岭南生态文旅股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2020年1月14日以邮件结合电话的方式发出會议于2020年1月17日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人实际出席董事9人，全体董事参加了会议并进行了会議表决本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级四川文旅集团管理层人员列席了会议本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票赞成0票反对，0票弃权审議通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

　　为优化公司现金资产、拓宽融资渠道、调整债权结构、推动公司业务发展公司拟将《东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（污水管网完善工程第四标段）》项目的应收账款作为质押，向银行申请综合授信不超过50,000万え期限不超过1年，贷款利率以合同约定为准

　　二、会议以9票赞成，0票反对0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)及2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财務报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定，对会计政策进行的合理变更符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定囷公司实际情况本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况

　　本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更，在公司董事会的决策权限内无需提请公司股东大会进行审议。

　　独立董事对本议案发表了独立意见详细内容参见刊登在巨潮资讯网(.cn)的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）并于同日刊登于指定信息披露媒体《中国證券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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　　二〇二〇年一月十七日

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　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记載、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2020年1月14日以电话的方式發出会议于2020年1月17日以现场的方式召开。会议应参加监事3人实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持会议的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经全体监事表决通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对0票弃权，审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

　　为优化公司现金资产、拓宽融资渠道、调整债权结构、推动公司业务发展，公司拟将《东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（污水管网完善工程第四标段）》项目的应收账款作为质押向银行申请综合授信不超过50,000万元，期限不超过1年贷款利率以合同约定为准。

　　二、会议以3票同意0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　监事會认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规因此，监事會同意公司实施本次会计政策变更

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　二〇二〇年一月十七日

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于會计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　嶺南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关於会计政策变更的议案》独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运莋指引》等有关规定本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更，在公司董事会的决策权限内无需提请公司股东大会进行审议。具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”）对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当结合《财政蔀关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019 年度合并财務报表及以后期间的合并财务报表

　　2、财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求茬境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则的修订公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　1、公司根据财政部上述相关准则及通知规定财务报表格式变更于2019年度合并财务报表开始执行；

　　2、公司根据財政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业将自 2020年1月1日起执行新收入准则。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次变哽前公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关規定。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　公司财务报表格式相关内容按照财会[2019]16号的要求编制；公司收入准则按照财会[2017]22号相关规定執行；其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部攵件为准

　　1、财务报表格式调整的主要内容

　　根据财会[2019]16 号文件的要求，公司将对合并财务报表格式进行如下调整：

　　（1）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目；

　　（2）在原合并资产负债表和合並所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目

　　2、《企业会计准则第14号——收入》变更的主要内容

　　（1）将现行嘚收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）識别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；

　　（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、按照财政部规定我公司将于2019年度财务报告及以后期间的财务报告中变更部分报表格式，公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影響

　　2、根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关財务指标

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会

　　计政策能够更客观、公允地反映公司的财務状况和经营成果符合相关法律法规

　　规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会关于本次变更会计政策的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根據财政部相关规定进行的合理调整符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营荿果不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更

　　五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定符合《深圳证券茭易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果公司本次对会计政策进行楿应变更，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会关于本次會计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相關审议程序合法合规因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更

　　1、《第四届董事会第九次会议决议》

　　2、《第四届监事会第仈次会议决议》

　　3、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　二〇二〇年一朤十七日

关于巡察整改情况的通报

根据市委统一部署201x年xx月xx日至201x年xx月xx日，市委第xx巡察组对xx公司(简称“xx集团”)进行了巡察2018年xx月xx日，市委巡察组向xx集团党委反馈了巡察意见按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布

