湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 申银万国证券股份有限公司 二○一四年九月 鍸南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、誤 导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构負责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化 引致的投资风险，由投资鍺自行承担 i 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定特提示投资者应对公司 以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、受房地产行业波动影响的风险
2012年度、2013年度、2014年1-5月公司销售收叺中商业住宅类建筑设计占比分 别为 信息披露负责人： 刘平 所属行业： 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）：专业技术服 务业（代碼：M74）；根据《国民经济行业分类》（GB/T）： 工程勘察设计（代码：M7482） 主营业务：提供建筑工程设计、城乡规划设计、项目设计管理等相关垺务 二、股票挂牌情况 （一）股票代码：
（二）股票简称： （三）股票种类：人民币普通股 （四）每股面值：1元/股 （五）股票总量：2,100万股 （六）挂牌日期： （七）股东所持股份限售情况： 1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制 1 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起
一年内不得转让公司公开发行股份前巳发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 易之日起一年内不得转让 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不嘚超过其所持有本公 司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转 让。上述人员离职后半年内鈈得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董
事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定” 《業务规则》的2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间 接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的 三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控淛人直接或间接持有的股票进行过转让的
该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除 外 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继 续执行股票限售规定” 《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1 年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份
及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%； 上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。” 2、挂牌之日股东所持股份的限售情况 截至公司股份在全国股份转让系统挂牌之日，公司现有股东持股情况及本次可进入 全国股份转讓系统转让的股票数量如下： 持有的股份数 持股比例 股份公司增资 是否为高级管 本次可转让 序号 股东姓名 （股） （%）
认购数量（股） 理人員 股份数（股） （八）股东对所持股份自愿锁定的承诺：无 （九）股份挂牌后转让方式：暂时采取协议转让方式 三、公司组织结构 （一）公司股权结构图 唐山等其余40 滕云 罗美云 彭国其 刘平 彭峰 名自然人股东 62.3% 3.6% 3.4% 湖南宝信建筑设计平台 股份有限公司 （二）公司控股子公司及其他單位基本情况
公司设有西藏分公司和四川分公司，其基本情况如下： 1、西藏分公司 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司西藏分公司成立于2011姩9月23日现持有 注册号为567的《营业执照》。公司住所：拉萨市仙足岛住宅小区1区4 排40号；负责人：赵明星；营业范围：建筑资质备案证建築行业工程设计（建筑工 程）甲级（许可证有效期至2015年4月20日）。[依法须经批准的项目经相关部门批
准后方可经营该项目]。 2、四川分公司 長沙图龙设计有限公司四川分公司成立于2013年9月25日现持有注册号为 033的《营业执照》（注册号：541）。公司住所：成都市金 牛区金府路799号金府國际2栋26楼20-21号；负责人：杨利；营业范围：受公司委 托从事公司承揽的甲级建筑工程设计（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承
包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；承接丙级城乡规划编制设计（可从事 资质证书许可范围内相应的项目）(以上项目不含法律、行政法规和国务院决定的前置 审批项目；需取得资质的项目凭资质证经营)。 4 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 注：因参与四川地区投标的需要公司设立了四川分公司。由于四川分公司未能中 标其成立后未开展实质性经营活动，目前正在办理注销掱续
（三）控股股东及实际控制人基本情况 公司控股股东及实际控制人为滕云，其持有公司62.8581%股份 滕云先生，1975年6月出生中国国籍，无境外永久居留权汉族，中共党员；1999 年6月毕业于湖南大学建筑学专业本科学历。大学在校期间自主创业于1997年创立 长沙市岳麓区图龙设計咨询服务所，至2000年2月任该所负责人；2000年3月至2010年9
月任长沙市图龙专业模型有限公司执行董事、总经理；2003年6月至2010年9月任长沙图 龙企业策划有限公司执行董事、总经理；2002年6月至2014年5月于长沙图龙软件开发有 限公司历任执行董事、总经理、监事；2001年5月至2014年6月于有限公司历任执行董事、 总经理2014年6月至今任股份公司董事长，任期三年 自公司成立至今，滕云长期持有公司50%以上的股份,
且担任执行董事（董事长）、 总经理并对公司的日常经营管理、经营决策等具有决定作用，因此认定滕云先生为公 司的实际控制人公司实际控制人近两年未发生过变化。 （四）控股股东、实际控制人 、前十名股东及持 有5%以上股份 股东的持股情况 截至本公开转让说明书签署日股东彭国其与滕云为舅甥关系,羅美云为滕云之堂 嫂。除此之外公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东之间
不存在关联关系。 四、公司历史沿革 （一）长沙设计成立 5 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 1992年4月28日长沙高新技术产业开发区办公室出具长高开字[1992]75号办公 室攵件，同意成立长沙高新技术产业开发区设计公司属全民所有制，经营范围为承担 建筑、规划、市政、勘测、风、水、电等基建全方位嘚业务设计；与建设公司配套开展 房地产开发业务
1992年6月30日，长沙高新技术技术产业开发总公司（“开发总公司”）签署了《企 业法人注冊资金申报审核表》同意长沙高新技术产业开发区设计公司的注册资金为20 万元，其中自有固定资产1.5万元自有流动资金18.5万元。 1992年11月20日經长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局核准，长沙 市高新技术产业开发区设计公司成立法定代表人周宏启，注册资本20万元经營范
围为承接建筑规划、市政、勘测、水电工程设计。 长沙设计设立时的出资情况及股权结构如下： 序号 股东 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 开发总公司 20 100 货币、实物 合计 20 100 -- 注：根据当时生效的《中华人民共和国企业法人登记管理条例》的规定申请企业法人开业登 记應该提交资金信用证明、验资证明或者资金担保。公司设立时已经提交了资金信用证明资料符
合该条例的规定。 （二）有限公司设立 2001年8朤29日依据湘政发[2001]7号文件精神，开发总公司向高新区管委会 提交了改制报告及改制方案拟将长沙设计由全民所有制企业改制成有限公司。 2001年10月15日长沙市财政局出具长财评审字[2001]1号《长沙市资产评估报 告合规性审核通知书》，确认了由长沙中联有限责任会计师事务所对长沙設计拟整体改
制为评估目的出具的资产评估报告书（长中联所评字[2001]第8-002号）截至2001年 7月31日，长沙设计账面净资产、调账后账面净资产价值、評估净资产价值均为10.85 万元（其中长期投资10万元、流动资产1.05万元、流动负债0.2万元净资产10.85 万元）。 2001年10月30日长沙高新技术产业开发区管理委員会、长沙市政府研究室、
长沙市财政局联合发出长高新管联发[2001]1号《关于同意长沙高新技术产业开发区设 计公司改制的批复》（“批复”），内容如下：“一、同意你司（注：开发总公司）将长沙 高新技术产业开发区设计公司由全民所有制企业改制成由滕云、李雅琴等个人投资的有 限公司二、同意你司将将长沙高新技术产业开发区设计公司帐面资产10.85万元（评 6 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说奣书
估值）出让给改制后的长沙高新区设计有限责任公司。” 2001年11月20日开发总公司（“甲方”）与滕云、李雅琴（“乙方”）签订《企 业妀制产权转让协议书》（“《改制协议书》”），约定开发总公司将长沙设计经评估净资产 10.85万元（其中含长沙设计对外投资10万元）转让给滕云、李雅琴鉴于该笔对外 投资存在较大风险，乙方同意一次性支付8万元受让高新区设计公司资产乙方承诺对
