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public service&经济犯罪害人不浅 民警支招教您防范发布时间<FONT color=#-12-23浏览（<FONT color=#8）&[大][中][小]组织领导传销■案件回放：11月15日，锡山警方在前期缜密侦查的基础上，出动330余名警力，对盘踞在辖区内一安置房小区的传销组织实施集中抓捕行动，一举抓获了潘某为首的17名传销骨干分子，解救传销人员230余名。经查，潘某等为牟取非法利益，从2015年开始以安置房小区为据点，以“纯资本运作”为名进行非法传销活动，累计涉案金额1500余万元。潘某等主要涉案对象被警方依法刑事拘留。■知识链接：传销的骗人伎俩和惯用手法：1、诱惑力十足的“诱饵”。传销组织者或“上线”往往编造“高薪招聘”、“提供就业”、“投资做生意”等极具诱惑力的理由；2、假装温馨的“亲情友情”。传销人员往往将个人人际交往网络成员作为首先考虑吸纳的对象；3、难以抗拒的“精神控制”。不间断地进行高强度“洗脑”，全面营造“传销致富”的氛围，从精神上控制新加入的传销人员；4、似是而非的“营销理论”。“消费联盟”、“连锁加盟”、“框架营销”、“互动式科学营销”等层出不穷的新名词，让人眼花缭乱，难辨真假；5、虚张声势的“互联网传销”。借助互联网推销实物产品，发展下线；或者靠发展下线会员增加广告点击率来给予佣金回报；6、时常变幻的“传销噱头”。传销组织者、策划者还利用“股票分红”、“会员制”、“电子商务”、“资本运作”、“连锁经营”、“直销”等种种噱头。■防范贴士：1、要正视传销的本质及其危害，认清传销不仅严重扰乱了市场经济秩序，而且危害社会和谐稳定，破坏社会道德、诚信体系和家庭幸福；2、天上不会掉馅饼。要提高警惕，谨防上当，要有一颗平静的心，而不是贪心；3、要了解公司的资质和信用；4、要提高自我保护意识，一旦发现被骗入传销组织，一定要及时举报。非法吸收公共存款与集资诈骗■案件回放：针对当前银行利率下调的形势，犯罪嫌疑人谢某某、孙某某、徐某等人于2014年3月注册成立所谓投资基金管理公司，在未经国家相关部门批准的情况下，以高额利息为饵，采用发放传单、播放宣传资料、开推介会的形式，先后向社会30余名不特定公众非法吸收存款700余万元。南长警方对该案以非法吸收公众存款立案侦查，迅速出击，相继将三名主要犯罪嫌疑人抓获，并依法刑事拘留。■知识链接：非法集资犯罪常用手法：1、假借股权投资基金名义，依托公司网站，虚构投资项目，以高息吸引社会公众投资；2、在互联网设立公司网站，假称公司股票即将在美国、香港或欧洲等地上市，吸引投资者购买原始股，获得所谓溢价收益；3、依托所谓投资咨询、担保公司等企业，假借“投资理财”名义进行虚假宣传；4、以投资黄金等名义，以高利吸引社会公众投资。■防范贴士：一看主体资格是否具备，查询相关企业的行为是否经国家批准、是否合法等；二看主体身份是否真实，查询相关企业是否经法定注册的合法企业，是否办理了税务登记等；三看是否有违法犯罪记录，通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录；四要分析行为人承诺的回报是否可能实现，多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱；五是要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎、决策，防止成为其发展下线的目标；六是要主动向公安、工商和银监等部门反映、咨询，接受执法部门的指导和劝告。银行卡诈骗■案件回放：2013年7月，犯罪嫌疑人王某向银行申领两张高额信用卡后，随即透支卡内资金46.3余万元。经银行多次催讨，拒不归还。后公安机关以信用卡诈骗对王某立案侦查，日王某被惠山警方抓获。■知识链接：银行卡犯罪常见手法：1、恶意透支，就是利用信用卡进行超越自己偿还能力的透支，在法定的还款期限内,逃避银行追查，以达到非法占有之目的；2、虚假申请，就是利用盗窃的或伪造的身份证件、伪造的公司资信调查函，从银行获取信用卡后，骗取银行资金；3、伪卡盗刷，利用窃取的卡信息进行网上交易、窃取账户资金，或者冒用持卡人名义在网上交易；4、套现，就是违反国家规定，使用POS机等方法，以虚构交易、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金。■防范贴士：1、申请信用卡透支额度要适当，慎用信用卡取现，并且应当及时还款，避免造成不必要的损失；2、要注意保护好自己的身份资料，防止被不法分子获取后骗领信用卡；3、要注意保存好自己的银行卡，防止密码对外泄露；4、要正常使用信用卡，不要到非法中介和套现窝点提现。