“炒现货”一夜蒸发近40万 投资失误还是陷入骗局？_和讯现货-爱微帮
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和讯现货&hexun_xianhuo和讯现货，中国最全面的要素市场信息服务平台。更多新鲜资讯请访问:/&&&　近日有网友爆料称，被引导参与现货交易，一夜亏掉40万，怀疑被骗……龙丹所在投资群，老师“云哥”指导投资现货交易。投资者龙丹被名为“梦涵”的网友引入投资群。●投资者投诉称，被引导参与现货交易损失惨重，怀疑被骗进行期货交易，并被诱导操作使交易平台获利●涉事珠海横琴子午稀贵商品经营有限公司称，正在核实投诉近日，有深圳投资者向南都记者报料，称自己7月底参与了现货交易后，账户一夜蒸发近40万元，钱没了才发现自己可能陷入现货交易迷局。南都记者调查发现，该投资者参与的交易平台横琴稀贵商品交易中心，和直接开通账户的会员单位珠海横琴子午稀贵商品经营有限公司均具备现货交易资质，但该投资者“中招”的方式和此前媒体曝光的诸多现货交易骗局如出一辙。记者就交易的核心问题多次采访交易平台会员单位，对方均没有具体的解释，只是表示，投诉人有恶意维权的嫌疑，正在核实该投诉并和投诉人进行沟通。股票群“老师”带你赚钱？今年6月中，一个叫“梦涵”女性添加龙丹(化名)为好友。龙丹浏览了该女子的朋友圈发现，主要是一些国外旅游的照片，生活方式显得高大上，加上每天的聊天很有亲和力，时不时嘘寒问暖，龙丹对这个自称家族做珠宝生意的老板娘也就没有太多戒心。聊了一阵之后，“梦涵”邀请龙丹加入一个股票群，称里面都是职业高手，可以跟着他们做股票赚钱。股票群里有个德高望重的老师“云哥”，是个股票高手，更是慈善家，群友对“云哥”尊敬有加。“云哥”很忙，除了每天发早评外，很少发言，形象也很威严。群友时不时贴出盈利截图，对老师的水平十分肯定，龙丹对“云哥”也逐渐建立了信任。今年7月中旬，“云哥”预测大盘会从3200点下跌，要求群友清空股票。股市此后确实下跌，此役后“云哥”在该微信群树立起绝对权威。此后，有群友称，股市不好，不如让“云哥”带着做现货。而同时，一位现货交易平台的开户专员被拉进Q Q群。“云哥”也半推半就，同意带领群友做现货，但提出了条件：一切行动听指挥。操盘一夜亏近40万 “领路人”怂恿他加大投入在群友带动下，龙丹也在现货交易平台开户了。7月27日，Q Q群的投资者们开始白天自己练手，晚上在股票群老师的带领下操盘，交易的现货为“乙二醇”，老师指导的方式为，一对一私聊买入点，再在群里公开喊出卖出点。龙丹当天并没有出手，而是先旁观。一晚上下来，群友贴出的盈利截图大大刺激了他。龙丹决定第二天杀入“捡钱”大军。7月29日，龙丹大胆买入五成仓，相当于杠杆20多倍，投入78万元，在老师指导下不停买入、卖出，结果，一晚上他就亏了近40万元。龙丹发现，因为频繁交易，点差、手续费就付出近20万元。他虽然有些怀疑，但仍然没觉得有问题，“我以为自己还是新手，有些买卖点掌握并不十分精准，加上当天群友们都有一些亏损，大家依然士气高涨，表示亏了就明天赚回来。”而最初带龙丹入群的“梦涵”，也怂恿他加大投入资金，争取早日回本。提出质疑被踢出群，随后群解散直到7月29日，龙丹继续在平台上买卖，这次他严格按照“老师”的指导，投入约40万元，勉强保持了盈亏平衡，离回本还差不少，而群友却都高呼“赚回来了”，这让他彻底起疑。经过一番了解，他怀疑该平台以及“指导老师”打着“现货交易”幌子，进行期货交易，并通过做市商的方式，涉嫌诱导他反复操作，通过对赌获利。7月30日，龙丹报警，但警方建议他尽量和平台协商追回款项。因为警方立案、调查，即便走到查封等程序，都很难追回财产损失。