证券代码：000979 证券简称： 公告编号：
中弘控股股份有限公司收购资产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》
的规定，本次收购未超过本公司董事会审批权限，不需要提交本公司
股东大会审议。
2、本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》 规定的重大资产重组行为，不存在损害本公司中小投
资者利益的情形。
3、截至本公告日，本次收购的标的公司三亚小洲岛公司在建的
三亚小洲岛产权式度假酒店项目6-18层尚未取得建设工程规划许可
证和施工许可证等相关手续，项目处于停工状态。目前，三亚小洲岛
公司正在补办建设工程规划许可证和施工许可证，补办进度将影响该
项目复工时间。
一、交易概述
三亚中弘弘熹房地产开发有限公司（以下简称“中弘弘熹”）系
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）间接持有
的全资子公司，公司于日召开了第六届董事会2016年
第四次临时会议，会议以7票同意全票通过了《关于子公司收购三亚
小洲岛酒店投资管理有限公司59%股权的议案》。同日，中弘弘熹与
上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰公司”）签署了《三
亚小洲岛项目股权转让协议》，中弘弘熹将收购国之杰公司所持有的
三亚小洲岛酒店投资管理有限公司（以下简称“三亚小洲岛公司”）
59%股权，股权转让价格为434,644,951.33元；除支付股权转让对价
外，中弘弘熹将收购三亚小洲岛公司向特定借款方借入的借款本息的
50%（截止日，该借款本息合计为1,541,254,041.82
元，该借款本息50%为770,627,020.91元）。该次股权转让交易完成
后，三亚小洲岛将成为本公司间接持有的控股子公司，并纳入公司合
并财务报表范围。
公司独立董事李亚平女士、林英士先生和蓝庆新先生同意本次资
产收购事项，独立董事认为：公司在审慎考虑的前提下，决定收购相
关资产，可以进一步扩大公司的房地产开发业务，提升公司房地产业
务的持续经营能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益；收购价
格以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告作为定价基础，价
格公允，符合市场化原则；公司本次股权收购事项履行了必要的审议
程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及其他股东特别是中小
股东的利益。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》的有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实
施，无需提交公司股东大会审议。本次交易也无需经相关部门批准。
二、交易对方基本情况
1、交易对方概括
公司名称：上海国之杰投资发展有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市杨浦区鞍山路1号
法定代表人：高天国
注册资本：765,279万元人民币
成立日期：日
经营范围：房地产开发，物业管理，投资管理；服装生产、设计；
百货、五金交电、化工产品（除危险品）、针纺织品、工艺美术品、
金属材料、普通机械、电器设备、建筑装潢材料、计算机及配件、通
讯器材及设备、冶金炉料、机电产品、汽车零部件、建筑材料销售；
室内装潢，经济信息咨询服务。
股东持股情况如下：
出资额（万元）
上海谷元房地产开发有限公司
上海国正投资管理有限公司
上海沅晟投资管理有限公司
上海鑫康润实业有限公司
2、交易对方与上市公司关系
上海国之杰投资发展有限公司及其股东各方与公司之间在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能
或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、收购方基本情况
公司名称：三亚中弘弘熹房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海南省三亚市吉阳区小东海路6号C栋301-309室
法定代表人：何礼萍
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：日
经营范围：房地产开发，销售自行开发的商品房，物业管理。
本公司与中弘弘熹的股权关系如下图所示：
四、交易标的基本情况
（一）标的资产的概括
1、标的资产名称：三亚小洲岛酒店投资管理有限公司59%股权
类别：股权收购
