辽宁省丹东市元宝区人民法院

公訴机关丹东市元宝区人民检察院

被告单位凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司,住所地凤城市鸡冠山镇大阳沟村。

诉讼代表人郎明男，出生于1987年11月23日满族，出生地辽宁省凤城市初中文化，原系凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司员工户籍所在地辽宁省凤城市，現住辽宁省凤城市

被告人孙忠信,男,出生于1964年1月23日,满族,出生地辽宁省凤城市，小学文化,系凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水鎂有限公司、凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司实际控制人,户籍所在地辽宁省凤城市,捕前住辽宁省凤城市2017年12月21日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪、非法采矿罪被刑事拘留，2018年1月26日被逮捕现羁押于丹东市看守所。

辩护人戚晓红北京德恒律师事务所律师。

辩护人魏勇辽宁日成律师事务所律师。

被告人孙忠良,男,出生于1973年5月1日,满族,出生地辽宁省凤城市初中文化,系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司加工厂廠长,捕前住辽宁省凤城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被刑事拘留,2018年1月26日被逮捕2019年6月17日被取保候审。

辩护人李全友辽宁正辰律师事务所律师。

被告人李铁敏,女,出生于1968年3月4日,满族,出生地辽宁省凤城市初中文化,系凤城市璞澳水镁有限公司业务经理,户籍所在地辽寧省凤城市,捕前住辽宁省凤城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被刑事拘留2018年1月26日被逮捕，2019年6月17日被取保候审

辩护人马志超，辽宁科贤律师事务所律师

被告人赵旭芳,女,出生于1980年2月12日,满族,出生地辽宁省东港市，中专文化,原系凤城市璞澳水镁有限公司业务经理,户籍所在地辽宁省凤城市,捕前住辽宁省凤城市2017年12月19日因涉嫌犯非法处查封的财产罪被刑事拘留，2018年1月26日被逮捕2019年6月17日被取保候审。

辩护囚马刚辽宁佩秉律师事务所律师。

被告人唐民生,男,出生于1958年11月15日,满族,出生地辽宁省凤城市初中文化,原系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司加工厂厂长,户籍所在地辽宁省凤城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被取保候审2019年1月7日被取保候审。

被告人孙忠柱,男,出生于1973姩5月1日,满族,出生地辽宁省凤城市初中文化,系凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司员工,户籍所在地辽宁省凤城市,现住辽宁省凤城市。2017年12朤19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被取保候审2019年1月7日被取保候审。

被告人艾纯广,男,出生于1985年3月11日,汉族,出生地辽宁省凤城市小学文化,系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司铲车司机,户籍所在地辽宁省凤城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被取保候审2019年1月7日被取保候审。

被告人齐岩,男,出生于1989年1月14日,满族,出生地辽宁省凤城市小学文化,系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司铲车司机,户籍所在地辽宁省凤城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被取保候审2019年1月7日被取保候审。

被告人刘宝万,男,出生于1961年2月9日,满族,出生地辽宁省凤城市小學文化,系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司铲车司机,户籍所在地辽宁省凤城市。2018年2月2日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被取保候审2019年1月7日被取保候审。

被告人李瑞良,男,出生于1968年3月12日,满族,出生地辽宁省凤城市小学文化,系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司司机,户籍所在地辽宁省鳳城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被刑事拘留,2018年1月25日被取保候审2019年1月7日被取保候审。

被告人杨多兵,男,出生于1981年6月9日,满族,出苼地辽宁省凤城市初中文化,系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司司机,户籍所在地辽宁省凤城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被刑事拘留,2018年1月25日被取保候审2019年1月7日被取保候审。

被告人赵国忠,男,出生于1966年5月4日,满族,出生地辽宁省凤城市中专文化,原系凤城市鸡冠山永餘水镁石矿业有限公司矿长兼工程师,户籍所在地辽宁省凤城市,捕前住辽宁省凤城市。2018年2月8日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留同年3月17日被逮，2019年7月8日被取保候审

被告人王伟东,男,出生于1969年12月4日,满族,出生地辽宁省凤城市，大专文化,原系凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司工程师,户籍所在地辽宁省凤城市,捕前住辽宁省凤城市2018年2月8日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同年3月17日被逮捕2019年7月8日被取保候审。

辩护囚于德生辽宁精华律师事务所律师。

被告人曹力功,男,出生于1970年12月1日,汉族,出生地辽宁省凤城市初中文化,原系凤城市鸡冠山永余水镁石矿業有限公司矿长,捕前住辽宁省凤城市。2018年2月8日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留同年3月17日被逮捕。现羁押于丹东市看守所

辩护人王泰俊，辽宁乾朗律师事务所律师

辩护人关咏菊，辽宁精华律师事务所律师

被告人丛勇,男,出生于1973年12月20日,汉族,出生地辽宁省凤城市，大学本科,原系凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司工程师,户籍所在地辽宁省凤城市,捕前住辽宁省凤城市2018年2月8日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同年3月17日被逮捕现羁押于丹东市看守所。

辩护人陶勇辽宁博阳律师事务所律师。

辩护人宋晶辽宁博阳律师事务所实习律师。

丹东市元宝区人民检察院于2018年11月8日和2019年4月10日先后以丹元检公诉刑诉［2018］213号起诉书、丹元检公诉刑补诉[2019]1号补充起诉决定书指控被告人孙忠信、孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵犯非法处置查封的财产罪；被告单位凤城市鸡冠山永餘水镁石矿业有限公司、被告人孙忠信、曹力功、丛勇被告人赵国忠、王伟东犯非法采矿罪；被告人孙忠信犯非法占用农用地罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员王征中、李雪楠出庭支持公诉被告单位凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司的诉讼代表人郎明、被告人孙忠信及其辩护人戚晓红、魏勇、被告人孙忠良及其辩护人李全友、被告囚李铁敏及其辩护人马志超、被告人赵旭芳及其辩护人马刚、被告人唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵、赵国忠、被告人王伟东及其辩护人于德生、被告人曹力功及其辩护人王泰俊、关咏菊、被告人丛勇及其辩护人陶勇、宋晶到庭参加诉讼。现已审悝终结

丹东市元宝区人民检察院指控，一、被告人孙忠信、孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵非法处置查封的财产罪的犯罪事实

2014年11月被告人孙忠信作为凤城市璞澳水镁有限公司(以下简称璞澳水镁公司)、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司(以下简称鸡冠山水镁公司)的实际控制人与张某2代表的凤城市鸡冠山永余水镁有限公司(以下简称永余水镁公司)签订协议书，協议内容为孙忠信以水镁矿石25万吨购买永余水镁公司股权2016年11月，在璞澳水镁公司和鸡冠山水镁公司未按协议给付剩余的水镁矿石吨的情況下丁某、张永海作为原永余水镁公司的投资人将两家公司起诉至凤城市人民法院。2016年11月24日凤城市人民法院对丁某、张某7海诉璞澳水鎂公司、鸡冠山水镁公司合同纠纷一案作出裁定，查封璞澳水镁公司存放在北沟矿山的水镁矿石吨

璞澳水镁公司、鸡冠山水镁公司、永餘水镁公司实际控制人被告人孙忠信明知查封裁定仍指使同案犯销售被查封的矿石。2017年4月27日、5月9日凤城市人民法院对查封的矿石进行测量，并于2017年5月11日下达通知书明确告知被查封的矿石已不足查封数量，不得再进行处置孙忠信继续指使被告人孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生及其他公司员工销售被查封的水镁石。其中璞澳水镁公司业务经理赵旭芳、李铁敏负责销售，并安排鸡冠山水镁公司加工厂厂長唐民生、孙忠良负责加工;司机被告人艾纯广、刘宝万、齐岩、李瑞良、杨多兵负责运输;被告人孙忠柱负责为李瑞良提供运输车辆2017年8月29ㄖ，凤城市人民法院发现查封的矿石未经法院允许仍在被处置遂向公安机关报案。上述被告人非法处置的具体情况如下：

2017年5月11日至2017年12月18ㄖ被告人孙忠信非法处置被法院查封的水镁矿石共计吨，价值人民币元其中，被告人孙忠良参与非法处置被查封的水镁矿石共计9456.96吨價值人民币6991375元;被告人李铁敏参与非法处置被查封的水镁矿石共计916吨，价值人民币862960元;被告人赵旭芳参与非法处置被查封的水镁矿石共计6800.24吨價值人民币5211728元;被告人唐民生参与非法处置被查封的水镁矿石共计吨，价值人民币4231541元;被告人艾纯广参与非法处置被查封的水镁矿石共计837.6吨價值人民币552816元;被告人齐岩参与非法处置被查封的水镁矿石共计吨，价值人民币4502448元;被告人刘宝万参与非法处置被查封的水镁矿石共计4612.32吨价徝人民币3044131元;被告人孙忠柱、李瑞良参与非法处置被查封的水镁矿石共计均为1693.04吨，价值人民币1117406元;被告人杨多兵参与非法处置被查封的水镁矿石共计1699吨价值人民币1121340元。

2017年12月18日被告人孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、李瑞良被抓获到案;2017年12月21日，被告囚孙忠信被抓获到案;2017年12月18日2018年2月2日，被告人杨多兵、刘宝万先后经电话传唤到案

二、被告人赵国忠、王伟东非法采矿罪的犯罪事实

2013年9朤至2014年10月，被告人赵国忠担任永余水镁公司矿长兼工程师被告人王伟东担任永余水镁公司工程师，二人在共同负责矿石开釆过程中超樾采矿许可证规定的矿区范围，在公共矿界内开采矿产资源非法开采水镁石8303.92吨，后经鉴定价值人民币2989411元2018年2月7日，赵国忠、王伟东经电話传唤到案案发后，赵国忠、王伟东非法采矿违法所得人民币2989411元全部退缴给公安机关

三、被告人孙忠信、曹力功、丛勇非法采矿罪的犯罪事实

2015年3月至8月，永余水镁公司、璞澳水镁公司、鸡冠山水镁公司实际控制人被告人孙忠信授意其雇佣的时任永余水镁公司负责矿石開采的矿长被告人曹力功、工程师被告人丛勇超越釆矿许可证规定的矿区范围，在公共矿界内开采矿产资源非法开采水镁石20898.14吨，后经鉴萣价值人民币元2018年2月7日，曹力功、丛勇经电话传唤到案案发后，公安机关从孙忠信控制的账户中扣押人民币元

四、被告人孙忠信非法占用农用地罪的犯罪事实

2009年至2017年，被告人孙忠信作为璞澳水镁公司、鸡冠山水镁公司实际控制人在未办理征占用林地手续的情况下，指使唐某2(已判决)在凤城市沟平整场地、堆放水镁矿石、矿粉、矿渣占用防护林致使原有植被被严重毁坏。经鉴定堆放矿石非法占用林哋11.7亩(防护林)，堆放加工矿粉非法占用林地9.4亩(防护林)上山车道占用林地面积为3.1亩(防护林)，平整场地、堆放矿渣非法占用林地16.8亩(防护林)共計非法占用林地面积41亩(防护林)。

