上海外贸公司给个人汇款会国外汇款被拦截 洗钱吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-04-15 00:20 标签： 外贸西联汇款
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境外公司汇款给境内个人的问题
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最近我行经常遇到境外公司汇款给境内个人的。我行现在的要求是，不论金额大小，一律要求收款人提供证明资料，否则不予入账。因为我们觉得此类汇款比较可以，不像个人对个人那样（一般是生活费、侨汇等）。不过为此也费了不少时间在向客户解释。不知道大家又是怎么对待此类汇款的呢？
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不论金额大小，一律要求收款人提供证明资料，否则不予入账
请问客户不投诉吗?如果投诉怎么办?谢谢!
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呵呵，不用这么严吧，职工报酬入账可以呀
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请问你们的境外公司汇款给境内个人这类货款是不是货款居多呀
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十笔里面有一笔是职工报酬就不错了，但是没办法，不给客户进账，他砸你柜台，我们一律按职工报酬申报
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按职工报酬申报的话也要提供工资合同之类的证明文件啊
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在汇入方面，只要客户讲清楚了是经常项目还是资本项目，其余证明材料法规没什么限制的吧，只是在汇入以后的结汇、境内划转有各样的要求，我觉得银行可以把监管的步骤放在后面。
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请天使emily姐姐说得详细点要怎么和客户说清楚好不？
我也是看到很多这种业务，而且说实话我都不想给客户办理，而且今年外管对“进一步分拆节售汇”的补充文件暗示得很清楚，其实外管知道这些都是投资款或者货款，只是监管的文件有缺失，所以没有明确的规定，今后会加强非现场的检查。
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境外机构给个人客户汇款我行都是判断为工资款，其他款项不给予入账，工资款需要客户提供合同和收入证明等资料，而且不能超5万限额。否则就不给入。客户有意见我们就介绍客户去四大行做。我们行是不做的。
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哈哈，问我就对了！ 你是转账到个行内的还是行外的，行外的直接跨行转账，不区分个人和公司账户， 行内的话要分你是转的借记卡\存折还是信用卡，借记卡\存折要用费用报销，信用卡用代发业务里的信用卡代发，这个要到开户行签约。 转账都是制单人
莱克斯顿帅
企业转个人，去柜台上问问有什么限制没
根据规定，帐号和户名哪怕有一个字对不上都是不能入户的。 您的业务显示“受理成功”，是不是仅仅是受理成功了，而入账处理尚未成功？ 如果是这样，应该稍晚会被退回来的。
实惠当然是网银最实惠，手续费少，去柜面肯定贵，而且你是给家里用，肯定不是一次两次的事情，那么你现在可以按我说的操作，这个方法5万元以下是免费的，加急或者5万以上一笔6元。很划算吧？ 那么现在来讲操作，5点以后到附近的农商银行金融便利
企业网银转账用制单人的U盾登入之后选择转账汇款，选择对应的跨行转账（对公账户和对私账户）和行内转账（上海农商银行对公账户），或者是费用报销（上海农商银行对私个人借记卡和存折账户），进到菜单后对应填写相应信息之后提交，然后换审核人
如果你是在网上转账就必须要到银行开通网上银行然后才能转账如果你到银行柜台办理填个转账单就可以办理
网银同城转账：交易5000以下2元/每笔,5000元以上每笔3元。 异地转账：按交易金额的0.5％最低5元，最高50元。
