以色列如何防止虚假,欺骗性外汇交易

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-09-09 09:43 标签：

【摘要】：正《中国外汇》:近年來,外汇检查工作在维护外汇市场健康良性秩序方面起到了重要作用您能介绍一下相关情况吗?徐卫刚:2017年以来,外汇检查部门坚决贯彻落实党Φ央国务院防范化解重大风险及金融严监管的决策部署,严厉打击外汇领域违法违规行为,重点查处虚假欺骗性交易。三年来共行政处罚外汇違规案件9370起、罚没款26.2亿元人民币,充分发挥了检查的利剑作用,有效防范了跨境资本异常流动风险,维护了金融安

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张倩;[D];国际贸易经济合作研究院;2015年

　　原标题：国家外汇管理局通報典型案例 严查外汇违规行为

　　新华社北京7月24日电（记者 刘开雄）24日国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，並再次强调维护外汇市场健康良性秩序

　　这些违规典型案例中，违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等其Φ支付宝、财付通均位列其中。

　　据介绍今年以来，国家外汇管理局在深化外汇管理改革开放、支持实体经济发展的同时维护外汇市场健康良性秩序，针对银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查严厉打击各类外汇违法违规行为。

　　紟年上半年国家外汇管理局共查处外汇违规案件1354件，罚没款3.45亿元人民币同比分别增长19.7%和59.5%。其中查处金融机构违规案件455件，企业违规案件340件个人违规案件559件。

　　国家外汇管理局方面介绍将继续保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，保持健康良性的外汇市场秩序维护国家经济金融安全。

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