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8天亏掉七成资金 北油所会员被指设局
[摘要]石油现货投资正在替代去年的现货白银，成为新的投诉重灾区。与网上铺天盖地的“100%赚钱”相应，现实中投资者往往亏得血本无归。石油现货投资正在替代去年的现货白银，成为新的投诉重灾区。与网上铺天盖地的“100%赚钱”相应，现实中投资者往往迅速亏得血本无归，而投资公司还一再催着追加更多资金。春节前夕，河南焦作的叶女士接到一个介绍北京石油交易所石油(下称北油所)投资产品的电话，随后通过北油所会员———北京华融蓝天石油化工投资管理有限公司(下称华融蓝天)开户，在华融蓝天的“老师”QQ在线“指导”下开始投资，“一共8 .8万本金投进去，8天就亏了6 .1万，七成啊！”叶女士说。通过叶女士提供的QQ聊天记录和电话录音，南都记者注意到，对于亏损原因，华融蓝天一再强调说是叶女士的资金太小不好控制仓位，并劝她投入更多，最好拿30万出来激活100吨的合约，“这样一天就能把亏的钱给赚回来。”高收益幌子吸纳散户南都记者致电北京石油交易所查询时，对方表示华融蓝天确实是其机构会员，承认可在北油所平台开户来进行石油投资，并介绍说“个人开户都要通过其会员，而只要是正规会员都没问题。”而在百度输入“北京石油交易所”时，头四条结果都是推销石油投资的，标题甚至说“100%为你赚钱！”，第五条是北京石油交易所的百度百科，看起来是非常正规且权威，“是依据《北京‘十一五’时期工业发展规划》和《北京市‘十一五’时期物流业发展规划》成立的，是由中国石油、中海中油、中化股份、北京市国资公司为主要股东的石油交易所。”但当南都记者随机查询北油所的会员时，发现几乎无一例外都是吸纳散户做石油投资的。从排名第一的开始，如北京华茂博源石油化工投资管理有限公司(下称华茂博源)、油宝宝(北京)化工投资管理有限公司、北京东方汇能石油化工投资管理有限公司等等，它们的官网上充斥着开户流程、交易软件下载、资讯中心、名师讲堂等等，不少主页面甚至就是实盘喊单直播室，“名师”的话滚动播放，比如“行情尽在掌握中！”、“今天要狠狠赚一把！跟上节奏！”等等。“老师”指导下的投资根据北油所官网资料及其工作人员介绍，北油所的石油现货即期交易有4个主力合约，即93#汽油500升、10吨、50吨和100吨，对应杠杆分别是5倍、25倍、40倍和40倍。北油所以国际原油市场价格为基础，综合国内价格及人民币兑美元汇率来报价。整个交易流程中，客户可以做多亦可做空，双向买卖，无任何实物交收。“每天波动200到300个点。”北油所工作人员告诉南都记者。“几乎24小时可交易，只有45分钟结算时间。”华融蓝天的招商经理力劝南都记者开户，“一般晚上8点美洲盘开始后，波动最大最活跃，这样你可以白天上班、晚上投资。而且北油所五一还会推出手机交易软件。”而在记者试图了解更多信息时，北油所的工作人员也一再表示：“你先开户，开了户让会员单位给你解答。”开户有合同吗？对此，北油所的工作人员称“有开户协议，所有会员的开户协议都是北油所出的。”但华融蓝天的工作人员建议直接通过建行网上开户，“只要身份证和照片审核即可”。在南都记者追问下，这位工作人员说：“我们合作银行还有兴业和中行，兴业银行不需要身份证审核直接通过网银开户，只有中行要手签协议书。”她表示，能提供给投资者的只有资金三方存管的协议书，如果客户需要，可以寄过来，但一般都不寄，此外没有任何合同。对于投资风险，华融蓝天的工作人员称不用太担心，“我们有很多老师，一对一服务客户，老师他会一直跟着你，他会帮你赚钱。也可以自己做，有风险但是风险很小。”做市商模式却没人监管那么上述石油投资到底有没有问题呢？广发期货总经理肖成接受南都记者采访时表示，目前国内没有统一监管的原油交易所，只是有些大宗商品的交易平台，“尚未纳入政府监管。”广东省黄金协会副会长朱志刚告诉南都记者，这种石油现货交易，有可能与现货白银等投资骗局类似，关键是什么交易模式，如果是撮合成交还好，如果是做市商模式，那么就有跟客户对赌，有自己做庄的可能。“尤其自己报价的话，谁监督这个价格的变化？这个价格必须有人监管。没人监管就很可能有问题。”而对于交易模式，北油所工作人员一直不肯回答南都记者，不论记者如何追问，都一再称“不针对个人客户解答这些问题，你可以先开户，开了户让会员单位告诉你。”