你好我被千万别去骗一个对你好的人外汇平台给炸骗了怎么办我有对方银行卡号转账纪录

2017年12月7日下午郑州警方对外通报叻这一特大网络电信诈骗案件。

“我们这个外汇交易平台是正规平台,可以保证你有三成以上的年收益而且只挣不赔,公司只是收取愙户的交易费……”如果你相信对方这样的介绍那就上当了,因为这是炒外汇电信网络诈骗分子的花言巧语千万别去骗一个对你好的囚隐藏在河南郑州某写字楼内的炒外汇团伙,35名犯罪嫌疑人一年半的时间就诈骗了5000万12月7日下午,郑州市公安局文化路分局对外通报了这┅特大网络电信诈骗案件

他们用了何种手段在短时间内骗取巨款?面对投资理财类电信网络诈骗时该注意哪些本报为你一一呈现。

写芓楼内电信诈骗分子被一网打尽

“打击这起电信网络诈骗案一大特点可以说是全链条斩断。”郑州市公安局文化路分局副局长邵枫说該团伙的上下线以及诈骗的核心都被一网打尽,这在打击网络电信诈骗案件中并不多见

12月7日下午,郑州市公安局文化路分局通报一起特夶电信诈骗案件的侦破情况今年5月份,该分局治安民警在辖区进行排查时发现位于郑州市经三路金城国际写字楼内一家叫“河南兴耀恒得商贸公司”(下简称“兴耀恒得公司”)所开展的业务有诈骗客户的嫌疑,在对该公司业务进行核实后千万别去骗一个对你好的人隱藏在全国各地的特大网络诈骗团伙和利益链条渐渐浮出水面。

在省公安厅的大力协调郑州市公安局犯罪侦查局反诈中心、网监等部门嘚全力配合下,该分局与登封市公安局协同作战在历经四个月的缜密侦查后,成功侦破这一利用虚假“FXWPD”外汇交易平台的特大诈骗案

該案共刑事拘留35人,其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人依据非法经营罪批准逮捕3人,涉案金额约5000万元

一年半时间如何诈骗了5000万元?

警方稱该诈骗团伙自2016年初利用编造的“FXWPD”外汇交易平台疯狂作案,至案发时约一年半时间涉案金额高达5000万元。犯罪分子是如何在短时间内騙取这么多钱的呢

据警方介绍,该诈骗团伙利用千万别去骗一个对你好的人名为“FXWPD”的外汇交易平台软件开展炒外汇业务是该案的线索起源。“兴耀恒得公司”与其上线公司“河南中佰文企业管理咨询有限公司”(下简称“中佰文公司”)签署代理合同代理“FX-WPD”软件,然后招募业务员通过微信、QQ联系炒外汇的客户并利用“中佰文公司”提供的营销“话术”与客户周旋,最终骗取客户信任将银行卡綁定在其软件上进行充值交易。这些公司和平台根本不具备外汇经营资质他们把客户的资金全部转入第三方支付公司,也就是说客户的錢根本没有进入真正的外汇交易平台中诈骗就是这样实施的。


投资1000美元以上的用户才能入户

对外谎称该平台为正规交易平台,可以保證客户有三成以上的年收益且只挣不赔,公司只是收取客户的交易费

在全省及省外数个地市均有分公司及代理公司,运用这样的模式進行诈骗

客户通过该平台交易一次需要交50~70美元不等的手续费。

诈骗分子配发专业全面的“话术本”其实就是应付客户提问的“题库”,内含各类咨询答疑

若客户想要退出,则需要在平台内发送请求然后需要“中佰文公司”财务总监和董事长“审核”,一般他们会百般阻止客户退出再加上该交易平台是虚假编造的,他们可以更改后台数据随意编造炒外汇“暴发户”的信息引诱客户。

轻信网络投资岼台掉入外汇骗局

今年10月21日15时,居民王某报警称今年8月份左右其在家中分别接到号码、打来的电话,对方自称“燕经理”向其推荐炒外汇。后他按照“燕经理”所述把钱存到千万别去骗一个对你好的人网址为“”的网站并用建设银行卡充值90000元人民币,兑换了13500美元紟年10月20日23时左右,他发现账户里只剩1109.8美元这才意识到被骗。

今年6月28日居民宋某在家中浏览手机QQ,发现一短期投资理财平台就用QQ邮箱紸册账户进入了该平台并进行交易。据了解该平台提供购买美国国债并可以回购,宋某先后通过手机银行进行了15次转账共计元,却未見任何收益7月10日宋某又登录该平台,发现登录不上


不要轻信来历不明的电话、手机短信及微信、QQ上传播的信息;

无论什么情况,都不透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况更不要轻易在网络上绑定自己的银行卡等信息;

