血泪控诉青岛九州商品交易中心有限公司诈骗我血汗钱29万！
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各部委、公安机关、新闻媒体：我本人（李良豪）受害者就青岛九州商品交易中心有限公司(以下简称青岛九州公司)及其属下会员单位涉嫌非法诈骗近29万元的诈骗行为作出举报：青岛九州公司及其属下会员单位利用网络现货为名，实质做的是非法期货，诱骗客户违规开户，恶意喊单，通过后台操控非法交易软件，虚构事实，隐瞒真相，以非法占用他人财物为目的，根据我国刑法第266条规定，诈骗二十万元以上、已构成“数额特别巨大”诈骗罪，已达到触犯刑律标准，恳请公安机关依法立案侦查，将之绳之以法。防止全国更多无辜家庭上当受骗。一、涉嫌诈骗、违法经营单位信息1．青岛九州商品交易中心有限公司联系电话：400-999-79595网址：邮箱：地址：青岛市市南区东海西路5号华银大厦9层注册号：451（营业执照见后附件表）2．青岛鑫荣泽电子商务有限公司电话：400-679-0260[email=，地址：青岛市市北区通榆路46号502]地址：青岛市市北区通榆路46号502[/email]室注册号：864（营业执照见后附件表）注：青岛鑫荣泽公司是青岛九州公司其中一个会员单位& && && && && && && && && && & （属下会员单位名单见后附件表）二、涉嫌违法行为1、涉嫌主观恶意诱骗客户违规开户，进行诈骗。违法事实：青岛九州属下会员单位业务员仅仅收集了受害人身份证、银行卡（业务员声称只需开通网上银行业务即可）照片后就代其在软件上开了交易帐户，既没有要求受害者亲自签署开户申请表、开户协议书，风险揭示书等相关文件，也没有要求受害者进行模拟交易，属恶意隐瞒风险，违法违规代客开户。认定依据：根据国家相关期货现货交易的法律文件：必须要开户人亲自签署《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。青岛九州公司会员单位在客户开户入金激活账户几小时后，就恶意喊单，给客户反向的诱导性操作建议，属于主观故意导致客户亏损，面对一窍不通、不了解市场的新客户喊单已构成事实上的带盘合同邀约，客户因照此交易发生亏损，喊单老师的行为至少过失侵权，喊单人及受益者有责任进行赔偿。且该公司在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟100手之后才能实盘操作的法律条文规定，开户后即要求投资者入金激活账户，激活仅仅几小时后就带领投资者操作。操作前没有风险提示，特别是几十倍杠杆带来的投资风险，造成投资者直接经济损失5万元以上的，违反了《刑法》第181条第二款：诱骗效投资者买卖证券、期货合约案。 2、主体非法，交易平台违法，涉嫌非法期货活动违法事实：青岛九州商品交易中心有限公司工商注册信息上显示其根本未经国务院及相关管理机构批准，不具备经营原油现货交易（电子化）的相关资质。该公司采用电子化集中交易方式（包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式），允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式，从主体成立上即是非法。认定依据：2015年10月21日商务部发布：“截止目前未批准任何一家交易市场从事原油和成品油交易”。 《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国发〔2012〕37号提出，从事保险、信贷、黄金、原油等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设立，否则属于违法经营。
四．涉嫌采用非法手段，使用非法交易软件谋取利益
　　青岛九州交易中心的客户端软件可以轻易的在软件市场中获得，未经过任何第三方机构的安全检测，也没有在公安部门备案。在此之前，北京金网安泰信息技术有限公司已经在日央视曝光的可操作交易软件之列，此款软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆，虚拟出巨量资金，从而为诈骗分子提供帮凶工具。青岛九州交易中心使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准，没有发行许可证，没有取得销售许可证，没有经过中国证监会的审核，违反国家《期货管理条例》第七十九条，同时他们采用后台控制：他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段，使但客户经常面对有利行情无法下单，造成巨额亏损，因为后台控制了每个客户的操作，使客户在大行情来时无法赚到钱，也会使很多客户出现爆仓现象，当客户保证金不足的情况下强制平仓。他们采用非法手段，牟取暴利，客户软件上操作的只是数字对赌游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。
