虽然虚拟宇宙和现实宇宙之间的差异已经模糊，但元宇宙是一个相对较新的概念。在这里，互联网被认为是通过增强和虚拟现实创建3D在线环境的单一实体。这使得现实世界中的人们能够进行交互、购物、学习、交易等等。这一概念被外推到工业中，形成工业元宇宙的概念。该术语是指在虚拟3D环境中开发和互联的数字生态系统，以满足现实世界中各行业的需求。因此，所有工业流程、操作等都有数字表示，并由工业环境中现实世界的人员、硬件和设备控制或管理。这篇文章讨论了工业元宇宙如何塑造或改变未来的行业。工业元宇宙在行业演进中的作用虽然这是一个新兴市场，但工业元宇宙已经在某些领域得到使用。因此，一些机器、网络设备等正在发生变化，以适应该技术的进步。以下是一些当前的应用。在线游戏：在某种程度上，这一概念已被应用于在线游戏中，通过AR和VR为用户创造身临其境的体验。在其中一些游戏中，用户在线上表现为化身。然而，这一领域和其他领域还需要进一步的研究和开发。产品设计和制造：设计各种大型复杂零件和产品（例如飞机、船舶等）可能会有所改进。这可以通过工程师利用虚拟3D环境来创建原型、构思、创新等来改进这些设计以在现实世界中创建它们。测试也在虚拟环境中进行。这也将有助于节省时间和成本。供应链：整个供应链管理可以首先映射到虚拟3D环境中，以快速识别零件可用性、运输问题和其他瓶颈。供应链流程的所有阶段都可以记录在虚拟环境中，并且可以使用数字签名来减少文书工作。工业物联网：工业元宇宙可能会在物联网中找到巨大的应用。人们可以将物联网应用中的传感器收集的所有数据传输到元宇宙，以便快速分析并识别机器或集成系统中的潜在问题，具体取决于应用类型。数字孪生或复制品：从工程零件和设备到车辆、飞机等各种事物的数字孪生都在虚拟世界中创建，以改进设计、测试并减少成本所需的时间。这将能够轻松地在虚拟环境中快速识别问题、创建原型、进行实验等，然后在现实世界中进行创建。工业系统培训和维护：工业元宇宙可能会开辟通过虚拟环境提高生产力的新途径。复杂零件和系统的视觉表示提供了内部细节的清晰图像。这对于故障排除、培训和关键指标监控非常有用。案例研究和培训：由于这项技术还处于起步阶段，需要进一步研究。研究人员和企业参考了一些企业在这方面所做的各种案例研究，该材料还用于培训该领域的员工。紧急响应培训：工业元宇宙可用于培训紧急情况下的操作员。元宇宙中的模拟环境将有助于重新创建现实场景，并使操作员能够提高决策技能、缩短响应时间并最大限度地减少伤亡。培训从事太空任务的专业人员：元宇宙中的模拟环境将有助于重现太空任务、舱外活动和太空组装。这将帮助太空工程师和宇航员在安全的环境中提高他们的技能和知识，同时帮助提高他们的效率。虽然“元宇宙”一词是作为科幻小说的一部分创造的，其中人类在虚拟世界中被展示为化身，但如果企业齐心协力并制定战略，工业元宇宙似乎具有巨大的潜力。然而，即使如此，我们也可能需要高质量的网络设备来形成强大的网络，而光纤可能是实现正确速度、带宽等的关键。连接器、交换机、媒体转换器等设备必须进行改进，以满足元宇宙的高级要求。研究人员已经开始致力于开发网络交换机，特别是工业强化交换机，以满足这些需求。事实上，它们的初始版本已经投入使用，并且设计得更加强大，可以处理和传输大量数据。
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（上接965版)（2）传媒行业一一互联网视频与运营商目前公司在该领域的客户包含腾讯、优酷、咪咕、天翼视讯、阿里体育等头部互联网视频厂商。业务涉及视频采集、生产、管理、播出、传输分发和终端播放的全链条，提供相对完善的产品体系和解决方案。公司参与了腾讯等头部互联网公司的专业视频平台建设等工作。三大电信运营商基于5G网络加大了在视频内容的制作和运营上的投入，公司在其4K/8K相关的系统建设中深度参与。公司与中国移动咪咕公司已合作完成数百场5G+4K/8K赛事直播，为其提供视频全链路技术支撑保障。同时，公司与中国移动咪咕公司共建“5G+内容生态共同体”，公司的8K编解码器保障全球首场5G+4K/8K+XR云演艺直播成功；并与中国移动咪咕公司共同牵头参与编制了《5G+8K超高清国产化白皮书》，共同参与了《5G超高清新场景白皮书》的起草。公司与广播电视科学研究院、高通、中国联通等单位共同编写《5G毫米波赋能8K视频制作白皮书》。2022年4月，由未来移动通信论坛、紫金山实验室共同主办的第二届“全球6G技术大会”召开，发布《面向未来的移动宽带音视频传输协议一一现状与挑战》白皮书，广播电视科学研究院、北京电视台、高通、中兴、当虹科技等单位共同参与编写。同月，世界超高清视频产业联盟正式发布《三维声音技术规范 第1部分：编码分发与呈现》标准，中国电子技术标准化研究院、华为、海思、中国移动、咪咕、当虹科技等单位共同参与编写。2022年6月，中国5G发牌三周年之际，中国移动召开“5G-Advanced双链融合产业创新成果发布会”，并携手华为、当虹科技等产业伙伴共同发布《5G-Advanced新能力与产业发展白皮书》，标志着创新链和产业链深度融合，推进5G-Advanced迈入产业构建阶段。2022年11月，公司携手中国移动、AVS产业联盟、世界超高清视频产业联盟等单位，共同推动我国自主知识产权音视频标准8K AVS3、双Vivid（HDR Vivid、Audio Vivid）超高清编码器与解码终端商用落地,这也是我国上述超高清音视频标准首次用于世界杯直播。高动态范围（HDR）和三维声是超高清六维技术的两个关键维度。作为我国自主知识产权标准，由世界超高清视频产业联盟牵头制定的HDR Vivid高动态范围和Audio Vivid三维菁彩声，在更为开放、协同的生态建设上迈出关键一步。用户体验层面，HDR Vivid不但能呈现更加丰富的色彩及层次，提高明暗对比，还能增强影像纵深感及细节，让画面最大限度地趋近真实世界；Audio Vivid解决声音从构建到还原的整个环节，充分再现声音的空间感和方位感。■■2022年12月，《超高清视频产业发展白皮书(2022年)》由中国电子信息产业发展研究院、世界超高清视频产业联盟政策研究工作组牵头，联合移动、华为、当虹科技等20余家企业共同撰写发布，系统梳理和总结了《行动计划》发布实施四年以来产业发展情况。同月，公司研发的新一代H.266/VVC编码器在英超联赛同时登场，在爱奇艺平台的体育赛事直播落地应用，成为业界首个支持“大屏+小屏”多终端超高清视频直播的H.266编码压缩产品。公司通过采用 CPU+GPU＋FPGA 的异构混合计算架构，最大限度地利用算力；在保证视频传输清晰度不变的同时，公司研发的H.266编码器相较于目前主流的H.265编码器，可节约30%以上的存储成本和传输带宽需求；观看清晰感和沉浸感明显提升；具备支持4K/8K超高清直播的能力。（3）传媒行业---百城千屏2022年2月16日，由中央广播电视总台超高清视音频制播呈现国家重点实验室牵头，世界超高清视频产业联盟（UWA）制定的首批“百城千屏”超高清视音频传播系统技术标准正式出炉，共发布5项联盟标准，当虹科技均参与制定。