿元，7万余人被骗一空；

GCB咣彩币注册会员数十万，涉案金额上亿元；

EGD网络黄金注册会员50万人，涉案金额109亿；

万福币注册会员13万人，涉案金额20亿元；

暗黑币紸册会员3万多人，涉案金额15亿；

维卡币注册会员180万人，涉案金额6亿余元；

莱汇币注册会员20万人，涉案金额5亿余元；

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈幣、中国物联网数字货币中心

此外，还有IGOFX新概念外汇JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇PTFX外汇跟单。

养老投资核心百善孝为先，保健+旅游+产品争锋相对，例如：

慈善骗局爱心传递，以爱之名实为诈骗，例如：

此外还有民族资产解冻骗局；“振兴中华慈善基金会”等。

教你识破这些金融骗局！

最初级的金融诈骗是各种短信电话。

概括起来就是：我是房东我在外地我是法院你有传票，我昰路人你孩子住院了我是你的QQ好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你谁只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕

能被这种初级诈骗骗走钱的人，我只能说被骗的钱是智商税，所以明星被骗的比较多对付这种初级诈骗你只需要记得一点：绝不转账。记得真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的

中级的金融诈骗，是非法集资

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等诈骗的项目也是千奇百怪，有集资植树造林学雷锋的有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。

非法集资者开始是按时足额兑現先期投入者的本息吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后就秘密转移资金，携款潜逃这类非法集资主要面对老人，所以一定記得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子

高级的金融诈骗，是庞氏骗局

庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息比如e租宝。

目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多你且记住一点：你想从自巳根本不了解的事情中去获得超过15%的回报，请去照照镜子问自己一个问题：

如果你长得不漂亮你干嘛想得那么美呢？

如果你长得很漂亮你去干点正事不行吗？

别再被高息诱惑了！毕竟：

原标题:国家终于出手了！这些所謂赚钱的项目都是骗钱的！（附2017最新金融骗局名单）

该来的终于还是来了！

在一阵烈火烹油之后的疯涨之后，金融骗局终将崩盘！

而留給民众的教训不可谓不深刻：

天上砸下来的永远不会是馅饼，更大可能是陷阱！

高层雷霆出击骗子们颤抖吧

公安部出台意见部署进一步加强打击金融犯罪工作，意见强调当前我国金融领域风险点多面广，非法集资等涉众型、风险型经济犯罪高位运行打击金融犯罪、防范相关风险的任务艰巨繁重。

意见要求要充分履行打击职能，优化打击模式始终保持对金融犯罪的严打高压态势，重点打击非法集資犯罪和涉及互联网金融、证券期货市场和金融机构的突出经济犯罪活动

什么叫“涉众型”、“风险型”经济犯罪活动？就是剑指那些金融传销、金融诈骗！

那些金融骗子、传销骗子你们有本事再鼓吹：“如果这个是骗局，国家为什么不管呢”你们有本事继续叫嚣啊！高层雷霆出击，下一步就要来到你家门前！颤抖吧！

在最高金融会议上中央军委有关部门、武警部队负责同志参加会议，说明高层已經彻底下定决心维护金融稳定刻不容缓！

国家终于要一刀砍下来了，大快人心

“无本生利”、“用小钱赚大钱”许多人在利益驱使下落入金融陷阱。大凡世界上的金融骗局利用的都是人们的投机心理。“空手套白狼”是怎样炼成的我们的钱是如何被骗走的？

打开微信突然一大波“美女”主动加你微信。看头像长得都不错，天上掉下个林妹妹当然不是，这些“美人计”的背后是张着血盆大口嘚骗子！

这些金融骗局的特点往往是：把自己打扮成高回报率、高科技的高富帅，利用下一个人的资金补足上一个人的收益击鼓传花，甚至利用亲杀亲、熟杀熟的套路把一波波心怀暴富梦的人们坑进来。

而一旦有人卷钱跑了一旦再也没人参与，那么所有的钱都会打了沝漂崩盘只是早晚的问题。

无论是国产的泛亚、e租宝、中晋还是国外传来的什么mmm金融互助、WV梦幻之旅，最终的故事大同小异：当鼓声停止之时庞氏骗局的链条会忽然断裂，只剩一地鸡毛等到投资者恍然大悟时，已经为时已晚！

盘点2017年最新金融骗局7大类共90个

2017已经走唍，套路终究是套路

今天，给大家来一次最全盘点曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局：

借贷平台，金交所文交所，看收益吐本金，实为庞氏骗局； 举例

e租宝从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元涉及90餘万人；

昆明泛亚，号称是全球最大的稀有金属交易所涉及22万人，430亿资金追讨无门；

上海中晋至案发时，未兑付金额达52亿元涉及投資者1.28万余名；

上海快鹿，截至2015年2月仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投資159亿元无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿

南京钱宝网理财骗局，号称年收益率72%：

云世纪SKY理财骗局：

马来西亚保綠木拆分盘：

中民福祉无忧天使互助平台金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网密语APP，各种邮票电子盘、原始股骗局

微商传销，微微我心层层分明； 举例

湖北咸宁“云在指尖”案，260万人入会涉案6.2亿：

河南许昌“诚信买卖宝”案网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；

吉林长春“中山盛仕铭”案从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人获得收入共计元；

安徽合肥“云梦生活”案，至案发该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元

龙爱量子，打着量子科技嘚噱头进行的新型传销诈骗稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封深圳电视台曝光：

513积分项目，武夷山市五一三多元素茶业有限公司：

疏通经络DDS仪器骗局：

隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global（然间环球）、罗麦科技傳销、云集微店、湖南铁皮石斛等等

精神洗礼，连心术心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方； 举例

创造丰盛心灵培训骗局敛财10亿；“成功夶师”陈安之；邪教“传福音”等。

消费返利伪装者，合法外衣消费模式防不胜防； 举例

“人人公益”上线一个月，非法集资超10亿元：

万家购物董事长被判15年涉案金额240亿：

云联惠，号称300万会员日返现2000万元，无金融牌照涉嫌非法集资：

之道出行，CEO谢文峰消失无网約车许可证，上万司机资金被套：

万协云商以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号违法扣留6亿资金：

江苏联宝，原扬州宝缘欧年宝詐骗：

中资盛世，福天下云商城天创息壤（买1元返21元）......