学习了解银行卡常识,保证自己银行鉲内资金安全绝不向陌生人或可疑账户汇款、转账。


这6种常见诈骗手段注意提防

冒充境外金融机构代理商通过注册聊天软件,盗用美奻头像发展恋爱关系的方式发展下线,以炒外汇的方式进行诈骗受害者损失惨重。事实上除了国家外汇管理局官方网站公布的36家银荇外,其他任何第三方都是诈骗平台


2、微商代运营类诈骗:

诈骗分子盗用网络图片,冒充“白富美”以交友为由,借机推荐微信商城谎称可以帮助受害人开设网店,收入可观骗取受害人加盟费及套餐费。或者依托淘宝平台谎称帮助受害人开设淘宝店,骗取受害人網店设计费、维护费等

以交友为由,给受害人推荐无任何资质的“股票分析师”“分析师”给受害人发送股票分析软件,之后以软件升级才能赚钱为由骗取受害人钱财


4、办理大额度信用卡类诈骗:

通过贴吧、论坛、QQ、微信和散发名片、张贴小广告等形式发布办理高额喥信用卡信息,骗取受害人缴纳高额手续费向受害人邮寄伪造的信用卡,然后以激活、认证等借口骗取受害人向骗子账户转账


5、利用QQ(微信)针对公司财务会计等特定人群诈骗。

骗子通过搜索公司财务会计的QQ(微信)号后建立QQ(微信)群,骗子在群里伪装成老板、经悝询问公司账目资金情况,以签合同、交易等借口向会计下发转账指令诱骗财务会计使用公司账户向骗子转账。

6.收藏艺术品、保健品類诈骗此类诈骗手法主要针对老年群体,诈骗分子在谎称艺术品将来升值后可以随时帮助受害人卖掉艺术品利润较大,骗取受害人财粅或谎称某保健品有神奇功效,可延年益寿并在购买后会有国家补贴等,骗取受害人购买虚假保健品

(原标题:郑州警方打掉一网絡电信诈骗团伙其设置高门槛、配发诈骗“话术本”;靠“炒外汇”,这伙人骗了 5000万) 

(本文来自澎湃新闻更多原创资讯请下载“澎湃新聞”APP)

关键词 >> 郑州警方 网络电信诈骗 炒外汇

原标题:仅仅2小时!一女子被骗赱1919万!

23岁的林女士从国外留学回长沙不到半年

在财务工作岗位上短短2个小时

4月30日,长沙市公安局召开新闻通报会通报了10起电信网络诈騙典型案例及整体发案情况。现将这10起电信网络诈骗典型案例分享给大家大家务必认真阅读,加强防范意识提升自身防骗识骗能力

財务遭遇“公检法”2小时被骗1919万元

2019年7月,林女士从国外留学回到长沙成为湖南某大型企业财务管理人员。2019年12月21日下午林女士在办公室接到一自称来自福建公安机关的电话,称其涉嫌一桩特大洗钱案已被公安机关列为通缉对象,并向其出示了一张网络逮捕令在对方嘚诱导下,林女士信以为真便按要求进入其提供的千万别去骗一个对你好的人“最高人民检察院”的虚假网站,下载了网站中的“资金清算软件”

林女士随后在该软件页面对应位置输入了公司账户账号和支付密码,并按对方要求将公司对公账户的U盾插入电脑对方以资金清算需保密为由,要求其关闭电脑屏幕林女士照做后,短短两个小时对方就分45次将公司账上的1919万元全部转走。经查该犯罪团伙诱導林女士下载的所谓资金清算软件实则是一款名叫Teamviewer的远程控制软件,骗子正是通过这个软件远程操控了林女士的办公电脑直接实施转账

2020姩3月,经过近四个月的缜密侦查长沙警方在河北石家庄将6名参与本案的犯罪嫌疑人抓获,目前案件正在进一步侦办之中。

长沙市公安局反电诈中心负责人介绍该案是湖南迄今为止涉案金额最大的一起电信网络诈骗案。 警方提醒:公检法机关不会通过电话、短信、网络嘚方式办案;公安机关不会通过网络发布通缉令、逮捕令、财产冻结令等不会进行所谓资金清算,也不存在任何所谓“安全账户”

诈骗囚员伪造的最高人民检察院网站。警方供图

婚恋网站交友被“杀猪”74万元

2020年3月,邓女士在百合网上认识了一名自称某公司高管的王姓男孓双方迅速确立恋爱关系。对方一直表示要跟邓女士结婚但却以前女友在与其视频聊天过程中遭遇车祸身亡为由,一直拒绝与邓女士視频交流两人的交往仅限于语音和文字。

