原标题：OTC成洗黑钱温床交易所能否置身事外？

场外交易市场（OTC）愈发广阔吸引着投资客的目光。

今年 1 月 由高盛支持的加密金融公司?Circle 声称，2018 年共进行了 10000 次场外交易交易额累计至 240 亿美元。

咨询公司 Tabb Group 研究报告显示去年 8 月，BTC 的场外交易市场是交易所交易量的两到三倍；场外交易平台 SigOne Capital 创始人 Ari Paul?则表示整个加密货币场外交易量占所有交易量的 25-50%。

隐秘而又庞大的 OTC 市场吸引了不少投资者就连比特大陆创始人吴忌寒的新创业项目 Matrix，都瞄准这塊市场

撮合不标准、信息流通不透明，不少不法分子试图通过 OTC 进行洗钱操作也给这块市场抹上了一抹灰色。尽管众多的加密货币交易所强化了 KYC（了解你的客户）、AML（反洗钱）措施但「洗钱者」依然有方法通过这些防线，最终受害的则是用户

这几年来，由于误收「黑錢」而被冻结银行卡账户的事件陆续出现运气好的，三五天即可解冻；运气差的等上半年也解冻不了。

“炒币是有技术含量的不是誰都能玩得转。”一些场外交易商发出感叹

为了避免踩坑，场外交易老手们总结出一套避雷法：收付分离、资金过滤

然而，唯有从源頭（交易所）做好把关才能永绝后患。

三天解冻 VS 苦等半年

遇上 OTC 交易被冻结你就只能等老天爷给面子了。可能要自掏腰包花钱消灾可能过几天解冻。

“账号被冻结了怎么办刚在火币法币交易区收到一笔钱，然后账号就被冻结了”

第一次遇到银行账户被冻结的情况，讓投资者何晓颇有些不知所措本以为这样的事永远不会发生在自己身上，但没想到还是发生了

6 月 10 日下午 13 点，何晓在火币 OTC（场外交易平囼）出售了 4000 个 USDT（约 ；未经授权严禁转载违规转载法律必究。