2022年5月6日，世界超高清视频产业联盟发布3项“百城千屏”相关技术标准，当虹科技参与其中2项。截至目前，当虹科技已累计参与制定8项标准中的7项。（4）泛安全行业2022年，公司围绕数字政府建设重点领域、核心技术、典型应用开展试点示范，以视频+AI+大数据，赋能社会治理现代化，以试点示范带动整体突破，目前已相继参与了数十个全国各地市社会治理试点项目建设，落地持续发生。5G带来了网络环境的全新变革，人工智能改变了机器视觉在物理世界朝数字世界转换的方式，这两大技术在安防领域的融合应用，目前正在构成“5G+AI+泛安全”的全新的组合，助推视频监控行业迈向超高清、AI智能的新阶段。在金融、能源、数字政务等泛安全业务领域，存在一个共同的需求是：网点多且分布在不同的地方，每个网点的存在大量视频回传、边缘智能计算节省中心计算和存储的压力等需求。作为国内极少数同时具备“视频编转码”与“智能AI识别”技术基础，且全面拥有“5G移动视频、图像预处理、大数据分析、嵌入式硬件设计”自主核心技术的厂商之一。公司能做到高度压缩视频存储空间，减少视频传输带宽；同时，搭载安防领域的人/车/非/脸识别和工业互联网领域的安全生产、异常分析等多种AI智能识别。通过几年的研发和对市场的逐步深入了解，公司推出了越来越多的产品贴身满足客户需求，公司对接的客户有金融、能源、数字政务等泛安全行业，提供整套方案的形式来提供产品及服务。（5）智能网联汽车行业公司为车企提供沉浸式座舱解决方案及座舱氛围营造体验，使能全部车载体验设备，融合舱内外信息覆盖多样场景，实现了多场景下用户音视频极致体验的快速落地与应用。公司深度参与相关标准建设工作，参与5G工作组、星闪联盟、软件定义汽车工作组、汽车工程学会等标准化组织，与浙江传媒等院校展开相关课题合作及委托研究工作。报告期内公司已完成多家车企定点。在智能网联汽车行业，公司将进一步投入研发，聚焦车载智能娱乐座舱方向，充分利用视频技术优势、视频生态优势、视频行业优势，打造面向未来的All-in-One沉浸式视听娱乐体验。将视觉、听觉、体感、味觉、环境充分融合应用，融合5G/6G信息通信，打造更真实、更有趣的视听体验。3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势(1)传媒文化行业① 国产化发展公司深度参与传媒文化行业自主可控国产化进程，公司的磐为视频处理平台面向电视台、有线网络、IPTV、OTT、电信运营商等行业用户，以关键领域国产化为目标，助力打造技术先进、自主可控的全媒体国产化媒体平台。磐为3.0系列国产化认证覆盖在线、离线、收录、大屏播控、快速内容生产、源站、轮播、马赛克导视、IP多画面监测、智能运维等数十种产品和解决方案，可广泛应用于直播、点播、轮播、内容加工处理、电子屏播控、新媒体运营、全链路信号监测、智能化运维及可视化管理等场景。产品矩阵已与鲲鹏和海光处理器以及国产服务器平台、统信 UOS和麒麟操作系统、人大金仓、达梦Ooeanbase数据库以及相关国产化中间件完成完整适配，同时通过专业广播级 7X24小时稳定件测试考验，具备完备的技术能力。■■② 元宇宙发展元宇宙是指一个虚拟的、多用户的、三维的、数字化的空间，用户可以在其中进行交互、沟通、创造和消费内容。它是一种全新的网络形态，被视为互联网的下一代，具有极大的市场发展空间。2022年11月，工信部等发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022一2026年）》，提出到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，这将提振超高清产业硬件、软件与应用需求。元宇宙场景对超高清视频内容生产制作以及低延时传输要求较高，视频制播、视频处理与编解码设备有望迎来新一轮升级与放量。③ AIGC及多模态发展随着人工智能技术的发展，尤其自从谷歌推出基于注意力机制的Transformer构架以来，NLP的技术发展迅速，出现很多优秀的生成式大规模语言预训练模型，代表性的有谷歌的BERT模型，OpenAI的GPT系列模型(GPT1/2/3,ChatGPT等)。2022年，以ChatGPT为代表的预训练模型带来了新一轮的AI技术范式革新。Transformer被广泛用于计算机视觉处理，并与NLP结合，涌现了诸如CLIP、ViLT、ALBEF、Diffusion等众多跨模态模型，使多模态内容理解与内容生成得到了快速蓬勃的发展。④ 三维体积视频体积视频是一种可以捕获三维空间中信息并生成三维模型序列的技术，这些三维模型连起来就形成了可以在任意视角观看的全新视频格式。相对二维视频来说，体积视频具有门槛较高、数据量巨大两大痛点，在很大程度上限制了体积视频的发展。公司的跨模态AIGC产品可以利用静态照片生产三维体积视频，支持6DOF（六自由度）视角自由移动，在不同模态之间相互切换；通过点云模型转换及压缩算法，为体积视频“瘦身”，最终实现高达800倍的视觉无损压缩，解决了体积视频的传输难题。⑤ 视频产业未来发展趋势随着摄像技术、网络传输以及AI技术的发展，未来的视频发展势必朝着更高清、更立体、更沉浸、更互动、更智能、更便捷的方向发展。在专业级视频领域，8K甚至更更高分辨率的视频将占据主导地位，配合高分辨率、高帧率、高动态范围等技术，为人们提供更细腻的视频体验。在元宇宙端，随着AR/VR技术的发展，6DOF 三维体积视频技术将会得到越来越多的应用。而在消费级端，随着多模态智能技术发展，更多的视频内容将由PGC向UGC、AIGC产生，消费级视频制作的门槛将大幅降低，而生成内容将呈现几何技术增长，随之而来的视频处理、压缩、传输以及播放的市场将会有更旺盛的需求。(2)泛安全行业① 5G边缘计算随着社会的发展，数字化建设的推进，视频监控已经遍及社会的各个角落。经过多年的发展，视频监控变得越来越“清晰”，从原先的720p，到现在的1080p、2k、4k，越清晰的视频需要更多的存储；另一方面，《中华人民共和国反恐怖主义法》、《银行营业场所安全防范要求（GA 38-2015）》、各行业“十四五”规划等政策规范，对于安全监管、安全防控提出了更高的要求，要求监控视频留存期越来越久，从原先的7天，扩展到30天、90天，甚至180天，导致需要更大的存储空间来存放视频内容。公司的5G边缘计算产品应用内容感知压缩技术，能实现在有限的带宽资源下通过AI智能识别找出编码参数的“最优解”，从而对关键区域进行低压缩编码，对于非关键的区域做高压缩编码。在保证画质基本不变的同时，对回传视频码率进行10倍以上的压缩，为带宽占用和录像存储节省了90%以上的利用空间。公司的边缘终端将中心平台计算压力分散到边缘端，支持不同类型视频图像数据协议的输入输出，兼容不同厂商、不同终端采集的视频，支持多路流媒体低延时、高稳定、跨网、加密传输。针对各场景形成相对标准化算法，已经在金融、能源、公安、轨交、教育等行业应用落地。② 数字政务2022年，国家各机关陆续出台《“十四五”数字经济发展规划》、《2022年数字乡村发展工作要点》、《关于加强数字政府建设的指导意见》、《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》等政策。