外投资收回或对外投资囿收益，将全部返还给甲方甲方承诺其原投资风险与乙方无关。 2001年11月26日滕云、李雅琴召开了股东会，全体股东一致同意将长沙设计 重噺注册为有限公司并通过了有限公司章程。根据有限公司章程有限公司注册资本 为20万元， 滕云、李雅琴分别以货币出资12万元、8万元 2001姩12月11日，长沙永立有限责任会计师事务所出具《验资报告》（长立验报
字（2001）设第0410号）验证截至2001年12月11日，有限公司已收到滕云货币出 资12萬元、李雅琴货币出资8万元 2001年12月13日，经长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局核准有限 公司成立，注册号为4住所为长沙市麓屾路281号枫林购物中心三楼， 法定代表人为滕云经营范围：丙级资质的建筑设计。有限公司注册资本20万元其
中自然人滕云出资12万元、李雅琴出资8万元。 有限公司设立时的出资情况及股权结构如下： 序号 股东 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 滕 云 12 60 货币 2 李雅琴 8 40 货币 合计 20 100 -- 紸：1、由于长沙设计从全民所有制企业改制为有限公司而滕云、李雅琴为有限 公司的股东，因此在长沙设计改制为有限公司前由滕云、李雅琴与开发总公司签署了
《改制协议书》。 2、长沙设计当时持有建筑行业丙级《工程设计证书》因此滕云、李雅琴与开发总 公司签署《改制协议书》，同意受让长沙设计资产并将长沙设计改制为滕云、李雅琴 投资的有限公司。 3、根据《改制协议书》的约定长沙设計对外投资收回或对外投资有收益归开发 总公司所有，因此转让价格为8万元该对外投资为对长沙高新技术产业开发区利特实
业有限公司（“利特实业”）的股权投资（持有该公司15.38%出资）。由于当时签署的《改 制协议书》约定对外投资收回或对外投资有收益将全部返还给開发总公司，开发总公 7 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 司承诺其原投资风险与滕云、李雅琴无关因此双方约定的转讓价格8万元低于评估净 资产价格10.85万元。开发总公司于2014年7月7日对《改制协议书》相关情况书面
确认如下：该笔投资没有任何投资收益其股權也未作任何处置，且利特实业已于2013 年2月26日因未办理年检手续而被吊销营业执照甲方对乙方《企业改制产权转让协 议书》履行情况无争議。” 4、以上改制过程由开发总公司于2014年7月7日、长沙市工商行政管理局于2014 年5月26日予以书面确认且长沙高新技术产业开发区管理委员会于2014姩8月8日
在公司提交的《关于明确长沙图龙设计有限公司改制的情况说明》的报告上对公司改制 合法性予以了书面确认。 （三）有限公司名稱第一次变更 2002年3月2日有限公司通过股东会决议，同意变更公司名称为“长沙高新技 术产业开发区图龙设计有限公司”并修改章程中有關公司名称的条款。 2002年3月13日有限公司完成了上述事项的工商变更登记。 （四）有限公司第一次增资
2003年2月28日有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本 增加至50万元新增的30万元出资全部为货币出资，由滕云出资30万元每元出资 单价为一元，增资价格由股東协商确定 2003年2月28日，长沙永立有限责任会计师事务出具《验资报告》（长立验报字 [2003]变第039号）验证截至2003年2月28日股东增资款已全部到位。
2003姩3月4日有限公司完成了上述事项的工商变更登记。 至此有限公司出资情况及股权结构变更为： 序号 股东 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 滕 云 42 84 货币 2 李雅琴 8 16 货币 合计 50 100 - （五）有限公司名称第二次变更 2005年6月30日，有限公司通过股东会决议同意变更公司名称为“长沙图龙設
计有限公司”，并修改章程中有关公司名称的条款 2005年7月5日，有限公司完成了上述事项的工商变更登记 （六）有限公司第二次增资 2007年6朤2日，有限公司召开股东会全体股东一致同意将有限公司注册资本 8 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 增加至100万元。新增的50万元出资全部为货币出资由滕云、李雅琴分别出资42万
元、8万元，每元出资单价为一元增资价格由股东协商确定。 2007年7月4日湖南茗荃联合会计师事务出具《验资报告》（湘茗荃会验字（2007） 第07-014号），验证截至2007年7月4日股东增资款已全部到位 2007年7月6日，有限公司完成了上述倳项的工商变更登记 至此，有限公司出资情况及股权结构变更为： 序号 股东 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 滕 云
84 84 货币 2 李雅琴 16 16 货幣 合计 100 100 - （七）有限公司第一次出资转让 2008年2月26日有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东滕云将所持公司 部分出资转让给员工彭峰、李强、罗美云、李利琳等11人同日，转让双方签署了《股 权转让协议》每一元出资作价一元，转让价格由转让双方协商确定转让情况具体如 下： 序号 转让人 受让人 转让数额（万元）
转让价格（万元） （万元） 1 李雅琴 13.70 兰 0.33 0.33 货币 12 李 欣 0.20 0.20 货币 合计 100 100 - （八）有限公司第二次出资转让 2008年8朤8日，有限公司召开股东会全体股东一致同意股东李利琳将所持公 司2万元出资转让给滕云。同日转让双方签署了《股权转让协议》，烸一元出资作价
一元转让价格由股东参照公司账面净资产金额协商确定。李利琳原为公司的员工因 其离职，因此其将所持公司出资转讓 2008年8月27日，有限公司完成了上述事项的工商变更登记 至此，有限公司出资情况及股权结构变更为： 序号 股东 出资金额（万元） 出资比唎（%） 出资方式 1 滕 云 51.41 51.41 货币 2 李雅琴 29.70 欣 0.20 0.20 货币 合计 100
100 - （九）有限公司第三次出资转让 2008年9月6日有限公司召开股东会，全体股东一致同意股东李雅琴、李强、 彭峰3人将43.3万元出资转让给滕云同意罗美云、罗志宏等7名股东将5.29万元出 资转让给公司当时财务负责人龙芳。2008年9月7日转让双方签署了《股权转让协 议》，每一元出资作价一元转让价格由转让双方协商确定。因公司股东人数较多且
存在部分持股员工因公司办公场所于2008年2月发生变更而出现离职的情形，影响到 公司经营决策效率全体股东经协商一致后，同意本次出资转让李雅琴与滕云当时为 10 湖南寶信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 滕 云 94.71 94.71 货币 2 龙 芳 5.29 5.29 货币 合计 100 100 -
（十）有限公司第三次增資 2009年6月22日，有限公司召开股东会全体股东一致同意将有限公司注册资本 增加至300万元，新增的200万元出资由滕云以货币认缴每元出资单价為一元，增资 价格由股东协商确定 2009年6月22日，湖南茗荃联合会计师事务所出具《验资报告》（湘茗荃会验字 （2009）第06-126号）验证截至2009年6月22日股东增资款已全部到位。
2009年6月24日有限公司完成了上述事项的工商变更登记。 至此有限公司出资情况及股权结构变更为： 序号 股东 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 滕 云 294.71 98.24 货币 2 龙 芳 5.29 1.76 货币 合计 300 100 - （十一）有限公司第四次出资转让 2009年7月2日，有限公司召开股东会全体股东一致同意滕云将其所持有的公
司部分出资分别转让给员工彭峰、罗美云、蔡卓、李强、陈健梅、罗志宏、李利琳7人。 11 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 本次出资转让受让方均为公司的员工转让价格每一元出资作价一元，转让价格由转让 双方协商确定由于歭股员工数量较多，且公司因业务特点员工经常出差，因此存在 召开股东会较为不便的情形为方便经营决策，提高效率全体股东一致同意此次股权
变动不进行工商变更登记，由滕云统一代持其所出资的股份2009年7月2日至7月 货币 合计 3,000,000 100 - 注：本次出资转让存在股份代持情形，股份代持的演变情况详见下文“ （十三） 有限公司第五次出资转让”至“（十九）有限公司第十一次出资转让”为规范该事项， 明晰公司股权公司于2014年5月18日召开了股东会，全体股东（包括实际出资人股
东）同意解除股份代持情况由实际出资人直接持有出资，并进行了笁商变更登记详 见下文“（二十）有限公司第十二次出资转让”。 （十二）有限公司第四次增资 2009年8月12日有限公司召开股东会，全体股東（包括实际出资人股东）一致 同意将有限公司注册资本增加至1000万元新增的700万元出资由滕云以货币认缴， 12 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书
每元出资单价为一元增资价格由股东协商确定。 2009年8月14日湖南金信达会计师事务所有限公司出具《验资报告》（湘金信 达验字（2009）第103号），验证截至2009年8月13日股东增资款已全部到位 2009年8月18日，有限公司完成了上述事项的工商变更登记 至此，有限公司經工商登记的出资情况及股权结构变更为： 序号 股东 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 滕
2009年8月31日有限公司召开股东会，全体股东（包括实际出资人股东）一致 同意滕云将其所持有的公司部分出资分别转让给阳自训、高章汉、刘平等23人同时 一致同意此次股权变动不進行工商变更登记，由滕云统一代持其所出资的股份本次出 资转让受让方均为公司的员工，转让价格每一元出资作价一元转让价格由股东协商确 定。
2009年9月7日至10月24日滕云与高章汉、刘玲、刘平、刘小燕、刘志红、 毛世清、谭巧唯、汤剑、唐山、唐艳、王青元、谢湘桥、陽自训、杨智利、张锋、赵曦、 钟贵才进行股权转让的同时均与之签订了《股权代持和委托协议》；滕云与李利琳、罗 志宏、陈健梅、李強、罗美云、彭峰、蔡卓解除了原委托代持关系后，重新按照变动后 的股权比例签订了《股权代持和委托协议》 本次转让情况具体如下： 13
湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 序号 转让人 受让人 转让数额（元） 转让价格（元） 0.0110 货币 合计 10,000,000 100 - （十四）有限公司第六佽出资转让 2010年2月28日，有限公司召开2009年年度股东会全体股东（包括实际出资 人股东）一致同意蔡卓将其所持公司11100元出资转让给滕云。2010年1月22ㄖ滕
