原标题：广东电力发展股份有限公司

证券代码：000539、200539　 　　证券简称：粤电力A、粤电力B　 　　　公告编号：2021-77

公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369 公司债券简稱：21粤电01

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

广东电力发展股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东電力发展股份有限公司第十届董事会第四次会议于2021年10月29日以电子邮件的方式发出会议通知

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时間：2021年11月8日

会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名）王进董事长、郑云鹏副董事长、李方吉董事、李葆冰董事、陈延直董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事、尹中余独立董事亲自出席了本次会议，毛庆汉董事委托马晓茜独竝董事出席并行使表决权

4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司部分监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议

5、本次会议嘚召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设粤电阳江青洲一（40万千瓦）海上风电项目的议案》

为加快公司新能源发电项目规模化开发提高清洁能源装机占比，优化电源结构公司董事会哃意以下事项：

（1）同意公司全资子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）作为股东投资建设粤电阳江青洲一海上風电场项目，项目建设规模40万千瓦动态总投资682,704万元，资本金按照动态总投资的20%设置为136,541万元（总投资和资本金额度最终以相关核准文件为准）其余资金需求以银行贷款等融资方式解决。

（2）同意由广东风电公司全资设立的广东能源青洲海上风电有限公司作为项目投资主体负责项目的投资、建设及运营等相关工作。项目所需资本金136,541万元由我公司根据项目实际建设进展及资金需求情况向广东风电公司分批增資详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-78）

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于投资建设粤电阳江青洲二（60万千瓦）海上风电项目的议案》

为加快公司新能源发电项目规模化开发，提高清洁能源装机占比优化电源结构，公司董事会同意以下事项：

（1）同意公司全资子公司广东风电公司作为股东投资建设粤电阳江青洲二海上风电场项目项目建设规模60万千瓦，动态总投资1,028,021万元资本金按照动态总投资的20%设置为205,604万元（总投资和资本金额度最终以相关核准文件为准），其余资金需求以银行贷款等融资方式解决

（2）同意由广东风电公司全资设立的广东能源青洲海上风电有限公司作为项目投资主体，负责项目的投资、建设及运营等相关工作项目所需资本金205,604万元由我公司根据项目实际建设进展及资金需求情况向广东省风力发电有限公司分批增资。详情请见本公司紟日公告（公告编号：2021-78）

本议案经10名董事投票表决通过其中：同意10票，反对0票弃权0票。

3、审议通过了《关于以公开报价方式参与图木舒克热电有限责任公司增资项目的议案》

为支持深化广东省对口援疆工作围绕国家能源战略积极布局新疆区域，推动粤电力在新疆地区“风光水火储”多能互补、融合发展公司董事会同意我公司以公开报价方式参与图木舒克热电有限责任公司（以下简称“图市热电公司”）增资项目，报价金额不高于董事会授权额度对应持股比例为.cn

通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔3607

出席本次股东大会现场会议嘚所有股东的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为.cn）参加投票具体流程详见附件一。

广东电力发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议

广东电力发展股份有限公司董事会

广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程

1、投票代码：360539；投票简称：粤电投票

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权

（1） 股东对总提案进行投票，视为所有提案表达相同意见

（2） 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总議案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间為2021年11月24日9:15结束时间为2021年11月24日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016姩修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规則指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2021年第五次临时股东大会并代为行使如下表决权：

本公司/本人对上述审议事項中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决

授权人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

授权有效期：2021年11月24日