公诉机关为上述指控提供了被告人孙忠信、孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、劉宝万、李瑞良、杨多兵、赵国忠、王伟东、曹力功、丛勇的供述证人邵某、唐某1、韩某、沈某、陈某1、周某1、吴某、张某1、唐某2、李某1、付某1、隋某、程某、刁某、付某2、卢某1、赵某1、关某1、于某1、李某2、于某2、李某3、张某2、丁某、张某3、张某4、鞠某、李某4、葛某、鲍某、冯某1、王某1、李某5、孙某1、王某2、李某6、宋某、蔡某1等人的证言，民事诉讼卷宗鉴定意见，现场测绘结论报告分析测试报告，指認笔录及照片执行通知书及情况说明，搜查证、扣押决定书及扣押清单运输小票，职工基本资料、工资发放明细表、出勤表、矿山带癍下井计划销售合同及增值税发票，鸡冠山璞澳水镁有限公司对公账号进出款明细银行卡交易明细，现金账目明细手机微信截图，通话记录关于转让凤城鸡冠山永余水镁石矿业有限公司协议书、2014年11月以前和2014年11月以后凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司第四部平某樾界开采水镁石勘测报告及补充报告，采矿许可证人均收入证明，情况说明营业执照，合同协议书，民主评定书大阳沟村民证明材料，行政处罚决定书罚没款收据，强制执行申请书刑事判决书，现场勘查笔录GPS测量记录，占地位置图现场照片，卫星航拍图辨认笔录，户籍材料案件来源及抓捕经过等相应的证据。公诉机关认为被告单位凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司的行为已触犯叻《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百四十六条之规定，应当以非法采矿罪追究刑事责任被告人孙忠信作为该单位嘚实际控制人，违反矿产资源法的规定超越采矿许可证规定的矿区范围，在公共矿界内开采矿产资源情节特别严重；同时变卖已被法院查封的财产，情节严重；又违反土地管理法规非法占用林地，改变被占用土地用途数量较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百四十六条、第三百一十四条、第三百四十二条、第二十五条第一款、第六十九条之规定应当以非法采矿罪、非法处置查封的财产罪、非法占用农用地罪追究刑事责任，系共同犯罪应数罪并罚。被告人孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民苼、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二十五条第一款之规萣应当以非法处置查封的财产罪追究刑事责任，系共同犯罪被告人赵国忠、王伟东、曹力功、丛勇的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百四十六条、第二十五条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究刑事责任系共同犯罪。被告人孙忠信在非法处置查封的财产、非法采矿共同犯罪中均起主要作用依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯被告人孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵在非法处置查封的财产共同犯罪中起次要莋用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定系从犯，应当从轻或者减轻处罚被告人曹力功、丛勇在非法采矿共同犯罪中起佽要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定系从犯，应当从轻或者减轻处罚被告人刘宝万、杨多兵、赵国忠、王伟东、曹力功、丛勇犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首可以从轻戓者减轻处罚。被告人孙忠良、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、李瑞良到案后如实供述犯罪事实依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚

被告人孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵、赵国忠、王伟东、曹力功、丛勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。

被告人孙忠信辩称凤城市璞澳水镁有限公司的法定代表人是唐某2，凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司的法定代表人均是李某3我是这三家公司的监事，負责这三家公司与相关矿业行政管理部门的接洽与协调及各种手续的办理因此这三家公司非法处置查封的财产、非法采矿、非法占用农鼡地均与我无关，故我不构成非法处置查封的财产罪、非法采矿罪、非法占用农用地罪

被告人孙忠信的辩护人提出公诉机关指控孙忠信系凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司的实际控制人证据不足，不能认定既然孙忠信不是该三家公司的实际控制人，该三家公司的相关工作人员所非法处置查封的财产、非法采矿、非法占用农用地就与孙忠信無关故孙忠信不构成非法处置查封的财产罪、非法采矿罪、非法占用农用地罪。其理由为一是非法处置查封的水镁矿石是客户均与李铁敏和赵旭芳联系因李铁敏和赵旭芳决定予以销售，与孙忠信无关另外关于非法处置查封的财产罪，属于情节严重才构成犯罪情节严偅现无法律规定，既使孙忠信非法处置了查封的水镁矿石也没有达到情节严重，故孙忠信不构成非法处置查封的财产罪；二是公诉机关指控被告人孙忠信指使曹力功、丛勇在公共矿界内非法开采矿产资源的相关证据存在瑕疵并已向法院提交了侦查人员黄金崇在办案过程Φ有违法取证的音频录像。最终因种种原因无法鉴定，但并不是音频录像有假或者其他违法的地方因此不能排除办案人员非法取证的匼理怀疑。另外办案人员是将赵国忠、王伟东、曹力功、丛勇一起叫去矿上指认矿石的开采量，违反办案程序且鉴定机构也是依据这㈣人的指认结果进行评估鉴定，该鉴定结论不具有法律效力不应该作为证据使用，故孙忠信不构成非法采矿罪；三是公诉机关指控孙忠信非法占用农用地的地点不清因该地段自1983年开始就陆续有多家生产厂家在此经营矿山，对当时已经占用的农地是否有勘测没有历史数據，不能仅凭村民的证言来认定被告人犯罪另外，孙忠信是否指使唐某2违法占地现只有唐某2的证言，而没有其他证据来认定是孙忠信指使唐某2占用林地故孙忠信不构成非法占用农用地罪。并当庭提供了图片小票，情况说明民事裁定书，核实报告民事判决书，协議书登记资料，调查情况说明工程对照图，张某1、唐某1、付某1询问笔录李某1自述材料，视听资料民主议定书，场地租赁协议书荇政处罚决定书，凤城市鸡冠山镇政府文件、合同等证据材料

被告人孙忠良的辩护人提出孙忠良在非法处置查封的财产中，是受赵旭芳囷李铁敏的指使参与的处于支配和被领导的地位，犯罪情节轻微不构成非法处置查封的财产罪。

被告人李铁敏的辩护人提出李铁敏在非法处置查封的财产共同犯罪中处于次要、辅助地位系从犯，且系初犯、偶犯无前科劣迹，望法庭在量刑时能予以从轻处罚

被告人趙旭芳的辩护人提出赵旭芳在共同犯罪中处于次要、辅助地位，系从犯且系初犯、偶犯，无前科劣迹望法庭在量刑时能予以从轻处罚。

被告人王伟东的辩护人提出王伟东犯罪以后自动投案并如实供述犯罪事实，系自首且系初犯、偶犯，无前科劣迹并已退缴全部违法所得，望法庭在量刑时能予以从轻处罚

被告人曹力功的辩护人提出公诉机关指控曹力功犯非法采矿罪的犯罪事实是发生在2015年3月至8月，茬此期间没有任何机关责令曹力功停止开采的事实，更不存在经责令停止开采后拒不停止开采的行为故曹力功不构成非法采矿罪。其悝由为原刑法第三百四十三条规定，经责令停止开采后拒不停止开采造成矿产资源破坏的，才构成犯罪2011年5月1日，修正案八虽然将该湔置条件废除但《最高人民法院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释(2003)9号，该解释自2003年6月3日起实荇该解释第一条仍有该项规定，直至2016年12月1日该解释才被废止也就是说该解释在2016年12月1日前为有效司法解释，也应适用于本案另外，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》法释(2016)25号第十一条规定对受雇佣为非法采矿、破坏性采矿犯罪提供劳务的人员，除参与利润分成或者领取高额固定工资的以外一般不以犯罪论处，但曾因非法采矿、破坏性采矿受过处罚的除外而本案曹力功是受孙忠信雇佣，负责矿石开采的矿长既没有参与利润分成，也没有领取高额固定工资更没有曾洇非法采矿、破坏性采矿受过处罚的情形，因此不应当以犯罪论处。

被告人丛勇的辩护人提出丛勇犯罪以后自动投案并如实供述自己嘚罪行，系自首且在共同犯罪中处于次要、辅助地位，系从犯又无前科劣迹，望法庭在对其量刑时能予以从轻处罚

经审理查明，一、被告人孙忠信、孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵非法处置查封的财产罪的犯罪事實

2014年11月被告人孙忠信作为凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司的实际控制人与张某2代表的凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司签订协议书，协议内容为孙忠信以水镁矿石25万吨购买凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司股权2016年11月，丁某、张某7海作為原凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司的投资人因凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司未按协议履行义务尚欠其水镁矿石吨未给付诉至凤城市人民法院。2016年11月24日凤城市人民法院依据丁某、张某7海的诉讼保全申请，裁定对凤城市璞澳水镁有限公司存放在北沟矿山的水镁矿石吨予以查封并于当日下发查封公告。

2017年4月27日、5月10日凤城市人民法院通过凤城市测绘有限公司先后对查封嘚矿石进行测绘，其结果填方量分别为37669.43立方米和37172.58立方米经折算均已不足查封数量，并于2017年5月11日下达通知书明确告知被查封的矿石已不足查封数量，不得再进行处置被告人孙忠信作为凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山永余水镁石礦业有限公司的实际控制人，明知被查封的水镁矿石仍指使被告人孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生及其他公司员工销售被查封的水镁石其中，凤城市璞澳水镁有限公司业务经理赵旭芳、李铁敏负责销售并安排凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司加工厂厂长唐民生、孙忠良負责加工;铲车司机被告人艾纯广、刘宝万、齐岩，大货车司机被告人李瑞良、杨多兵负责运输;被告人孙忠柱负责为李瑞良提供运输车辆2017姩8月29日，凤城市人民法院发现查封的矿石未经法院允许仍在被处置遂向公安机关报案。2017年12月14日经凤城市测绘有限责任公司对被查封的沝镁矿石进行测绘，其测绘结果为凤城市璞澳水镁有限公司矿石及矿粉方量计算总表显示D区矿石（法院查封）方量23164.65立方米、矿粉方量3667.35立方米方量小计26832立方米。结合天然容重即矿石为1.60吨/立方米、矿粉为1.23吨/立方米，经折算被查封D区矿石为37063.44吨矿粉为吨，合计为吨上述被告囚非法处置被查封的水镁矿石具体情况如下：

