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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-04-02 09:34 标签：

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天虹数科商业股份有限公司第五屆董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002419证券简称：天虹股份公告编号：

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议于2021年12月24日以通讯形式召开会议通知已于2021年12月19日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名实到9名。本次会议由公司董事长主持公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员嘚议案》

同意选举张志标先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止调整後的第五届董事会战略委员会委员名单如下：

委员：高书林、黄俊康、张志标、肖章林、梁广才；

表决结果：9票同意，0票反对0票弃权

（②）会议审议通过《关于制定董事会授权管理办法的议案》

表决结果：9票同意，0票反对0票弃权

具体内容详见披露于巨潮资讯网（.cn）的《忝虹数科商业股份有限公司董事会授权管理办法》。

（三）会议审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

表决结果：9票同意0票反对，0票弃权

具体内容详见披露于巨潮资讯网（.cn）的《天虹数科商业股份有限公司总经理工作细则》

公司第五届董事会第三十七次会议决议

忝虹数科商业股份有限公司董事会

二二一年十二月二十四日

证券代码：002419证券简称：天虹股份公告编号：

天虹数科商业股份有限公司

关于签訂《金融服务协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议以及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与中航工业集團财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）签订《金融垺务协议》具体内容详见公司于2021年6月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）刊登的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融垺务协议的公告》（）。

2021年12月24日公司与航空工业财务签订了《金融服务框架协议》。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二二一年十二月②十四日

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