海格物流成功新三板上市后原始股利润比原始股翻了多少倍?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-11-20 01:04 标签： 公司上市员工原始股
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nginx/1.6.2海格物流:深圳市海格物流股份有限公司股票发行方案(二)_海格物流(430377)_公告正文
海格物流:深圳市海格物流股份有限公司股票发行方案(二)
公告日期：
证券代码：430377
证券简称：海格物流
主办券商：安信证券
深圳市海格物流股份有限公司
股票发行方案（二）
（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼）
二一五年三月
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
释义......4
一、公司基本信息......5
二、发行计划......5
（一）发行目的......5
（二）发行对象及现有股东的认购安排......5
（三）发行价格及定价方法......7
（四）发行数量及金额......7
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7
（六）股票限售安排......7
（七）募集资金用途......8
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......8
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......8
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......8
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......8
四、其他需要披露的重大事项......9
五、本次股票发行相关中介结构信息......10
六、有关申明......12
在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
海格物流、本公司、公司
深圳市海格物流股份有限公司
深圳市海格物流股份有限公司股东大会
《公司章程》
《深圳市海格物流股份有限公司章程》
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《管理办法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《发行方案》
《深圳市海格物流股份有限公司股票发行方案（二）》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
本次定向发行
2015年3月海格物流第二次定向发行股票
本次定向发行对象
安信证券股份有限公司
律师事务所
泰和泰（深圳）律师事务所
会计师事务所
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、公司基本信息
公司名称：
深圳市海格物流股份有限公司（以下简称“海格物流”、“公司”）
证券简称：
证券代码：
法定代表人：
信息披露负责人： 赵积虎
注册地址：
深圳市盐田区盐田港进港三路物流中心大楼608
电子邮箱：
二、发行计划
（一）发行目的
本次定向发行主要目的在于与员工共享公司发展成果，增强凝聚力，优化股东结构。
（二）发行对象及现有股东的认购安排
根据《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条的相关规定，本次股票的发行对象为：公司核心员工。
核心员工的认定程序为：经公司第二届董事会第十八次会议提名，向公司全体员工公示并征求意见，公司第二届监事会第六次会议发表明确意见，公司2015年度第三次临时股东大会审议批准。
本次核心员工拟认购数量及方式如下：
认购金额（元） 认购方式
现有股东优先认购办法
本次发行前，陈云霞、李清、刘菊花、甘雪昌、郭兴友、陶应富、蔡兵、黄念琴、刘新、刘家婉于2014年公司第一次定向增发中已取得公司股份，为在册股东。鉴于本次发行目的，陈云霞、李清、刘菊花、甘雪昌、郭兴友、陶应富、蔡兵、黄念琴、刘新、刘家婉在本次认购比例外自愿放弃其他优先认购权；其他在册股东放弃全部优先认购权。
（三）发行价格及定价方法
本次发行股份的发行价格为人民币4元/股。
本次股票发行目的是在于与员工共享公司发展成果，增强凝聚力，优化股东结构。自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来员工看好公司未来发展，向公司表达了持股意愿。本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司目前发展状况、每股净资产等多方面因素，经与认购人沟通后最终确定。
（四）发行数量及金额
本次发行股票的种类为人民币普通股。
本次发行股票不超过81万股（含81万股），融资额不超过人民币324万元（含324万元）。
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响
公司在董事会决议日至股份认购日期间预计不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。
公司自挂牌以来，未进行过分红派息、转增股本。
（六）股票限售安排
本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份将按照《公司法》、《业务规则》及其
他相关规定进行转让。认购人本次认购的股份自股票正式过户至认购人账户日起算，认购人在公司实际劳动服务期满3年以上的（含3年），股票锁定期为1年；认购人在甲方实际劳动服务期未满3年的，股票锁定期为2年
（七）募集资金用途
本次募集资金将用于补充公司流动资金。
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项
本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：
1、《深圳市海格物流股份有限公司股票发行方案（二）》的议案；
2、《关于提名陈云霞等35名员工为公司核心员工的议案》的议案；
3、《关于修改公司章程》的议案；
4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次定向发行相关事宜》的议案；
5、《陈云霞等35人与公司签署的附生效条件的股票认购合同》的议案。
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况
本次股票发行后，公司股东人数不会超过200人，因此本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，不涉及其他主管部门的审批、核准事项。
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
本次定向发行主要是向公司核心员工发行，主要目的在于与员工共享公司发
展成果，增加公司凝聚力，优化股东结构。同时，募集资金将用于补充公司流动资金，有利于缓解公司流动资金的压力，使公司财务结构更趋稳健，提升公司整体经营能力，增强公司的综合竞争能力。
本次发行公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。本次定向发行后公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提升，有利于增强公司实力，提高市场竞争力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。本次发行不存在其他特有风险。
四、其他需要披露的重大事项
（一）其他需要披露的重大事项
公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，也不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。
（二）附生效条件的股票认购合同内容摘要
1、协议签订主体
甲方（发行人）：深圳市海格物流股份有限公司
乙方（认购人）：陈云霞、马丽等35名投资者
2、乙方认购股份的支付方式
以货币方式认购公司本次发行的股份。
3、协议生效条件及生效时间
本协议经双方签字、盖章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
（1）本协议获得甲方董事会审议通过；
（2）本协议获得甲方股东大会批准；
4、协议附带保留条款及前置条件
5、本次股票发行限售安排
乙方本次认购的股份自股票正式过户至乙方账户日起算，乙方在甲方实际劳动服务期满3年以上的（含3年），股票锁定期为1年；乙方在甲方实际劳动服务期未满3年的，股票锁定期为2年。
6、估值调整条款
7、违约责任
（1）本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。违约方应向守约方支付违约金，违约金按天计算，一天的违约金为本合同约定认购款的万分之五，同时违约方还应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。
（2）上述损失的赔偿及违约金的支付不影响违约方继续履行本合同；同时，守约一方也有权要求违约方继续履行本合同。
五、本次股票发行相关中介结构信息
主办券商：安信证券股份有限公司
法定代表人：牛冠兴
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼
项目经办人：刘聪、张璐
电话：+86（755）
传真：+86（755）
律师事务所：泰和泰（深圳）律师事务所
负责人：黄远兵
住所：深圳市盐田区深盐路2015号保发大厦8楼B
项目经办人：雷新平
电话：+86（755）
传真：+86（755）
会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：杨剑涛
住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
项目经办人：李细辉
电话：+86(10)
传真：+86(10)
六、有关申明
公司全体董事、监事和高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
公司全体董事（签字）：
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公司全体监事（签字）：
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公司全体高级管理人员（签字）：
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深圳市海格物流股份有限公司
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