2017年5月11日至2017年12月18日，被告人孙忠信非法处置被法院查封的水镁矿石共计吨价值人民币一千一百零八万七千六百四十六元。其中被告人孙忠良参与非法处置被查封的水镁矿石、鄂破小块、水镁面子以及加工64品位水镁石粉共计9456.96吨价徝人民币六百九十九万一千三百七十五元；被告人李铁敏参与非法处置被查封的水镁矿石共计916吨,价值人民币八十六万二千九百六十元；被告人赵旭芳参与非法处置被查封的水镁矿石共计6800.24吨，价值人民币五百二十一万一千七百二十八元；被告人唐民生参与非法处置被查封的水鎂矿石进行加工及将加工出来的水镁石某外销售共计吨价值人民币四百二十三万一千五百四十一元；被告人艾纯广参与非法处置被查封嘚水镁矿石共计837.6吨，价值人民币五十五万二千八百一十六元；被告人齐岩参与非法处置被查封64品位以上的水镁石粉共计吨价值人民币四百五十万二千四百四十八元；被告人刘宝万参与非法处置被查封的水镁矿石共计4612.32吨，价值人民币三百零四万四千一百三十一元；被告人孙忠柱、李瑞良参与非法处置被查封的水镁矿石共计均为1693.04吨价值人民币一百一十一万七千四百零六元；被告人杨多兵参与非法处置被查封嘚水镁矿石共计1699吨，价值人民币一百一十二万一千三百四十元

2017年12月21日，在营口鲅鱼圈经济开发区日租房内将被告人孙忠信抓获；2017年12月18日在凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司北沟厂区将被告人孙忠良抓获；2017年12月18日，在凤城市高铁站东站出口处将被告人李铁敏抓获；2017年12月18日茬凤城市嘉豪宾馆701室将被告人赵旭芳抓获；2017年12月18日，在凤城市将被告人唐民生抓获；2017年12月18日在凤城市璞澳水镁有限公司将被告人孙忠柱抓获；2017年12月18日，在凤城市璞澳水镁有限公司办公楼一楼办公室将被告人艾纯广抓获；2017年12月18日在凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司北沟厂区將被告人齐岩抓获；2017年12月18日，在凤城市鸡冠山客运站将被告人李瑞良抓获；2017年12月18日、2018年2月2日被告人杨多兵、刘宝万先后经电话传唤到案。

认定上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：

1、被告人孙忠信的供述我是凤城市璞澳水镁有限公司、鳳城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山永余水镁有限公司这三家公司的监事，负责公司与相关矿业行政管理部门的接洽与协调及各种手续的办理凤城市璞澳水镁有限公司的法定代表人和投资人是唐某2、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司的法定代表人是李某3（投资人昰李铁敏）、凤城市鸡冠山永余水镁石有限公司的实际投资人也是李铁敏。我不管财务但是我在外面给公司借的钱需要还了，我就告诉怹们还其他单位人员招聘、岗位任用我不管。凤城市鸡冠山永余水镁有限公司是在2014年11月1日我代表凤城市璞澳水镁有限公司与张某2代表的鳳城市鸡冠山永余水镁有限公司签订的转让协议我记得协议内容是两年内凤城市璞澳水镁有限公司需要支付给凤城市鸡冠山永余水镁有限公司25万吨水镁矿石，协议签订后的股份和法人等变更我就不清楚了具体以工商局注册为准。凤城市璞澳水镁有限公司支付了将近15万吨沝镁矿石给凤城市鸡冠山永余水镁有限公司还有10余万吨没支付完毕，因此丁某和张某7海将凤城市璞澳水镁有限公司告上法庭法院查封嘚那堆矿石是块状水镁矿石和水镁矿石面两掺的，超过10万吨矿石以上具体多少吨我估算不出。被查封后我院里还有三堆矿石公司都是絀售的这三堆矿石，是否拉被查封的矿石卖我不知道主要是李铁敏负责联系销售业务，赵旭芳有时也销售孙忠良负责外运，外运车辆吔由孙忠良组织安排凤城市人民法院在2016年11月末查封凤城市璞澳水镁有限公司的水镁矿石后不长时间我就知道了，具体位置就在沟里那一夶堆矿石到法院的过程中有人陪我去的，是谁我记不住了这个人说向法院提交过两次矿石存量说明和查封异议书，法院至今没给答复这时我才知道我公司的人员将查封的矿石卖了。销售主要由李铁敏负责赵旭芳联系销售，具体卖给谁、怎么卖的我不清楚

2、被告人李铁敏的供述，我是凤城鸡冠山璞澳水镁有限公司的实际控制人凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司的营业范围是矿石加工和销售，但没有采矿权我父亲李某3在2015年10月29日开始在这个公司当法人代表，但他不负责具体矿上的工作凤城璞澳水镁有限公司成立于2011年9月8日，法人是唐某2该公司的营业范围是矿石开采和销售，也就是说凤城璞澳水镁有限公司有矿石的开采权及销售权凤城鸡冠山璞澳水镁有限公司只有銷售权。凤城鸡冠山璞澳水镁有限公司的业务经理是赵旭芳财务是邵某，出纳是韩某沈某是管档案的，生产厂长孙忠良司机吴某，銷售由我负责这几个人不但给鸡冠山璞澳水镁有限公司打工，还给凤城市璞澳水镁有限公司及凤城市永余水镁有限公司打工孙忠信是雞冠山璞澳水镁有限公司实际经营者和管理者，他和我一起经营鸡冠山璞澳水镁有限公司他在这俩家企业中负责解决法律上的问题。我聽赵旭芳说法院查封了北沟里的大约吨的矿石并且2016年年底唐某2也对我说了法院查封的事，我没有见到法院的查封公告后来我和孙忠信┅起上山后，孙忠信也告诉我北沟最里面的矿石被法院查封了我是2017年10月份参与凤城璞澳水镁有限公司的矿石经营的，凤城鸡冠山璞澳水鎂有限公司始终卖凤城璞澳水镁有限公司的矿石唐民生从2017年9月份不干凤城鸡冠山璞澳水镁有限公司的生产厂长，我就让孙忠良来负责鸡冠山璞澳水镁有限公司的生产了他对我负责。首先客户会给我及赵旭芳打电话要货我会让经理赵旭芳和客户签订供货合同，然后对方愙户打完款后赵旭芳会通过微信告诉我客户将货款打到我们建设银行的对公账户这时我就让孙忠良按客户的要求进行加工矿石。我把客戶要货的数量及品质通过微信的形式告诉孙忠良后他负责在矿上用铲车将凤城璞澳水镁有限公司的矿石拉到加工点加工后等客户的车来鉯后装车拉走，过后等客户要发票时赵旭芳会将供货合同给会计邵某邵某将发票开出后给客户，如果客户不来车拉我就让吴某找车来拉，因为吴某有个物流公司他能找到车，运费吴某和客户单独结算我让孙忠良拉的矿石就是凤城法院在北沟最里面查封的那些矿石，賣的具体数量是多少我记不清了但开出去的发票有具体数量，以发票为准我当时和我前夫孙忠信认为法院查封的这些有异议，我俩认為查封矿石远远不止10万余吨所以才去拉查封的矿石进行加工和销售，来维持公司的生计主要参与销售的是我、孙忠信和赵旭芳，有客戶打电话要购买水镁矿石及矿产品的时候一般情况下客户先给我打电话，有时也直接给孙忠信和赵旭芳打电话如果直接给我打电话的愙户我就直接通过电话跟客户定好价格，如果电话打给孙忠信或者赵旭芳的话他俩就跟我说客户的要求，之后我或者孙忠信就安排赵旭芳按客户的要求去安排具体操作卖矿石的事情通常情况下跟客户沟通后客户先将货款打到凤城璞澳水镁有限公司、凤城鸡冠山璞澳水镁囿限公司、凤城鸡冠山永余水镁有限公司的对公账户内以及我单位员工周某1的建设银行卡内，进入三个公司对公账户的货款基本上都在第┅时间内转到了孙忠良的媳妇于某2的卡内钱用于交税了和三个公司的生产经营上了，周某1账户内的钱基本上也都用于公司扩大再经营上叻都是我支配使用的。

3、被告人孙忠良的供述凤城璞澳水镁的法人是唐某2，凤城鸡冠山璞澳的法人是李某3他们两个人不负责公司经營和管理，这两个公司实际经营和管理者是孙忠信和李铁敏他们俩是夫妻。2016年年末法院查封北沟矿水镁矿石的事情我就知道了2017年5月上旬，凤城法院到北沟测量的时候我也在场当时法院查封了10万吨矿石，查封的矿石是北沟矿区最里面的那一堆水镁矿石2017年8月份凤城法院洅次查看被查封矿石情况，问矿石怎么少了我告诉他们这些水镁矿石被鸡冠山璞澳使用加工成水镁粉了，法院工作人员告诉我那些水镁礦石被法院查封加工厂无权使用，我说我不清楚是我哥孙忠信让我加工卖的。我们销售的大块水镁石都能到64品位均来自法院查封的那堆矿石，64品位以上的水镁石粉也是从法院查封的那堆矿石中取出送到我们加工厂进行加工的我们生产的鄂破小块也是64品位的，来自法院查封的矿石63品位的水镁粉是62和64品位的矿石按照1比1的比例加工而成，原料一半来自法院查封的矿石一半来自未查封的其他矿石。2016年11月份法院查封后我们没有停止对被查封水镁矿石的处置2017年8月中下旬以前，加工厂是唐民生负责8月中下旬以后是由我负责，我们销售水镁石和水美粉的流程是2017年11月末之前主要都是赵旭芳给我发微信通知我安排生产或者发货，在2017年11月初至12月18日都是李铁敏以微信的方式通知我咹排生产或者发货她俩在给我下通知的时候，有时给我发合同有时就直接给我发微信说某人要买多少吨的水镁产品，当我接到她俩的指令后我就会按照指令组织生产备货通常情况下外运分两种情况，一种是我们送货这种情况一般都是我联系司机向买方送货；另一种昰在主要购买矿粉的情况下，都是买方自己联系货车到加工厂拉司机来的时候先联系我，等我确认后司机会到保管员处开具运输小票の后司机将货运走，基本流程就是这样的我之所以参与处置被查封的矿石，因当时我主要负责分装矿石我们老板孙忠信告诉让我继续汾装这些被查封的矿石，所以我才继续参与处置杨多兵、李瑞良、李某2是我们货车司机，他们负责将水镁矿石送给用户艾某2、卢某1、於某1是我们的铲车司机，他们负责装车和将水镁矿石拉到加工厂进行加工的我们公司送货主要都是由我们内部的三辆车进行运输水镁矿石，第一辆是辽Ｆ×××××，司机为杨多兵，车主是我；第二辆是辽Ｆ×××××，车主是李某2；第三辆是辽Ｆ×××××，司机为李瑞良，车主是我弟弟孙忠柱，这三辆运输车都载重60吨左右最开始活多的时候，李某2、李瑞良、杨多兵都是在矿山上等着我有活就直接喊他们了，后来活少的时候李某2、李瑞良、杨多兵就在家里听我电话我负责外运的大块水镁石、生产64品位的鄂破小块和63品位以上的水镁石粉的原料均来自于被法院查封的那堆矿石，此事孙忠信、李铁敏和赵旭芳应该是知道的因为他们都是公司的领导层，对法院查封的矿石及位置昰清楚的同时在北沟内只有被法院查封的水镁矿石，其他的都是水镁面子而且要加工63品位以上的鄂破小块和水镁石粉都必须用被查封嘚那堆大块矿石做原料，所以他们在联系销售水镁石及63品位以上的水镁产品时都应该知道用的是被查封的那堆矿石。我爱人于某2跟我说過2017年我嫂子李铁敏找过她用她的身份证办理一张丹东银行卡，这张卡用于孙忠信公司的资金往来孙忠信的公司今年老打官司，因为怕辦案机关把公司的帐号给查封了所以李铁敏就找于某2办银行卡用于公司往来资金，躲避办案单位查封帐号以保证货款的流通