五、涉嫌价格欺诈。
& & 该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准，违反国家《期货管理条例》第三十五条规定，涉嫌价格欺诈。六、涉嫌虚假合同诈骗。由于青岛九州公司并没有取得原油经营资质，所属经营系违法经营，根据《合同法》应视为无效合同。必须退回我们全部本金。并双倍赔偿。七．投诉请求　为理净化社会风气，杜绝欺诈消费者行为，维护市场秩序和个人合法财产权益免遭非法侵害1．由于青岛九州公司和属下会员单位鑫荣泽非法经营，涉嫌诈骗等违法行为，请求青岛九州公司返还我近29万元人民币的全部经济损失。
2、青岛九州公司等诈骗团伙的行为已达到触犯刑律标准，恳请公安机关立即依法立案侦查，将之绳之以法。到目前为止，青岛九州公司仍然在暗地里进行着“挂羊头卖狗肉”的诈骗活动。我们登录青岛九州公司的交易软件看到交易软件仍然在运行，这足以证明骗子还在进行违法诈骗活动。从我们加入的维权群所知，全国大概还有2000个投资者上当受骗，正在维权，不排除亏损严重的投资者采取极端维权行为。给社会造成恶劣影响，给社会造成极不稳定因素，希望公安机关火速出击，一举捣毁这帮网络诈骗团伙。防止千千万万无辜的家庭再次上当受骗。
& && && && && && && && && && && && && & 举报人：李良豪& && && && && && && && && && && && && & 日
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新浪公司　青岛九州商品交易中心 还大家血汗钱
责任编辑：石三郎
&楼主：青岛九州受害 时间： 06:22:00 点击：72 回复：0 &脱水模式给他打赏只看楼主阅读设置
　　联名爆料---青岛九州商品交易中心有限公司违法经营、非法诈骗投资者血汗钱
　　举报人及相关信息（详见后页），合计19人，被骗金额共计：257.65万元
　　举报对象：青岛九州商品交易中心有限公司及其下属会员单位（详见后页）
　　事件经过：经过我们多名受害者的沟通，发现青岛九州商品交易中心各会员单位的行骗手段几乎相同，基本步骤如下： 第一步 成立总部，经查证，青岛九州商品交易中心于日注册成立，法人姚松，先披上合法的现货交易的外衣；第二步 布置网络，寻找目标，成立所谓的市场部，招聘居间商，从股市、网站等渠道或非法市场，寻求潜在目标等个人信息资料（姓名、电话、QQ号码等），再通过QQ、电话、短信等各种手段，寻找目标受害人；第三步 虚假宣传，获取信任。各业务员均具备一定得金融知识，通过授课、股市知识讲座、荐股、股评等手段获取大家的信任，然后给大家推荐他们交易平台，宣称具备合法资质、公司资金雄厚公司与多家银行有第三方托管协议，资金安全有保障，交易是与国际行情接轨，任何人都无法作假或操控行情走势；邀请了专业的行情分析师，为客户提供专业的分析团队，而且利润非常可观，具有丰厚的投资收益（月赚数倍），可以在短时间内轻松赚钱致富（且夸大收益，而从不提风险），雇拖在一旁怂恿，同时 时不时通过QQ向受害人发布虚假盈利截图（实际为他们的模拟交易账户截图）、操盘情况等信息；第四步 当客户上当打算开户后，仅仅通过上传电子身份证、银行卡照片给业务员即轻松开户，开户完成后，即要求受害者九州商品交易中心的交易软件。以上手续完成后，开始催促受害人加紧入金，以便跟上他们的&赚钱&步伐。第五步 施予小利或致其亏损。众多被骗者，入金后，骗子集团（包括会员单位业务员，喊单师，客服，托等）便开始了他们的行骗，在开始几天的&交易&里，对受害人施以小利或使受害人进场即损。有的受害人按照喊单师的喊单赚了点小钱，使受害人以为他们能够把握行情走向、价格趋势、操作点位，觉得他们把握得很精准，会继续投入更多资金；有的则是一进场后，就被他们通过反向喊单、满仓操作、不设止损等手段，在短短几分钟内，使受害人亏损、爆仓。第六步 催促加金，快刀杀人。此时，受害人无论小有收益或是亏损变大，骗子集团的业务员就以受害人入市操作的资金少，因此收益不大或是挽回亏损不利操作等理由，催促受害人持续尽快加大投入。在骗子的利诱和催逼下，受害人在巨大的预期收益和回本心切的驱使下，逐渐迷失了自我，放松了警惕，进而倾其所有，东挪西借，更有甚者将家人治病、自己求学、贷款买房的钱、借高利贷拿出投入交易。