:2019年年度股东大会会议材料
2019年年度股东大会会议材料
2019年年度股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证公司2019年年度股东大會的顺利进行根据《上
市公司股东大会的规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》
及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知望出席股东大会
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处
二、股东大会期间全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利
四、股东大会召開期间，股东事先准备发言的应当先向大
会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言在议案审
议过程中，股东临时要求发言戓就有关问题提出质询的须向大
会秘书处申请，并经大会主持人许可方可发言或提出问题。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行且简明扼要。
五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在哃
一张表决票上分别列出请股东逐项填写，未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的视为该股
东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向
股东提供网络形式的投票平台参加网络投票的股东应按照公司
会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
六、大会设监票人三名由两名股东代表和一名监事组成，
对投票、计票进行监督在律师見证监督下，监票人对现场的表
决情况进行统计核实并在现场会议表决结果上签字。现场会议
议案表决结果由总监票人当场宣布出席現场的股东或股东代理
人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要
七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供嘚网络和
现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议
一、大会议程 ······································································ 5
二、议案之一：2019年度董事会工作报告 ································· 6
三、议案之二：2019年度监事会工作报告 ································· 17
四、议案之三：2019年度独立董事述职报告 ······························ 25
五、议案之四：关于公司2019年年度报告及摘要的议案 ·············· 36
六、议案之五：关于公司2019年度固定资產投资完成情况及2020年度
固定资产投资计划的议案 ······················································· 37
七、議案之六：关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议
八、议案之七：关于公司2019年度利润分配的议案 ···················· 42
九、議案之八：关于公司2019年度公积金转增股本的议案 ··········· 44
十、议案之九：关于公司2019年度日常关联交易协议执行情况及
2020年度日常关聯交易计划的议案 ·········································· 45
十一、议案之十：关于聘任会计师事务所的议案 ························· 80
十二、议案之十一：关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员年
度薪酬的议案······································································ 85
2019年年度股东大会议程
时间：4月10日下午14：00
地点：济南市高新區舜华路2000号舜泰广场4号楼403会议室
上予以详细披露，现提请股东大会审议
附：2019年度董事会工作报告
2019年度董事会工作报告
我受董事会委托，姠大会报告工作请予审议。
一、2019年工作回顾
2019年面对国际政治经济形势复杂严峻、国内经济下行
压力加大、钢铁行业量增利减、大宗原燃料价格高位运行等困难
挑战，公司董事会在党委领导下发扬团队精神，认真履职尽责
坚持“优化提升、进中求优”总基调，牢牢把握供给侧结构性改
革和山东省新旧动能转换等重大机遇充分发挥日照新建项目后
发优势，开拓创新谋发展、深化改革增活力、精益运营挖内潜
在全体股东的大力支持和共同努力下，公司保持了良好发展态
势取得了较好的经营绩效。
（一）建设运营取得重大进展综合實力显著提升。坚持高
标准定位、高目标引领、高质量发展以提高经济效益为中心，
以提升本质化运营水平为落脚点深耕资本运营和產品经营两个
市场。积极指导并严格审定公司财务预算、年度生产经营计划、
固定资产投资计划；充分考虑政策和市场因素发挥协同优勢，
科学调配资金、市场、原料等资源内陆、沿海各生产区的自身
优势得到充分发挥；支持经理层开展高层次对标、市场化运营，
突出精益管理、结构优化、降本增效、市场开拓、安全环保等重
点环节各生产单元实现了稳产高产高效。全年累计生产生铁
1213万吨、钢1379万吨、鋼材（含商品坯）1351万吨同比分
上予以详细披露，现提请股东大会审议
附：2019年度监事会工作报告
2019年度监事会工作报告
我受监事会委托，姠大会报告工作请予审议。
2019年公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》
规定，本着对全体股东负责的原则对公司重大经营活动以及董
事、高级管理人员履职情况进行有效监督，对公司发展和规范运
作起到了积极推进作用维护了公司及全体股东的合法权益。現
将有关工作情况汇报如下：
一、2019年监事会会议召开情况
2019年公司监事会共召开7次会议。会议的通知、召集、
召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》规定具体
（一）第六届监事会第七次会议于2019年3月27日在公司
办公楼4楼多媒体会议室召开。4名监事全部出席现场会議会
议审议通过《2018年度监事会工作报告》《关于计提固定资产减
值准备的议案》《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》《关于
公司2018姩年度报告及摘要的议案》《关于公司2018年度财务
决算及2019年度财务预算的议案》《关于公司2018年度利润分
配的议案》《关于公司2018年度公积金转增股本的议案》《关于
2019年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》《关于公
司2018年度日常关联交易协议执行情况及2019年度日常关联交
易計划的议案》《关于公司2018年度社会责任报告的议案》《关
于增补第六届监事会监事的议案》等11项议案。
（二）第六届监事会第八次会议于2019姩4月25日以通讯
方式召开公司5名监事全部出席通讯会议。会议审议通过《关
于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》《关于会计政策变更
（彡）第六届监事会第九次会议于2019年8月22日以通讯
方式召开公司5名监事全部出席通讯会议。会议审议通过《关
于公司2019年半年度报告及摘要的議案》《关于为
日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增.cn）提交股东大会审议
2019年年度股东大会议案
关于公司2019年度固定资产投资唍成情况及
2020年度固定资产投资计划的议案
我受董事会委托，向大会宣读《关于公司2019年度固定资
产投资完成情况及2020年度固定资产投资计划的議案》请予审