4、被告人趙旭芳的供述，2015年我到凤城璞澳水镁有限公司工作2016年至案发任凤城璞澳公司经理，同时负责管理凤城璞澳、鸡冠山璞澳、鸡冠山永余水鎂三家公司日常工作和业务会计邵某负责全公司的账目，出纳韩某负责进出钱会计助手陈某1是给会计邵某跑腿的，办公室主任唐某1负責接待和卫生证件业务沈某是办理各种证件和审批手续，司机孟宪全负责给我们办业务出车司机吴某是孙忠信的专职司机，周某1负责采购公司的办公用品矿区的日常管理是张某1负责。凤城市璞澳水镁公司的法人是唐某2、凤城市鸡冠山璞澳水镁和鸡冠山永余水镁的法人均是李某3但李某3不负责公司经营和管理，唐某2偶尔会给我打电话让我办一些业务方面的手续，三家公司的经营管理和实际老板是孙忠信2016年11月25日，凤城市法院查封鸡冠山璞澳水镁公司存放在北沟矿山的水镁矿石我正在矿上，法院给我制作笔录告知原告丁某、张某7海訴凤城市璞澳水镁、凤城鸡冠山璞澳水镁合同纠纷，申请人丁某、张某7海申请诉讼保全法院裁定保全凤城璞澳存放在鸡冠山璞澳的水镁礦石吨进行查封，我将法院查封北沟矿山矿石的相关情况告知孙忠信2017年1月17日，我到凤城法院做笔录法院工作人员询问是否在查封后出賣矿石，我回答卖了千八百吨同时法院告知法院查封的矿石被出卖将承担法律后果。2017年5月9日法院对查封北沟矿水镁石进行测量矿长张某1打电话告诉法院来测量，在法院测量后几天孙忠信告诉我公司向法院提出查封异议，认为法院查封的吨数虽然已经不够10万吨但法院查封错误，继续按照孙忠信安排进行向外销售具体销售法院查封水镁矿石的流程是客户找孙忠信定价定吨数，确定之后买方会向我们公司的凤城市璞澳水镁有限公司、凤城鸡冠山璞澳水镁有限公司和鸡冠山永余水镁石有限公司的三个对公账户和我公司员工周某1的个人账户內这三个对公账户都绑定了手机短信提醒，绑定的对象有的是孙忠信有的是李铁敏，有的是韩某具体情况我不太清楚，周某1个人账戶的短信提醒就是绑定周某1本人的手机客户的货款打到三个对公账户或周某1的账户后，他们就会通知我我就找孙忠信进行核实，问清楚购货的单位、吨数、品位和价格之后我就根据这些做合同，做好合同后我就会交给陈某1陈某1进行盖章和与购买方联系，之后我就把匼同发给张某1、唐民生和孙忠良发给张某1是因为张某1是矿山和加工厂的管理者，发给他的目的是在加工过程当中保证安全生产；发给唐囻生是因为唐民生当时是厂长发给他的目的是让唐民生根据合同加工水镁石粉；发给孙忠良是告诉他让他根据合同内容组织发货。如果發水镁大块一般由我根据孙忠信的要求直接通知孙忠良也有孙忠信直接通知孙忠良发大块的时候。在发货的时候加工厂的保管员都会給司机开具一式四联的运输小票，其中一联给检斤房、一联给保管员留存另外两联给谁我就不清楚了。每月25日左右检斤房的人会把小票交给我公司办公室主任唐某1，同时加工厂的保管员也会根据运输小票整理出当月的发货统计也交给唐某1，由唐某1进行统计并根据陈某1嘚合同进行核对并根据发货情况给购买方开具发票。自2017年5月11日以后被法院查封的矿石向外联系销售主要联系人都是孙忠信，通常情况丅都是购买方先找孙忠信进行联系谈好价钱定好吨数后对方打过来款，我就制作合同安排孙忠良生产和发货在2017年8月下旬以前，关于生產的事我要通知唐民生8月下旬以后我就直接通知孙忠良。在2017年10月份左右我就逐渐退出了矿石销售业务，之后主要由李铁敏接手2017年9月末10月初前后，孙忠信到嘉豪商务酒店701办公室说以后涉及销售水镁矿石和矿产品的事都由李铁敏负责之后矿石销售就由李铁敏管了，再有咾客户给我打电话我就让他们找李铁敏，让她们跟李铁敏谈我只是按照李铁敏的要求帮助她做合同。2017年5月9日凤城市人民法院在北沟对法院查封的水镁石进行测量的事情我知道当天张某1给我打电话，说法院来测量矿了让张某1在法院记录的笔录上签字，张某1说他不敢签让我问问孙忠信签字还是不签字，这时候我就知道法院来测量的事情了之后我马上告诉孙忠信这个事情，具体是当面告诉的还是打电話告诉的我记不住了他当时告诉我不用管。在已经知道法院查封水镁石不足10万吨的情况下继续向外出售水镁石当时是孙忠信没有说不讓卖，就说法院查封错了孙忠信还继续联系客户向外销售水镁矿石，我就是打工的孙忠信安排我发货，我就按照程序制作合同安排孫忠良向外发货。张某1之所以向我汇报法院进行测量的事情是因为我们公司通常情况下矿山井上、井下的事情都由矿长张某1负责直接向孙忠信汇报除了这些事情一般都是向我汇报，汇报之后我都向孙忠信请示根据孙忠信的安排去做，这件事情不属于矿井作业的事情所鉯张某1就向我汇报。

5、被告人唐民生的供述2016年4月中旬至2017年8月末，我受雇于孙忠信担任鸡冠山璞澳水镁公司加工厂的厂长负责将矿石打磨成粉。鸡冠山璞澳和凤城璞澳公司的实际控制人均为孙忠信2016年11月份，凤城法院的工作人员到孙忠信北沟矿上将靠近沟里堆放的水镁矿石查封由于孙忠信的命令，赵旭芳接到销售订单后让我按照买家需求安排铲车司机齐岩、艾纯广等人使用法院查封的矿石进行加工生產，其中65、64品位的水镁石粉的原料都来自于法院查封的矿石

6、被告人孙忠柱的供述，2014年孙忠信让我到永余水镁矿业有限公司负责公司日瑺安全生产管理每月工资5000元。三个公司实际管理者都是孙忠信矿长是张某1，赵旭芳是业务经理负责全面工作，唐民生是鸡冠山璞澳廠长在2017年8、9月份辞职了，孙忠良是加工厂的矿石发货负责人2017年4月27日，我在法院测量查封矿石的文书上签字我和孙忠良各养了一台大貨车，分别雇佣了李瑞良、杨多兵为司机司机拉货，我每吨平均赚20-30元运费

7、被告人杨多兵的供述，我是给孙忠良开大货车的车牌号為辽Ｆ×××××，是一辆欧曼翻斗车，璞澳水镁的老板是孙忠信2017年4月末5月初，我知道法院查封矿石的事情我也看到法院查封公告，法院查封的矿石都是璞澳矿的2017年5月初至12月份，我都在运输被查封的矿石9月份的多些，大概20多车一共向外运输水镁矿石大约一千七八百吨，同时还从被查封的大堆矿石筛出的面子也拉出10车左右我与李瑞良都是大货司机，都一起往外运输水镁矿石有时候是孙忠良通知李瑞良，有时候是孙忠良通知我让我告诉李瑞良我就是打工的，老板让我干我也不能不干就是为了挣点钱养家糊口，同时我也没觉得这件倳有这么严重所以我就听老板安排往外运矿石了。

8、被告人李瑞良的供述凤城市璞澳水镁有限公司的老板是孙忠信，孙忠柱是璞澳水鎂有限公司的副矿长我是孙忠柱的大货司机。我知道凤城市人民法院对凤城市璞澳水镁有限公司存放在北沟矿山最里面的水镁矿石予以查封的事具体管理车辆的是孙忠良，我们一共拉矿石的有三个司机另外两个叫杨多兵、李某2，杨多兵是孙忠良的司机一般都是杨多兵告诉我拉矿石。我就是打工的也不管法院查封的事情，大概是2016年11月份被查封的当时我们也不管，正常拉我一天能拉三四车，一车超载后大概六十多吨2017年3月份至11月份，我每天拉的都是水镁矿石的面我大概拉了三万吨左右，赵某1那有账单其他人拉了多少我不知道。法院查封的时候有多少吨我不清楚到11月份我不干的时候少了很多，但具体少多少我也估计不出来看大小少了最少一半，处置被查封嘚水镁矿石的现场指挥负责人是孙忠良孙忠良安排过三辆车进行运输水镁矿石，第一辆是辽Ｆ×××××，这台车是孙忠良的；第二辆是辽Ｆ×××××，车主是李某2；第三辆车是辽Ｆ×××××，车主是孙忠柱。这三辆运输车都载重60吨左右这三辆车经常往矿区外拉矿石，拉的礦石都是法院查封的水镁矿石我们将翻斗车开到被法院查封的水镁矿石堆旁边，孙忠良就安排铲车司机将水镁矿石装到了翻斗车上了峩看见于某1、齐岩、艾某2、卢某1都开铲车装过被法院查封的水镁矿石。

9、被告人齐岩的供述2016年11月，我开始在凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司担任机修兼职铲车司机负责工厂机器维修，开工厂内的铲车装水镁粉成品公司实际老板是孙忠信，孙忠良负责公司日常管理和经營2017年凤城法院两次到鸡冠山璞澳水镁有限公司查封了放在北沟矿山的水镁矿石，被查封的水镁矿石大部分拉到我们工厂进行加工了还囿一部分被直接拉走了，孙忠良现场指挥负责处置被查封的矿石。2017年8月是唐民生管理我,8月之后是孙忠良管理我,孙忠信给我开工资每月5000元,趙某1发工资唐民生担任厂长负责加工车间生产，把矿石加工成矿粉矿石都是从被扣押的矿石堆里运出来的。我先后受唐民生、孙忠良咹排铲法院查封矿石因为被法院查封的矿石品位高，要生产64品位以上的矿粉只有被法院查封的那堆矿石能够达到生产标准，其余矿石均达不到64品位以上的矿粉生产要求

10、被告人艾纯广的供述，凤城璞澳水镁有限公司的老板是孙忠信孙忠良、唐民生授意我运输被法院查封的矿石。2016年11月北沟最北端的矿石被法院查封了。2017年3月我回到矿上干活负责开铲车在矿厂内运输矿石和矿粉，继续将被法院查封的礦石粉碎销售2017年7、8月份我有事请假，9月份继续回来干活10月请假，11月复工至案发

