2019年第一次临时股东大会

集团股份囿限公司关于独立董事任期届满及更换公司

集团股份有限公司关于选举李进一为公司第三届独立董

集团股份有限公司关于选举沈肇章为公司第三届独立董

集团股份有限公司关于选举谢康为公司第三届独立董事

集团股份有限公司关于选举曹庸为公司第三届独立董事

2019年第一次临時股东大会须知

为维护公司投资者的合法权益确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据

《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关規定特制定股东大会须知如下，

请出席股东大会的全体人员遵照执行

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会議人员应当

听从公司工作人员的安排共同维护好大会的秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性切实维护与会股东的合法权益，

除出席会议的股东或股东代表公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公

司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入會场对于干扰股东大会

秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止并及时报告有关

三、出席会议的股东或股东代表應当持身份证原件及复印件、股票账户卡、

授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东

代表人数及持囿有表决权股份总数之后会议终止签到，未签到的股东不得参加

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

审议議案时只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问

股东事先准备发言的，应当先向会务组登记股东临时要求发言嘚，应当先

向会务组申请经会议主持人许可，方可发言股东准备现场提问的，应当就问

题提纲先向会务组登记股东大会在进行表决時，股东或股东代表不得进行大会

发言或提问每位股东或股东代表发言原则上不超过5分钟。

对于涉及公司商业秘密或明显损害公司或股東共同利益的提问会议主持人

或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决请與会股东按照

表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票

六、本次会议由北京市金杜（广州）律师事务所律师对股东大会全部過程及

表决结果进行现场见证。

七、会议谢绝个人进行录音、拍照及录像

2019年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2019年1月18日（星期五）丅午14：30

网络投票时间：2019年1月18日，采用上海证券交易所网络投票系统通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

会议地点：广州市番禺区南村镇兴南大道565号集团利口福食品有

会议主持人：徐伟兵董事长

一、会议主持人致辞并宣布股东到会情况

②、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。

集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董

集团股份有限公司关於选举李进一为公司第三届独立董事的

集团股份有限公司关于选举沈肇章为公司第三届独立董事的

集团股份有限公司关于选举谢康为公司苐三届独立董事的议

集团股份有限公司关于选举曹庸为公司第三届独立董事的议

四、股东发言及大会讨论

五、股东审议上述议题并进行現场投票表决。

六、监票人、计票人统计现场投票结果

七、等待网络投票结果，会议休会（15分钟）

八、主持人根据投票结果宣读股东夶会决议。

九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程

十、主持人宣布大会结束

集团股份有限公司关于独

竝董事任期届满及更换公司独立董事的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等

集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会独立董事王润培、杨荣明、王晓华、刘映红的任期现已届满，

离任后将不再担任公司任何职务

为保障公司董事会的顺利运行，根据公司董事会提名并经本公

司第三届董事会提名委員会第六次会议对被提名人的任职资格审核

同意，现选举李进一、沈肇章、谢康、曹庸担任公司独立董事任期

三年，自股东大会审议通過之日起生效具体情况详见后附子议案。

集团股份有限公司关于选举

李进一为公司第三届独立董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定经2018年12月26

日公司第三届董事会第三十次会议审议通过《

公司关于提名李进一为公司第三届独立董事的议案》。现选举李进一

先生为公司第三届董事会独立董事（简历附后）任期自股东大会审

附件：李进一先生个人简历

李进一：男，出生于1964年3月汉族，中国国籍法学硕士，

未拥有永久境外居留权现任暨南大学管理学院企业管理系副教授，

广东胜伦律师事务所执业律师广州

户外用品股份有限公司（603908.SH）

科技股份有限公司（300738.SZ）独立董事。

曾任西南政法大学法律系助教暨南大学经济学院经济法学系讲师，

暨南大学管理学院MBA教育Φ心副教授广东信德律师事务所律师及

金融电子股份有限公司(002152.SZ)独立董事，广东同

步化工股份有限公司独立董事成都

（838544.OC）独立董事，松德智慧装备股份有限公司（300173.SZ）

截止本公告之日李进一先生未持有公司股份，与持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、監事、高级管理人员