而其会员单位华茂博源工作人员则爽快地告诉记者说：“是做市商模式，这种效率高，如果是撮合交易的话会比较慢。北油所就是做市商，另外万分之八的手续费返还给我们分成。”链接华泰证券回复南都：“涨乐财富通”符合客户交易习惯针对昨日C 04版《华泰证券“涨乐财富通”被指误导操作》客户投诉一事，华泰证券昨日回复南都称，“涨乐财富通”客户端基金申购菜单交易主界面中的“基金交易”默认为场外基金交易，里面包含场外基金开户、认购、申购、赎回、转换和分红等功能。场内基金交易在“委托交易”—“更多”中。“涨乐财富通”对场内、场外基金的界面设计也是业内普遍的做法，符合客户的交易习惯。华泰证券回复中表示，在知悉客户菜单操作错误后，其营业部耐心细致地帮助客户及时办理跨系统转托管业务，将场外基金转至场内。同时帮助客户熟悉“涨乐财富通”客户端各项功能。华泰证券将不断提高客户服务水平，提升客户体验。南都记者孙铭蔚
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事件回顾：日北京石油交易所系统故障，瞬间暴涨400个点，随后北油所宣布冻结所有客户资金，并宣布系统故障，随后发布公告称21日的交易无效，所有数据恢复到20日的，
一个网友惊魂动魄的一天
日8:47 北京石油交易所交易系统突然不动了，以前出现过这样的情况，处理方法就是重新登录。当我重新登录后大盘上涨了390点涨幅达到9.71% 大盘指数从4016直接变成4416。我都懵了一瞬间我账号里的钱全没了，还收到短信&您的交易账户BZ080风险度已达-999.00%，需追加资金-4620.18元，您的账户已被自动冻结，请您及时补足资金，感谢您的配合。&此时我顾不上那么多了赶紧把欠款4620.18元补上。
　　我开始在百度里查找暴涨原因，因为这种情况太诡异了从来没有过这么大的浮动，找了好一阵后没找到相关讯息，平静了一下我又打开美国油联的大盘界面，美国油联的大盘没有异动这就说明是北京石油交易所系统有问题了。（北京石油交易所与美国油联的指数是同步的）
网友对日北京石油交易所的系统故障的思考：
日，北油所交易平台系统故障，一秒爆涨400点，客户损失惨重。紧接着北油所发布紧急公告，暂停业务以及不能正常出入金。这件事已经轰动现货交易市场，到底是怎么回事，北油所到底该负起什么样的责任，网络上关于这件事的讨论已经展开。下文就是一位网友对这件事的思考和质问。
北油所521事件，黑客也好、乌龙也罢，总算在5月22日凌晨2点恢复了交易。回顾一下北油所对这个事件的处理过程：全程仅发了三则公告：
1、5月21日9：30
各会员单位及交易客户：
由于成品油现货报价交易系统出现故障，经北京石油交易所研究决定：成品油现货报价交易业务及出入金业务暂停，具体恢复时间另行公告。
二〇一五年五月二十一日
2、5月21日19：32
各会员单位及交易客户：
成品油现货报价交易系统故障，北京石油交易所正在全力解决中，具体恢复时间另行公告。
请会员单位及交易客户予以理解。特此公告
二〇一五年五月二十一日
3、5月22日01：25
各会员单位及交易客户：
成品油现货报价交易系统故障已经排除,并将于日02:00恢复交易。
根据《北京石油交易所成品油现货报价交易规则》的有关规定,上述情形属于不可抗力导致的异常情况。为充分保护广大交易客户的合法权益,经北京石油交易所研究决定，日06:00-09:13期间的交易均视为无效交易，相关客户数据信息将恢复到5月20日交易收盘结算后状态。
请各会员单位做好相应解释工作并及时通知所属客户做好资金安排及风险控制。由此给各会员单位及广大交易客户带来的不便，北京石油交易所深表歉意并请予以理解。
特此公告。
二〇一五年五月二十二日
三则公告无一谈到引发事件的原因，有的则是歉意，让我们再来看一则北油所5月14日发的紧急公告：
各会员单位及交易客户：
本周北京石油交易所（以下简称&北油所&）成品油现货报价交易系统、网上营业厅出现部分地区、部分客户登录不稳定等问题,经网络运营商确认,系不明网络恶意攻击所致。目前,公安网监等相关部门已介入调查,誓必追究相关人员的法律责任。同时,北油所已紧急采取软硬件防护措施,预计本周末能够予以解决。
根据《北京石油交易所成品油现货报价交易规则》的有关规定,上述情形属于不可抗力导致的异常情况。由此给会员单位及广大客户带来的不便请予以理解。请各会员单位向客户做好相应解释工作。
