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更多相关新闻：网曝深圳石油化工交易所涉嫌现货石油骗局
作者：前前
　　和讯网315金融投诉平台开通以来，接收到多个关于深圳石油化工交易所116号会员前海益同石油化工投资有限公司的投诉，金额达到一百多万元。网友爆料深圳石油化工交易所涉嫌石油骗局。
　　此前，鲲鹏网以及深圳新闻都对深圳石油化工交易所关于客户仓单强平一事进行了报道，报道指出，深油所和启沃石油等会员单位被控恶意骗取客户巨资，客户32手空单强制平仓，当日造成直接损失156800元。
　　曾女士是深圳石油化工交易所有限公司旗下第116号会员单位深圳前海益同石油化工投资的客户，2月4日开户以来，6个交易日内跟随所谓的老师喊单反复操作，诱导式爆仓，造成直接亏损百分之四十，亏损4万余元。
　　曾女士绝不是个案，从曾女士像我们列出的一份清单，可以从中窥斑见豹看到整个现货行业投资人被骗损失：
　　前海世元石油投资人周先生，从号至12月10号，一个月损失52279.5元 。
　　前海益同石油投资人李女士，从号至2月12号晚上损失金额211.267万元。
　　前海启沃石油投资人胡先生，从2014年9月初到10月22日，一个多月共损失64.8万元。
　　前海鑫桂石油投资人郭先生，号至12月2号，一个月损失51.075万元。
　　前海启沃石油投资者刘先生，日至2月27日，一个月共损失27.668万元。
　　前海鑫桂石油投资人周先生，号至11月24号，损失16.5556万元。
　　周先生对和讯现货表示，深圳石油化工交易所的诈骗行为主要集中在恶意喊单、反向操作赚取手续费和头寸、没有第三方资金存管平台，只有第三方支付平台，没有实物交付，现货为名实做非法这几点上。
　　交易中心是否合规 双方各执一词
　　曾女士向记者表示，按照日国务院办公厅发布的《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》,凡新设交易所的，除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外，必须报省级人民政府批准；而且广东省在各类交易场所清理整顿的通知中也特别指出，除经部际联席会议同意的13家交易所外，未经省政府批准，其他各类交易场所名称中不得使用“交易所”字样。据“深圳石油化工交易所”官方网站显示，该“交易所”成立时间为2011年9月，于2013年1月正式开市交易。其批准单位仅为“深圳市人民政府”，非国务院或国务院金融管理部门，时至今日，广大投资者也未见到深油所获得国务院或省人民政府批准的正式文件。
　　对此，和讯现货采访到深油所市场部相关人士，她表示，深圳石油化工交易所有限公司名列2014年深圳金融发展服务办公室近日公布依法批设的13家合规交易所目录当中，且《清整联发2012年5号》批文指出深油所是经部际联席会议审核同意的正规交易所，不存在资质问题，经营现货石油合规合法。
　　无实物交割、以现货为名实为非法期货交易
　　曾女士告诉和讯现货记者，在深圳石油化工交易公司及前海益同公司等会员单位与客户签订的协议中，明确了该合同为“现货挂牌电子交易业务，是以电子交易系统平台作为交易渠道和手段，柜台交收作为交易平仓方式的石化产品交易业务”。但是在实际操作中，深油所为广大投资者提供的交易中，没有任何的实物交割。且深油所的前海油10等交易品种明确实行制度、强平制度，允许客户对冲平仓了结交易，具有低保证金和高杠杆比的投资特点。买卖同一交易品种到终止该交易品种间隔时间可在五个交易日以下，可以“买空卖空”，其交易规则是国家政策不支持的做市商交易方式。