明确了智慧城市、数字政府建设作为我国城镇化发展和实现城市可持续化发展方案的战略地位。单一行业应用的天花板被逐步打开，基于全场景、全天候、全方位感知的融合赋能需求越来越强烈；新型智慧城市的轮廓日渐清晰，从“一网通办”到“一网统管”、从“互联网+”到“智能+”，从“场景智能”到“行业智慧”。(3)智能网联汽车行业① 国家政策扶持过去几年，国家相继颁布了《中国制造 2025》《推进“互联网 +”便捷交通，促进智能交通发展的实施方案》《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》 《智能网联汽车技术路线图2.0》《智能汽车创新发展战略》等涉及智能汽车及其发展路线的一系列政策和措施来支持智能汽车的发展，覆盖了技术路线、生产规范、信息安全和产业链整合等多个方面，为智能汽车的发展提供了标准和方向，使得智能汽车的市场空间更加明晰。② 电动化带动智能化落地当前，新能源汽车会更加积极地采用 L2 及以上的智能驾驶，以及更加倾向于使用更多的新功能增加智能座舱的体验感和科技感。同时，随着全新电子电器架构的使用，传统能源车在智能车领域也在稳步提升，智能化产品的渗透率也将逐步提高。③ 科技公司入场加速智能化落地近几年传统车企，新势力车企，以华为、小米、百度为代表的科技公司都在加紧布局智能汽车赛道。传统车企和科技公司共同发力，推动智能汽车的升级迭代。在传统燃油车领域，国际车企凭借百年的技术和品牌积累，在产品和品牌方面具有很强的竞争力。在智能汽车领域，由于很多技术尚处在初期应用阶段，仍然有很多的技术迭代和技术变革的潜力，再加上国内技术公司的大规模进入汽车领域，将最新的技术和最新的软件开发流程带入汽车行业。④ 智能座舱的发展趋势1）沉浸式视听体验渐成焦点卓越的视听享受成为智能座舱娱乐体验的重要环节，尤其是主打家庭和商务细分市场的车型。 沉浸式的超强视听体验，声光影的配合，成为了产品主打的重要卖点之一，在消费升级的趋势下，车载扬声器、车内氛围灯、座椅震动和超大屏幕与全面升级的音响系统共同打造了身临其境的 5D 影院式环绕体验。2）智能语音交互体验不断升级目前智能语音的高识别率已经成为语音助手最基础的功能，分区语音识别及交互已经逐渐成为主流，领先车型已经能够非常准确地识别语音指令来自车内哪个方位并且为其执行相应的 操作。语音交互的功能和场景也在不断丰富，从基础的车辆控制到信息娱乐、车内外场景 联动、社交生态和所见即所讲方向延伸。智能语音助手在未来会实现与其他交互模态的深度融合，为用户提供更加个性化、主动化、情感化的深度交互体验，例如通过语音声纹识别、人脸状态识别和瞳孔识别的综合运用来精准判断驾驶员的不同状态，提升疲劳监测的准确性;通过语音声纹识别和语义交互替代密码输入和人脸识别提供更便捷安全的车载支付等等。3）多维度交互模态智能座舱是实现汽车“第三生活空间”的核心载体，智能座舱的交互的未来一定是多模态交互方式。交互过程中的输入将包括物理按键、触屏、语音识别、手势识别、声纹识别、体态识别、表情识别等等，视觉焦点识别、生理状态识别、瞳孔识别和脑电波识别等等输入方式也不会太遥远;交互过程中的反馈包括震动、仪表屏、中控屏、虚拟声、HUD、语音输出、灯光提示等等方式，未来全息影像、虚拟人物、嗅觉反馈等等新技术也会加入到交互模式当中。未来将是在当前使用场景下的多交互模态综合使用，真正达到“人的解放”。4）释放自由，与消费者共创智能汽车发展到今天，一方面在继续追求单体智能的极致表现，另一方面是能够提供智能的个性化场景的解决方案。当智能座舱可以让用户根据自身用车场景进行不同功能的调度与组合，不断发掘车机的内在潜能，从用车机到玩车机然后让车机更好地服务自己，从而提升用车体验，真正做到“千人千面”和“千人千乘”。目前在市场上出现的“深度共创”功能除了用户可以自由调用不同功能进行组合外，还能为用户提供场景模拟测试、场景共享和多场景组合功能，还在车机上提供了场景图形化开发工具，能够让消费者更便利的开发个性化场景。3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币■3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元 币种：人民币■季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用
√不适用4股东情况4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况单位: 股■存托凭证持有人情况□适用 √不适用截至报告期末表决权数量前十名股东情况表□适用 √不适用4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图□适用
√不适用4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用
□不适用■4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况□适用 √不适用5公司债券情况□适用 √不适用第三节 重要事项1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。详见本节“一、经营情况讨论与分析”2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。□适用
√不适用证券代码：688039 证券简称：当虹科技
公告编号：2023-018杭州当虹科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2334号”《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币50.48元，合计募集资金人民币100,960.00万元，扣除发行费用人民币8,000.02万元，募集资金净额为人民币92,959.98万元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2019]434号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。(二) 募集资金使用和结余情况截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金70,753.27万元，其中以前年度累计使用募集资金39,946.78万元，2022年度使用募集资金30,806.49万元，截至2022年12月31日，募集资金账户余额为17,479.92万元,具体情况如下：■注：1、“使用超募资金购买房产暨增加部分募投项目实施地点”金额中160元为支付时产生的手续费。2、使用超募资金回购公司股份（含印花税等交易费用）的金额为4,996.98万元，其中使用超募资金回购公司股份的金额为4,996.37万元，印花税等交易费用的金额为0.61万元。