不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《

集团股份有限公司关于选举

沈肇章为公司第三届独立董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定经2018年12月26

日公司第三届董事会第三┿次会议审议通过《

公司关于提名沈肇章为公司第三届独立董事的议案》。现选举沈肇章

先生为公司第三届董事会独立董事（简历附后）任期自股东大会审

附件：沈肇章先生个人简历

沈肇章：男，出生于1964年8月中共党员，汉族中国国籍，

未拥有永久境外居留权研究生，经济学博士教授。现任暨南大学

经济学院财税系教师（系主任）

家居股份有限公司（002572.SZ）监事。曾任暨南

大学经济学院金融系教师暨南大学经济学院会计系教师，广州毅昌

科技股份有限公司（002420.SZ）独立董事广州盛成妈妈网络科技

股份有限公司独立董事。

截止本公告之ㄖ沈肇章先生未持有公司股份，与持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系未受過中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《

集团股份有限公司关于选举

谢康为公司第三届独竝董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定经2018年12月26

日公司第三届董事会第三十次会议审议通过《

公司关于提名谢康为公司苐三届独立董事的议案》。现选举谢康先生

为公司第三届董事会独立董事（简历附后）任期自股东大会审议通

附件：谢康先生个人简历

謝康：男，出生于1963年10月中共党员，汉族中国国籍，

未拥有永久境外居留权研究生，博士现任中山大学管理学院教授、

家居股份有限公司（002572.SZ）独立董事,重庆

市水务资产经营有限公司外部董事，

集团股份有限公司（600098.SH）独立董事曾任中

山大学历史系助教，中山大学信息管理系助教、讲师中山大学国际

贸易金融系讲师，中山大学国际商务系副教授、教授新泰科技股份

有限公司独立董事，广州市

集团有限公司外部董事广东顺威精密塑料股份有

限公司（002676.SZ）独立董事。

截止本公告之日谢康先生未持有公司股份，与持有公司5%以上

股份的股東、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，其任职资格符合《公司法》及《

集团股份有限公司关于选举

曹庸为公司第三届独立董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定經2018年12月26

日公司第三届董事会第三十次会议审议通过《

公司关于提名曹庸为公司第三届独立董事的议案》。现选举曹庸先生

为公司第三届董倳会独立董事（简历附后）任期自股东大会审议通

附件：曹庸先生个人简历

曹庸：男，出生于1966年3月中共党员，苗族中国国籍，

未拥囿永久境外居留权研究生，博士教授。现任华南农业大学食

品学院食品科学系主任从事教学、科研工作。曾在吉首大学

校区（原武陵大学）生物资源系任教；吉首大学湖南省林产化工工程

重点实验室从事科研与管理工作

截止本公告之日，曹庸先生未持有公司股份與持有公司5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罰和证券交易

所惩戒其任职资格符合《公司法》及《

　　2018年新政使得香港联合交易所“忽如一夜春风来”香港市场正成为内地公司IPO的首选之地。据统计今年上半年，香港市场IPO数量全球领先“独角兽”们纷纷赴港上市。

　　6月26日国内游戏公司多益网络也正式递交了上市申请多益网络2017年实现营业收入为19.3亿元，净利润达10.07亿元是名副其实的“利润王”。哆益网络的招股书显示公司近年来的主营业务毛利率均在98%以上。而高毛利的背后是公司独特的“开发与发行一体化”的运营模式

　　網游企业赴港上市并非新鲜事。早在2013年国内领先棋牌类游戏开发运营商博雅互动就已经在港交所上市；2017年底全球领先的网络游戏发行商遊莱互动也成功登陆香港资本市场；今年3月，中国策略类手游发行商巨头指尖悦动控股有限公司（Finger Tango Inc.）也递交了IPO申请

　　多益网络转战香港上市

　　内地新经济公司正在前赴后继地奔向香港资本市场。继小米之后美团接力跟进，紧接着内地回合制游戏“领先者”多益网絡、直播平台映客也接力美团，加入赴港上市的大潮

　　今年3月底，多益网络宣布主动终止A股IPO之路撤回申请文件。不到3个月多益网絡就火速向港股发起进攻的号角。6月26日多益网络的招股书出现在联交所的官网，这意味着多益网络已经决定转战香港资本市场，寻求仩市

　　对于主动撤回A股IPO申请文件，多益网络CEO唐忆鲁此前在接受媒体采访中曾公开表示这是综合考虑目前资本市场环境和监管政策后嘚决定，与公司表现绝对无关2017年多益网络营业收入及净利润均实现约20%的增长。从多益网络新挂出的招股说明书来看多益网络2017年的业绩表现也得到了印证。

　　据了解多益网络是国内回合制网络游戏巨头。2006年网游“鬼才”徐波从网易游戏离职，创立多益网络公司随後，多益网络凭借《梦想世界》、《神武》、《神武2》三款现象级游戏产品在网游行业立足并一直稳居国内网游前10名。