　　根据国务院颁发《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号），明确了地方商品交易场所不得以标准化合约为标的，不得以集中交易模式为交易方式，保证金率不得低于货款全额20%，否则就是《期货交易管理条例》规定的“非法期货”。
　　深油所市场部工作人员向和讯现货记者表示，根据《期货交易管理条例》，期货合约是指期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。即，期货交易的价格是“将来的价格”，而深油所现货挂牌电子交易的交易价格是成交时的“当前的价格”，二者不同。并且，期货交易具有集中撮合、连续竞价、匿名交易等特征，而深油所现货挂牌电子交易不进行集中撮合、也没有连续竞价，同时买卖双方均为实名交易而非匿名交易，因此，深油所现货挂牌电子交易不属于期货交易，更不是非法期货。
　　无第三方托管平台 资金直接进入交易所账户？
　　“经过向合利宝与深油所咨询，我的资金并没有所谓的第三方存管，而是在我入金的第一时间通过第三方支付的方式，以消费的名义通过广州合利宝直接汇入了深油所的帐户。”周先生向和讯现货记者表示。
　　合利宝是与深油所合作的第三方支付平台。同其他第三方支付平台一样，合利宝只是一个第三方的支付工具，依照国家有关规定它并不具备“资金监管”的资格。它也无力为客户提供任何意义上的资金保护措施。
　　那么通过合利宝入金的客户其资金第三方监管者是谁？客户的资金安全如保证呢？
　　深油所市场部工作人员告诉和讯现货，“深油所以光大、华夏、农行作为三方存管银行，建行、工行正在积极三方存管搭建中，通过合利宝三方支付的资金流向同样也是全程受人民银行监管体制监管的，可以充分保证资金的安全性；客户所有资金都是入到上述银行的深油所托管的企业账户。受银行监管。”
　　相关部门相互扯皮 投诉无门？
　　曾女士告诉和讯现货记者，在客户需要把钱转出来的时候对方以各种不正当的理由故意拖延搪塞，拒不出金，在察觉受骗以后，他们立即找到会员单位，深油所，深圳金融办，公安部门等部门投诉报案，但各部门的推诿和扯皮的情况下，维权之事，至今没有得到解决。投资者动辄几万几十万的巨额受骗资金，面临窘迫困境，蒙受着巨大的精神和金钱双重压力。
　　深油所市场部方面向记者表示，深油所尊重和保护每一位投资者的合法权益，为此深油所特别设立了规范会员经营管理的合规稽核部，以及帮助投资者协调、解决纠纷的投诉受理协调中心，投诉人提交详细的投诉材料到，进行了解、核实，如会员单位涉及违规现象，会给与相应警告、暂停会员资格等处理，保护投资人的合法权益。
　　去年315，央视曝光了贵金属投资骗局，揭露了部分违规交易所操控平台，篡改后台数据的事实。其实不止是贵金属平台，其他各种虚假宣传、欺诈交易、恶意炒作等阴暗现象到处滋生，屡禁不止。随着国家对于各类交易平台清理整顿的进一步加深和媒体的曝光，一些不正规的非法平台得到清理，希望现货交易所规范市场交易制度规则，保障投资者权利和义务的统一，使现货市场朝着健康方向发展。
　　和讯现货提醒广大投资者，在入市之前，一定要树立“投资有风险，入市需谨慎”的意识，了解投资的风险，选择合法正规平台，权衡利弊。
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石油投资是骗局吗？
提问者采纳
现货石油珐梗粹妓诔幻达潍惮璃这种投资项目本身是没有问题的，最起码从平台本身来讲是没有问题的。那么有一些负面消息的原因在哪里呢？ 就是一些不良的经纪人违反职业道德的行为，在进行客户指导时候不上心甚至有些故意让客户频繁操作，重仓操作，不带止损等等忽略风险的行为导致了投资朋友出现亏损，因此给人的感觉就是现货石油投资项目是骗人的。从现货石油投资的资金存放形式来看，其资金存放跟股票的形式是一模一样的，资金是存放在自己的银行卡里面的，安全性非常可靠。但是操作的风险是不可避免的，
我还是不太放心，你能带我做吗？
其实我也懂的不多，我也是跟着老湿在做，你想做的话，可以问下他+σ(172*209-355)。老湿还蛮负责的，也比较有经验。不懂的可以让他教你，跟着他做还不错。
好的，我找老师问问。
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9成9的石油或者金银等贵金属交易都是骗局！所以千万不要涉足类似的投资！
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央视315晚会曝光现货白银投资成现货白银投资成骗局，交易所后台操控更改数据。2014年央视315晚会在北京举行，晚会主题为“让消费者更有尊严”。腾讯财经全程直播本次晚会。“70倍高收益，两天净赚10万元！”白银投资其实并不像宣传的那样美妙。记者调查后发现，现货白银投资实际上是一场对赌游戏，交易所、会员、代理商层层设陷井，他们利用夸大宣传欺骗投资者，利用高额回扣发展代理网络，吸引投资者投入大量金钱进行现货白银投资理财。然而，投资者万万没有想到，所谓交易软件完全被后台操纵，他们亏损的巨额资金竟然全部落入会员和代理商的腰包。值得注意的，A股上市公司大智慧（月19日公告披露，以1.44亿收购君泰贵金属60%股权，或受到影响。以下为实录：现货白银上涨做多，下跌做空赚钱。收益是达到了惊人的7000%以上。用别人的钱赚钱才能赚大钱。国际白银的价格实时交易。24个小时赚到了6万元，两天随现货白银赚10万元，炒白银半个月猛赚90万。“70倍的高收益，两天净赚10万元。”这些极具诱惑的词语充斥在各种各样的现货白银投资的宣传中。2012年6月，在一名业务员的不断劝说下，内蒙古包头市的辛女士成为了一名欣祺益贵金属有限公司的现货白银投资者。由于辛女士是初次接触现货白银，公司还特意为辛女士安排了一位分析师，替她操作。没想到，短短几个月时间里，辛女士损失惨重。“就几个月之内，我的账户一共亏损了，59万2。”辛女士说。亏了钱之后，分析师建议辛女士转到另一家利安达贵金属经营有限公司继续炒银。辛女士本想着能把亏损的钱赚回来，然而这只是她的一厢情愿。再次投入的20万，几天的时间又荡然无存。 辛女士说“我这一辈子，辛辛苦苦了这么多年，攒下的家底，一下子倾家荡产。”。同样的情况也发生在上海的吕女士的身上。吕女士第一次接触现货白银是在2011年的9月，同样,在鑫天地贵金属经营有限公司一位分析师的指导下，吕女士很快就亏掉了30万元。“这波行情我想我自己操作的话，都应该是能够做正确的，他们怎么能帮我亏钱呢。”想不明白的吕女士开始潜心研究现货白银投资的技巧。一年后，吕女士再次踏入现货白银市场。这一次她决定换一家交易中心亲自操作。结果，吕女士在层峰资产管理有限公司投入了56万本金，短短五个月亏得只剩下了1万块钱。“怎么老是进去，都是亏损的呢。”吕女士说。吕女士上网搜索发现，全国各地因炒银亏损的投资者比比皆是，在每个QQ群里，人数都达到了几百人。炒现货白银，几天时间亏损24万，炒白银仅一天时间，就亏损了11万。现货白银究竟是一种什么样的投资产品？为什么这些炒银的投资者总是在短时间内遭遇巨额亏损呢？一个偶然的机会，吕女士成为了青岛银嵘资产管理有限公司的一名现货白银代理商。代理商的工作就是为公司招揽更多的客户，并且指导客户进行炒银操作。吕女士告诉记者，目前国内从事现货白银投资的交易所大大小小有上千家。每个交易所又会发展若干会员，也就是名称各异的各种贵金属投资公司，这些会员既可以自行招揽客户，也可以通过发展代理商来招揽客户。客户根据交易软件提供的银价数据来决定买入和卖出的时机。可以买涨也可以买跌，而且24小时不间断交易，没有涨跌幅限制，更没有交易次数限制。客户每交易一次，除了要向交易所缴纳高额的手续费之外，还要支付点差、延时费等费用。（图表）交易所将这些费用中的一部分会按一定比例层层返还给会员和代理商。在成为代理商后不久，吕女士惊讶地发现，除了手续费，代理商的另一部分竟然是来自于客户的亏损！业内把这种亏损叫“头寸”。跟手续费不同的是，客户的所有亏损交易所并不截留，而是全部返还给会员，最终由会员和代理商按协商好的比例分成。客户亏的钱真的会落到会员和代理商的口袋里吗？在一些贵金属交易所的会员那里，这个说法得到了印证。头寸就是说客户亏损，你五成头寸，是客户亏了100万，你拿50万的头寸。“我们一般起步的话，都是手续费加头寸。利安达公司对外是65%起步，75封。”一个贵金属交易所的工作人员对记者说。在一些会员和代理商的眼里，目前国内的现货白银投资更像是一场赌博游戏。天交所某会员公司业务员赵千苇对记者说：“就是客户跟平台对赌，你赚了钱，那么公司就要亏钱。”中梵说：“市商就是对赌，跟客户对赌。”鑫天地解释说：“对赌稍微难听一点。但性质差不多，说白了，我们就像庄一样。”而实际上，在这场与实力雄厚的会员公司的对赌中，势单力薄的散户们要想赚到钱，几乎是不可能的。深圳的申女士在2011年成为黄金之星贵金属经营有限公司的代理商，她发现，她所有的客户竟然没有一个人是赚钱的。申小花说：“我统计了29个客户吧，没有一个是赚钱的，累计亏损430多万。”在对这些客户的交易记录进行了仔细分析后，申女士发现了很多蹊跷之处。——出不了单也进不了单，又赚钱的机会了就操作不了。申女士不明白，为什么当客户有机会赚钱的时候，交易软件总会出现一些异常情况？同样，上海的吕女士也在客户交易中发现了类似的问题。就是在行情到高位的时候，赢利的情况系不能平仓，然后呢就是等到你下来了之后，你就想要再加单的时候，他的电脑提示就是不能成交，很多的就是这个情况，都是让人怀疑的。不仅如此，吕女士还发现，客户要想把账户里的钱取出来也不是一件容易的事。当时有一次是想出金五万元钱也是不能出金。甚至有些细心的客户还发现，在日21点30分左右，本该下跌的银价，在交易软件上却出现了直线飙升。“数据明明是利空的，那就不到一分钟的时间，我的亏损就达到了28万左右，这真是太奇怪了，肯定有人在后台操控。”吕女士说。客户们为什么会遭遇这么多异常情况呢？在利安达贵金属经营有限公司，记者听到了这样的说法。“专门会有人做风控，有可能会让他买进不了，或者卖出不了时候的，就那么几分钟甚至几十秒，它直接卡一下就可以了，它波动都很大知道嘛”说起风控，这位渠道经理显得特别神秘。利安达说:“这个风控总公司统一做，但是会提醒你们，后续怎么操作，那个只有我们总司的，技术人员跟你们老板才知道，我们都不知道，不参与的，就是这个后台还是可以控制的是吧，对。”什么是“风控”?“风控”又是如何做到的呢？上海傲林网络科技有限公司，是一家专门制作贵金属交易软件的公司。上海吕女士代理的青岛银嵘资产管理有限公司，使用的交易软件就来自这里。公司负责人告诉记者，表面上，客户可以参考K线图自由买卖。但实际上什么时候买什么时候卖并不全是由客户决定的。这也就是他们所说的“风控”。“不让他登陆啊，不让他交易啊，就是平仓时间你进仓以后，这个可以设，一分钟以后可以平仓。”公司负责人这样对记者说。不仅如此，更令记者震惊的是，客户要把自己账户里的钱取出来，什么时候取，取多少，也不由自己决定。就是对出入金的一个控制，出金还有金额限制，最小金额、最大金额、时间限制，每天都在什么时间可以出，哪天可以出，对，什么时间都可以。深圳的申女士代理的黄金之星贵金属经营有限公司使用的交易软件是由北京金网安泰信息技术有限公司提供的，公司负责人同样表示可以进行“风控”，客户买卖的时机和方向都可以后台控制。申女士解释说“你可以设三秒或者五秒，这三秒之内的话也可能说，交易没成功，也可能说会找你一个，比较对你不利的价格，给你成交了。他那里会有一个什么反应，他会提示你没有交易权限，没有交易权限，其实这种提示，都是可以设的，就是说您到时候想说，让提示什么就提示什么。”