西藏矿业:安信证券股份有限公司关于西藏矿业发展股份有限公司2021年年报问询函回复的核查意见

关于西藏矿业发展股份有限公司2021年年报问询函回复的
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为西
藏矿业发展股份有限公司（以下简称“西藏矿业”或“公司”）2011年非公开发行股票的保荐机构和主承销商，就贵所下发的《关于对西藏矿业发展股份有限公司2021年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2022〕第407号，以下简称“问询函”）中所提问题及公司回复进行了核查，现将相关情况报告如下：
问题：)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
西藏矿业发展股份有限公司董事会

西藏矿业:关于控股子公司生态环境保护督察问题的公告

股票代码：000762股票简称：西藏矿业编号：临
西藏矿业发展股份有限公司
关于控股子公司生态环境保护督察问题的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）获悉生态环境部官网于2022年6月1日发布《中央第四生态环境保护督察组向西藏自治区反馈督察情况》，现就有关情况说明如下：
一、公司控股子公司接受中央第四生态环境保护督察组现场督察情况近期，中央第四生态环境保护督察组现场督察公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“控股子公司”）。针对“在扎布耶盐湖管理范围内违规建设1200公顷盐田和结晶池”的问题，按照立行立改的原则，在当地政府、行业主管部门重新划定河湖岸线管理功能区的基础上，公司已于2022年5月30日取得相应的行政许可手续；
针对“阻隔湖泊水体自然交换”的问题，已按照当地行业主管部门及专家的具体要求，正在推进整改，满足当地农牧民在枯水期正常通行的要求。
针对“在盐湖周边违规取土），公司所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
西藏矿业发展股份有限公司董事会

西藏矿业:2021年年度股东大会决议公告

股票代码：000762股票简称：西藏矿业编号：
西藏矿业发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
）披露的《关于控股股东与一致行动人签署的提示性公告》（公告编号：临）。根据藏华工贸的股东会决议，藏华工贸所持有的公司股份将按照藏华工贸股东所占藏华工贸股权比例进行分配且不再通过二级市场减持方式减持公司股份（此次分配股数为：7616013股股票，占比）披露的公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会