权属：有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在
涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；也不存在查封、冻结等
司法措施等情况。
2、评估情况
评估对象和范围：评估对象为三亚小洲岛公司的股东全部权益价
值；评估范围为三亚小洲岛公司全部资产及相关负债。
评估中介机构：中瑞国际资产评估（北京）有限公司, 该评估机
构具有证券从业资格
评估基准日： 2016年 4月30日。
价值类型：市场价值。
评估方法：根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，
本次采用资产基础法进行评估。
评估结论：三亚小洲岛公司股东全部权益评估价值为76,188.58
有关本次评估的具体情况请详见同日披露在巨潮资讯网
（.cn）上的三亚小洲岛公司股东全部权益价值资产
评估报告。
（二）标的公司基本情况
公司名称：三亚小洲岛酒店投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：三亚市新风路南侧海港大酒楼4楼
法定代表人：邓日安
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：日
经营范围：酒店投资与管理，房地产开发经营，土地开发，商品
房销售、租赁，国内商业贸易。
股东持股情况如下：
出资额（万元）
上海国之杰投资发展有限公司
三亚海岸投资有限公司
主要财务指标 :
金额单位：人民币万元
131,779.41
131,766.61
非流动资产
131,786.11
131,773.04
157,712.81
166,731.42
157,712.81
166,731.42
所有者权益合计
-25,926.71
-34,958.38
2016年1月-4月
-25,867.45
-25,867.45
以上财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了无保留意见的审计报告。
（三）标的公司项目情况
标的公司正在开发建设的三亚小洲岛项目，项目用地包括小洲岛
岛屿部分（含自然形成部分和填海形成部分，土地房屋权证号和海域
使用权证号分别为“三土房（2012）字第001355号”和“国海证
0362号”）和小洲岛对面陆地部分（对应的土地房屋
权证号为“三土房（2012）字第001356号”和“三土房（2015）字
第03418号”），本项目总占地面积264亩。
标的公司经批准正在的建设项目为三亚小洲岛酒店项目，用地面
积29475.16平方米，总建筑面积71546平方米，其中地上建筑面积
40102平方米，地下建筑面积31445平方米；建筑层数为地下2层，
地上5层（1层局部夹层），建筑高度25.6米。
目前三亚小洲岛酒店项目建设情况为地下2层，建筑面积31320
平方米，地上18层，建筑面积平方米，总高度不超过70.1
米。截至本公告日，三亚小洲岛公司在建的三亚小洲岛产权式度假酒
店项目6-18层尚未取得建设工程规划许可证和施工许可证等相关手
续。目前，建设工程规划许可证和施工许可证等补办手续正在办理中。
五、交易协议的主要内容
甲方：三亚中弘弘熹房地产开发有限公司
乙方：上海国之杰投资发展有限公司
协议条款的主要内容如下：
协议中相关释义：
标的公司：系指“三亚小洲岛酒店投资管理有限公司”
本项目：系指标的公司正在开发建设的三亚小洲岛项目
海岸投资：指三亚海岸投资有限公司，为一家依照中华人民共和
国法律合法成立并有效存续的有限责任公司。截至本协议签署日，其
注册资本为1亿元人民币，其持有标的公司41%的股权，并派员担任
标的公司董事长和财务部经理等职位。
工作日：指正常工作日（不包括中国的法定公休日和法定节假
特定借款本息：指截至本协议签订日，标的公司向特定借款方（即
乙方和上海市三至酒店投资管理有限公司）借入的借款本金及所产生
的利息，截止至本协议签署日，本息合计1,541,254,041.82元。
特定应付款：指协议附件《特定应付款》中规定的各项应付款项，
截止至本协议签署日，合计1,205.96万元。
第1条 标的公司财务状况
在甲方已对标的公司进行了全面的法律和财务尽职调查、对标的
公司的价值、以及各方面欠缺及可能导致的风险和后果充分分析和判
断的基础上，甲乙双方确认:
1.1标的公司100%股权价值为人民币736,686,358.18元;
1.2 截至日，标的公司向特定借款方借入的借款
本金为1,002,631,819.98元，借款利息为538,622,221.84元，合计
为1,541,254,041.82元。特定借款本息明细见协议附件。于本协议
生效之日起三个工作日内，乙方将向甲方提供特定借款结算明细，载
明截至本协议生效之日特定借款已产生且尚未偿付的特定借款利息
