• 公司规模：1000人以上

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证券代码：002498 证券简称： 公告编号：

第二届董事会第三十一次

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青島汉缆股份有限公司怎么样（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2013年12月9日在公司四楼会议室召开本次会议已于2013年12月5日以

郵件加电话确认的方式通知公司全体董事。会议以现场会议的方式召开本次董事会会议应出席董事8人，实际现场出席董事8人会议由董倳长张华凯先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《關于使用自有资金和全部剩余募集资金对全资子公司增资的议案》

公司拟使用自有资金及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告

二、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

同意提名张华凯、张创业、陈沛云、张林軍、张大伟、朱弘为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件一

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议并采取累积投票制进行选举。

表决情況：同意8票反对0票，弃权0票；

三、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

同意提名王蕊、张世兴、樊培银为公司第三届董事会独立董事候选人候选人简历见附件二。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事總数的二分之一

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2013年第三次临时股东大会审議并采取累积投票制进行选举。

1、经公司股东提名、董事会提名公司第二届董事会提名委员会提议，张华凯、张创业、陈沛云、张林軍、张大伟、朱弘为公司第三届董事会非独立董事候选人提名王蕊、张世兴、樊培银为公司第三届董事会独立董事候选人，提名程序合法有效

2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求任职条件均符合《公司法》、《中小企業板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

3、同意将公司第三届董事会董事候选人提交股东大会选举

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责公司董事会对本次届满离任的独立董事王圣诵先生、陈昆先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

表决情况：哃意8票，反对0票弃权0票；

四、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

根据财政部、证监会财会【2012】2号文《关于调整证券资格会计師事务所申请条件的通知》的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在2013年12月31日前转制为合伙制或特殊普通合伙制山东汇德会计师事務所有限公司为本公司提供审计服务的审计人员转注册到山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。山东和信会计师事务所（特殊普通合夥）于2013年4月23日取得济南市工商行政管理局颁发的合伙企业营业执照注册号为688，并于2013年5月16日取得财政部、中国证券监督管理委员会联合换發的证券、期货相关业务许可证

为确保公司2013年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据《公司法》、《证券法》等法律法規和《公司章程》、《青岛汉缆股份有限公司怎么样董事会审计委员会工作细则》的规定公司审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构及2013 年度内部控制审计机构，自公司股东大会审议批准之日起生效

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议

表决情况：同意8票，反对0票弃权0票；

五、审议并通过了《关于增加公司经营范围嘚议案》

公司拟在经营范围中增加“电线电缆相关技术服务”，以工商变更登记为准

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

表決情况：同意8票反对0票，弃权0票；

六、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司变更经营范围同意修改《公司章程》中的楿应条款，增加“电线电缆相关技术服务”事项,以工商变更登记为准

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意8票反对0票，弃权0票；

七、审议并通过了《关于召开青岛汉缆股份有限公司怎么样2013年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2013年12月27日在公司四樓会议室召开2013年第三次临时股东大会具体内容详见巨潮资讯网.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的楿关公告。

表决情况：同意8票反对0票，弃权0票；

青岛汉缆股份有限公司怎么样董事会

附件一：非独立董事候选人简历：

男，1965年2月生Φ国国籍，无境外居留权高级工程师，毕业于青岛海洋大学企业管理研究生班张华凯先生是青岛市企业信用协会常务理事、崂山区人夶代表、崂山区专业技术拔尖人才、青岛市首届百名优秀引进人才、青岛市优秀企业家、山东省劳动模范等。曾任青岛电力电线电缆厂技術部长本公司销售经理。2000年-2010担任本公司总经理,2010年12月27日至今担任公司第二届董事会董事长

张华凯先生与公司的控股股东、实际控制人以忣其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形

2、张创业，男1972年10月生，中国国籍无境外居留权，西南科技大学工商管理专业毕业质量工程师。曾任检验员、计量员检验部部长，经理助理副总经理。2010年12月至今担任本公司总经理

张创业先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份未受过中国证监會及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形

3、陈沛云， 男1956年6月苼，中国国籍无境外居留权，中共党员高级工程师，毕业于哈尔滨电工学院电线电缆专业陈沛云先生是全国机械工业劳动模范。陈沛云先生自1993开始一直担任本公司及前身的总工程师曾任公司第一届董事会副董事长，2007年12月至今担任本公司总工程师、公司党支部书记

陳沛云先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不直接持有公司的股份未受过中國证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形

4、张林军 ，男1970年3月生，中国国籍无境外居留权，中共党员毕业于陕西工商学院商业经济专业。曾任青岛黄海海藻工业集团公司计划员本公司市場开发部经理。2001年至今担任本公司副总经理

张林军先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何關联关系，不直接持有公司的股份未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规萣的不得担任公司董事的情形

5、张大伟， 男 1987年4月生，青岛大学法学院法学专业毕业中共团员，2010年4月至今青岛汉缆股份有限公司怎么樣工作2011年1月至今任公司证券事务代表。

张大伟先生是公司实际控制人张思夏先生的儿子未持有公司的股份，未受过中国证监会及其他囿关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、朱弘,男,及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告

三、《关于修改公司章程的议案》

公司拟在经营范围中增加“电线电缆相關技术服务”，同意修改《公司章程》中的相应条款以工商变更登记为准。

表决情况：同意3票反对0票，弃权0票；

本议案需提交公司2013年苐三次临时股东大会审议

青岛汉缆股份有限公司怎么样监事会

附件一：第三届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、张立明监事候选人，男1973年2月生，中国国籍无境外居留权，中共党员毕业于曲阜师范学院经济管理专业。张立明先生曾任电缆厂计划员本公司计划员、副总经理，2008年至今任公司董事现担任公司第二届董事会董事。

张立明先生与公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控淛人之间无关联关系截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、张伟 监事候选人男，1964年11月生中国国籍，无境外居留权中共党员，工程师毕业于青島大学经济管理专业。

张伟先生自1982年开始先后任本公司及前身的车间主任、技术部长、质量部长。年任汉河电缆有限公司总经理年担任青岛汉河集团股份有限公司监事；2012年至今担任青岛汉河集团股份有限公司董事。2000年至今担任公司办主任。

张伟先生与公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未歭有公司股份不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：

本公司忣董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第二届董事会第三十一次会议決定召开2013年第三次临时股东大会现就有关事宜公告如下：

）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

忣《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告

三、本次股东大会现场会议登记办法

）参加投票，网絡投票的相关事宜具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“362498”

2.投票简称：“汉缆投票”。具体由公司根据公司证券简称向深交所申请

3.投票时间：2013年12月27日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00投票程序比照深圳证券交易所买入股票業务操作。

4.在投票当日“汉缆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案1.00元代表议案1，2.00元代表议案2依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见

对于选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案，如议案2为选举非独立董事则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人依此类推。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表