广东金明精机股份有限公司2014年度权益分派实施公告
广东金明精机股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”），2014年年度权益分派方案已获日召开的公司2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告见中国证监会创业板指定信息披露网站。本次利润分配距离2014年年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、 权益分派方案
公司2014年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以日总股本121,185,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利6,059,250.00元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本121,185,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增121,185,000股。实施利润分配时确定的权益登记日的股数如有所调整的，以调整后的股数为基础，届时每股获派的现金红利将被摊薄，即6,059,250.00元/调整后股本总额；同时每股获得转增的股数也将被摊薄，即121,185,000股/调整后股本总额。
公司于日完成了《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉的预留限制性股票的授予登记工作，本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的121,185,000股增加至121,299,000股。按照上述的利润分配方案，公司2014年年度权益分派方案自动调整为：
以公司现有总股本121,299,000股为基数，向全体股东每10股派0.499530元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.449577元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.474553元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.990601股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.074931元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.024977元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为121,299,000股，分红后总股本增至242,483,991股。
二、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：日
除权除息日为：日
三、 权益分派对象
本次分派对象为：截止日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、 权益分派方法
1、本次所转股于日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为日。
六、股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减
本次变变后
比例一、限售流通股
68,799,000
68,734,336
137,533,336
56.72%首发前个人类限售股
67,500,000
67,436,557
134,936,557
55.65%股权激励限售股
1.07%二、无限售流通股
52,500,000
52,450,655
104,950,655
43.28%三、股份总数
121,184,991
242,483,991
七、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本242,483,991股摊薄计算,公司2014年年度每股净
收益为0.248元。
八、 咨询机构
咨询地址：广东金明精机股份有限公司董事会秘书办公室
咨询联系人：邱海涛先生
咨询电话：9
传真电话：3
九、 备查文件
1、广东金明精机股份有限公司2014年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
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广东金明精机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东金明精机股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于召开&2015&年第一次临时股东大会的通知
&&&&&&&&&&&&本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
&&&&假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
各位股东：
&&&&根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2015&年&6&月&8&日召开的第二届董
事会第二十三次会议决议，公司决定于&2015&年&6&月&24&日召开&2015&年第一次临时股东大
会，现将有关会议事宜通知如下：
&&&&一、召开会议基本情况
&&&&&&&(一)会议召集人：公司董事会
&&&&&&&(二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
&&&&&&&(三)现场会议召开时间：2015&年&6&月&24&日(星期三)下午&3:00
&&&&&&&(四)现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室
&&&&&&&(五)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为&2015
年&6&月&24&日&9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为&2015&年&6&月&23&日&15：&00&至&2015&年&6&月&24&日&15：&00&期间的任意时
间。
&&&&&&&(六)股权登记日：2015&年&6&月&15&日（星期一）
&&&&&&&(七)参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深
圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决的结果为准。
&&&&&&&(八)会议出席对象：
&&&&1、截至股权登记日&2015&年&6&月&15&日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不
能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
&&&&2、公司董事、监事和高级管理人员；
&&&&3、公司聘请的见证律师；
&&&&4、公司董事会邀请的其他人员。
&&&&二、会议审议事项
&&&&&1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
&&&&&2、逐项审议《关于公司&2015&年度非公开发行股票方案的议案》；
&&&&（1）发行股票的种类及面值
&&&&（2）发行方式和发行时间
&&&&（3）发行对象
&&&&（4）发行股份的价格及定价原则
&&&&（5）发行数量
&&&&（6）限售期
&&&&（7）本次非公开发行前滚存未分配利润处理
&&&&（8）募集资金用途
&&&&（9）股票上市地点
&&&&（10）&与本次发行相关决议的有效期
&&&&&3、审议《关于公司&2015&年度非公开发行股票预案的议案》；
&&&&&4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
&&&&&5、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
&&&&&6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
&&&&&7、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
&&&&&8、审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
&&&&&9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案》；
&&&&10、审议《关于〈广东金明精机股份有限公司未来三年股东回报规划（&年）〉
的议案》；
&&&&11、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
&&&&12、审议《关于修订公司章程的议案》；
&&&&13、审议《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》；
&&&&14、审议《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》。
&&&&上述议案已经第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，具
体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
&&&三、会议登记事项
&&&&(一)登记时间：&2015&年&6&月&16-17&日上午&9&:00&至&12:&00、14:00&至&17:00。
&&&&(二)登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。
&&&&(三)登记手续：
&&&&1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书办理登记手续；
&&&&2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证
件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
&&&&3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权
文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
&&&&4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
&&&&(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。
&&&&四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
&&&&在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统参加网络投票，网络投票程序如下：
&&&&（一）采用交易系统投票的程序
&&&&1、投票代码：365281
&&&&2、投票简称：金明投票
&&&&3、本次股票大会通过交易系统进行网络投票的时间为&2015&年&6&月&24&日上午&9：30-11：
30，下午&13：00-15：00
&&&&4、在投票当日，“金明投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案
总数。
&&&&5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
&&&&（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
&&&&（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。具体如下表：
&&议案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&方案内容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对应申报价格
&议案&1&&&审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&1.00&元
&议案&2&&&审议《关于公司&2015&年度非公开发行股票方案的议案》&&&&&&&&&&2.00&元