及特定借款本息金额，本协议项下提及的“特定借款利息”及“特定
借款本息”金额以特定借款结算明细所载明的金额为准。乙方应自本
合同签订之日起三十日内向甲方提供全部借款合同及往来票据原件，
确保特定借款本息全额计入标的公司财务成本。甲方应确认并且将保
证标的公司确认，标的公司已收到特定借款本金1,002,631,819.98
元，特定借款本金在借款期限内按照年利率18%计息（借款期限自特
定借款方向标的公司提供特定借款本金之日起算直至清偿之日，但本
协议第3.3条约定的利息免除期间除外）。
1.3甲乙双方确认，截止至本协议签订日，标的公司应支付的特
定应付款为1,205.96万元（“特定应付款”）。特定应付款明细见
附件《特定应付款》规定的各项应付款项。甲方保证，在标的公司
59%股权转让的工商变更登记完成后，标的公司将于三个工作日内向
特定应付款的收款方支付全部特定应付款。
1.4甲乙双方确认，标的公司应向施工方支付的停工损失金额预
估为1,000万元（“停工损失金额”）。如标的公司最终实际承担的
停工损失金额超出1,000万元，则超出部分由乙方负责承担59%；如
标的公司最终实际承担的停工损失金额低于1,000万元，甲方应向乙
方支付差额部分的59%。甲方保证，在标的公司59%股权转让的工商
变更登记完成、并且实际停工损失确认函签署后的三个工作日内，标
的公司将向施工方支付全部实际停工损失金额（实际停工损失金额定
义见第4.2条）
第2条 股权转让及债权转让
2.1经甲乙双方协商确定本次标的公司59%股权转让价格为人民
币434,644,951.33元（“股权转让对价”）。
2.2 除支付股权转让对价外，甲方以特定借款本息金额的50%为
对价（“债权转让对价”）收购特定借款方对标的公司享有的全部特
定借款本息的50%（具体的债权转让范围由甲方从全部特定借款中确
认，甲方应于本协议签订日后五日内确认并书面通知乙方）。债权转
让对价支付后，甲方对标的公司享有债权金额为特定借款本息的50%。
债权转让对价支付后，特定借款方对标的公司的特定借款本息余额减
少到特定借款本息的50%（“特定借款本息余额”）。
2.3乙方应根据甲方确认的债权转让范围，协调特定借款方及标
的公司与甲方签订债权转让协议。甲方应按照债权转让协议按时向特
定借款方支付债权转让对价。
第3条 对价支付方式
3.1甲方应于日之前向乙方支付股权转让对价。
3.2 甲方应于债权转让协议签订完毕之日起（含当日）的3个工
作日内向乙方支付债权转让对价，但最迟不迟于日。
3.3在甲方按期支付股权转让对价、并且按期支付债权转让对价
的前提下，标的公司特定借款本金自本协议生效之日起至标的公司
59%股权的工商变更登记完成之日止所产生的利息，乙方将协调并确
保第三方给予免除或由乙方代标的公司承担。
3.4自标的公司59%股权的工商变更登记完成之日起，对于特定
借款本息余额，标的公司与借款提供方签订书面借款协议，应以特定
借款本息余额为本金、按照18%的年利率付息，最迟应于2016年7
月30日之前清偿全部本息。如借款提供方要求的年利率高于18%，
超过部分由乙方负责承担。
第4条 股权交割
4.1 自甲方向乙方足额支付股权转让对价及债权转让对价之日
起，甲方即享有标的公司59%股权所对应的全部权益。本协议第2.3
条另有约定的，按第2.3条约定执行。
4.2自收到甲方支付的股权转让对价之日起10个工作日内，乙
方应负责办理完毕：（1）标的公司59%股权转让的工商变更登记手
续；（2）无条件配合甲方将标的公司的法定代表人、乙方委派的董
事、总经理变更为甲方指定人员的工商变更登记或备案手续，将标的
公司的财务总监及财务部经理变更为甲方指定人员的手续；（3）将
标的公司的公章、财务章、合同专用章等所有印章以及企业法人营业
执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡、房地产开发企业资质
证书、土地房屋权证、海域使用权证等全部证照移交给甲方；（4）
与标的公司及本项目的施工方就停工损失金额（“实际停工损失金
额”）和工程余款签署确认函，甲乙双方同意，如实际停工损失金额
超出本协议第1.4条预估的1,000万元，则超出部分由乙方负责承担
59%，如实际停工损失金额低于1,000万元，甲方应向乙方支付差额
部分的59%。
4、本次交易产生的税费由甲乙双方各自依法承担。
5、本协议自各方签署，且中介机构出具资产评估报告和审计报
告，并经甲方股东会（股东）决议通过后生效。
6、协议还对双方的陈述与保证、违约责任、变更和解除等进行
六、本次交易资金来源
中弘弘熹自有资金或借款。
七、涉及收购资产的其他安排
不存在人员安置、土地租赁等其他安排。
八、收购资产的目的和对公司的影响
本次股权收购完成后，三亚小洲岛公司成为本公司的控股子公
司，公司将获得土地面积约17.5万平方米的项目储备，可以进一步