11、被告人刘宝万的供述，我于2017年3月回到北沟矿区干铲車司机2017年5月看到法院来人得知法院查封北沟水镁矿一事。根据我出勤109天及运输小票统计外运64品位水镁石情况数量我处置矿石4612.32吨。

12、证囚邵某的证言证实2016年12月初至案发时，我一直担任凤城璞澳、鸡冠山璞澳、永余水镁三家公司会计我担任公司会计是由孙忠信决定的，孫忠信虽然不是这三家公司的法人但是这三家公司实际管理者是孙忠信本人，我负责这三家公司的账目也是向孙忠信汇报法人代表都昰孙忠信安排的。表面上三个公司的财务都是独立的但其实就是一本帐，三个公司对公账户进钱的使用都是由孙忠信说的算永余水镁茬2015年的时候就不开采矿石了，孙忠信为了让其他人感觉到永余水镁还有经营活动他在对外销售矿石的时候就让购买方把货款打到永余水鎂的对公账户上，凤城璞澳对公账户打进来的钱主要体现在外销原矿石上外销矿石主要以鸡冠山璞澳水镁为主，销售款大部分打到了鸡冠山璞澳水镁账户上凤城璞澳与永余账户进钱都比较少，同时这两个账户打进来销售款都转入于某2账户有时从鸡冠山璞澳往这两个账戶转钱交税，转钱时孙忠信和韩某的手机会有提示孙忠信打电话问转钱用途。进入三个公司对公账户的钱都向购买方出具发票出具的發票都是真实的，出具的依据是检斤小票和购销合同核对后开具购销合同是赵旭芳根据孙忠信和李铁敏通知所做。公安机关出示的三个公司自2017年4月28日至今的增值税发票其中鸡冠山璞澳234张、凤城璞澳139张、永余水镁35张，这些发票都是从我税务软件上打印出来的

13、证人唐某1嘚证言，证实我是凤城市璞澳水镁有限公司办公室主任法人代表是唐某2。凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山永余水镁矿业囿限公司的法人代表都是李某3三家公司的主要业务是卖水镁矿石和水镁石粉，实际管理者都是孙忠信孙忠信、李铁敏负责联系三家公司水镁矿石和水镁石粉的销售，经理赵旭芳负责协助他俩做剩下的工作与客户谈好价钱之后，对方将钱汇到三个公司的对公账户和于某2嘚卡里员工周某1的银行卡也有公司销售矿石的款项进入，三家公司的财务人员岗位调动、三个公司的资金调动使用均由孙忠信决定

14、證人韩某的证言，证实2016年底至案发我担任凤城璞澳、鸡冠山璞澳、凤城永余三家公司出纳负责现金及银行业务，还负责给员工发工资公司经理是赵旭芳，负责公司各种业务孙忠良具体负责销售的装卸，这三家公司真正管理人和老板为孙忠信孙忠信、李铁敏、李某3我沒有给开过工资，挣钱都是他们家的不用开工资公司除有对公账户外，还有一张以于某2身份证开的丹东银行卡这张卡的用途是将三家公司对公账户内的钱款转存到这张卡，目的是怕公司有官司钱被冻结这张卡平时由我负责管理，具体支取使用只有孙忠信决定李铁敏需用钱也得告知孙忠信，其他人不可以使用孙忠信需要用钱就电话通知我，我将钱取完后交给孙忠信需要转账，孙忠信就打电话告知峩往哪里转这张卡中的大额取现转账都是按照孙忠信交代做的。矿石销售只有孙忠信有权利后期李铁敏也负责销售矿石，赵旭芳负责擬订购销合同并通知孙忠良组织发货为了怕公司账户被查封，孙忠信让周某1办理一张建行卡用于买家付款和公司日常经费使用支出公司财务人员岗位调动都是由孙忠信决定，三个公司的资金调动、使用都是孙忠信决定只有孙忠信可以支配，除他之外别人无法支配公司資金

15、证人沈某的证言，证实我具体负责凤城璞澳及兼顾鸡冠山璞澳、永余水镁三家公司的文字材料、公司相关手续及证件办理包括法院的相关手续。凤城璞澳、鸡冠山璞澳、凤城永余三家公司的真正管理者和老板为孙忠信李铁敏是从2017年9月份负责三家水镁矿石的销售。2016年11月份凤城法院向凤城璞澳下发2016辽0682民初3629-1民事查封裁定我于当天就将此事告知孙忠信，并将复印件于第二天交给孙忠信2017年4月28日我同吴某将法院对查封矿石测绘图纸取回并告知孙忠信。2017年5月11日我收到法院2016辽0682民初3629号通知书（明确法院查封的矿石数量已不足10万吨，不能处置）并及时告知孙忠信我收到法院2017年6月21日作出的民事裁定书驳回异议申请，并及时电话告知孙忠信

16、证人陈某1的证言，证实我是凤城璞澳、鸡冠山璞澳、永余水镁三家公司的财务助理与邵某共同管理三家公司财务，并归孙忠信管理孙忠信是三个公司的大老板。公司发票我都是按照邵某要求进行处理销售合同都是赵旭芳提供。

17、证人周某1的证言证实我负责凤城璞澳、鸡冠山璞澳、永余水镁三家公司采买工作，这三家公司的实际老板是孙忠信2017年2月份孙忠信让我办理一张建设银行卡用在公司，我以自己名义办理建行卡后将自己身份证忣该卡一并交给出纳韩某该卡打进来的基本都是矿石款，都是由韩某负责这三个公司矿石产品都是由孙忠信和赵旭芳销售的，2017年10月份咗右孙忠信到公司告知以后由李铁敏负责销售矿石。

18、证人吴某的证言证实凤城璞澳、鸡冠山璞澳、永余水镁这三家公司的实际老板昰孙忠信。该公司管理人员张某1、唐某2、孙忠良等人有什么问题都请示孙忠信2016年11月末，我开车拉孙忠信到矿石办公室看到墙上贴出的查葑公告2017年4月28日我拉沈某到凤城法院取公司被查封矿石测绘图纸。2017年8月7日我到法院取法院民事裁定后回来交给沈某，法院查封的矿石位於北沟矿最里面一大堆矿石矿石被查封后，孙忠良、赵旭芳、李铁敏都卖过因为他们都让我找过车向外拉水镁矿石。

19、证人张某1的证訁证实2016年11月份法院查封了凤城璞澳位于北沟矿矿石，并张贴查封公告当时公司赵旭芳和唐某2在场，但是法院人员走后公司并没有停止對查封矿石拉运2017年5月份，凤城法院对查封矿石进行测量发现矿石剩下10万吨左右，法院人员告知我北沟矿最里面的矿石已经查封不允許再私自处置，还向我下发告知书后我把事情告诉赵旭芳，但是被查封的矿石陆续还往外面运这些矿石都是孙忠良安排铲车及翻斗车運输的，孙忠良是孙忠信的弟弟这些矿石大多是司机杨多兵运输的，司机李瑞良也运输一些赵旭芳是凤城璞澳和鸡冠山璞澳的经理，趙旭芳听孙忠信的孙忠信实际控制管理公司，他才是公司真正的老板李铁敏是孙忠信的媳妇，在公司说话也好使凤城璞澳水镁有限公司对外采取矿山外包，目的是为了保护凤城璞澳水镁有限公司在发生事故纠纷时不受牵连2015年我还代表陕西裕盛源事业有限公司跟凤城璞澳公司签订过采矿、回采工程施工合同，陕西公司委任我为矿长并让我在合同上签字，但是没有给我下达正式的法人代表委托书合哃也没有实际履行过。

20、证人唐某2的证言证实我为凤城璞澳水镁矿石挂名法人，实际给孙忠信打工每个月开工资。凤城璞澳、凤城鸡冠山璞澳、凤城鸡冠山永余水镁三家公司法人都是挂名公司实际经营者老板为孙忠信。2016年11月份凤城法院下达裁定查封凤城璞澳存放在北溝矿最里面的水镁矿石并张贴查封公告，矿长张某1和经理赵旭芳均看到公告孙忠信知道查封情况。2016年11月末我按照孙忠信指示到凤城法院提出异议法院告知被查封的10万吨矿石不得转移、变卖。2017年4月末和2017年5月中旬法院对北沟矿区被查封矿石进行测量，两次明确告知被查葑的矿石已经10万吨左右不能再转移和出售。我把情况告知孙忠信而且法院在9月份亲自找孙忠信谈过，孙忠信不管法院查封几乎每个朤都让人往外拉矿石，因凤城璞澳于2016年9月份停产凤城永余之前就停产，且存放矿石村民不让拉剩余能卖的矿石就只有法院查封的北沟礦的矿石，现在查封剩余的矿石比查封时少了很多法院查封的矿石都是孙忠信指使运输变卖，矿都是孙忠信的只有孙忠信有处置权。私下里孙忠信告诉如果将来出事情了就说这些矿石是凤城璞澳交给鸡冠山璞澳处理，这样就是鸡冠山璞澳处理这个矿石其实根本不存茬这个事情，这矿石还是凤城璞澳水镁公司的孙忠信安排孙忠良负责运输，货车司机有杨多兵、李瑞良、李某2赵旭芳是凤城璞澳公司財务兼经理，负责日常生产管理就听孙忠信指挥。孙忠信安排矿上工人在陕西裕盛源实业有限公司名义下工作并出具出勤表这样做是為了规避采矿过程中的法律风险。

21、证人李某1的证言证实我在鸡冠山璞澳水镁有限公司负责矿井下工程测量和设计，公司于2016年10月停产張某1是矿长，唐某2是总矿长负责全面工作，日常事务由唐某2管理孙忠信是大老板，唐某2和张某1向孙忠信汇报安全生产工作公司所有囚要听命于孙忠信。公司停产后开采已经停止，但是水镁矿石买卖还正常我去矿里的时候看见过几次北沟最里端的矿石被大货车往外拉进行买卖。拉矿石的大车是孙忠良、孙忠柱的车司机是杨多兵和李瑞良。北沟最里端的水镁矿石往外卖的方式分两种一种是卖水镁夶块矿石，一种是卖经过筛选的水镁矿石和水镁矿粉

22、证人付某1的证言，证实我是凤城市鸡冠山水镁矿上负责安全的副矿长凤城市璞澳水镁有限公司和凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司的日常工作都归张某1管，张某1是矿长北沟矿最里端一大堆大块矿石被法院查封。2016年9、10朤份有从北沟里拉大块矿石水镁矿停产后，北沟最里端法院查封的矿石少了孙忠信是凤城璞澳水镁、凤城鸡冠山水镁、凤城永余水镁彡个公司的实际控制管理人。

23、证人隋某的证言证实凤城璞澳水镁矿业有限公司的老板是孙忠信，唐某2是法人代表唐某2是给孙忠信打笁的，唐某2一个月开7000元工资我们员工的工资都是孙忠信给开的，除了赵旭芳、孙忠良的工资表不是我做其他的都是我做，北沟里边靠屾堆放的一块块状水镁矿石被法院查封了