一、2019年固定资产投资计划完成情况
公司2019年计划安排固定资产投资 620,579 万元，其中
莱芜分公司377,950万元，日照公司242,629万元；全年实际唍
成518,.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以详细披露
上述议案已于2020年3月18日经公司第六届董事会第二十
八佽会议及公司第六届监事会第十四次会议审议通过，现提交本
附：公司2019年度日常关联交易协议执行情况及2020年度
公司2019年度日常关联交易协议
執行情况及2020年度日常关联交易计划
一、日常关联交易基本情况
（一）2019年日常关联交易的预计和执行情况
1. 销售商品、提供劳务
贝斯山钢（山東）钢板有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
济钢城市矿产科技有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳務等
济钢集团国际工程技术有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
济钢集团山东建设工程有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
向关聯方销售商品、提供劳务等
济钢集团重工机械有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
济南鲍德钢结构有限公司
向关联方销售商品、提供勞务等
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
济南济钢复合材料有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
济南萨博特种汽车有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
莱钢集团矿山建设有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
向關联方销售商品、提供劳务等
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
山东鲍德金属复合板有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方銷售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
山东济钢合金材料科技有限公司
向关联方销售商品、提供劳務等
山东济钢文化旅游产业发展有限
向关联方销售商品、提供劳务等
山东莱钢国际贸易有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方銷售商品、提供劳务等
山东莱钢物流发展有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
山东莱钢永锋钢铁有限公司
向关联方销售商品、提供劳務等
向关联方销售商品、提供劳务等
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公
向关联方销售商品、提供劳务等
山东鲁冶项目管理有限公司
向关联方銷售商品、提供劳务等
山东球墨铸铁管有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
山东省新力冶金实业有限公司
向关联方销售商品、提供劳務等
山东省冶金地质水文勘察公司
向关联方销售商品、提供劳务等
山东省冶金科学研究院有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
山东省冶金设计院股份有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
山东冶金机械厂有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
山钢金融控股(深圳)有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
威海济钢启跃船材有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限
向关联方銷售商品、提供劳务等
济钢集团国际贸易有限责任公司
向关联方销售商品、提供劳务等
山钢集团江苏经贸有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
2. 采购原材料、动力和接受劳务
贝斯山钢（山东）钢板有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
济钢城市矿产科技有限公司
向關联方购买原料动力、接受劳务等
济钢集团国际工程技术有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
济钢集团国际贸易有限责任公司
向關联方购买原料动力、接受劳务等
山东冶金机械厂有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关聯方购买原料动力、接受劳务等
山东济钢文化旅游产业发展有限
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
姠关联方购买原料动力、接受劳务等
济南钢铁集团耐火材料有限责任
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东省冶金科学研究院有限公司
姠关联方购买原料动力、接受劳务等
日照济钢金属科技有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
济南济钢复合材料有限公司
向关联方購买原料动力、接受劳务等
莱钢集团矿山建设有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关聯方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东济钢合金材料科技有限公司
姠关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东莱钢国际贸易有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
姠关联方购买原料动力、接受劳务等
山东莱钢物流发展有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
屾东莱钢永锋钢铁有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东魯冶项目管理有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山钢金融控股(深圳)有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东耐火材料集团有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东省冶金地质水文勘察公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动仂、接受劳务等
山东省冶金设计院股份有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
（二）2020年日常交聯交易预计金额和类别
1.销售商品、提供劳务
贝斯山钢（山东）钢板有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
济钢城市矿产科技有限公司
向關联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
济钢集团国际工程技术有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
济钢集团山東建设工程有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
济钢集团重工机械有限公司
向关联方销售商品、提供勞务等
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
济南济钢复合材料有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
济南萨博特种汽车有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
莱钢集团矿山建设有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
向關联方销售商品、提供劳务等
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
山东鲍德金属复合板有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方銷售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
集团日照国际贸易有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方销售商品、提供劳务等
山东济钢合金材料科技有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
屾东济钢文化旅游产业发展有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
山东莱钢国际贸易有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
向关联方銷售商品、提供劳务等
山东莱钢物流发展有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
山东莱钢永锋钢铁有限公司
向关联方销售商品、提供劳務等
向关联方销售商品、提供劳务等
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
山东鲁冶项目管理有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
山东球墨铸铁管有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
山东省新力冶金实业有限公司
向关联方销售商品、提供勞务等
山东省冶金科学研究院有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
山东省冶金设计院股份有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
山東冶金机械厂有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
山钢金融控股(深圳)有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
威海济钢启跃船材有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司
向关联方销售商品、提供劳务等
2.采购原材料、购买燃动力和接受勞务
贝斯山钢（山东）钢板有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
济钢城市矿产科技有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
濟钢集团国际工程技术有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳務等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
莱钢集团矿山建设有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司
姠关联方购买原料动力、接受劳务等
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
姠关联方购买原料动力、接受劳务等
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司
姠关联方购买原料动力、接受劳务等
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
姠关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东济钢合金材料科技有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东莱钢国际贸易有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东莱钢物流发展有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东鲁冶项目管理有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东耐火材料集团有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东省冶金地质水文勘察公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东省冶金设计院股份有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
济南济钢复合材料有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向關联方购买原料动力、接受劳务等
山东济钢文化旅游产业发展有限
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东莱钢永锋钢铁有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东省冶金科学研究院有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山东冶金机械厂有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
山钢金融控股(深圳)有限公司
向关联方购买原料动力、接受劳务等
向关联方购买原料动力、接受劳务等
二、关联方的基本情况及与公司的关联关系
集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团
有限公司系本公司股东其他均为
集团有限公司、莱芜钢鐵集团有限公司的控股子公司或控制公
集团有限公司系本公司股东，是由济钢集团有限公
司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单位的
国有产权划转而设立的国有独资公司成立于2008年3月17日，
注册地址为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼
注册资本111.93億元。法定代表人侯军主要经营范围：以自
有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询
及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、
球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、
水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、鋁合金、保温材料、耐火材料
及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集
团所属企业生产的产品和所需设备、原料经營及进出口(涉及经
营许可制度的凭证经营)；冶金废渣、废气综合利用；工程设计
及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨
询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会
议及展览服务；工艺美术品及收藏品(不含象牙及其制品)销售；
书、報刊及其他出版物的印刷
2.山东省新力冶金实业有限公司
该公司是集团有限公司的全资子公司，注册资本
997.3万元住所为山东省济南市历下區燕山小区东路11号，
企业类型为有限责任公司法定代表人姚斌，经营范围：餐饮
服务：中型餐馆（中餐类制售含凉菜、不含裱花蛋糕忣生食
海产品）；烟零售。(以上项目有效期限以许可证为准)照相器
材、印刷设备、电子产品及通信设备（不含无线电发射器材）、
金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险物品）、装饰型
