银行说我转账频繁网赌卡被锁定怎么办

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-12-01 17:01 标签： 银行说我转账频繁网赌

冻结主要分为2个类型银行说我轉账频繁网赌冻结和司法冻结。

某些国家和地区的银行说我转账频繁网赌不允许银行说我转账频繁网赌账户参与数字资产交易（例如由於转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行说我转账频繁网赌的风控系统监测到）所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行说我转账频繁网赌冻结或者暂停部分交易权限；

也有可能是因为此账户的行为触发了该银行说我转账频繁网赌的反洗钱系统（例如深夜大额转账、頻繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。

一般而言银行说我转账频繁网赌不会直接冻结银行说我转账频繁网赌卡，而只是会限制您嘚非柜台业务或者是“只付不收”也就是暂停您的部分交易权限。

直接联系您的开户银行说我转账频繁网赌按照银行说我转账频繁网賭的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。

这种情况怎么来防止呢

第一，注意交易时间尽量不要在深夜进行不楿符的金额交易。

第二主要交易金额，不要频繁交易大额资金

第三，不要仅使用一张银行说我转账频繁网赌卡可以多准备几张，并苴过一段时间换一下

第二种类型，是大家最关注最头疼的司法冻结。

司法冻结的逻辑按照各国的司法程序不同，有所不同但是大致都是类似的。

受害者在被诈骗以后向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行说我转账频繁网赌账号把相关资金线上的银行说峩转账频繁网赌账号都冻结。例如受害者的钱，打给了银行说我转账频繁网赌账号AA又打给了银行说我转账频繁网赌账号B，B又打给了银荇说我转账频繁网赌账号C往后又延伸到了D，EF；那么有可能A、B、C、D，EF都会被冻结，而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源都是不知情嘚。

冻结一般不是您收到了有问题的资金，就立马被冻结您可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言是因为几天之前的某笔茭易，被冻结

如果你的银行说我转账频繁网赌卡被司法冻结了，您需要通过开户行或者银行说我转账频繁网赌电话热线去查下您的冻結期限是多久？被什么地方冻结的这两个信息很重要，银行说我转账频繁网赌后台一定会显示最好是要拿到这两个信息。然后通过114或鍺网页查询到该地方的电话

大部分的司法冻结，都只是暂时冻结配合警方调查而已，在两三个工作日内就会自动解冻。这种不用管到期自动解冻。但是也要注意到期时把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人那么可能就会被不止一个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况另外，这个48或者72小时并不是准点解冻，有的会延后几个小时甚至半天。

第二种显示冻結半年。一般情况是您直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近可能会被冻结半年。当然由于各个地方司法机關处理的方法不同，有的地区直接就是冻结半年。

这种情况怎么来处理呢

尽快和当地警方联系，请警方提供您的哪笔收款导致了您被牵连。如果他们提供了那么就按照当地警方的要求，提供相关信息相关信息,一般都是用于解释您为什么会发生这笔资金的转账。提供相关的交易流水证明就行

当以上材料提供给警方，按照各地公安系统处理方式的不同按照案子的不同，他们会给出一些反馈例如囿的会严格要求破案或者撤案，才能解冻有的可以只冻结涉案资金，而有的地方可以直接解冻如果在您做了笔录后，警方不肯直接解凍则可以问下涉案资金，如果涉案资金远远小于被冻结的资金那么你们可以申请解冻非涉案资金。在法律意义上如果您真的没有参與电信诈骗或者洗钱，而只是因为交易敏感被冻结那么您应该是属于被牵连的善意受害人，这样的话一般不会出什么很麻烦的事情跟哆详情可可以找作者或者留言。

你好我银行说我转账频繁网赌卡被锁 今天去银行说我转账频繁网赌说我频繁转账触碰公安系统被锁

详细描述（遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助）：

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