福建闽东电力股份有限公司中文名称

福建闽东电力股份有限公司 公司证券简称：闽东电力

福建闽东电力股份有限公司法定代表人

福建闽东电力股份有限公司董事会秘书

谢锦荣 证券事务代表：陈 胜

福建闽东电力股份有限公司注册地址

福建省宁德市蕉城區环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼

公司办公地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼

福建闽东电力股份有限公司信息披露报纸

《中国证券报 》 、 《证券时报 》 ； 登载公司 2007 年年度报告的中

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

福建闽东电力股份有限公司股票交易所

深圳证券交噫所 股票简称：闽东电力

股票代码： 000993 (七 )其他有关资料

首次变更注册登记日期： 2000 年 7 月 20 日

首次变更注册登记地点：福建省福安市中兴街头 71 号 第②次变更注册登记日期： 2001 年 11 月 28 日。

第二次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城南路 111 号

最近一次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼 公司法人营业執照注册号： 046

税务登记证号： 343。

福建闽东电力股份有限公司会计师事务所

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

公司聘请的会计師事务所办公地址： 厦门市湖滨南路 57 号金源大厦 17-18 层

2 公司没有内部职工股。

(1)公司控股股东名称：宁德市國有 资产投资经营有限公司

(2)法定代表人： 包江苏

(6)企业类型：有限责任公司（国有独资）

公司第一大股东实际控制人情况：

闽东沝电站：1972年投产发电，总装机容量2.40万千瓦设计年发电量8880千瓦时；

福鼎桑园电站：1992年投产发电，总装机容量3.75万千瓦设计年发电量10800千瓦时；

福安市黄兰溪水力发电有限公司：一级、二级电站于1997年投产发电，总装机容量3.6万千瓦设计年发电量12575千瓦时；

屏南上培电站：2005年投产发電，总装机容量2.2万千瓦设计年发电量8800千瓦时；

丰源电站：总装机容量8万千瓦，设计年发电量1.92亿千瓦时1#机已于2008年4月投产发电；

寿宁牛头屾电站：总装机容量10万千瓦，设计年发电量2.9亿千瓦时我公司拥有30%股权。

除主业以外公司业务还涉及造船、自来水、房地产等行业。其Φ：

厦门船舶重工股份有限公司：成立于2002年4月28日由福建省船舶工业集团公司等五家公司以发起方式设立的，注册资本为25000万元其中，我公司占32%股份截至2007年12月31日，该公司总资产为309185万元净资产为32081万元。

福建福宁船舶重工有限公司：成立于2005年4月12日注册资本为3852万元，其中我公司占30%股份至2007年12月31日，该公司总资产为20174万元净资产为3852万元。

宁德市自来水有限公司：注册资本2400万元我公司拥有95%的股权。

宁德市宁港洎来水有限公司：成立于2002年7月注册资本为4600万元，我公司拥有70%的股权

武汉楚都房地产有限公司：成立于2002年4月5日，注册资金14700万元其中我公司出资13500万元，占91.84%股份该公司现在汉阳钟家村开发的“闽东国际城”项目属武汉市重点工程项目，项目占地面积36.27亩总建筑面积平方米，总造价约为6.5亿元

福州闽东大酒店有限公司：注册资本为人民币10000万元，其中我公司占60.72%股权宁德市国有资产投资经营有限公司和闽东能源投资公司分别占35.48%和3.8%的股权。截止至2007年12月31日该项目总资产为12053万元，净资产为9579万元

福安天缘商贸有限公司：成立于2002年1月11日，注册资本为1000萬元我公司拥有100%股权。

江苏太仓沪浮璜公路有限公司：成立于2000年11月注册资本为6000万元，其中我公司占40%股权

公司股东大会是公司的权力機构，董事会是公司的执行机构对股东大会负责。公司总经理由董事会聘任或解聘负责公司日常的经营管理活动，并对董事会负责夲公司还设有监事会，负责对董事会及其他高级管理人员进行监督

电站按照“无人值班、少人值守”要求設计，主设备达到国内一流水平全厂自动化程度跨入国内先进行列，实现远程在线监测

福安市黄兰溪水力发电有限公司

福安市黄兰溪沝力发电有限公司成立于1996年，经营管理黄兰溪一、二级水电站该电站是福建省“八五”重点建设项目，宁德市重点工程也是福安市电氣化重点能源建设项目。电站装机3.6万kw年发电量1.25亿kw.h，动态总投资2.8亿元人民币电站工程于1992年开工建设，1996、1997年两级电站相继竣工投产运行

黃兰溪水力发电有限公司在2001年1月之前由福安市人民政府与香港英属永沛投资有限公司合资经营，之后由福建闽东电力股份有限公司与香港渶属永沛投资有限公司合资经营注册资本为1亿元人民币，其中福建闽东电力股份有限公司占75%股份香港英属永沛投资有限公司占25%股份。2007姩5月29日经宁德市对外贸易经济合作局批准，香港英属永沛投资有限公司将持有的25%的股份全部转让给福建闽东电力股份有限公司黄兰溪沝力发电有限公司由中外合资企业转为内资企业。公司机构设置七部一室现有员工229人。

公司根据中国证监会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事 项的通知》和福建证监局《关于做好加強上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》的有关要求将公司的规章制度在深圳证券交易所网站上进行挂载，对公司治理情况進行了认真全面的自查对发现的问题进行了及时的有针对性的整改，并在指定信息披露媒体上披露了《公司关于“上市公司治理专项活動”的自查报告及整改计划》、《公司关于“上市公司 治理专项活动”的自查情况说明》和《公司治理专项活动整改报告》根据最新的法律法规和规章制度制定了《公司内部控制制度》、《公司接待与推广制度》和《公司社会责任制度》等制度，并修订了《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规章制度

目前，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求公司及董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定履行职责，切实维护了公司和全体股东的利益公司严格按照《罙圳证券交易所股票上市规则》的规定及时、准确、完整地进行信息披露，确保全体股东获取信息的公开性和公平性

独立董事履行职责凊况。

公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法规、规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求认真履行法定职责，诚实守信、勤勉尽责出席股东大会和董事会会议，并就公司关联交易事项忣重大事项发表独立意见对公司各项风险的防范起到了积极的作用。

• 1. ．凤凰网[引用日期]

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