扩大公司的房地产开发业务，提升公司房地产业务的持续经营能力。
本次收购事项对本期财务状况无重大影响。收购完成后，将有利
于公司持续发展，提升公司综合竞争能力。
九、备查文件目录
1、公司第六届董事会2016年第四次临时会议决议
2、三亚小洲岛项目股权转让协议
3、三亚小洲岛公司审计报告
4、三亚小洲岛公司股东全部权益价值资产评估报告
5、独立董事关于公司收购三亚小洲岛酒店投资管理有限公司
59%股权的独立意见
特此公告。
中弘控股股份有限公司(中弘股份)
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(中弘股份)
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新奇世界国际度假区o长白山o红柳漫江开..&中弘股份召开说明会详解转型发展战略
作者：胡心宇
　　中国证券网讯（记者 胡心宇）10月19日，中弘股份通过深圳证券交易所&IR投资者关系互动平台&召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。　　公司董事长王永红在回答投资者提问时表示，公司未来拟向轻资产战略转型，即&A+3&战略，&A&就是在A股已经上市的中弘股份公司，未来将以旅游地产为主；&3&是指公司拟收购的三家香港上市公司，第一个是将与仟金所合作打造成互联网金融平台和营销平台；第二个准备打造成互联网旅游平台，进行在线旅游营销；第三个准备在管理运营&新奇世界&品牌的基础上，打造成一个全开放的品牌管理及运营平台。　　王永红还表示，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺在终止此次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内，亦不会召开董事会审议对三亚鹿回头旅游区开发有限公司（简称&鹿回头&）100%股权的收购事项。经公司与重组方的沟通，重组方将继续积极推进鹿回头资产整合。待鹿回头的内部资产整合完成后，公司将重新聘请审计机构、评估机构对鹿回头100%股权进行审计和评估，并在这一基础上，公司将进一步完整、准确、客观地评价对公司未来的业务发展的影响以及对公司全体股东的影响，并与重组方进一步协商，制定更加符合公司利益的重大资产收购方案，并择机决策是否重新启动对鹿回头100%股权的收购工作。　　公司董事兼财务总监刘祖明称，公司2015年前三季度预计实现净利润约6.2亿元，较去年同期增长约70.92%。公司目前海口西岸首府项目、北京平谷夏各庄新城项目（5A地块）、济南中弘广场项目（16#地块）、济南鹊山龙湖项目（一期）、吉林长白山区域漫江项目和东参项目（一期）正在销售中。另外，北京平谷夏各庄新城项目（5B&1#地块和2#地块）、北京御马坊项目、北京中弘大厦项目、济南中弘广场项目（17#地块）、浙江安吉项目（一期）已开工建设，预计将于年底前全部可以进行预售。
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联系电话：400-820-0277 地址：中国上海 浦东杨高南路1100号 E-MAIL:中弘股份：2015年半年度报告摘要（更新后）
中弘控股股份有限公司 2015 年半年度报告摘要证券代码：000979
证券简称：中弘股份
公告编号：2015－75中弘控股股份有限公司 2015 年半年度报告摘要1、重要提示（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。（2）公司简介股票简称
000979股票上市交易所
深圳证券交易所联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表姓名
010－ 转 9979
010－ 转 9979传真
010－电子信箱
magang@2、主要财务数据及股东变化（1）主要财务数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否本报告期
本报告期比上年同期增减营业收入（元）
678,838,431.21
2,317,530,333.77
-70.71%归属于上市公司股东的净利润（元）
733,394,932.10
557,840,892.10
31.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性损564,928,893.72
557,275,724.56
1.37%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）
-674,526,944.27
-3,458,194,478.21
80.49%基本每股收益（元/股）
-44.83%稀释每股收益（元/股）