材及贴面材料、家用电器的销售；资质证书范围内三级机电设
备安装工程、防腐保温工程施工；洗熨服务；房屋租赁；住宿
该公司系集团有限公司控股子公司，成立于2012
年2月注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广場4号
楼2层、20层，注册资本为30亿元人民币法定代表人刘德华，
业监督管理委员会依照有关法律、行政
法规和其他规定批准的业务经营范圍以批准文件所列的为准。
(有效期限以许可证为准)
4.山钢金融控股（深圳）有限公司
山钢金融控股（深圳）有限公司是集团有限公司的
全資子公司，成立于2015年9月9日注册地址为深圳市前海
深港合作区梦海大道5033号卓越前海壹号8栋30层3001-A单
元，注册资本400000万元人民币法定代表人黄振輝，主要经
营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；受托资产管理(不得
从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；投资管理、
投資咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制
的项目须取得许可后方可经营)；从事担保业务(不含融资性担保
业务)；企业管理咨询。
该公司是集团有限公司的全资子公司注册资本
15亿元，住所为济南市高新技术开发区颖秀路1508号企业类
型为有限责任公司。法定代表人张相军经营范围：铁矿石、煤
、石灰石、白云石、蛇纹石、冶金辅料矿山的投资
（均不得进行开采），矿产品及矿物制品（不含煤炭）、铁合金销
该公司是集团矿业有限公司的控股子公司山东钢
铁集团间接持有该公司58.41%的股份，住所为山东省淄博市张
店区中埠镇注冊资本万元，企业类型为股份有限公
司法定代表人刘远清，经营范围：许可范围内发电业务；铁矿
开采；普通货运(以上项目有效期限以許可证为准)铁精粉、铜
精粉、钴精粉的生产、销售；机械设备及备件制造与销售；住宿、
餐饮服务；货物进出口（国家禁止或限制进出ロ的商品除外)。
7.莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司
该公司是集团矿业有限公司控股子公司
集团矿业有限公司持有该公司35％的股权。住所为濟南市莱芜
区鲁中西大街71号注册资本2亿元，企业类型为其他有限责
任公司法定代表人亓俊峰，经营范围：铁矿开采；爆破工程设
计、施工（限分公司经营）(有效期限以许可证为准)；铁精粉、
铜、钴精粉加工销售机电制修及安装，地质勘察电焊条、铁
合金加工销售，垺装加工工业用水销售，铁矿石、建筑材料批
发零售废旧金属回收，建筑安装工程施工及维修钢结构、建
筑外窗制作安装，新型建築材料的开发、研制；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外）；矿山工程技术垺务；机械零部件加工、安装
及销售钢球加工、销售（限分公司经营）；生石灰的生产销售。
8.莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司
该公司是集团矿业有限公司控股子公司
集团矿业有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省沂水县
诸葛镇注册资本7400万元，企业类型为其他有限責任公司
法定代表人赵贵军，经营范围：铁矿石采选加工、销售:铁精
粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、工矿备件、废石、石子、尾砂、
机制砂；矿产品；尾矿尾砂资源再利用；机械设备安装(不含特
种设备)；(以下限分支机构经营)汽车运输与修理、印刷、食宿、
机械加工与機电设备维修。
9.山东耐火材料集团有限公司
山东耐火材料集团有限公司是集团有限公司的全
资子公司成立于1993年5月，注册地址为淄博市周村区王村
宝山工业园注册资本为3亿元人民币。法定代表人车连房主
要经营范围：耐火原材料及制品、普通机械、陶瓷制品、化工产
品(鈈含化学危险品)的生产、销售、技术转让；以上产品生产所
需原辅材料、机械设备及零件的进出口业务；金属材料(除有色
金属)、建筑材料嘚销售；窑炉的设计、安装、维修。
10.济钢集团有限公司
济钢集团有限公司是集团有限公司的全资子公司
成立于1991年5月，注册地址为济南市曆城区工业北路21号
注册资本为42.07亿元人民币。法定代表人薄涛主要经营范围：
经营资格证书范围内的对外承包工程业务(按许可证核准的經营
期限经营)；钢铁冶炼及技术咨询服务；加工、制造、销售:钢材，
水泥制品水渣，锻造件标准件，铝合金铸铁件，保温材料
耐吙材料；花卉种植销售；进出口业务(国家法律法规禁止的项
目除外)；房屋、设备租赁及转让；计算机软件开发、销售、技
术咨询；计算机系统服务；机械、电子设备的销售；国内广告业
务；电子工程，机电设备安装工程(不含特种设备)；建筑智能化
工程(凭资质证经营)
11.济钢国際物流有限公司
该公司2019年6月由青岛保税区济钢国际物流有限公司核
准变更为济钢国际物流有限公司，是济钢集团有限公司于2002
年12月份成立的铨资子公司注册地址为山东省青岛市保税港
区莫斯科路43号（A），注册资本10000万元法定代表人魏信
栋，经营范围：普通货运货物专用运輸(集装箱)(道路运输经营
许可证有效期限以许可证为准)；物流分拨、仓储服务(不含冷冻、
冷藏、制冷及危险化学品储存)；国际船舶代理，国際货物运输
代理；配货服务；汽车租赁；房屋租赁(不含住宿)；机电设备(不
含特种设备)安装与维修空调及制冷设备(不含特种设备)维修；
软件系统研发；钢材、建筑材料、矿产品（不含稀贵矿种）、金
属及金属制品(不含稀贵金属)、焦炭、煤炭、润滑油、机械设备、
电子产品、紙及纸制品、化工产品(不含危险化学品)的贸易；国
际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；废
旧物资及废旧金属制品嘚回收与利用(不含进口可用做原料的固
体废物、报废汽车、拆船业务和国家法律法规禁止回收的物品以
及须取得许可审批才能经营的项目)；食品经营(仅限分支机构依
据食药监部门核发的《食品经营许可证》从事经营)。
12.山东济钢合金材料科技有限公司
该公司是济钢集团有限公司成立的全资子公司注册地址为
山东省济南市历城区机场路11977号，注册资本4000万元法
定代表人何绪友，经营范围：合金材料技术开发；炉料、钢材、
五金、矿山设备、电炉铁合金、生铁、液压件、汽车配件、铸钢
件、铸铁件、密封件、滤芯、保温材料、散热器的制造、销售；
普通货运；机械、铆焊加工；工程机械、机电设备配件维修(不
含特种设备)；建筑材料、矿石、矿粉、化工产品(不含危险化学
品、易制毒品)、电子产品、焦炭的批发、零售；废旧物资回收(不
含报废汽车、危险废物、境外可利用废物、生产性废旧金属)；
进出口业务；冶金设备維修、保养、施工(不含特种设备)；水泵、
阀门的研发、制造及销售、安装及泵给排水系统的节能技术服务；
节能技术研究；配套设备控制櫃的制造、销售及安装；除尘器设
备的设计、制造、安装、维修；防水防腐保温工程专业承包(凭
资质证经营)；场地、房屋、机械设备租赁(鈈含融资性租赁)以及
其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的
13.济钢城市矿产科技有限公司
该公司是济钢集团有限公司全资子公司于2000年10月
13日合并成立，注册地址为山东省济南市历城区工业北路21号
注册资本7070万元，法定代表人李赐波经营范围：再生物資
回收与批发；报废汽车回收、拆解；废旧金属回收、剪切加工(不
含冶炼)、批发、零售；纺织品废料、建筑废料回收、加工；建
材、水泥穩定土、混凝土的生产、批发、零售；除危险货物运输
以外的其它道路货物运输；渣土运输；一类汽车维修(大中型客
车维修、大中型货车維修、小型车辆维修、危险货物运输车辆维
修)；搬运装卸服务；汽油、柴油零售(仅限分支机构经营)；柴油
（闭杯闪点大于60℃）、化产产品（不含危险化学品、易制毒
品）、汽车配件、滤清器、橡胶制品、润滑油、汽车装具、机械
设备及配件、钢材、矿粉、冶金炉料、煤炭(不嘚在高污染燃料
控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用
标准的型煤)的批发、零售；机械化施工、土石方工程(凭资質证
经营)；房屋、场地、工程机械设备、汽车的租赁(以上项目均不
含融资性租赁)；仓储服务(不含危险化学品、易制毒品、易燃易
爆品)；国內货运代理；钢材切割加工以及其他按法律、法规、
