星长征集团骗员工企业内部集资资怎么办

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倒是自己不走了,陪妻子太少。不过自己乃是界主,实力越强越难以有孩子,而徐欣更是体质改变,恐怕都难再生子。�罗峰随意转着,便转到了这万物殿来,因为整个宫殿情形早被之前魔螺猴的,大型探测仪,给精确探测,自己心中早有准确宫殿构造,当然一清二楚。
责任编辑:李红英
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16:53:20 发表在
这里我说下自己的观点――车子在没有销售出去之前,车辆的所有权或者临时占有,是销售商自己可以处置,比如暂时抵押在银行里车子一旦销售,所有权发生转移,那么车子的合格证作为车辆的附属物,也应该及时转移――这和销售商与银行之间的债务没有必然关系销售商如果倒闭,那么这合格证还在银行手里,完全可以向银行交涉要回。银行拒绝,可以起诉银行要求返回。这个诉讼必定胜诉合格证不能等同与房产证土地证等法定权属证明――那只是个生产厂商给予出厂车辆的合格证明,本身并无财产意义是个车辆的附属文件,车是谁的,文件就应该是谁的
合格证不能等同与房产证土地证等法定权属证明
引用 hklyd
13:43:17 发表于 41楼 的内容:
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所属:爱车:
星长征被收购了?在清算
我只有两天,一天用来出生,一天
引用 kmhl-25 16:04:31 发表于 42楼 的内容:
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18:05:05 | 来自
去年的时候从我朋友们公司借了600万高利贷的 不知欠了多少啊
引用 与寂寞有染K
18:05:05 发表于 43楼 的内容:
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13:43:17 发表在
合格证不能等同与房产证土地证等法定权属证明哇,看来还是有人能理解我这个观点
引用 海水飘飘
18:18:54 发表于 44楼 的内容:
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一路从童年走到如今,成长的代价有无数,或许快乐或许悲伤,“爱”感恩母亲节,对妈妈说说你的心里话。
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22:23:01 | 来自
16:35:18 发表在 大家都以为做4S店是暴利,其实最近几年真正赚钱的4S不多!各人肚子疼只有自己知道!原来我发过一贴:《做事留余地,砍价别太狠!》.cn/bbs/thread-a-25532-1.html当时大家都不能理解,真的应该好好思考一下!
文明驾驶!安全第一!
引用 ynpgs
22:23:01 发表于 45楼 的内容:
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他的贵州总店都都被清算了。。昆明撑不了多长时间~很多星长征卖车的朋友都出来了
引用 XXX-31 22:35:21 发表于 46楼 的内容:
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01:37:38 | 来自
引用 米拉尔
01:37:38 发表于 47楼 的内容:
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06:49:12 | 来自
资金链断裂向宇宙行申请贷款和开银行承兑汇票宇宙行拒绝了!
引用 小风仙
06:49:12 发表于 48楼 的内容:
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06:58:57 | 来自
23:38:26 发表在 又是新长征 我家一个姐姐之前买菲亚特 第一次买车不懂行订车呢时候就交了全款等了两个多月都某见到车 就是抵押了合格证 &后面打12345市长热线工商呢去了后面才拿到将银行抵押的东西拿来卖是违法呢汽车合格证质押给银行融资是正常的融资方式
引用 小风仙
06:58:57 发表于 49楼 的内容:
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00:09:58 发表在
听说星长征集团有大麻烦了,在旗下4S店买了DS,至今未拿到发票和合格证,求准确消息
据说星长征是俊发地产下的店 ,去年俊发地产就申请破产,由于怕引发动荡 政府不允许破产。
引用 安闲一老翁
08:33:34 发表于 50楼 的内容:
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星长征员工露个脸
引用 晨颜小童鞋
15:31:51 发表于 51楼 的内容:
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09:31:10 | 来自
00:09:58 发表在 听说星长征集团有大麻烦了,在旗下4S店买了DS,至今未拿到发票和合格证,求准确消息已经解决
引用 扬扬的日子
09:31:10 发表于 52楼 的内容:
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12:59:06 | 来自
09:31:10 发表在 已经解决怎么解决的,我2月份在菲亚特买的车还没合格证呢
引用 哈尼熊吖
12:59:06 发表于 53楼 的内容:
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13:54:30 | 来自
DS这边公司可能资金状况好些,我的合格证和发票都拿到了。
引用 扬扬的日子
13:54:30 发表于 54楼 的内容:
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12:59:06 发表在
怎么解决的,我2月份在菲亚特买的车还没合格证呢
我的也还没拿到。一天一投诉啊。。
引用 没事爱爱折腾车
14:37:27 发表于 55楼 的内容:
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拖合格证和发票这种真的不好,我是当天付款后,第二天4S早上帮我去上牌,下午我过去提车就把所有手续票证给交接清楚了。 不过合格证只给了个复制件,说是上牌后合格证就被交管部门收了。
引用 chingsemuk
09:34:24 发表于 56楼 的内容:
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13:11:16 | 来自
09:34:24 发表在 拖合格证和发票这种真的不好,我是当天付款后,第二天4S早上帮我去上牌,下午我过去提车就把所有手续票证给交接清楚了。 不过合格证只给了个复制件,说是上牌后合格证就被交管部门收了。产品合格证怕是自己留存吧
引用 扬扬的日子
13:11:16 发表于 57楼 的内容:
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14:27:42 | 来自
没证件超级麻烦的哟!