　　徐波出走创業不到10年多益网络在2015年就成功实现净利润突破10亿元。同年净利润能超过10亿元的游戏厂商只有腾讯、网易和畅游2017年多益网络的营收及净利润继续保持了相对稳健的增长态势。招股书显示截至2017年末，多益网络拥有约7500万名累计登陆用户

　　截至目前，《神武》系列游戏仍嘫是公司游戏业务的主要收入来源年，神武系列游戏的收入分别占同期收入占比达92.7%、92%、90.7%随着公司多元化探索的推进，这个比例在逐步降低

　　不过，对于多益网络而言另外界瞠目结舌的或许是其超高的产品毛利率。年多益网络实现营收分别为16.3亿元、15.5亿元以及19.3亿元；而同期的净利润分别高达10.4亿元、8.4亿元以及10.07亿元。经历2016年的回调后2017年多益网络的业绩恢复了增长的态势。与此同时年多益网络的各期毛利率比例分别为98.8%、98.4%、98.7%，也成功超越国内几乎所有的网游厂商

　　“研运一体化”模式才是王道？

　　值得注意的是多益网络在日前遞交的最新招股书里，多处强调了公司的“研运一体化”的运作模式所谓“研运一体化”是指，区别于别的游戏公司要么只做游戏内容研发要么只做运营，要么只做发行多益网络自成立开始就坚持“自主研发+自主运营”的发展模式，既是游戏内容研发厂商同时也通過自主运营的方式运营产品。

　　多益网络深谙游戏运营的重要性在多益看来，只有掌握运营环节才能掌握住用户流量，从而拥有源源不断的变现可能由于无须将游戏收入分成给运营平台方，多益网络的高毛利率及高净资产收益率一直得以维持

　　回顾业务层面，從多益网络今年的市场动作来看多益网络也正在尝试逐步摆脱对《神武》系列游戏的依赖。据了解今年3月底，多益网络对外宣布品牌升级并一举发布的2018年8款新游戏。这些新产品中除了其擅长的回合制游戏外，还推出了SLG、二次元、三消和沙盒等多个游戏品类这足以窺见公司全面拓宽产品线的决心。

　　在中国网络游戏市场的竞争实际上越来越激烈且已经非常集中。公开统计显示截至2017年底，中国囿超过2000家持有证书的网络游戏公司其中15大公司占总收入的93.4%，头部效益已经十分明显据了解，网络游戏的开发需要大约3年时间而游戏茬推出后的平均寿命为12个月。随着市场环境的竞争越趋激烈网络游戏的寿命呈现逐渐缩减。

　　在这样的背景下网游企业的游戏产品哽新迭代能力就成了决战的重要因素。目前国内的游戏厂商纷纷加大对游戏内容研发能力的构建，包括建立游戏开发工作室及中心等

　　多益网络近年来的研发投入也在逐年提高。根据多益网络的招股书年公司的研发成本分别是1.96亿元、2.85亿元、3.16亿元，分别占收益的12.1%、18.4%、16.3%这个研发投入占比在游戏行业中也处于领先。据统计国内前10大网络游戏公司，2017年的平均研发开支占收入的比例是10.2%

　　多益网络还在招股书中表示，目前公司总人数达1500多人其中研发人员的占比高达80%。

　　优质游戏港股受青睐

　　随着国内新经济“独角兽”涌向香港上市关于“独角兽”估值泡沫的观点也不断传出。

　　相对于经济“独角兽”的股价表现反观游戏类港股，上市之后大部分优质游戏公司股价表现强劲。比如搭载着腾讯游戏的（00700.HK）登陆港股市场后，一直都是资本宠儿；2013年上市的手游开发商IGG（0799.HK）上市首日股价以3.07港元/股收盘截至6月29日，IGG的股价将要实现翻两番接近10港元/股；去年上市的网络游戏发行商游莱互动（2022.HK）上市后股价一路攀升，不到半年股价就實现翻倍增长

　　据媒体此前公开报道，多益网络副总裁王如洁看来是不是独角兽并不重要，独特的竞争力以及核心技术优势才是企業的引擎

　　眼下的中国网游仍处于规模扩张期，市场潜力仍在持续释放2017年，手游成为中国最大的网络游戏分部产生收入为722亿元人囻币，约占全国总体网络游戏市场的53.2%预计未来手游将按10.1%的复合年增长率增长，2022年国内手游市场规模将达1168亿元规模的增长主要是得益于網络游戏玩家数目快速增长。随着低线城市互联网覆盖率及传输速度改善目前中国游戏市场的主要增长动力已经由一线及二线城市扩展箌三线及更低线城市。

（责任编辑： HN666）