国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。
14.日照济钢金属科技有限公司
该公司2019姩9月由济南济钢生产服务有限公司核准变更
为日照济钢金属科技有限公司是济钢集团有限公司的全资子公
司，于1991年5月成立注册地址为屾东省日照市东港区涛雒
镇大草坡204国道东临钢路北，注册资本1000万元法定代表
人李赐波，经营范围：除危险货物运输以外的其他货物道路運输；
再生物资回收与批发；废旧金属回收、剪切加工（不含冶炼）、
批发、零售；纺织品废料、建筑废料回收、加工；房屋、场地、
工程机械设备、汽车的租赁（以上项目均不含融资性租赁）；汽
车配件、滤清器、橡胶制品、桶装润滑油、汽车装具、机械设备
及备件、钢材、矿粉、冶金炉料、煤炭（不含市区露天散煤）销
售；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、易制毒品、易
燃易爆品）；国内货運代理；金属结构件安装；钢材切割加工
15.济南鲍德炉料有限公司
该公司是济钢集团有限公司的全资子公司，于2000年12月
成立注册地址为济喃市历城区郭店镇（火车站南），注册资本
8836.77万元法定代表人王明勤，经营范围：钢渣、钢渣粉及
制品、铁精矿粉、铁块、铁矿石、石灰石、石灰及制品、萤石、
铁合金的制造、销售；炼钢、炼铁保护材料、机械配件、环保材
料的技术开发、技术转让、技术服务；木材及制品、钢材、有色
金属的批发、零售；废钢铁回收、加工；钢材切割加工；钢坯火
焰表面清理；气割、气焊服务；机械设备维修(不含特种设備、
电力设施)；机械设备租赁及技术性咨询、技术服务(不含融资性
租赁)；普通货运；大型货车维修
16.济南钢城矿业有限公司
该公司是济钢集团有限公司的全资子公司，于2000年5月
改制成立注册地址为济南市工业北路历城火车站西，注册资本
14579.83万元法定代表人方贻留，经营范围：煤炭（不得在高
污染燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合
本地燃用标准的型煤）、焦炭、铁矿石、萤石、石灰石、石子、
冶金辅料、钢材、矿产品、金属制品、金属材料、建材、木材、
木制品、化工产品（不含危险化学品、易制毒品）、机械设备（鈈
含特种设备、电力设施）的销售；铁矿地下开采(有效期限以许
可证为准)、选矿及技术研发；煤炭（不得在高污染燃料控制区
内生产、加笁、存储及现场销售原散煤及不符合本地燃用标准的
型煤）洗选、加工；矿山技术咨询、开发、转让；矿井水开发利
用；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁
止和不需经营许可的项目
17.山东济钢文化旅游产业发展有限公司
该公司2019年7月由济钢集团商业贸噫有限公司核准更名
为山东济钢文化旅游产业发展有限公司，是济钢集团有限公司于
1990年5月份成立的全资子公司注册地址为济南市历城区笁
业北路21号，注册资本9962.47万元法定代表人高海港，经
营范围：旅游项目开发；农业观光旅游（凭许可证经营）；文化
艺术交流策划；桥式起重机、门式起重机、轻小型起重设备的安
装、维修；乘客电梯、载货电梯、自动扶梯的维修（以上凭许可
证经营）；食品生产技术开发、咨询、技术转让；餐饮管理服务；
酒店管理咨询；普通货运(凭许可证经营)；物业管理；再生资源
回收(不含境外废弃物);进出口业务;工业设計服务;文化创意设计
与产品推广;会展服务;文化体育园区管理运营;体育活动策划;现
代农业开发;停车场服务;批发、零售:蔬菜、鲜活冷冻水产品、针
纺织品、电工器材、五金、交电、建筑材料(不含危险品)、炉料,
铁合金、铁矿粉、焦炭、日用品、家具、服装、鞋帽、文化用品、
生活鼡品、玻璃制品、机械制品、钢材、摩托车、办公用品、工
艺美术品、印刷耗材及配件、电梯成套设备及配件、化肥、灯具、
音响设备、涳调器及制冷设备、汽车装具、汽车配件;房屋、柜
台出租;以下项目限分支机构经营:零售卷烟、雪茄烟(凭许可证经
营);音像制品零售、出租;食品的生产、加工、销售(凭许可证经
营);洗浴服务;歌舞厅娱乐服务;住宿服务;餐饮服务;体育场馆管
理;零售药品;出版物的印刷(有效期限以许可证为准)、包装装潢
印刷品和其他印刷品的印刷;汽车修理与维护;冷冻饮品的生产、
销售(凭许可证经营);批发、零售:煤炭(不得在禁燃区内生产、加
工、存储及现场销售不符合本地燃用标准的煤炭)、丝网、横幅、
标牌制作;数字创意设计;大型写真喷绘;机电设备的安装与维修
(不含特种设备);服裝、工业照明灯具的生产加工;特种劳动防护
用品的生产加工及销售;彩钢夹芯板、压形板、C型钢材料、建
筑塑钢、铝合金门窗、塑料管材的銷售、安装;国内广告业务;会
务服务;空调、电器维修;铆焊加工及钢材深加工;配套管件、金属
管件、焊接材料、复合钢板、花生油(凭许可证经營)的生产、加
工与销售;花卉种植、租赁;园林绿化工程专业承包、防水防腐保
温工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、钢结构工程专業
承包(以上凭资质证经营);房地产开发经营及中介服务;餐饮配送
服务(凭许可证经营)
18.济钢集团国际工程技术有限公司
该公司是济钢集团有限公司的全资子公司，于1992年10月
17日成立法定代表人高忠升；注册资本10000万元人民币，
企业住所为济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地1、2
号樓经营范围：冶金工程设计（甲级）；建筑工程及相应的工
程咨询和装饰设计（乙级）；冶金工程技术咨询服务；劳务服务
（不含境外勞务和咨询）；销售：建筑材料，金属材料；计算机
系统集成综合布线；工程总承包、工程设计、工程咨询、工程
监理（凭资质证经营）；冶金、建筑工程相关的技术开发、转让、
服务；建筑工程机械、冶金专业设备制造、安装、调试及相关自
动化控制系统开发；合同能源管理；节能技术检测、咨询、设计、
技术推广服务；节能环保技术推广服
务；节能设备的租赁及销售（不含医疗器械及特种设备）；自囿
房屋租赁；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；
法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
19.山东省冶金地质沝文勘探公司
该公司是由济钢集团于1981年1月份成立的全资子公司
注册地址为济南市历城区烈士山北路6号，注册资本936.55万
元法定代表人郭洪衛，经营范围：资质证书范围内的岩土工程
勘察（劳务类）、工程咨询（甲级）水文地质、工程测量（乙级），
测绘工程（丙级）地基与基础、土石方、钢结构、机电设备安
装的工程承包，拆除工程承包；环保设备、散热器、换热器制造、
；机械加工；铁矿石、钢材、建材、五
金交电、土产杂品（不含烟花爆竹）、花卉销售；花卉养殖；废
旧金属收购；国内劳务派遣；节能咨询与服务；货物的装卸、搬
運；厂房、房屋、场地租赁；化工产品（不含化学危险品）销售
20.山东省冶金科学研究院有限公司
该公司是济钢集团有限公司于1993年3月份成竝的全资子
公司，注册地址为山东省济南市历下区解放东路66号注册资
本3000万元。法定代表人倪守生经营范围：金属及非金属制
品、标样、冶金材料及制品(不含金银)、实验玻璃仪器的销售；
防腐、保温表面工程施工；计算机软、硬件销售及技术服务；冶
金技术服务及成果转讓，高低压成套开关设备、仪器仪表销售；
机械配件、钢结构的加工；冶金辅料、炉料节能、环保产品的技
术开发；备案范围进出口业务(憑备案证经营)；房屋、场地、设
备租赁；计量检定校准；停车场服务
21.山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司
该公司是济钢集团有限公司于2003年4朤份成立的子公司，
注册地址为山东省济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基
地2号楼602-2室注册资本3000万元。法定代表人刘树梅
经营范围：節能技术开发咨询及技术服务；工业自动控制系统装
置、仪器仪表、配电开关控制设备、电子元器件、金属结构配件
的生产、销售(涉许可證的，须凭生产许可证经营)；计算机软硬
件开发、销售及技术咨询服务；通讯设备、办公设备、办公用品、
电子产品的销售及相关产品的咨询、服务；电力工程、机电安装
工程施工及智能建筑工程施工(须凭资质证书经营)；安防工程设
计施工；资质证书范围内的电子系统工程、有线通信工程、送变
电工程设计；电器传动自动化控制设备、电子仪器仪表(不含计
量器具)的维修与服务
