哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2013半年度报告全文

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第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人赵明、主管会计工作负责人梁喜华及会计机构负责人

)徐守军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；
证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（
信息披露媒体，本公司所披露的信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注

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公司、本公司、上市公司指哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
上市规则指《深圳证券交易所股票上市规则》
29日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易报告书》（草案）
公司法指《中华人民共和国公司法》
证券法指《中华人民共和国证券法》
2012年第二次临时股东大会审议通过的《公司
哈电集团指哈尔滨电气集团公司
阿继电器指阿城继电器股份有限公司
北京建龙指北京建龙重工集团有限公司
上海钧能指上海钧能实业有限公司
元、万元指人民币元、万元

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股票简称佳电股份股票代码
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
公司的中文简称（如有）佳电股份
公司的外文名称（如有）

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象
谈论的主要内容及提供的
10日公司证券部电话沟通个人李先生
20日公司证券部电话沟通个人孙女士
关于年报披露及盈利预测
15日公司证券部电话沟通个人洪先生
关于公司形象及利润分配
04日公司证券部电话沟通个人陈先生
关于维护二级市场走势的
25日公司证券部电话沟通个人侯先生关于媒体传闻的相关证实
19日公司证券部电话沟通个人孔女士
关于半年报盈利预测的相

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1、公司治理的基本情况

公司自上市以来十分重视公司治理工作，并一直致力于内部控制制度的建立和完善。报告期内，公司严格按照《公司法》、
《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及有关规定，结合自身经营管理特点和实际情况，不断完善公司治理
结构，确保上市公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召开与运作均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》等有关规定程序执行，公司各项决策始终坚持维护公司的整体利益、公平对待所有股东的原则。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不断加强相关法律法规的学习，确保能够勤勉尽责的履行职责，切实维护全体股
东特别是中小股东的利益，公司严格按照规定，及时履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整。

公司重组后按照有关法律法规及治理准则，建立了各项制度，目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有
关上市公司治理的规范性文件不存在差异，制度名称见下表，各项制度已刊登在巨潮资讯网上。

序号制度名称披露日期披露媒体
2012年7月26日巨潮资讯网
2012年7月26日巨潮资讯网
2012年7月26日巨潮资讯网
2012年7月26日巨潮资讯网
2012年8月21日巨潮资讯网
6 内幕信息知情人登记制度
2012年8月21日巨潮资讯网
2013年1月17日巨潮资讯网
8 董事、监事、高管人员持股变动管理制度
2013年1月17日巨潮资讯网
9 董事会战略委员会实施细则
2013年1月17日巨潮资讯网
10 董事会提名委员会实施细则
2013年1月17日巨潮资讯网
11 董事会审计委员会实施细则
2013年1月17日巨潮资讯网
12 董事会薪酬与考核委员会实施细则
2013年1月17日巨潮资讯网
13 对外担保管理办法
2013年1月17日巨潮资讯网
14 关联交易管理制度
2013年1月17日巨潮资讯网
15 投资者关系管理制度
2013年1月17日巨潮资讯网
16 信息披露事务管理制度
2013年1月17日巨潮资讯网
17 重大信息内部报告制度
2013年1月17日巨潮资讯网

公司积极响应证监局关于公司治理的各项专项检查工作，配合证监局现场检查各项制度的建立与完善，严格规范了公司
的行为和保护了投资者的利益。

2013年4月22日，黑龙江证监局对公司进行了现场检查指导，
到黑龙江证监局发来的《现场检查结果告知书》（
[2013]94号，以下简称《告知书》）。公司接到《告知书》后，公司董事
会高度重视，本着认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针对《告知书》提出的问题进行逐项核查分析，并制
定了整改措施，明确整改责任人、整改时间并形成整改报告。截止目前，相关问题已全部整改完毕。黑龙江证监局此次现场
检查所提出的问题和建议对公司提升整体治理水平有着极其重要的意义，公司董事会高度重视此次要求整改的问题，并以此
整改为契机，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及监管部门的相关规定，进一步深化加强公司治理专
项活动，完善公司各项工作机制，确保公司持续、稳定、健康地发展。

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2、公司股东与股东大会、董事和董事会、监事和监事会的情况

（1）关于股东与股东大会
报告期内，公司认真贯彻落实《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关要求，共召开了一次年度股东大会，其召开
程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等相关规定，平等对待全体股东，
保护公司特别是中小股东的合法权益。

（2）关于董事和董事会
公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格按照董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正。公司董
3名，达到全体董事人数的三分之一，董事人员构成和人数符合法律、法规的规定。报告期
内，共召开五次董事会，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（3）关于监事和监事会
公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格按照监事的选聘程序。公司监事会设监事
3名，其中职工代表监事
名，占全体监事的三分之一。报告期内，全体监事均能依照《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行自
己的职责，对公司的重大事项、财务状况、董事、经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督，忠实、勤勉地维护公

3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均完全独立于控股股东，具有独立的研发、生产和销售系统，
具备面向市场独立自主经营的能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等关法
律法规的规定的相关要履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的媒体，确
保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。

注：公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的，公司应当披露差异的内容及报告期内已采取
的整改措施及整改情况。否则，请披露
“公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑事项说明披露日期披露索引
达标，佳电股份被指伪高新
研发人员构成模糊；研投比例不达标。

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
公告披露网站：巨潮资讯网

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208,）披露的《哈尔滨电气集团佳木斯电机
股份有限公司关于黑龙江证监局现场检查的整改报告》，公告编号公告编号：

黑龙江证监局本次现场检查所提出的问题和建议对公司提升整体治理水平有着极其重要的意义，公司董事会高度重视此
次要求整改的问题，并以此整改为契机，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及监管部门的相关规定，
进一步深化加强公司治理专项活动，完善公司各项工作机制，确保公司持续、稳定、健康地发展。

十、其他重大事项的说明

1、关于重组所涉增值税的相关问题

2013年2月28日收到哈尔滨市阿城区国家税务局税务事项通知书（哈阿国税通【
2013】0228号）。通知书中指出：
“公司与佳木斯电机厂（以下简称
”）等企业签订了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，将全部资产、负债
与佳电厂持有的佳木斯电机股份有限公司
/）上公开披露过的所有文件的正本