500多只手工捏制的“泰迪熊兵马俑”亮相，俏皮可爱。
超豪华游轮总造价约合人民币75亿，可搭乘8500名游客。
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　　目前各类资金盘传销打着“虚拟货币”、“数字加密货币”、“互助理财”、“网络理财”、“游戏理财”、“挖矿机”、“众筹”、“股权”为名的资金盘传销泛滥成灾。
　　此类传销组织短期内圈钱关网跑路。需要大家提高警惕。现将我们整理出来的名单公布在此，以警示他人，请大家广而告之，让身边亲友远离骗局，守住钱袋子！
　　传销组织名单（陆续发布中）：
　　MMM社区
　　MIC理财
　　DGC共享币
　　RTT全民互助
　　ROC理财
　　KTB投资集团
　　BBL国际互助
　　SMT国际拆分
　　MSM互助
　　FIFA精算
　　WK沃客理财
　　bob互助理财
　　MDD互助
　　ABCD财富网
　　匀加速
　　珍宝币
　　聚宝金融
　　环球力金
　　美洲矿业
　　利物币
　　21世纪福克斯
　　万福币
　　福特币
　　马克币
　　星火草原
　　壹购物xfc
　　车房时代
　　中翌理财
　　万达复利理财
　　百川币
　　诚信复利理财
　　克拉币
　　美国莱福
　　德善DS99互助
　　国宏众筹
　　石油币
　　鑫利源
　　互联宝宝
　　霹克币
　　网络黄金EDG
　　野狼战队
　　火箭币
　　百纳红包雨
　　中国蒙商
　　凯恩泰
　　暗黑币
　　微转动力
　　绿色世界理财
　　绿藤理财
　　云鼎云币
　　金农币
　　北大粮仓
　　大赢家
　　疯狂大富豪
　　中华币
　　弗尔斯特恒币
　　ton通币IGM
　　赫尔币
　　ASI窥币
　　云企湘赢商城
　　JPM摩根币
　　华之宝wow华币
　　福源币
　　R币RISECOIN
　　沃斯币Voscoin
　　麦格币Maccoin
　　雷恩斯币
　　可汗币
　　马来西亚BFG集团EV币
　　雷达币
　　湖南敬母云
　　GGP全球通用积分
　　达世币
　　Sharecoin共享币
　　GMK虚拟货币
　　英特币
　　海纳币
　　美国皇冠众筹
　　盛通理财币
　　Swissgolden瑞士黄金
　　东南北环球集团易通币
　　开普币
　　黑石币
　　迪拜币复利理财
　　中天币
　　开元币
　　香港华瑞金融
　　光彩集团慈善币GC币
　　中国一川（澳门）投资管理有限公司
　　PPE分享经济
　　中金亿投VAP
　　Amazing5国际理财
　　未来城万福币
　　不断更新中……
　　朋友们，这都是近期发生在我们身边朋友的项目，现在全都出问题了，因此选择大于努力，贪心害死人。
　　以上币种大多是非恒量发行、单纯炒币，没有商业应用，涉嫌资金外流，国内没有责任人，模式违规。
　　骗人手段：
　　1.一般三个月后，很少超过六个月，到了返钱高峰时直接玩失联，关网跑路。
　　2.设套圈钱，然后自报黑客攻击，装呻吟，且行且失联，关网跑路。
　　3.不上市的股票交易是糊弄SB的把戏。
　　如何识别传销？
　　首先，天上不会掉馅饼，当别人把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就应该警惕。
　　其次，无论传销的形式如何变化发展，其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员“业绩”作为获利依据。
　　因此，识别传销，需要看三个特征：
　　1、入门费
　　是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益；
　　2、拉人头
　　是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益；
　　3、计酬方式
　　是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。
　　如果符合以上特征，就涉嫌传销。
　　如何区别直销和传销？
　　直销牌照
　　最简单粗暴的判断依据便是：直销牌照。目前，我国有71家直销企业获得直销牌照，另有19家已经申请直销牌照的准直企。（具体名单可在商务部直销行业管理信息系统查询）
　　产品判断
　　根据规定，直销产品是应符合国家认证、许可或强制性标准的：化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材、小型厨具等5类。金融投资、旅游等产品不在规定之列。同时，直销和传销的产品还有如下区别：
　　合法的直销公司不鼓励直销员囤积过量商品，并提供加入、退出直销计划的机会，退出者可将没有使用过、仍可销售的商品退还给公司。