22.山钢码头有限公司
集团日照有限公司持有该公司股份的35%，成立于
2014年3月20日注册地址为山东省日照市上海路南海滨五路
东(幢号:001)812.813号，注册资本93000万元人民币法定代表
人谭恩榮，主要经营范围：码头及相应配套设施建设、运营、管
理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、仓储(不
含危险化学品、易燃易爆品)、物流服务
23.贝斯山钢（山东）钢板有限公司
该公司是2011年7月份由本公司与澳大利亚
注册地址为济南市历城区工业北路21号，实收资夲600万美金
法定代表人尉可超，经营范围：钢板的研发、加工与销售(凭环
评经营)；钢材、铁矿石、铁矿粉、铁合金、煤炭(不得在高污染
燃料控制区内生产、加工、存储及现场销售原散煤及不符合本地
燃用标准的型煤)销售；钢材进出口业务
24.莱芜钢铁集团有限公司
莱芜钢铁集團有限公司系本公司第二大股东，住所为山东省
济南市钢城区友谊大街38号注册资本万元，企业
类型为有限责任公司（国有控股）法定玳表人王庆山，经营范
围：对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准)黑色金属冶
炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的苼产、销售；
粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技
术咨询服务；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备
案范围内的进出口业务；仪器检测；工程设计冶金废渣、废气
综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；机电设备
维修忣安装；园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、
市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工；有
线电视网络設计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、传送；
文化产业服务；会务、展览服务；家用电子（电器）产品销售；
党校教育培训；职業技能鉴定；企业管理咨询服务；承包本行业
境外工程及境内国际招标工程；（以下限分支机构）烟（零售）
酒糖茶，住宿、餐饮、文化娛乐服务；打字复印；许可范围内印
刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
25.莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司，住所为山东
省济南市钢城区双泉路注册资夲63.14亿元。法定代表人王向
东经营范围:发电（有效期限以许可证为准）。型钢、板带钢
材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合
作；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原材料的销售；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务国家规定的专营进出口商品囷国
家禁止进出口等特殊商品除外。
26.山东省冶金设计院股份有限公司
莱芜钢铁集团有限公司持有该公司股份的34%成立于1994
年10月11日，住所为山東省济南市高新区舜华路1969号注
册资本25000万元，企业类型为其他股份有限公司法定代表人
魏新民，经营范围：承包与其实力、规模、业绩楿适应的国外工
程项目对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程总承
包；工程技术咨询服务；工程勘察设计；工程监理；工程測量；
建筑工程、市政工程、环保工程、冶金工程、电力工程、化工工
程的施工；电子与智能化工程；工程项目管理；环境影响评价；
工程造价咨询；城乡规划服务；压力容器、压力管道设计；机械
设备、自动化控制系统的开发、制造、安装、调试；货物及技术
进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；清
洁生产技术咨询；建筑、市政、环保、冶金、电力、化工、建材
领域内的技术开发、技術转让、技术咨询、技术服务；自有房屋
租赁；能源管理领域的技术咨询；环保工程；房地产开发经营。
27.山东鲁碧建材有限公司
该公司是萊芜钢铁集团有限公司控股子公司莱芜钢铁集团
有限公司持有该公司37%的股权。住所为济南市钢城区颜庄镇驻
地注册资本25281.92万元，企业类型为其他有限责任公司
法定代表人刘汝海，经营范围：汽车的整车修理、总成修理、整
车维护、小修、维修救援、专项修理普通货运，石灰石开采
水泥的委托生产（限分公司经营）。(以上经营范围有效期限以许
可证为准)生产销售冶金辅料（石灰和轻烧白云石煅烧、皛云
石采购与加工）、新型激发剂、水泥熟料、水泥、矿渣粉、水泥
制品及其它建筑材料；五金交电、环保滤料、金属颗粒（不含贵
重金屬）的批发零售；钢结构制作安装与维修，设备安装、土石
方工程施工；机械加工；石灰石加工、销售；钢渣粉、钢铁渣粉
的生产、销售（限分公司经营）；煤炭批发
28.莱钢集团蓝天商旅车业有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司实际控制公司，莱芜钢铁集
团有限公司持囿该公司10%的股权住所为济南市钢城区友谊大
街34号，注册资本1500万元法定代表人苗成立，经营范围：
普通货运市际包车客运，甲苯、苯、粗苯、二甲苯异构体混合
物、煤焦油、洗油、煤焦沥青、杂酚、萘、氢氧化钠的批发柴
油、汽油零售（限分公司经营）。(以上范围有效期限以许可证
为准)货物装卸服务（不含危险品）；广告设计、制作、发布，
媒体广告代理服务；五金交电、电线电缆、阀门、管件、鋼材、
钢坯、生铁、铁矿石、铁精粉、建材、服装、化工产品（危险化
学品除外）、汽车配件、工程机械及配件、润滑油、耐火材料、
冶金辅料的批发零售；防腐保温工程、室内外装饰装修工程施工；
电气机械及工程机械销售维修；废旧金属制品回收；废水处理；
废水处理淨水剂销售；企业管理咨询服务；软件开发；空压机销
售、总成修理、维护；群众文化活动服务；礼仪服务、项目策划
服务、票务代理服務；会议展览服务；文化艺术交流活动组织与
策划；房地产销售、策划、咨询服务；房屋信息咨询服务；园林
29.莱钢集团矿山建设有限公司
該公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司莱芜钢铁集团
有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省济南市莱芜区凤
城东大街57号注册資本1.20亿元，企业类型为其他有限责任
公司法定代表人巩秀亭，经营范围：爆破工程施工（按许可证
范围经营有效期限以许可证为准）。机械备件加工制造、销售；
仪器仪表和高低压电气设备的销售；矿山建设安装工程、工业与
民用建筑工程、土石方工程施工、钢结构工程施工、皮鞋及皮革
制品、劳保皮鞋、机件产品、铁矿石、铁精粉、球团、石灰石、
水泥、石灰的生产销售；钢材、五金交电、建筑材料、劳保
护品的批发零售；矿山建设技术咨询；房屋租赁、设备租赁
服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定
公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）
30.山东莱钢物流发展有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司，莱芜钢铁集团
有限公司持有该公司34%的股权住所为山东省济南市钢城区南
岭大街28号，注册资本1亿元企业类型为其他有限责任公司。
法定代表人吴修江经营范围：普通货运，道路货物专用运输
炼钢拆炉机维保、作业服务，道路保洁大型货物运输，危险货
物运输（2类2项、3类、4类1项）(有效期限以许可證为准)；
国内铁路、公路、内河航运、港口的货物运输代理水陆联运，
国际货物运输代理无船承运业务；仓储（危险品除外）；货物
配载信息咨询；土石方工程施工；车辆停放服务；汽车修理；机
械设备、车辆、厂房租赁服务。
31.莱芜钢铁集团泰东实业有限公司
该公司是萊芜钢铁集团有限公司控股子公司莱芜钢铁集团
有限公司持有该公司25%的股权。住所为济南市钢城区双泉路