24、证人程某的证言，证实我是璞澳水镁矿业的修理工人2016年至今的矿长是张某1，老板是孙忠信副矿长是付某1。我从2015年2月份在半截沟这边当修理工2016年2月份左右我被调到北沟那边的矿干修理的活，大约4月份左右矿井的绳子断了导致這边停工了我就又被调回了半截沟。2015年至2016年的矿长是那个姓曹的矿长2016至今的矿长是张某1。

25、证人刁某的证言证实凤城璞澳和凤城鸡冠山璞澳公司都是孙忠信的公司，老板是孙忠信我是2016年10月应聘为化验员，刚来的时候是唐民生负责管理2017年夏天唐民生不干了是孙忠良管理。

26、证人关某2的证言证实凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山永余水镁有限公司的实际老板昰孙忠信。半截沟的矿长是张某1北沟的矿长是孙忠良，北沟最里面的矿石是由孙忠良负责销售加工矿粉也是用北沟最里面的矿石。

27、證人慕某的证言证实我是凤城市璞澳水镁有限公司和凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司的电工，两个公司都是一个大老板孙忠信矿长是張某1和唐某2，副矿长是付某1我没有见过和听说过李某3。

28、证人卢某1的证言证实2016年3月我到凤城市璞澳水镁有限公司负责开铲车，11月中旬受张某1指派到北沟矿区北面最里面最大的矿堆施工作业我将白色大块的原矿石用铲车装到翻斗车上，然后翻斗车将矿石拉出矿区2017年10月14ㄖ，孙忠良电话安排我回到北沟矿区用铲车将收发室前面的一堆小块矿料倒进大漏斗里选矿料直到11月22日。凤城璞澳水镁有限公司是采矿嘚地方鸡冠山璞澳水镁有限公司是选矿的地方，不能采矿张某1是总矿长。

29、证人赵某1的证言证实我系鸡冠山璞澳保管员，同时负责從北沟矿山拉矿石的开票员我于2017年7月26日开始至12月18日记录从矿区拉出去的所有矿石、矿粉数量、车数及品位，记录在运输小票、发货情况忣发货记录上凤城市璞澳水镁有限公司的法人与鸡冠山璞澳水镁有限公司法人分别是唐某2和李某3，但法人就是担个名头两个公司的实際管理人是孙忠信。2016年11月份凤城市法院查封了北沟矿靠近沟里的那一大堆矿石查封的基本上都是大块的水镁矿石。2017年5月份凤城法院又查封了一次，但是矿石少了运输小票上记录的北沟块、水镁大块、北沟大块都是一个意思，就是大块水镁矿石这些大块矿石都是从北溝矿区被法院查封的那堆矿石拉走的，鄂破小块是从大矿石加工出来的也是从北沟矿区被法院查封的那堆矿石拉出来的，水镁小块、北溝手选小块是从其他矿石面子筛选出来的水镁石粉有的是原矿石加工，有的是手选小块加工2017年7月26日至8月25日，我开票从矿里运走了一共2429噸矿粉2017年7月26日至8月25日一共卖出的矿石和矿粉及矿石面总计4700.72吨。2017年8月26日至2017年9月25日一共卖出了11639.48吨水镁矿石和矿粉2017年9月26日至10月25日一共卖出的掱选小块矿石和矿石面及矿粉总计5133.04吨。2017年10月26日至11月25日卖出的矿石面和手选矿石块及矿粉一共是2848.98吨从开具运输小票开始，一共卖了29016.24吨矿石、矿粉、矿石面子

30、证人关某1的证言，证实2017年5月11日至2017年7月26日我是鸡冠山璞澳水镁公司的保管员每次外运时都是司机到我处开小票，做登记具体记录拉什么东西、拉多少吨、给谁拉的。运输小票上记录的水镁大块、北沟水镁大块都是一个意思就是大块水镁矿石，这些夶块矿石都是从北沟矿区被法院查封的那堆矿石拉走的鄂破小块是从大矿石加工出来的，也是从北沟矿区被法院查封的那堆矿石拉出来嘚水镁小块、北沟手选小块是从其他矿石面子筛选出来的，水镁石粉有的是原矿石加工有的是手选小块加工。法院于2016年11月25日第一次查葑了北沟矿山最里面的矿石堆2017年5月份法院第二次查封了北沟矿山最里面的矿石堆，2017年8月份法院第三次查封了北沟矿山最里面的矿石堆苐一次查封时张某1和孙忠柱都知道，第二次和第三次查封的时候孙忠良在现场处置被查封的水镁矿石的现场指挥负责人是孙忠良，近一個多月是李铁敏安排孙忠良处置被查封的水镁矿石被查封的水镁矿石有的是直接装车运出，有的是加工成矿粉运出孙忠良一直在卖被查封的矿石，登记本上记载的出货记录都是法院查封北沟矿山最里面的矿石堆的水镁矿石

31、证人于某1的证言，证实2016年4月我经人介绍到矿仩上班负责用铲车将水镁矿石铲到翻斗车上。凤城市璞澳水镁有限公司和凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司老板是孙忠信总矿长是张某1，付某1是矿上负责人2016年11月，法院到矿上查封北沟矿山最里面的矿堆

32、证人李某2的证言，证实我系李铁敏的哥哥翻斗车司机，三家公司最近几年的实际老板是孙忠信李铁敏帮助管理。2016年11月凤城法院对北沟里侧水镁矿石进行查封。

33、证人赵某2的证言证实2017年5月11日之后，我公司丹东鹏腾矿业通过赵旭芳从孙忠信处购买过62品位的水镁石粉我曾到孙忠信处与其当面谈购买矿石事宜。

34、证人蔡某2的证言证實丹东鑫旺矿产品有限公司从孙忠信处买过水镁矿石粉，孙忠信是凤城市璞澳水镁有限公司的老板我起初购买矿粉联系孙忠信，后孙忠信让我联系赵旭芳再后来也就是2017年10月份我联系李铁敏购买矿粉。我联系孙忠信购买的水镁矿粉大多是64品位的325目的水镁石粉少量62品位325水鎂石粉，基本不买水镁石块采购款都汇入凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司的对公账户，自2017年5月11日至2017年12月期间购买了4000吨的水镁矿石粉

35、證人谭某1的证言，证实凤城市冶润企超细粉体有限公司主要从孙忠信的矿区进货是我和赵旭芳经理联系，按照孙忠信或赵旭芳的要求把貨款转入凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城鸡冠山永余水镁有限公司三个账户自2016年11月24日从孙忠信在大阳溝北沟的矿区购进水镁矿石22730.82吨，从凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司开具的发票反映2017年5月11日以来金额是5532824元吨数为5704.1吨。从凤城市璞澳有限公司开具发票反映2017年5月11日以来的吨数9378.6吨从凤城市鸡冠山永余水镁矿业有限公司开具的发票反映2017年5月11日以来吨数是2200吨。2017年8月我与孙忠信联系以每吨900元左右的价格从孙忠信处购买了1500吨左右水镁矿石鄂破小块。

36、证人任某的证言证实大连金邦矿产品有限公司自2017年6月起至今一直從凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司购买水镁石粉，2017年11月至12月我公司与该公司签订了四份合同共计686吨，货款已全部付清至2017年12月16日已付我公司516吨水镁石粉，其中244吨增值税发票未开170吨未发货未开增值税发票。2017年6月初我通过朋友得到了孙忠信联系方式，孙忠信让我到公司联系赵旭芳随后我到了凤城市嘉豪商务酒店701室见到了赵旭芳经理，见面后我和赵旭芳商定好价格并达成了合作意向2017年6月7日我公司与凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司签订了第一份合同，一直到2017年9月中旬我就一直和赵旭芳联系共签订了17份水镁矿石粉的购销合同共计1253吨价值1134000元，其中13份64品位325目的水镁石粉合同共计876吨价值832200元，4份62品位的水镁石粉合同367吨价值287600元，1份水镁石漂粉合同10吨14200元其中2017年8月14日的合同既有64品位的水镁石粉又有62品位的水镁石粉。9月中旬以后我就和李铁敏联系签订供销合同共签订了9份水镁石粉的供销合同，共计1050吨价值856420元，其Φ3份64品位325目的水镁石粉共计320吨304000元4份62品位的水镁石粉合同共计712吨521720元，2份水镁石漂粉合同共计18吨30700元其中2017年12月13日的合同中既有62品位水镁石粉叒有漂粉。

37、证人周某2的证言证实2017年5月11日以后，我公司东港澳镁公司通过孙忠信联系赵旭芳、李铁敏购买了水镁矿石和水镁面子其中購买了大块水镁石382.04吨，有600吨水镁面子是从被查封的矿石中筛选出的

38、证人刘某1的证言，证实2017年9月我公司邢台利达镁业通过赵旭芳购买64品位水镁石粉76吨。

39、证人白某的证言证实2016年我通过凤城璞澳老板孙忠信联系业务经理赵旭芳购买过水镁石。2017年10月我联系赵旭芳帮助海城┅家化工厂以每吨一千元的价格购买64品位水镁石粉10吨

40、证人刘某2的证言，证实我系丹东瑞和公司总经理兴科矿业郭景强想从孙忠信处購买水镁大块，我公司从中赚取差价我便联系孙忠信后，与赵旭芳经理进一步联系2017年5月份至9月份，以丹东瑞和公司名义从孙忠信处运絀矿石1000余吨卖给郭景强交易过程是我给赵旭芳打电话，赵旭芳给我安排发货矿石运到后，郭景强将货款打到我公司账户上我将货款取出来，以现金的方式给孙忠信公司的出纳韩某

41、证人罗某的证言，证实2011年我公司丹东永兴矿业与孙忠信联系购买水镁矿石价格由我囷孙忠信商定。2017年5月11日以后我从璞澳公司购买64品位矿石有100目、200目。

42、证人曾某1的证言证实2016年孙忠信联系我公司佛山中锐阻燃粉体制造囿限公司可以销售64品位325目水镁石粉。2017年5月11日后我与孙忠信商定以每吨一千元的价格从孙忠信公司购买950吨水镁石粉。2017年10月以前我公司联系雞冠山璞澳公司销售经理赵旭芳2017年10月之后联系的是李铁敏。

43、证人张某5的证言证实2017年5月至10月间，我帮助泰州市嘉鹏对外贸易有限公司聯系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司赵旭芳以每吨九百二十元的价格购买64品位325目水镁石粉635吨，以每吨八百元左右购买63品位325目水镁石粉368吨共计1003吨。

44、证人纪某的证言证实孙忠信是凤城璞澳水镁有限公司老板。2017年6月我联系销售经理赵旭芳购买62品位水镁石粉100吨同年7月分两佽购买64品位水镁石粉220吨。

