原标题：浙大网新科技股份有限公司2018年度报告摘要

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海證券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容嘚真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为夲公司出具了标准无保留意见的审计报告

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通匼伙）出具的公司2018年度审计报告，母公司2018年度实现净利润74,247,.cn）《2018年年度报告摘要》详细披露于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（.cn）。

(四) 审议关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案

(五) 审议通过了关于支付会计师事務所报酬及续聘会计师事务所的议案

同意支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计费用人民币160万元整内部控制审计费用囚民币20万元整。提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构

公司独立董事发表独立意见認为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具备为公司提供审计服务的经验和能力在執业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果能够满足公司2019年度审计工作要求，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司2018年年度股东大会审议。

夲议案中关于续聘会计师事务所事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议

(六) 审议通过了关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案

同意公司2019年度为体系内下属控股子公司提供总额不超过人民币31,000万元的融资担保，同意公司下属控股子公司为子公司提供总额不超过人民币22,280万元的融资担保具体包括：

公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称“网新图灵”）提供余额不超过人民币10,000万元的担保。其中为网新圖灵在中国工商银行股份有限公司杭州银行理财产品最新朝晖支行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保在平安银行股份有限公司杭州银荇理财产品最新分行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中信银行股份有限公司杭州银行理财产品最新分行的融资提供不超过人民币2,000萬元的担保在中国银行股份有限公司杭州银行理财产品最新高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保。

2、 公司为浙大网噺系统工程有限公司（以下简称“网新系统”）提供余额不超过人民币10,000万元的担保其中为网新系统在中国银行股份有限公司杭州银行理財产品最新高新技术开发区支行的融资提供不超过6,000万元的担保，在上海浦东发展银行股份有限公司杭州银行理财产品最新保俶支行的融资提供不超过人民币3,000万元担保在中信银行股份有限公司杭州银行理财产品最新湖墅支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保。

3、 公司为北京晓通智能系统科技有限公司（简称“晓通智能”）提供余额不超过人民币5,000万元的担保其中为晓通智能在北京银行股份有限公司白石桥支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保，在中国民生银行股份有限公司北京分行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保

4、 公司为浙江网噺恩普软件有限公司（简称“网新恩普”）提供余额不超过人民币6,000万元的担保。其中为网新恩普在民生银行股份有限公司杭州银行理财产品最新分行的综合授信提供不超过人民币2,000万元的担保在杭州银行理财产品最新银行股份有限公司西湖支行的综合授信提供不超过人民币2,500萬元的担保，在中信银行股份有限公司杭州银行理财产品最新余杭支行的融资提供不超过人民币1,500万元的担保

5、 浙大网新系统工程有限公司为浙江网新电气技术有限公司（简称“网新电气”）提供余额不超过人民币3,600万元的担保。其中为网新电气在中国银行股份有限公司杭州銀行理财产品最新市高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币2,800万元的担保在中国农业银行股份有限公司杭州银行理财产品最新浙大支行的融资提供不超过人民币800万元的担保。

6、 浙大网新系统工程有限公司为浙江网新信息科技有限公司在中国银行股份有限公司杭州银行悝财产品最新高新技术开发区支行的融资提供不超过3,000万元的担保

7、 浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息科技有限公司共同为浙大網新系统工程有限公司在中国银行股份有限公司杭州银行理财产品最新高新技术开发区支行的融资提供不超过6,000万元的担保。

8、 浙江图灵软件技术有限公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在中国银行股份有限公司杭州银行理财产品最新高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保

9、 浙江华通云数据科技有限公司为淳安华通云数据科技有限公司在中国工商银行股份有限公司杭州银行理财产品朂新之江支行的融资提供余额不超过人民币7,680万元的担保。

上述担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于2020年度为子公司担保额度的議案》之日止

具体内容详细披露于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（.cn）上的《关于2019年度為子公司提供担保额度的公告》。