西藏矿业:关于拟公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的公告

股票代码：000762股票简称：西藏矿业编号：
西藏矿业发展股份有限公司
关于拟公开挂牌转让控股子公司
白银扎布耶锂业有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称：“公司”）拟公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司（以下简称：“白银扎布耶”）100%股权，挂牌地点为上海联合产权交易所，相关评估审计工作正在进行中，交易价格和交易对象尚不确定。待审计评估工作完成，确定交易价格后，本次交易将再次提交本公司董事会审议，提交本公司股东大会（如决策程序需要）审议，最终是否能实施存在不确定性。
根据公司对业务的整体规划，公司第七届董事会第二次临时会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的议案》（同意:9票；反对:0票；弃权:0票），拟对外转让所持有白银扎布耶100%股权。
本次交易挂牌地点为上海联合产权交易所，交易价格以备案后的评估值为基础。目前审计评估工作正在开展中，待交易价格确定后，本次交易将再次提交本公司董事会审议，提交本公司股东大会（如决策程序需要）审议。公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。本次拟进行的交易不构成重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，尚无法确定是否构成关联交易。若在交易推进过程中构成关联交易，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行审批程序。
本次交易因涉及公开挂牌，交易对方尚不明确，公司将根据上海联合产权交易所相关规则公开征集交易对方，并根据本次交易事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务。
（一）白银扎布耶基本情况
名称：白银扎布耶锂业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币叁亿贰仟万元整
统一社会信用代码：218929
注册地址：甘肃省白银市白银区中科院高科技产业园
经营范围：氢氧化锂生产（凭安全生产许可证经营）；
锂、硼、钾、钠、溴（以上产品均不含危险化学品）系列产品的生产加工。
股东情况如下：股东名称实收资本（元）持股比例（%）
西藏矿业发展股份有限公司）投票的时
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2022年5月17日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8
号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。
本次股东大会提案编码表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；第六项议案为关联交易议案，关联股东将回避表决。同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2021年度述职报告。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）。法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在2022年5月23日17:00前送达或传真至公司董办）
）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
1．西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第十五次
2．西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）西藏矿业发展股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。附件2：
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）
出席西藏矿业发展股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表
决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）本人（本公司）对2021年年度股东大会审议事项的表
备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
)披露了《2021年年度报告》《2022年第一季度报告》。
为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2021年度
及2022年第一季度经营情况财务状况和经营成果，公司将于2022年5月19日举行2021年度及2022年第一季度业绩说明会。
一、说明会召开的时间及方式
（二）会议召开方式：采用网络远程互动
二、出席本次说明会的人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长曾泰先生、独立
董事邓昭平先生、财务总监及董事会秘书徐少兵先生、相关各职能部门代表（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
三、投资者参加方式投资者可登录同花顺路演平台：
（.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台）参与本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度及2022年第一季度业绩网上说明会提前向投资者公开
征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月16日（星期一）15:00前将关注的问题发送至邮箱：
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2022年5月17日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8
号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。
本次股东大会提案编码表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；第六项议案为关联交易议案，关联股东将回避表决。同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2021年度述职报告。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）。法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在2022年5月23日17:00前送达或传真至公司董办）
2．登记时间：2022年5月23日上午10:00时至12:30时，下午15:30时至17:00时。）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
1．西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第十五次