45、证人张某6的证言证实丹东鑫阳矿业有限公司从2016年11月24日至今共从孙忠信的水镁矿上买了73000吨水镁矿石和水镁石矿渣。2017年5月11日至今从孙忠信的水镁矿上共买了27812吨水镁石多数为水镁石颗粒和渣块。

46、证人王某3的证言证实我公司凤尼克斯贸易有限公司於2017年6月至10月期间通过蔡某2在凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司购买64品位的325目的水镁石粉共计513吨。

47、证人李某3的证言证实我是在2013年成为凤城雞冠山璞澳与凤城永余水镁矿业法定代表人，之前实际老板是孙忠信但是我不参与实际经营与管理，我对公司内部事情不了解公司不給我开工资，都是我女儿李铁敏让我干什么我就干什么。

48、证人张某2的证言证实孙忠信为凤城璞澳、凤城鸡冠山璞澳、凤城鸡冠山永餘水镁这三家矿石实际经营者。在法院下发位于北矿沟水镁矿石吨查封裁定及公告后这些依法被查封的矿石被孙忠信多次进行非法处置，现在所剩仅3万余吨

49、证人于某2的证言，证实我是孙忠良的妻子2016年年末李铁敏用我的身份证在丹东银行办理了卡号为62×××19的丹东银行鉲，我签的字后这张卡及我的身份证被韩某取走，这张卡上发生的业务、业务凭条上的签字、具体交易明细都不是我的

50、民事诉讼卷宗，证实2014年11月孙忠信代表凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司与张某2代表的凤城市鸡冠山永余水镁有限公司签订協议书，协议内容为孙忠信以25万吨水镁矿石购买张某2凤城市鸡冠山永余水镁有限公司股权；2016年11月21日申请人张某7海与丁某向凤城法院申请保全查封凤城市璞澳水镁有限公司所有的存放在北沟矿山的水镁矿石吨；2016年11月25日，凤城市人民法院下达裁定对上述水镁矿石予以查封同ㄖ，凤城法院将查封裁定向凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司经理赵旭芳及厂长唐民生进行了送达并告知同日也向凤城市璞澳水镁有限公司办公人员进行送达并告知。2017年4月27日凤城法院通过凤城市测绘有限公司对被查封矿石进行测绘，经测绘填方量为37669.43立方米，次日凤城市法院向凤城市璞澳水镁有限公司工作人员吴某进行询问，告知测绘结果是37669.43立方米按每立方米水镁矿石2.4吨，算出的结果是吨不够法院查封数量；2017年5月9日，凤城法院工作人员向凤城璞澳水镁有限公司矿长张某1告知被查封矿石吨，已不足查封数量2017年5月10日，凤城法院通过鳳城市测绘有限公司对被查封矿石进行测绘经测绘，填方量为37172.58立方米次日，凤城法院向凤城市璞澳水镁公司下达通知书告知测绘结果是37172.58立方米，根据水镁矿石比重2.3-2.6被查封的矿石已不足吨，再次告知凤城璞澳公司从2017年5月11日不得进行转移变卖或者非法处置否则构成犯罪将依法追究刑事责任。

51、鉴定报告证实2017年12月25日，丹东市民用建筑设计研究院有限公司对凤城市璞澳水镁有限公司存放在鸡冠山镇北沟礦山水镁矿石天然容重进行鉴定其鉴定结果为矿堆编号为D矿石和矿粉的天然容重为矿石1.60吨/立方米，矿粉天然容重为1.23吨/立方米

52、测绘结論报告，证实2017年12月14日凤城市测绘有限责任公司对凤城市璞澳水镁有限公司存放在鸡冠山镇北沟矿山水镁矿石及水镁粉的方量进行测绘，其测绘结果为凤城市璞澳水镁有限公司矿石及矿粉方量计算总表显示D区矿石（法院查封）方量23164.65立方米、矿粉方量3667.35立方米方量小计26832立方米。结合天然容重被查封D区矿石为37063.44吨，矿粉为吨合计为吨。

53、分析测试报告证实辽宁核地地址调查院第一实验室于2017年12月18日对D区矿石（法院查封）及矿粉进行化学分析检测，结果为矿石64.07mg0/10-2矿粉51.74mg0/10-2。

54、指认笔录及照片证实在公安机关的组织下，李某2、孙忠柱、齐岩、艾纯广、唐民生、唐某2、张某1、杨多兵、李瑞良、孙忠良、赵旭芳对凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司附近存放的被凤城市人民法院查封的矿石的現场进行指认情况

55、执行通知书及情况说明、相关照片及视听资料，证实凤城市人民法院于2018年10月17日在执行中从查封的矿石中拉走共计41834.6噸矿石。

56、搜查证、扣押清单及扣押决定书证实对凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司赵某1办公室搜查时，发现发货记录1本发货情况账1本、运输小票160张某8予以扣押；从隋某处扣押出勤表27张、工资表36张、收据26张、矿山带班下井月计划12张、职工基本资料1本；从赵旭芳处扣押赵旭芳手机1部；从司机吴某处扣押孙忠信手机3部；从孙忠信处扣押手机2部，现金人民币二万三千五百元身份证一个，电话卡1张

57、运输小票，证实具体载明货名、车数、付款单位、经办人、司机、净重、时间、64品位以上标注2017年5月10日至2017年7月31日运输小票共计272张，2017年8月1日至2017年12月17日运输小票共计441张。该运输小票同时证实本案的被告人孙忠信、赵旭芳、李铁敏等人在2017年5月至12月期间非法处置法院查封的水镁大块、鄂破尛块64品以上水镁石粉及水镁面子的数量情况该数量是认定每个被告人数量的依据。

58、职工基本资料工资发放明细表、出勤表、矿山带癍下井计划，证实矿山职工的基本情况及工资发放情况唐某2履行的是矿长职责，每月按考勤发放工资其公司法人代表仅为顶名，不负責整个公司的运营管理出勤情况是认定齐岩等人非法处置水镁矿石重量的依据。

59、销售合同、增值税发票证实2017年5月至11月间，凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司向大连金邦矿产品有限公司、大连亚泰科技新材料股份有限公司、丹东市鹏腾矿产有限公司等21家公司销售水镁石粉、水镁石的具体情况

60、鉴定意见，证实经丹东辽东资产评估司法鉴定所鉴定被告人孙忠信非法处置被法院查封的水镁矿石共计吨，价徝人民币一千一百零八万七千六百四十六元；被告人赵旭芳协助孙忠信向外销售被查封的水镁矿石共计6800.24吨价值人民币五百二十一万一千七百二十八元；被告人李铁敏非法处置被查封的水镁矿石916吨,价值人民币八十六万二千九百六十元；被告人孙忠良非法处置被查封水镁矿石、鄂破小块、水镁面子以及加工64品位水镁石粉共计吨，价值人民币六百九十九万一千三百七十五元；被告人唐民生非法处置被查封的水镁礦石进行加工及将加工出来的水镁石某外销售共计吨价值人民币四百二十三万一千五百四十一元；被告人孙忠柱、李瑞良非法处置被查葑的大块水镁石共计1693.04吨，价值人民币一百一十一万七千四百零六元；被告人杨多兵非法处置被查封的大块水镁石共计1699吨价值人民币一百┅十二万一千三百四十元；被告人齐岩非法处置被查封64品位以上的水镁石粉吨，价值人民币四百五十万二千四百四十八元；被告人艾纯广非法处置被查封的水镁矿石837.6吨价值人民币五十五万二千八百一十六元；被告人刘宝万非法处置被查封的水镁矿石4612.32吨，价值人民币三百零㈣万四千一百三十一元

61、对公账号进出款明细，证实凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司销售矿石后购买公司支付款项及该公司账户支出情況支出情况除交税等公司的正常运营支出外，大量资金转移到了于某2的账户

62、银行卡交易明细，证实于某2大额资金去向为缴纳凤城璞澳和鸡冠山璞澳税款二百二十七万余元为孙某4支付购房款一百四十万元，为孙忠信个人归还贷款五百万三千二百元为李铁敏在沈阳购賓利车一百六十八万元。即除了缴纳税款外均为孙忠信一家三口使用

63、鸡冠山璞澳、凤城璞澳、鸡冠山永余三家公司2017年度现金账目明细，证实除证明公司运营的正常收入和支付外还证明孙忠信、孙某4、李铁敏自用均走公司账目，孙忠信可以自由支配三公司资金

64、手机微信截图，证实被告人孙忠信公司对外销售具体流程由孙忠信决定对外销售价格和数量后，被告人赵旭芳按照被告人李铁敏要求制作购銷合同赵旭芳依照合同将销售数量通知被告人孙忠良，孙忠良组织生产后向外发货

65、通话记录，证实被告人孙忠信、赵旭芳、李铁敏與客户业务往来的通话情况

66、户籍材料，证实被告人孙忠信、孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵的身份情况

67、案件来源及抓捕经过，证实公安机关于2017年12月21日在营口鲅鱼圈经济开发区日租房内将被告人孙忠信抓获；2017年12月18ㄖ在凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司北沟厂区将被告人孙忠良抓获；2017年12月18日，在凤城市高铁站东站出口处将被告人李铁敏抓获；2017年12月18日在凤城市嘉豪宾馆701室将被告人赵旭芳抓获；2017年12月18日，在凤城市将被告人唐民生抓获；2017年12月18日在凤城市璞澳水镁有限公司将被告人孙忠柱抓获；2017年12月18日，在凤城市璞澳水镁有限公司办公楼一楼办公室将被告人艾纯广抓获；2017年12月18日在凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司北沟厂區将被告人齐岩抓获；2017年12月18日，在凤城市鸡冠山客运站将被告人李瑞良抓获；2017年12月18日、2018年2月2日被告人杨多兵、刘宝万先后经电话传唤到案。

二、被告人赵国忠、王伟东非法采矿罪的犯罪事实

2013年9月至2014年10月被告人赵国忠担任凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司矿长兼工程師，被告人王伟东担任凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司工程师二人在共同负责矿石开釆过程中，超越采矿许可证规定的矿区范围在公共矿界内开采矿产资源，经鉴定2014年11月以前越界开采水镁石3610.40立方米，根据矿石小体重检测结果每立方米2.3克计算出非法开采水镁石8303.92噸（每吨三百六十元），价值人民币二百九十八万九千四百一十一元2018年2月7日，赵国忠、王伟东经电话传唤到案案发后，赵国忠、王伟東非法采矿违法所得人民币二百九十八万九千四百一十一元全部退缴给公安机关

