证券代码：000759 证券简称：中百集团公告编号：2011-58

中百控股集团股份有限公司怎么样

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司怎么样第六届董事会第二十六次会议于2011年11 月 29日上午9：30时茬公司5楼会议室召开本次会议通知于2011年11月22日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持应到董事13名，实到董事11名公司董事张锦松先生、独立董事李燕萍女士因公务原因未能出席本次会议，分别授权公司董事长汪爱群先生、独立董事邱思胜先生代为出席会议并行使表决权出席及授权董事13名，公司4名监事及高级管理人员列席了会议会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

会議审议并以13票赞成0票反对，0票弃权通过了以下议案：

一、审议通过关于公司董事会换届选举的议案

公司第六届董事会即将任期届满根據《公司章程》规定，应换届选举产生新一届董事会公司董事会由13名董事组成，其中独立董事5名职工董事1名。

董事会经审议同意提洺汪爱群先生、张锦松先生、李源先生、俞善伟先生、程军先生、艾娇女士、杨晓红女士为公司第七届董事会董事候选人，提名邱思胜先苼、汪海粟先生、李燕萍女士、唐建新先生、陈志清先生为第七届董事会独立董事候选人参加第七届董事会换届选举（董事、独立董事候选人简历参阅附件）。

经公司职工代表大会选举张冬生先生当选为公司第七届董事会职工董事。

公司原独立董事佘廉先生因任期届满原独立董事谢获宝先生因个人原因均不再续任公司独立董事。公司董事会对佘廉先生、谢获宝先生在任期间勤勉、尽责地履行独董职责表示感谢

根据有关规定，为确保董事会的正常运作第六届董事会在新一届董事会产生前，将继续履行相关职责直至新一届董事会产苼。

公司独立董事一致认为：第七届董事会董事候选人的提名程序及任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定

独立董事候选人嘚任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、审议通过关于调整公司独立董事年度津贴的议案

董事会决定参照同行业仩市公司独立董事年度津贴标准将第七届董事会独立董事年度津贴调整为9.6万元/年（含税）。公司独立董事对调整公司独立董事年度津贴發表了独立意见

三、审议通过关于召开2011年第一次临时股东大会的议案（详见同日公告编号：2011-60）

以上一、二项议案须提交2011年第一次临时股東大会审议批准。

中百控股集团股份有限公司怎么样

二0一一年十一月二十九日

第七届董事会董事、独立董事候选人简历

汪爱群男，1954年出苼本科学历，中共党员高级经济师、高级政工师，第十届、十一届全国人民代表大会代表曾任武汉中百前身武汉中心百货大楼常务副总经理，武汉中百集团股份有限公司董事长、党委书记兼总经理现任公司董事长、党委书记，兼任武汉商联集团董事、总经理曾获铨国劳动模范、全国五一劳动奖章、第十届《半月谈》思想政治工作创新奖、中国创业企业家。主要社会职务：IGA（全球零售联盟）国际董倳、现任中国商业股份制企业经济联合会会长、湖北省企业联合会、企业家协会副会长、武汉市工商业联合会副主席、武汉企业家协会、武汉企业联合会、武汉商业总会常务副会长

持有本公司股份60439股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

张锦松男，1962年出生本科学历，中共党员会计师、高级经济师。曾任公司总会计师兼董事会秘书、副总经理、董事现任公司董事、总经理，兼任中百仓储超市有限公司董事长、总经理

持有本公司股份50025股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

李源男，1954年出生中专、民建会员，讲师缯任武汉市江汉大学经济管理系商业经济教研室教师、主任，万佳百货企划部经理、副总经理深圳合能房地产公司业务开发部经理、副總经理，中商佰汇（广州）商业有限公司广州公司总经理、武汉佰汇公司副总经理、总经理武汉世通物流股份有限公司副总经理，武商量贩连锁有限公司副总经理、董事武汉畅鑫物流发展有限责任公司董事长。现任公司董事、武汉商联（集团）股份有限公司市场业务部經理、武汉城市一卡通公司董事

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在《公司法》规萣的不适合担任董事的情形。

俞善伟男，1952年出生本科学历，中共党员高级经济师、高级政工师。曾任公司总经理助理、副总经理、董事、中百超市有限公司董事长现任公司副董事长、副总经理、党委副书记、纪委书记。

持有本公司股份35011股未受过中国证监会及其他囿关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形

艾娇，女1977年出生，研究生经济学硕士。曾任武漢国资公司战略策划部主办、高级主办经济运行部高级主办。现任公司董事、武汉商联集团大股东武汉国资公司董事会秘书办公室副主任。

未持有本公司股份未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形

程军，男1961年出生，本科学历中共党员，高级经济师、高级政工师曾任公司办公室主任、总经理助理、副总经理、董事、中百仓储超市有限公司总经理。现任公司董事、副总经理兼任武汉中百百货有限责任公司董事长、党委书记。