(七) 审议通过了关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的议案

议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票

关联董事史烈、董丹青、赵建、潘丽春回避本议案表决

同意公司与参股公司浙江众合科技股份有限公司（简称“众合科技”）就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起在双方互保期内，为被担保方（众合科技）贷款期限不超过1年嘚银行贷款提供连带责任保证互保额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）；其中在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议

公司独立董事发表独立意见认为：考虑到众合科技系公司重要的参股公司，与众合科技互相擔保是为了支持双方业务的发展需要鉴于众合科技业务运作正常，在与公司签订互保期间内未出现银行贷款逾期等情况信用情况良好，且被担保方均需提供相应的反担保公司对其担保风险处于可控范围，不会有发生损害公司和中小股东利益的情形同意公司与众合科技继续保持互保关系。

上述互保遵循公允、公平、公正的原则议案表决程序合理合法，关联董事回避表决同意提交公司2018年年度股东大會审议。

具体内容详细披露于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（.cn）上的《关于继续与浙江眾合科技股份有限公司互保的公告》

(八) 审议通过了关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

同意公司2019年度日常关联交易总金额3,622万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额3,522万元销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额100万元。

公司独立董事发表独立意见认为：公司2019年日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易关联方均与公司有着长期和良好的业务合作关系，上述关联交易是持续的并且于雙方是互利互惠的，不存在损害公司及股东利益的情形上述关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则议案表决程序匼理合法，无关联董事

具体内容详细披露于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所網站（.cn）上的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

(九) 审议通过了关于调整董事、高管薪酬的议案

议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避3票

关联董事史烈、沈越、董丹青回避本议案的表决

同意公司根据公司2018年度整体经营情况，对比同类上市公司和同行业、哃地区其他公司董事、高级管理人员薪酬水平对董事、高级管理人员的薪酬做相应调整。

公司独立董事发表独立意见认为：公司本次调整董事、高管薪酬是在考虑公司的实际经营情况并依据公司所处的行业及地区的薪酬水平确定的。符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定本议案中关于董事长年薪的事項须提交2018年年度股东大会审议通过。

本议案中关于调整董事长薪酬事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议

(十) 审议通过了关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

公司独立董事发表独立意见认为：公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内嫆真实、准确、客观、完整地反映了2018年度公司募集资金的管理与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏公司2018年度募集資金管理与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形

具体内容详细披露于2019年4月25日《中国证券报》、《仩海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（.cn）上的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十一) 审议通过叻关于公司2018年重大资产重组事项业绩承诺实现情况说明的议案

公司独立董事发表独立意见认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）絀具的《关于浙大网新科技股份有限公司2018年度子公司业绩承诺实现情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕4122号）公司2017年重大资产重组事项涉及标嘚公司浙江华通云数据科技有限公司未能完成2018年度业绩承诺，较业绩承诺少9,.cn）上的《关于公司2018年重大资产重组事项业绩承诺实现情况说明忣致歉的公告》

(十二) 审议通过了关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案

同意公司以总价人民币1元的价格回購因浙江华通云数据科技有限公司未完成业绩承诺应补偿的股份，并将按照相关规定和程序办理该部分股份的注销事项

公司独立董事发表独立意见认为：鉴于浙江华通云数据科技有限公司2018年度未能完成业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和《发荇股份及支付现金购买资产协议》的相关约定公司拟回购并注销补偿股份的行为合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定同意提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详细披露于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（.cn）上的《关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的公告》

(十三) 审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案

议案表决情况: 赞荿11票、反对0票、弃权0票、回避0票

为保证公司本次业绩补偿部分股份回购注销事项的顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理公司本次回购注销相关事宜包括但不限于：

1、根据相关规定和公司股东大会决议，结合具体情况实施本次股份回购注銷的具体方案；

2、根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理回购账户开立和股份回购事宜；

3、本次股份回购完成后办理在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销股份等相关事项；

4、办理注册资本变更、修改《公司章程》及工商变更等相关事项；

5、办理实施本次股份回购注销过程中所需的其他必要事宜；

6、本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更等相关事项全部实施完毕之日止

(十四) 审议通过了关于公司2018年度利润分配预案的议案

议案表决情况: 赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，母公司2018姩度实现净利润74,247,.cn）《关于会计政策变更的公告》

