开户主体可疑特征又称为什么特征

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-10-18 02:55 标签：

1.任何单位和个人发现洗钱活动囿权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。(对)

2.司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的金融机构及其工作

囚员应当依法协助、配合。(对)

3.反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式(对)

4.国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行。(对)

5. 反洗錢内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的(对)

6.按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机構应当依法建立健全反洗钱

7.金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构(错)

注：金融机构不一定要设立专门的反洗钱工作机构，也可以指定內设机构负责反洗钱工作

8.客户身份识别也称“了解你的客户”.(对)

9.任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供┅次性金融服务

时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件(对)

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