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信用社柜员工作计划
信用社柜员工作计划为市联社案件专项治理工作，本人学习和领会了《关于案件专项治理措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案精神省协会《关于防范操作风险案件专项治理工作的实施意见》等文件。学习，了本次专项治理工作的意义， 了规章制度和操作规程的性、必要性，认识违反规章制度和操作规程的危害性，并自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下： 一、牢固思想防线。本人能够自觉地学习的金融政策法规与联社下发的文件精神，政治理论学习，牢固思想防线 1、政治意识。能够学习&&思想，的政治方向和坚定的政治立场，时刻清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。能够顾全，不为眼前利益所动，站在的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全话，不做不利于全事，坚决社里安排的工作任务。不计较个人，当个人利益和集体利益矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。四是能够自身爱岗敬业意识的培养，服务意识，&干一行、爱一行、专一行&，自觉客户监督，批评与自批评，做一名合格的信合人。 2、恪守规章制度。能够金融法令，法规制度和现金管理条例，办理现金、有价单证的收付和调拨工作，办理残破币的兑换，库存限额，调拨和上解现金。能够自觉柜面监督，审查凭证要素，反假工作，编制现金报表、调拨计划。能够轧帐制度，使用登记簿，帐、簿、款相符；按规定长、短款，差错能汇报。四是能够库房管理，钥匙分管，分工，同进同出，&六无&标准；遵守钱帐分管和&四双&制度，按要求库房的管理工作。五是能够福建省农村信用社综合系统柜员权限卡管理办法的规定，妥善保管好柜员卡和密码，保管严密，操作合规。六是能够防范意识，&三防一保&；熟记防盗防抢防暴预案，熟练、使用好防范器械，时刻清醒的头脑，保护信用社的财产安全。 二、严谨工作、生活作风 在工作作风上，主要了四点：&实&字。工作不搞主义，不作表面文章；上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有；汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，说话让人相信，办事让人放心。牢记&细&字。细心大小票币、损伤币的兑换整理工作，点准、墩齐、挑净、捆紧，上解；金库保管制度，细心库房的保管工作，工作无疏漏。&快&。任务不拖泥带水，办理快而不急，在质量的前提下，工作。四是&严&。规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉利益。 生活作风上，能够牢记&自重、自盛自警、自励&的教导，用工作纪律约束，在筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固&平凡&意识，忠于&平凡&岗位，&&心态，甘于&平淡&生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正。 三、问题 学习，如政治理论学习只侧重里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；上只注重钻研出纳工作，对其它的经济知识学习，不愿意去学。工作还，有时候只求过得去，不求过得硬。除出纳工作较为，对其它工作不愿插手。工作，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去，不去归纳，办事凭经验，凭主观。四是内控制度的薄弱环节，同事间信任，&四双&制度等。 四、今后的努力方向 抓学习，为&充电&，政治理论学习，在筑起拒腐防变的坚固防线，警惕腐败思想的侵蚀。要对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例分析，汲取经验教训，时刻为敲响警钟，安全防范意识和
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信用社工作人员储蓄电脑惊现“黑客”8月10日上午8时许，江西省鄱阳县四十里街信用社内，两名女工作人员正忙于打扫被风吹散的办公桌上的资料纸张。此时，一名徐姓村民拿着一张存单急匆匆走近柜台，要求提前支取定期存款。柜员小许立刻启动储蓄电脑，明亮清晰的系统跳上银屏，但随着键盘跳出的信息却让她大吃一惊，徐某的存款状态明确显示余额不足并已挂失。　-　-小许清楚地记得，今年7月6日的这笔1.2万元的定期存款业务正是她亲手办理的，她当即问道：8月7日为什么办理了挂失，是不是忘记了密码？徐某却十分肯定他最近没到过四十里街信用社更没办理过什么挂失。小许当即打电话问会计胡某，因为微机显示办理挂失业务人正是胡某，而胡某却是不容置疑的否认。　-　-为不引起波动，小许按领导指示不动声色兑付了取款。送走客户后，她迅速开始查找问题的根源。这一查却让信用社的领导惊慌失措得跳了起来：一连串未设密码的定期账户皆显示空额，都于近日转给了3个神秘却没有关联的外地人账号内，还有更多密码定期账户被挂失。经统计，11笔共17万元无密码定期存款已被异地ATM机取走，33笔有密码定期存款达118万元被挂失，七天过后又有被划走的可能。在场人员盯着微机显示，一片慌张，有人侵入了电脑系统，出大事了……警方展开缜密侦查　-　-警方迅速组织精干力量展开调查。根据调阅的储蓄系统转账资料、监控录像、取款资料等相关证据，专案组很快排除了黑客侵入系统的可能，判断为内部人员复制伪造业务卡侵入作案，但“李鬼”又是谁呢？　　