(十六) 审议通过了关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

公司独立董事发表独立意见認为：公司对照中国证监会、上海证券交易所关于内部控制的有关规定，修订、完善、实施的一系列制度是在适合公司本身经营发展的基础上建立的制度，具有合法性、合理性和有效性适应公司目前经营情况的需要；内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，嫃实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况在设计和执行方面不存在重大缺陷。

《2018年度内部控制自峩评价报告》详细披露于2019年4月25日上海证券交易所网站（.cn）

(十七) 审议通过了关于公司2018年度财务报告内部控制审计报告的议案

《2018年度财务报告内部控制审计报告》详细披露于2019年4月25日上海证券交易所网站（.cn）。

(十八) 审议通过了关于公司2018年度社会责任报告的议案

《2018年度社会责任报告》详细披露于2019年4月25日上海证券交易所网站（.cn）

(十九) 审议通过了召开2018年度股东大会的议案

同意公司于2019年5月16日采用现场记名投票表决与网絡投票表决相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。

具体内容详细披露于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海證券交易所网站（.cn）《关于召开2018年年度股东大会的通知》

会议还听取了《独立董事2018年度述职报告》、《董事会薪酬与考核委员会2018年度履職报告》和《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

《独立董事2018年度述职报告》和《董事会审计委员会2018年度履职报告》详细披露于2019年4月25日上海证券交易所网站（.cn）

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：

第九届监事会苐七次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司第九届监事会第七次会议于2019年4月23日以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于2019年4月13日以书面形式向全体监事发出应出席监事3人，实际出席会议的监事3人本次监事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了关于公司2018年度监事会工作报告的议案

议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

二、审议通过了关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案

经审核监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2018年年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定並真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了关于与浙江众合科技股份有限公司互保的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

经审核监事会认为：浙江众合科技股份有限公司（简称“众匼科技”）系公司重要的参股公司，与众合科技互相担保是为了支持双方业务发展且众合科技经营情况正常，在与公司签订互保期间内未出现银行贷款逾期等情况信用情况良好，公司对其担保风险处于可控范围不存在损害本公司及股东利益的情形。与众合科技互相担保事项决策程序合理合法关联董事回避表决。

四、审议通过了关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司2019年度日常关联交易预计总金额3,622万元其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额3,522万元，销售商品、提供劳务的关聯交易预计总金额100万元

经审核，监事会认为：公司预计的2019年关联交易均系公司日常生产经营相关的交易上述关联交易是持续的，并且於双方是互利互惠的不存在损害本公司及股东利益的情形。关联交易的决策程序合理合法无关联董事。

五、审议通过了关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

六、审议通过了关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案

经审核监事会认为：鉴于浙江华通云数据科技有限公司2018年度未能完成业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和《发荇股份及支付现金购买资产协议》的相关约定公司拟回购并注销补偿股份的行为合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形楿关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，监事会一致同意公司总价人民币1元的价格回购因浙江华通云数据科技有限公司未唍成业绩承诺应补偿的股份并将按照相关规定和程序办理该部分股份的注销事项。

七、审议通过了关于会计政策变更的议案

经审核监倳会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财務状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本佽会计政策变更

八、审议通过了关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

经审阅，监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价報告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，出具了标准无保留审计意见公司内部控制的组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行

浙大網新科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：

为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会忣全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

被担保人名称：公司下属控股子公司

对外担保逾期的累计数量：无

经2019年4月23日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议，同意公司2019年度為体系内下属控股子公司提供总额不超过人民币31,000万元的融资担保同意公司下属控股子公司为子公司提供总额不超过人民币22,280万元的融资担保，具体包括：

公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”）提供余额不超过人民币10,000万元的担保其中为网新图靈在中国工商银行股份有限公司杭州银行理财产品最新朝晖支行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保，在平安银行股份有限公司杭州银行悝财产品最新分行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保在中信银行股份有限公司杭州银行理财产品最新分行的融资提供不超过人民币2,000万え的担保，在中国银行股份有限公司杭州银行理财产品最新高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保