二、募集资金管理情况(一) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年12月2日分别与中信银行股份有限公司杭州平海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行等5家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二) 募集资金专户存储情况截至2022年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：币种：人民币 单位：元■三、本报告期募集资金的实际使用情况(一) 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见附件1(二) 募投项目的先期投入及置换情况公司于2020年1月21日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为2,319.75万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体情况详见2020年1月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-001）。(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2022年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况公司于2021年12月20日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币50,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。上述事项的详细内容请见公司于2021年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）。公司于2022年12月19日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币20,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。上述事项的详细内容请见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-051）。截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：币种：人民币 单位：元■（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2021年2月23日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币9,500.00万元用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币32,933.23万元，本次用于永久补充流动资金占超募资金总额的28.85%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司于2022年5月10日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币9,500.00万元用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币32,933.23万元，本次用于永久补充流动资金占超募资金总额的28.85%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司于2021年10月27日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用部分募集资金和部分超募资金购买房产暨增加部分募投项目实施地点的议案》，公司拟在广州购买房产用于募投项目“前沿视频技术研发中心建设项目”的建设实施和研发办公。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。上述事项的详细内容请见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于拟使用部分募集资金和部分超募资金购买房产的暨增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-033）。截至本报告期末，公司已支付90%购置款。（七）结余募集资金使用情况不适用（八）募集资金使用的其他情况2022年4月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。截至本报告期末，公司已完成本次回购，使用超募资金总额4,996.98万元（含印花税等交易费用）。四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况本报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本报告期内公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见当虹科技公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了当虹科技公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见2022年度，当虹科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定的情况。特此公告。杭州当虹科技股份有限公司董事会2023年4月28日附件1募集资金使用情况对照表（2022年度）■证券代码：688039 证券简称：当虹科技
公告编号：2023-021杭州当虹科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：●
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用剩余超募资金人民币4,036.24万元用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币32,933.23万元，本次拟用于永久补充流动资金占超募资金总额的12.26%。本次超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。●
公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金，或者市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投资基金除外。●