3个神秘的外地账号开户信息被侦查员反复琢磨，它们远的有河南的商水县，近的有省内的修水县，3者没有必然关系。经办理开户的柜员反复回忆，开户人是两个年轻人，操普通话，分3次前后不到1小时内开的户。当时的监控录像显现了开户人的体貌特征，但录像清晰度不够理想，只能辨出轮廓，无法找到明显的生理特征，直接寻找取钱的作案人十分渺茫。　　警方分析，非法侵入信用社储蓄微机系统，并实施转账，有3个必要条件：柜员卡、管理卡及密码，三者缺一不可，并有人通过业务微机进行操作。被侵入终端明确显示，四十里街信用社主任、会计专人掌握的柜员卡和管理卡均进入储蓄系统，并操作了转账和挂失，浮现在表面的“嫌疑人”很快被控制起来。碰巧，该信用社会计胡某前天请假外出，不在本地，是不是作案后借故潜逃？催归的电话连续不断，侦破重点似乎转入当事人会计身上。然而，心急火燎的会计星夜赶回接受询问时，其与桐山信用社人员根本没接触，家庭正常、经济收入稳定等外在因素使嫌疑很快被消除。平日里积极的员工做了“李鬼”　　办案人员进一步分析，此次“出事”，是真卡被盗用还是真卡被复制？如果是真卡被盗用，是源于管理上的问题，信用系统严密的管理制度，似乎没有空子可钻，持卡人也反映真卡仍在本人手里没有脱管，是不是有其他渠道被克隆呢。不久，从省金融监控系统传来消息：终端位于鄱阳桐山信用社的一台办理业务的电脑，通过一系列操作进入过系统实施转账，并打出批量数据的环节，延迟发现被转账的时间。僻静而又偏远的桐山信用社为全县储蓄收入最少的信用社，同它的位置一样不受人关注，但3名工作人员却能自由使用该社微机。监控显示：8月7日上午11时30分下班，一名身穿白色衬衣的男工作人员在另一女工作人员离开后，关掉电源，活动画面瞬间消失，监控中断。很快，该名白衣男子也就是该社柜台人员邹某被警方控制。　-　-外围证据的锁定，为办案人员主攻邹某坚定了信心。从经济收入、结交圈子、活动时间多方面入手，经对其政策攻心，一直少言寡语的邹坐立不安，眼神游移不定，表现的欲言又止，经过近10个小时谈话，邹心理防线崩溃，一股脑交代了作案经过。克隆信用卡谋横财　-　-今年7月份，一门心思想发横财的邹某与古南信用社杨某臭味相投，都想潇洒，追求享乐，但有限的收入却让他们捉襟见肘。在两人长吁短叹之际，邹某突发奇想：何不去做几张银行卡，到信用社划些钱出去用！两人急忙上网查找有关读卡器的信息，竟然联系上了一名私下出售读卡器的广州男子。7月下旬，两人携款兴冲冲直奔广州，在一家不知名的宾馆，花7000元钱完成这笔交易，带回了1只读卡器，6张磁条卡，并学会了操作系统程序。接着，杨某凭借他的“聪明”，摸出了储蓄系统密码规律，偷阅了柜员卡号，将相关信息资料提供给邹某。邹某又通过读卡器系统，在桐山信用社没人的时候，复制了4张其他单位柜员卡和管理卡。　-　-8月7日11时30分下班后，邹某主动要求值班，独自留在所内，并切断监控电源，猫在业务微机前，拿出复制卡非法侵入四十里街储蓄系统，连续转账未设密码定期存款。同时，他还将一批设置密码的定期存款实施挂失，准备在挂失期满后再行划账。事后，邹某欲盖弥彰，又调来了在外打工多年的亲戚胡某，吩咐他搜罗3张他人身份证赶回鄱阳，通过自己和请人开户的方式，获得多张空头账户存折和银联卡，为异地取款进行准备。在成功划账后，邹某迅速通知胡某赶到外地取款。8月7日中午到8月10日上午案发，胡某取到了17.884万元人民币。事后，3个人约好在余干县城见面瓜分赃款。　　两人归案后，警方根据其供述，在杨家附近找回了8.9万元赃款。另外，邹某家属主动退交了4.5万元赃款，其余款项被胡某携带逃匿。　　目前，两犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，胡某正在警方的抓捕之中。
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仙游信用社柜员自导自演 取走储户存款1万多元
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　来源：海峡都市报
　　东南网1月15日讯（海峡都市报记者 陈丽明 通讯员 佘成鹏）仙游县农村信用社的储户黄先生到信用社取款，发现存折内的12400元钱不翼而飞，黄先生急忙向仙游县公安局报案，最终查实是信用社柜员黄某利用职务之便，通过他人的帮助，将储户的钱占为己有，其行为已涉嫌职务侵占罪。
　　去年11月18日，储户黄先生拿着存折到仙游县拱桥头农村信用社取钱，信用社柜员黄某发现黄先生的存折是乡镇代发工资的存折，初始密码为六个零，而黄先生并未修改密码。黄某查看了存折内有12400元人民币，就产生了占为己有的念头。
　　由于银行柜员只要知道账号和密码，不需要储户黄先生本人的存折就可以取到存折内的钱，所以黄某就趁机记下存折的账号。但黄某知道柜台是有监控的，于是黄某就拿来一本自己母亲的存折，在取钱的时候让监控拍下画面。
　　去年11月20日早上，黄某让朋友朱某去信用社找她，黄某把她母亲存折和写有受害人黄先生存折密码的纸条拿给朱某。然后，朱某去黄某所在的柜台取钱，黄某事先输好了被害人黄先生的存折账号，再让朱某输入密码，这样从监控看起来是正常的取款交易。嫌疑人自以为可以瞒天过海，神不知鬼不觉将受害人黄先生的钱占为己有。
　　去年11月24日，储户黄先生发现存折里的钱被人取走了，就向公安机关报案，次日，柜员黄某因为害怕只好把钱还给受害人黄先生，并向公安机关投案自首。上月3日，该案移送仙游县人民检察院审查起诉。检察机关经审查认为：犯罪嫌疑人黄某利用职务之便，非法占有处于信用社管理和保管下的财物，涉嫌职务侵占罪，但犯罪数额较小，且有自首情节，又及时归还财物并取得谅解，犯罪情节轻微，决定对其作出相对不起诉决定。
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