洗钱■案件回放：日前，犯罪嫌疑人程某涉嫌洗钱罪被江阴市人民法院批准逮捕，该案为无锡市首例洗钱案。犯罪嫌疑人程某，男，山西省平陆县人，2014年6月，程某在淘宝网上申请了一家网店，主要经营游戏点卡、代充电话费等业务。同年9月，专门从事信用卡诈骗犯罪的陈某（因犯信用卡诈骗罪，于日被江阴市人民法院判处有期徒刑五年六个月）联系上了程某，通过使用陈某非法控制的被害人的银行卡账户，向程某持有的手机号码上充话费，由程某再按充值金额70%-75%的比例将现金转到陈某指定的银行卡上。程某在陈某诈骗江阴籍王某一案中，协助陈某转移了36万余元人民币，单这一笔业务就抽取佣金人民币5万余元。随着陈某的落网，犯罪嫌疑人程某也被公安机关抓获归案，由于犯罪嫌疑人程某明知是金融诈骗犯罪的所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过转账等方式协助资金转移，其行为已涉嫌洗钱罪，依法被批准逮捕。■知识链接：根据法律规定，洗钱罪的上游犯罪不仅包括毒品、黑社会性质的组织、恐怖活动、走私和贪污贿赂犯罪，还包括破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪。在明知不法分子实施犯罪时，不应为其提供资金账户帮助，否则，可能会因一时糊涂而陷入犯罪。另外，平时要注意保管好自己的身份证件，以免因遗失等原因被犯罪分子用于开设资金账户，给自己带来不必要的麻烦。■防范贴士：1、为避免他人盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您开立账户、购买金融产品以及以其他任何方式与金融机构建立业务关系时需要配合完成以下工作：出示身份证件；如实填写身份信息；配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式确认您的身份信息；回答金融机构工作人员合理的提问。2、不要出租或出借自己的身份证件。出租或出借自己的身份证件，他人可能借用您的名义从事非法活动，可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”，因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。3、不要出租或出借自己的账户、银行卡和ｕ盾。金融账户、银行卡和ｕ盾不仅是您进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。4、不要用自己的账户替他人提现。账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。[打印]&&&&[收藏]&&&&[推荐]&&&&[关闭]
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本帖最后由 yg6503 于
14:57 编辑
接到一老同学电话，有个广东的赚钱项目，让我一起去，到上海浦东机场，取了机票，发现是飞广西北海的。
去北海前，同学约我去江阴某小区听课，讲课者是南菁毕业的某美容院老板娘，普通话特好听，说的头头是道，可俺感兴趣的，是她头上的一道道，哈。
同学妹妹在北海买了套房，下飞机后，我与同学就住她家。第二天，在北海参加一日游，东北导游宣传的与旅游项目不对，第三天来了二个年轻贵州人给我讲课，说什么1040工程，交七万八，发展N个下线能赚1040万。身在异乡，，无法脱身，我只能装老实听下去，说什么我都接受，传销者看到我态度诚恳，放下了心。
发现江阴人在北海参加1040传销的好多，给我讲课的，有刚毕业的江阴云亭大学生，有江阴关了服装店去参加传销的女老板，有江阴某镇食堂的承包者，有江阴开过公司的六十多岁老头。
我装作接受这个项目，说回江阴拿钱，溜了回来，同学连续电话我，问我啥时交钱，偶将微信删了，把电话黑名单了，再没理那个同学。
说实话，北海的水果海鲜还是挺好吃的，每天上午听传销课难受点，下午偶去菜场买了条刚逮到的海鳗，用菠萝切块红烧，又嫩又软又滑又鲜，好好吃哟，吃了我唇齿留香呢。
传销都是亲友朋友同学间相传，人情原因，有些人很难拒绝，传销的手段无非就是洗脑，在北海七个上午每天洗脑，想完全清醒很难，希望大家今后多警惕此类骗局哈。
回江阴后，逛逛论坛，看着江阴雨夜骂人锡狗，其实，传销者还真不如你说的锡狗呢。
仔细回忆一下，江阴1040的最上线就是南菁毕业的某老板娘，去北海的人，都是被她忽悠去的，与偶一起去听课的三个人，能全身而退只有我一人，还有二个傻A已加入传销。