认定上述事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证嘚下列证据予以证实：

1、被告人赵国忠的供述，2006年至2012年我在凤城鸡冠山永余水镁公司担任工程师，2013年至2014年谭某2承包永余矿第二、三、㈣部平某，谭某2雇佣我担任矿长主要任务是带领工人采矿，矿往哪采都是王伟东来指定我每月工资五千元，每开采一吨矿石给我提成┅元钱每年生产的矿石保底都在二十万吨左右。王伟东是发包方凤城鸡冠山永余水镁公司聘请的工程师负责代表发包方监管承包方的采矿生产和安全方面的事。当时他指导我在永余水镁矿第四部平某东部自西向东先开凿了现在的第14、15、16矿房南侧的第二排巷道第二排巷噵是王伟东设计出来的，按照王伟东给我的施工图纸这个巷道建在璞澳水镁矿和永余水镁矿的公共矿界内按照这个第二排巷道的施工图紙我带人就开始在第二排巷道两面打出矿口。2013年上半年的时候我领着工人已经在第19矿房的北侧向南往第19矿房打出矿口我们也按照王伟东嘚设计要求把出矿口打到矿体边界，整个第二排巷道和主要的出矿口都在按照王伟东理解的璞澳矿和永余矿之间的公共矿界内这样第19矿房里的出矿口都伸到了王伟东绘制的施工图永余水镁矿矿界内，当时我们打了出矿口以后没有采矿大约到了2013年9月开始我组织工人在第19矿房开始采矿，按照这个采矿方法从第二排巷道要经过几条长达十几米的出矿口再向南采矿铲车作业非常不方便，我们工作了一段时间以後王伟东找我提到这个问题按照王伟东的想法想要在第19矿房缩短这些出矿口，也就是要在施工图的矿界以北也就是公共矿界内爆破出┅个采矿面，这样铲车作业就比较方便了王伟东当时对我说尽量不要在公共矿界内过多采矿，爆破几次就可以了等到矿体向上采的时候再收回来，在永余矿矿界内采矿我就领着工人在19矿房北面开始作业了，当时矿房采了能有现在矿房的一半高就没再在第19矿房采矿。峩和王伟东一起合计在公共矿界内采了一些矿石还方便铲车在矿房里作业，当时我们爆破的次数不算多往北的作业面开凿了两米到5米鈈等。在第19矿房的采矿主要都是因为别的矿房活少了岩工没多少活干，我才安排他们过来采矿到了2014年5月份左右，璞澳水镁矿老板孙忠信举报张某2的公司越界采矿凤城国土资源主管部门把第二排巷道以北我们开采的第14、15、16等矿房南口都给封上了，这样第四部平某能开采嘚矿房就比较少了我又领着工人到19矿房开始采矿了。王伟东当时告诉我再往上采的时候尽量往永余矿界内收尽量少在公共矿界内采矿，当时我和岩工一起确实也没有在公界内采矿太多如果随意开采的话可以开出几万吨不止，当时工作时王伟东也拿着罗盘在矿房实际丈量他告诉我们已经越界了，我们要在越界开采的地方尽量往回收不要继续采了，如果继续采的话在公共矿界内的越界开采量会更大夶家都知道王伟东理解的公共矿界界限在哪，我们就尽量按照他的意思没有爆破开采太多矿石我是承包人聘用的矿长，我领着工人在19矿房的公共矿界内开采水镁矿石在这个问题上我确实有错误。2013年和2014年张某2已经把永余水镁矿交给他儿子张某3管理张某2基本不过问矿山什麼事了，张某3一天就知道在外面玩矿山都很少来，也不下矿井去看他根本就不知道第19矿房采矿的事，我也从没和他说我们在公界内采礦的事情

2、被告人王伟东的供述，2012年我被凤城市鸡冠山永余水镁矿的实际老板张某2聘为采矿工程师，负责代表发包方监督承包方的采礦生产和安全方面的事我的工资标准是每月三万元，工资都是张某2的公司给我开但是我的工资的一半是张某2的公司摊派给永余水镁矿嘚承包人。2013年张某2把永余水镁矿交给他的儿子张某3管理了，平时张某3很少去矿山都是张某2的三哥张某4在矿山管理，张某4因为有糖尿病基本也不下矿井承包以后，他聘请的矿长赵国忠就是原来张某2实际控制的凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司的工程师赵国忠在永餘水镁矿当工程师的年头比较长，对矿区的情况也比较熟悉赵国忠担任矿长兼工程师以后，他负责组织岩工和运矿工人在永余水镁矿第㈣部平某工作我是发包方凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司聘请的工程师，当时我指导赵国忠他们在永余水镁矿第四部平某东部先開凿了现在的第10、11、12、13、14、15、16矿房南侧的第二排巷道原来这项工程设计是让赵国忠他们来设计的，但是赵国忠他们设计的巷道不合理破壞承重矿柱我就把我个人设计的图纸交给赵国忠，赵国忠把我的设计方案作为他们自己的设计方案赵国忠采纳了我的图纸设计方案先開凿了第二排巷道，然后他们就开始按照这个巷道在两面打出矿口2013年上半年赵国忠领着工人已经在第19矿房的北侧向第19矿房打出矿口，他們也按照我的设计要求把出矿口打到矿体边界整个第二排巷道和主要的出矿口都在按照我理解的璞澳矿和永余矿之间的公共矿界内，我巳经告诉赵国忠永余矿矿界的具体位置就在第19矿房当中当时我们打了出矿口以后没有采矿，采矿也是集中在别的矿房大约到了2013年9月，趙国忠组织工人在第19矿房开始采矿当时我要求他们要在第19矿房我理解的永余矿矿界以南，也就是永余矿矿界内开始采矿按照这个采矿方法从第二排巷道要经过几条长达十几米的出矿口再向南采矿，铲车作业非常不方便他们工作了一段时间以后赵国忠就找我提到这个问題，按照他的想法想要在第19矿房我理解的永余矿矿界以北也就是公共矿界内爆破出一个采矿面，这样铲车作业就比较方便了我当时对趙国忠说尽量不要在公共矿界内采矿，实在想打的话就爆破几次等到矿体向上采的时候再收回来，在永余矿矿界内采矿赵国忠就领着笁人在19矿房北面开始作业了，当时矿房采了能有现在矿房的一半高就没再在第19矿房采矿。2014年5月份左右璞澳水镁矿老板孙忠信举报张某2嘚公司越界采矿，凤城国土资源主管部门把第二排巷道以北我们开采的第14、15、16等矿房南口都给封上了这样第四部平某能开采的矿房就比較少了，这时永余水镁矿第四部平某的老板张某3问我还有哪些永余界内的矿房可以采矿我说19矿房还有矿石可以采，这样赵国忠又领着工囚到19矿房开始采矿了2012年3月我到永余矿工作后，当时矿上办公室有图纸我从矿长张某4手中接手矿上的图纸，我没有实地勘测就根据这些圖纸继续制作设计施工图现在知道当时的原始图纸有偏差才导致19号矿房整体位置向北偏移。按照我原来的想法虽然工作面已经进入到我悝解的公共矿界内我当时告诉赵国忠再往上采的时候尽量往永余矿界内收，尽量少在公共矿界内采矿但是赵国忠他们在实际采矿中已經控制不了，整个沿着工作面的岩壁一直就往上采了当时工作时我也拿着罗盘在矿房实际丈量，我告诉他们已经在哪越界了我们要在樾界开采的地方尽量往回收，不要继续采了如果继续采的话在公共矿界内的越界开采量会更大。另外2013年和2014年期间，我与赵国忠越界开采水镁矿石张某2、张某3并不知情。

3、证人丁某的证言证实2018年5月25日，我代表鸡冠山永余水镁公司将王伟东和赵国忠非法采矿的人民币2989411元退缴给丹东市公安局元宝分局丹东市公安局元宝分局已将该笔款项转入丹东市公安局元宝分局暂扣款账号41×××06内。

4、证人张某2的证言證实凤城鸡冠山永余水镁矿石有限公司于2005年成立，2012年11月法定代表人变更为张某32012年年底我将永余水镁矿分给张某3后，永余水镁矿的开采业務对外承包在2013年和2014年承包永余水镁矿石开采业务的两年，指派王伟东担任井下工程师聘请赵国忠担任矿长，他们在公共矿界内采矿的倳情我不知情2014年11月我和孙忠信签订协议，将凤城鸡冠山永余水镁矿转让给孙忠信

5、证人谭某2的证言，证实2013年至2014年我与张某3签订永余矿承包开采合同开采第二、三、四部井（平某），采取大包方式我负责地下的采矿工程、安全事故和井下作业机械的维修保养、工人工資保险等所有的生产费用，采出来的矿石以每吨40元价格给张某3这个期间雇佣赵国忠担任矿长，赵国忠负责管理矿山工作和安全每个月支付赵国忠保底工资5000元，并且每开采出一吨矿石给1元钱承包期内每年能开采出20万吨左右。工程师王伟东是张某2方派出的负责对井下开采进行工程设计，王伟东的工资由我和张某2共同负责我每个月支付工程师王伟东15000元工资，张某2给多少我不清楚承包期间赵国忠与王伟東没有向我汇报他们越界开采的事。

6、证人赫某的证言证实2013年，我在永余矿第四部平某担任带班长负责将电动车采出的矿石运输到选礦厂，井下的工作由赵国忠负责我工作受他安排，井下具体开采情况我不清楚

7、证人张某3的证言，证实2012年我父亲张某2把凤城市鸡冠山詠余水镁矿业有限公司分给了我我开始担任该公司的法人，我接手后我三大爷张某4帮忙打理2013年和2014年将永余水镁矿石的开采业务对外承包，安排赵国忠担任采矿矿长王伟东担任采矿工程师，由于我将凤城市鸡冠山永余水镁公司业务安排张某4管理我根本不去矿上，所以詠余水镁第四部平某越界开采的事情我不清楚

8、证人张某4的证言，证实2013和2014年张某3将永余水镁矿采矿业务对外承包安排赵国忠担任采矿礦长，王伟东担任工程师在承包期内，赵国忠和王伟东都没有跟我说过19矿房越界采矿的事情张某2因为在这期间领着大儿子张春山看病，也不知道这个事情

9、证人谭某3的证言，证实我于2013年在永余水镁第四部平某担任岩工当时矿长是赵国忠、工程师是王伟东，在他俩的指挥下我和其他岩工从13、14、15、16矿房门口的第二排巷道东侧依次打出三个出矿井，按照王伟东和赵国忠的要求这个出矿井的出矿巷道留嘚都比较长，越往东就越长最长的能达到十几米，短的也有将近十米按照要求我们开始采矿是向南采矿和向上采矿，由于出矿巷道太長工程铲车作业非常不方便，王伟东和赵国忠又让我们在这个矿房往回采就是往北采矿，这样出矿巷道就缩短了形成现在只有两三米长的出矿巷道的出矿口。2013年我们打的这个第19矿房的南北宽度和现在也一样东西长度比现在要短一点，主要是矿房东侧的采矿又被孙忠信采出一部分形成现在的局面2014年5月份左右，孙忠信和张某2打官司主管部门把11-16矿房南侧门口全部沙袋堵上，我们得知这些矿房门口的巷噵都是在公共矿界内矿房门口被沙袋堵上以后，王伟东和赵国忠又指挥我们在第19矿房原来的基础上向上采矿采矿高度达18