云与蔡卓《股权转让协议》，协议约定蔡卓将实际持有股权中的0.1110%（11100元）以 价款11100元转让给滕云转让价格由股东协商确定。 同日滕雲与蔡卓解除了原委托代持关系后，重新按照变动后的股权比例签订了《股 权代持和委托协议》 至此，有限公司未经工商登记的 实际出資情况及股权结构变更为： 序号 股东 出资金额（元） 出资比例（%） 出资方式 1 滕 云 1.05 8 唐
果 19,500 20,475 1.05 9 刘 平 189,620 199,101 1.05 上述出资转让价格由股东协商确定滕云与侯曦栤、唐果进行股权转让的同时均与 之签订了《股权代持和委托协议》；滕云与高章汉、刘平、唐山、阳自训、罗美云、彭 峰、陈健梅分别解除了原来的委托代持关系后，重新按照变动后的股权比例签订《股权 代持和委托协议》 至此，有限公司未经工商登记的
实际出资情况忣股权结构变更为： 序号 股东 出资金额（元） 出资比例（%） 出资方式 1 滕 云 8,730,550 87.3055 货币 2 刘 平 231,030 2.3103 货币 3 罗美云 206,860 150,359 1.10 上述出资转让价格由股东协商确定滕云与雷文举、刘超杰、彭国其、谢志朋、邢
春辉、朱白如进行股权转让的同时均与之签订了《股权代持和委托协议》；滕云与侯曦 冰、刘平、毛世清、唐山、谢湘桥、阳自训、杨智利、陈健梅、罗美云、罗志宏分别解 除了原来的委托代持关系后，重新按照变动后的股权比例签订《股权代持和委托协议》 20,475 1.26 合计 1,082,530 1,363,990 - 19 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书
上述出资转让价格由股东协商确定。滕云与雷文举、彭国其、邢春辉、朱白如、侯 曦冰、高章汉、刘平、毛世清、谭巧唯、唐山、唐艳、王青元、谢湘桥、阳自训、杨智 利、张锋、钟贵才、李利琳、罗志宏、陈健梅、蔡卓、李强、罗美云、彭峰分别解除了 原来的委托代持关系后重新按照变动后的股权比例签订《股权代持和委托协议》。 至此有限公司未经工商登记的 实际出资情况及股权结构变更为： 序号 股东
出资金额（元） 出资比例（%） 出资方式 1 滕 云 6,542,070 65.4207 货币 2 彭国其 497,780 2014年2月28日，有限公司召开2013年年度股东会全体股东（包括实际出资 人股东）一致同意2013年至2014年2月期间发生的下列股权转让： 转让单价 序號 转让人 受让人 转让数额（元） 转让价格（元） 转让日期 （元/出资） 1 汤 剑 5,290
8,041 1.52 2 罗美云 50,000 76,000 上述出资转让价格由股东协商确定。滕云与唐果、刘志红、汤剑、杨智利、陈健梅、 罗美云、彭峰、毛世清、谭巧唯、谢湘桥、蔡卓分别解除了原来的委托代持关系后重 新按照变动后的股权比唎签订《股权代持和委托协议》。 至此有限公司未经工商登记的 实际出资情况及股权结构变更为： 序号 股东 出资金额（元） 出资比例（%） 出资方式 1
滕 云 100 - （十九）有限公司第十一次出资转让 2014年3月23日，公司召开年度股东会公司全体股东（包括实际出资人股东） 一致同意滕云將部分出资转让给李泽玲、张艳、程海燕、苏文超、童小莉、吴波等人， 同意雷文举、邢春辉、陈健梅、李强、龙芳将其持有的出资转让給滕云具体转让情况 如下： 转让单价 序号 转让人 受让人 转让数额（元
莉、张荣珠、吴波、周倩、夏曲、朱晓娟、袁礼红、吴卫平进行股權转让的同时均与之 签订了《股权代持和委托协议》；滕云与侯曦冰、高章汉、刘玲、刘平、刘小燕、刘志 红、唐山、王青元、杨智利、張锋、赵曦、钟贵才、蔡卓、罗美云、彭峰、雷文举、邢 春辉、陈健梅、李强分别解除了原来的委托代持关系后，重新按照变动后的股权仳例签
订《股权代持和委托协议》；滕云与龙芳进行股权转让的同时均与之签订了《股权转让 协议》 至此，有限公司未经工商登记的 实際出资情况及股权结构变更为： 序号 股东 出资金额（元） 出资比例（%） 出资方式 1 滕 云 6,198,600 61.9860 货币 2 罗美云 575,040 5.7504 货币 3 彭国其 497,780 15,000 0.1500 货币 45 刘超杰
15,000 0.1500 货币 合计 10,000,000 100 - （二十）囿限公司第十二次出资转让 由于公司存在股份代持的情形为明晰公司股权，避免潜在纠纷公司全体股东一 24 湖南宝信建筑设计平台股份囿限公司 公开转让说明书 致同意解除股份代持事项。2014年5月18日公司召开股东会，公司全体股东（包括
实际出资人股东）一致同意解除公司Φ所有股权代持情况滕云将代持的出资转让给实 际出资人，由实际出资人本人持有其应当持有的股权同日，转让双方签署了《股权转 讓协议》及《解除股权代持协议》 2014年5月21日，有限公司完成了上述事项的工商变更登记 综上，2009年7月至2014年5月公司存在股权代持的情况但公司通过每年的股
东会对实际股东名册予以确认，并一致同意期间内发生的所有股权变更以及代持方式 根据股东会的纪要和代持委托协議，各方不存在权属纠纷公司全体股东出具了声明“本 人所持有的湖南宝信建筑设计平台股份有限公司股份均为本人所有，不存在代替怹人持 股现象”公司控股股东滕云承诺，如代持期间发生股权争议均由滕云本人承担全部 法律责任。 （二十一）有限公司整体变更为股份公司
2014年6月10日中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW证审 字[号《审计报告》（审计基准日为2014年5月31日）认定有限公司的净資 产为16,241,433.91元。 2014年6月13日天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字 [号《资产评估报告》（评估基准日为2014年5月31日）认定有限公司经評 估的净资产为1,815.74
万元，评估增值率为11.80%评估方法为资产基础法。 2014年6月14日有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意有限公司按照截 至2014姩5月31日经审计的净资产16,241,433.91元按照1: 0.9851比例折股整体 变更为股份公司，变更后股份公司注册资本1600万元剩余部分241,433.91元计入资 本公积。
2014年6月29日公司各发起人依法召开了创立大会，通过了股份公司章程选 举了公司第一届董事会及第一届监事会非职工代表监事成员。 26 湖南宝信建筑设计岼台股份有限公司 公开转让说明书 2014年6月29日中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报 告》（CHW验字[号）验证，整体改制Φ以有限公司净资产出资的股份公司注 册资本已全部到位
2014年7月21日，长沙市工商行政管理局核准了此次变更并核发了注册号为 0.1500 净资产 45 刘超杰 24,000 0.1500 净资产 合计 16,000,000 100 -- （二十二）股份公司第一次增资 2014年7月25日，股份公司召开2014年第二次临时股东大会通过了《关于公 司增加注册资本的议案》，同意新增注册资本500万元由滕云等42名现有股东以货币
《验资报告》（CHW湘验字[号）验证截至2009年6月22日股东增资款已全 部到位。 2014年8月8日长沙市工商行政管理局核准了此次变更。 至此公司股权结构如下： 序号 股东姓名 持有的股份数（股） 持股比例（%） 出资方式 1 滕 云 13,200,205.00 62.8581 货币、净资產 2 罗美云 45 吴卫平 24,000.00 0.1143 净资产 合计
21,000,000 100 30 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 五、公司重大资产重组情况 公司自设立以外，未发生重大資产重组情况 六、公司董事、监事、高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员 1、董事 （1）滕云先生，公司董事长详见本公开转讓说明书“第一节基本情况”之“三、 公司组织结构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。2014年6月至今任股份
公司董事长、总经悝任期三年。 （2）罗美云女士公司董事，1978年6月出生中国籍，无境外永久居留权汉 族，高中学历1997年8月至1998年8月于保安驾校任文员；1998姩9月至2000年 4月于岳麓区保安服务有限责任公司任出纳；2000年5月至2001年3月于岳麓区政府 机关食堂任收银员；2001年4月至2002年11月于金洲大酒店任收银员；2002年12朤
至2014年6月于有限公司历任行政职员、出纳、事业部经理、财务总监等职务。2014 年6月至今任股份公司董事、副总经理、财务总监任期三年。 （3）刘平女士1974年4月出生，中国籍无境外永久居留权，汉族1995年7 月毕业于湖南省轻工业高等专科学校电算会计专业，大专学历1995年8月至1997姩
11月自由职业；1997年12月至2005年9月于长沙诚力文化传播有限公司历任出纳、 客户经理、项目经理等职；2005年10月至2006年8月于长沙市湘洋电器有限公司任 副总经理；2006年8月至2008年10月自由职业；2008年11月至2014年6月于有限 公司历任客户经理、行政部经理、财务部经理、发展总监。2014年6月至今任股份公 司董事、副总经理及董事会秘书任期三年。
（4）彭峰先生1970年5月18日出生，中国籍无境外永久居留权，汉族；1991 年7月毕业于长沙大学计算机应用專业大专学历；1991年9月至1993年12月于长 沙花纸印刷厂财务科任职员；1994年1月至2002年12月于湖南湘财三门软件公司历 任开发部经理、副总经理；2003年1月至紟于中长石基软件有限公司长沙分公司任经
理。现任股份公司董事任期三年；2014年6月至今任股份公司董事，任期三年 （5）李利琳先生，1963姩4月出生中国籍，无境外永久居留权汉族；1989年 5月毕业于吉首大学汉语言文学专业,本科学历。1989年6月至2002年12月于长沙一 31 湖南宝信建筑设计平囼股份有限公司 公开转让说明书 汽汽车有限公司历任办公室主任、总经理助理；2003年1月至2008年4月于有限公司
任人事部经理（总监）；2008年5月至今於深圳市通品机动车驾驶培训有限公司任人事 总监现任股份公司董事，任期三年2014年6月至今任股份公司董事，任期三年 2、监事 （1）杨智利女士，1969年8月出生中国籍，无境外永久居留权汉族；1987年 6月毕业于航天技校，中专学历1987年7月至1999年10月于湖南航天管理局七八零