8月1日，他把剩余的资金从账户中撤出，再到Q Q上找开户专员和“梦涵”理论，对方均表示“不存在诈骗，投资失误后果自负”。而他在Q Q群里发出质疑后，也迅速被踢出。当晚，该群已经解散，在Q Q群账号搜索中已经杳无踪影。龙丹表示，在群解散前，他曾经和多位群友私聊，仅有2人对他的质疑有共鸣，而且自己很快被踢，群又立即解散，很可能大部分的群友都是“托”。调查1 横琴子午：通过居间获客龙丹提供的资料显示，他交易的这个平台为横琴稀贵商品交易中心，实际开户的是它的会员单位“珠海横琴子午稀贵商品经营有限公司”(以下简称“横琴子午公司”)。南都记者查询发现，二者在全国企业信息公示系统上登记的地址是深圳福田区上梅林中康路卓越城一期三栋1401。而公开资料显示，横琴稀贵商品交易中心及横琴子午公司均可开展现货交易交收服务。8月12日，一名横琴子午公司负责人李先生接受采访时表示，客户都是他们的居间帮助开发，他们作为会员单位没有直接的业务。而对于究竟是怎样通过居间，没有直接业务的具体方式等问题，其并没有正面回答。2 是客户恶意维权，还是交易违规？横琴子午公司公关部负责人王小姐接受采访时表示，公司在8月3日接到龙丹的投诉，正在处理提交的资料并核实，对于投诉内容的是否真实、合适，还需要时间进行判断。该公司负责人李先生也表示，龙丹属于恶意维权，投资肯定有赚有赔，不能亏了钱就找平台闹，动不动就报警。他们一直很重视客户的投诉，也愿意解决。那龙丹在横琴子午做的究竟是不是现货交易？该公司的王小姐和李先生均给出了肯定的答案，但记者追问是否发生了实际的订单支付和库存，两位均未回答。而对于交易是不是做市商的方式，横琴子午方面也没有给出答案。昨晚，龙丹告诉南都记者，他已和横琴子午达成和解协议。律师点评：如无期货资质从事期货交易，涉嫌非法经营及诈骗广东晟典律师事务所律师毛鹏，此前代理过类似的案子。他表示，很多平台名义上自称“现货交易”，实际其本身往往不具备平台交易的条件和实力，都只是以“现货交易”的名义意图规避法律监管，实际做的还是期货交易的业务和盈利模式。毛鹏介绍，判断非常简单，当客户下订单后，他们有没有实际地向货物的供应商同时下发相应的产品订单并支付货款，有没有实际的存储货物的仓库，如果以上都没有，就是很典型的以现货交易名义从事期货交易。这种偷换概念的做法其实叫远期现货交易，如果没有期货资质从事期货交易，这就涉嫌非法经营。平台数据库如果不是对接正规的贵金属价格，就涉嫌诈骗。此外，毛鹏分析说，很多平台都是实行做市商制度，投资者都是和平台或代理商对赌，投资者赚钱则平台和代理商亏钱，投资者亏钱则平台和代理商赚钱，所以很多平台和代理商都可能会通过设托引诱投资者参与交易以及误导反向操作方式引导投资者亏损，从而谋取暴利，类似行为涉嫌构成诈骗罪，投资者可以联合起来向公安报案，要求公安立案调查并追究相关责任人的刑事责任。来源:南方都市报 &作者:李骏小编点评：近日，和讯现货曝光台也收到多起投资者关于一些交易平台的投诉，直指这些平台工作人员通过以上文章中类似手法导致其出现巨额亏损。按照38、37号文件和国务院其他有关规定，地方各类交易场所的清理整顿、日常监管和风险处置，由省级人民政府按照属地管理原则负责。一般来说商务厅负责商品现货市场的规划及信息统计、证监部门负责非法期货的认定、公安部门负责违法案件的立案查处。而在实际操作中，这些部门往往相互推诿，致使维权周期长且难度大，投资者诉求不能得到很好的解决。和讯现货提醒广大投资者，高度警惕并远离商品现货市场集中交易标准化合约违法违规陷阱。切忌“一夜暴富”的幻想，不要相信不切实际的投资回报，防止上当受骗。
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京ICP备号-2&&&&京公网安备34炒现货诈骗团伙诈骗400人5000万仅1人报警