本事项尚需提交公司股东大会审议。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2334号”《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币50.48元，合计募集资金人民币1,009,600,000元，扣除发行费用人民币80,000,188.68元，募集资金净额为人民币929,599,811.32元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验〔2019〕434号”《验资报告》。二、募集资金投资项目情况根据《杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，用于主营业务相关项目的投入，各投资项目的预计投资额如下：单位：人民币万元■公司本次公开发行股票募集资金净额为人民币92,959.98万元，其中超募资金为人民币32,933.23万元。三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为32,933.23万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为4,036.24万元，占超募资金总额的比例为12.26%，本次超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。四、相关说明及承诺本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。公司承诺：本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金，或者市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投资基金除外。五、审批情况公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。公司本次将剩余超募资金永久补充流动资金事项相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定。六、专项意见说明（一）独立董事意见经核查，全体独立董事一致认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司使用剩余超募资金人民币4,036.24万元用于永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审议。（二）监事会意见经审议，监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用剩余超募资金人民币4,036.24万元用于永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审议。（三）保荐机构意见经核查，中信证券股份有限公司认为：当虹科技使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经当虹科技第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，当虹科技全体独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构同意当虹科技本次使用剩余超募资金永久补充流动资金。七、上网公告附件1、杭州当虹科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；2、中信证券股份有限公司关于杭州当虹科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。特此公告。杭州当虹科技股份有限公司董事会2023年4月28日证券代码：688039 证券简称：当虹科技
公告编号：2023-024杭州当虹科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年4月16日以通讯方式发出通知，于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：一、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，勤勉尽责，持续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》2022年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在大视频领域不断深耕和技术创新，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得了一定的发展，董事会同意通过其工作报告。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。三、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》2022年度，公司营业总收入33,144.11万元，比上年下降20.75%；营业利润-11,424.28万元，比上年下降283.29%；利润总额-11,437.87万元，比上年下降284.16%；归属于上市公司股东的净利润-9,858.83万元，比上年下降260.70%。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。四、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》本次利润分配方案为：1、根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价或要约方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2022年度通过集中竞价方式回购股份的金额为 4,996.37万元（不含印花税等交易费用），2022年度公司将不再进行现金分红。2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至本公告披露日，公司总股本80,316,500股，公司回购专用证券账户1,315,483股，扣减回购专用证券账户后公司股本为79,001,017股，合计转增31,600,407股，转增后公司总股本将增加至111,916,907股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。2022年度公司不送红股。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-019）。