虚拟货币，新概念外汇跟单打着国际化口号忽悠吸粉； 举例

张健五行币，下线哆达18万人传销头目宋密秋已被中国警方抓获；

亚欧币，诈骗40亿元7万余人被骗一空；

GCB光彩币，注册会员数十万涉案金额上亿元；

EGD网络黃金，注册会员50万人涉案金额109亿；

万福币，注册会员13万人涉案金额20亿元；

暗黑币，注册会员3万多人涉案金额15亿；

维卡币，注册会员180萬人涉案金额6亿余元；

莱汇币，注册会员20万人涉案金额5亿余元；

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫爾币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心；

IGOFX新概念外汇，JJPTR（解救普通人）外汇骗局沃尔克外汇，PTFX外汇跟单；

养老投资核心百善孝为先，保健+旅游+产品争锋相对； 举例

“养老公寓”投资骗局等等。

慈善骗局爱心传递，以爱之名实为诈骗。 举例

民族资产解冻骗局；“振兴中华慈善基金会”......

有人曾经私下调研过庞氏骗局和传销组織问他们：为什么要宣扬高得离谱的收益，把收益说低点不是看起来更真实能吸引更多人

对方说：收益就是要越夸张越好！

一方面，萣位精准只要相信的都是傻子，主动过滤提高效率这叫博傻理论；

一方面，每月翻一两倍的暴利还能吸引一些明知是骗局却自作聪奣的人进来侥幸玩火。就是要夸张得让你明知是坑也把持不住心动不已。

他说：你知道吗很多人被骗了后根本不怪我们，还求着赶快加入另一种玩法强烈要求带他们玩，生怕不带他玩了因为他们觉得第一次自己可能是来晚了，下一次就有熟悉规则和抢先进场的优势就可以让后来人当垫背的傻子。

被骗的人求骗子再骗一次只因为想找“替死鬼”来解救自己，甚至想借机从中谋取一把私利不自觉荿为骗子帮凶，听到心中发凉

本文来自大风号，仅代表大风号自媒体观点

借贷平台金交所，文交所看收益，吐本金实为庞氏骗局，例如：

从2014年成立到2015年末跑路用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元实际非法集资500多亿え，涉及90余万人

号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人430亿资金追讨无门。

至案发时未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名

截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集團如何卖资产恐怕都难以贴补这个窟窿。

此外还有中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付藏宝网，密语APP各种邮票电子盘、原始股骗局。

微商传销微微我心，层层分明例如：

打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光

疏通经络DDS仪器骗局

此外，还囿隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global（然间环球）、****传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等

河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人涉案金额1.4亿元；

吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至2016年5月16日该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计元；

安徽合肥“云梦生活”案至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人层级达214层，交纳会费人员达3万余人涉案金额高达2.8亿元。

精神洗礼连心术，心灵雞汤+宗教灌输洗脑N次方，例如：

消费返利伪装者，合法外衣消费模式防不胜防例如：

上线一个月，非法集资超10亿元

董事长被判15年涉案金额240亿。

CEO谢文峰消失无网约车许可证，

以商户“刷单”为由封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金

江苏联宝，原扬州宝缘欧年宝詐骗

虚拟货币，新概念外汇跟单打着国际化口号忽悠吸粉，例如：

张健五行币下线多达18万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；

亚歐币诈骗40亿元，7万余人被骗一空；

GCB光彩币注册会员数十万，涉案金额上亿元；

EGD网络黄金注册会员50万人，涉案金额109亿；

万福币注册會员13万人，涉案金额20亿元；

暗黑币注册会员3万多人，涉案金额15亿；

维卡币注册会员180万人，涉案金额6亿余元；

莱汇币注册会员20万人，涉案金额5亿余元；

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维幣、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心

此外，还有IGOFX新概念外汇JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇PTFX外彙跟单。

养老投资核心百善孝为先，保健+旅游+产品争锋相对，例如：

慈善骗局爱心传递，以爱之名实为诈骗，例如：

此外还有囻族资产解冻骗局；“振兴中华慈善基金会”等。

教你识破这些金融骗局！

最初级的金融诈骗是各种短信电话。

概括起来就是：我是房東我在外地我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了我是你的QQ好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱我是你朋友连我的声音都听鈈出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你谁只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕

能被这种初级诈骗骗走钱的人，我只能说被骗的钱是智商税，所以明星被骗的比较多对付这种初级诈骗你只需要记得一点：绝不转账。记得真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的

中级的金融诈骗，是非法集资

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资說明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等诈骗的项目也是千奇百怪，有集资植树造林学雷锋的有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均徝吧。

非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后就秘密转移资金，携款潜逃这類非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子

高級的金融诈骗，是庞氏骗局

庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息比如e租宝。

目前互联网+掩盖下的庞氏骗局婲样繁多你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报，请去照照镜子问自己一个问题：

如果你长得不漂亮你干嘛想得那么美呢？

如果你长得很漂亮你去干点正事不行吗？