近日，滁州市南谯公安分局在多地警方协助下，成功破获系列特大现货交易诈骗案，打掉一个以郭某等人为首的特大&炒现货&诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人32人，刑事拘留11人，取保候审21人，涉案区域覆盖北京、上海、江苏、安徽等20余个省市，涉案金额5000余万元。
警方介绍，客户以为自己是在大盘里公开交易，实际上骗子精心设置了一个小盘，客户在其中与犯罪嫌疑人&对赌&投资，所有数据的涨跌和输赢，都是由骗子自由控制，保证自己能稳赚不赔。
微信结识&炒现货&美女
去年年底，滁州市民阿亮(化名)通过微信，认识一名头像靓丽的&美女&阿梅(化名)，阿梅的朋友圈每天都会更新，晒出自己的生活照，总是&低调的奢华&，不是宝马车就是美容院，要么就是在各地旅游。阿亮稍作打听，阿梅称自己在&炒现货&，说&玩了一两个月，净赚50多万&。阿亮颇为心动，阿梅便发来一个QQ号，向他推荐一个自称&分析师&的&老师&。
当晚，在阿梅指引下，阿亮就投进去20万元，很快赚了2万，不料转眼又亏了3万。第二天在阿梅指导下，阿亮反复&买涨买跌&，最终一查账目，投进去的20万，仅仅剩下6万多元。阿亮大惊失色，赶紧报警。
美女实际是名20岁男子
接到阿亮的报警后，辖区滁州市南谯公安分局刑侦大队立即介入。经过一段时间的缜密侦查，警方很快发现，引诱阿亮上当的&美女&，是一名20多岁的男青年方某;而方某的身份，是一个位于铜陵市境内的特大&炒现货&诈骗团伙的成员。侦查人员发现，这家&交易所&为了拓展业务，从社会上大量招募&90后精英&。而且该团伙防范意识极强，一般人想要进入绝非易事。
为了进入团伙内部掌握证据，一位&80后&民警乔装进入试图应聘，被该团伙以&年龄太大&为由拒之门外。在铜陵警方协助下，该公司总监黄某、副总监刘某，以及30余名业务员被抓现行;在合肥警方的协助下，该诈骗团伙头目郭某和股市分析师孙某落网。经审讯，主要犯罪嫌疑人郭某等人对犯罪事实供认不讳。
员工共享奢侈照来诈骗
据警方介绍，该诈骗团伙在铜陵、湖南等地分别成立公司，并雇佣业务员冒充单身美女，通过微信、QQ等方式取得他人信任，后以交易沥青、白银等现货为幌子，以高额回报为诱饵，诱骗投资者在虚假交易系统中频繁买卖，进而赚取巨额手续费、仓储费。
民警告诉记者，&阿梅&确有其人，这个外形靓丽的女孩，也是该公司的员工。为了提高诈骗过程中的可信度，阿梅被安排拍摄大量体现奢侈生活的&生活照&。之后经过美颜处理的类似明星般的&生活照&，被共享至所有&90后&业务员手里。接下来，这些业务员便以&阿梅&的身份，根据事先设置的类似于&不经意露富&的套路，引诱颇具经济实力的男子自投罗网。
为啥多不报警?
小盘操控血本无归还以为是投资失败
民警告诉记者，该团伙&吸金&的主要方式，就是小盘暗中操作，加上所谓&分析师&的数据误导。当&鱼儿&上钩之后，第一笔交易一般都会赢钱，之后越陷越深，最终在&分析师&的&帮助下&，渐渐亏得血本无归。 &所有客户都以为进入大盘进行公开交易，实际上是在诈骗团伙精心设置的小盘里与嫌疑人&对赌&，数据涨跌、客户输赢都由对方自由控制;分析师向客户提供的热情服务，也是帮助团伙故意捏造虚假信息，确保其交易平台稳赚不赔&。办案民警表示，&这些人亏钱之后，往往以为&投资失败&，自认倒霉。 &
正是基于这种几乎天衣无缝的诈骗手段，使得该案件近400名受害者中几乎无人识破其伎俩，最终也仅仅阿亮一人向警方报案。[朝闻天下]记者调查：“炒现货”骗局-中经电视
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