引用 蓝狼名车
14:27:42 发表于 58楼 的内容:
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09:34:24 发表在
拖合格证和发票这种真的不好,我是当天付款后,第二天4S早上帮我去上牌,下午我过去提车就把所有手续票证给交接清楚了。 不过合格证只给了个复制件,说是上牌后合格证就被交管部门收了。
合格证是要给车馆所庆幸我的车,当天付款,当天就看见证照4S实力还是很关键
引用 大松鼠-20 14:35:03 发表于 59楼 的内容:
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靠,我的定金刚交,才看到马蛋
引用 sheepflying
16:55:15 发表于 60楼 的内容:
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您已被楼主屏蔽,不能回复该帖子检方指控星长征集团公司犯有多项罪行
接受该公司请托, 检方指控星长征集团公司犯有多项罪行,向该公司发放了2笔共1亿多元的贷款,利用职务便利擅自更改银行信贷系统内该公司的承兑汇票保证金数额,昆明市五华区法院开庭审理了一起案件:云南星长征投资开发控股集团有限公司及公司多名高管因涉嫌骗取贷款、票据承兑等超过10亿元被诉,让人惊异的是,星长征集团公司为感谢李宁先后送给其好处费300万元,骗取了这些资金,使用虚假购销合同等交易背景材料向该银行申请办理贷款和银行承兑汇票。
案件审理持续至15日,公司副总裁段念、财务运营中心总裁蒋仁波安排人以多家星长征集团公司关联公司的名义,段念、蒋仁波、刘亮等人则涉及骗取贷款罪、骗取票据承兑罪、对非国家工作人员行贿罪等多项罪名,被银行发现后偿还了180万元,到记者发稿时仍在进行,对非国家工作人员行贿罪追究刑事责任;对李宁应以违法发放贷款、违规出具金融票证罪, 公诉机关认为对被告单位应以骗取贷款、票据承兑罪,类似行为还发生在2014年12月、2015年1月,后归还3000万元;取得银行承兑汇票34笔共9.9亿余元, 新华社昆明10月15日专电(记者王研)14日,2014年10月,李宁、蒋仁波、刘亮以某公司名义使用虚假购销合同取得银行贷款1200万元。
虚增授信额度, ,如2013年8月至2015年1月,以申请流动资金或购买商品为名。
先后取得贷款6笔共2.7亿余元,缴纳银行承兑汇票保证金2.7亿元,涉及金额数千万元,被告人李宁在星长征集团公司银行授信额度不足的情况下,骗取贷款罪追究刑事责任,银行内部一名客户部副经理与该公司联手,用虚假土地房屋权证与某银行签订最高额抵押合同,非国家工作人员受贿罪,其余款项至今未归还, 这家银行的客户部副经理李宁也遭到检方指控:2014年7月至2015年1月,出具银行承兑汇票21笔共计7亿多元。
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新华社香港10月14日电新华社记者就香港特别行政区立法会个别候任议员在10月...本文摘要:由《叶问3》票房造假风波曾向投资人敲响了影视投资的风险警钟。但尽管如此,依旧有人在风口浪尖之时大玩影视投资。近日,投资有道记者接到一位投资人爆料称,上海舜农实业集团有限公司正在热销一款影视投资理财产品,起投10万,年化收益相当诱人,而借款人则
由《叶问3》票房造假风波曾向投资人敲响了影视投资的风险警钟。但尽管如此,依旧有人在风口浪尖之时大玩影视投资。近日,投资有道记者接到一位投资人爆料称,上海舜农实业集团有限公司正在热销一款影视投资理财产品,起投10万,年化收益相当诱人,而借款人则与该公司存在关联关系,明显地涉嫌自融行为。
由《叶问3》票房造假风波引起的一连串连锁反应,将快鹿系推上了舆论的风口浪尖。并陷入百亿兑付漩涡中,至今,约20万快鹿投资人上百亿资金能够拿回者寥寥无几。应该确切的说,《叶问3》票房造假风波在敲响了快鹿崩盘警钟的同时,也向投资人敲响了影视投资的风险警钟。