走的渠道不同，收费不一样吧。。如果你用卡汇的话，1000元5元。。就和你在自助存款机上用一样。估计走银联的。。估计你现金汇的话，银行还要交钱给人行。。其实农商银行收费不贵吧。。你在农行同城汇款都吓死人的贵好哇
上海农商银行网银跨行转账5万元以下免费，5万元以上每笔6元手续费。
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Copyright &　　已经开设了离岸账户，现在想转一笔钱到个人账户怎么办？哪位大侠指点一下？
楼主发言：1次 发图：0张
　　可以啊
离岸账户转公转私都可以的，网银操作就可以了，　　咨询热线：9 曾先生　　香港环海注册有限公司
　　恩谢谢 ，那篇文章解决了我的问题
　　英国（UK）是位于欧洲西部的岛国, 由大不列颠岛(包括英格兰、苏格兰、威尔士)、爱尔兰岛东北部和一些小岛组成。首都伦敦是世界最大的国际外汇市场和国际保险中心之一,也是世界上最大的金融和贸易中心之一，其国内生产总值在西方国家中居于前列,是欧盟、北约、英联邦、西欧联盟等120个国际组织的重要成员国,是中国在欧盟的第二大贸易伙伴。海洋性温带阔叶林气候; 大约六仟多万人，英语; 普通法 (与香港相同)。　　如何在英国注册公司：　　《1985年公司法》对在英国注册公司做出了规定。虽然商业团体的名称确定要根据一定的规则，但注册公司无需得到许可。但从事金融、国防和石油勘探等受监管行业的公司，须在开业前获得许可证或政府批准。　　注册英国公司的优势：　　1、可于在中国大陆、香港及英国开立银行账户； 　　2、每年维护成本较低、税务安排便利，资料公开，可信性高； 　　3、若不在英国当地营业,无需交税属于合法； 　　4、可于世界各地主要金融市场和香港上市融资,依托“日不落帝国”盛名； 　　5、国际法律地位高，受英联邦政府保护。　　英国公司的类型 (法律规定了四种类型的公司)　　（1）私营股份有限责任公司：成员的责任由其所持有的股份数量确定； 　　（2）私营担保有限责任公司：成员的责任由其承诺对公司资产的贡献数量所确定； 　　（3）私营无限责任公司：公司成员的责任没有限制； 　　（4）上市公司：公司的股票向公众发售。只有上市公司才可以向公众发售股票。　　对于大多数商家来说，最常见的类型是股份有限责任公司，分为两种形式，即私营有限公司和上市公司。许多海外公司会选择私营有限公司的形式。海外公司在英国成立股份有限责任公司可以通过两种方式：完全控股的子公司（海外母公司拥有该公司100%股份），或者合资公司（股份由不同参与者共同拥有）。　　注册英国公司的基本要求：　　1、英国公司名称要求：名称必须以"有限公司结尾"， 如：LIMITED、CO.,LTD、CO.,LIMITED，不能以"信托公司"、"银行"或其它被认为意思相似的词结尾，除非这些公司在英国获得相应的执照。 　　2、英国公司注册资金：标准资金为80,000英镑，分为80,000股，每股为1英镑。无须验资、到位，若高于此数需另付千分之五（0.5%）英磅的厘印费。　　3、英国公司董事/股东：一个或多个,可以是法人实体或任何国籍的自然人。　　4、英国公司注册地址：注册地址必须在英国（我司提供）。
　　5月28日离岸新闻动态　　新闻一：中资证券业协会：应批民企在港人民币招股　　5月28日消息，据香港明报报道，人民币国际化初露端倪，作为人民币离岸中心的香港，其角色愈加重要。随着人民币合格境外机构投资者（RQFII）机制破冰，香港一批中资券商已抓住契机，他们将凭藉对两地市场的了解及对中央政策的洞悉，在香港发展人民币离岸市场的过程中，掌握更多话语权。阎峰是国泰君安国际（1788）的执行总裁，也身兼香港中资证券业协会会长一职。他表示，当前，人民币国际化面临最现实的障碍是缺乏在离岸市场的投资渠道，尤其缺乏人民币的股票型投资产品。他呼吁，证监会应尽快开闸，允许内地企业来港以人民币发行新股。　　新闻二：把离岸公司当外贸中介 加重国际竞争筹码　　注册海外公司涉及到注册地的法律法规和相关职能部门，若不熟悉当地市场，在离岸公司注册过程中恐怕会碰到诸多难题，这个时候需要找专业的可信赖的代理机构进行公司注册。近年来，离岸公司注册受到内地商人的青睐。海外离岸公司是许多大型跨国公司和拥有高额资产的个人经常使用的金融工具，有许多希望在国外上市的公司也是通过成立海外离岸公司实现其目的的。　　以上由香港金百利企业管理有限公司整理编辑提供，金百利公司提供离岸公司注册，注册香港公司，注册英国公司，注册BVI公司等业务。　　/news/497.html
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