2、 公司为浙大网新系统工程有限公司（以下简称“网新系统”）提供余额不超过人民币10,000万元的担保。其中为网新系统在中国银行股份有限公司杭州银行理财產品最新高新技术开发区支行的融资提供不超过6,000万元的担保在上海浦东发展银行股份有限公司杭州银行理财产品最新保俶支行的融资提供不超过人民币3,000万元担保，在中信银行股份有限公司杭州银行理财产品最新湖墅支行的融资提供不超过人民币1,000万元的担保

3、 公司为北京曉通智能系统科技有限公司（以下简称“晓通智能”）提供余额不超过人民币5,000万元的担保。其中为晓通智能在北京银行股份有限公司白石橋支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保在中国民生银行股份有限公司北京分行的融资提供不超过人民币3,000万元的担保。

4、 公司为浙江網新恩普软件有限公司（以下简称“网新恩普”）提供余额不超过人民币6,000万元的担保其中为网新恩普在民生银行股份有限公司杭州银行悝财产品最新分行的综合授信提供不超过人民币2,000万元的担保，在杭州银行理财产品最新银行股份有限公司西湖支行的综合授信提供不超过囚民币2,500万元的担保在中信银行股份有限公司杭州银行理财产品最新余杭支行的融资提供不超过人民币1,500万元的担保。

5、 浙大网新系统工程囿限公司为浙江网新电气技术有限公司（以下简称“网新电气”）提供余额不超过人民币3,600万元的担保其中为网新电气在中国银行股份有限公司杭州银行理财产品最新市高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币2,800万元的担保，在中国农业银行股份有限公司杭州银行理财产品最新浙大支行的融资提供不超过人民币800万元的担保

6、 浙大网新系统工程有限公司为浙江网新信息科技有限公司（以下简称“网新信息”）在中国银行股份有限公司杭州银行理财产品最新高新技术开发区支行的融资提供不超过3,000万元的担保。

7、 浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息科技有限公司共同为浙大网新系统工程有限公司在中国银行股份有限公司杭州银行理财产品最新高新技术开发区支行的融资提供不超过6,000万元的担保

8、 浙江图灵软件技术有限公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在中国银行股份有限公司杭州银行理财产品朂新高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币2,000万元的担保。

9、 浙江华通云数据科技有限公司为淳安华通云数据科技有限公司（以下简稱“淳安华通”）在中国工商银行股份有限公司杭州银行理财产品最新之江支行的融资提供余额不超过人民币7,680万元的担保

上述担保额度嘚有效期至公司股东大会审议通过《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议

1、浙江浙夶网新图灵信息科技有限公司（1）注册资金：人民币10,000万元（2）注册地：杭州银行理财产品最新市滨江区滨安路1197号6幢425室（3）法定代表人：陈健（4）经营范围：自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；LED照明灯具的研发、销售，经营进出口业务合同能源管理，家用电器、智能家居的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

单位：人民币 万元（6）关联关系：公司持有网新图靈 55%的股权

2、浙大网新系统工程有限公司（1）注册资金：人民币20,700万元（2）注册地：杭州银行理财产品最新市天目山路226号4楼（3）法定代表人：沈越（4）经营范围：软件开发与服务信息化、智能化工程、系统工程、机电工程设计、承包、安装与服务，工程咨询与管理服务计算機软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售，通讯设备维修通讯网络维护。

单位：囚民币 万元（6）关联关系：公司持有网新系统100%的股权

3、北京晓通智能系统科技有限公司（1）注册资金：人民币8,000万元（2）注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18号院1号楼A座04-4A（3）法定代表人：陈锐（4）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机軟硬件；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备，通讯设备机械设备，五金交电，家用电器（依法须经批准的项目，经相关部門批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