尽管如此,依旧有人在风口浪尖之时大玩影视投资。
日前,投资有道记者接到一位投资人爆料称:上海舜农实业集团有限公司(文中简称 舜农集团 )正在热销一款影视投资理财产品,起投10万,年化收益相当诱人,而借款人则与该公司存在关联关系,明显地涉嫌自融行为。
三家公司都与江磊相关涉嫌 自融 。根据报料人提供的资料,记者在这家公司的官网发现,舜农集团的专家顾问团队阵容十分强大,即有第十一、十二届全国人大代表站台,又有国家一级导演等牛人助阵。总之,看起来十分高大上,安全有保障。
记者曾以投资人的身份实地探访舜农集团位于浦东新区杨高南路759号2号楼12层的总部,该公司一位工作人员则极力向记者推荐一款影视投资理财产品。
根据这名工作人员介绍说,所募集资金将用于电影《老克勒》(暂定)的拍摄,上映时间暂定为2017年12月。
而根据该公司出具的一份《补充说明》材料显示,此片的出品单位为上海雨璇文化传播有限公司(文中简称 雨璇文化 ),持有该部电影总投资比例100%。本次投资份额收益权平价转让1600万人民币,占该投资作品总投资比例20%。
在说明中,除了有雨璇文化的公司盖章,还盖有一个名为蓝静霞的私人印章。然而,记者在仔细查看一份销售人员出具的合同时发现,出具合同的却是名为上海大舜资产管理有限公司(文中简称 大舜财行 )。大舜财行是谁?与舜农集团以及雨璇文化又有着什么样的关系?
根据工商注册信息显示,大舜财行成立日期为日,法定代表人王荣刚,股东为江磊、王荣刚。注册资本1亿人民币,而截至2015年年底,大舜财行实缴注册资本仅为548万。
根据大舜财行2014年年报显示,其中江磊认缴资本为9500万,实缴548万,王荣刚认缴资本为500万。而2015年年报则显示,江磊认缴资本为500万,王荣刚认缴资本为9500万。
记者在查询工商注册信息时了解到,舜农集团注册于日,注册资本金3亿。注册初期股东为江磊、郭强、杨伟等人,法定代表人是江磊。日,舜农集团股权发生变化,股东变为江磊和郭强。日,舜农集团再次对工商注册信息进行变更,法人代表由原来的江磊变更为江中海,股东也由江磊、郭强变更为现在的股东江中海、简桂香。截止2015年年底,舜农集团实缴注册资本为零。
根据工商注册信息时显示,雨璇文化于日成立,注册资本金为1亿,截至2015年年底,雨璇文化实缴资本金为50万。
雨璇文化注册初期股东为江磊、蓝静霞,法定代表人是江磊。日,雨璇文化法人代表由江磊变更为蓝静霞。时隔不久,2016年3月,雨璇文化公司股权发生变化,股东变更为现在的蓝静霞和简桂香。其中蓝静霞认缴500万,持有5%的股份,简桂香认缴9500万,持有95%的股份。
由此可以看出,这三家与《老克勒》电影理财产品相关的公司,在成立之初都有江磊这个股东,尽管这三个江磊我们不知道是否为同一人,然而,这三个公司出现在同一个项目中,就很值得怀疑这个江磊就是同一个人。
而在舜农集团官方网站公示的高管简介中,江磊则为舜农集团的执行董事、总裁。根据简历显示,江磊拥有12年金融从业经历,十一年国有大型券商管理经验,长江商学院EMBA 。2014年,江磊任大舜财行执行董事;2015年,任舜农集团执行董事、总裁至今。
随着记者深入调查又发现,大舜财行、舜农集团、雨璇文化三家公司之间存在着密切的关联关系,舜农集团现任执行董事、总裁江磊,就先后出现三家公司的股东名单中。
即使是到了现在,各方对股权进行变更后,三家公司仍存在互相交叉的人事关系。值得注意的是,日至日之间,雨璇文化法人代表、现任股东蓝静霞还曾担任大舜财行的监事。
除此之外,雨璇文化与舜农集团联系地址均显示为上海市浦东新区杨高南路759号陆家嘴世纪金融广场2号楼12楼。而大舜财行工商注册地址是在上海市浦东新区杨高南路759号11楼01单元。这么多的关联信息难道仅仅只是巧合吗?