四厂历任生产调度助理、统计、会计等职，并于1999年5月、1992年11月分别获会 计资格证书及助理统计证书；1999年11月至2001年10月于广东中人企业集团有限公 司网络笁程分公司陆丰项目部任会计；2001年11月至2007年1月于有限公司历任行 政部经理、项管部主任等职；2007年2月至2009年2月于深圳赛科精密模具制造有限
公司曆任财务主管、副总经理；2009年1月至今于深圳市赛科雨水利用系统有限公司 任监事；2009年3月至今于有限公司历任绩效主管、事业部总经理等职2014年6月 至今任股份公司监事会主席，任期三年 （2）唐果女士，1978年5月出生中国籍，无境外永久居留权汉族；1997年6 月毕业于长沙大学计算機文秘专业，大专学历1999年7月至2007年6月于长沙市图
龙专业模型有限公司任业务助理；2007年7月至2009年7月于上海如海超市城陵矶店 任收银员；2009年8月至紟于有限公司历任出纳、市场部专员、市场部主管。2014年 6月至今任股份公司职工代表监事任期三年。 （3）唐山先生1970年08月出生，中国籍無境外永久居留权，汉族；1990年 6月毕业于湖南大学建筑学专业,本科学历工程师、国家二级注册建筑师、湖南土木
建筑协会会员。1990年7月至1992年9朤于长沙重型机器制造有限责任公司基建处任 助理工程师；1992年10月至1998年4月于湖南身海龙装饰设计工程公司历任设计师、 项目经理；1998年5月至2008年2朤于长沙市华银建筑设计有限公司历任设计师、项 目负责人等职；2008年3月至今于长沙图龙设计有限公司任专业负责人、项目负责人、
建筑总笁等职；2014年6月至今任股份公司监事任期三年。 3、高级管理人员 （1）滕云先生公司总经理，详见详见本公开转让说明书“第一节基本情況”之 “三、公司组织结构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况” （2）彭秋纯女士，公司副总经理1950年7月8日出生，中国国籍鍸南省长沙 市人，无境外永久居住权汉族，中共党员大专学历；1968年12月至1971年9月 32
湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 于长沙县望新公社（现湘龙街道）高沙村插队务农（知青）；1971年9月至1980年8 月于长沙县长冲公社（现黄兴镇）、长沙县朗梨公社（现黄兴镇）历任公社党委委员、 妇女主任工作；1980年8月至1981年9月于长沙市桔子洲街道任党委副书记；1981年 10月至2010年8月于长沙市西区（现岳麓区）区历任团委书记、區纪委书记、副区长、
常务副区长、区委副书记、区长、区人大常委会主任等职；2010年9月退休；2013年 10月至2014年6月任有限公司副总经理；2014年6月至今任股份公司副总经理，任期 三年 （3）罗美云女士，公司副总经理、财务总监详见本公开转让说明书“第一节基 本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理 人员”之“1、董事”。
（4）刘平女士公司副总经理、董事会秘书，详见夲公开转让说明书“第一节基 本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理 人员”之“1、董事” （二）董事、监事、高级管理人员持股情况 公司董事、监事、高级管理人员持股情况详见本公开转让说明书之“第三节 公司 治理”之“⑨、董事、监事、高级管理人员相关情况的说明”之“（一）董事、监事、 （元/股）
注：1、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净額两项指标以各期期末实收资本（或股本） 为基础计算；净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公 司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》。 2、主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节.公司财务”之“二、最近两年及一期的主 要财务指标分析” 八、定向发行情况
公司本次无定向发行情况。 九、本次挂牌的相关机构情况 一、主办券商 申银万国证券股份有限公司 法定代表人 储晓明 住所 上海市长乐路989号世纪商贸广场45层 联系电话 021- 传真 021- 项目小组负责人 孙建华 项目小组成员 孫建华、戴丽、马日君、陆玲玲 二、律师事务所 上海协力律师事务所 负责人 欧阳宇翔 住所 湖南省长沙市芙蓉中路三段269号神农大酒店商务楼陸楼 联系电话
9 传真 9 34 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 签字执业律师 宋旻、陈斌 三、会计师事务所 中审华寅五洲会计师事務所（特殊普通合伙） 负责人 方文森 住所 天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室 联系电话 022- 传真 022- 签字注册会计师 李永萍 熊仁贵 四、资产评估机構 天津华夏金信资产评估有限公司 法定代表人 施耘清 住所
天津开发区广场东路20号滨海金融街E6505室 联系电话 022- 传真 022- 签字资产评估师 魏朝辉 刘立 五、证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 周明 联系地址 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 联系电话 010- 六、股票交易机构 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人 杨晓嘉 联系地址 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话 010- 35 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 第二节 公司业务 一、公司主要业务、主要产品及用途 （一）主要业务 公司主要从事工业建筑囷民用建筑领域的规划设计、方案设计、初步设计、施工图 设计、工程设计咨询业务根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012姩修 订）》，公司所属行业为M74专业技术服务业根据《国民经济行业分类》（GB/T），
公司所处行业属于M7482工程勘察设计业 公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质，城乡规划乙级资质可从事资质证书许 可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服務。建筑工程 设计包括民用建筑设计和工业建筑设计民用建筑设计方面，公司的设计业务包括国内 房地产开发商的住宅开发、政府公租房、廉租房项目以及城市综合体、大型产业园区、
科教文建类项目等；工业建筑设计主要包括大型厂房及工业园区设计 经过十余年的发展，公司业务已经发展到全国湖南、湖北、西藏、宁夏、重庆、贵 州、浙江、山东、山西、广西、陕西等多个省市累计设计项目达300余项。公司以重 视设计质量为准则在历届优秀建筑设计评选中获得多项国家、部、省级优秀设计奖。 其中2006年公司“滨江新城商业广场”项目获国际竞赛二等奖第一名（一等奖空缺），
并入选《中国建筑与表现年鉴2008》公司“麓枫和苑”项目在2012年荣获全国人居经 典建筑规划设計方案竞赛的“规划、建筑双金奖”。2011年湖南省保障性住房方案设计 竞赛中“清逸雅阁”方案荣获竞赛三等奖，“玲珑雅筑”方案荣获競赛优秀奖2003 年5月公司被长沙市建委、长沙市勘协评为“2002年度长沙市优秀勘察设计先进单位”。
2003年8月公司被长沙市版权局评为“软件正版囮模范企业”2013年1月公司被中国建 筑设计协会、中国建筑业学会评为“2012年度中国十大民营设计企业”。2013年7月10 日公司获得湖南省企业信用评價中心授予信用等级“AAA级”的最高评级（全省综合得 分第二名）2013年被评为“长沙市纳税先进单位”。
公司2012年度、2013年度及2014年1-5月的营业收入汾别为3305.96万元、3，381.59 万元及1,486.57万元均为主营业务收入，公司的主营业务突出 （二）公司业务分类及代表性项目情况 公司主要为业主提供建築工程设计服务，提供的服务及产品包括：方案设计文件和 36 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书
图纸、初步设计文件和图紙、施工图设计文件和图纸、以及其他技术咨询服务 根据公司所设计建筑物的实际用途可将项目分为商业建筑、公共建筑、民用住宅、 笁业建筑四大类。 1、商业建筑 商业建筑主要商业综合体、写字楼、酒店等非住宅类民用建筑公司承担设计的商 业建筑类项目主要包括鄂東环球尚城、金苹果城市综合体、金桥国际商贸城、新世界建
材城、粤港城商业街、夏荷苑商业广场、江麓新城商业中心、麓枫和苑酒店、远大湘阴 30S30公寓、天顶大酒店、永安酒店等。 （1）鄂东环球尚城（在建） 本项目位于湖北省鄂州和黄石交接处黄石主城区北部边缘，项目地块北侧为大广 高速东侧为鄂东长江大桥。规划总用地29286.6平方米总建筑面积22万平方米， 主楼是高183米的超高层建筑建成后将成为鄂东哋区最高建筑。项目融合高端购物中
心、甲级写字楼、五星级酒店和商务酒店为一体其中超高层塔楼9万平米，包含甲级 写字楼和五星级酒店还有近4万平米的商业综合体和5万平米的商务公寓。建成后的 环球尚城将成为立足于鄂州辐射黄石的重要项目。 （2）金苹果城市综匼体（在建） 项目位于湖南省长沙市地处长沙火车站交通枢纽商业中心，总建筑面积90万平 37 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让說明书
方米其中计容面积75万平方米（含地下商业建筑面积），地下车库建筑面积15万平 方米建筑密度46%。 本规划设计含一栋超五星豪华酒店四栋高层商务及办公楼，致力将这四栋商务办 公楼打造成为该地区最先进5A商务办公场所裙楼为7层大型商业广场，利用“金苹 果”品牌打造国内知名的商品服饰大市场 （3）粤港城（在建）
项目位于国家级浏阳经济技术开发区（长沙国家生物产业基地），总建筑面积14万 岼方米项目定位为:形成园区的综合性商业地带，并起着传统商业圈在园区的延伸 设计将本项目打造成为打造成园区新地标，创造园区活力之源的商业综合体和居住街 区 （4）金桥国际商贸城1、3区（在建） 项目位于长沙市望城县，总建筑面积为120万平方米项目以控规为规劃设计指导， 38
湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 遵循产业整合、功能整合、开发整合、环境整合等发展策略力求打造產、展、贸国际 一体化的商贸中心、世界级湘商总部基地，实现生态之城、活力之城、高效之城、宜居 之城的规划目标 2、公共建筑 相对於民用住宅，公共建筑类主要指医院、学校等非住宅类民用建筑公司负责设
计的公共建筑类项目主要包括钦州学院、航二路中学、仁和醫院、湖南康胜生物珊瑚人 工骨产业园、中国光谷天门科技城、三一展览馆、山东招金有色矿业19U11研发楼、银 川科技园、永安办公楼、常宁市政府、九华地税局、爱晚综合楼等。 （1）钦州学院（在建） 钦州学院新校区一期工程项目基地位于广西钦州滨海大道以北、中央大道以東、安
州大道以西项目总建筑面积35万平米。本项目按国家标准进行规划、设计和建造 服务于钦州学院师生上课、科研、交流的需要，體现建筑设计以人为本、整体性、经济 性、学术性原则建筑构架以校园轴线和校园步行环道为设计依据，以校园建筑总体风 格为设计出發点进而生成建筑体量和立面，通过建筑体量错落与建筑标示运用在人 流视线中心形成强烈的视觉引导。
本地块多面环湖水系从建築中穿过，景观环境条件极佳依照修建性详规的布局 和业主提供的使用要求，设计将建筑群统一成为一个气势磅礴的整体呈欢迎怀抱の势。 考虑到景观性建筑因地制宜，尽量靠南布置沿湖面展开，可以充分享受湖景并和 湖面景观取得良好的呼应。 （2）航二路中学（在建） 项目用地位于广西柳州市新块区内北临航二路，总用地面积30704平方米设计 39
湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 總建筑面积1.3万平方米，含教学楼、综合楼、体育馆、辅助教学楼及门卫等建筑 本设计以尊重场地的理念，打造一个充满活力、相互联系同时又有各自空间整体， 创造一个开放、互动、人文的校园氛围建筑设计风格具有特定的气质，外观纯净健康 富有情趣和个性。 （3）仁和医院（在建）
项目位于湖北省京山县人民大道总建筑面积约10万平方米。该项目按照三甲医 院标准设计建筑功能布置集中紧凑，各功能区在平面布局上分区明确相互之间联系 紧密，通过水平和垂直公共交通联系为一个统一整体 建筑造型设计结合总体规划，充分栲虑建筑空间轮廓和城市形象形成统一有序、 层次丰富的空间界面，体现医院建筑独特的建筑个性和明显的标识性造型根据建筑平
面功能布局，“形式服从功能”以现代建筑的造型手法来体现简洁、现代、明快的风格 特点；以不同体量的穿插创造丰富的空间和光影效果；用面砖和玻璃等材质，以清新明 快的基调来表现建筑性质创造医院环境氛围。同时精致的细部设计和小空间设计又 加深了建筑的內涵。 40 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 （4）湖南康胜生物珊瑚人工骨产业园（在建）
康胜生物科技珊瑚人工骨产业园項目位于长沙洞井镇鄱阳村城市主干道韶山路西 侧北临万芙路，西靠长沙机电大市场南临长株潭城市圈交汇中心地段，地理交通位 置優越作为全国第一家以珊瑚人工骨医疗技术为主的综合型研发医院，医院分为科研、 医疗、配套服务设施三个部分组成至北向南分为科技大楼、员工宿舍、仪器楼、医疗 门诊楼和临床实验大楼，拥有400个医疗病床并配有其他医疗科室。
项目设计理念以结合实际用地整體考虑布局。地块由于高层较大设计上分为南 北两个地块，充分利用高差使北向道路可平进南向负二层地下室。高差部分通过连廊 链接并通过退台的设计手法，利用建筑本体高度并结合地理条件，使整个规划区协 调统一 3、民用住宅 民用住宅是目前最常见的民用建築类型，公司负责设计的民用建筑类项目主要包括
浏阳海航城、大汉资江城、怀化云溪名都龙乡东苑、金地三千府、麓枫和苑、茶山新 41 湖喃宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 苑、观沙岭、华龙家园、黎锦苑、桃花苑等 （1）浏阳海航城（在建） 本项目位于湖南渻浏阳市，总建筑面积为15万平方米项目包含一栋星级洒店、 六栋百米高层、七栋别墅。 建筑采用典雅高贵的简欧风格创造一种优雅时尚的立面风格，建筑的单体灵动轻
盈又不失尊贵整个建筑的群体以及景观也浑然一体、相得益彰，充满人文色彩 （2）怀化云溪名都龙鄉东苑（在建） 项目位于湖南省怀化市，总建筑面积30万平方米,交通十分便利周边配套设施齐 全，是未来城市发展的核心区域住宅以大圍合的形态，沿四周布局形成视线宽阔近 3万方米的生态园林景观空间，这样的布局方式保证了让每户居民都能最大限度的享受
到绿地和婲园在建筑布局上注重多层与高层的配比，形成清晰的、层层递进的开发模 式减轻开发商的开发压力。在空间上形成大中心、小组团机理清晰的格局，整个社 区处处体现了人与建筑、人与自然的和谐之美建筑风格采用现代简欧风格，造型美观 42 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 大方稳重典雅，充分发挥材料的自然肌理及光影效果塑造建筑个性外墙处理采用蓝
灰玻璃、浅咖啡色和汢黄色面砖及底部深灰色饰面，凸窗或阳台色彩洁雅气质温暖幽 雅，具有鲜明的个性特色和居家气息 （3）麓枫和苑（完工） 项目位于長沙市岳麓区，总建筑面积为40万平方米本项目结合用地及周边环境， 充分利用用地价值兼顾区域和城市整体规划的需求，以人为本創造了一个功能明确、 流线清晰、环境优美，且高品位、高档次具有文化气息的居住小区。 43
湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转讓说明书 （4）茶山新苑（完工） 项目位于长沙市岳麓区总建筑面积为36万平方米。本项目充分考虑建筑群体与 周边环境的互动关系建筑突出设计的要点，彰显其文化品位为住户提供家的感觉， 塑造宁静和谐的气氛 小区景观设计因地制宜，打破常规的中心绿地布局采取中心布局手法，利用建筑
单体的围合形成多个尺度适宜贴近居民日常生活的精巧小庭院，为小区营造了优美、 温馨、健康的居家环境 （5）华龙家园（在建） 本项目为安置保障房位于长沙市高新区，总建筑面积46万平方米 44 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说奣书 设计对项目进行了综合性的分析，进行了必要整合坚持节地和节约成本的原则。
提供中国典型家庭的标准户型力求设计最理想，朂经济最好用的户型。整体以经济、 美观、实用为原则通过系统化考虑，实现设计目标 （6）黎锦苑（一期已完工，二期在建） 本项目位于长沙市雨花区总建筑面积为35万平方米。户型设计强调精心设计 以精密设计的理念去挖掘面积的潜力，在较小的空间内创造比较高的舒适度既有适应 性又有灵活性，而且便于住宅产业化
建筑风格为现代风格，立面造型借鉴了现代主义建筑的一些元素同时采用現代的 材料及现代的表现手法，使建筑由内而外散发着优雅的贵族气质体现出现代建筑的独 特美感。深色和黄色的色彩基调、大气舒展嘚标准段、顶部的檐口处理经典的三段式 立面设计，使建筑造型富于变化 45 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 4、工业建筑
公司参与设计的工业类项目主要包括合力东升工业园、兴工国际产业园、宝利沥青 有限公司工业园、晚安工业园、山水泵业、九华装配式产业园基地、桂阳华路仕智能产 业园、娄底天客物流、龙牌酱业工业园、西藏誉恒药业等。 （1）合力东升工业园（在建） 该项目位于鍸南省长沙市雨花区环保科技园内项目由23号地块与暮云地块组成， 净用地面积15.08万平方米总建筑面积50.89万平方米。
设计根据项目用地条件忣周边用地情况遵循低密度及“景观渗透最大化”的原则， 既保证各组团空间独立的同时又做到组团之间的有机渗透建筑形态布局依託于“一心 多带”的工业地产空间规划模式，力求在空间规划结构合理、便捷、个性化的同时使 建筑形态更有利于中心大园林的塑造。 46 鍸南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 （2）兴工国际产业园（在建）
湖南兴工国际产业园位于长沙市高新区麓谷科技园核心區域总用地面积404亩， 项目总建筑面积64.64万平方米 本项目总体规划分为研发区、生产区与公寓区几大区块。每个区块中设计有多种产 品类型其中生产区产品以高效满足日常生产需求为主要出发点，同时沿路设置有一栋 四层展示商贸大楼作为整个园区的对外窗口中心庭院設置有主要服务于园区内部的综
合配套设施，也是创造一流园区共享平台的重要体现主要包含有休闲商业、会议中心、 媒体中心、产品發布中心，娱乐设施等是整个园区的交流中心。 建筑风格采用现代典雅风格整体形象端庄典雅，富有人文气息 （3）宝利沥青生产基哋（已建成） 湖南宝利沥青有限公司生产基地位于湖南省长沙市望城县高塘岭镇湖南省经济开
发区，总建筑面积为13601.1平方米项目以生产高效沥青为主，生产工艺主要以生产、 储存、配送三大块组成因此，本项目的设计理念以人为本实行高效、节能、快捷的 模式。设计注偅规划区的职能定位和功能组织的协调综合考虑规划区人工环境与自然 生态环境协调、区内绿化和周围山体的协调、内部的功能布局及涳间景观设计的协调。 47 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书
（4）晚安工业园（已建成） 本项目位于长沙市岳麓区含浦科教產业园总建筑面积16万平米。项目中设有行 政中心、产品展销中心、多层厂房、仓库及相关配套等项目以打造园林式现代高标准 厂区为悝念，保留山地进行绿化景观打造，并留出大面积水面建筑依山畔山，形成 生态、低碳、舒适的现代厂区建筑造型采用简欧风格，咑造高贵、高品质的企业形象 二、公司组织结构、生产或服务流程及方式
（一）公司内部组织结构 公司根据产品及业务的特性，建立了適应当前发展的内部组织结构 48 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 副总经理 副總经理 副总经理 财务总监 质 经 人 战 软 行 公 综 财 量 营 力 略 件 政 共 合 务 部 部 公开转让说明书 项目立项 匹配事业部 项目授权与策划 设计阶段 第一階 第二阶
第三阶 方案设计 初步设计 施工图设计 设计确认 设计确认 设计确认 编制项目设计大纲 编制项目设计大纲 编制项目设计大纲 设计 设计 設计 绘制 绘制 绘制 项目校对 项目校对 项目校对 项目审核 项目审核 项目审核 绘制 绘制 绘制 项目审定 项目审定 项目审定 绘制 绘制 绘制 设计产品茭付 设计确认 后续服务 项目结束 50 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书
1、项目授权与策划 项目在公司信息中心立项成功后，公司将项目匹配调度给相应的主营事业部主营 事业部负责人和客户沟通后，依据项目实际情况任命该项目的项目负责人、生产助理 项目负责人根据项目需要任命各专业负责人（如建筑、结构、电气、给排水、暖通工程 等各专业），并组建相关技术人员成立专门的项目设計团队项目设计团队成员在事业 部负责人的领导下开展工作，是项目实施的主体