&&&2.1&&&&发行股票的种类及面值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.01&元
&&&2.2&&&&发行方式和发行时间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.02&元
&&&2.3&&&&发行对象&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.03&元
&&&2.4&&&&发行股份的价格及定价原则&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.04&元
&&&2.5&&&&发行数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.05&元
&&&2.6&&&&限售期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.06&元
&&&2.7&&&&本次非公开发行前滚存未分配利润处理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.07&元
&&&2.8&&&&募集资金用途&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.08&元
&&&2.9&&&&股票上市地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.09&元
&&2.10&&&&与本次发行相关决议的有效期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.10&元
&议案&3&&&审议《关于公司&2015&年度非公开发行股票预案的议案》&&&&&&&&&&3.00&元
&&&&&&&&&&审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报
&议案&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.00&元
&&&&&&&&&&告的议案》
&议案&5&&&审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》&&&&&&&&5.00&元
&议案&6&&&审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》&&&&&&&&&&&&&&6.00&元
&议案&7&&&审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》&&&&&&&&&&&&7.00&元
&&&&&&&&&&审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购
&议案&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.00&元
&&&&&&&&&&协议的议案》
&&&&&&&&&&&审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
&&议案&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.00&元
&&&&&&&&&&&行股票相关事宜的议案》
&&&&&&&&&&&审议《关于〈广东金明精机股份有限公司未来三年股东回报
&议案&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.00&元
&&&&&&&&&&&规划（&年）〉的议案》
&议案&11&&&审议《关于变更公司注册资本的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.00&元
&议案&12&&&审议《关于修订公司章程的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.00&元
&议案&13&&&审议《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&13.00&元
&议案&14&&&审议《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》&&&&&&&&&&&&14.00&元
&总议案&&&&全部议案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&元
&&&&（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1&股代表同意，2&股代表反对，3&股代表弃
权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：
&&&&&&&&&&&&&&&&&表决意见种类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同意&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&反对&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&弃权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3股
&&&&（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
&&&&（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参
与投票。
&&&&（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
&&&&通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015&年&6&月&23&日下午&15：
00&至&2015&年&6&月&24&日下午&15：00。
&&&&股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业
务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
&&&&股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录&.cn&在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
&&&&（三）网络投票其他注意事项
&&&&网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联
网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
四、联系方式
(一)联系人：邱海涛先生&&&张燕女士
(二)联系电话：9
(三)联系地址：汕头市濠江区纺织工业园
五、其他事项
会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东金明精机股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年六月八日
附件1：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广东金明精机股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称：&&&&&&&&&&&&&&&&&&身份证号码：
股东账号：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量：
联系电话：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电子邮箱：
联系地址：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&邮编：
是否本人参会：&&&&&&&&&&&&&&&&备注：
附件2：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&授权委托书
&&&&&&兹委托&&&&&&&&&&&&&&&&&先生/女士代表本人/本单位出席广东金明精机股份有限公司
2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
&&&&&&委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赞成&&&反对&&&弃权
&&1&&&&&&&审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
&&2&&&&&&&审议《关于公司&2015&年度非公开发行股票方案的议案》
&2.1&&&&&&发行股票的种类及面值
&2.2&&&&&&发行方式和发行时间
&2.3&&&&&&发行对象
&2.4&&&&&&发行股份的价格及定价原则
&2.5&&&&&&发行数量
&2.6&&&&&&限售期
&2.7&&&&&&本次非公开发行前滚存未分配利润处理
&2.8&&&&&&募集资金用途
&2.9&&&&&&股票上市地点
&2.10&&&&&与本次发行相关决议的有效期
&&3&&&&&&&审议《关于公司&2015&年度非公开发行股票预案的议案》
&&&&&&&&&&审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性
&&4
&&&&&&&&&&分析报告的议案》
&&&&&&&&&&审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的
&&5
&&&&&&&&&&议案》
&&6&&&&&&&审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
&&7&&&&&&审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
&&&&&&&&&审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股
&&8
&&&&&&&&&份认购协议的议案》
&&&&&&&&&审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
&&9
&&&&&&&&&公开发行股票相关事宜的议案》
&&&&&&&&&审议《关于〈广东金明精机股份有限公司未来三年股
&&10
&&&&&&&&&东回报规划（&年）〉的议案》
&&11&&&&&审议《关于变更公司注册资本的议案》
&&12&&&&&审议《关于修订公司章程的议案》
&&13&&&&&审议《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》
&&14&&&&&审议《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
&&&&&&如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多
项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。
委托人名称或姓名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托人身份证号码：
委托人股东账号：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托人持有股数：
受托人姓名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：&&&&&年&&&&月&&&&日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。&3,630.50013.44
&12,702.03492.19
&22,754.720254.500
金明精机代码：300281
18.901.05&5.88%
昨收盘:17.85
今开盘:17.87
最高价:19.38
最低价:17.70
均价:18.33
成交:92888手
流通:1.06亿
市值:45.83亿元
换手:8.73%
委比:-22.0下次自动登录&|
主营：吹膜设备、流延设备、中空设备等
广东金明精机股份有限公司
李建彦&先生（销售部&销售助理）
河浦大道（深汕高速路河浦出口）
邮编：515098
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