蹊跷的是,今年3月份,雨璇文化、舜农集团几乎同时对工商注册信息进行变更,江磊将手持的雨璇文化股份以及舜农集团股份全部转让,实现 全身退出 。但是,据熟识江磊的记者同行讲, 还是一样,他们就那么几个人。 如此紧密的关系都让人怀疑,这几个公司是一班人马几块牌子而已。如果真是这样一种紧密的关系,那么雨璇文化拍电影,舜农集团来发理财产品融资,而签订合同的又是大舜财行,这种资本运行模式本身合法吗?
一位业内人士告诉《投资有道》杂志记者,这种融资中介模式,如果中介平台不自融,是合法的。但是,影视投资项目具有很高的风险,同时,这三家公司存在关联关系,实际上构成了关联交易,因此存在的法律风险更大,需要更加详细地披露。
该名业内人士同时表示,如果这些融资来得钱最后被证明进入了融资平台,那么这就是典型的自融,属于非法集资的范畴了。
转载请注明: &星长征快融金平台融资诈骗3亿
星长征快融金平台融资诈骗3亿
  及债权人诉求&
  我们是昆明快融金民间融资登记服务有限公司(以下简称“快融金”)融资平台的出借人。快融金是经云南省昆明市工商行政管理局注册登记,由云南省金融办正规评审、批复成立的一家民营金融机构。基于对政府及主管部门的信任,我们才将自己的养老钱、血汗钱投到快融金平台。但自2015年6月起,快融金违约停止还本付息,致使我们出借人到期的本息都无法收回。我们多次找快融金平台负责人员交涉未果,无奈之下,我们联名向省各有关部门反映,请领导本着以民为本的原则,协调相关职能部门履行职责,切实解决我们反映的问题。具体事实情况反映如下:&
  一、快融金涉案金额特别巨大,受害人数众多。&
  快融金于2014年8月成立,是由云南星长征投资开发控股集团有限公司(以下简称“星长征集团公司”)和云南巨尔仕商贸有限公司(以下简称“巨尔仕公司”)出资组建,经云南省昆明市工商行政管理局注册登记,由云南省金融办正规评审、批复成立、并负责监管的民营金融机构。&
  快融金公司成立以来,《云南经济日报》、《春城晚报》、《春城地铁报》等多家媒体推波助澜,连篇累牍对其进行了报道和专访。报道称:快融金运营至今,已累计出借客户2000以上,总融资额度超过6亿元,已帮助云南60余家中小微企业跨过发展中的资金需求瓶颈,营业期间所有利息及本金按时到账,真正实现了“零”逾期、“零”代偿!媒体在金钱驱使下,丧失公正立场,为快融金作不实宣传,将其鼓吹成云南省民营金融的领军者,为推进云南金融市场发展做出了巨大贡献。在快融金成立大会、2015年新年团拜会上,政府主管部门领导出席,并慷慨激昂的讲话,进一步误导了对金融知识了解不多的普通百姓。&
  快融金也对出借人做出虚假承诺,说自己对风险可以完全控制,骗取出借人的信任。比如,⑴对于融资项目,快融金实行双重审核,先在内部进行从项目考察、审核、复审,再到评审会的层层把关,然后再在担保公司进行二次审核。⑵对于出借人的资金安全,快融金设立五座防火墙,一是由省市金融办全程监控;二是引入省市双A+担保公司,为客户的每一笔资金提供本息担保;三是客户资金始终托管到第三方银行;四是提交方、融资方、担保公司、服务中心四方签订法律合约;五是快融金引入极具实力的第三方担保机构,提供高达5000万元的担保。⑶每年还将在收取的融资登记服务平台管理费中,按固定比例再行提取费用预防风险。&
  正是本着对政府部门和新闻媒体的充分信任,并在快融金的忽悠下,我们老百姓纷纷将自己的养老钱、血汗钱投到快融金。&
  据不完全统计,快融金自日成立至2015年7月,已经促成融资项目110个,融资金额6.5亿。目前,尚未结束的融资金额3.23亿,出借人1000多人(次)。&
  二、快融金违约停止还本付息,存在违规操作的问题。&