骗子集团在看到受害人资金加大到一定程度，一是通过在某个操盘日（如EIA行情日或非农日，行情变化很快），由&喊单老师&发布重仓甚至满仓操作、不设止损、反向购买等信息（比如市场预计要涨，他告诉受害人买跌；市场预计要跌，他告诉受害人买涨），在几分钟甚至几秒钟时间内，就让客户本金蒸发大半甚至更多。整个骗局基本通过以上六步完成。该组织分工明确，专业程度高，以高收益为饵，利用投资现货交易的方式诱使被害人参与，通过现货交易平台的管理账号和密码查看被害人的持仓、资金、交易等情况，并能通过后台直接操控某些现货交易价格，随意变更现货价格走势，将交易平台的某些现货交易完全掌控，在这种情况下，要使客户出现赢利或亏损的局面简直易如反掌，客户想盈利几无可能；他们通过严密分工，利用他们的专业技术知识，给客户造成真实参与现货交易投资的假象，很多受害者误入圈套而尚不自知，亏损还归结于自己运气不佳；通过这一系列手段，长则数月，短则几周甚至三五天、几小时甚至几分钟，就让很多人多年积蓄人间蒸发，其无耻、可恨的诈骗行径让人切齿，多少老人的养老本钱一无所有，连基本的生活都难以为继，更有甚至患抑郁症、自杀者有之，我们现在仅仅统计19人情况，实际上受害者比这要多很多，仅仅我们这个维权群人数目前已达上百之众。
　　现细数青岛九州商品交易中心有限公司七宗罪：
　　其罪一：非法经营罪；在工商注册登记的经营范围里，青岛九州各会员单位没有经营现货原油电子盘的资质，却代理现货原油电子盘交易。下图是一位难友发的在青岛市商务局的回执，官方很明确证实其超范围经营。
　　其罪二：进行非法期货交易；在交易形式上该公司采用电子化集中交易方式（包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式），允许交易者以保证金杠杠交易，以对冲平仓方式了结交易；在交易目的上，不以实物交收为目的或不必交割实物，而是赚取差价的标准化合约交易模式， 已完全具备期货交易活动的形式要件和目的要件，目前，国务院、证监会批准可从事期货交易的场所保只有4家：上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所，而该公司并不具备相关资质，已涉嫌非法期货活动，严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37号）、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》（证监会令第70号第三、四、六、十三，二十四条等）、《期货交易管理条例》（第十五条，未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位或个人不得设立或者变相设立期货公司，经营期货业务）、《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发【2013】74号）等文件相关规定，符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发【号）关于非法期货交易的认定标准。
　　另外该公司及会员单位采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小时交易，违反国办发【2012】37号文件&不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易&&任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一品种的时间间隔不得少于5个交易日&以及商务部《商品现货市场交易管理办法》的有关规定。目前，除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行T+0交易方式都是不允许的，并且中国证券监督管理委员会已将类似公司认定为擅自从事期货业务。因此从另一方面印证了该公司实质上借现货之名，行非法期货之实，属于典型的挂羊头卖狗肉行径。
　　其罪三：虚假宣传；业务员们在穷尽其手段获得我们的信任后，开始鼓吹其公司交易平台合法、安全、操作便捷、团队辅助、高收益，对风险闭口不谈，通过雇拖怂恿，以及一些虚假的客户盈利晒单等等极具煽动性和诱惑性的手段，给我们画一个大大的馅饼，诱骗我们投资，欺诈我们钱财；
　　其罪四：开户违规；对于如此高风险的投资，开户竟然非常随意。且仅仅收集了受害人身份证、银行卡照片后就代其在软件上开了交易帐户，既没有要求受害者亲自签署开户申请表、开户协议书，风险揭示书等相关文件，也没有要求受害者进行模拟交易，属恶意隐瞒风险，违法违规代客开户。根据国家相关期货现货交易的法律文件：必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。