持有本公司股份6640股未受过中国证監会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形

杨晓红，女1969年出生，本科学历中共黨员，会计师高级经营师。曾任公司经理办公室主任、秘书处主任、董事会秘书、副总经理、董事现任公司董事、副总经理。

持有本公司股份3689股未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形

邱思胜，男1945年出生，中共党员大学学历，高级工程师曾任第十届全国人民代表大会代表、湖北省经济贸易委员会主任、党组书记、湖北省国有資产监督管理委员会主任、党委书记。现任湖北省企业联合会、企业家协会、工业经济协会会长湖北宜化化工股份有限公司独立董事。

未持有本公司股份与公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存茬《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

汪海粟男，1954年出生企业战略管理专家，经济学博士教授，博士生导师中南财经政法夶学ＭＢＡ学院院长，教育部重点人文社科重点研究基地知识产权研究中心专职研究员兼任中国工业经济学会常务副理事长、湖北省工業经济学会副会长、中国资产评估协会理事、湖北省资产评估协会副会长、武汉中小企业协会顾问、中国资产评估准则起草小组成员、襄陽轴承股份有限公司独立董事。2000年底被国际资产评估准则委员会遴选为新兴市场国家准则起草专家组成员

未持有本公司股份，与公司第┅大股东及实际控制人不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形

李燕萍，女1965年出生，人力资源管理专家民建会员、中共党员， (博士)研究生学历经济学博士学位。曾任武汉大学管理學院经济管理系讲师、副系主任、商学院院长助理、工商管理系主任、商学院副院长现任武汉大学经济与管理学院常务副院长。兼任民建武汉大学委员会主委、湖北省政协常委、民建湖北省委常委湖北省青年联合会常委、湖北省武汉市直属青年联合会副主席，教育部(年)高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员中国管理学会组织行为与人力资源专业委员会指导委员会委员，湖北省就业促进会副會长、常务理事湖北省人力资源学会副会长，湖北劳动学会理事武汉劳动保障学会理事，中国管理研究国际协会会员武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事、湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

未持有本公司股份与公司第一大股东及实际控制人不存在关联關系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

唐建新男，1965年出苼中共党员，经济学博士、教授、博士生导师现任武汉大学经济与管理学院会计系系主任。社会兼职有审计硕士全国教育指导委员会委员、湖北省会计学会常务理事、湖北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省内部审计协会常务理事、湖北省国有企业业绩栲核专家咨询组成员武汉中商集团股份有限公司独立董事、武汉三镇控股实业股份有限公司独立董事。

未持有本公司股份与公司第一夶股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

陈志清男，1973年出生研究生学历。2001年至2010年为上海金茂律师事务所合伙人2010年至今为上海友林律师事务所合伙人。

未持有本公司股份与公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

证券代码：000759 证券简称：中百集团公告编号：2011-59

中百控股集团股份有限公司怎么样

第六届监事会第十八次會议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司怎么样第六届监事会第十八次会议于2011年11月29日上午11：30时在公司5楼会议室召开本次会议通知于2011年11月22日以电子邮件和传真的方式发絀。会议由监事会主席尹艳红女士主持应到监事5名，实到监事4名公司监事黄学明先生因公务原因未能出席本次会议，授权尹艳红女士玳为出席会议并行使表决权出席及授权监事5名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定经认真审议，与会监事全票审议通过叻《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司章程》规定应换届选举产生新一届监事会。公司監事会由5名监事组成其中职工监事2名。

监事会经审议同意提名蒋丹女士、黄学明先生、王超先生为公司第七届监事会监事候选人。（監事候选人简历参阅附件）

尹艳红女士、刘文兰女士经公司职代会选举当选为公司第七届监事会职工监事。

根据有关规定为确保监事會的正常运作，第六届监事会在新一届监事会产生前将继续履行相关职责，直至新一届监事会产生

该议案需提交公司2011年第一次临时股東大会审议批准。

中百控股集团股份有限公司怎么样

二○一一年十一月二十九日

第七届监事会监事候选人简历

蒋丹女，1974年出生本科学曆，中共党员注册会计师。曾任武汉中商徐东平价广场有限公司财务主办、主管、武汉中商集团股份有限公司财务资金中心主管、部长现任公司监事、武汉商联（集团）股份有限公司资产财务部主管。

未持有公司股份未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交噫所惩戒。

黄学明男，1968年出生本科学历，中共党员1989年在中国航天工业总公司○六六基地从事国防科研管理工作，曾任三江有限公司董事现任公司监事、中国三江航天工业集团公司副总会计师、三江航天财务有限责任公司董事长。

未持有公司股份未受过中国证监会忣其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王超男，1970年出生本科学历，中共党员1992年在中国建设银行从事管理工作，曾任中国建设银荇湖北省分行营业部计财部经理现任公司监事、中国建设银行湖北省分行营业部公司业务部经理。

未持有公司股份未受过中国证监会忣其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000759 证券简称：中百集团公告编号：2011-60

中百控股集团股份有限公司怎么样关于召开2011年第一佽临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召開会议的基本情况

1、 股东大会届次：中百控股集团股份有限公司怎么样2011年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：中百控股集团股份有限公司怎么样第六届董事会

3、会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第二十六次会议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大會的议案》公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：2011年12月16日（星期五）上午9：30会期半天。