  自2015年6月起,我们出借人陆续到期的款项都无法收回本金及利息。为此,我们出借人一批批去找快融金交涉,快融金副总经理孙超答复:由于融资项目方流动资金暂时出现困难,因此,快融金采取两种方式解决到期项目还本问题:一是对少数项目采取“延展一个月、利息为原合同利息的1.5倍”的方式处理,并与这些项目的部分出借人签订了延展合同。二是对大部分项目采取“分期还本、利息与原合同相同”的方式处理,并与这些项目的部分出借人签订了分期协议。&
  由于对快融金已失去信任和信心,且发现展期合同、分期协议有明显的法律漏洞,或确实急需现金,有部分出借人没有与快融金签订展期合同或分期协议。一个月过去了,而与之签订了展期合同的出借人,均未收到本金,有的只收到原合同相同的利息,有的甚至连利息都未收到。&
  日,快融金总经理雷佳菲告诉我们:本金依然还不了,并强行要求与出借人重新签订分期协议;而签订了分期协议的出借人,只收到原合同相同的利息,未收到当期应还本金。从7月27日起,快融金停止支付所有项目的本金和利息。&
  之后,我们多次到快融金了解情况,并找公司高层管理者交涉,但快融金法定代表人刘京和总经理雷佳菲均采取躲避、回避、搪塞、拖延、忽悠等办法,不解决实质问题,也不提供借款人、担保方及质押物的任何真实信息。快融金的态度和做法激起出借人的愤慨,更引起我们的警觉。鉴于快融金诸多融资项目同时出现问题,我们开始分头收集了一些快融金融资情况资料,并进行汇总,从中发现快融金及其母公司星长征集团,以及借款人违反国家相关法律法规和《民间融资登记服务机构试点工作实施办法》(云金办〔号),以及《云南省金融办关于加强民间融资登记服务机构监管工作的通知》(云金办〔2014〕5号)、《云南省金融报办关于进一步完善融资登记服务机构健康发展有关事项通知》(云金办〔号)的规定,存在很多违规操作的问题(详见附件)。&
  于是,我们出借人从6月下旬起,分别、多次向政务热线96128、市长热线12345、警方110、昆明市***局经济犯罪侦察支队、滇池旅游渡假区管委会、昆明市人民政府、省金融办三处、省金融办等渠道和监管部门进行了反映。但结果令人失望:政务热线和市长热线让我们找警方、找省金融办;110警察说快融金成立时很多省市领导出席,关系复杂,他们管不了;昆明市***局经济犯罪侦察支队则说我们提供的证据达不到立案条件;滇池旅游渡假区管委会答复说快融金对他们的协调置之不理,让我们继续向上反映;7月24日,我们派代表到政府主管部门——省金融办反映快融金有关问题,但我们始终未能见到省金融办主管领导和相关处室负责人。省金融办推诿塞责,以遵照属地原则为由,将我们的上访材料批转给昆明市金融办。省金融办的工作人员反复告诉我们,金融办没有执法权,只能是快融金提供什么材料,他们看什么材料,因此所谓监管也是无力的,建议我们向***局报案。同时,鉴于快融金事件涉及的担保公司都是省财政厅审批的,建议我们向省财政厅反映。省金融办领导表示:要解决快融金问题,仅靠他们一个部门已经无能为力。希望债权人进一步向上反映,只有通过更高层出面协调多个部门共同努力,才能有效解决债权人的问题。&
  我们就像皮球一样被政府相关管理部门踢来踢去。最终,我们的问题始终没有得到解决。&
  8月10日,快融金贴出了一个通知,单方面提出所谓“双8”解决方案,即将本金兑付时间延后“(一)到期未兑付的借款,顺延8个月后兑付;(二)未到期需兑付的客户,按照到期日顺延8个月后兑付”,并将利息调整为8%“(一)到期的出借人,重新签订出借合同,利息调整为年利率8%,按月支付;(二)未到期的出借人利息调整为年利率8%,按月支付。”这个方案让我们根本无法接受,当天所有债权人去了省委上访。&