-44.83%加权平均净资产收益率
-8.75%本报告期末
本报告期末比上年度末增减总资产（元）
17,187,750,358.90
17,819,895,394.63
-3.55%归属于上市公司股东的净资产（元）
6,296,747,899.53
5,614,713,857.15
12.15%1中弘控股股份有限公司 2015 年半年度报告摘要（2）前 10 名普通股股东持股情况表报告期末普通股股东总数
69,920前 10 名普通股股东持股情况质押或冻结情况股东名称
持有有限售条件的股份数量股份状态
数量中弘卓业集团境内非国有法人
34.51% 1,591,183,865
1,580,215,520有限公司齐鲁证券资管－交通银行－齐鲁碧辰 1 号 其他
368,051,117
368,051,117定增集合资产管理计划申万菱信基金－工商银行－其他
230,031,949
230,031,949创盈定增 20 号资产管理计划宝盈基金－招商银行－宝盈定增 12 号特定 其他
153,354,632
153,354,632多客户资产管理计划招商财富－招商银行－硅谷其他
153,354,632
153,354,632天堂 2 号专项资产管理计划海通证券股份其他
138,069,045
138,069,045有限公司申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产 其他
102,236,421
102,236,421－华宝瑞森林定增 1 号申万菱信（上海）资产－工商银行－中融信其他
51,118,211
51,118,211托－中融－瑞林集合资金信托计划黄穗凤
境内自然人
43,596,545东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙 88 其他
35,782,747
35,782,747号资产管理计划上述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东上述股东关联关系或一致行动的持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关说明系和是否属于规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明 前 10 名普通股股东中黄穗凤持有的全部股份为进行融资融券业务通过信用证券账户持（如有）
有。（3）前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。2中弘控股股份有限公司 2015 年半年度报告摘要（4）控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。3、管理层讨论与分析2015年上半年，中央和地方政府不断推出多项刺激楼市发展的措施，日，央行、住建部、银监会调整个人住房贷款政策：将改善性二套房首付比例调至40%，公积金首套房首付、二套房首付（首套已还清贷款）比例分别调为20%和为30%。国税总局、财政部通知，个人出售满2年的二手房普通住房减免营业税；另有央行在3月、5月和6月三度降息和降准。其中，降息措施在房地产市场产生了显著效果，直接表现为刺激了个人房地产贷款的增长。在信贷政策宽松、政策刺激力度加码等综合作用下，我国房地产市场中商品住宅销售情况呈向好态势，但办公用房和商业经营用房销售情况不甚乐观。从库存情况看，当前行业整体库存量仍然比较大，市场整体供大于求的局面尚未彻底改善。截止2015年6月末，商品房待售面积6.6亿平米，同比增长20.8%。“去库存”仍是房地产企业的第一要务。展望2015年下半年，宏观经济仍处于增速换挡、结构调整期，预计在稳增长、调结构的总基调下，房地产作为拉动经济增长的主要动力之一，市场宽松政策预期仍将持续，支持改善性住房需求这一主基调不会改变，降息、降准等货币政策必然会激发刚性需求和改善性需求客户的购房欲望，有助于推动市场回暖。报告期内，公司各项经营工作按年初拟定的经营计划和工作重点有续展开，具体情况如下：1、加快原有项目尾盘和存货销售，补充新项目开发资金报告期内，公司加快对海口西岸首府项目尾盘销售，同时积极推进北京平谷夏各庄新城项目（5A地块）、济南中弘广场项目（16#地块）、吉林长白山区域漫江项目和东参项目（一期）的销售，补充新项目开发所需资金。2、加快推进新项目开工建设报告期内，北京平谷夏各庄新城项目（5B&1#地块和2#地块）、济南中弘广场项目（17#地块）、济南鹊山龙湖项目（一期）、浙江安吉项目（一期）已开工建设，预计将于下半年全部进行预售。海南如意岛项目（一期）是公司非公开发行募集资金投入项目，报告期内填海工作按照计划正常推进
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