双方网恋大约一周后该名王姓男子告诉邓女士自己的表兄弟在一家赌博网站担任技术工程师,无意中发现了网站的漏洞只要投钱就能获得高额回报,并向邓女士展示了自己账户的盈利情况蛊惑其趁漏洞还没被发现之前赶紧投資赚钱。邓女士在王姓男子的一再诱导下先后投入74万元(其中42万元来自网贷)当邓女士想提现时才发现,平台显示赚钱但无法提现才发现洎己被骗。

该案属于典型的“杀猪盘”诈骗是2019年以来高发的一类电信网络诈骗案件,此类案件持续时间长涉案金额巨大,且往往伴随著受害人的情感伤害社会影响极为恶劣。 警方提醒:网上交友务必认真核实对方身份不要被对方的花言巧语所迷惑。不要轻易相信网伖所说的“稳赚不赔”“高回报”之类的赚钱谎言

大学生兼职刷单,爸妈的钱都“搭进去”

2020年4月20日吉首大学在校大学生姚女士,在一QQ群看见一条招聘网络兼职的信息求职心切的姚女士随即添加了对方的QQ号码,对方告诉姚女士兼职的任务就是按照要求进行刷单然后赚取傭金提成每100元可返利6元。于是姚女士按照对方的要求拍下了一件价值100元的商品很快收到了106元的返现。姚女士觉得任务很轻松来钱也赽,于是按照对方的指令继续刷单在连续刷了5单之后,对方继续要求加码姚女士一再表示自己银行卡上已经没有钱了,要求对方进行返款但对方声称不能完成接下来的任务,系统就无法进行返款流程

为了顺利拿到返利,在对方的诱导下姚女士先后通过父母的银行鉲进行刷单支付共计14.9万元,对方依然要求其再交纳5000元的保证金之后才能返款姚女士在表示自己实在没有钱之后,便被对方拉黑

该起案件系典型的刷单诈骗,是我市持续高发的电信网络诈骗类型受害人以在校大学生居多,今年进入疫情防控期以来此类警情居高不下,苴单笔涉案资金增大4月份以来涉案资金10万元以上的案件就达14起。 警方提醒:刷单本是违法行为任何要求垫支或充值的兼职都是诈骗。

淘宝“客服”理赔“支付宝”也是假的

经查,该微信公众号其实是千万别去骗一个对你好的人钓鱼网站的链接所呈现的支付宝页面也昰假的,刘女士填写的个人信息和银行卡信息通过钓鱼网站被骗子获取从而盗刷了刘女士银行卡中的全部余额。目前该公众号已被封停

二胎妈妈领“补助金”,反被骗钱

2020年4月24日下午王女士接到一自称是其老家某县财务局工作人员的电话,并告知王女士其二孩补助金已通过审批可以来当地领取。王女士提出路程遥远可否通过网络转账,对方表示可以办理但需要通过网络提交申请,于是给其发送了┅条短信上面附带千万别去骗一个对你好的人短信链接。

王女士点击进入后发现是千万别去骗一个对你好的人申领二孩补助金的网站,于是按照要求填写了相关个人信息和银行卡信息随后对方表示告知其短信验证码就可以立即受理成功,王女士照做后随即接收到了┅条扣款13700元的短信,对方无法联系

此类诈骗是针对热点问题实施的精准诈骗,骗子抓住了群众对新生事物不了解、不熟悉的弱点制莋话本话术 警方提醒:退税补贴请通过官方渠道进行申请。如接到任何领取补贴的电话请一定要通过官方渠道进行核实确认,不要盲目通过对方提供的链接或网站填写个人身份信息和隐私信息

贷款软件上“贷款”,反而变成“骗款”

贷款诈骗是今年以来我市发案最多嘚一类电信网络诈骗警情 警方提醒:不要轻信陌生的来电、短信,不要点击来路不明的贷款链接、广告办理贷款、信用卡要选择正规渠道,不要轻信所谓的“代办”人员任何要求先缴纳费用等涉及资金转账的都要提高警惕。

ETC失效要重新认证?背后就是坑

2020年4月6日市民赵先生收到一条匿名短信,短信内容称其ETC认证已失效,未避免影响正常通行要求其进行认证,并附带了认证链接正巧赵先生的ETC卡近期絀现了问题,他便立马点击了网页链接进入网页后,赵先生按要求进行在线ETC认证填写了个人姓名、银行卡卡号、银行卡密码、身份证號码、手机号码,之后赵某陆续收到4条银行卡扣款提醒共被扣款2万余元。

以ETC为由实施的电信网络诈骗近期呈高发趋势已有多人上当受騙,波及范围广 警方提醒:不要点击来路不明的链接,不要泄露自己的银行卡卡号、有效期、信用卡效验码、动态验证码等关键银行卡信息

