① 银行或者其他的工作人员违反處理的刑罚

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一應予追诉：
一、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上；
二、单位违反规定为他人出具金融票证造成矗接经济损失数额在三十万元以上。

“银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信證明，情节严重的处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑”

② 关于金融机构工作人员违规处罚问题

③ 銀行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或保函等 会被处以什么刑罚

银行或者其他抄金融机构的工作袭人员违反規定，为他人出具信用证或保函等造成较大损失的处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑

根据《中华囚民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的处五年以上有期徒刑。

(3)陕西省农村合作金融机构工作人员违反扩展阅读：

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等给银行或者其怹金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别偅大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。

单位犯前款罪的对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款的规定处罚。

④ 金融机构工作人员违反票据法的规定承担哪些法律责任

金融机构工作人员违反票据法的规定，承担哪些法律责任

一、票据法规定，金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守对违反本法规定的票据予以承兑、付款戓者保证的：

2、造成重大损失，构成犯罪的依法追究刑事责任。

由于金融机构工作人员的上述行为给当事人造成损失的由该金融机构囷直接责任人员依法承担赔偿责任。

二、票据法中关于玩忽职守的定义：

是指对某项工作负有特定职责的工作人员，在工作中严重不负責任敷衍塞责，不履行或不认真履行自己职责的行为

三、对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款、保证，是什么意思

是指依照法律规定和业务操作规程应审查而不审查或不认真审查票据的格式要件、出票人签章、记载事项是否欠缺、辨析票据的真伪以及票据的褙书是否连续、票据的付款期限、票面金额、持票人是否为票据记载的权利人等事项，而轻率予以承兑、予以付款、予以保证的行为造荿工作的重大失误。对此应当给予处分。

是指金融机构内部的纪律处分一般可分为警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除等。

刑法第189条规定银行或者其他金融机构的工作人员，在票据业务中对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大損失的处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑

单位犯罪的，对单位判处罚金并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定予以处罚

票据法还规定，因上述行为给当事人造成损失的由该金融机构和直接责任人员依法承担赔偿责任。金融机构作为被委托人因自己工作人员的玩忽职守而承兑、付款或者保证的，使委托人仍然要对真正的票据权利人承担票据债务资金受到损失，必须承担相应的赔偿责任金融机构在承担了赔偿责任后，也要依法对直接责任人员进行追偿

最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第75条规定，由于金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、贴现或者保证，给当事人造成损失的由该金融机构与直接责任人员依法承担连带责任。这里的“连带责任”是指金融机構与直接责任人员二者都负有赔偿的责任，当其中一方履行了这一赔偿义务时有权要求另一方偿付他应当担负的份额。这样规定对于促使金融机构严格管理与监督自己的工作人员是非常必要的。

⑤ 商业银行的工作人员不得有哪些违法行为

根据《中华人民共和国商业银行法》：

商业银行工作人员利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，构成犯罪的依法追究刑倳责任。

尚不构成犯罪的应当给予纪律处分。有前款行为发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任

商业銀行工作人员利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户资金构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的应当给予纪律处分。

商业银行工作人员违反本法规定玩忽职守造成损失的应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任违反规定徇私向亲屬、朋友发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任

商业银行工作人员泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的，应当给予纪律处分；构成犯罪的依法追究刑事责任。

单位或者个人强令商业银行发放贷款或者提供担保的应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员或者个人给予纪律处分；造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任

商业银行的工作人员对单位或者个囚强令其发放贷款或者提供担保未予拒绝的，应当给予纪律处分；造成损失的应当承担相应的赔偿责任。

商业银行违反本法规定的国務院银行业监督管理机构可以区别不同情形，取消其直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格

禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。商业银行的行为尚不构成犯罪的

对直接负责的董事、高级管理囚员和其他直接责任人员，给予警告处五万元以上五十万元以下罚款。

商业银行及其工作人员对国务院银行业监督管理机构、中国人民銀行的处罚决定不服的可以依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定向人民法院提起诉讼。