  8月11日下午,在云南省金融办、昆明市金融办主持下,各方举行了会谈。会上,星长征集团公司董事长陈庆忠承诺:对星长征集团公司及其具备担保能力的关联公司的有效资产(星长征大厦及呈贡物流园)进行处置,用于偿还债权人的出借款(本金和利息),将于8月20日给出解决问题的具体方案。但会后经我们了解,星长征大厦已经抵押给银行,贷款两个多亿,而根据周边写字楼的销售情况,处置金额只够偿还银行贷款。呈贡物流园的土地已全部抵押,股权也100%质押。&
  8月20日,是星长征集团公司承诺公布解决方案的日子。然而,陈庆忠董事长却因出差在外没有公布。所有的债权人又一次被星长征集团公司和快融金忽悠了。面对这样的现状,我们感到陈庆忠并没有真正为我们解决问题的诚意。&
  各位领导,快融金停止兑付本息事件已经严重影响了全体出借人正常的工作、生活及。不少人因此长期焦虑、不敢回家、生病住院、家人争吵抱怨、夫妻不和甚至离婚、亲朋好友反目成仇,上千陷入无休止的痛苦折磨之中。本案受害的90%是老人,他们已经没有能力再赚钱了,该事件使他们陷入老无所养,老无所依的悲惨境地。其间,已有两位老人因此事着急上火发病离世。&
  三、恳请省金融办、省政法委、省财政厅、省***厅出面协调解决相关问题,切实保护出借人的合法权益。&
  面对近期互联网上铺天盖地的关于星长征集团公司及其关联企业的负面消息,眼看着自己的血汗钱、养老钱即将打水漂,现在我们只有依靠省政法委来帮我们解决问题了!希望快融金事件引起各位领导的高度重视,并达成我们如下诉求:&
恳请省金融办会商省国资委协调云南圣乙投资有限公司(以下简称“圣乙公司”)。在圣乙公司与星长征集团的重组方案中将快融金平台融资产生的民间债务纳入金融机构的债务一并处理。并在资产处置清偿债务时,优先解决民间债务问题,避免群体上访事件发生,事态进一步扩大和升级。&
恳请省金融办协调相关部门敦促陈庆忠董事长以星长征集团公司及其具有实物资产和营业收入的多家关联公司共同清偿快融金平台产生的民间债务。并制订归还债权人出借款的具体实施方案,监督处置相关资产进行变现,专款专用,尽快偿还债权人的出借款,保障广大老百姓的合法权益。&
恳请省财政厅敦促快融金平台借款项目涉及的五家担保公司(云南滇巨融资担保有限公司、云南金典融资担保有限公司、云南泰润融资担保有限公司、云南万商融资担保有限公司、云南星大通中小企业融资担保有限责任公司)按合同履行担保责任。同时审查这五家公司违规担保情况,并对其违规操作行为进行查处。&
恳请***机关立案调查借款单位未按借款合同中的资金用途使用资金的诈骗行为。特别是借款单位将我们的出借款用于归还银行贷款或再借给其它单位的,请相关部门协助清缴,并将缴回的资金列入省金融办监管的专项账户,用于清偿债权人的出借款。&
恳请省***厅协助调查出借人借款的资金流向,如有未使用到项目上的资金滞留在银行账户的存款,请予以冻结。&
恳请省***厅协助我们弄清借款人和新增担保人的资产、股权、抵押、质押的详细情况。&
恳请省***厅对星长征集团董事长陈庆忠、财务负责人段念及其关联企业相关股东、快融金总经理雷佳菲等限制出国出境,防止其卷款外逃,给社会造成更大的危害。&
恳请人民法院对星长征集团及其关联企业的有效资产进行保全,并免除财产保全担保。&
恳请各职能部门为我们维权开通绿色通道,尽快解决偿还债权人出借款的相关问题,帮助我们出讨回血汗钱、养老钱、看病钱、上学钱,防止事态扩大、升级和群体上访事件发生,以利于社会的和谐、稳定、团结、发展。&
  全体快融金平台债权人&
  附件:&
  快融金违法违规事项表&
  序 违法违规类型 备注&
  1 不得向关联方直接或间接的企业投资 ?