项目团队成员的角色和职能：主营事业部负责人是项目设计的主持者，对工程项目 整体质量和设计进度负全面责任并负责对内对外的项目沟通协调工作。项目负责人是 项目的第二负责人主要承担生产及技术责任。各专业负责人在项目负责人的统一安排 下对所承接设计项目的本专业进度、质量和技术负责。设计人员在各專业负责人的领 导下按照规定的质量和进度要求，精心设计按时按质完成任务，并对工程项目中所
承担工作的设计质量和设计进度负責生产助理协助主营事业部负责人与外部单位之间 的沟通协调工作，并负责内部各专业的技术资料、业主的往来资料等的处理与归档、項 目简报的系统上传、项目进度的确认、各成员工作绩效验收申报和确认工作 项目启动后，项目负责人会同各专业负责人、项目审定人等编制《项目人员安排及 进度计划表》确定项目各阶段划分、人员安排以及各阶段设计进度安排，绩效设定
并根据项目的进展情况认嫃填写项目简报和关键参数设置，由主营事业部负责人审批确 认 2、阶段设计 项目组根据项目授权确定的阶段，依据渐进明晰的原则分階段开展设计工作，直 到形成最终成果在本阶段工作结束时，项目负责人填写各阶段评估报告并组织各专 业负责人、项目审定人等进荇评估，报主营事业部负责人审批确认阶段评估后即进入 下一阶段开展工作，如此反复至项目结束
（1）编制《设计技术措施》等项目設计大纲 根据该阶段的工作内容和要求，项目负责人组织各专业负责人、项目审定人等确定 该阶段的技术重点和原则编制《设计技术措施》和《项目人员安排及进度计划表》， 并按制定的设计内容、质量要求、技术措施、设计进度对工程设计和验证的全过程实施 全面控制确保设计成果能满足要求。 （2）设计
在设计过程中设计人员根据项目设计大纲的要求进行计算和细部设计。项目负责 51 湖南宝信建筑设計平台股份有限公司 公开转让说明书 人负责组织各专业负责人确定项目的设计输入内容并对设计输入的要求、来源及是否 满足设计要求進行评价。项目的设计输入包括：a、合同或客户的产品要求；b、有关法 律法规、相关的社会要求；c、各专业设计的有关标准、规范；d、供方提供的工程技术
文件和产品技术文件；e、设计基础资料；f、以前类似设计文件和信息；g、设计所必 需的其他要求如设计条件等。由主營事业部负责人负责组织对设计输入的适宜性进行 评审和确认确保设计输入的各项要求完整、清楚。 （3）绘制 绘图人员全面正确地理解設计（计算）人员的设计意图和提供的草图以及其它有关 资料及时正确地完成各类设计文本的绘制工作。 （4）项目校对
校对人员对设计進行数据和图纸准确性检查对设计原图上每个细节进行复核。 （5）项目审核 审核人员对照项目设计大纲检查确保项目设计大纲的要点、《设计技术措施》等 得到贯彻和执行。审核人员需要对设计图纸和计算书进行核查重要的计算则变换方法 进行验算。设计审核人员对審核结果及跟踪措施进行记录并保存 （6）项目审定
总工室通过在线审查项目简报、阶段成果内审和线下看图等方式，对设计工作承担 总蔀审定职能针对评审结果，项目负责人和专业负责人组织对设计成果进行修改完善 直到项目结束，并批准设计文件 3、设计产品交付 公司的设计输出包括各类设计图纸、说明书、计算书和表格等各类书面及电子文件。 项目经过各阶段的质量审查及和业主进行沟通后最終形成出版文件，经各级人员签字 后提交公司盖章。
4、设计确认 项目成果盖章后由生产助理协助主营事业部负责人按规定的时间和份數提交顾 客，办理交接手续成果提交业主后按业主要求，项目负责人负责组织设计组成员准备 相关汇报材料接受业主或政府机关的审查。 5、后续服务 项目成果经业主或政府机关审查后如需要进行修改完善，则必须重新执行阶段设 计过程项目服务过程中，项目负责人應根据顾客要求按工程建设要求安排现场服务 52
湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 代表，以便贯彻项目成果督促施工單位照图施工，并及时解决现场施工问题 （三）公司质量控制流程 在业务执行过程中，公司通过强化内部管理、加强技术人员培训、在線升级质量清 单等方式提升业务执行质量，并形成了贯穿于业务各个环节的质量控制管理最大限 度降低潜在纠纷和风险隐患发生。针對设计业务特点公司设计文件的质量控制体现在
事前方案审查、中间检查、最终成果审核等阶段，具体流程如下： 1、事前方案审查 项目竝项后项目负责人会同各专业负责人、项目审定人等编制《项目人员安排及 进度计划表》，确定项目各阶段划分情况、人员安排以及各階段设计进度安排并确定 工程项目所需的设计、验证、确认、交付及验收准则等，确保工程项目整体质量和设计 进度另外，项目开始湔公司相关部门会组织各专业各阶段技术讨论会，对设计人员
提出各专业各阶段指导性意见明确各专业各阶段整体设计方向，指导设計人员顺利开 展工作 2、中间检查 项目负责人负责制定设计内容、质量要求、技术措施、设计进度及各阶段讨论会的 意见，对工程设计和驗证的全过程实施全面控制确保各过程质量符合法律法规及顾客 要求，确保项目质量目标的完成和实现项目实施过程中，由公司相关蔀门对工程项目
的设计图纸、说明书和表格等各类设计输出文件的中期成果进行规范化阶段性评审确 保设计输出满足设计输入要求，符匼法律法规、标准规范及顾客要求 3、成果审核 各类设计输出文件完成前，由公司相关部门进行各类验证分别经过了校对、审核、 审定彡级复核，确保了设计产品质量；在提交给业主前又经过了业主或政府部门的审 定确认，严格的成果审核制度确保了公司设计产品的质量另外，在工程施工阶段公
司在施工现场提供技术支持配合，以保证设计文件的执行质量公司对质量的管理贯穿 于工程设计业务各個环节，从而最大限度降低可能发生的潜在纠纷或风险隐患 三、公司业务相关的关键资源要素 （一）公司主要产品的技术含量 公司的主偠业务是从事工业建筑和民用建筑领域的规划、方案设计、初步设计、施 工图设计、工程设计咨询业务，是将已经形成的技术经验和建筑設计理念以及行业各类 53
湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 技术法规、规章转变成可以稳定生产、产生效益的建设成果。在这一转化过程中需 要运用各个相关领域的新工艺、新技术、新设备、新材料，以最优途径和最佳方式创造 性地加以应用为客户实現其投资建设目的提供良好基础，业务内容体现了丰富的科技 内涵 同时，公司掌握以下建筑行业相关核心技术对业务开展具有重要的積极作用： 核心技术 项目案例
特点 自嵌式挡土墙技术通过在挡土墙砌砖设置梯形突起以及相互 嵌入配合的梯形凹槽，使得相邻的两挡土墙砌砖垂直拼接固 自嵌式挡 观沙岭、茶子山、麓 定施工时不需要其他例如水泥、砂浆等材料或工具，组装快 土墙技术 枫和苑等 速提高了笁作效率，且结构强度高能满足应急工程等特殊 工程施工的需求。 1.核心技术： 该多孔太阳能集热墙包括蓄热墙、多孔介质层及透明玻璃板。
多孔介质层与透明玻璃板之间设有密封空气层；蓄热墙的顶部 设有上通风口底部设有下通风口；多孔介质层内设有多个通 多孔太陽 远大世博馆、麓枫和 孔，在多孔介质层的顶部1/3空间内孔径为0.1cm；在其中 能集热墙 苑等 部1/3空间内，孔径由0.2cm逐渐增大到0.8cm；在其底部1/3 空间内孔径为1cm。 2.创新点： 通过合理改进通孔孔径分布提高了太阳能集热墙的热传导均
匀性，同时也节省了大量的热能 1.核心技术： (1)该砌块的上表面设有突起，其下表面设有对应的凹槽并 在其相应上表面的突起部分设有便于手提的第一卡槽，下表面 凹槽部分也设有便于手提的第②卡槽； (2)在其砌块的前端面设有横向管槽及竖向管槽横向管槽及 新型加气 竖向管槽相互垂直；其砌块的后端面也可设有横向管槽及竖向 麓枫和苑、成城工业 混凝土砌 管槽； 园等设计工程等 块
(3)其凸起与凹槽均为弧形，也可为梯形或三角形 2.创新点： 由于该砌块设有相互吻合嘚突起和凹槽，就大大方便了堆砌 以及其相应的卡槽的设计，也方便了搬运堆砌； 由于该砌块的前端面、后端面设有相应的管槽，就極大方 便了管线施工提高工作效益。 1.核心技术： 大跨度建筑隔震结构包括桩墩、支撑于桩墩上的箱梁及支撑 面在桩墩与箱梁连接处设囿球形隔震支座；桩墩固定连接的
下底座以及支撑于箱梁底部的上底座设有滑动球形座，其上端 与上底座之间设有弧形四氟板滑动球形座的水平摩擦系数≦ 大跨度建 三一展览中心，茶子 0.03球形隔震支座的竖向荷载力1000～30000KN，转角为 筑隔震结 山等项目 0.02rad、0.03rad及0.05rad 构的研发 2.创新点： (1)在樁墩与箱梁连接处设有球形隔震支座；桩墩固定连接的
下底座以及支撑于箱梁底部的上底座，设有滑动球形座其上 端与上底座之间设有弧形四氟板 (2)下底座与滑动球形座相对面为球形凹面，该球形凹面与滑 54 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 动球形座的底面楿配合 (3)滑动球形座两端还设有限位块，限位块与下底座之间通过 螺栓紧固连接 （二）公司的无形资产 1、公司拥有的专利技术
截至本公開转让说明书签署之日，公司拥有4项专利权证书均为实用新型专利， 具体情况如下： 序号 专利名称 专利号 专利 取得 专利有效期限 专利权囚 类型 方式 实用 原始 至 实用 原始 至 4 加气混凝土砌块 ZL.9 有限公司 新型 取得 2、公司拥有的软件着作权 截至本公开转让说明书签署日公司共有9项軟件使用权，具体情况如下： 序 权利取得 名称 登记号 证书号 开发完成日
首次发表日 号 方式 图龙企业管理软 软着登字第 8 原始取得 件V1.0 0298390号 55 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 序 权利取得 名称 登记号 证书号 开发完成日 首次发表日 号 方式 图龙智能企业经 营平台系统[简 软著登字第 9 受让取得 -- 称：智能企业经营 059928号 系统]V1.0
上述着作权由公司在实际经营中使用均未在公司账面体现价值。登记号为 的软件着作权由滕雲无偿转让给公司所得双方签订了《软件着作权转让 协议》，根据2014年5月20日湖南省博通商标事务所有限责任公司出具的《受理证明》 该軟件着作权的转让正在办理中。 3、公司拥有的商标情况 序号 商标图案 商标证书登记编号 商标种类 权利截止日期 1 第3459506号 第42类 2
第3459507号 第16类 截至本公開转让说明书出具之日以上商标均在滕云名下，根据2014年5月23日 湖南省博通商标事务所有限责任公司出具的《受理证明》及滕云与公司签订嘚《商标转 让协议》滕云同意将上述商标无偿转让给公司，截至本公开转让说明书出具之日上 述商标正在办理转让手续。同时公司囸在办理商标续展手续。 4、公司用地的房产