2．西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）西藏矿业发展股份有限公司
二〇二二年四月二十七日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。附件2：
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）
出席西藏矿业发展股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表
决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）本人（本公司）对2021年年度股东大会审议事项的表
备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
2、报告期主要业务或产品简介
公司属矿山采掘业，报告期内从事的主营业务是：铬铁矿、锂矿的开采及销售业务。山南分公司负责对公司拥有的西藏罗布萨铬铁矿进行开采；控股子公司西藏扎布耶公司负责对公司拥有西藏扎布耶盐湖的盐湖提锂及硼矿的开采。
1、主要产品及用途铬铁矿，重要的战略物资之一，主要用来生产铬铁合金和金属铬，铬铁合金是冶炼不锈钢的重要原料，金属铬主要用于与钴、镍、钨等元素冶炼特种合金，同时在耐火材料和化工工业中也得到广泛应用。
锂矿，锂及其化合物是国防尖端工业和民用高新技术领域的重要原料。在原子能工业、宇航工业、冶金工业均有应用。
溴化锂制冷剂、锂基润滑脂均有广泛应用。锂电池是一种新型能源，广泛应用于信息产品、摄像机、电动汽车和民用电力调峰电源等。
现阶段开采方法为分层崩落法，采场内用凿岩机打浅眼，爆下的矿石用人工装胶轮车运至采场溜井。溜井下安装放矿漏斗。阶段运出采用翻斗式矿车，斜井采用串车提升。
以扎布耶盐湖为原料，利用自然界太阳能及冷源在预晒池、晒池中进行冷凝、蒸发，析出各种副产品，并提高卤水中Li
1西藏矿业发展股份有限公司2021年年度报告摘要＋浓度，所得富锂卤水在结晶池吸收太阳能使卤水增温后，逐渐使Li2CO结晶析出，结晶产物经干燥、包装即得到锂精矿产品。
工业级碳酸锂、单水氢氧化锂、电池级碳酸锂：锂精矿通过球磨机磨细，调浆加入热洗罐，加热恒温后，由带式过滤机分离后得到固体，加水调浆后制得精矿料浆。
精矿料浆和生石灰料浆混合，加热恒温后进行化学反应制得稀氢氧化锂溶液，形成的渣经过水洗后外排。氢氧化锂稀溶液加热蒸发后形成浓溶液，得到完成液氢氧化锂浓溶液进一步加热蒸发制得氢氧化锂的过饱和溶液，冷却结晶后，通过离心机固液分离后得到氢氧化锂的湿品，经过烘干处理就可以得到单水氢氧化锂。
一次蒸发完成液通入碳化塔与二氧化碳反应得到碳酸锂料浆，通过离心机将固液分离，得到工业级碳酸锂湿品，烘干后得到工业级碳酸锂。
精矿料浆打入碳化塔与二氧化碳反应，化学反应后形成碳酸氢锂溶液，经过树脂除杂后，得到纯净的碳酸氢锂溶液，加热进行化学反应后得到碳酸锂料浆，离心分离后得到碳酸锂湿品，高温烘干后得到电池碳酸锂。
公司拥有独立完整的供、产、销系统。各生产单位根据年初制定的生产计划组织生产，根据产品产能力、设备状况及工艺条件等采购所需原料和其他辅助原材料；其中，锂产品由西藏扎布耶生产，铬铁矿石由山南分公司生产。
西藏地区占全国铬铁储量的半数以上，国内能够直接入炉冶炼铬铁合金和用于铬盐化工的高品位铬矿都集中于西藏，并且主要分布在公司罗布莎矿区所在的山南地区，公司拥有西藏罗布莎铬矿的采矿权，近两年年产量在3万吨左右，产量位于国内同行业前列。剩余可开采储量尚可开采年限7—8年。2016年为提高公司的铬铁矿资源，公司通过非公开发行，注入了罗布莎I、II矿群南部铬铁矿群0.702平方公里的采矿权，公司铬铁矿资源储量增加了201万吨。
公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界三大、亚洲第一大锂矿盐湖，是富含锂、硼、钾固、液并存的特种综合性大型盐湖矿床。西藏扎布耶盐湖卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖，含锂品位居世界第二，具有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高锂贫镁、富碳酸锂的特点，卤水已接近或达到碳酸锂的饱和点，易于形成不同形式的天然碳酸锂的沉积，因而具有比世界同类盐湖更优的资源。经过多年的工业实践，公司现采用的“太阳池结晶法”生产工艺是适应西藏扎布耶盐湖的，且对环境损害较小。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：元本年末比上年末增
归属于上市公司股东的净资产..226.98%.30
归属于上市公司股东的净利润-88.89%归属于上市公司股东的扣除非
经营活动产生的现金流量净额75.17%
基本每股收益（元/股）0..1621
稀释每股收益（元/股）0..1621
（2）分季度主要会计数据
2西藏矿业发展股份有限公司2021年年度报告摘要
第一季度第二季度第三季度第四季度
归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非
经营活动产生的现金流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期年度报告披末表决年度报告披露日报告期末普通露日前一个权恢复前一个月末表决
股股东总数月末普通股的优先权恢复的优先股股东总数股股东股东总数总数前10名股东持股情况
持股比持有有限售条件的股份质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例数量股份状态数量西藏矿业资产经
国有法人19.93%质押营有限公司中信里昂资产管
理有限公司－客境外法人1.56%8125854户资金西藏藏华工贸有
其他1.17%6112674银新能源混合型证券投资基金中信证券股份有
施阿香境内自然人0.78%4075200中国银行股份有
其他0.72%3761865银产业趋势混合型证券投资基金
皮敏蓉境内自然人0.70%3643631中国建设银行股
投瑞银先进制造其他0.69%3609008混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的西藏矿业资产经营有限公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东，占股比例60%。
说明公司未知上述其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
3西藏矿业发展股份有限公司2021年年度报告摘要
西藏藏华工贸有限公司截止2021年12月31日持有本公司股份为7980613股，持股比例为1.53%其中托管在信用交易担保证券账户的股数为490000股;梁艾截止2021年12月31日持有本公司股份为4938500股，持股比例为0.95%，其中托管在信用参与融资融券业务股东情况说明
交易担保证券账户的股数为4784900股;施阿香截止2021年12月31日持有本公司（如有）
股份为4075200股，持股比例为0.78%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为2334800股；皮敏蓉截止2021年12月31日持有本公司股份为3643631股，持股比例为0.70%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为3643631股。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
报告期内，公司的经营情况未发生重大变化。
法定代表人：曾泰西藏矿业发展股份有限公司
二○二二年四月二十七日