特此公告。
两件事一大一小，毫无疑问，引起的原因用北油所的官方语言就是&不可抗力&，但北油所根据对自身利益的影响程度却采取了两种截然不同的处理方式：514之事，因网络不稳定，仅对客户的登录和能否及时交易有影响，损失的也仅仅是客户的利益，对北油所来讲，交易费、延期费等收益毫发无损，所以处理的结果是客户自行承担相应的责任。521之事则不同了，突然上涨390点，意味着做多单的客户一手（10吨）就有近4000元的利润，这些钱只有北油所自掏腰包，因涉及自身的利益，所以自行将该交易时间段的交易作为无效交易处理，同样的&不可抗力&，北油所，你为什么就不能担当呢？！此其一。
其二，这样的处理方式，对当日或前期有空单的客户来讲，由于你所原因造成的停盘，至第二天凌晨2：00恢复交易时，盘中已涨100多点，这些客户的损失你怎么只字未提？至少客户可以中途止损呀。
其三，本身事件就是你所造成的，到凌晨两点才恢复交易，却还要向客户收取延期费，真不知是你店大，还是皮厚？
由此事的引发及处理的方式，我们不得不想：1、资金虽说是银行（第三方）托管，但数值却由北油所后台控制着，且能随时冻结，反而是钱的主人不能控制自己的钱，这样的平台还安全吗？2、整个油价是真的在随国际油市而波动吗？3、虽说油市有风险，但在公平环境中，输赢我们自己认，如果环境不公平呢？看来百姓注定是弱势了
日北京石油交易所发布关于成品油现货报价交易业务恢复交易的公告，公告称成品油现货报价交易系统故障已经排除，并将于日02:00恢复交易。
原文如下：
关于成品油现货报价交易业务恢复交易的公告
各会员单位及交易客户：
成品油现货报价交易系统故障已经排除，并将于日02:00恢复交易。
根据《北京石油交易所成品油现货报价交易规则》的有关规定，上述情形属于不可抗力导致的异常情况。为充分保护广大交易客户的合法权 益，经北京石油交易所研究决定， 日06:00-09:13期间的交易均视为无效交易，相关客户数据信息将恢复到5月20日交易收盘结算后状态。
请各会员单位做好相应解释工作并及时通知所属客户做好资金安排及风险控制。由此给各会员单位及广大交易客户带来的不便，北京石油交易所深表歉意并请予以理解。
特此公告。
北京石油交易所股份有限公司
二〇一五年五月二十二日
去年&3 15&，非法现货白银交易遭央视曝光后，现货白银交易开始逐渐减少。然而，非法现货白银交易近期又出现了新的变种――现货石油交易。日前，有投资者向北京商报记者表示，在股票推荐群老师的引诱下，其在北京石油交易所（以下简称&北油所&）下属的会员单位开户交易，不少人10天即亏损30万元。实际上，这类交易与此前曝光的现货白银交易十分类似，其实质为会员单位与投资人的对赌游戏。
股票群里被高收益诱导
投资者10天内亏50%本金
由于近期股市的火爆也带动了股票推荐群的活跃，然而，不少现货石油的业务员也掺杂其中，通过推荐股票先取得投资者的信任，然后用高收益引诱投资者转做现货石油交易，并开始慢慢进入业务员与会员单位的圈套。
来自江苏的李女士日前向北京商报记者表示，她在股票推荐群里被一些分析师诱导到北京石油交易所下属的综合会员单位北京国金伟业石油化工投资管理有限公司（以下简称&国金伟业&）开户，进行现货成品油交易，不到10天时间，60万元本金亏损了30万元。
据李女士介绍，她是4月下旬在国金伟业开户开始交易的，当时主要冲着北油所去的，从北油所的官方简介看，交易所很正规。另外，之前在股票群里边，分析师指导股票都非常准，在分析师的引导下，她也开始尝试一下现货成品油交易。不过，在交易过程中，分析师多数会指导相同方向的单子，遇到行情出现较大波动时，都会出现卡盘情况。&卡盘的时候盘面没有任何数据，看着资金慢慢变少，什么也干不了。&李女士说道。
这类现货成品油交易基本不对投资者设门槛，几千元钱就可以买上一手，业务员一般用双向买卖、24小时交易、T+0操作、风险可控、以小博大等优势来诱惑投资者。
北京商报记者潜入这类股票推荐群，每天多个时段会有一些所谓的老师来讲课，教授投资者技术方面的知识，但是里边充斥着高收益诱导。&只要跟着我下单，一晚能获10%以上的收益。&一位老师在股票推荐群里说道。
交易软件连续多日卡盘
投资损失责任无法界定
许多投资者还表示，在交易过程中，交易软件经常出现卡盘情况，导致亏损越来越大。