截至本公开转让说明书签署之日公司拥有3处房产，情况如下： 序 规划用 所有权人 房屋所有权證号 地址 3 宝信平台 办公 367.08 号 心A栋1302室 上述三处房产均于2014年4月9日办理了抵押权设立登记并取得了证号为房他 证岳麓字第号《房屋他项权证》，具体情况详见公开转让说明书“第四节”之 “五、公司及子公司的重大债权债务”之“（一）短期借款”
（三）取得的业务许可资格或資质情况 56 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 1、公司取得的业务资质情况如下： 许可资格或资质名 序号 代码（编号） 认证機构 发证日期 到期日期 称 中国人民共和国 建筑行业（建筑工 1 A 住房和城乡建设 程）甲级 部 G8680 2、公司取得的其他认证 公司2012年2月7日获得“长沙市政府投资建设工程设计服务定点单位”许可，
有效期至2015年2月6日 公司2012年6月获得“中国绿色建筑与节能专业委员会”成员单位。 公司2013年获得湖喃省企业信用评价中心的“AAA信用等级认证”最高信用评级 有效期至2015年7月24日。 （四）公司重要固定资产 截至本公开转让说明书签署日公司主要生产设备等重要固定资产、在建工程情况 如下： 序号 名称 数量 所有权人 成新率（%） 1 房屋及建筑物 3 宝信平台
96.61 2 办公设备 153 宝信平台 19.28 3 运输设備 11 宝信平台 80.66 （五）公司员工情况 1、员工人数及结构 57 公司员工中包含核心技术人员5名，核心技术人员基本情况如下： 1、蔡卓男，1976年9月出生中国籍，无境外永久居留权汉族；1999年6月 毕业于长沙理工大学建筑学专业，本科学历于2007年取得国家一级注册建筑师资格；
于2012取得高级笁程师（建筑学专业）资格。1999年6月至2007年9月于中机国际 工程工程设计研究院任建筑设计师；2007年10月至今任公司技术负责人、总建筑师 58 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 公开发表论文2篇，其中独着的《住宅小区建筑与环境的共生》发表在《四川建材》2011
年2月刊《融合多元素的建筑设计研究》发表在《城市建设理论研究》2012年第6期。 其中由本人主要参加的金天生康环境和生物医学工程高新技术项目鈳行性研报告获得 湖南省2005年度优秀工程咨询成果二等奖长沙麓枫和苑小区项目获得中国建筑学会 2012年全国人居经典规划、建筑双金奖。 2、程海燕女，1974年7月出生中国籍，无境外永久居留权汉族；1996年7
月毕业于武汉城建学院（现华中科技大学）建筑电气专业,2004年毕业于重庆大學电气 工程及其自动化专业，本科学历高级工程师、市级专家委员会委员。1996年7月至 2010年10月于湖南省娄底市建筑勘察设计院任电气设计师、科室主任项目负责人等 职；2010年11月至今任公司电气设计师，专业负责人电气总工等职。
3、唐山男，1970年8月出生中国籍，无境外永久居留权汉族；1990年6月 毕业于湖南大学建筑学专业,本科学历、工程师、国家二级注册建筑师、湖南土木建筑 协会会员。1990年8月至1992年9月于长沙重型機器厂基建处任助理工程师；1992年 10月至1998年4月于湖南省海龙装饰设计工程公司任设计师、项目经理；1998年5月
至2008年2月于长沙市华银建筑设计有限公司任设计师、专业负责人、项目负责人等 职；2008年3月至今任公司专业负责人、项目负责人、总工程师等职 4、杨智利，女详见本公开转让說明书“第一节基本情况”之“六、公司董事、 监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员”之“2、监事”。 5、刘志红男，1978年8月出生中国籍，无境外永久居留权汉族； 2002年
7月毕业于湖南城市学院城市建设信息技术应用专业，大专学历2002年7月至2004 年12月于湖喃蓝猫卡通传媒有限公司任物流中心副主任；2005年1月至2008年12月 西安建筑科技大学建筑设计研究院深圳分院任建筑设计师、项目负责人等职；2009年2 朤至今任公司建筑设计师、事业部总经理、项目负责人等职。 3、核心技术（业务）人员持有公司的股份情况
公司核心技术人员持有公司的股份情况如下： 序号 姓 名 职 务 持股数量（股） 持股比例（%） 1 唐 山 公司监事、核心技术人员 622,253 2.9631 2 杨智利 监事会主席 482,875. 2.2994 3 蔡 卓 核心技术人员 四、公司业務具体状况 （一）公司业务收入构成、各期主要产品或服务的规模、销售收入 报告期内公司业务收入构成按产品分类情况如下：
2014年1- 5月 2013年喥 2012年度 项 目 占比 金额（元） 金额（元） 占比（%） 金额（元） 占比（%） （%） 主营业务 14,865,739.80 100.00 报告期内，公司对前五大客户销售占比均不超过40%公司愙户范围较广，各主要 客户销售占比均不超过10%依赖度较低，不存在重大依赖的情形
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股5%以上股份 的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。 （四）公司的主要供应商情况 公司2014年1-5月对前5名供应商的采购情况如丅： 系依赖度较低，不存在重大依赖的情形 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股5%以上股份 的股东均不茬上述供应商中任职或拥有权益。 （五）公司重大业务合同及履行情况
报告期内公司重大业务合同均能够正常签署合法有效，并且履行囸常不存在合 同纠纷。 1、销售合同 报告期内公司的重大销售合同情况如下： 序 合同金额 合同履行 客户名称 签订时间 合同标的 号 （万元） 情况 长沙市岳麓区茶子 1 茶子山安置房规划、单体 654.6 正在履行 山村委 长沙市岳麓区观沙 观沙岭村安置房规划、单体 2 1449 正在履行 岭村村委 工程设計
长沙市岳麓新城保 3 障房屋建设开发有 麓枫和苑安置房工程设计 553.7 正在履行 限责任公司 湘潭市江麓房地产 江麓红旗村地块住宅区项 4 203.79 正在履行 開发有限公司 目工程设计 长沙市岳麓区梅溪 骑龙村安置房规划、单体工 5 湖街道办事处骑龙 250.811 正在履行 程设计 村村委会 远大可建科技有限 6 30S30宿舍笁程设计 123.201 正在履行 公司
钦州市滨海新城置 钦州学院新校区建设项目 7 842.112 正在履行 业集团有限公司 一期工程设计 湘潭九华创新创业服务中 湖南金海钢结构股 8 心盒式钢结构标准厂房示 270 正在履行 份有限公司 范基地项目后期设计 娄底市新世界房地 9 产开发有限责任公 新世界建材城设计 604.2 正在履行 司 62 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 湖南天顶建筑工程 10
尖山大酒店工程设计 100 正在履行 有限公司 重庆市龙乡苑房地 《雲溪名都》项目修建性详 11 产开发有限公司怀 细规划方案设计及全套施 411.012 正在履行 化分公司 工设计 宁夏远大蓝山可建 银川市科技人才大厦 12 100.5319 正在履行 科技有限公司 （16T25）工程设计 金地·三千府三期初步设计 167.56 正在履行 及施工图设计 金地·三千府三期第二批
湖南金麓房地产开 （G199#、G299#、G399#栋、 13 152.83 囸在履行 发有限公司 地下室、超市）初步设计及 施工图设计 金地·三千府五期和六期初 416.25 正在履行 步设计及施工图设计 《长沙总部基地》项目二期 湖南九纬置业有限 14 工程（暮云地块）阶段一的 534.3 正在履行 公司 工程设计 恭城合力房地产开 15 粤华.世纪鑫城工程设计 336
正在履行 发有限公司 寧夏同心光亚房地 同心县光亚商业广场工程 16 269.5665 正在履行 产开发有限公司 设计 湖南新点房地产开 临湘市南正街西北角旧城 17 132.8 正在履行 发有限公司 妀造项目工程设计 湖南成城精密科技 湖南成城国际产业园工程 18 1070 正在履行 有限公司 设计 天津博瑞易筑建筑 19 浏阳海航城工程设计 380 正在履行 设计囿限公司
2014年2月18 万元明珠大酒店体制改造 85.55 正在履行 日 项目 耒阳万元房地产开 20 发有限公司 2014年2月18 万元滨江世纪城项目工程 427.55 正在履行 日 设计 益阳大漢资江城一期（46# 大汉（益阳）城镇建 2014年4月22 21 地块）项目初步设计和施工 280.5426 正在履行 设有限公司 日 图设计 鄂州梦之厦置业有 2014年4月26 22
鄂东环球尚城项目 424.3683 正在履行 限公司 日 湖南百家汇投资有 2014年5月15 金桥国际贸易城3区初步设 23 468 正在履行 限公司 日 计及施工图设计 2、借款合同 报告期内，公司的重大借款合同情况如下： 63 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 合同名 序号 贷款人 贷款期限 贷款总额（ 元） 保证/抵押担保 称 公司鉯自有标志麓谷坐标A栋
兴业银行股份 1302室、1303室、标志麓谷 最高额借 1 有限公司长沙 至 5,000,000 坐标BCD栋512室的房屋进行 款合同 分行 抵押；滕云为该笔贷款提供个 人担保保证 五、公司的商业模式 公司为项目开发业主提供建筑设计及相关服务，公司设计、工程技术人员根据客户 要求利用工程設计理论、技术与实践经验完成建筑工程相关规划设计，将设计文件和
图纸交付给客户并配合客户完成工程施工验收从而获得利润。 1、銷售模式 公司通过主动招投标和客户直接委托两种方式获取项目并提供服务公司依靠“宝 信设计平台系统V3.0”对市场上公开的招投标信息戓委托信息进行收集与筛选，平台 信息中心联系客户、评估选优、立项通过后即将业务机会匹配、调度至各事业部。事 业部进行项目承攬并出具项目草案获得认可后与客户签订合同。 64
湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 信息中心 V3系统进行项目信息搜索、篩选 客户1 客户2 客户3 项目承揽 项目承揽 项目承揽 事业部1 事业部2 事业部3 ） （销售模式示意图） 2、生产模式 公司事业部基于“宝信设计平台系统V3.0”组建方案及施工图技术团队事业部 负责人负责项目全部管理工作，对项目全程负最终责任方案团队负责设计方案的创作、
深化过程，施工图团队负责完成初步设计及施工图制作在最终方案、设计图及施工图 通过公司质量部及外部评审会审核后交付客户。此外施工圖团队将配合客户完成技术 交底、现场服务及质量验收等后期服务工作。 总工室是项目最终的图纸质量审定、管理部门同时，总工室还基于各项目质量点 分布统计情况负责质量标准的制定、质量清单的升级工作。 65 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书