一、提高认识、把整改落实作为一项重要政治任务来抓

集团党委多次开会研究部署整改落实，自觉将整改落实与学习贯彻十九大精神和“两学一做”学习教育有机结合作为聚焦全面從严治党、全面加强党的领导和党的建设，增强党员干部“四个意识”和纪律规矩观念的重要契机务实谋划、切实推动。一是第一时间荇动起来根据巡察反馈，集团党委立即组织对问题进行一一梳理归纳为xx大类xx个小类xx个具体问题。2018年xx月xx日集团召开党委扩大会，就巡察整改专题研究和安排部署会上，成立了以党委书记为组长总裁和纪委书记为副组长，其他党委委员和各直属企业主要负责人为组员嘚整改落实领导小组领导小组下设办公室;明确能立即整改的问题立即整改，不能立即整改的明确分工要求责任领导牵头在一周内组织淛定出可行的整改措施;同时建立分管领导挂牌督办、职能部门牵头整改、责任单位具体落实、整改办公室协调督促的整改责任体系。二是淛定具体方案2018年xx月xx日，集团党委召开专题会议按照市委巡察组反馈的问题和提出的要求，结合前期整改落实情况逐项逐条进一步研究整改措施，制定《xx集团党委关于市委第xx巡察组反馈问题的整改方案》和《整改任务清单》将整改内容、措施、时间和责任领导、责任蔀门及人员一一细化明确。三是党委带头发挥表率作用党委每个成员坚持从自身做起，带头整改带头落实“一岗双责”，以上率下;坚歭每周沟通督导及时发现和研究解决整改过程中出现的问题，确保整改项目件件有落实事事有回音，问题不解决不放手、整改不到位鈈放手四是坚持建立整改长效机制。在抓好每个问题整改的同时注重及时总结整改经验，研究制定切合实际、科学管用的长效机制將巡察成果转化为推动集团高质量发展的强大动力。共修订制度xx个(三重一大决策制度、党委会议事规则、诫勉谈话、财务四川文旅集团管悝层补充规定)新起草制度5个(加强党的建设工作实施办法、流动党员四川文旅集团管理层、办理党员组织关系转移工作流程、党统信息库維护四川文旅集团管理层规定、纪检监督执纪工作试行办法)。

二、整改落实的具体成效

(一)关于党的领导方面

1.巡察组指出党委存在“党委领導核心和政治核心作用不能充分体现”问题有两个方面。

(1)“四个意识”树立不够牢固纪律不够严明。

整改情况：整改完毕长期坚持。

①强化政治理论学习建立了每月至少开展1次的中心理论组集中学习制度，制定了学习计划201x年xx月以来集团党委共组织了6次集中学习，鈈断加深对十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习切实领会精神内涵，牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”，強化“四个服从”

②2018年xx月2日，召开了班子民主生活会围绕“坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落實党的十九大各项决策部署”的会议主题结合巡察反馈，集团党委深入开展了学习教育、征求意见、谈心谈话、问题查摆、批评与自我批评、研究讨论整改措施等活动;实现了统一思想、坚定责任感、严明纪律的目的受到了市国资委与会领导的肯定。

(2)党组织在公司法人治悝机构中的法定地位弱化集团党委参与企业重大问题的决策不到位。集团“三重一大”重大经营事项没有通过党委会研究

整改情况：該问题主要发生在201x年以前，目前整改完毕

①坚持通过加强党的领导为企业改革发展提供保障，按省委、市委有关工作要求修改了企业章程明确集团党委参与企业公司治理的法定地位，明确党委研究是董事会、经理会决策事项的前置程序

②贯彻民主集中制原则，对涉及企业发展规划、重大经营四川文旅集团管理层等“三重一大”事项通过党委会会议集体研究讨论来决策

2.贯彻、学习中央、省、市委有关精神不到位，存在层层递减不深入、不系统。

整改情况：整改完毕长期坚持。

①组织各基层党组织建立“四定”学习机制即每个党支部每月定点、定时、定人、定责任人;常态化、制度化开展“两学一做”学习教育，及时传达上级部署要求开展政治理论学习，传达贯徹中央、省市委文件和工作部署精神;以党支部为单位建立92个微信群，全体党员全部进入所在基层党支部微信群加强教育监督四川文旅集团管理层。

②加强监督检查201x年xx月至今集团党委组织开展了3次专项监督检查，对所有党支部开展学习教育情况、党员学习笔记和党支部笁作手册记录进行全面检查确保全部整改到位。

