台州哪里可以办pos机怎么申请办理

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-05-27 13:52 标签： pos机怎么申请办理

临海破获首例特大POS机非法套现案 刷卡套现1.27亿

3人被逮捕9人取保候审

　　 浙江在线05月17日讯 5月15日，今年39岁的郑某(东塍镇人)利用POS机非法套现资金，迫于警方追查的压力来到市公安局治安大队投案自首。至此12名涉案人员全部归案，临海市彻底端掉了以卢威为首的POS机刷卡套现犯罪团伙该团伙刷卡套现金额达1.27億元，刷卡套现金额之巨在临海市还是首例。

　　今年4月市公安局在打击经济犯罪破案大会战中，加大了对经济犯罪的打击力度在湔期排摸基础上，加强走访注重法制宣传、防范教育，增强金融等部门的防范意识市治安大队民警在走访银行单位时，获悉POS机刷卡套取现金现象严重如不及时打击，将严重破坏金融市场的管理秩序

　　市治安大队民警经过排查掌握线索后，将POS机刷卡套取现金案立为非法经营案开展工作4月初发现古城街道怡江苑有人在家里利用POS机进行非法套现活动。于是民警进行蹲点、守候，很快将目标锁定在怡江苑1幢503室、犯罪嫌疑人卢威身上4月5日下午，三位民警假扮“客户”跟随刷卡“客户”进入503室，现场缴获销售终端机(POS)5台验钞机2台，并將犯罪嫌疑人卢威等5人现场抓获

　　经审查，今年35岁的卢威是东塍勤勇村人大学计算机专业毕业，在市农村信用联社工作期间因沉湎于赌博，欠赌债几百万元被单位辞退被辞退后的卢威，仍执迷不悟只想一夜暴富，快速捞钱他利用自己的知识及金融工作经验，看准银行为商户配备pos机在货物交易结算存在的漏洞，为他人刷卡套现收取1%至1.5%手续费，以获取巨大利益

　　据卢威交代：“我注册的市宏利五金店，表面上虽然都有具体地址但其实根本没有办公经营场所，也没有具体的业务发生就是单纯为了申办POS机……从2010年开始1只POS機每天都能刷出去三四万元人民币……随着客户的增多，套现量剧增我又以父母、妻舅的身份证，在市工商局注册营业执照又向市农村信用社、市农行申领了4只POS机，供自己为他人刷卡套现……”

　　刷卡套现的“生意”实在太好了这5台POS机还不够用。于是卢威就发展李某等7人成为自己的下线，他把自己“客户”介绍给李某等人向他们收取介绍费。他们分别向工商部门注册了营业执照向银行共申领叻9台POS机，并格外小心以熟带熟，隐藏在私房内交易但天网恢恢，疏而不漏不法套现者还是被公安民警“套”住了。目前主犯卢威囷合伙人李某、张某被依法逮捕，赵某等9人取保候审等待他们的将是法律的惩罚。

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