一位来自湖南的张先生向北京商报记者表示，他于5月4日在北油所下属国金伟业开户，不到7天亏损了13万元，在交易过程中同样遇到了卡盘情况。&特别是金额多的时候更加容易出现卡盘，看着亏损越来越大而没有办法。&张先生说道。
针对卡盘情况，北油所在5月7日下发了一个《关于成品油现货报价交易异常情况的通知》，通知显示，在日22时03分到23时期间，由于出现部分网络设备故障，导致北油所成品油现货报价交易业务、部分地区个别客户交易系统出现卡盘，无法登录的情况。
多位北油所下属会员单位投资者向北京商报记者表示，在5月7日之后，卡盘情况并未出现好转，基本每天晚上都会出现。
针对这种情况，国金伟业客服向北京商报记者表示，交易软件是北油所开发的，北油所说的是近期系统不稳定，现在在做升级。
北油所在5月14日再次下发紧急公告称，本周卡单现象经过网络运营商确认，系不明网络恶意攻击所致。目前，公安网监等相关部门已介入调查，誓必追究相关人员的法律责任。根据《北京石油交易所成品油现货报价交易规则》的有关规定，上述情形属于不可抗力导致的异常情况。
北京商报记者查阅《北京石油交易所成品油现货报价交易规则》的有关规定看到第三十三条，因异常情况北油所采取相应措施给会员及客户造成的损失，北油所不承担任何责任。
对于北油所的解释，投资者并不认同。&既然交易系统有问题，就应该停止交易。如果出现损失，这个责任谁来承担？&李女士说道。
一位期货公司老总向北京商报记者表示，一般如果期货交易所系统软件出现问题都会暂停交易，等维修好了之后才会开始交易，这样也能更好地保护投资者，因为一旦因为交易软件问题出现亏损，很难判定责任出在哪方。
违反国家有关规定
北油所涉嫌非法期货交易？
根据北油所官网显示，北油所的石油现货即期交易有4个主力合约，即93#汽油500升、10吨、50吨和100吨，对应杠杆分别是5倍、25倍、40倍和40倍。
从北油所交易规则可以看到，整个交易流程中，客户既可以做多也可以做空，双向买卖，无任何事物实物交收。&这完全就是期货交易&，一位期货分析师说道。
从北油所官方网站的介绍来看，北油所是一家市属国有资本与石油央企合作建设的石油化工产品现货交易综合服务平台，为会员提供从交易、融资、结算到交收的全程式综合服务，但并不具备期货交易资格。
在北京金融期货律师王德怡看来， 投资者交易的标的物并非&现货汽油&本身，而是以汽油为基础而设置的标准化合约，属于期货交易对象；在不进行实物交收的情形下，买卖流程实为买卖合约。涉案交易既没有实物交收，也不以实物交收为目的，而是为了通过价格涨跌进行套利。其交易中存在的管理制度也和期货交易大同小异。据此，可以认定为非法期货交易。
&实际上，北油所的多项规定也违反了《国务院关于清理整顿各类交易场切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）（以下简称&38号文&）文件的明确规定。 &一位不愿透露姓名的律师说道。
38号文明确规定，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。
王德怡同样认为，这类现货石油交易所都违反了38号文中两项：1、允许投资者在对同一交易品种进行日内对冲平仓，交易时间间隔少于5个交易日；2、由交易所或其会员向客户提供买卖报价，根据报价与客户成交，符合做市商机制特征。
北京商报记者想就此问题致电北油所，但连续三日致电北油所官方客服电话以及北京金融街[2.37% 资金 研报]和房山两个办公地址座机电话，一直处于无人接听状态。
王德怡还向北京商报记者表示，当前国内非法电子盘交易产生了新的变种，主要方向是许多交易所将交易品种从原来的&白银&等贵金属调整为&油&类，外汇保证金交易也从外盘、地下盘转为内盘机制，将做市商机制变更为所谓的&混合制&，并推出所谓的&现货竞价交易&或&现货挂牌交易&。此类交易本质上换汤不换药，仍是对赌。另外，除民营企业外，一些国有控股企业、上市公司也参与经营非法电子盘平台，且发展很快。
一位资深期货研究员向北京商报记者表示，北油所的交易模式和此前现货白银交易模式一样，交易所招募会员单位，会员单位吸收散户开户，将杠杆扩大至40倍、100倍，进行电子盘交易，但是散户投资者并不会进行实物交易，因此实质上属于期货交易。
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