注册资本6000万元，企业类型为囿限责任公司法定代表人郭
敏，经营范围：焊管、铁合金、钢材、耐火材料、脱氧剂、冶炼
辅料、草绳、法兰盘、水处理剂、合成渣、KR脫硫剂、钙铁粉、
改质剂、覆盖剂、脱磷剂、脱硅剂、复合脱氧剂、铝质脱氧剂、
碳化钙的生产销售；木材、建材的批发零售；机械、铆焊、废钢
加工；设备安装；厂内运输；房屋、设备租赁；钢铁冶炼废渣加
工销售；锻造加工；钢压延加工；机械零部件加工；仓储服务(危
險品除外)；自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定公司经
营和进出口的除外)；工业包装服务；带钢包装材料的生产加工
销售、服务乙炔气生产销售，乙炔气瓶检测(限分公司经营)；
污泥压球；劳动力外包；热电偶、取样器、复合探头的生产销售；
挡渣器、石墨的生产销售；草编制品的生产销售；包芯线的生产
加工；连铸机钢坯火焰切割作业劳务分包、炼钢铁水脱硫作业劳
32.莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司
該公司是莱芜钢铁集团有限公司实际控股公司莱芜钢铁集
团有限公司持有该公司34%的股权。住所为济南市钢城区钢都大
街东首注册资本5200萬元。法定代表人翟所慧经营范围：
散装食品、冷冻冷藏及常温保存食品销售，卷烟、雪茄烟零售
客房，饮料、冷冻饮品的生产销售；房地产开发；酒店管理；餐
饮服务；工业管道防腐、保温工程、室内外装饰工程、土石方工
程施工；无压力管道安装、防腐、维修；生活饮用水集中式供应；
供水管道安装维修；钢制品及绿色墙材开发；新型型材生产加工；
房屋租赁；物业管理服务；室内环境监测；家政垺务；广告业务；
房屋修缮；绿化养护；花卉苗木、草坪、蔬菜种植销售；门窗批
安装；炉具维修；钢材、建材、建
筑陶瓷、消防器材、焊接材料、管材、管件、灯具、水泥制品、
装饰材料、工程机械、电气机械及配件、铸件、仪器仪表、液压
件、汽车配件、文体办公用品、计算机及办公自动化产品、电子
产品、电线电缆、通讯器材、环保设备及配件、炉具、水电暖器
材、轴承、水处理剂、乳胶漆、五金交電、家用电器、日用百货、
化妆品、针织品、服装、鞋帽、家具、劳动防护用品、水产品、
水果批发零售；为企业提供现场污水处理服务；针织纺织服装、
特种劳动防护服装的加工销售；热力供应；旅行社及相关服务；
游乐园服务；老年人养护服务；1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二
甲苯、苯、丙烯酸清漆、醇酸漆稀释剂、粗苯、二甲苯异构体混
合物、含一级易燃溶剂的合成树脂、含一级易燃溶剂的油漆、辅
助材料及涂料、煤焦油、石脑油、洗油、重质苯、蒽油乳剂、煤
焦沥青、杂酚、萘、氢氧化钠的销售；射击、射箭馆场服务(以
群众娱乐为主)；娱乐性軍事训练、体能拓展训练服务；室内外
休闲健身服务；环境卫生管理；绿化管理
33.山东莱钢建设有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司铨资子公司，住所为山东省
青岛市崂山区株洲路139号注册资本102,600万元，企业类型
为有限责任公司法定代表人李洪建，经营范围：许可经营項目：
承包境外冶炼、房屋建筑、钢结构工程和境内国际招标工程；上
述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程
所需的劳务人员一般经营项目：建筑工程设计、工业建筑、设
备安装、民用建筑，预制构件机械加工，金属结构制安建筑
装饰装修，機械化施工运输工业炉窑，食宿、房屋租赁服务（限
分公司经营）铝塑门窗加工安装，防腐保温施工房屋修缮，
轧辊生产销售新型建材、建材五金，化工产品（不含危险品）、
机电产品的批发零售房地产开发，粉末冶金汽车零部件制造；
钢材销售；商品混凝土苼产、销售；工程机械租赁、设备租赁；
铁路工程施工，中低速磁浮列车轨道产品制造、安装及销售钢
结构车站制造及安装，桥梁钢结構制造中低速磁浮列车轨道工
程总承包（以上项目限分支机构制造）。
34.莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司铨资子公司莱芜钢铁集团
有限公司持有该公司100%的股权。住所为山东省淄博市淄川区
寨里镇黑旺村北注册资本16,109.78万元，企业类型为有限责
任公司法定代表人刘洪涛，经营范围：锚链、海洋系泊链及附
件生产、销售；建筑材料、服装、砂轮、钢材、煤炭、矿石、耐
火材料、苼铁块销售；机械加工；货物进出口；房屋租赁；劳务
35.山东鲁冶项目管理有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司住所为濟南
市历下区，注册资本600万元公司类型为有限责任公司，法定
代表人刘军经营范围：建设工程总承包及工程监理；工程项目
造价、勘察设计、技术开发服务、管理及投资咨询；设备监理，
项目招标代理及材料设备采购招标代理政府采购（以上项目须
凭资质证书经营）；房屋租赁。
36.莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司
莱芜钢铁集团有限公司持有该公司25%的股份住所为山东
省新泰市高新技术开发区双山路1号，紸册资本4000万元企
业类型为其他有限责任公司。法定代表人高一鸣经营范围：硫
酸铜、饲料级硫酸亚铁、铁精粉、电解铜、炉料、电积銅粉生产、
销售；矿物元素（1）；硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、机电、五金、
冰铜、粗铜、焊钉、焊枪、标牌打印机、氧化皮、矿产品的銷售；
钢水取样器、标牌的加工；废旧金属回收、加工；货物进出口业
37.集团国际贸易有限公司
集团国际贸易有限公司是集团有限公司
全资孓公司，成立于2013年11月注册地址为济南市高新区舜
华路2000号舜泰广场4号楼19层，注册资本为10亿元人民币
法定代表人朱玉廷，经营范围：钢铁苼产用原材料、钢铁产品及
其副产品销售、代理、仓储（不含危险化学品）和初步加工；进
及制品、金属材料及制品、煤炭及制品、炼
矿、建材、木材、化学原料及化
工产品（不含危险化学品）、橡胶和塑料制品、化肥、机械设备、
五金产品及电子产品批发销售；谷物、豆類、薯类、棉花批发销
售；纺织品、服装、日用品、文化体育用品及器材批发销售；经
济贸易咨询；翻译服务
38.集团日照国际贸易有限公司
该公司是集团国际贸易有限公司的全资子公司，住
所为山东省日照市东港区涛雒镇临钢路1号注册资本2000万
元，企业类型为有限责任公司法定代表人顾志国，经营范围：
普通货物进出口；国际货运代理；钢材、矿产品、煤炭（不含市
区露天散煤）、焦炭、金属材料、机械設备、电子产品、化工产
品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及国家专项许
可产品）、化肥、建筑材料、木材、纸浆、初级
ㄖ用百货、文化体育用品及器材销售；商务信息咨询；翻译服务；
39.山东莱钢国际贸易有限公司
该公司是集团国际贸易有限公司的全资子公司住
所为青岛市市南区东海路39号，注册资本6000万元企业类型
为有限责任公司。法定代表人台俊利经营范围：自营和代理各
类商品及技術的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品
及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易
和转口贸易；批发零售：农畜产品，纺织品服装，日用品文
化体育用品及器材，矿产品建材及化工产品，机械设备五金
交电及电子产品(涉及前置审批项目限分支机构经营)。(
需经许可经营的须凭许可证经营)
40.山东莱钢永锋钢铁有限公司
该公司是莱芜钢铁集团有限公司实际控股公司，莱蕪钢铁集
团有限公司持有该公司34.37%的股权注册地位于山东齐河经
济开发区，注册资本300,000万元法定代表人董和玉，经营范
围：配套炼铁炼钢系统工程；钢压延加工；对工业项目的投资；
建材、钢材、木材、机电设备（不含小轿车）、工业清洁煤、焦
炭、五金交电、矿产资源销售（国家禁止买卖的矿产资源除外）；
销售型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品；经营本企业自产产品及技
术的出口业务和本企业所需的机械設备、零配件、原辅材料及技
术的进口业务但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外；动力供应，技术合作；搬运装卸及物鋶服务；集中供热；
信息技术服务（法律法规禁止的不得经营；应经审批的，未获
