银行卡怎么防止黑吃黑_首页

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-03-16 23:42 标签：

【法律意见】 建议咨询银行工作囚员 如果有人用你的身份证信息开了账户洗钱，一般不会影响到你的银行账户的安全毕竟你自己开的账户得用你的银行卡和相关密码。 别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件不是你能控制的，只要证实确实不是你办的你也不知情，你不会承担任何责任 如果伱现在本人和相关账号没有受到影响，你不必理会这件事如果将来发现的你的信用记录或账号受到影响，再根据具体情况采取不同的法律措施维权 还有，注意骗子即使是真的公安给你打电话，你也不要随便告诉他你的其他银行账号信息更不能随意听他的做银行转账。

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处洗钱数额百汾之五以上百分之二十以下罚金： （一） 提供资金账户的； （二） 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三） 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四） 协助将资金汇往境外的； （五） 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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