五、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》董事会认为公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公允地反应了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2022年年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。六、审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》为保证审计工作的连续性与稳健性，2023年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期1年，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。七、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》董事会认为，《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-018）。八、审议通过了《关于2022年度独立董事述职报告的议案》报告期内，独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作公司。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。公司独立董事将在2022年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。九、审议通过了《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，严格、认真的履行各项职责。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。十、审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》董事会同意通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。十一、审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》董事会同意通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。独立董事发表了同意的独立意见。十二、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。十三、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，因此一致同意该议案。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2023年第一季度报告》。十四、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。十五、审议通过了《关于补选公司董事的议案》公司为进一步完善公司治理，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟补选吴奕刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人、董事会战略委员会委员。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于补选公司董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-023）。十六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》根据公司发展需要，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任吴奕刚先生担任公司副总经理一职。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于补选公司董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-023）。十七、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》鉴于公司2020年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职，离职人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。同时，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定“以2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于75%”。根据公司经审计的2022年财务报告，营业收入增长率未达到考核目标。因此，董事会同意对上述情形的已授予尚未归属的限制性股票予以作废处理。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》（公告编号：2023-022）。十八、审议通过了《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》经审议，董事会同意于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会，并发出召开年度股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。特此公告。杭州当虹科技股份有限公司董事会2023年4月28日证券代码：688039 证券简称：当虹科技
