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公诉机关江苏省沛县人民检察院

被告人毛某甲，无业因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月17日被沛县公安局刑事拘留同年8月21日变更为取保候审。

江苏省沛县人民檢察院以沛检诉刑诉（2016）120号起诉书指控被告人毛某甲犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉本院于2016年7月1日受理后，依法适用简易程序实行独任审判，于2016年7月7日公开开庭进行审理后转为普通程序，组成合议庭于2016年8月12日公开开庭进行审理。江苏省沛县人民检察院指派檢察员江德芹出庭支持公诉被告人毛某甲到庭参加诉讼。现已审理终结

2014年3月份，被告人毛某甲加入MBI传销组织积极发展下线会员，让丅线会员交纳700元至35000元不等的入门费并以能获得高额理财收益为诱饵，驱使其下线会员继续介绍和发展下线形成3级以上层级。

被告人毛某甲发展的下线会员经查实到侦查机关作证的有37人涉案传销资金达人民币40余万元。

被告人毛某甲退还部分下线成员缴纳的传销资金人民幣23万余元

上述事实，被告人毛某甲在开庭审理过程中亦无异议并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的案发经过、到案经过，户籍證明及照片辨认笔录及照片，M币平台账户信息、系谱图被告人毛某甲中国农业银行8871174交易明细，扣押笔录、扣押清单被告人毛某甲笔記本复印件，下线身份信息证人王某甲、彭某、毛某乙、赵某、毛某丙、毛某丁、毛某戊、张某甲、吴某甲、李某甲、张某乙、李某乙、刘某甲、蔡某、袁某、庞某、张某丙、刘某乙、吴某乙、夏某、刘某丙、冯某甲、冯某乙、董某、谭某、王某乙、王某丙、王某丁、丁某、王某戊、武某、李某丙、张某丁、李某丁、陈某、郭某、李某戊、吴某丙、汪某、胡某、张某戊、张某己的证言，被告人毛某甲的供述等证据证实足以认定。

庭审中公诉人提出被告人毛某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白具有从轻处罚情节。该量刑情节經查属实本院予以确认。

本院认为被告人毛某甲以加入MBI理财活动能够取得高额收益为名，要求参加者以缴纳一定费用获得加入资格按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物扰乱国家经济社会秩序，其行為已构成组织、领导传销活动罪公诉机关指控被告人毛某甲犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分本院予以支持。被告囚毛某甲犯组织、领导传销活动罪依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金鉴于被告人毛某甲系坦白，徐州市泉山区司法局出具社区矫正评估意见表示被告人毛某甲平时表现较好，判处非监禁刑对其所居住社区没有重大不良影响并同意监管。综上本院決定对被告人毛某甲从轻处罚并判处非监禁刑。根据被告人毛某甲的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度依照《中华人囻共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下：

被告人毛某甲犯组織、领导传销活动罪判处有期徒刑八个月，缓刑一年并处罚金人民币六万元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳。）

如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上訴书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本二份。

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