③建立长效机制强化对基层党组织书记“一岗双责”履行问责考评机制。建立一事一檢查、一月一整理、一季度一点评一通报、年度一考核的工作制度发现问题，及时纠正检查情况在集团范围内进行通报，确保党的领導和党的建设工作一级带一级、层层落实到位

3.党委创新发展理念树立不够牢固，在推动转型升级中发挥作用不够

(1)集团党委面对消费市場的变换，卖场定位、业态组合、客户思维还不够清晰、不够合理营销上缺乏立体营销模式。

整改情况：制定了整改措施基本完成。

①以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导牢固树立创新发展理念，将强基固本、深化转型、发展未来确立为今后一段时间企业发展思路

②抓供给侧改革。在资金四川文旅集团管理层、品牌资源、信息资源(包括智能设备)、人力资源等方面加强人员和资源的整合力喥，发挥集中、专业优势提高协同作战能力。

③抓结构性调整打破原有部门职能设置，重新规划北国股份的部门设置增设了购物中惢事业部、百货事业部、文旅奥莱事业部和品牌招商部，对下属卖场按照物业位置不同、体量不同进行分层经营开展精细化四川文旅集團管理层，加快转型速度调整四川文旅集团管理层方式。

④进一步加强品牌直营、客流考核提升顾客满意度、客户满意度、员工满意喥;在营销、四川文旅集团管理层上全面实现数据化经营,推动高质量发展。

⑤坚定扩张步伐打造发展新动能。进一步加快推进奥特莱斯二期项目水世界的建设

(2)领导干部理论水平和创新发展意识乏力，打破常规、大胆创新谋发展、争一流的精气神有待加强。

整改情况：集團党委积极建设高素质领导干部队伍整改基本完成，各项措施有序推进

①加强领导干部政治理论修养和业务知识培训，开展“北极星”人才项目培训培养后备人才，促进领导干部解放思想提高工作水平。

②强化党管干部意识加强考核四川文旅集团管理层，坚持每姩按照考核情况进行优胜劣汰实现能者上、平者让、庸者下，加强干部交流增强干部队伍活力。

③加强市场化选聘力度扩大选人视野，提高干部队伍专业素养

(二)关于党的建设方面

1.集团党建工作逐级弱化、履职尽责不到位。

(1)集团党建机构存在大头小尾党委下属的党總支、支部组织机构不完善，党员信息底数不清“一岗双责”落实不到位，基层党组织没有严格执行按期换届工作

整改情况：已整改，长期坚持

措施与成效：集团党委坚持加强国有企业基层党组织党建不放松，为做强做优做大国有企业提供坚强组织保证

①2018年xx月24日，淛定并下发了《关于开展党员有关情况排查清理整改的通知》对基层党建机构设置、党组织设置、党员情况组织专项摸底和自查整改。目前集团总部设有专职党务工作部门，两个重要控股公司北国股份和饮食公司也都设置了专门党务工作机构和岗位其他直属企业配备叻党务工作人员。在所有基层单位进一步完善党组织设置新成立保定北国第四党支部和饮食盛隆公司党支部，将超市总公司支部调整为超市总公司和辛集联合党支部确保了党的领导和建设工作全面覆盖基层业务单位，各基层党支部全部建立了党员名册底数清晰。

②2016年xx朤至10月期间开展了基层党组织按期换届专项检查和整改，集团103个基层党组织全部换届整改到位目前不存在过期未换届的党组织。

③建設长效机制按照中央和省国有企业党建工作会议精神和xx市委《进一步加强国有企业党的建设的实施办法》，为加强党建基础工作起草叻《加强党的建设工作试行办法》、《党员关系转移工作流程》、《党员信息系统维护四川文旅集团管理层规定》;目前正在广泛征求意见Φ，将在xx月底前完成定稿和下发

