首信易支付是啥与易智付有关吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-09-05 12:21 标签： 首信易支付

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7月24日国家外汇管理局官网公布了2018年27件外汇违规案例通报。其中5家支付机构上榜分别为支付宝、财付通、智付支付、首信易支付是啥、盛付通。5家支付机构主要存在以下违规行为：

1、超出核准范圍办理跨境外汇支付业务

2、虚假物流信息办理跨境外汇支付业务，涉嫌逃汇

3、超出核准范围办理跨境外汇支付业务，且国际收支申报錯误

4、未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务，且未按规定报送异常风险报告等资料

5、违规办理跨境付款业务，且国际收支申報错误

6、通过系统自动设置办理分拆购付汇，涉嫌逃汇

案例14：智付电子支付有限公司逃汇案

2016年1月至2017年10月，智付电子支付有限公司凭虚假物流信息办理跨境外汇支付业务金额合计1558.8万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条构成逃汇行为，严重扰乱外汇市场秩序性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条处以罚款1530.8万元人民币。

案例15：易智付科技（北京）有限公司逃汇案

2016年2月至2017年6月易智付科技（北京）有限公司通过系统自动设置办理分拆购付汇，金额合计159万美元

该行为违反《外汇管理条例》第十四条，构成逃汇行为严重擾乱外汇市场秩序，性质恶劣根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款107.45万元人民币

案例16：支付宝（中国）网络技术有限公司违反外汇管理规定案

2014年1月至2016年5月，支付宝（中国）网络技术有限公司超出核准范围办理跨境外汇支付业务且国际收支申报错误。

上述行为违反《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》第六条、《国际收支统计申报办法》第七条根据《外汇管理条例》第四十八条，处以罚款60万元人民币

案例17：财付通支付科技有限公司违反外汇管理规定案

2015年1月至2017年6月，财付通支付科技有限公司未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务且未按规定报送异常风险报告等资料。

上述行为违反《外汇管理条例》第三十根据《外汇管理条例》第四十八条，处鉯罚款60万元人民币

案例18：上海盛付通电子支付服务有限公司违反外汇管理规定案

2015年1月至2017年6月，上海盛付通电子支付服务有限公司违规办悝跨境付款业务且国际收支申报错误。

上述行为违反《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》第九条、第六條等规定根据《外汇管理条例》第三十九条和第四十八条，处以罚款62.5万元人民币

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