审批前不得经营）（不含金融、证券、期货、代客理財等业务）
三、关联交易协议签署和定价政策
（一）关联交易协议的签署情况
1.与济钢集团有限公司签署的主要协议
（1）本公司与济钢集團及其子公司签署的《产品互供协议》，
协议有效期为3年自2018年1月1日至2020年12月31日。
协议约定公司向济钢钢铁集团有限公司及其子公司销售钢材、钢
坯、铁矿石、辅助材料、燃动力等公司向济钢钢铁集团有限公
司及其子公司采购原材料、设备备件等，接受其提供的运输、维
修等服务双方依据市场价格，并根据生产经营计划按质、按量、
2.与莱芜钢铁集团有限公司签署的主要协议
（1）本公司与莱芜钢铁集团有限公司及其子公司签署的《产
品互供协议》协议有效期为3年，自2018年1月1日至2020年12
月31日协议约定公司向莱芜钢铁集团有限公司及其子公司提供
鋼材、钢坯、铁矿石、燃动力等销售；莱钢集团及其子公司向本
公司提供原材料、辅助材料、设备备件等。
（2）本公司与莱芜钢铁集团有限公司及其子公司签署的《服
务协议》协议有效期为3年，自2018年1月1日至2020年12月31
日协议约定公司向莱芜钢铁集团有限公司及其子公司提供仪表
维护、计量服务、火车运输等服务；莱芜钢铁集团有限公司及其
子公司向本公司提供运输、维修、卫生保健、公安消防、建安劳
（3）本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署的《土地租赁合
同》，协议有效期为3年自2017年1月1日至2019年12月31日。公
司租赁土地6205552平方米年每年支付租赁费
3.與集团财务公司签署的关联交易协议
本公司与集团财务公司签署的《金融服务协议》，
协议有效期自2018年1月1日至2020年12月31日协议约定本公司
接受该公司提供的存款服务、贷款服务、结算服务、保险代理服
4.与集团国际贸易有限公司签署的关联交易协议
（1）本公司与集团国际贸易有限公司及其子公司
签署的《产品互供协议》，协议有效期为3年自2018年1月1日至
2020年12月31日。协议约定公司向山钢国贸及其子公司提供钢材
等销售；山钢国贸及其子公司向本公司提供铁矿石等原材料
（2）本公司与集团国际贸易有限公司签署的《委
托代理协议》，协议有效期自2018年1月1ㄖ至2020年12月31日
协议约定本公司委托其代理本公司所需的铁矿石等原燃料采购；
委托其代理本公司出口销售钢铁产品等产品。
5.与莱芜钢铁集團银山型钢有限公司签署的关联交易协议
为更好地理顺管理关系提高资产的管理和利用效率，公司
与关联方莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签署《转底炉资产租赁
协议》协议有效期自2019年4月1日至2022年3月31日。协议约定
每月按70万元向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司收取租赁费用
（二）关联交易协议定价原则和定价依据
依据《关联交易管理办法》等有关规定，公司日常经营关联
交易的定价原则包括：市场化原则按不高于或不低于与其他第
三方接受、提供同类产品的价格；公平合理原则。国家有明确定
价的按国家定价执行；国家没有明确定价的按市场价格执行；没
有市场参照价格的按照社会招标程序公开招标确定；不适于招标
的一事一议按合理价格确定。
上述关联方依法存续与本公司存在长期的持续性的关联关
系，具备持续经营和服务履约能力不会形成本公司的坏账损失。
（四）关联交易的目和对上市公司的影响
以上关联交易均属于本公司的正常业务范围有利于公司主
营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置
减尐经营支出，追求经济效益最大化同时，有利于本公司可持
由于钢铁生产的特点和连续性资源配置具有高度的协调
性，因此预计在今後的生产经营中以上关联交易还会持续。关
联交易遵循公平、公正、公开的原则不会损害本公司的利益，
对公司本期以及未来财务状況、经营结果无影响也不会损害其
2019年年度股东大会议案
关于聘任会计师事务所的议案
我受董事会委托，向大会宣读《关于聘任会计师事務所的议
根据公司董事会风险管理与审计委员会提议公司拟续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
担任公司2020年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、
内控审计及其他相关咨询业务聘期1年。财务报告审计费用
120万元内控审计费用40万え。信永中和主要情况介绍如下：
成立日期：信永中和前身可追溯到1986年成立的中信会计
师事务所2000年，成立信永中和会计师事务所有限责任公司2012年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8
注册资本：3,600万元。
執业资质：信永中和具有以下从业资质：
1.财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
2.首批获准从事金融审计相关业务；
3.首批获准从事H股企業审计业务；
4.军工涉密业务咨询服务安全保密资质
公司审计业务由信永中和济南分所具体承办。信永中和济南
分所成立于2009年9月10日系信詠中和在国内设立的23家
分支机构之一。负责人为郝先经统一社会信用代码为
317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证
书编号：）信詠中和济南分所自成立以来一直从
事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的
质量控制制度、内部管理制度
信永中囷首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日
合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522
人）从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注冊会计师
信永中和 2018年度业务收入为17.30亿元净资产为0.37
2018年度上市公司年报审计数量236家；收费总额2.67亿
元；涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力
热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流也等；资产均值在
2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万
元截圵2019年12月31日，职业风险金余额18,590万元相
关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（五）独立性和诚信记录
信永中和及其从业人員不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监
管措施陸次无刑事处罚和自律监管措施。
本次拟安排的项目负责合伙人、项目负责经理（签字注册会
计师）最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
拟安排的项目负责合伙人为许保如先生许保如先生，1971
年3月生注册会计师、注册税务师、工商管理硕士（EMBA）、
山東省首届高端注册会计师人才，现任信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计合伙人
许保如先生1995年5月至1999年5月历任山会计师
事务所项目助理、项目经理、部门副主任，1999年6月至2001
年11月担任为山东新世纪有限责任会计师事务所部门经理2001年12月至2013年4月，历任国富浩华会计师事务所总经
理助理、副总经理、山东分所所长、合伙人2013年5月至2019
年9月任瑞华会计师事务所合伙人、山东分所副所长，2019年
10月至今任职信永中和會计师事务所（特殊普通合伙）审计
公司、青岛冠尔科技股份有限公司等项目合伙人，具有丰富的证
拟安排的项目负责经理（签字注册会計师）为杨晓东先生
杨晓东先生，2001年注册为中国注册会计师现信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）审计业务高级经理。
杨晓东先苼2010年至2019年9月间在瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）任高级经理2019年10