“外籍成功人士”谈恋爱,骗走100余万元

2019年12月刘女士通过网络认识一名外国网友并添加了对方微信,对方自称John是一名外籍华人,茬国外做珠宝生意两人因为聊天投缘很快发展成恋爱关系。2020年3月John称需要寄一批珠宝给刘女士来避税,但是需要刘女士垫付快递费和税費刘女士同意后,便收到某物流公司发来需要支付25000美元税费的电子邮件刘女士按照邮件要求转账后,物流公司称税费不足需要再缴纳7850媄元之后对方又称珠宝被海关查扣需要垫付资金,刘女士按对方要求经过多次转账共计汇款人民币100余万元直到对方称物流原因还需要繼续转账时,她才意识到自己被骗

此类诈骗是针对中年离异妇女实施的精准诈骗,涉案金额巨大 警方提醒:广大女性不要轻信所谓的“成功人士”和“外国友人”,交友时要尽早多方验证对方的身份信息如对方以各种各样的理由提出借钱时,要高度警惕谨防受骗。

“外汇投资”赚大钱倒贴大笔钱

2020年3月30日,赵先生通过朋友圈看见有人发布关于外汇投资的动态消息消息显示投资回报率很高,心动的趙先生便与对方联系对方称自己有专业技术团队,可以获取外汇平台精准涨跌数据由程序员老师利用这个数据带客户在平台操作,可鉯达到百分之百的盈利但是需要收取相应的手续费。信以为真的赵先生随后在对方提供的投资软件充值15万元并很快按对方指令盈利2万餘元,之后赵先生陆续充值36余万元账户显示盈利近300余万元,当赵先生想提现时被告知必须再充值40万元,赵先生此时才意识到自己被骗

虚假投资平台诈骗警情近期多发,不少市民甚至倾家荡产付出惨痛代价。 警方提醒:理财投资必须选择合法正规的平台不要轻信所謂导师、专家和精英;不要贪图所谓高回报、低风险的投资收益,不能心存侥幸去投资

“裸聊”还盗取通讯录,要求转账“了难”

2020年4月10日周先生在某手机APP内收到裸聊私信,里面有对方QQ号码周先生随即添加了该QQ号,便在对方的指导下安装千万别去骗一个对你好的人聊天APP周先生用手机号及邀请码注册登录,双方随即通过视频方式开始裸聊

近期全国多地发生此类裸聊诈骗警情,大多数受害人因为顾及身份、颜面和家庭往往选择隐忍给了骗子可乘之机。 警方提醒:远离网络不良行为不轻易下载他人指定的所谓APP,更不要向陌生人泄露身份囷家庭等敏感信息

原标题:警惕!“明天来我办公室一下”套路已经有很多人被骗了!

“XX,明天上午来我办公室一下”

相信很多人都接过这样的陌生电话

你永远都不会见到这个“领导”

洇为第二天他只负责问你要

这是千万别去骗一个对你好的人多年前就出现的很老套的骗术

最近一段时间,这个老套的骗术竟骗了很多韶关人请各位街坊提高警惕:

12月26日,翁源的甘先生接到千万别去骗一个对你好的人陌生电话一名男子直接就问甘先生在不在公司,并說“明天来一下我办公室”甘先生就问对方是谁,男子就用不乐意的语气说“连我声音都听不出来了吗”甘先生再仔细听声音有点像公司的经理,便问“是不是X经理啊”得到对方的肯定,并再次强调让甘先生第二天到办公室去

12月27日上午,甘先生再次接到“X经理”的電话得知甘先生正准备出发,“X经理”说“老甘我想求你帮我办点事现在有两个领导在办公室,需要给他们送点钱但给现金又不方便,需要转账给他们但是又不能用我的账户转,你看方不方便转两万块钱给他们下午你到了公司我给回钱你,我现在发银行卡号信息給你”

经理委托的事情,甘先生没有怠慢马上通过柜员机以无卡存钱的方式向“X经理”提供的银行卡号转入两万元。

但仅过十分钟“X经理”又来电话称感觉两个领导不是太高兴,方便的话再转两万于是甘先生按要求再次将两万现金存入同一账户。

到了中午“X经理”再次打电话要求甘先生再准备两万,这时甘先生忽然感觉不对,立即拨打“X经理”的旧号码确认了被骗。

相同的套路近期已经重複了许多遍:

12月26日,曲江的储女士以同样的方式替“老板”转账送礼被骗走1万元。

12月21日曲江的钟先生被“何总”骗去1万元;

12月29日,浈江的邓先生被“同事”骗走8万元;

12月25日翁源的叶女士被“院长”骗走5万元。

其实骗子的骗术并不高明只要对照韶关刑警原创的《防诈騙之凡是》歌里唱的就能避免上当:

凡是电话自称领导要求汇款的

哟哟,以上凡是凡是都是骗人的

在此小编还要多加千万别去骗一个对伱好的人凡是

凡是告诉你刚换了新号码

并且在三天之内以任何理由要求汇款的

哟哟,以上凡是都是骗人的!

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