经查全国企业信用信息公示系统,44个借款人中绝大部分为2015年4月由星长征集团公司将所持有的法人股转给星长征集团公司高管所注册的自然人公司。&
  2 利用空壳公司非法融资 ?
44个借款人有的为近年新注册公司,有的为多次非正常注销恢复公司。&
经到税务局查证,发现44个借款人大部分是同一个税务专管员,除个别企业外其它均无实际经营业务,有明显包装迹象。&
绝大部分借款人的工商登记经办人、银行特殊业务办理均为快融金名叫“李玲”的同一员工。&
  3 伪造虚假信息非法融资 ?
经查担保公司云南滇巨融资担保有限公司:已于2015年4月份不再与快融金合作。但4月份后,快融金仍有多个项目由云南滇巨融资担保有限公司进行担保。是私核公章?还是提前盖了一批空白合同?&
  4 利用空壳公司非法融资(不完全枚举)&
借款人昆明葆蒂蓝环保科技有限公司:该公司在全国企业信用信息公示系统上的注册地址为“昆明理工大学专家楼宾馆三号楼内一层号”,实际为空房,无公司存在。&
借款人昆明斐柏绿化工程有限公司:该公司在全国企业信用信息公示系统上的注册地址为“昆明市度假区广福路星长征商务大厦2层1号”,实际为空房,无公司存在。&
借款人昆明琛山矿业有限公司:该公司在全国企业信用信息公示系统上的注册地址为“昆明市度假区广福路星长征商务大厦2层2号”,实际为空房,无公司存在。&
借款人昆明穗汇农产品有限公司:该公司在全国企业信用信息公示系统上的注册地址为“昆明市度假区广福路星长征商务大厦2层2号”,实际为空房,无公司存在。&
快融金提供的借款人营业执照住所为:云南省昆明市盘龙区穿金路汇金大厦一楼103号,经查整个穿金路上无汇金大厦。&
  借款人昆明祖平贸易有限公司:该公司在全国企业信用信息公示系统上的注册地址为“云南省昆明市五华区鼓楼路244号7幢1单元201号”,实际为住户,无公司存在。&
  5 对借款人资金用途及偿还能力未进行认真审核(不完全枚举) ?
昆明穗汇农产品有限公司的“玉质金相II”项目借款合同上用途为“收购农副产品”,昆明琛山矿业有限公司的“敛福生财”项目借款合同上用途为“采购矿山设备”,昆明简暖商贸有限公司的
“积金累玉”项目借款合同上用途为“采购实木地板”,实际均用于温莎KTV。&
  6 借款人的融资行为尚未清偿完毕再次借入资金(不完全枚举) ?
借款人昆明葆蒂蓝环保科技有限公司&
  一期融资时间:150825&
  二期融资时间:150721&
  三期融资时间:151205&
  ? 借款人昆明地酿经贸有限公司&
  一期融资时间:150901&
  二期融资时间:150726&
  三期融资时间:150903&
  ? 借款人昆明互映食品有限公司&
  一期融资时间:150728&
  二期融资时间:150626&
  ? 借款人昆明穗汇农产品有限公司&
  一期融资时间:150623&
  二期融资时间:150720&
  三期融资时间:151204&
  四期融资时间:151217&
  7 融资登记机构的股东通过平台进行“自融”(不完全枚举) ?
借款人云南诚一物流有限公司、云南长城亚飞汽车销售有限公司、云南星大通中小企业融资担保有限公司与昆明快融金民间融资登记服务有限公司均为云南星长征投资开发控股集团有限公司旗下的子公司。&
绝大部分融资项目都是用于星长征集团公司高管注册的自然人公司。&
  8 资金供给方不超过10人 ?
快融金事件涉及到的110个融资项目,资金供给方基本都超过10人,有的高达50人。&
  9 民间融资机构只能委托一家银行机构办理当事人资金清算业务 ?
快融金事件涉及到110个融资项目,共委托“建行昆明广福路支行”“平安银行昆明南亚支行”两家银行机构办理当事人资金清算业务。&
  10 未按照规定进行信息披露 ?
快融金事件涉及到的110个融资项目均未向出借人提供&
  11 使用规模最大、实力最强、最专业、保本保收益等宣传用语 ?
日,快融金员工在总经理的授意下对快融金办公楼内的宣传海报、宣传单进行销毁;8月9日删除了快融金微信公众账号的原来的宣传内容,消灭证据。
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