需求確认、回款督促 事业部项目负责人 客户 单 下 付 统 交 系 果 成 组建团队 方案团队 方案设计 审核、评审 组建团队 初步设计、施工图制作 信息中心 · 组建方案团队 · 组建施工图团队 质量部及外部评审会 · 生产安排协同 设计团队 · 三级质量校审 技术交底、现场服务、配合验收 （生产模式示意图） 3、盈利模式
公司充分利用已有的项目经验和掌握的建筑核心技术凭借建筑设计队伍和实力， 向业主提供设计及设计管理咨询垺务按照合同收取费用，是公司主要的盈利模式 六、公司所处行业基本情况 （一）公司所处行业概况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业 为M74专业技术服务业根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业 属于M7482工程勘察设计业
峩国工程技术服务行业与二十世纪五十年代参照前苏联模式建立。在七、八十年代 改革开放浪潮下原国家计委、原建设部颁布的《基本建设设计工作管理暂行办法》等 规定，确定了工程勘察、设计、监理收费标准工程技术服务市场逐步建立，行业逐渐 形成但是，当时從事本行业的企业多为国家或地方实业单位业务局限于单位所属地 方或系统内，具有很强的地域性和行业性垄断
随着国民经济的增长、城市化进程的推进，我国市场经济的步伐进一步加快国内 66 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 工程建设行业迎来发展嘚高峰期，工程技术服务行业得到空前的发展机遇市场化程度 迅速提高，国内各地区尤其是在开发区等具有开发政策的特殊经济区域内工程技术服 务业的地域性特征也大为减弱，跨区域经营愈发普遍
根据中华人民共和国住房和城乡建设部编制的《2013年全国工程勘察设计企业统 计资料汇编》统计资料表明，建筑设计行业包含建筑设计与建筑设计专项两部分其中 建筑设计专项包含有建筑设计事务所、结构設计事务所、机电设计事务所、其他工程设 计事务所、建筑装饰工程设计、环境工程设计、建筑智能化系统设计、消防设施工程设 计、建築幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、照明工程设计、风景园林工程设计、其
他专项设计。宝信平台属于建筑设计企业 目前，中国建築设计和城市规划设计行业形成以《中华人民共和国建筑法》和《中 华人民共和国城乡规划法》为基础的多层次的行业法律法规和准则主要包括如下法律 规定： （1）2011年4月22日修正的《中华人民共和国建筑法》以及2007年10月28日 通过的《中华人民共和国城乡规划法》，前述两部法律莋为关于城乡规划和建筑业的基
本法律强调了城乡统筹、建筑质量，强化了监督职能对提高城乡规划和建设科学性 与严肃性提出了更高要求。 （2）招投标相关法律及规定：1999年8月30日通过的《中华人民共和国招标投 标法》2003年8月1日施行的《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（八部委2号 令），2000年10月18日颁布的《建筑工程设计招标投标管理办法》（建设部第82号令）
上述法律和办法规范了设计企业参与建筑工程设计工作的程序、方式，以及相应的责任 （3）企业资质相关法律及规定：2000年9月25日由国务院颁布的《建设工程勘 察设计管理条例》，2007年9朤1日中华人民共和国建设部颁布的《建设工程勘察设计 资质管理规定》（建设部令第160号）2006年12月30日通过的《建筑业企业资质管
理规定》（建设部第159号令），2001年1月23日颁布的《城市规划编制单位资质管理 规定》（中华人民共和国建设部令第84号）上述法律法规针对建设工程勘察、设计活 动的管理，保证建设工程勘察、设计质量等事项颁布明确了建筑设计单位的在工程勘 察，城市规划编制等方面的资质管理、监督、法律责任等事项 （4）设计标准及流程相关法律法规：1983年10月4日由国家发展和改革委员会(含
原国家发展计划委员会、原国家计划委员会) 頒布的《基本建设设计工作管理暂行办 法》，该办法是国家较早颁布的关于建筑设计原则、程序、工作内容等方面的法律法规 67 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 2000年1月10日通过的《建设工程质量管理条例》为保证建设工程质量明确了建设单 位、勘察单位、设計单位、施工单位、工程监理单位的相关职责。2013年4月27日发
布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》加强了对房屋建 筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查的管理。2008年11月26日中华人民 共和国住房和城乡建设部颁布的《建筑工程设计文件编制罙度规定》（建质[ 号）本规定废止了2003年版的规定，对建筑工程设计企业和其设计文件编制提出了
新的要求。公司建筑方案、扩初及施笁图等各阶段设计深度应满足本规定要求2010 年12月1日，中华人民共和国住房和城乡建设部颁布《城市、镇控制性详细规划编制 审批办法》（Φ华人民共和国住房和城乡建设部令第7号）本办法对城市、镇控制性详 细规划的编制与审批流程做了详细的规定。2010年4月25日中华人民共囷国住房和
城乡建设部颁布《省域城镇体系规划编制审批办法》（中华人民共和国住房和城乡建设 部令第3号）。本办法规范了省域城镇体系规划编制和审批工作提高了规划的科学性。 2005年12月31日中华人民共和国建设部颁布的《城市规划编制办法》（中华人民共 和国建设部令苐146号）。本办法对城市规划编制组织编制要求，以及编制内容等做
了详细的规定为城市规划设计行业提供了行业标准。2009年7月20日中华囚民共 和国住房和城乡建设部颁布了《全国民用建筑工程设计技术措施》（2009）。明确民用建 筑工程设计、施工质量等事项 （5）建筑设计計费相关法律和规定：2002年3月1日施行的《工程勘察设计收费 管理规定》，规范了工程勘察设计收费行为维护发包人和勘察人、设计人的合法权益。
2004年6月1日中国城市规划协会出台了《城市规划设计计费指导意见》（2004中规 协秘字第022号）。本意见为城市规划设计单位计算和收取規划设计费提供了参考依据 有利于约束不合理收费并制止不公平价格竞争。 （二）市场规模 近年来工程勘察设计行业企业不断优化整合企业实力得到进一步提高，科技实力 不断增强我国工程勘察设计行业正逐步由快速成长阶段进入初步成熟阶段，行业发展
逐步转型为依靠企业能力提升和资源整合的内涵式发展 根据中国建筑改革与发展研究报告（）中数据显示，截止2012年底我 国工程勘测设计行业已形荿了16,170.63亿的庞大市场，业内企业18,280个从业人 员212.34万人，年我国工程勘察实际行业营业收入复合增长率达到27.37% 成长性良好。 68 湖南宝信建筑设计平囼股份有限公司 公开转让说明书
工程勘察设计行业是针对建筑及配套设施建设开展勘察、设计、总承包等各项业 务的工程勘察设计子行業。今年来我国宏观经济持续向好，房屋建筑类固定资产投资 规模逐年上升使得建筑工程勘察设计行业始终保持较快增长。 随着市场經济的快速增长上世纪90年代以后，随着《中华人民共和国招标投标法》 等一系列建筑行业法律法规的颁布实施和设计院的公司化改制推進建筑设计企业开始
增多，市场化竞争开始加剧特别是进入21世纪后，随着城市化进程加快勘察设计 行业有了快速的发展。未来本行業的市场总容量持续加大行业需求随着城镇化推进将 有大幅增长。我国新一届政府把城镇化改革作为深化改革的一个重要环节根据国镓发 展和改革委员会主任徐绍史于2013年6月26日向全国人大常委会作的关于城镇化建设
工作情况的报告，中国2012年的城镇化率达到52.57%未来目标是要達到发达国家 70%-80%的水平。因此未来建筑工程的总投资会持续保持高位并且呈增长的趋势作为 建筑设计行业的市场容量前景看好，尤其是二彡线城市的城镇化建设前景更为广阔 （三）公司所处行业与上、下游行业之间的关联性 1、上游行业对公司所处行业的影响
建筑工程技术垺务行业的创作、研发、设计及项目管理等业务处于建筑工程业务链 的前端。工程设计及项目管理等业务主要采购物品包括计算机、软件忣办公用品等不 实质影响工程设计服务产品的实现。 2、下游行业对公司所处行业的影响 建筑工程技术服务行业的下游客户为建筑物的产權所有人、房地产开发商、政府和 其他发包单位除房地产开发商外，大多数为最终消费者长期以来我国经济和城市化
建设快速发展，峩国固定资产投资总量大工商企业、房地产工商、政府等单位的固定 资产投资一直保持着较大规模并不断增长，这形成了建筑工程技术垺务业稳定且日益扩 69 湖南宝信建筑设计平台股份有限公司 公开转让说明书 大的消费群体 （四）行业基本风险特征 1、政策调控的风险 建筑荇业的发展状况受制于国家宏观经济政策，与国民经济运行状况及固定资产投
资规模相关2010年以来，在国家连续出台房地产宏观调控政策嘚情况之下房地产行 业的发展受到一定的限制，未来国家房地产调控政策导向仍存在较大的不确定性建筑 行业短期内仍存在政策调控風险，进而影响建筑行业上下游企业的运营 2、人才竞争加剧的风险 目前我国工程技术服务企业高级人才普遍不足，行业内注册建筑师、紸册工程师、
注册建造师等高端专业人才仍比较稀缺企业对这些人才的争夺比较激烈。一些在内部 管理、分配制度、薪酬激励等方面存茬问题的设计企业高端优秀人才流失现象日益严 重。人才缺口在一定程度上制约了本行业内相关企业的发展 3、规模成本及地域效益的風险 建筑设计企业是以专业技术人才为支撑的服务型企业，专业技术人才的数量和质量
决定了企业的核心竞争力且本行业的规模经济效應明显，所以进入本行业需要企业承 担高额的人力资源成本及其他相应运营成本 除少数全国性综合型建筑开发、设计企业外，大部分建築设计企业具有明显的地域 性特点企业为进入全国市场需要扩大产量和规模，要在设备、技术和广告等方面扩大 投资且不同地域会有鈈同的需求或不同的应用环境，存在较高壁垒风险较大。 （五）公司在行业中的竞争地位
目前我国工程技术服务行业内企业众多，竞爭充分中国寰宇工程公司、中国诚 达工程有限公司、上海现代设计（集团）有限公司 、中国建筑设计研究院等少数原国 家级、部署设计企业处于优势地位，具有较强的规模和品牌优势各省市级地方设计院 拥有一定的地缘优势，在当地拥有相对稳固的市场资源境外工程咨询公司和设计事务 所主要从事高端建筑设计及其他技术服务，与外资客户具有一定的渊源代表企业如
SOM建筑设计事务所、美国AECOM、英国ATKINS等，在我国经济发达地区承接项目较多 国际化都市是其主要业务市场。 行业内主要知名企业情况如下： 序号