　　非法传销公司却以“快速致富”为诱饵鼓励甚至要求加入者购买大量产品囤积。并且没有后续保障。
　　直销企业以销售产品为导向，始终将把产品销售和消费者利益放在第一位。
　　非法传销通常会以销售虚拟产品和机会为导向，没有具体产品，或者产品不符合商务部对直销产品的规定。
　　直销活动中，消费者、直销员自购买直销产品之日起30日内，产品未开封的，可以凭直销企业开具的发票或者售货凭证向直销企业及其分支机构、所在地的服务网点或者推销产品的直销员办理换货和退货。
　　传销活动中，所谓的“产品”或缴纳的入门费通常不予退还，参与者的权益无法得到保障。
　　合法的直销公司以销售产品为基础，直销员根据销售额给予奖金；非法传销是根据发展下线（人头）的多少给予奖励。
　　国家将开始高压打击资金盘骗局
　　国家再次提醒所有做资金盘的人该清醒清醒了！
　　所有做资金盘的人该清醒清醒了，80%以上的资金盘是美国的，他们瞄准中国相当一部分人见钱眼开的心态，不停的变着花样向中国推出新盘关闭老盘，每个新盘都附上各种诱惑人让人信赖的宣导内容。
　　每推出一个新盘，前期市场空白发展速度快，他们向市场抛售几个十几个甚至几十个亿的报单币，把贪婪者实实在在的真金白银兑换成美金拿走，银行高层人说美国跟中国的结算美金都不要的，要求直接兑换成黄金拿走的。
　　醒醒吧，资金盘前期为了稳定市场给予提现支持，当市场发展到饱和状态收支平衡即关闭提现，之后以平台挂单稳住新兴市场，还能在新兴市场收获利益，之后市场电子币大量累计无法冲现以至到关闭，接下来他们又准备启动另一个新盘来套取中国大量追逐这种暴利的玩钱游戏。
　　天上不会掉馅饼，开盘的人要赚钱，抓紧时机拚命做市场的人为赚钱，不做市场的人想赚钱，钱从何而来？
　　财智名家第125期论坛：4月22日&南昌，与向松祚面对面，报名热线：（熊老师）
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客服邮箱：网络理财变新型传销 3月诈骗6千万已有1万人上当
网络理财变新型传销 3月诈骗6千万已有1万人上当,网络理财 诈骗 传销
血本无归 这种新型传销诈骗已有一万人上当
如果有人告诉你，只要投入1600块钱，就能每天拿回20块钱的红利，不到三个月就能拿回3200元，并且还能获取更多奖励，你会不会动心呢？
江西：电子币拉人头 新型传销3月敛6千万
最近，江西公安机关侦破了一起打着投资理财的幌子进行传销活动的案件，犯罪嫌疑人马某，用刚才的发财谎言，敛财上千万元。
犯罪嫌疑人马某：静态这块是每天分红20个（电子币），那么累计到3600个（电子）币后，就停止分红了，那么这是静态。如果你想加大你的个人收入来源，那么你在互联网上可以去推广。首先每一个人都想去赚钱，这是人的一个本性，刚好这个开心理财（网站）的推出，就是抓住人的这个心理。
马某在2014年10月，花10万块钱搭建了&开心复利理财网&，形成了他的网络传销&王国&，而马某本人就是坐在传销金字塔最顶端的国王&king&。开心复利网要求加入者购买至少一份1600元的&理财产品&，而这所谓的&理财产品&就是1600个电子币，加入者用换取到的这1600个电子币激活自己的账户，就成为这个网站的会员。此后，会员账户内每天都会得到20个电子币作为收益，但要想把电子币变现获利则必须拉新人加入，然后把电子币转卖给新人，让新人加入网站变成会员。另外还规定，发展新会员越多，获得相应的提成、管理奖励也越高。
江西省宜春市公安局经侦支队民警罗招：你要怎么快速地致富，就要去拉人头了，以拉人头的方式来计酬。就我们所说的管理奖啊、见点奖啊，包括你成立报单中心以后的奖励等等。这就是最终回归到了传销的本质，以拉人头的方式计酬。
经查明，&开心复利理财网&自日上线，凭着&1600元注册一个账户每天都能获得20元返利&的宣传点，不足3个月，便有来自8个省份的1万多人成为&会员&，在线注册了3万多个账户，涉案资金高达6000多万元。不同于传统的传销模式，马某搭上互联网的顺风车，又扯起复利理财的大旗，把过去靠朋友熟人维系的传销网络推向了陌生人群。
江西省宜春市公安局经侦支队副支队长张丹青：这个案件和我们传统的传销案件不同，它是通过互联网进行传播。我们侦办的最大难点就是，它所有的参与人员都是虚拟身份。网络传销的门槛非常低，只需要1600元就可以成为会员。再一个传统传销回报非常慢，而网络传销回报非常快，两到三个月，或者四个月，最多半年，你的所有成本，包括利润，就可以全部到位。
警方介绍，打着&网络理财&等幌子的网络传销已成为新趋势，通过朋友圈、微信群、贴吧推广，很快就能像病毒一样向外传播并蔓延开来。
打着网络理财幌子 非法所得一千多万
不足3个月，净赚1000多万元。但这可不是这个所谓的&开心复利网&的哪位会员得到的，而是网站创办人马某的违法所得。 事实上，加入开心复利网的会员们非但没有得到高额回报，甚至把投资的本金也全部赔了进去。