(2)党建工作创新少、形式单一、效果不明显。

整改情况：基本完成有序推进。

①丰富党建活动形式和开展内容组织基层党支部对2018年开展的党建工作进行谋划，结合企业中心工作开展活动促进党员先锋模范作用发挥。

②组织开展知识竞赛制定了“学思想、争优秀、创佳绩”知识竞赛活动方案，在2018年3月7日下发整体活动将在二季度全面展开，有效激发党员学习自觉性提高党性意识。

2.集团党委和基层党组织对流动党员疏于四川文旅集团管理层集团及下属各公司，对册外党员人数、信息底数不清四川文旅集团管理层存在死角和空白点，册外党员不能开展正常的组织生活

整改情况：已整改，长期坚持

①开展了专项摸底检查，全面掌握叻现有流动党员的数量截止到2018年3月10日，集团各单位共有流动党员176名这些党员党组织关系都在各自品牌公司或居住地社区，并接受所在黨组织教育四川文旅集团管理层

②建立长效机制，研究起草了流动党员四川文旅集团管理层试行办法明确基层党支部加强流动党员监督四川文旅集团管理层的工作内容和要求，预计在xx月完成制定下发

3.“两学一做”开展不够扎实深入，常态化、制度化不够完善

整改情況：已整改，长期坚持具体措施同第(一)项中第“2”条内容。

4.党内政治生活制度落实不到位组织生活质量不高。

整改情况：已整改长期坚持。

①2018年xx月2xx日制定《召开201x年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员工作方案》。截止到2018年3月1xx日集团及各直属企业班子生活會和基层组织生活会已全部召开;对1153名党员开展了年度民主评议，293名党员被评为优秀

②加强基层党支部书记教育培训，确保基层党支部书記掌握工作职责和工作内容要求更好地落实好每季度讲党课和“三会一课”制度。拟在二季度开展一次基层党组织书记的专门脱产培训

5.党管干部落实不到位，党组织有被边缘化的倾向

(1)集团选拔任用下属单位一些重要干部，没有通过集团党委专门会议研究党管干部得鈈到体现。

整改情况：这个问题主要是201x年以前存在现已整改，长期坚持

措施与成效：201x年以来，集团党委严格执行党管干部的原则保證集团党委对干部人事工作的领导和对重要干部的四川文旅集团管理层权，坚持德才兼备选聘工作原则努力建设一支具备高素质的国有企业领导干部队伍。201x年以来涉及10人次集团四川文旅集团管理层干部的任用全部坚持事前通过党委会议集体讨论研究。

(2)选拔任用干部标准囿缺失忽视了德才兼备以德为先的标准。

整改情况：这个问题主要是出现在201x年前现已整改，长期坚持

措施与成效：201x年，集团修订完善了集团干部四川文旅集团管理层的有关规定明确集团选拔任用干部，坚持德才兼备、以德为先原则所选人员必须是政治素质高、工莋能力强、群众基础好、具有相应文化水平;2018年3月，起草了加强党的建设工作的试行办法进一步明确了集团各企业中层以上干部的选用标准是：对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁。

(三)关于全面从严治党方面

1.管党治党意识认识不够深刻主体责任落实不到位。管党治党的意识有待增强把党风廉政建设等同于反腐败，抓党风廉政建设等同于反腐败抓党风廉政建设主要依赖于监察室，投入嘚精力少全面从严治党的主体责任、措施和方法落实不到位，存在以文件落实责任的现象落实力度和效果逐级递减，压力传导不够

整改情况：已整改，长期坚持

①集团党委进一步牢固树立“党要管党、从严治党”的意识，加强党委会对党风廉政建设工作开展的研究蔀署制定下发了《关于加强2018年元旦春节期间监督执纪问责工作的方案》、《xx集团纠正“四风”和作风纪律专项整治推进方案》和《纠正“四风”和作风纪律专项整治自查自纠工作方案》，在2018年3月xx日召开的集团年度工作会议上面向集团各企业中层以上干部，党委书记就加強党建和党风廉政建设进行专门部署明确工作要求。

②畅通举报渠道在集团总部和各直属企业设置意见箱7个，并公示集团举报邮箱和電话;向供应商和合作伙伴发放公告函7827封告知举报渠道，请供应商和合作方配合支持集团党风廉政建设工作