回家后偶没敢对家人朋友同学说过些事，发论坛，只是希望大家今后能避免此类骗局。
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本帖最后由 yg6503 于
15:05 编辑
蓉儿宝贝 发表于
不留下点钱就能全身而退，楼主在说笑吧！
说实话，那传销没限制人身自由，要退出并不难，对方忽悠我，我也能忽悠对方，我说，江阴我有三个铁哥们，让他们也来参加此赚钱计划，他们还乐意我马上回江阴呢，给我买好飞机票，早上六点约了司机送我去机场，那知哟，我是一只不会返航的候鸟，一去再不返回。不过，回来时充电宝超一万毫安，被北海机场扣下，也算是此行最大损失吧
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依依妈咪1010 发表于
白吃白住几天啊，机智冷静，给楼主点个赞！传销真的害死人的，
如加入进去，被洗脑后，肯定要骗自已亲友朋友同学去加入，到最后众叛亲离，变的里外不是人，会变成啥？雨夜弟弟说的锡狗呗!哈哈哈哈哈
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卡哇伊baby 发表于
真的吗？我不信。
十年前，我家一个亲戚的亲戚，也是被骗到广西那边做传销，几个月后才被解救回来，那人 ...
广西北海参加传销1040工程的，有十几万外地人，租房的大部分是传销者，部分传销失败者就在北海卖菜做小生意，新华书店卖的都是传销的书籍，北海大街上全是全国牌照的小轿车，外地人去北海，都是去传销居多
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卡哇伊baby 发表于
真的吗？我不信。
十年前，我家一个亲戚的亲戚，也是被骗到广西那边做传销，几个月后才被解救回来，那人 ...
江阴被骗加入1040工程的，人数肯定不少，有些家庭父母加入后拉子女也加入，一云亭的母亲加入传销后，把大学毕业不久的儿子接到北海，用笔记本电脑对我讲课，看着他满嘴唾沫的脸，我脸上啊，泛着微笑，心里面满是同情与惋惜。可拎的江阴云亭小伙子，几十年学白上了！
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这1040江阴人参与的很多，受害者众多，江阴的参与者，大部分是江阴较早的传销组织者，他们上课洗脑的本领一流，说学逗唱样样来，讲的像真的一样，被洗脑的人，最终有很大比例上当受骗。关键是加入了传销，今后很难走常生活了，思维已异于常人，那是最可怕的。
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本帖最后由 yg6503 于
21:10 编辑
zzx 发表于
上线居然还是南箐出来的
那上线普通话软软糯糯的，特好听，她自称在南菁学校做过广播播音员，讲课时不涉及传销，尽是正能量负能量，家里挂了黑板，发了纸笔让偶们记录。讲些中国第三次大机会之类，第一次是邓小平的南巡讲话。第二次是上海的浦东开发。第三次可能就是1040工程的发财大机会。感觉她的下线能超百人了，也许她赚了一千零四十万，可赚的是大部分人的血汗钱哪
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本帖最后由 yg6503 于
23:27 编辑
传销人员每人一个联通手机，联系用短号码，每次听课，来到讲课者家门口不敲门的，电话响一下对方就开门了，贼头贼脑，似在搞地下工作。传销洗脑一般七天，每天一个上午洗脑二小时，到最后让你去南宁办当地银行卡，然后把资金转进去。我把知道的讲出来，只是不希望江阴的兄弟姐妹再上当了，如不幸被洗脑做传销，也要尽量保持理智，找机会逃脱。
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本帖最后由 yg6503 于
11:24 编辑
江阴屋檐下 发表于
楼主吃好喝好玩好&&没被扒层皮放干血&&随便找个理由就虎口脱险胜利大逃亡& &这剧情有些神奇
骗我做传销的同学是个女的，她的上线是她妹妹，二位都离婚，去北海住同学妹妹家，我一米八的大男人，还怕二个一米五几的小女人？在北海住一周，二人又不敢来强奸俺，哈，偶烧了鳗鱼菠萝，二人连说好吃，虽然我没被骗加入传销，可我挺同情她们二位的，被骗做传销，又没本领拉来下线，白白亏了钱。回江阴时，带我海鲜市场买了许多海产品，我的冰箱里还有一袋北海买的的鲍鱼干呢，水泡了以后炒了吃，特好吃，哈
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