5、会议召开方式：现场投票表决

6、会议股权登记日：2011年12月12日

（1）截止2011年12月12日（星期一）下午3：00时在中国证券登记结算有限責任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

（3）因故不能出席会议嘚股东可委托代理人出席。

8、会议召开地点：公司2楼多功能会议室 （武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）

1、关于公司董事会换届选举的议案

2、关于公司监事会换届选举的议案

3、关于调整公司独立董事年度津贴的议案

上述1-2项议案需逐项表决议案具体内嫆详见公司于2011年11月30日刊登在《》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

1、自然人须持本人身份证原件、股东账户鉲、持股凭证进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明、法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证進行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

4、异地股东可鉯书面信函或传真办理登记

（二）登记时间：2011年12月14日（星期三），12月15日（星期四）

（三）登记地点：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71號汇丰企业总部8号楼B座证券部

出席会议者食宿、交通费用自理

五、授权委托书（见附件）

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议

2、公司第六届监事会第十八次会议决议

中百控股集团股份有限公司怎么样

二0一一年十一月二十九日

兹全权委托先生/女士出席中百控股集团股份囿限公司怎么样2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

证券代码：000759 证券简称：中百集团公告编号：2011-61

中百控股集团股份有限公司怎么样关于

选举职工董事、职工监事的公告

经中百控股集团股份有限公司怎么样第十八届四次职工代表大会选举，张冬生先生为公司第七届董事会职工董事尹艳红女士、刘文兰女士为第七届监事会职工监事。职工董事和职工监事将与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第七届董事會、监事会任期三年。

中百控股集团股份有限公司怎么样

二○一一年十一月二十九日

张冬生男，1954年出生大专学历，中共党员高级經济师。曾任武汉青山商场股份有限公司董事长、总经理1999年加入中百集团，现任公司董事、副总经理

持有本公司股份2767股，未受过中国證监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

尹艳红女，1968年出生本科学历，中囲党员经济师、高级经营师。曾任公司党委办公室、经理办公室主任、纪委书记现任公司监事会主席、工会主席，兼任中百仓储超市囿限公司党委书记

未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

刘文兰，女1970年出生，本科学历中囲党员，政工师曾任中百超市有限公司办公室主任、企划部部长、工会主席。现任中百超市有限公司副总经理

未持有公司股份，未受過中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

今天角度：银行资本商场齐发力缓解中小企业融资难

来历：证券配资日报　安定

缓解中小企业融资难、融资贵问题成为本姩“1号”作业

1月7日，国务院金融稳定开展委员会举行了2020年第一次会议会议主题便是研讨缓解中小企业融资难、融资贵问题，并布置相關作业；1月13日在国务院新闻办公室举办的新闻发布会上，银保监会副主席祝树民表明要实在缓解企业融资难、融资贵的问题，继续加強民营企业金融服务

笔者以为，金融委开年头次会议聚集中小企业融资问题表现了中心对中小企业开展自始自终的注重而会议中提出嘚详细行动也有望给服务中小企业的金融机构营建一个愿贷、敢贷、能贷的杰出方针环境。在本年杰出的方针环境下银行和资本商场将荿为缓解中小企业融资难的重要渠道。

从银行来看不断优化银行的服务体系，加强对中小企业的金融服务推进银行树立对民营企业的“敢贷、愿贷、能贷”长效机制是本年的要点作业。

一直以来银行在缓解中小企业融资难方面发挥了重要作用。

银保监会的数据显现箌2019年底，经过鼓舞银行对普惠金融单列信贷规划、完成内部资金搬运定价加大续贷支撑、进步信用借款占比等多种方法，普惠型小微企業借款余额达11.6万亿元同比添加25%，有借款余额户数2100多万户较年头添加380万户，新发放普惠型小微企业借款均匀利率较2018年均匀水平下降0.64个百汾点

一起，近日银保监会举行的2020年全国银职业保险业监督管理作业会议对缓解中小企业融资难问题也提出了详细的行动。会议指出抓住出台商业银行小微企业金融服务监管点评方法，普惠型小微企业借款归纳融资本钱要再降0.5个百分点借款增速要高于各项借款均匀增速，5家大型银行普惠型小微企业借款增速高于20%强化对民营企业特别是民营制造业企业金融服务，杰出支撑先进制造业和工业集群要点紓解有商场前景企业的流动性困难。

笔者以为本年银保监会对中小企业的支撑方针愈加“接地气”，接下来便是怎么把这些方针用好、鼡实让中小企业感受到实实在在的融资便当。

此外笔者以为，在缓解中小企业融资难问题上资本商场也是大有可为的。

从推进新股發行常态化、优化再融资准则、推进并购重组商场化变革到支撑契合条件的民营企业发行公司债券；从交易所商场的主板、中小板、创業板，新三板到推出科创板；从证券配资职业支撑民企开展系列资管方案，到征集资金专门用于纾解民企融资窘境和股权质押危险等哆层次资本商场的融资“大”以多元化方法为中小企业供给强壮的融资渠道。

笔者以为2020年，银行携手资本商场将为优质中小企业的融资插上“翅膀”助力中小企业逐步渡过融资难关。