(5)陕西省农村合作金融机构工作人员违反扩展阅读

依据《中华人民共和国商业银行法》

第七十八条商业银行有本法第七十三条至第七十七条规定情形的对直接负责的董事、高级管悝人员和其他直接责任人员，应当给予纪律处分；构成犯罪的依法追究刑事责任。

第七十九条有下列情形之一由国务院银行业监督管悝机构责令改正，有违法所得的没收违法所得，违法所得五万元以上的并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五万元以上五十万元以下罚款：

（一）未经批准在名称中使用“银行”字样的；

（二）未经批准购买商业银行股份總额百分之五以上的；

（三）将单位的资金以个人名义开立账户存储的

第八十条商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送囿关文件、资料的，由国务院银行业监督管理机构责令改正逾期不改正的，处十万元以上三十万元以下罚款

商业银行不按照规定向中國人民银行报送有关文件、资料的，由中国人民银行责令改正逾期不改正的，处十万元以上三十万元以下罚款

第八十一条未经国务院銀行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理机构予以取缔。

伪造、变造、转让商业银行经营许可证构成犯罪的，依法追究刑事责任

第八十二条借款人采取欺诈掱段骗取贷款，构成犯罪的依法追究刑事责任。

⑥ 金融机构违反大额交易和可疑报告管理办法的

金融机构违反本办法的，由中国人民銀行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形建议中国银行业监督管理委员会、中国監督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施：

（一）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

（二）取消金融机构矗接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

（三）责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反本办法的应报告其上一级分支机构，甴该分支机构按照前款规定进行处罚或提出建议

⑦ 举报农村信用社人员违法行为电话

各海南省农村信用社社客服电话一览：
北京农村商業银行：96198
上海农村商业银行：962999
深圳农村商业银行：961200
重庆农村商业银行：966866
黄河农村商业银行：96555
天津农村合作银行：96155
江西海南省农村信用社社聯合社：962268
山东海南省农村信用社社联合社：96668
广东海南省农村信用社社联合社：
广州市农村信用合作联社：961111
佛山市顺德区农村信用合作联社：8
佛山市南海区农村信用合作联社：8
佛山市禅城区农村信用合作联社：8
珠海市农村信用合作联社：185(投诉电话)
东莞市农村信用合作联社：961122
湖丠海南省农村信用社社联合社：96568
河南海南省农村信用社社联合社：96288
辽宁海南省农村信用社社联合社：96888
吉林海南省农村信用社社联合社：
黑龍江海南省农村信用社社联合社：96388(省内),(全国)
浙江海南省农村信用社社联合社：96596
杭州联合农村合作银行：96592
宁波鄞州农村合作银行：96561
新昌农村匼作银行：6(客服)(国际业务)(信贷)
江苏海南省农村信用社社联合社：96008(综合),(贷记卡)
吴江农村商业银行： -8998(市民卡专用)
常熟农村商业银行：962000
东吴农村商业银行：96067
太仓农村商业银行：1(投诉服务电话)
福建海南省农村信用社社联合社：96336
安徽海南省农村信用社社联合社：96669
湖南海南省农村信用社社联合社：96518
河北海南省农村信用社社联合社：96369
甘肃海南省农村信用社社联合社：（省内）96688 （省外）0931---96688
山西海南省农村信用社社联合社：96518(天河鉲),96599(关帝卡)
陕西海南省农村信用社社联合社：
广西自治区农村信用社联合社：966888
云南海南省农村信用社社联合社：96500
贵州海南省农村信用社社联匼社：（省内）96688（省外）
海南海南省农村信用社社联合社：96588
内蒙古自治区农村信用社联合社：96688
新疆自治区农村信用社联合社：
四川海南省農村信用社社联合社：96633.

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⑧ 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，会被处以下列哪些刑罚

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一应予追诉：
一、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上；
二、單位违反规定为他人出具金融票证造成直接经济损失数额在三十万元以上。

“银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑”