大连一公司非法集资上千万 被曝光后仍大肆宣传
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核心提示：涉案金额上千万元，涉及投资人员900余人，大连又一家以高息回报为诱饵、非法吸收公众存款的公司出事了。而这家公司今年曾经因涉嫌非法集资宣传被通报。
涉案金额上千万元，涉及投资人员900余人，大连又一家以高息回报为诱饵、非法吸收公众存款的公司出事了。而这家公司今年曾经因涉嫌非法集资宣传被通报，其却仍大肆宣传，并几次变动注册地、股东、法人代表，以逃避打击。
出击 100余名警力控制公司人员
据了解，在得到辖区派出所提供的信息后，大连市公安局立即展开对大连某公司的秘密调查。 10月16日，大连市公安局经过前期摸排、周密部署，组织民运街、北京街派出所，共出动警力100余名，对位于西岗区胜利路81号的大连某公司进行立案调查。
到达该公司后，办案民警立即控制该公司股东、高层及一般从业人员，并迅速了解情况，收集证据，将其法人代表、股东5人及业务员200余人全部带回。
调查 已对五人刑事拘留
经调查，该公司从2014年11月至今，以高息回报为诱饵，虚构所谓的P2P平台，在没有投资项目提供给投资人的情况下，非法吸收公众存款金额高达上千万元，涉及投资人员900余人，社会影响恶劣，严重干扰资金管理秩序。
由于涉案资金巨大，涉案人员众多，且涉案公司故意隐瞒账目，民警理清思路，明确分工，掌握进度，严把质量，从公司聘用的出纳、会计及业务经理、业务员入手，及时获取第一手材料，目前已初步摸清公司的整体运营情况。
经连夜突审，主要犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳，现已对五名主要犯罪嫌疑人刑事拘留，对其他涉案嫌疑人上网追逃，此案正在进一步办理中。
发现 迁移办公地址逃避打击
在调查中警方发现，今年7月，大连市处置非法集资领导小组办公室发布的《关于公布企业违规发布涉嫌非法集资广告资讯信息的通告》，其中就包括该公司。
但被通报后，该公司仍疯狂地在大连市各公园、超市、早晚市场和商场向不特定对象发布各类投资理财宣传资料，承诺年化收益9%到13%不等，并在新世界酒店、大连世界博览广场召开推荐会，进行大肆宣传。在此期间，该公司几次变动注册地、股东、法人代表。为逃避打击，还将办公地址搬到了大连市西岗区胜利路81号。
年初至今已曝光36家违规企业
记者了解到，从今年年初至今，共有36家违规企业名单出现在曝光台上。“这些企业大多在本市各公园、超市、早晚市场和商场，向不特定对象发布各类投资理财宣传资料，承诺年化收益8%-15%不等。 ”市处非办相关负责人说。
在进一步调查中，相关部门发现，这些企业在经营范围和资质方面存在问题。“他们基本都属于普通类工商企业，不具备对社会众开展投资理财业务的牌照和资质，不能从事与投(融)资理财业务相关的金融业务，更不得以任何名义、任何形式向社会不特定对象吸收资金。 ”该负责人说。
投资前应想好4点
1.坚信 “天上不会掉馅饼”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目冷静分析，避免上当受骗;
2.看主体资格是否合法，集资活动是否获准;
3.非法集资一般具有许诺一定比例高额回报的特点;
4.高投资伴随高风险，不规范的经济活动风险更大，一旦参与，责任自担，损失自负。
同时，市处非办希望广大市民关注
“大连防控经济违法犯罪宣传平台” 微信号：dljjfz
对在公园、市场等公共场所违规发布涉嫌非法集资广告、非金融机构召开的各类推荐会、座谈会进行举报。
要看投资公司经营范围和资质
“在甄别投资公司时，首先要看该公司的经营范围和资质。 ”该负责人说，以被曝光的一家公司为例，经“全国企业信用信息公示系统”网上查询，该公司经营范围为：企业管理咨询、企业营销策划、经济信息咨询(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，“不具备对社会公众开展投资理财业务的牌照和资质。 ”该负责人说。
此外，是否有金融许可证，也是鉴别投资理财公司是否具备向社会不特定对象吸收资金、对社会公众开展投资理财业务资质的重要因素之一。
市处非办相关负责人说，在近年来的案例中，有的投资人将资金托付给所谓的投资理财公司，连自己的钱到底投到哪里都不清楚。“如果确认选择的投资理财公司属正规经营，投资者也需要进一步核实其资金的流向。 ”【据半岛晨报】
责任编辑：李佳宁
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涉案金额上千万元，涉及投资人员900余人，大连又一家以高息回报为诱饵、非法吸收公众存款的公司出事了。而这家公司今年曾经因涉嫌非法集资宣传被通报，其却仍大肆宣传，并几次变动注册地、股东、法人代表，以逃避打击。
今年8月，浙江易士因为挪用客户备付金等严重违规被央行注销了支付牌照，成为国内首家被注销支付牌照的第三方支付公司。曾刚表示，今年以来，无论是指导意见征求稿的发布，还是相继两家被注销支付牌照，都已透露出央行对于第三方支付行业的严厉整顿。
根据央行最新发布的行政审批公示，广东益民旅游休闲服务有限公司(以下简称“广东益民”)的《支付业务许可证》已于10月8日被注销。据悉，该公司曾以高息为诱向社会群众吸纳资金共9亿多元。
投资管理公司以高额回报为诱饵，采取虚假宣传的方式，非法吸收存款。经带回派出所审讯，李某菁等10名嫌疑人对非法吸收公众存款的事实供认不讳。目前，李某菁、黄某、张某涛等10名嫌疑人均被宝安警方依法刑事拘留。
被骗者当中，梁先生共被骗5400万元。据其介绍，2011年7月，他经好友介绍认识了金融联的一个黄姓小股东，随后又认识了另一名姓郭的女股东。“因为是好朋友介绍，所以打消了很大的顾虑。
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武汉海纳川科技有限公司传授识别虚假骗局曝光信息
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来源：西安晚报
　　本报讯据《北京晚报》报道，国家工商总局昨天公布部分已被查处取缔的传销组织名单和用于传销的部分产品名录，工商总局同时发布打击传销2007年第1号提示：警惕传销，反对欺诈。
　　工商机关提出三点提示：一是警惕“拉人头”式传销。
传销组织一般多以“介绍生意”、“介绍工作”或“招聘”的名义，谎称可以获得高额回报，将人员骗往异地。二是警惕利用互联网进行传销。一些组织打着“电子商务”、“网络直销”等旗号，使用境外服务器，建立互联网站，发展代理商和会员，并且直接利用网上银行电子支付手段实施奖金发放。三是警惕利用已被执法机关查处和取缔的组织或者虚假注册的公司的名义骗取钱财。
　　传销组织名单
　　1.深圳文斌贸易有限公司（亦称“深圳文斌”）
　　2.武汉新田保健品有限公司（亦称“武汉新田”）
　　3.莱克萨斯香港分公司
　　4.广州扬森化妆品有限公司
　　5.法国欧丽曼化妆品公司
　　6.上海伊美生物科技有限公司
　　7.德国王牌88传销组织
　　8.江苏观方科技实业有限公司
　　9.莱蒂菲传销组织
　　10.纤瀛国际传销组织
　　11.广州天冀公司
　　12.北京恒源伟业电子商务顾问有限公司
　　13.得利（华良）公司［亦称“得利（集团）公司”、“全球得利计划公司”、“全球得利计划联盟”、“美商得利”等］
　　14.黑龙江鹤岗“盛世临”传销组织
　　15.贵州红跃药业有限公司
　　16.品品得（北京）国际茶艺连锁有限公司
　　17.广州佑融国际贸易公司
　　传销产品名录
　　1.“盛世临”保健品
　　2.“蝶贝蕾”化妆品
　　3.“法国欧丽曼”化妆品
　　4.“日本爱博美娜”化妆品
　　5.鸸鹋油
　　6.“天狮美丽佳人”化妆品
　　7.“伊美牌”牛初乳冻干粉胶囊
　　8.“伊美牌”化妆品、保健品
　　9.紫苏油
　　10.“广美莎缇”化妆品
　　11.“扬森牌”化妆品
　　12.“肤美一生”化妆品
　　13.纤瀛国际内衣
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网传马蓉床照为假 “马蓉床照”被曝光 被质疑有ps的痕迹
马蓉 宋喆 　　杨慧 　　关于王宝强马蓉离婚事件发展到现在已经有很多爆料，早前还传出所谓捉奸照以及宋喆高达百条的开房记录，近日宋喆马蓉离婚案正式开庭，宋喆不曾现身，只有杨慧一位当事人出现。
8月29日，王宝强前经纪人宋喆与妻子杨慧的离婚案开庭。8月30日，网上流传疑似马蓉床照，有网友称照片是杨慧在开庭过程中向法院提交的证据。记者今天向知情人士了解到，该照片并不是马蓉床照，杨慧也并未在此次庭审中提供所谓马蓉床照。
据媒体报道，8月30日晚，有网友在微博曝光&马蓉床照&，照片中的女性疑似王宝强的妻子马蓉。该网友表示，这张截图&据说是宋喆老婆杨慧在法庭上出示的出轨证据&。目前该微博已被删除。
记者从案件知情人士处获悉，网上流传的所谓马蓉床照是假的。8月29日杨慧起诉宋喆离婚案件开庭过程中，杨慧也并没有向法院提交马蓉的床照作为证据。据知情人士称，现在确实有可以证明马蓉与宋喆存私密关系的证据，在接下来的庭审中可能会涉及，但目前不会对外公开。
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