　　其罪五：涉嫌合同诈骗；青岛九州商品交易中心公司强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上我们的资金全部是通过建设银行的E商贸通转入了青岛九州商品交易中心公司的对公帐户，进入了公司的腰包，为了混淆视线，他们把他虚拟成受害者的账户。国办发【2012】37号中&商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作&的规定，该公司依靠的交易平台所签约的开户行已经违反上述规定。
　　其罪六：涉嫌交易欺诈；青岛九州商品交易中心在客户开户入金激活账户几后，之后就间断恶意喊单，给我反向的诱导性操作建议，属于主观故意导致客户亏损，面对一窍不通、不了解市场的新客户喊单已构成事实上的带盘合同邀约，客户因照此交易发生亏损，喊单老师的行为至少过失侵权，喊单人及受益者有责任进行赔偿。且该公司在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟100手之后才能实盘操作的法律条文规定，开户后即要求投资者入金激活账户，激活仅仅几小时后就带领投资者操作。操作前没有风险提示，特别是几十倍杠杆带来的投资风险，开户没有亲笔签合同和协议，未经本人亲自签订，应视为欺诈，从法律意义上讲，造成投资者直接经济损失5万元以上的，违反了《刑法》第181条第二款：诱骗效投资者买卖证券、期货合约案。
　　此外，该公司在交易过程中向终端客户收取高额的手续费、点差费等均未经过国家价格主管部门的批准，同时涉嫌价格欺诈。
　　其罪七：涉嫌采用非法手段，使用非法交易软件谋取利益；青岛九州交易中心的客户端软件可以轻易的在软件市场中获得，未经过任何第三方机构的安全检测，也没有在公安部门备案。此类软件带有&后门&，可以由操盘手随意调节杠杆，虚拟出巨量资金，从而为诈骗分子提供帮凶工具。青岛九州交易中心使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准，没有发行许可证，没有取得销售许可证，没有经过中国证监会的审核，违反国家《期货管理条例》第七十九条；同时他们通过这种虚拟的数字对赌游戏平台，控制后台数据，骗光客户资金，你想挣钱，那是绝无可能的。
　　我们的诉求：青岛九州商品交易中心有限公司通过精心设计、环环相扣的惊天骗局，公然肆意地掠夺我们的财富，目前我们群里已有上当受骗者上百人之多，其无耻行径导致多少家庭倾家荡产、妻离子散，更有多少老人老无可依、余生堪忧，触目惊心，而且我们发现该公司仍然活跃在行骗之道上。因此我们要求：1.请有关部门尽快彻查该单位，停止其非法活动，并追究公司负责人刑事责任，以避免其继续坑害更多的无辜百姓；2.退还我们全部损失合计257.65万元。
　　最后我们想对大家说一句：珍爱生命，远离现货
　　联名举报名单
　　序号 被骗人
　　姓名 会员单位 实盘账号 亏损金额（万元）
　　1 张某某 广州瑞临投资有限公司 579 11.50&
　　2 周某某 青岛鑫荣泽电子商务有限公司 350 3.96
　　3 卢某某 青岛宇天烁商品交易有限公司 055 50
　　4 岳某某 青岛国贵电子商务有限公司 395 9.00&
　　5 丁某某 青岛天润华泽商务有限公司 704 21.00&
　　6 蔡某某 青岛恒泰鑫电子商务有限公司 46 46.40&
　　7 高某 安徽诺金资产管理有限公司 919 10.25&
　　8 李某某 浙江奢文贵金属有限公司 845 5.80&
　　9 杨某某 青岛众盈天下电子商务有限公司 80 4.40&
　　10 毛某某 青岛恒泰新电子商务有限公司 493 10.39
　　11 刘某某 广州瑞临投资有限公司 190 13.3
　　12 司某某 青岛汇盈天电子商务有限公司 356 8.3
　　13 韩某 青岛恒泰鑫电子商务有限公司 166 5.1
　　14 林某某 青岛恒泰鑫电子商务有限公司 877 8.85
　　15 谢某 青岛恒泰鑫电子商务有限公司 91 16
　　16 张某某 青岛恒泰鑫电子商务有限公司 036 4
　　17 张某 086青岛汇益生电子商务有限公司(广州瑞临投资有限公司) 107已销户 9.4
　　张某 033青岛恒泰鑫电子商务有限公司(天津宝鑫盈贵金属有限公司) 369 8
　　18 张某某 郑州百信达电子商务有限公司 543 7
　　19 李某 　 114 5
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