到了2015年1月，很多会员发现&开心复利理财网&的网站时常打不开，系统内也不再有会员要买电子币，而这也就意味着没有新会员的加入，会员手上的电子币就成了死币，不能变现。最后网站干脆进入&维护&状态，所有会员不能兑现，真金白银换来的电子币彻底变成了一个符号。
原来，马某因发展新会员速度放缓导致收支不平衡，为了继续圈钱，他把这个网站改头换面，重新命名为某香港公司K币交易系统平台，把原先的电子币平移过来改名为K币，目的无非仍是延迟兑现，并继续编造复利发财的谎言，发展更多下线会员。截至案发，马某非法所得达到1000余万元，而加入其网络的绝大部分人都血本无归。
江西省宜春市公安局经侦支队副支队长张丹青：很多人到这里来都是因为能够快速致富，但是加入组织以后，但是发现陷进去以后不能自拔，所以这个时候他就会邀请朋友，或者网友，或者亲戚加入，他的目的不是为了获利，他真正的目的是为了自己能够尽快脱身，让其他受骗者承担这个损失。
警方抓捕时发现，网络传销&王国&的&king&马某，他的工作室就设在家中；从网站管理运营、传销项目推广、财务管理全由他自己一人负责。而传销中所涉及的银行卡、公司注册信息，使用的都是虚假身份。2015年7月，马某因涉嫌组织领导传销活动罪被捕，当他面对记者的镜头时承认，为他迅速聚敛千万资财的复利和虚拟货币，不过都是骗子的谎言。
犯罪嫌疑人马某：所有的复利它不可能在网上轻易地去推广，所谓的虚拟货币，它也不可能由一个小小的网站或者几个人去宣传了，它就能够盈利。尤其是它本身在没有任何的生产，也没有任何的产品经营，也没有任何的商业活动，它的这个复利就是建立的一个空中楼阁。它是不可能产生经济效益和经济价值的。所有的复利，说白了就是骗子的一种谎言。
(责任编辑：feadselxbjr)
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百家平台搞金融传销上黑榜 名单戳这里
百家平台搞金融传销上黑榜 名单戳这里
网络曝光的“2016最新金融传销组织名单”涉及近百家平台。短期内圈钱关网跑路，大家需警惕。
线下理财风险点暴露 地方监管风向全线收紧
近期，上海快鹿投资有限公司旗下金鹿财行、当天财富以及国太投资控股有限公司旗下中晋资产管理有限公司，相继爆发信用风险事件在市场上引起轩然大波。
4月7日，有多位知情人士已向媒体记者确认：上个月，上海各区县工商管理部门已暂停了金融信息服务类、财富管理类等类型企业注册。但投资类公司还留有注册窗口期，本周开始也全部暂停了。特别是上海防范非法集资意见出台后，地方监管全线收紧。截至目前，虽然并没有下发书面的暂停注册的文件，但已经口头告知申请注册的企业和代理公司暂停该项业务了。
对此，盈灿咨询高级研究员张叶霞表示，快鹿事件信用风险爆发是因为理财产品不能按期兑付而引发信用风险爆发，而中晋资管事件则是地方政府主动介入以防范风险。随着线下财管管理风险点的相继暴露，线下理财得到了监管层面的空前重视。
2016金融传销组织名单 3M鑫利源上榜
近日，网络上曝光的一份“资金盘传销名单”开始流传开来。值得注意的是，此前遭监管层多次点名预警的“MMM金融互助平台”及高调跑路公告主角“鑫利源”赫然在列。
同时消息称，目前各类资金盘传销打着“虚拟货币”、“数字加密货币”、“互助理财”、“网络理财”、“游戏理财”、“挖矿机”、“众筹”、“股权”为名的资金盘传销泛滥成灾。此类传销组织短期内圈钱关网跑路，需要大家提高警惕。据悉，这份“2016最新金融传销组织名单”，涉及近百家平台。
在这里网贷之家提醒广大投资人， “天上不会掉馅饼”，切勿轻信各类打着高息幌子的投资骗局。
调查显示：还款逾期利滚利 学生“拆东墙补西墙”
月初“剁手”，月底“吃土”，已不仅仅是“月光族”要面对的生活窘境，同时也真真切切地发生在大学生身上。
有调查数据显示，有25%的大学生表示用过校园网贷平台借款或分期消费，97%的大学生表示会按时还贷，贷款主要用于购买电子产品、奢侈品。与此同时，父母为大学生做的风险兜底和隐性担保，是让金融机构纷纷将眼光投向高校市场的主要因素。
然而，一些所谓的“校园网贷”，其实是校园“高利贷”，不谙世事的大学生可能有被骗风险，有时大学生为了还清高额债款，不得不在多家平台贷款，“拆东墙补西墙”，从而进入恶性循环。
另一方面，“校园代理人”的应运而生，以及衍生出的“黑中介”，利用审核门槛低、放款快捷的特点，甚至盗用他人身份信息，违规贷款，扰乱了市场环境，导致了安全风险的发生。
标签：百家平台,金融传销,黑榜名单
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