公告编号：2023-025杭州当虹科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年4月16日以通讯方式发出通知，于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议公司应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王大伟先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：一、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》报告期内，公司监事会认真按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行职责，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高。积极参加股东大会，列席报告期内历次董事会会议。全体监事恪尽职守，勤勉尽力，认真落实股东大会和监事会通过的各项决议，对公司2022年依法运作进行监督，积极有效地发挥了监事会的作用。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提请股东大会审议通过。二、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》2022年度，公司营业总收入33,144.11万元，比上年下降20.75%；营业利润-11,424.28万元，比上年下降283.29%；利润总额-11,437.87万元，比上年下降284.16%；归属于上市公司股东的净利润-9,858.83万元，比上年下降260.70%。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提请股东大会审议通过。三、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》本次利润分配方案为：1、根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价或要约方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2022年度通过集中竞价方式回购股份的金额为 4,996.37万元（不含印花税等交易费用），2022年度公司将不再进行现金分红。2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至本公告披露日，公司总股本80,316,500股，公司回购专用证券账户1,315,483股，扣减回购专用证券账户后公司股本为79,001,017股，合计转增31,600,407股，转增后公司总股本将增加至111,916,907股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。2022年度公司不送红股。监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-019）。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。四、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》监事会认为，公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2022年年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。五、审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》监事会认为，为保证审计工作的连续性与稳健性，2023年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期1年，提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。六、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》监事会认为，公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-018）。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。七、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》监事会认为，监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，符合相关规定及行业情况，同意通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。八、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。九、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，因此一致同意该议案。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司2023年第一季度报告》。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。十、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意该议案。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于使用部分剩余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。十一、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，因此同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》（公告编号：2023-022）。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。特此公告。杭州当虹科技股份有限公司监事会2023年4月28日证券代码：688039 证券简称：当虹科技
公告编号：2023-026杭州当虹科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：●
股东大会召开日期：2023年5月22日●
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2022年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2023年5月22日
15点00分召开地点：杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月22日至2023年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型■注：除审议上述议案外，本次股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》。1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年年度股东大会会议资料》。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8、94、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。四、会议出席对象(下转968版)