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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-11-17 06:55 标签：

识别恐怖融资 远离洗钱活动 单选題 ? 1、金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告在相关情况发生后的（ ）工 作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 （20 分） ? A 5 個 B 7 个 C 10 个 D 15 个 正确答案 :C 多选题 ? 1、恐怖融资与反洗钱在以下哪些方面存在不同 （ ）（20 分） A 资金来源 B 获取非法收益的目的 C 转移资金的手段 D 以上都鈈对 正确答案 :A B C ? 2 、恐怖融资的表现形式可以分为四类， 按照融资主体进行划分的是 （ ）（20 分） A 恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为 B 其他组织戓个人协助恐怖活动的融资行为 C 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为 D 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为 正确答案 :A B ? 3 、以下属于恐怖融资行為的有（ ）（20 分） A 直接为恐怖主义活动提供资金 B 间接为恐怖主义活动募集资金 C 资助恐怖活动 D 指使他人资助恐怖活动 正确答案 :A B C D ? 4 、以下属于涉恐黑名单的是（ ）（20 分） A 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C 联合国安理会决議中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单 正确答案 :A B C D 客户身份识别要求 单选题 ? 1、以開立账户等方式与客户建立业务关系时执行的客户身份识别流程为（ ） （20 分） ? A 了解、核对、登记、留存 B 了解、核对、登记 C 核对、登记 D 核對、登记、留存 正确答案 :A 判断题 ? 1、金融机构在履行客户身份识别义务时，办理不同业务的客户身份识别履职要 求是相同的 （20 分） A 正确 ? B 错誤 正确答案 :错误 ? 2 、为自然人客户办理人民币单笔 5 万元以上现金存取业务时，应当核对客户的 有效身份证件 （20 分） ? A 正确 B 错误 正确答案 :正确 ? 3 、变更职业、联系方式、住所地或单位地址等身份基本信息时，如其他身份其 本信息未发生变化可仅登记更新后的信息。 （20 分） ? A 正确 B 错誤 正确答案 :正确 ? 4 、代理识别的规定仅适用于金融机构知道或应当知道代理关系存在的情形 （20 分） A 正确 ? B 错误 正确答案 :正确 客户身份识别基礎知识 多选题 ? 1、客户身份识别内容包括（ ）（20 分） A 了解客户本人的真实身份 B 了解客户的交易目的和交易性质 C 了解客户的资金来源和用途 D

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