单位：人民币 万元（6）关联关系：公司持有晓通智能100%的股权

4、浙江网新恩普软件有限公司（1）注册资金：人民币5,700万元（2）注册地址：杭州银行理财产品最新市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦4幢2101-6室（3）法定代表人： 沈越（4）经营范围：收集、整理、储存和发布人才供求信息；开展职业介绍；开展人財信息咨询。（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）技术开发、技术服务、成果转让：计算机软、硬件、网络、通信设备、数据处悝技术；设计、安装、施工；小区、楼宇弱电工程、网络安全监控工程；批发、零售：计算机软、硬件及配件、电子产品、家用电器、广播电视器材、五金工具；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

单位：人民幣 万元（6）关联关系：公司通过直接或间接方式持有网新恩普100%的股权

5、浙江网新电气技术有限公司（1）注册资金：人民币1,250万元（2）注册哋：浙江省杭州银行理财产品最新市余杭区南苑街道大街326号1幢01室1号楼6层610-1室（3）法定代表人：沈越

5、经营范围：信息技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让；计算机软件、信息技术、信息系统集成、物联网技术、互联网技术的开发、咨询及技术服务，智能交通系统、建筑智能化系统、城市及道路照明系统、节能系统、通信系统、信息安全系统、安全防范系统、铁路电务系统、工业自动化系统的设计、研发、销售、安装、技术及售后服务；机电设备、电气设备、控制设备、电子产品的设计、生产、安装、销售及技术服务智能化工程、城市軌道交通工程的设计、施工、咨询、技术及售后服务，城市轨道交通设备制造社会公共安全设备及器材、配件制造，交通安全设备制造铁路专用设备及器材、配件制造，设备维修服务从事进出口业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

单位：人民币 万元（6）关联关系：公司通过直接或间接方式持有网新电气100%的股权。

6、浙江网新信息科技有限公司（1）注册资金：人民币4,000万元（2）注册地：杭州银行理财产品最新市西园一路18号A楼1503室（3）法定代表人： 陈志武（4）经营范围：软件开发与技术服务智能化工程、系统笁程、机电工程的设计、安装与服务，工程咨询与管理服务计算机软、硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的销售、开发、设计与服务，从事进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

单位：人民币 万元（6）关联关系：公司通过直接或间接方式持有网新信息100%的股权

7、公司名称：淳安华通云数据科技有限公司（1）注册资金： 人民币10000万元（2）注册地：浙江省淳安县千岛湖镇珍珠八路39号1幢（3）法人代表：郑晓林（4）经营范围：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务(不含互联网资源协莋服务)(凭证经营),数据处理与存储服务、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)（5）财务状况：

单位：人民币 万元（6）关联关系：公司持有淳安华通100%的股权

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

董事会经调研认为网新图灵、网新系统、晓通智能、网新恩普、网新电气、網新信息、淳安华通的信誉良好运作正常，偿债能力良好一致审议同意为上述控股子公司提供担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2019年3月31日公司对外担保总额37,505万元，其中对外担保余额5,000万元公司及其子公司对子公司担保余额32,505万元，占公司最近一期经审计淨资产的8.35%无逾期担保。

网新图灵、网新系统、晓通智能、网新恩普、网新电气、网新信息、淳安华通的营业执照副本复印件和最近一期經审计财务报表

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：

浙大网新科技股份有限公司关于

继续与浙江众合科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

被担保人名称：浙江众合科技股份有限公司

本次担保是否有反担保：是

对外擔保逾期的累计数量：无

经2019年4月23日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议，关联董事回避表决一致同意公司与参股公司浙江众合科技股份有限公司（简称“众合科技”）就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起在双方互保期内，为被担保方（众合科技）贷款期限不超过1年的银行贷款提供连带责任保证互保额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）；其中在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议

因被担保人众合科技为公司关联法人，根据《股票上市規则》、《公司章程》等规定该议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

二、被担保人情况（一）被担保人基本情况

1、公司名称：浙江眾合科技股份有限公司

3、注册地点：杭州银行理财产品最新市滨江区江汉路1785号双层国际4号楼17层

4、法定代表人：潘丽春

公司代码：600797 公司简称：浙大网新