长沙华唐技术有限公司也是一家给各个贵金属交易平台提供交易软件的公司。 公司负责人告诉记者，他们的软件不仅能实现后台控制甚至还能手动篡改客户下单的价格。负责人说：“现在是多少点，他一下进去以后，直接给他提到3969是不是，然后你要确认同意，他们那紧接着就会波动到3969你看，他不会看出来吧，大盘我改了，你别波动一百个点就行了，你波动三五个点他还怎么说。”就这样，投资者从一开始就落入了交易所、会员和代理商精心设计的一个赌局里，成为了案板上的鱼肉，任人宰割。可能十个里面，客户有一个人赚钱，就算好了。这个资金是不在国际市场上的。其实还是在国内盘子里转。天亿解释说：“你搞两个仓，模拟仓，肯定有一个赚了很多钱，你把那个赚了很多的后台给他们看嘛。”鑫天地补充：“你们需要专门的技术。要找一个胆子比较大的，敢去操作的，只要自圆其说。客户输了钱还是愿意的。” 分享到微信文明上网 文明发言 快速回复：删除发表回复 我知道了，下次不用再提醒
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如何防范石油投资理财骗局
字号：| 14:01:31 来源：金投原油网 编辑：songshuixian
石油投资理财成为新热门，如何防范石油投资理财骗局？
如何防范石油投资理财骗局
理财成为新热门，如何防范投资理财骗局？
其实很简单的，只要不落入石油投资的黑平台的陷阱就可以了。但是，在此需要说明的一点是，石油投资骗局与石油投资亏损是两码事。有的投资者投资石油亏损了，就生成是遇到骗局了，这其实是很偏激的一种说法。众所周知，金融投资都是有风险的，石油投资也不例外，有风险就意味着有赔有赚，不过，在风险投资中，收益往往是和风险成正比的，也就是说，风险越大的投资项目，收益就相对会更高一些。
非法公司操作的平台并没有和全球市场连接，客户的资金是在黑平台的公司内部运作，公司通过操控平台的运作（坐庄）来赚取客户的钱。
骗局之所以屡禁不止，是因为有支持者，说难听点儿，支持者大多是&唯利是图&的人，不少投资者被巨额盈利所吸引，梦想一夜暴富，只单纯关注回报，忽视了本该更重要的风险控制。
国境内黑平台的最大特征是：用私人账户接受客户的人民币而不是美金，不把客户单子接入银行间市场，让客户交易只是一个数字游戏。客户亏损投入的资金，这些亏损的资金，客户自然不会索取，存放在私人账户的钱就成了黑平台主人的了。为了获得更多的黑心钱，这些主人更要在黑平台上动手脚，让客户亏损累累。
关于石油投资理财骗局，还有一点也不容忽视，那就是投资者不了解自己的风险承受能力，很多人只是简单的了解甚至只是听说不错，便直接上阵交易，所具备的能力并不能把握投资结果的走向。
黑平台必须让客户的整体资金亏损，否则主人就要赔钱。中国民间论坛上，有种对赌的民间说法，指的黑平台的这种你亏我赢，你赢我跑的模式。黑平台没有监管，就象玩骰子没了裁判，他拿出个遥控骰子就能让你输光。黑平台的天敌除了监管机构、投资者保护机构和当地公安部门，还有就是交易高手和专业交易公司。
当然，一方面需要有关部门加强对金融理财市场的监管;另一方面，也需要投资者理性对待理财，不懂不了解的产品类型就不去接触。需增强风险意识，谨慎选择投资渠道。
石油投资理财骗局的即将其实就这些，总之，石油投资交易的黑平台通常都会设计一些常见的馅饼。有的会采取开户送金，超低点差，人民币收付等有诱惑力的手段，还有就是就需要大量的业务员昧着良心蒙骗毫不知情的客户，一直到客户亏光。其中有些人幡然悔悟，离开黑平台寻找合法交易商，另外一些人则在歪路上越走越远直到成为老板的替罪羊锒铛入狱，而黑平台的老板早卷起所有客户资金逃之夭夭了。
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