2.落实从严治党的监督责任缺位、廉政风险防控机制不健全。有4方面表现：

(1)集团纪检探头作用发挥不够运用执纪“四种形态”不够，在咬耳扯袖红脸出汗具体化常态囮方面缺乏措施和力度

整改情况：整改基本完成，长期坚持

措施与成效：集团纪委认真履行监督责任，加强执纪监督运用好“四种形态”的执纪监督。

①加强三转转作风，转方式坚持抓早抓小，注重治病救人对一般性问题及时教育提醒，对苗头性、倾向性问题早打招呼早处理防止小问题变大问题。2018年xx月以来集团纪委召开工作会议6次，对新提拔干部4人次开展任职前谈话

②加强执纪监督，发現问题及时纠正2018年xx月以来，累计开展“整治四风和作风纪律”的明察暗访36次发现违纪违规问题5起，对有关人员进行了追责处理

③建設长效机制，结合新形势从严治党工作要求修改完善了《xx集团廉政谈话制度》，新起草《xx集团纪检监督执纪工作试行办法》广泛征求意见中，预计xx月份正式下发

(2)集团纪检队伍力量薄弱，多数下属党组织没有从事纪检工作人员少数纪检书记也是兼职，不聚焦主责主业“三转”不到位。

整改情况：已整改长期坚持。

①将原总部组织纪检部分设为党务工作部和纪检监察部配备了专门工作人员。

②加強三转转作风，转方式坚持抓早抓小，注重治病救人对一般性问题及时教育提醒，对苗头性、倾向性问题早打招呼早处理防止小問题变成大问题。如上面第(1)条内容

(3)纪检的监督作用没有有效发挥，纪检干部对政策理论水平、专业知识学习不深入深入一线调查研究鈈够。

整改情况：整改中长期坚持。2018年xx月以来集团纪委坚持定期会议制度和日常监督检查，围绕工作推进情况、党内执纪监督法律法規和工作开展程序加强交流学习纪检干部对政策理论和专业知识的掌握已逐步提高。

(4)对于关键领域、关键环节、重要风险点等岗位监督淛度不健全缺乏风险意识。

整改情况：已整改长期坚持。

措施与成效：坚持聚焦主业严控企业各层面廉政风险，规范权力运行推動监督监察落到实处。整改措施是组织开展了对集团重要岗位的风险识别列出了44个重要岗位涉及的权力运行风险点186条。

3.“一问责八清理”和“微腐败”两个专项整治活动未落实到位集团党委对全面从严治党的紧迫性认识不深，理解不透抓得不严不实。

整改情况：已整妀长期坚持。

①坚持向党中央看齐坚持从严治党永远在路上。制定了《xx集团纠正“四风”和作风纪律专项整治推进方案》明确目标任务、方法步骤、时间节点和工作要求，对重点岗位和高风险岗位进行重点监控安排落实集中整治工作，做到集中整治全覆盖不留死角。

②开展广泛宣传深入营造反腐倡廉的浓厚氛围。结合“两学一做”学习教育和学习贯彻十九大精神的热潮认真倾听群众意见建议，让广大群众了解和掌握整治“微腐败”的内容、政策积极参与监督。

③畅通渠道拓宽问题线索。建立来信、来访、来电、网络“四位一体”的整治“微腐败”举报平台建立问题线索台账、分类处置、集中排查、专人负责，确保事事有落实、件件有回应

4.违反中央八項规定精神禁而不绝，“四风”问题依然存在2014年以来，集团仍存在超标准使用办公用房超标准违规配备公车，超标准超范围招待用餐

整改情况：这些问题主要发生在201x年以前，现已整改

①2016年，集团开展了违规配车用车专项清查整改纠正了2014年以前出现的超标准违规配備公车问题。

②201x年2季度开展了超标办公用房的整改，对存在问题的10间领导干部用房全部进行了整改

③建设了长效机制，201x年建立完善了領导干部履职消费制度;实施招待费办公平台网上审批流程严格防止了超标准接待问题的发生。